北京首钢股份有限公司三届十一次董事会决议公告

精品文档你我共享PAGE1AAAAAA股票代码：000959股票简称：首钢股份公告编号：2009-09北京首钢股份有限公司三届十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2009年8月7日，北京首钢股份有限公司（以下简称公司）董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。8月18日，公司在北京市石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届十一次董事会。会议应到董事11人，实到董事7人。朱继民董事长因公未出席会议，委托本人主持并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议，委托钱凯董事代为出席并行使表决权。王毅董事因公未出席会议，委托霍光来董事代为出席并行使表决权。干勇独立董事因公未出席会议，委托高培勇独立董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效，会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项：一、《公司2009年半年度报告》及《公司2009年半年度报告摘要》。同意11票，反对0票，弃权0票。二、《公司关于董事会换届的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。经2008年9月25日召开的公司2008年度第一次临时股东大会批准，公司第三届董事会至今已任期届满，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司需进行董事会换届。经独立董事同意，本届董事会提名朱继民、王青海、干勇(独立董事)、单尚华(独立董事)、高培勇(独立董事)、杨雄(独立董事)、霍光来、徐凝、王毅、方建一、钱凯为新一届董事会董事人选(简历附后)。董事会对夏执东独立董事在任职期间的勤勉尽责表示感谢。该议案需提交股东大会批准。三、《公司关于修改章程的议案》。同意11票，反对0票，弃权0票。根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》有关精神和要求，现对《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称《章程》)相关条款进行修订。具体内容如下：原《章程》第一百八十六条公司可以现金或股票方式分配股利。公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。现修改为：第一百八十六条公司的利润分配应注重对投资者的合理投资回报。利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司的利润分配应当遵循以下规定：(一)公司可以现金或股票方式分配股利。(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的，应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。(三)股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。(四)公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。该议案需提交股东大会批准。四、公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。同意11票，反对0票，弃权0票。北京首钢股份有限公司董事会二○○九年八月十八日附：董事人选简历朱继民：男，1946年3月生，大学文化，高级经济师，教授级高级工程师。曾任鞍钢公司总经理助理兼进出口公司总经理，水城钢铁(集团)有限责任公司党委书记、董事长、总经理，首钢总公司党委常委、董事、副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。北京首钢股份有限公司（本公司）第一届董事会副董事长、第二届董事会董事长。现任首钢总公司（本公司控股股东）党委书记、董事长，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事长，首钢控股有限责任公司董事长，首钢水城钢铁(集团)有限责任公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事长。朱继民在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王青海：男，1958年8月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任首钢总公司生产部副部长(主持工作)，首钢总公司副总调度长、总调度长，首钢总公司总经理助理兼总调度长，首钢总公司副总经理，首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理。北京首钢股份有限公司第二届董事会副董事长。现任首钢总公司党委副书记、副董事长、总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司副董事长，首钢控股有限责任公司副董事长，北京首钢富路仕彩涂板有限公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会副董事长。王青海在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。霍光来：男，1950年6月生，研究生文化，高级政工师，高级经济师。曾任首钢烧结厂党委书记，首钢炼铁厂党委书记，首钢总公司党委组织部部长。北京首钢股份有限公司第一、二届董事会董事。现任首钢总公司董事、党委副书记兼纪委书记，贵州首黔资源开发有限公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事。霍光来在本公司和关联企业单位担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。徐凝：男，1954年5月生，研究生文化，高级经济师。曾任首钢总公司技术供应处处长，首钢北钢公司原料处处长，首钢总公司办公厅主任，首钢集团改革化办公室主任，首钢总公司工会主席、总经理助理，北京首钢股份有限公司第一、二届董事会董事。现任首钢总公司董事、常务副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司董事，唐山首钢宝业钢铁有限公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事。徐凝在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王毅：男，1954年11月生，大学文化，教授级高级工程师。曾任首钢试验厂生产副厂长，首钢第一炼钢厂副厂长，首钢第三炼钢厂厂长，首钢技术质量部部长，首钢总公司总调度长，北京首钢股份有限公司第一、二届董事会董事。现任首钢总公司董事、副总经理，首钢京唐钢铁联合有限责任公司常务副总经理，北京首钢嘉华建材有限公司董事长，秦皇岛首秦金属材料有限公司董事长，北京首钢股份有限公司第三届董事会董事。王毅在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。方建一：男，1953年7月生，研究生文化，高级会计师，高级工程师。曾任中国首钢国际贸易工程公司东直门国际公寓财务部副经理，首钢日电电子有限公司总经理助理兼财务部经理，中国首钢国际贸易工程公司总经理助理，首钢总公司总经理财务助理，北京首钢股份有限公司第一、二届董事会董事。现任。方建一在本公司和多家关联企业担任董事，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。钱凯：男，1962年7月生，研究生文化，教授级高级工程师。曾任法国GIANOLA公司研究开发部工程师，首钢技术中心能源环保室副主任，首钢炼铁厂厂长助理、副厂长，首钢总公司技术质量部副部长、部长，首钢总公司技术中心主任，首钢总公司技术研究院第一副院长，北京首钢股份有限公司第二届董事会董事、总经理。现任北京首钢股份有限公司第三届董事会董事、总经理，北京首钢冷轧薄板有限公司董事长，贵州首钢产业投资有限公司董事长，北京汽车投资有限公司董事。钱凯系本公司控股股东首钢总公司党委常委，未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。独立董事人选简历1、干勇，男，1947年8月生，汉族，博士，博士生导师，教授级高级工程师，中国工程院院士。曾任吉林天宝矿机修厂、四川内江电力修造厂技术员，钢铁研究总院研究室副主任、主任，钢铁研究总院副院长、常务副院长、院长，中国钢研科技集团公司总经理。现任中国钢研科技集团有限公司董事长，兼任中国金属学会副理事长、中国材料研究学会副理事长、中国稀土学会理事长、中国科协常委、中国工程院化工冶金材料学部主任，安泰科技股份有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、中联先进钢铁材料技术有限公司董事长。2008年9月25日任北京首钢股份有限公司独立董事。干勇与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、单尚华，男，1946年3月生，汉族，大学本科，教授级高级工程师。曾任承德钢铁公司技术员，冶金部矿山司职员、副处长、处长，冶金部计划司处长、副司长，冶金部计划司副司长兼冶金工业规划研究院院长，冶金工业规划研究院院长。现任中国钢铁工业协会秘书长兼规划研究院院长。2001年1月荣获国务院颁发政府特殊津贴。2008年9月25日任北京首钢股份有限公司独立董事。单尚华与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。3、高培勇，男，1959年1月生，汉族，经济学博士，教授，博士生导师。曾任天津财经学院讲师、副教授，中国人民大学校长助理、教授。现任中国社会科学院财政与贸易经济研究所副所长。兼任华夏银行股份有限公司独立董事、上海实业发展股份有限公司独立董事、烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事。2008年9月25日任北京首钢股份有限公司独立董事。高培勇与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有该公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。4、杨雄，男，1966年10月生，汉族，大学本科。曾任贵州会计师事务所科员、部主任、所长助理、副所长，贵州黔元会计师事务所所长、主任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所董事长、主任会计师。现任中和正信会计师事务所高级合伙人、副主任会计师。兼任北京注册会计师协会常务理事、注册管理委员会副主任委员，日照港股份有限公司独立董事。杨雄与北京首钢股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也