国网（物资1）98-2020 国家电网有限公司物资管理通则

规章制度编号：国网(物资/1)98-2020第一条为深入推进新时代国家电网有限公司(以下简称互联网企业，贯彻人民电业为人民的服务宗旨，规范物资管理工作，依据国家有关法律和《国家电网有限公司章程》,制定本通则。以及服务的需求计划与采购管理。物资的全供应链管理包括物资的计划、采购、合同、质量监督、仓储调配、应急物资、废信息化及数据、供应链文化建设、档案管理等支撑保障措施和第三条本通则适用于公司总(分)部、各省(自治区、直第二章机构与职责深化“智慧驱动、融合共享、协同联动、迭代创新、风险防控”采购、企业资源管理平台(ERP)业务协同贯通、电工装备智慧物联平台(EIP)在线质量管控、电力物流服务平台(ELP)内外部协同，提升采购供应分析、资源优化配置、风险监控预管理和运行职责，纵向贯通、互为补充、相互衔接，推动电网物资高质量保障率达到100%,为公司工程建设、电网运行和(二)负责依据国家法律、法规、规章和公司有关规定，(四)负责公司服务项目的需求计划和采购管理；(五)负责物资和服务主数据、采购标准管理；(六)负责公司总部集中采购范围内采购活动的组织实施(七)负责总部直接管理工程的物资合同及供应管理；负(八)负责在设备采购、设备制造、设备验收阶段落实公(九)负责对采购计划审查、资质能力核实、评标、监察(十)负责物资专业数据统计、分析及管理；(十一)负责现代智慧供应链体系建设业务层面的顶层规(十二)负责供应链运营中心体系建设及运营管理；(十三)负责组织物资业务的监督检查；负责对公司物资(十四)负责对公司系统产业单位物资采购管理进行业务(二)负责电子商务平台应用协调、业务监控，以及相关(三)负责实施总部集中招标采购代理服务以及相关业务(四)承办总部直管工程物资合同签约工作，负责总部直(五)负责国网应急储备库应急物资管理；负责公司系统(七)负责组织开展总部、各分部、直属单位废旧物资处(八)承担物资标准化(物资采购标准、物资主数据等)(九)承担公司采购计划审查、资质能力核实、评标、监(十)配合国网物资部开展总部信息化项目的实施组织、(十一)负责总部供应链运营中心建设、日常运营及业务(十二)受托承担公司总部物资档案资料管理工作；(十三)协助公司总部对下属单位物资管理进行指导、监(一)负责根据上级规划组织编制本单位物资管理规划并(二)负责本单位物资的计划、采购、合同、质量监督、信息化、档案管理(文件归档)、监察等物资全供应链的归口(四)负责本单位集中采购范围内采购活动的组织实施，(五)负责省公司直接管理项目的物资合同及供应管理；地(市)物资调配管理；(六)负责在设备采购、设备制造、设备验收阶段落实公(七)负责本单位供应商不良行为信息的收集、审核，上(九)按照总部要求参与现代智慧供应链体系顶层规划和(十)负责本单位供应链运营中心体系建设及运营管理；(十一)负责对本单位物资管理全过程进行指导、监督、(十二)负责对本单位产业单位物资采购管理进行业务指(一)负责根据上级规划组织编制本单位物资管理规划并(二)负责本单位物资的计划、采购、合同、质量监督、(三)负责本单位服务项目的需求计划和采购管理；(五)负责本单位供应商不良行为信息的收集、审核，上(七)按照总部要求参与现代智慧供应链体系顶层规划和(八)负责对本单位物资管理全过程进行指导、监督、检(一)负责本单位集中采购物资、服务的需求计划收集、(二)负责实施省公司集中招标采购代理服务以及相关业(四)负责省公司直管仓库的管理工作，负责省公司重大履约问题协调，跨地(市)物资调配工作，协助省物资部开展(五)实施省公司物资质量监督和供应商关系管理业务工(六)负责组织开展本部、直属单位废旧物资处置实施工(七)承担省公司物资标准化(物资采购标准、物资主数据等)与信息化业务工作；(八)承担省公司采购计划审查、资质能力核实、评标、(九)负责省级供应链运营中心建设、日常运营及业务实(十)受托承担省公司物资档案资料管理工作；(十一)协助省公司对下属单位物资管理进行指导、监督物资部(物资供应中心)负责地市公司物资工作的归口管理和(一)负责本单位物资、服务的需求计划收集、汇总、初(二)负责省公司授权范围内的采购实施工作；(三)负责本单位直接管理项目的物资合同及供应管理，(四)负责本公司应急物资储备管理，配合省公司做好应(五)负责本单位废旧物资处置管理工作，配合省公司做(六)实施本单位物资质量监督与供应商关系管理工作，(七)负责本单位标准化、信息化应用工作；(八)负责供应链运营平台日常运营及业务实施；(九)负责本单位物资管理全过程的指导、监督和考核；(十)承担本单位物资档案资料管理工作；资供应分中心(或承担物资管理职能的部门)接受地市公司物(一)负责本单位物资、服务的需求计划收集、汇总、初(二)负责本单位物资合同及供应管理，负责本单位仓库(三)负责本单位应急物资供应保障工作，配合地市公司(四)负责本单位废旧物资处置管理工作，配合地市公司(六)负责本单位标准化、信息化应用工作；(七)配合地市公司开展物资管理其他工作。