圣氏化学有限公司项目管理办法

圣氏化学有限公司项目管理办法1总则1.1为规范公司建设工程、更新（含新增）、技改技措、大修项目管理流程，建立健全项目管理制度，根据国家《安全生产法》及圣氏化学《固定资产管理办法》，结合公司实际，制定本办法；1.2本办法适用于公司建设工程、更新（含新增）、技改技措等各类固定资产投资的管理和大修项目的管理；1.3本办法中除大修项目外，建设工程、更新（含新增）、技改技措项目均列为固定资产投资项目。1.3术语设备：是指在生产或生活上所需的机械、装置和设施等可供长期使用，并在使用中基本保持原有实物形态的物质资料，是固定资产的主要组成部分。固定资产：是指使用寿命超过一年（含）以上，价值2000元以上并可独立使用的有形资产。大修：指在规定期限内对设备定期进行检修、维护，或者对已带病运行的设备进行检修维护。更新（含新增）：是以结构更加先进、技术更加完善、生产效率更高的新设备去代替不能继续使用，或经济上不宜继续使用的设备，同时旧设备又必须退出原生产领域。设备更新分为两种类型：（一）原型更新（或新增），即简单更新（或新增），也就是用结构相同的新设备来更换已有的严重性磨损而物理上不能继续使用的旧机器设备，主要是解决设备损坏问题。或原有设备数量不能满足现有生产经营工作需求而增加或满足生产经营工作需求而新购置的设备。（二）技术更新是指以结构更先进、技术更完善、效率更高、性能更好、耗费能源和原材料更少的新型设备，来代替那些技术陈旧，不宜继续使用的设备。技改技措：指为了技术进步，增加产品产能，提高产品质量，增加产品品种，促进产品升级换代，节约能源、降低消耗和成本，加强资源综合利用和“三废”治理及劳保安全等，采用新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、工艺条件等进行技术改造和更新，增加技术措施；或为充分发挥现有生产能力，进行填平补齐而增建不直接增加本企业主要产品生产能力的生产车间等，也属于技改技措工程。建设工程：为完成依法立项的新建、扩建、改建等各类投资项目而进行的、有起止日期的、达到规定要求的一组相互关联的受控活动组成的特定过程，包括策划、勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收和考核评价等。隐蔽工程：隐蔽工程是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等，结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。实施方案：实施方案是指对某项工作，从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划性方案。项目实施方案：也叫项目执行方案，是指正式开始为完成某项目而进行的活动过程的方案，是将项目所实现的目标效果、项目前中后期的流程和各项参数做成系统而具体的方案，包括技术方案和施工方案。2项目管理职责2.1工程部2.1.1负责公司项目计划的编制、报审和下达工作；2.1.2负责项目实施方案的制定，组织项目相关人员对项目实施方案进行评审和论证并组织实施；2.1.3负责项目投资计划执行情况的统计、报告工作；2.1.4负责项目分部（分项）工程包括隐蔽工程的验收，组织完工项目竣工验收；2.1.5负责项目实施所需设备、材料物资计划的申报及实施过程中废旧和闲置物资的移交手续办理；2.1.6负责公司项目投资的招标管理工作；2.1.7负责项目预算、结算；2.1.8负责项目投资计划实施过程中各类合同的编制和报审；2.1.9负责项目涉及土建安装等综合项目的结算审核和一次性包死项目的价格审核工作。2.1.10负责制定工程预算、结算定额取费标准.2.2项目部2.2.1负责公司项目前期手续的办理和对外协调工作；2.2.2负责集团公司信息化类投资计划的申报、项目实施方案的制定和组织实施工作；2.3生产部2.3.1负责大修、更新（含新增）、技改技措项目计划的申报；2.3.2参与项目实施方案的评审及项目竣工验收；2.3.3负责更新（含新增）项目中，设备购买（不需安装）或备机购买等更新项目的实施。