白银银西生物医药园加速器有限公司章程

白银银西生物医药园加速器有限公司章程白银银西生物医药园加速器有限公司章程白银银西生物医药园加速器有限公司章程白银银西生物医药园加速器有限公司章程第一章总则第一条为规范白银银西生物医药园加速器有限公司（以下简称公司）的组织和经营行为，保障出资人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律法规有关规定，制定本章程。第二条公司名称：白银银西生物医药园加速器有限公司公司住所：甘肃省白银市白银区中小企业创业基地第三条公司是由白银宏鑫投资建设有限责任公司（以下简称宏鑫投资公司）出资设立的一人有限公司，宏鑫投资公司履行出资人职责。第四条公司依法设立，依法登记注册，具有独立的企业法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。宏鑫投资公司以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第五条公司根据业务发展需要，按照有关法律法规的规定，经有关部门和宏鑫投资公司批准后，可在境内外设立子公司或分支机构。第六条公司的董事会成员、经营班子成员及其他高级管理人员，未经上级主管部门批准，不得在其他有限责任公司、股份有限公司或其他经济组织兼任职务。经批准任职或兼职的公司高级管理人员，必须服从上级主管部门有关企业高级管理人员经营业绩考核及薪酬管理的相关规定。第七条公司的经营行为和其他活动遵守中华人民共和国的法律法规，遵守区政府和上级主管部门的有关规章制度，接受宏鑫投资公司依法实施的监督管理，不得损害出资人的合法权益。公司遵守社会公德、商业道德，维护国家利益和社会公共利益，其合法权益和正当经营活动受法律保护，不受侵犯。第八条公司按照有关规定设立中国共产党、共青团、工会、妇联的组织，开展相应的组织活动。公司应当为其组织的活动提供必要条件。第九条本章程对公司及其出资人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和公司按有关规定设立的其他组织和个人具有约束力。第二章公司宗旨、经营范围和经营期限第十条公司宗旨：为了促进科技成果转化、培育战略性新兴产业、支撑大众创业万众创新，以科技型医药企业为服务对象，为入园企业提供科技研发、公共实验、中试生产、批量生产、经营场地和综合办公等方面的共享平台，服务经济社会发展，遵守国家法律法规，创造社会财富，促进资产保值增值，深化企业改革，优化资源配置，增强竞争力，为白银经济加速发展做出贡献。第十一条公司经营范围：自有场地、设施、设备、仪器的租赁、销售；广告制作、代理、发布；房地产、商品、人才信息咨询服务（以上不含国家限制经营及需取得前置许可经营项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。第十二条公司在公司登记注册机关核准登记的经营范围内从事经营活动，如需变更经营范围，应依照程序修改公司章程后向公司登记注册机关办理变更手续。公司经营期限为长期。第三章公司注册资本、出资方式和出资时间第十三条公司认缴的注册资本为人民币五亿元，实物、土地使用权出资人民币为五亿元。股东出资方式、出资额、出资时间情况如下：单位：万元股东姓名或名称及证件号码认缴情况认缴数额（万元）认缴时间认缴比例（％）出资方式缴付期限白银宏鑫投资建设有限责任公司500002016.12.140％实物、土地使用权2017.6.30前2016.12.120%实物2022.6.30前2016.12.120%实物2027.6.30前2016.12.120%实物2037.6.30前第四章股东的权利和义务第十四条公司不设立股东会。白银宏鑫投资建设有限责任公司行使《公司法》规定的有限责任公司股东会职权。享有以下权利：（一）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事及其他由白银宏鑫投资建设有限责任公司任命的公司高级管理人员，决定有关董事、监事的报酬事项；建议任免或选聘公司高级管理人员；（二）了解公司经营状况和财务状况，决定公司的战略发展规划和经营方针；（三）审批公司重大事项的报告，批准公司重大投资、融资计划；（四）建立公司负责人业绩考核制度，与公司董事会签订经营业绩考核责任书，并根据有关规定对公司负责人进行年度考核和任期考核；（五）审批董事会的报告;（六）审批监事会的报告;（七）审批公司的年度财务预算方案、决算方案，以及公司的利润分配方案和亏损弥补方案的报告；（八）对公司增加或减少注册资本做出决定；（九）对公司发行债券做出决定；（十）对公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式进行审核，并报区人民政府批准；（十一）制定、修改公司章程或批准由董事会制订、修改的公司章程草案；（十二）决定与审核公司国有股权转让方案，按有关规定批准不良资产处置方案；（十三）法律、法规、规章规定和区人民政府、区国资中心、白银区国盈资本投资运营有限责任公司规定的其他职权。出资人可以依法依规授权公司董事会行使股东的部分职权，对于已经做出的授权，出资人可以撤回或修改授权内容。