项目管理手册

XX有限公司

项目管理手册

XX有限公司

二O二二年

目录

1总则........................................................1

2项目组织管理................................................2

3项目合同管理................................................6

4项目资金管理................................................7

5项目技术管理................................................9

6项目安全管理................................................12

7项目质量管理................................................18

8项目环境管理................................................20

9项目工期管理................................................21

10项目物资及设备管理........................................23

11项目分包管理...............................................26

12项目成本管理..............................................28

13项目收尾管理..............................................30

14项目党建管理..............................................32

15项目综合事务管理..........................................34

1总则

1.0.1为贯彻XX有限公司(以下均简称“XX公司”)“恪守法规，信誉至

上；精心设计，优质施工；安全生产，保护环境；科学管理，追求卓越”

的项目管理方针，健全项目管理体系，规范项目管理行为，提升项目管理

水平，制定本手册。

1.0.2本手册适用于XX有限公司所有工程建设项目管理。

1.0.3本手册编制依据如下：

1《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2017)；

2《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)；

3《质量管理体系要求》(GB/T19001-2016)；

4《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016)；

5《职业健康安全管理体系要求及使用指南》(GB/T45001-2020)；

6《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2017)；

7《水电水利工程项目建设管理规范》(DL/T5432-2009)；

8《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009)；

9《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2019)；

10《XX有限公司工程项目施工管理制度(试行)》(文号)

11XX公司相关管理制度。

1.0.4工程项目除应执行本手册的规定外，还应符合国家、地方、行业的

法律、法规、规程、标准规范及要求。

1-

1.0.5本手册使用与修订包括以下内容：

1本手册持有人员应严格执行手册规定，并向内部人员宣传相关要求;