2.3.4协助工程部按项目进度组织实施；2.4安全环保部职责：2.4.1参与公司项目实施方案的评审或论证工作；2.4.2负责公司项目实施过程的安全监督考核2.4.3参与公司项目的竣工验收；2.5人力资源管理中心职责：2.5.1负责公司项目新增人员的岗位编制审定和人员调配工作；2.5.2负责公司项目新增岗位人员的上岗培训工作。2.6经营部职责：2.6.1负责按项目计划和项目实施部门提报的采购计划组织物资采购工作；2.6.2负责废旧和闲置固定资产的再利用和处置工作；2.6.3参与项目实施方案的评审及项目竣工验收。3项目投资计划管理3.1公司固定资产投资计划、大修计划按年度申报，每年的申报截止日期为10月31日，年度计划申报流程如下：生产部、项目部提出申请——＞工程部审核、编制年度计划并组织生产部、项目部、安环部会审——＞总经理审批。注：年度计划以外的项目，由项目所属部门提出申请，工程部审核通过后报总经理审批。建设项目立项由工程部根据公司发展需要确定，经总经理审批后执行。3.2固定资产投资计划、大修计划申报应遵循以下程序：项目提出部门，填报年度更新技措项目、大修项目计划表，经本部门领导审批后报工程部审核。工程部对申报项目的可行性进行调研、论证并组织评审，经总经理审批后，编写年度计划和支撑性文件并下发执行。3.3固定资产投资计划、大修计划应提供以下支撑性文件：3.3.1更新（新增）计划需提供更新（新增）情况说明，要求写明现有设备的运行状况、更新的理由及拟更新设备的规格、型号、技术参数、材质等。3.3.2技改技措项目，需编制技术方案，方案内容包括技改技措的目标、项目实施的计划、资金投入的情况及项目预期效果等3.3.3建设工程在500万元以下的项目，需编写项目建议书，项目建议书内容包括立项的依据、技术方案、新增设备及设施情况、资金估算及计划实施表，经济效益分析等内容。3.3.4建设工程在500万元以上的项目，需编制项目可行性研究报告，报告内容包括立项依据、建设文件的论证、技术方案、节能环保等专项说明、资金概算和经济效益分析及公司招投标管理规定的内容等。4固定资产投资、大修管理4.1公司固定资产投资项目中更新技措项目一般按生产经营类、信息化类分别由工程部、生产部和项目部负责组织实施。新建项目由工程部负责组织实施。4.2工程部组织相关部门对实施方案可行性、项目投资必要性（指效益分析）、投资概算合理性等进行审核，填写《项目评审表》（附表一），更新、技改技措、大修项目由工程部分管副总经理审批，建设工程由总经理审批，下达评审结果。评审后的实施方案将做为项目考核和验收的依据。4.3对属于不具备招投标条件、一次性包死的投资项目，由工程部进行价格审查，签订施工合同；对于符合招投标条件的，工程部按招投标要求拟订招标文件，组织工程招标、合同签订工作。注：与公司有长期合作关系，信誉良好的施工单位，可直接选用，不执行招标或议标程序。4.4固定资产投资、大修项目中属于加工制作或设备购置和安装一体化的，按以下程序组织实施：4.4.1经营部根据工程部提供的采购计划组织采购和设备的入库验收工作，工程部配合经营部对采购设备、材料的质量进行验收；4.4.2工程部负责设备安装调试的合同签订和组织实施。4.5项目开工需履行以下程序：4.5.1项目实施部门已就项目实施方案、施工方案组织相关方进行了评审；4.5.2项目负责人根据项目建设总体要求，编制项目进度计划表，明确项目实施各阶段工程质量监督检查的重点。4.5.3涉及到外协单位施工的项目，由项目负责人编制施工合同，与外协单位项目负责人沟通确认后，报分管副总审批，建设工程施工合同需报至总经理审批。4.5.4项目负责人对施工单位资质、施工人员特种作业资格等进行审核，审核通过后安排施工人员接受公司安全教育。4.6项目负责人在项目开工前，以工作联系单（见附表二）的形式通知生产部、安环部做好项目实施期间的配合及安全监督。生产部、安环部发现施工现场不符合安全等公司相关管理规定，因故下达停工通知时，应提前与工程部沟通，以确保项目实施进度。