公司治理与高级管理层制度

公司整治与高级管理层制度第一章总则第一条目的本制度旨在规范公司的整治结构和高级管理层的组织架构，提高公司的整治效率和管理水平，保护股东权益，实现公司的长期稳定发展。第二条适用范围本制度适用于公司全部高级管理层人员以及与公司整治相关的各级部门和人员。第三条定义本制度中涉及的术语定义如下：—公司：指本公司及其子公司。—高级管理层：指担负公司高级职位的人员，包含董事、总经理、副总经理等。—公司整治：指公司内部各项决策和管理的组织结构和流程体系。—董事会：指公司最高决策机构，由股东选举产生，负责监督公司经营管理。—总经理：指公司董事会指定的最高经营管理人员，负责公司日常经营管理和决策。第二章公司整治机构第四条董事会董事会由股东大会选举产生，任期为三年，可连选连任。董事会由董事长和若干董事构成，其中董事中应有少数独立董事，独立董事至少占董事席位的30%。董事会议的召集和议题布置由董事长负责，董事会议事决议采取半数以上董事出席通过的方式。董事会应定期召开会议，每年至少召开四次，特殊情况下可以临时召开会议。董事会具有以下职责和权力：订立公司发展战略和重点决策；监督和评价公司经营管理；选聘和监督高级管理层；确保公司遵守相关法律法规；保护股东权益。第五条高级管理层高级管理层由董事会任命和解职，任期由董事会确定，可连任。高级管理层包含总经理、副总经理及各部门负责人。高级管理层具有以下职责和权力：负责公司的日常经营管理；执行董事会决策；组织订立公司的中长期发展规划；建立健全公司的内部管理制度；监督和评价部门经营绩效。第六条独立董事独立董事由董事会选举产生，任期为三年，可连选连任。独立董事应具备独立性和专业背景，能够独立行使监督职责。独立董事的权益保护和责任制度应明确规定，具体工作由董事会和公司监事会监督执行。第三章高级管理层选拔和管理第七条选拔程序高级管理层的选拔由董事会组织实施，采取公平、公正、公开的原则，遵从能上能下、德才兼备的选人标准。高级管理层人选应经过层层考察和评审，提交董事会决策，并报股东大会备案。第八条聘任合同高级管理层人员上任前，应与公司签订书面聘任合同，明确双方的权益和责任。聘任合同应包含职务、任期、工资和福利待遇、考核标准、解聘程序等内容。第九条考核评价高级管理层应定期接受董事会的考核评价，考核内容应包含业绩、领导本领、团队合作等方面。考核评价结果作为高级管理层奖惩和晋升决策的紧要依据。第十条培训与提升公司应定期组织高级管理层的培训和学习沟通活动，提升其管理和领导本领。高级管理层应乐观自动参加各类内外部培训，提升自身素养和本领。第四章公司整治与风险管理第十一条内部掌控制度公司应建立健全内部掌控制度，明确各级部门的职责和权限，确保公司经营活动的合法性和规范性。内部掌控制度应包含财务管理、人力资源管理、运营管理、风险管理等各个方面。第十二条风险管理公司应建立完善的风险管理体系，订立风险评估和应对措施，及时防范和化解各类风险。高级管理层应对公司的风险情形进行定期评估，及时向董事会报告，并采取有效措施进行风险管控。第十三条监督与问责公司应建立健全监督和问责制度，明确各级部门的职责和监督权限。监督机构应及时发现和矫正各类违法违规行为，并对违法违规人员进行问责。高级管理层应对自身的决策和管理行为负责，承当相应的法律和经济责任。第五章附则第十四条修订程序本制度的修订由董事会讨论决议，并报股东大会备案。第十五条其他规定其他未在本制度中明确规定的事项，依照公司相关制度和法律法规执行。第十六条实施日期本制度自董事会通过之日起生效，同时废止之前的相关规章制