2本手册是公司内部文件，未经允许，不能复制、赠送、对外提供；

3本手册人员离职，应将手册交回发放部门；

4本手册由项目办公室负责组织修订和解释。

—2

2项目组织管理

2.1组织机构及岗位设置

2.1.1项目中标后，中标单位应按照《工程项目经理部机构设置规定》、投

标承诺和工程承包合同的要求组建项目经理部（以下均简称“项目部”），

同步设立党的组织。

2.1.2项目部是公司为履行工程承包合同、实现经营目标而组建的，直接

承担工程项目现场管理的一次性组织机构。项目部的管理职能是对项目的

质量、安全、进度、环保、文明施工、成本和服务等全过程进行管理，并

对阶段绩效和最终结果负责。

2.1.3项目经理由公司授权，在授权范围内代表公司行使该项目管理权，

并接受各级管理部门的协调、指导、监督、检查和考核。原则上XX公司

重点项目应安排高级项目经理任职。

2.1.4项目经理对项目管理人员有提名建议权，项目部人员资历应满足相

关规定要求，并在进场前完成项目部主要管理人员的审批程序。

2.1.5项目经理是项目履约管理的第一责任人，项目部其他班子成员应根

据职责分工各司其职，项目部各部门协同项目履约管理。

2.1.6根据XX和下属单位要求，按照项目性质、规模、复杂程度和专业

特点等实际情况确定项目部所需人员的结构、数量和素质。在满足项目现

场管理需要的前提下，项目部岗位设置可“一专多能，一岗多责”，适当缩

减编制，生产经理、技术总工、商务经理可兼任部门经理。

-3-

2.1.7根据项目规模大小，把项目分为三个档级，项目部人员数量原则上

不少于表2.1.7所列数量。

表2.1.7项目，晋级分类表

项目档级项目规模项目班子成员项目部人员

一档5亿元以上>5>25

二档1-5亿元>3>15

三档1亿元以下>2/

2.1.8项目组织架构可参考图2.1.8执行，针对具体项目可进行适当调整。

综

A部

口

II

财

办

务

公

管

后

理

勤

组

组

图2.L8-1项目规模5亿元以上组织机构图

一4一

项目经理、书记

技术总工

技术部商务A约部］［材料设备部1

劳

成

深

资

本

技

施

库

资

质

材

化

专

预

术

工

安房

料

量

料

设

管

算

员

员

员

员

员

全员

计

员

员

员员

图2.1.8-2项目规模1-5亿元组织机构图

成

施

本

材

技

资

质

工

预

料

术

料

量安

员

算

员

员

员

员全

员员

劳务施工班组

图2.1.8-3项目规模1亿元以下组织机构图

2.1.9项目部名称、职能部门设置和定员编制需变更的，应履行相应的审

批程序。

15一

2.2项目启动

2.2.1项目启动后，项目部应按照《XX公司施工现场安全生产文明施工

标准化图册》的要求搭建办公区、生活区、施工区等临建设施。

2.2.2项目部应按计划做好现场准备工作，当现场临时设施、人员配置、

物资准备、施工设备、技术准备及安全生产条件等达到开工要求时，应及

时办理开工申请。

2.2.3项目部应组织相关部门对项目进行合同策划、技术交底、安全交底

和合同交底。

2.2.4项目部应在收到施工图纸后尽快完成施工图预算。

2.3项目策划

2.3.1项目部应按照《工程施工调查和策划管理办法》等相关要求，在施

工调查的基础上及时开展项目策划工作，并编制施工调查报告。

2.3.2项目部应依据施工调查报告编制项目策划书，涵盖成本分析、质量、

安全、职业健康、环保和工期等内容，报上级管理部门审批后执行。

2.3.3项目经理是项目策划实施的第一责任人，组织对项目策划书进行交

底、细化分解各项目标。

2.3.4项目部应对照项目策划书，按照月、季、年度编制项目管理报告并

上报。

2.4项目经理月度报告

2.4.1项目经理应组织项目部对工程的质量、安全、进度、环保、文明施

一6一

工、成本和党建等进行全面管理，并按照相关要求编制项目经理月度报告,

作为对项目部考核的基本依据。

2.4.2月度报告是项目部月度管理的综合情况报告，按月上报公司认可、

备案。报告期为当月的日历天，报告提交时间不迟于次月5日。

-7-

3项目合同管理

3.1合同交底

3.1.1项目经理应按照《工程项目合同管理办法》和合同责任，组织全体

员工参加上级部门组织的合同交底工作，并制定相应的实施计划或措施。

3.1.2项目经理应按照《工程项目合同履约风险清单和防控措施》等相关

制度要求，建立健全项目部合同管理体系，明确职责权限，确保工程质量、

安全、进度、文明施工满足合同要求。

3.2合同资料管理

3.4.1合同资料包括合同与附件、履约过程资料、控制记录等具有查考、

利用价值的各种书面、电子资料。

3.4.2项目部应做好合同资料的收发、传递、保管等工作，按照要求编制

并及时更新合同管理台账，并注意合同资料的保密性、及时性和完整性。

3.4.3项目部应将合同资料按月或季收集整理，统一归档保管，项目竣工

后按规定做好移交工作。

3.3项目结算

3.2.1项目经理为项目结算第一责任人，应按照《XX有限公司工程预结

算管理办法（试行）》（文号）等相关制度编制结算策划。

3.2.2项目结算书编制工作应在工程竣工验收前3个月启动。

3.2.3项目部应根据结算策划，分专业、合同内、签证单部分进行结算指

标分解。

一8一

3.4签证及索赔