第十五条股东承担以下义务：（一）遵守公司章程；（二）保证公司注册资本金到位，并以出资额为限为公司承担有限责任，不得任意抽回出资；（三）依法维护公司的合法权益，支持公司的业务发展；（四）法律法规规定的其他义务。第五章董事会第十六条公司设立董事会，董事会成员为3人，职工董事1人，由公司职工代表大会选举产生，其余2名董事由股东委派。董事任期为三年，任期届满，连派连选可以连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向股东和董事会提交书面辞职报告。如因董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。第十七条董事依法享有以下权利：（一）出席董事会并依照有关规定行使表决权；（二）根据公司章程规定或董事会的委托，代表公司执行有关业务；（三）法律法规和公司章程规定的其他权利。第十八条公司董事对股东负责，并应承担以下义务：（一）遵守法律法规和公司章程规定，执行董事会决议，忠实履行职责，依法维护公司利益和股东的合法权益；（二）不得自营或为他人经营与公司同类的业务或从事损害公司利益的活动，不得侵占公司财产，不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得以公司资产为个人或其他个人债务提供担保；（三）不得泄露公司的商业秘密，不得利用职务、职权为自己或他人谋取属于公司的商业机会或为自己谋取私利；（四）按照有关规定向股东提供公司的重大决策、重大财务事项及资产状况的报告；（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；（六）依法依规应承担的其他义务。第十九条董事会设董事长一人。可以设副董事长。董事长、副董事长由白银宏鑫投资建设有限责任公司委任，或由有任免权的机构任命、指定或委派。董事长因故不能履行职权时，可以指定副董事长或其他董事代行职权。第二十条董事会行使下列职权：（一）执行区政府和区国资中心、白银区国盈资本运营投资有限公司的决定，向白银宏鑫投资建设有限责任公司（出资人）报告工作；（二）制订公司发展战略规划（经营方针）和年度投资、融资计划；决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报上级主管部门备案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构设置；（八）制定公司的基本管理草案；（九）制定修改公司章程草案；（十）依法律、行政法规决定公司高级管理人员的聘任、解聘和报酬事项；（十一）法律法规规定和股东授予的其他职权。第二十一条董事会议事规划：（一）董事会会议至少每季度召开一次，每次会议应当于会议召开10日以前将会议议程、所议事项、会议时间等有关会议事项通知全体董事和其他列席会议人员。如涉及公司紧急事务或重要、重大决议事项需要召开临时董事会的，可以不受前述规定时间的限制，但应当在会议召开前合理的时间内将会议有关事项通知与会人员。有下列情形之一的，应召开董事会临时会议：1、股东认为必要时；2、董事长认为必要时；3、三分之一以上董事提议时；4、监事会提议时。（二）公司董事会会议应有半数以上董事出席参加才能有效举行。公司董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事或股东指定一名董事召集和主持。（三）董事会会议应当由董事本人出席。董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。（四）董事会议的表决，实行一人一票。董事会对所议事项做出的决议，应由二分之一以上表决通过方为有效。（五）董事会会议应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。董事会的表决方式可以采取举手投票表决，也可以采取其他具有法律效力的方式进行。（六）董事对董事会决议承担责任，但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。对既未出席会议，又未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议，不免除其责任。第二十二条董事长行使下列职权：（一）对白银宏鑫投资建设有限责任公司负责并报告工作；（二）召集和主持董事会会议；在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权；（三）督促、检查董事会决议的执行情况；（四）签署董事会重要文件。第二十三条董事违反有关规定自营或者为他人经营与本公司同类营业的，或者从事损害本公司利益活动的，其营业或活动所得归本公司所有。第二十四条董事在执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。第二十五条本章有关董事义务的规定，除具体职责外，适用于公司监事和经营班子成员及其他高级管理人员。第六章总经理和经营班子第二十六条公司设总经理一人，可设副总经理。