第十六条公司总部职能部门按照职责分工参与物资管理相关工作，主要职责是：(一)党组办公室(国网办公室、国网董办)组织制定公司物资档案管理制度、标准和规范；并对公司(二)国网发展部1.负责将物资采购、供应合理周期、拆旧计划等纳入综合计划的编制要素；4.负责供应商综合评价，配合开展质量监督、供应商关系(三)国网财务部1.负责公司采购、质量监督、仓储配送、调拨等资金以及费用的预算管理，办理资金拨付工作；3.负责组织开展废旧物资的估值工作，参与审核退役退出实物报废申请；(四)国网安监部(五)国网设备部1.负责制定公司备品备件管理规定和配置原则；负责管理权限内的电网备品备件调拨使用；2.负责本专业运行绩效评价，配合开展质量监督、供应商(六)国网营销部(国网农电部)(七)国网科技部(国网联办)(八)国网基建部、国网特高压部、国网水新部、国调中心1.负责供应商综合评价，配合开展质量监督、供应商关系(九)国网互联网部1.负责现代智慧供应链体系建设信息化总体技术方案设计，对公司总部信息化项目进行全过程管理，对统一组织建设2.负责物资信息化系统的技术支持、应用集成推进、信息3.负责本专业运行绩效评价，配合开展质量监督、供应商(十)国网产业部负责归口管理公司系统省管产业单位物资管理工作，指导(十一)国网国际部负责指导和监督公司系统各单位在开展境外工程承包中落(十二)国网审计部(十三)国网法律部组织制定并发布统一合同文本，对公司物资管理工作提供(十四)国网人资部配合推荐、选拔四级四类优秀人才入选评标专家库，组织(十五)国网巡视办(直属纪委、总部纪委、国网行监办)负责向物资部移交被巡视单位涉及物资管理方面问题和有(十六)驻公司纪检监察组(十七)公司总部其他有关部门(一)提出本专业采购技术要求，参与采购标准制定并负责推广应用；(二)参与公司总部集中采购范围内的采购活动；(三)制定本专业物资储备定额标准并组织提出需求计划，负责库存物资的利用；制定中心库、周转库和专业仓建设运行(四)按照资产管理职责，负责退役资产、退出物资的技术鉴定、报废或再利用的审批；(五)按照现代智慧供应链体系建设任务分工负责有关场第十八条公司总部各部门作为采购需求部门，主要职责(一)编制、报送采购计划，提出采购项目分包原则、评(二)选择非公开招标采购方式时，负责履行公司内部审批手续；(三)全程参与采购过程，负责处理采购与履约过程中出现的技术问题；(四)负责职责范围内的其他有关工作。第十九条各级单位有关部门参照公司总部相关部门的物第三章管理内容与管理流程第二十条计划管理包括组织研究制定公司物资管理的战略目标、发展规划，确定物资和服务的采购范围、采购实施模第二十一条依据现行法律法规，紧密围绕公司发展战略，组织研究制定物资管理的战略目标、发展规划，明确公司物资执行统一标准、统一申报平台，按照两级集中采购目录清单实施全面计划管理，加强计划准确性、时效性考核，确保精益高机制，计划管理主动参与项目前期等工作，统筹协调需求计划(一)一级集中采购目录清单内的物资和服务原则上由总(二)二级集中采购目录清单内的物资和服务由省公司、购活动中运用的方法。对不同的采购需求，应采取适合的采购方式进行采购。公司采购活动中适用的采购方式包括以公开和邀请方式进行的招标、竞争性谈判、询价采购，以及单一来源第二十九条采购组织形式是根据采购需求特点，在确定采购方式的前提下，为利于采购结果执行而采取的组织方式。公司采购组织形式主要包括批次采购、协议库存采购、框架协第三十条公司所有应履行采购程序的采购活动全部纳入到公司统一的电子商务平台实施，利用平台规范流程督促相关第三十一条采购是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为。