3.3.1项目部应根据《工程项目索赔管理办法》等相关制度要求，制定索

赔与反索赔策略及方案，明确相关岗位及人员的签证索赔责任。

3.3.2重大签证索赔由项目经理组织或报请上级合同管理部门组织实施。

19一

4项目资金管理

4.1账户管理

项目部应严格按照《中国人民银行支付结算办法》《XX有限公司银

行账户管理办法》（文号）等有关规定，加强对银行账户的管理（开设、

变更、维护、注销等）、开立账户、办理存款、取款和结算，切实做好账

户管理工作。

4.2资金收付管理

4.2.1项目部应测算工程收款及付款情况，按照《工程项目资金管理规定》

《工程项目财务风险与效益管理规定》等相关制度编制工程收（付）款计

划。

4.2.2项目部应根据项目实施的实际情况按月度进行动态管理、填报《工

程款可用额度及支付审批单》并进行备案。

4.2.3依据分供/分包合同约定，项目部在预算范围内制定支付计划，并上

报公司。

4.2.4项目预算外资金，须按照相关规定，经上级管理部门审批后支付。

4.2.5项目部应按照《工程项目分包管理办法》的要求及时办理结算，出

具支付凭证。

4.2.6项目部应严格执行工程项目所在地政府部门的相关规定，依据劳务

分包合同约定，及时对劳务分包方进行确权、结算，并确保每月按时、足

额发放劳务人员工资。

——10——

4.3工程款管理

431项目部应按合同约定方式向建设方提交期间完成工程量及收款申请,

并及时催促建设方审核确权，按规定办理收款手续。

4.3.2工程款回收由项目经理具体负责，项目部应做好工程款回收台账。

4.3.3工程款未按合同回收时，项目部应分析原因，及时与相关方沟通，

采取措施，上报公司。

4.4现金流分析

4.4.1在工程开工前，项目部应根据项目合同等要求，预测项目实施期间

现金流量，分析资金需求，编制项目现金流分析表。

4.4.2在项目实施过程中，项目部应按月度（或控制节点）分析资金流入、

资金流出、项目进度、项目成本，对项目现金流分析表进行动态管理，建

立资金预警机制，确保资金收支平衡。

4.5票据及税务管理

4.5.1项目部应按照《工程项目税务管理规定》《XX有限公司发票管理办

法》（文号）等相关制度进行票据及税务管理。

4.5.2财务票据包括银行票据和非银行票据，财务部作为财务票据管理责

任部门，项目部使用票据时，需经财务部负责人批准后申请办理领用手续

并登记备案。

4.5.3项目部报销的各类票据必须是真实业务发生取得的合法、合规发票，

经财务部审核后按流程报销。

一11一

4.5.4项目部应根据合同约定方式按月度（或控制节点）提报的工程量经业

主审批确权后，向财务部报备并提交开具税务发票的申请，财务部接到申

请后，准备好相关开票资料，开具税务发票交项目部，由项目部做好业主

的发票签收及发票登记工作，业主发票签收件交财务部留存。

——12——

5项目技术管理

5.1技术资料管理

5.1.1工程技术资料包括工程项目在经营管理中需要使用的文字、图表、

声像、实物、电子文件等各种文件材料。

5.1.2项目部应在开工前按照《工程项目技术档案资料管理实施细则》等

相关要求组织编制工程项目技术资料管理计划，明确资料内容、编制人、

完成时间等，并向相关专业工程师、资料员等进行交底。

5.1.3项目部应从开工之日起，根据技术资料清单开始收集、整理资料，

并按档案要求进行编制、装订和保存，确保工程技术资料与施工进度同步。

同时应加强施工记录的管理，确保工程全过程施工记录的完整、准确。

5.1.4项目部应建立适用的国家出版的技术标准、规程规范、图集、法律

法规配置清单，并及时更新，组织项目部相关人员进行学习培训。

5.1.5项目部应根据《建设工程文件归档规范》(GB/T50328-2019)和所

在地档案馆及中国建筑档案管理相关规定的要求，做好技术资料及工程档

案组卷、验收、归档、移交等工作，并将一套完整资料交上级管理部门留

存备案。

5.1.6作废资料须由项目部回收销毁或加盖作废标记，单独存放。

5.1.7图纸管理应符合以下规定：

1图纸包括纸质版和电子版。使用电子版图纸前须与纸质版进行校核;

2图纸收、发须建立台账，并标注版本号。项目资料室须至少保留一

——13——

份各版本图纸备查；

3项目部应组织人员（含分包）进行图纸预审，形成图纸预审记录；

4项目部应参加由建设方组织的图纸会审及设计交底，形成图纸会审

记录，经相关单位签字、盖章后下发至图纸持有人；

5图纸持有人应将图纸会审内容标注在图纸上，注明修改人、修改日

期和依据的图纸会审记录编号及相应内容条款编号。

5.1.8项目部应按照《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）、《危

险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建

设部令第37号）和《工程项目施工组织设计管理办法》等相关要求组织

编制项目施工组织设计，按规定程序审批。

5.1.9施工方案管理应符合以下规定：

1分部分项工程施工方案包括绿色施工技术方案、专项技术施工方案和专

项安全施工方案。施工方案由项目总工程师组织编制，分包工程的施工方

案由分包单位技术人员编制；

2所有施工方案应项目部论证评审，按规定程序审批。超过一定规模的危

险性较大工程专项施工方案应通过专家论证，报监理、建设单位审核批准;