4.7项目完成后需要增加人员编制的，项目实施部门在项目建设的同时应向人力资源部提报增加人员编制的需求计划，由人力资源部与项目使用部门协调增员事宜并按项目进度及时配置到位，由项目使用部门管理，相关培训由人力资源部或项目实施部门组织完成。5项目施工管理5.1项目负责人负责项目施工期间进度、工程质量、设备材料采购计划申报及验收、现场安全的统一管理，对项目建设的进度、质量负责，并沟通经营部做好设备材料的购买，沟通安环部做好项目实施期间的安全监督检查；5.2项目负责人应每周对项目进度、工程质量、设备材料的采购计划及到货情况、现场安全管理情况向分管副总做口头汇报，就项目实施过程中出现的各类问题及时沟通处理，每月就项目施工总体情况进行书面反馈，分管领导根据项目当月的完成情况对项目负责人及项目组成员做出考核，考核在当月目标卡中兑现；5.3项目负责人应监督施工单位按照施工方案施工，对施工过程中出现的偷工减料、“三违”等现象要及时制止，并根据情节严重作出处罚，处罚应经分管领导批准；5.4项目负责人应做好项目施工期间各类检查记录，保存好设备资料、材料合格证明等，整理并归档保存，项目完成后统一交部门资料员保管。6固定资产投资、大修项目验收管理6.1大修、更新（含新增）项目完工后连续运行72小时，各种参数达到设计值，项目实施部门整理设备技术资料、运行记录等资料（涉及外协部门施工的需提供合同），由工程部组织相关部门验收。资料不完善的，工程部签署书面意见退回申请，具备验收条件方可组织验收，出具《项目验收报告》（附表三）。6.2技改技措、建设工程项目完工履行以下验收程序：6.2.1项目完工后连续运行一个月，各项指标达到设计要求，工程部编制整理以下资料后组织生产部、安环部进行项目竣工验收并出具《项目验收报告》：A、工程竣工报告；B、经批准的项目文件、设计方案、图纸及变更资料。C、分部、分项验收资料。D、各种会议纪要，合同、竣工图纸、试车报告；E、设备技术资料及工程物资进厂试验报告、操作规程、员工培训记录；F、施工过程中的各项检查及调试、试验记录。依法立项的项目还应包括建设、勘察、设计、施工、监理、监督站等部门对工程管理、工程质量、工程安全检查的各类档案资料。6.2.2项目组织验收后，项目验收资料由项目负责人整理后全部移交工程部档案管理人员，操作规程、使用说明书、合格证等资料使用部门可自行复印。7固定资产投资的结算7.1项目实施部门依据施工情况编制项目结算书（结算书一式两份）；结算书经施工单位签字确认、工程部分管副总经理签字后，转财务部进行账务处理。7.2结算审核依据项目所在地的建设部门颁发的预算定额标准及公司内部有关结算的规定进行。7.3工程部出具审核后的项目结算书经总经理签字后，分别反馈财务部、施工单位，并填写《投资项目工程结算造价审核单》（附表四）7.4项目竣工验收报告下达后1个月内项目实施部门应将相关结算资料及验收文件报财务部进行账务处理，当年完工的项目原则上要求当年结算完毕。8附则8.1本办法由工程部起草、修订、解释。8.2本办法自下发之日起执行。附表一：项目评审表项目名称项目编号评审部门评审日期评审组织部门主持人记录人评审地点评审对象评审内容：评审结论：评审人员签字：审批领导签字：日期：附表二：项目工作联系单项目名称项目编号建设部门联系人联系电话施工单位联系人联系电话施工地点开工时间完工时间：工程部负责的工程，前期的项目评审、设计、施工单位确定等准备工作已完成，现已具备开工条件，请贵部给予办理相关手续。附：施工人员名单工程部年月日工程部联系部门项目负责人：分管副总经理：负责人：注：本联系单一式两份，工程部、联系部门各执一份。附表三：项目竣工验收报告验收时间：年月日项目名称项目编号开工时间竣工时间计划金额结算金额项目内容资料验收清单现场验收情况存在问题验证结果工程部生产部安环部验收人：年月日验收人：年月日验收人：年月日附表四固定资产投资项目工程结算造价审核单工程名称工程地址建设部门开工日期工程类型施工部门竣工日期计划投资施工单位送审结算造价最终审定结算造价总经理审批施工单位(公章)审定结算造价审定预结算造价审核人编制人负责人负责人负责人日期日期日期备注附表五：项目实施方案格式一、项目概况*（一）项目名称（二）项目建设地点及选择依据（三）项