采购活动是指公司系统各单位为满足采购需求，依据法律法规和公司规定，按照规定的程序组织实施采购的过第三十二条采购管理是指对采购活动进行计划、组织、协调与控制，包括确定采购规则事项、明确采购程序要求、组第三十四条公司总部和省公司、直属单位应设立招投标工作领导小组，作为采购工作的领导机构，指导和监督贯彻执行国家有关招标投标的法律、法规及公司有关规定，决定采购第三十五条招投标工作领导小组下设领导小组办公室，办公室分别设在公司总部和省公司、直属单位采购管理部门，第三节物资合同管理第三十六条物资合同管理是指物资合同的签订、履约、第三十七条物资合同按照公司统一合同文本与招标采购结果，在电子商务平台与供应商进行协同签订，不得对招标采第三十八条物资合同履约包括组织制定供应计划，实施物资供应与进度管控，开展物资催交催运、配送仓储、移交验第三十九条物资合同结算是指按照合同约定和实施进度第四十一条物资质量监督管理是对物资生产制造质量进行监督，服务于物资招标采购、电网建设及安全稳定运行的活动。物资质量监督管理工作不能代替项目管理部门或专业管理第四十二条省公司物资质量监督工作遵循“依靠业主单环节、设备抽检、履约行为、专业协同五方面管控。主要采取监造、抽检、巡检、出厂验收方式，协同项目管理部门、专业第四十四条物资抽检要全面覆盖合同供应商以及物资类(单位)、专业管理部门(单位)、现场的监造代表等参与，第四十六条巡检是对制造厂的生产进度、生产环境、重第四十七条公司各级单位依托信息化平台开展质量监督工作，定期汇总分析设备在设计、制造、验收、安装、运行、报废等阶段的全寿命周期质量信息，使质量监督结果与合同履第四十八条公司物资质量检测支撑单位以公司各级检测单位为主，产业单位、省管产业单位、社会第三方检测机构为第五节供应商关系管理第四十九条供应商关系管理主要包括供应商资质能力核实、供应商绩效评价、供应商不良行为处理、供应商分类分级第五十一条物资管理部门通过供应商资质能力核实，组织收集供应商信息，建立供应商信息库，实现信息共享，为招第五十二条物资管理部门协同各专业部门建立供应商评价指标体系，对供应商生产规模、技术水平、产品质量、供货进度、营销业绩、价格水平、合同执行、服务保障、运行绩效第五十三条物资管理部门对供应商不良行为采取评标扣第六节仓储调配管理第五十四条仓储管理是指对公司实体仓库、储备物资、仓库作业的管理，包括仓储规划建设、仓储作业管理、库存管第五十七条公司建立统一的仓储主数据库，实行库存物第五十八条调配管理是指按照调度指令，将物资从某地运送到指定地点，包括调配需求、物资调度、调配执行、调配第五十九条公司总部、省公司、地市公司建立三级物资调配体系，统一开展履约协调、资源统筹、监控预警、物资调第七节应急物资管理第六十条应急物资管理是指为应对影响公司生产经营的突发事件(包括自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等事件)导致的物资应急保障需求，进行物资供应的组织、计划、第六十一条公司建立总部和各单位两级应急物资管理体第六十三条根据公司总部、省公司两级应急预案，定期第六十四条应急物资储备定额由应急管理部门负责组织第八节废旧物资管理第六十六条废旧物资管理包括计划管理、技术鉴定、拆除回收、报废审批、移交保管、竞价处置、资金回收，以及再第六十八条各级物资部门(单位)负责报废物资处置管理工作。报废物资(除无处置价值及特殊性物资外)原则上在原则。处置收入由销售部门(单位)及时收回，并交财务部门第四章信息化及数据管理第一节信息化管理第八十一条现代智慧供应链平台包括企业资源管理系统(ERP)物资管理模块、电子商务平台(ECP)、电工装备智链国网”(e链国网),以及为了满足各项业务应用而开发的相第二节数据管理数据需求、数据资产、数据质量、数据安全、数据共享、数据第八十五条全面盘点梳理供应链数据资源，聚焦业务需公司数据中台建设及统一数据模型应用拓展，推进全供应链数据共享负面清单制度。原则上除列入负面清单的数据外，其余第五章支撑保障第八十七条物资标准化管理包括物料主数据、物资采购第八十八条公司统一建立物资分类与物料主数据体系，按照规则生成物料主数据编码。物资分类和物料主数据信息由公司总部统一管理，通过主数据管理平台(SG-MDM)统一生第九十条公司组织物资采购标准体系建设，遵循有第九十二条电子商务平台(ECP)建立物料主数据和物第九十四条公司物资标准化聚焦精简压缩物料选型、提升采购标准要求、深化分级分类技术规范应用，推动电网装备第二节供应链文化建设第九十五条建立统一的物资管理培训资源库和人才库，健全覆盖各层级的物资管理培训体系，实现物资系统从业人员研究供应链发展趋势，共享创新经验成果，促进互学互鉴，持多种方式，加强评标专家教育培训，增强廉洁自律责任意识，第九十七条建立健全完善的物资人才队伍保障机制，完善人才队伍的引进、培养、绩效激励管理，保证物资管理核心对专家日常履责行为开展评价，评价结果与专家本人绩效考核第九十八条强化党建引领，加强党建工作与物资业务工作深度融合，