3危险性较大的工程须由项目部组织人员按照相关规定进行验收。

5.2技术交底

5.2.1技术交底包括施工组织设计交底、施工方案交底、分部分项工程施

工技术交底。

—14―

5.2.2施工组织设计由项目总工程师负责向项目部相关人员交底；施工方

案由方案编制人向各专业工程师交底；分部分项工程施工技术由项目各专

业工程师负责向作业队伍交底；作业队伍负责人向班组操作工人进行技术

交底。

5.2.3项目部应按照《工程项目技术交底实施办法》的要求进行技术交底，

可在施工前采用多种方式进行，并形成书面记录。

5.3技术复核

5.3.1工程开工前，项目总工程师应根据工程特点组织项目部相关人员编

制项目工序技术复核计划，明确复核内容以及责任人。

5.3.2经工序技术复核确认无误后方可转入下道工序施工，每项工序技术

复核必须填写工序技术复核单。在工序技术复核时发现不符合项，应由专

业工程师纠正后，重新进行工序技术复核。

5.4工程变更

5.4.1工程变更包括设计变更和技术核定。

5.4.2项目部在施工过程中发现设计图纸互相矛盾、地质勘探资料与现场

地质情况不符、不符合规范等无法施工的情况时，应向建设方和监理单位

提出，由设计单位出具设计变更，由建设单位审批后实施。

5.4.3项目部应对设计变更进行评审，若对项目施工产生影响，须及时与

建设单位办理签证。重大设计变更未经审图单位审定，不得施工。

5.4.4技术核定由项目部提出，经设计单位、监理单位及建设单位审批后

一15一

实施。

5.4.5工程变更应及时发至相关单位及人员，图纸持有人应及时在施工图

对应部位标注技术核定或设计变更的日期、编号、更改内容和依据等。

5.4.6工程变更经签证后作为结算的依据。

5.5新技术开发与应用

5.5.1项目部应按照《工程项目工法开发实施办法》《工程项目专利开发实

施办法》等相关要求，根据工程施工技术特点，编制新技术开发及应用计

划。

552项目部应结合现场实施情况，成立相应的技术开发小组，推进新技

术开发与应用。

一16一

6项目安全管理

6.1安全生产策划

项目部在施工前必须按照《中华人民共和国安全生产法》《建设工程

安全生产管理条例》等法律法规及《XX有限公司安全生产系列规章制度》

（文号）等制度的相关要求进行安全策划。

6.2安全生产组织管理

6.2.1项目部应根据项目规模或性质，设置或明确安全生产监督管理职能

部门，足额配备专职安全管理人员。

6.2.2项目部应按照《工程项目安全生产会议制度》的要求成立安全领导

小组，领导小组每周至少召开一次会议，分析安全生产状况，解决安全生

产问题，落实企业安全生产规定。

6.2.3项目部应按照《工程项目例会管理规定》的要求建立例会制度，及

时将控制性进度计划传达到各工区、作业面工程师，明确控制要求及措施,

督促现场生产组织及作业活动按计划有序实施。

6.2.4项目经理和设立党支部的项目党组织书记是项目安全生产工作的第

一责任人，对工程项目的安全生产工作负全面责任。

6.2.5项目经理应按照《工程项目管理人员安全职责》的要求，对各管理

岗位人员及班组负责人进行安全生产责任交底及项目安全管理目标分解。

6.2.6项目部应按照《工程项目安全生产教育培训制度》的要求建立项目

安全教育培训制度，按年度制定并落实培训计划，建立安全教育培训档案。

—17—

6.2.7项目部组织的安全教育应包含入场三级教育、特种作业人员岗前安

全教育、季节性安全教育、班前安全教育等。

6.2.8三类人员、特种作业人员应按规定参加政府有关部门组织的安全教

育培训，取得相应资格证书。

6.2.9项目部应按照相关规定及工程实际编制安全生产费用投入计划，保

障安全费用足额投入，并建立台账，留存投入凭证。

6.2.10项目进行工程分包时，应明确双方安全生产费用投入范围和管理要

求，施工过程应对分包安全费用投入情况进行监督。

6.3安全生产技术管理

6.3.1项目部应建立安全技术保障体系，制定项目安全技术管理制度。

6.3.2项目部应识别和配备本工程适用的安全技术标准及规范，制定各工

种、设备安全操作规程。

6.3.3项目部应根据工程实际制定安全技术措施、专项方案，并按规定进

行审批。

6.3.4项目部应根据《工程项目安全技术交底制度》的要求分级组织书面

安全技术交底，交底双方及监督员应签字确认。

6.3.5劳动防护用品、设施、设备、危险性较大的分部分项工程等应经安

全验收合格后方可投入使用或进行后续工作。

6.4危险源控制

6.4.1项目部应按照《大型工程技术风险控制要点》（住房城乡建设部）、

一18一

《工程项目危险性较大分部分项工程管理制度》等相关要求，在开工时结

合工程实际进行危险源识别，形成项目部危险源清单。

6.4.2施工过程，项目部应按月组织危险源动态识别及风险分析，制定并

公示防控措施，安排管理人员监督落实。

6.4.3施工班组应按照《工程项目班组班前安全活动制度》，每天组织班前

晨会，利用危险源公示牌对工人进行危险源告知及防控措施交底。

6.4.4项目部应按照《工程项目有限空间作业管理制度》《工程项目动火作

业管理制度》的要求对动火、进入受限空间等存在重大安全风险作业实行

作业许可管理。

6.5安全检查及隐患排查

