高级董事服务契约书

高级董事服务契约书合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的有限责任公司，乙方愿意提供高级董事服务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方作为甲方的独立董事，应履行《公司法》及相关法律法规和甲方公司章程规定的独立董事职责。1.2乙方应积极参与甲方董事会会议，对甲方的战略发展、经营管理、财务状况等方面提供专业意见和建议。1.3乙方应认真履行独立董事的监督职责，保护公司和全体股东的合法权益，尤其对甲方的关联交易、对外投资、财务会计报告等方面进行严格监督。第二条服务期限2.1本服务契约的有效期为____年，自双方签署之日起计算。2.2除非一方提前终止本契约，否则本契约期满后，双方可根据意愿续签。第三条服务费用3.1乙方提供服务期间，甲方应支付乙方年度服务费用为人民币____元（大写：__________________________元整）。3.2乙方按照甲方的要求参加董事会会议、股东大会等相关会议，甲方应支付乙方相应的交通、住宿费用。具体费用标准和报销流程按照甲方的规定执行。第四条保密条款4.1乙方在提供服务期间及终止服务后，对甲方商业秘密、公司机密及其他未公开信息承担保密义务。4.2乙方不得将甲方的任何信息透露给第三方，否则应承担违约责任。第五条违约责任5.1任何一方违反本契约的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2若乙方严重失职、营私舞弊或者触犯法律法规，甲方有权提前终止本契约，并要求乙方支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本契约过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本契约一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本契约自双方签署之日起生效。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方公司章程2.乙方个人简历3.独立董事职责说明4.服务费用支付凭证5.保密协议6.违约金计算方式7.法律法规相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未履行独立董事职责，未能提供专业意见和建议，或未能严格监督甲方公司经营活动。2.乙方泄露甲方商业秘密、公司机密及其他未公开信息。3.乙方严重失职、营私舞弊或触犯法律法规。4.甲方未按约定支付乙方服务费用或报销相关费用。5.甲方未履行合同约定的其他义务。三、法律名词及解释：1.独立董事：指在上市公司中独立于公司管理层，对公司经营活动进行监督和提供建议的董事。2.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。3.公司机密：指公司内部的信息，包括未公开的财务报告、客户信息、战略规划等，对公司经营有重大影响的信息。4.违约金：指当一方违反合同约定时，按照约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方对甲方公司经营活动有异议，无法达成一致意见。解决办法：双方进行充分沟通，互相理解和妥协，以达成共识。2.乙方因个人原因无法履行独立董事职责。解决办法：乙方提前通知甲方，双方协商更换独立董事。3.甲方未按约定支付乙方服务费用。解决办法：乙方有权向甲方发出催款通知，甲方应在规定时间内支付欠款。4.乙方泄露甲方商业秘密、公司机密。解决办法：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。五、所有应用场景：1.甲方为上市公司，需要聘请独立