董事会成员经股东批准，可兼任总经理、副总经理。副总经理协助总经理工作。总经理、副总经理人选由有任免提议权的机构提议，经规定程序批准后，由董事会聘任或解聘。根据业务发展需要经上级主管部门批准，可设总工程师、总经济师、总会计师、总法律顾问等其他高级管理职位，协助总经理开展工作。总经理、副总经理任期三年，经考核合格可续聘。总经理、副总经理等组成公司的经营班子。第二十七条总经理负责公司的日常生产经营管理工作，对董事会负责，行使下列职权：（一）主持并向董事会报告公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；（二）组织实施公司年度经营计划和投融资方案；（三）拟订公司重大投资、资本运营及融资议案；（四）拟订公司战略发展规划和年度经营计划；（五）拟订公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案；（六）拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度；（七）制定公司具体管理制度；（八）拟订公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展规划；（九）聘任或解聘除应由股东、董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；（十）根据董事会或董事长的委托，代表公司签署合同等法律文件或者其他业务文件；（十一）总经理列席董事会会议；（十二）法律法规规定或者股东、董事会授予的其他职权。第二十八条总经理履行职权时，应严格遵守国家的法律法规，不得变更董事会决议或超越授权范围。第二十九条公司建立总经理办公会议制度。总经理办公会议分为例会和临时会议。第七章法定代表人第三十条公司法定代表人由董事长担任，经出资人指定，也可以由总经理担任。公司法定代表人依法登记，如有变更，应办理变更登记。第三十一条法定代表人行使下列职权：（一）对白银宏鑫投资建设有限责任公司负责并报告工作；（二）签署应由公司法定代表人签署的文件；（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规和公司利益的特别处置权，并在事后向公司股东和董事会报告；（四）法律法规规定应由法定代表人行使的其他职权和股东、董事会授予的其他职权。第八章监事会第三十二条公司监事会按照《公司法》、《国有企业监事会暂行条例》等有关规定设立。监事会是公司的监督机构，对公司的生产经营活动实施监督管理。监事会成员5人，其中职工监事2人。第三十三条公司监事会成员由出资人委派，职工监事由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由出资人在监事会成员中指定。监事会成员每届任期3年。公司董事、法定代表人、高级管理人员不得兼任监事。第三十四条监事会行使下列职权：（一）监督公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；（二）监督公司财务，查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；（三）监督公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；（四）监督公司负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（六）监事会主席或由其委派的监事会其他成员列席董事会会议等重要会议；（七）定期向白银宏鑫投资建设有限责任公司报告工作；（八）法律法规和区政府、股东规定的其他职权。第九章第三十五条公司依照法律法规和财政部门的有关规定建立本公司的财务、会计制度。公司财务和会计工作应接受财政、审计、税收等政府有关部门和股东的监督和指导。第三十六条公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司资产，不得以个人名义开立账户存储。第三十七条公司会计年度采用公历年制，自公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度，每一会计年度结束后在股东要求的期限内编制公司年度财务会计报告，并依法经有资质的中介机构审计后报送上级主管部门。财务会计报告应当依照法律、法规和国务院财政部的规定制作，并同时符合上级主管部门的要求。第三十八条公司利润分配按照《公司法》和有关法律法规及国务院和省、市、区人民政府及有关部门的规定执行。第三十九条公司从税后利润中提取法定公积金后，经出资人批准，可提取任意公积金。第四十条公司聘用、解聘承办审计、评估业务的中介机构，由股东决定。第四十一条公司依照有关法律的规定建立内部审计制度，对公司所属企业的财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。第四十二条公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、市人民政府及其相关部门的有关