6.5.1项目部应按照《工程项目安全检查制度》《工程项目负责人施工现场

带班管理制度》《工程项目安全事故隐患排查治理制度》等相关要求建立

安全检查制度，配备检查工具，落实项目经理带班检查规定，组织开展安

全检查及隐患排查工作。

6.5.2项目部组织的检查应包含定期安全检查、日常性安全检查、专项安

全检查、节假日前后安全检查、季节性安全检查等。

6.5.3安全检查应做好检查记录，对查出的隐患和问题，应签发安全隐患

整改通知单，按“五定”原则举一反三进行整改。

654项目部应定期召开安全例会，分析检查情况，制定改进措施并监督

一19一

实施。

6.6劳动防护用品管理

6.6.1劳动保护用品采购前应查验劳动保护用品生产厂家或供货商的生产、

经营资格，验明商品合格证明和商品标识，保证劳动防护用品质量。

6.6.2针对特殊劳动防护用品，项目部专职安全管理人员应在进场时组织

验收，验收合格后办理入库，并留存发票、调拨单等票据及质量证明材料。

6.6.3项目部应按照《工程项目劳动防护用品配备及使用管理规定》的要

求，免费发放劳动防护用品，更换损坏或已到使用期限的劳动防护用品。

6.6.4劳动防护用品应实行实名制发放，并建立发放记录。

6.7安全标识标志

6.7.1项目部应根据施工现场具体情况，选用合适的安全标志，并按部位

和现场设施的变化进行调整。

6.7.2危险区域的安全标识标志应在作业前设置，项目部应绘制安全标识

标志布置图。

6.8设备安全管理

6.8.1机械设备应实行分类安全管理，禁止使用明令淘汰和报废的设备。

6.8.2项目部租赁建筑起重机械设备及流动式起重机、叉车、土石方机械

等AB类设备，应签订安全生产协议书，明确各方安全生产责任。

6.8.3建筑起重机械设备（A类）安拆应选择有资质的单位，并签订合同

及安全协议；安拆作业前项目部应审查技术方案、监督安拆单位进行安全

——20——

技术交底；安拆过程应安排技术人员及专职安全员现场监护。

6.8.4机械设备进场及安拆完成后应进行验收，验收合格方可投入使用。

建筑起重机械设备（A类）验收合格后应及时办理使用登记。

6.8.5项目部应建立机械设备操作规程，由责任施工员对使用人员进行安

全技术交底；机械设备操作工位旁应设置操作规程。

6.8.6项目部应建立机械设备台账，指定人员负责机械设备的检查、维护、

保养。

6.9分包商安全管理

6.9.1项目部应按照《工程项目分包单位安全生产管理制度》对分包单位

资格进行核查，严禁不具备相应资格或列入“黑名单”的分包单位进场。

6.9.2分包单位中标后应及时签订分包合同及安全管理协议，未签订合同

和安全管理协议不得进场开工。

6.9.3项目部应在分包单位入场时应对分包单位的管理人员、作业人员、

设备、机具、物资等进行核验，不符合安全生产规定的严禁进场。

6.9.4分包单位入场后，项目部专职安全管理人员应根据合同约定、安全

管理协议以及项目安全管理规定对分包单位现场负责人进行入场安全总

交底。

6.9.5项目部应对分包商安全履约情况进行考核，对于不服从安全管理、

施工现场安全隐患突出的分包单位，应立即清理出场，并将有关事项报上

级单位备案后列入公司分包商“黑名单”。

——21——

6.10职业健康管理

6.10.1项目部每年应对职业病危害因素进行识别和评估，建立职业病危害

因素清单，制定职业病防治工作计划和实施方案。

6.10.2项目部组织入场教育时应告知施工人员作业过程中可能存在的职

业病危害及后果、个人应采取的防护措施和应急措施。

6.10.3项目部应在可能产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备设施

的醒目位置设置警示标识。

6.10.4项目部应对存在职业病危害的工作场所和作业环节进行职业病危

害因素监测，对于超标的场所，应按照隐患进行治理。

6.10.5项目部应为接触职业病危害因素人员配备防护用品并监督正确使

用。

6.11消防安全管理

6.11.1项目部应按照《工程项目消防安全管理制度》等相关要求，根据项

目规模、现场消防安全管理的重点，建立项目消防安全管理组织机构及义

务消防组织，并确定消防安全管理人员，落实相关人员消防安全管理责任。

6.11.2项目经理应组织编制消防管理方案，并进行方案交底。

6.11.3项目部要经常性的组织消防安全教育，开展消防演练，组织消防安

全检查。

6.11.4项目部要在具有火灾危险的场所设置防火警示标识，按规定设置灭

火器或其它临时消防设施，定期检查消防设施的有效性。

—22—

6.11.5动火作业必须实行动火审批。

6.12应急与事故管理

6.12.1项目经理应按照《工程项目安全生产事故应急管理规定》等相关要

求组织编制应急救援预案，配备应急救援物资、设备，与应急救援相关方

建立可靠联系，组织应急救援预案交底。

6.12.2项目部应当采取设置应急救援公示牌、进行应急救援宣传等形式宣

传应急预案内容，普及生产安全事故避险、自救和互救知识。

6.12.3项目部应当制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预

案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。

6.12.4事故发生后，项目部应立即启动应急救援预案，组织救援，尽最大

努力减少事故损失。事故现场人员必须第一时间向项目经理报告；项目经

理接到报告后必须立即向上级管理部门报告。事故报告后出现新情况时,

应当及时补报。

6.12.5项目部应配合公司按“四不放过原则”组织事故调查，编制事故调查

报告，落实整改措施。公司应以事故调查报告为基本依据，按照《工程项

目生产安全事故报告和调查处理管理规定》追究事故单位安全生产责任。

6.13安全生产考核制度

6.13.1项目部应建立安全生产考核制度。

6.13.2项目部安全生产责任制考核应与项目各岗位安全生产责任目标考

核相结合，由项目经理组织按季度进行考核。

—23—

6.13.3项目经理按照规定行使安全生产“一票否决”的提议权利o

——24——

7项目质量管理

7.1质量策划

7.1.1工程施工前，项目部应按照《工程项目竣工验收管理办法》《XX有

限公司质量监督管理制度》（文号）等相关要求编制项目质量管理方案，

并进行质量交底。

7.1.2项目部应对施工图设计文件进行必要的深化、细化，以满足施工的

要求。

7.1.3施工过程应严格按照经过审批的施工图设计文件及设计变更施工，

不得擅自修改设计。当设计存在问题或确实需要对原设计进行修改时，必

须以书面形式向相关单位提出，经同意并签字后方可施工。

7.1.4创优项目应根据《工程项目创新创优策划实施办法》相关规定编制

质量创优策划书，并定期检查跟踪。

7.2物资（设备）检验与试验

7.2.1项目开工前，项目部应组织编制物资（设备）进场验收计划、工程

检验批（单元工程）划分及验收计划，确定验收依据、检验和试验内容等。

7.2.2物资（设备）进场按规定进行进场验证，需要取样送检的物资（设备）

和过程（中间）产品应按规范规定进行取样送检，台账应及时同步更新。

7.2.3项目部应建立项目检验和试验台账，试验报告由项目部资料员存档。

7.2.4物资（设备）检验不合格时应及时跟进，实现闭环管理。

7.3过程质量控制

——25一

731项目部应坚持“样板制”、“三检制”等行之有效的过程质量控制措施

和方法。

7.3.2项目部应对特殊过程进行预先鉴定和连续监控，对关键工序应明确

操作工人、施工机具、工作环境及检验标准要求，并形成作业指导书。

7.3.3质检部对施工过程的人、机、料、法、环、测进行监督、检查，发

现偏差时应立即责令整改与纠正。

7.3.4项目部对进场原材料、半成品、中间产品、施工过程已完工序、分

项工程（单元工程）、分部工程及单位工程等，即从工程开工到工程完（竣）

工交付的全过程进行成品保护管理。

7.4现场质量检查

7.4.1项目部开工前应检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工,

能否保证工程质量。

7.4.2项目部应进行工序交接检查。对于重要工序或对工程质量有重大影

响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

7.4.3隐蔽工程应协同监理单位检查认证，并按要求完成验收程序，签署

验证记录后方能覆盖和掩盖。

7.4.4项目部应进行停工后复工前的检查。因处理质量问题或某种原因停

工后需复工时，应经检查认可后方能复工。

7.4.5分项工程、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后才许

进行下一工程项目施工。

——26——

7.4.6项目部应检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

7.4.7应对施工操作质量进行巡视检查，必要时，应进行跟踪或追踪检查。

7.5质量改进与事故处理

751项目部在实施过程中应收集质量信息，分析不合格产生的原因，制

定纠正与预防措施，进行质量改进。

7.5.2项目部应通过QC活动、四新技术应用等手段不断提高项目质量管

理水平。

7.5.3当发生质量问题时，项目部应组织评审，确认问题的影响程度及原

因，制定处理方案并实施。

7.5.4当发生质量事故时，项目部应按《工程项目质量事故报告和调查处

理管理规定》的要求及时上报和处置。

—27—

8项目环境管理

8.1环境管理的实施

8.1.1项目部应编制环境管理方案，明确环境管理工作责任，配备管理人员

和环境监测设备，落实环境管理、绿色施工和节能减排措施并明确责任人。

8.1.2项目部应对项目环境因素进行识别，确定重要环境因素，并对重要

因素的控制情况进行监测及预警，对发现的问题及时纠正、整改并记录。

8.1.3项目部应按照地方政府环境保护部门的相关要求定期对办公区、生

活区、施工现场的污水排放、照度、噪音、固体废弃物及危险化学品的处

理等进行监控。

8.1.4项目部应针对可能发生的紧急情况和事故制定应急救援措施，环境

应急救援措施归入环境与安全生产应急救援预案。

8.1.5发生突发环境事件时，项目部应立即采取措施处理，及时按《突发

环境事件信息报告办法》(环保部令17号)等文件要求的程序报告上级管

理部门。

8.2环境检查与考核

821项目部应建立环境保护监督检查制度，每周组织环境检查、评价，

对存在的环境隐患及时整改。

8.2.2项目部应结合《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001-2016),

实施监督检查、合理性评价、评价考核。

8.3现场文明施工

—28—

8.3.1项目部应按照《XX有限公司安全生产系列规章制度》（文号）中《文

明施工管理制度》的相关要求进行现场文明施工管理。

8.3.2项目经理是项目文明施工的第一责任人。

——29——

9项目工期管理

9.1工期管理计划

9.1.1项目部应按照《工程项目施工组织设计管理办法》《工程项目工期进

度管理办法》合同文件、施工图纸、施工方案等相关要求编制工程施工总

进度计划。

9.1.2项目部应根据工程施工项目关键节点要求对总进度计划进行分解，

形成所需的年、季、月、周进度计划。

9.1.3项目经理是工期进度管理的第一责任人，生产经理是工期进度管理

的直接责任人，当工程发生重大变化时，项目经理负责组织及时调整计划,

并履行相关审批手续。

9.2工期控制与预警

9.2.1项目部应合理划分现场作业面或工区，明确各作业面或工区的责任

工程师，建立现场平面、立体作业及平面、空间运输的协调管理机制。

9.2.2项目经理应在确保安全生产的基础上组织落实工期管理计划，做好

现场生产组织与协调、控制。

9.2.3项目部应将项目作业面移交计划及进度控制计划分别下达到各工区

劳务班组，各劳务班组长签字确认并执行。

9.2.4各工区或作业面施工管理员应将生产计划向施工班组长交底，监督、

控制、指导施工过程。

9.2.5项目部应在施工过程中及时收集影响工期的资料并办理工期签证。

—30——

9.2.6项目部应组织对工区或作业面施工进度进行每日巡查、周检和月度、

季度、年度检查，并根据现场综合情况进行分析，必要时制定调整、改进

措施。

9.2.7项目部工期发生延误，合同有明确约定的项目可参照表9.2.7中等级

进行预警；合同无约定工期的，依据与业主或总承包单位的书面约定重新

确定工期节点。

表9.2.7预警等级划分

对照检查依据蓝色预警黄色预警红色预警

工程施工总进度计划延误10日延误11-290延误30日及以上

分部分项工程进度计划延误7日延误8~140延误15日及以上

9.2.8项目经理部建立工期预警台帐，并实行动态管理。

9.3工期修正及索赔管理

9.3.1项目的关键节点工期进度计划原则上不予调整，项目必须制定切实

有效的保证措施，保证合同工期的实现。

9.3.2非施工原因造成工期变更，根据合同约定，项目部应完成相关工期

变更手续，交项目商务部门限期识别并组织计价索赔工作

9.4施工日志管理

9.4.1项目部每日应按照《工程项目施工日志管理实施细则》等相关要求

对施工情况做详细记录，从开工之日起至完（竣）工交验止。

9.4.2项目部应每天按时报告工区或作业面实施及管理情况，整理汇总后

交项目经理确认形成整体的施工日志。

9.5施工影像管理

一31一

9.5.1项目部应指定施工影像管理责任人，编制项目部施工影像拍摄计划,

配备相应设备，对形象进度、关键部位、工程变更情况、四新技术应用情

况、工程面貌等进行拍摄。

9.5.2项目部应建立施工影像台账，记录拍摄情况，并对拍摄影像按档案

管理要求整理保管。

9.5.3项目部施工影像拍摄地点与要点应按照XX和所属单位要求执行。

—32—

10项目物资及设备管理

10.1物资、设备需求计划

10.1.1项目部应按照相关规定制定物资及设备需求计划，对于建设方提供

的物资及设备，项目部应按合同约定及施工进度计划向建设方提出物资及

设备需求计划。

10.1.2项目部应根据工程进度及用料情况编制工程项目物资年度、季度、

月度使用计划。

10.2材料、设备采购和租赁

10.2.1项目部应按照《XX有限公司材料、设备采购管理暂行办法》（文

号）的相关要求采购材料、设备。

10.2.2项目部应按照《XX有限公司周转材料、施工设备租赁管理暂行办

法》（文号）的相关要求租赁周转材料、施工设备。

10.3项目物资管理

10.3.1项目部应按照施工总平面布置及贮存、运输、使用、加工、吊装等

要求设置物资贮存的位置及设施库房等。

10.3.2项目部应按公司标准合同文本与分供商签订分供合同、廉政责任书、

安全生产责任书后，组织物资设备进场。

10.3.3项目部设备材料部应按照物资采购进场安排，组织物资进场验收。

验收内容包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、过磅重量等。（主

材或设备类重要工程物资验收必须由材料员或库管员和专业施工员同时

—33—

参加签字）

10.3.4项目部材料员和库管员应对已进场验收合格的物资建立物资进出

库台账，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，防止库损或变质，对

进场验收不合格的物资作退场处理。

10.3.5项目部材料员和库管员应掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”

原则办理物资发放，对过期、变质物资进行登记、申报并追踪处理。

10.3.6项目部应对领料员实行授权制度，各劳务班组将各自的领料员报项

目部备案登记并授权，只有经过项目部授权的班组人员才能领料。

10.3.7项目部应对现场物资实行限额领料制度，控制物资使用（领料单的

数量由专业施工员控制发放），定期对物资使用及消耗情况盘点及统计分

析。

10.3.8项目部库管员应按照项目部授权的班组领料员及领料单点交实物，

办理出库手续，出库物资由现场使用人员负责保管。

10.3.9对于建设方提供的物资，项目部还应单独建立台账，办理质量、数

量、价格等签认手续，并按合同规定清理、对账、结算。

10310项目部应建立周转料具使用台账，定期进行盘点，及时更换残次

废旧料具，保证帐物相符，并按时、按量收回。

10.4施工设备管理

10.4.1项目部应根据现场实际需要，有计划组织施工设备进（退）场，编

制进（退）场安（拆）装专项技术方案，经公司批准后方可实施。

——34——

10.4.2施工设备进（退）场时，项目部要对其完好状态、安全及环保性能

进行验收，验收时出租方、承租方、安装单位、项目部设备材料部要共同

到场验收签字，项目部设备工程师做好验收鉴定记录。

10.4.3项目部应按施工总平面布置、停放、运输、安装和控制施工设备进

（退）场。

10.4.4项目部专业施工员要对施工设备操作的特种作业人员进行资格管

理，执行班前教育、岗位交接、设备日常保养等制度。

10.4.5设备使用过程中，应安排专人指挥，确保符合操作规程。

10.4.6项目部专业施工员应对在用设备的使用费做好统计。

10.4.7项目部应建立施工设备安全岗位责任制、施工设备安全监督检查制

度，机械管理员应定期进行机械设备安全检查，消除隐患，做好检查记录。

10.5分供方管理及结算

10.5.1项目部应详细记录各分供商供应的物资及设备进出场、使用及管理

情况，做好物资设备款支付等情况的统计分析。

10.5.2项目部应对分供商进行过程评价，评价的主要内容应包括：资信情

况、供应的及时性、供应物资及设备质量、售后服务及时性、廉政责任书

的落实等。

10.5.3项目部应按合同约定和企业的相关规定，与分供商办理过程结算,

在合同约定内容完成后，办理最终结算。

10.6计量器具管理

一35一

10.6.1项目部应按照相关要求，根据现场需要做好检测、计量工作，如绝

缘强度、接地电阻、无损检测、风速风量、水流量、压力、电流电压、水

平度、标高等检测。

10.6.2项目部应对分包商的计量器具进行标定、管理，严禁使用未经验证

或验证不合格的计量器具。

10.6.3项目部应对用于本项目的所有计量器具建立台账，监督计量器具的

检定、校准、标识及保管等，确保其准确性。

——36——

11项目分包管理

11.1分包管理职责

11.1.1项目部应按照《工程项目分包管理办法》《XX有限公司分包商档

案库管理办法（试行）》（文号）、《XX有限公司工程分包招标管理实

施细则（试行）》（文号）等相关制度执行工程项目分包管理工作。

11.1.2项目部应履行对分包商履约过程的组织、协调、管理、监督、评价

职责。

11.2工程分包计划与分包商选择

1121项目中标后，项目部应该第一时间熟悉合同、图纸等，参与编制项

目经济策划方案，确定工程分包计划，并按规定报上级管理部门审核。

11.2.2项目部应按照工程分包计划参与分包商选择工作，做好分包商入库

考察，开展工程分包招标，按相关规定做好招标、开标及评标等工作，及

时跟进定标结果。

11.2.3项目所选用的分包商应属于XX公司分包商档案库中的合格分包商。

项目经理对拟参加投标的分包方具有推荐权，可填写投标推荐表并交至上

级管理部门。

11.3工程分包结算

11.3.1履约过程中，项目部应按合同约定定期对分包商已完工程进度进行

审核并确认其产值。

11.3.2分包工程完工且验收合格后，项目部应按合同约定对已完分包工程

—37—

产值进行审核确认。

11.3.3工程分包结算确认后，项目部应根据项目资金情况做好工程分包支

付计划，包括过程支付和完工支付。

11.3.4工程竣工验收后，项目部应及时完成劳务及专业分包的结算工作。

11.3.5项目部应建立分包合同结算与支付管理台账，并对相关结算、支付

资料进行归档管理。

11.4劳务人员管理

11.4.1项目部应按照《工程项目劳务人员管理规定》的要求做好劳务人员

管理。

11.4.2项目经理是项目劳务实名制工资管理的第一责任人，全面负责劳务

实名制工资管理的统筹管理。

—38—

12项目成本管理

12.1项目成本测算

项目部在开工前应按照《工程项目成本管理办法》《XX有限公

司工程预结算管理办法（试行）》（文号）等相关要求、施工合同、施

工图纸、劳务分包控制价文件、劳务及材料信息价，当期正在实施或

完工同类项目的劳务、材料合同价格等资料，秉承标价分离的原贝

编制成本测算书，测算项目计划成本。

12.2项目成本分析

12.2.1项目部应做好项目成本数据的收集、整理工作，建立健全成本

管理台账。

12.2.2项目部应及时收集成本资料（每月收集），定期（每月）召开

成本分析会，主要施工节点应有专项成本分析。

12.3项目成本控制

12.3.1项目部应根据项目经济策划方案确定的目标成本编制项目计

划成本，并将成本控制指标进行分解，明确控制目标，项目计划成本

应于项目目标成本下达后两个月内完成。

12.3.2项目部应做好成本的计划管理和现场管理。包括：施工项目劳

务及专业分包招标/进场计划管理；施工项目材料采购/进场计划管理;

施工项目资金收付计划管理；劳务及专业分包现场成本管理；材料成

本控制现场管理；施工机械设备及间接费用现场管理等。

12.4项目成本还原

12.4.1成本还原是指项目部在结算完成后，对项目部发生的人工费、

——39——

材料费、分包费、机械费、措施费、临时设施费、现场管理费等实际

成本进行核定，与目标成本进行比对，形成此类项目合理的目标成本。

12.4.2项目部应在工程完工后60-90天（根据项目大小论定）内锁定

项目完工（或合同约定竣工节点）成本，包括劳务成本、材料成本、

设备租赁成本、专业分包成本等。

12.4.3工程竣工交付或结算完成后3个月内，项目经理应组织项目部

完成项目成本还原工作。

—40—

13项目收尾管理

13.1收尾计划

13.1.1项目进入收尾阶段，项目部应制定项目收尾工作计划，明确责

任部门（人员）、工作事项和完成时限，并编制项目收尾工作计划表，

明确责任人和责任部门。

13.1.2项目经理原则上在调离本项目前须完成该项目的验收、结算、

收款等工作。

13.2收尾内容

13.2.1项目部应根据项目收尾工作计划进行工程清理，工程清理包括

未完工程的清理和临时设施拆除、场地恢复等工作。

13.2.2工程清理完成后，按照《工程竣工验收管理办法》相关制度规

定进行工程完（竣）工验收，验收合格且工程具备移交条件后，项目

部向建设方正式移交工程，办理工程移交手续，并按合同约定承担工

程移交后的服务。

13.2.3正式申请验收前，项目部应组织相关部门进行预验收，提出整

改意见，整改完成后再报正式验收；正式验收前，应列清单明确每项

验收的时间节点，按照验收先后顺序开展，并保留影像资料。

13.2.4工程的移交要有书面文件，包括实物移交、系统移交、培训资

料移交、箱柜门钥匙移交、竣工图移交、相关资料移交等，移交接收

文件应有书面签字盖章。

13.2.5工程资料归档与移交管理按照《建设工程文件档案整理规范》

（GB/T50328-2019）、档案馆要求及工程竣工档案作业指导书等执行。

一41一

13.2.6项目部应对资产和剩余物料进行盘点造表后，报上级管理单位,

并办理相关手续。

13.2.7项目部应对剩余的材料设备列详细的清单，列明材料设备的名

称、规格、品牌、物料状态、数量、价值、存储时间。

13.2.8废旧物资的处理严格按照XX和所属单位相关制度执行，并做

好记录。处置赛用按规定上缴财务，冲减项目成本。

13.2.9项目部撤离时应根据实际情况保留必要人员。

13.3工程维保

13.3.1项目经理是工程维保的第一责任人。

13.3.2项目部应明确每个劳务分包的保修区域、响应维保时限及维保

驻场人员，原则上原区域施工班组负责本区域的维保，已退场未开展

维保的劳务班组，明确由其他班组进行维保的费用扣除方法及金额，

确保维保的正常开展和费用来源。

13.3.3对不及时提供维修服务的班组，项目经理要及时提出处理意见

并上报公司，作为该班组的维保费用扣款和劳务考核的依据。

13.3.4保修实施过程中应尽量避免对工程现行使用造成干扰。

13.3.5超保修范围时，应根据要求编制维修报价书报建设方确认。对

分包商或供应商等造成的质量问题，通知相关方参加勘验确认保修责

任。

—42—

14项目党建管理。

14.1项目党支部设立

14.1.1项目部应按照《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层

组织工作条例》《XX有限公司工程项目部党建工作管理实施办法》（文

号）等相关制度要求设立党支部。

14.1.2项目党组织设置的类型，不得与隶属企业党组织的组织类别产

生组织结构和管理权限冲突。隶属企业党组织为支部建制的，则其项

目部可建立党小组。

14.1.3项目工期6个月以上，项目部正式党员3