质量、环境与职业健康安全 管理手册

受控编号：08QG/HH01-2010

质量、环境与职业健康安全

管理手册

C版

2010-1-3发布2010-1-8实施

江苏火花钢结构集团有限公司

江苏火花钢结构集团有限公司

管理手册

C版

编制：宫慧

审核：何发龙

会审：任宝明陈建民

批准：辛宪海

发布令

本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2001《环

境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规

范》标准的要求修改完成了本公司《管理手册》等C版，现予以批准颁布实施。

本手册是在A版的基础上进行修改，是本公司质量、环境、职业健康安全综

合管理体系的法规性文件，是指导本公司建立、实施和保持质量、环境、职业健

康安全综合管理体系的纲领和行动准则。我公司全体员工必须遵照执行。

本公司其他管理标准、工作标准及有关规章制度与本《管理手册》有矛盾时,

均按本《管理手册》予以修改和规范。

为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环

境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规

范》标准。加强对质量、环境、职业健康安全兼容管理体系运作的领导，特总经

理为我公司的质量、环境、职业健康安全兼容管理体系的管理者代表。

管理者代表职责是

1、确保本公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系中涉及的过程得到建立、

实施和保持；

2、向总经理报告质量、环境、职业健康安全综合管理体系中质量、环境、职业

健康安全方面的业绩（绩效情况），包括改进的需求以供评审；

3、在本公司内促进满足顾客和相关方要求意识的形成；

4、就质量、环境、职业健康安全兼容管理体系中得有关事宜与外部进行联络。

董事长

2010年1月3日

-XJL.—a—

刖百

江苏火花钢结构集团有限公司成立于1994年6月29日，与1998年被评为

江苏省高新技术企业，我们非常注重设计工业和技术开发的投入，集团公司成立

技术总部，均配有一流的计算机设备和先进完备的各类专业设计软件，配备计算

机30余台套，进行钢结构设计后处理软件的开发和钢结构特点的标准化工作。

我集团公司以网架、轻型结构为主体的生产、加工、安装企业，具有钢结构

工程专业承包企业以及资质、建筑施工一级安全生产资质和设计甲级资质。公司

员工总数200余人，其中高级工程师。建筑师10余人，各类中级职称技术人员

30余人，初级职称的技术人员50余人，贰级施工项目经理32人。

我公司是国家定点生产螺栓球节点及网架配件基地之一，中国网架配件较大

的生产基地，在螺栓球加工技术获得突破以后，企业的球坯锻造和加工能力很快

得到提高，并集锻毛坯。机加工于一体。以日产30余吨的生产量向全国同行业

提供螺栓球。

我公司拥有严格而完善的检测手段，计量管理体系通过了计量保证确认，公

司的钢结构产量连续五年被国家技术监督局评为质量信得过产品和徐州市质量

免检产品，IS09001是我认证工作已完成并良好的贯彻实施。

我集团公司2000年一2002年连续三个月年度被徐州市政府评为“五十强私

营企业”，并授予“重点保护企业”。

管理手册目录

0序页

0.1封面0.2编写人员0.3发布令0.4前言0.5目录

1范围............................................................1

2引用标准.......................................................2

3术语定义.......................................................2

4质量、环境、职业健康安全管理体系...............................2

4.1总要求.......................................................2

4.2文件要求.....................................................3

5管理职责.......................................................5

5.1管理承诺...................................................5

5.2以顾客为关注焦点.............................................5

5.3管理方针.....................................................5

5.4策划.........................................................7

5.5职责、权限和沟通.............................................11

5.6管理评审.....................................................17

6资源管理........................................................18

6.1资源提供.....................................................18

6.2人力资源.....................................................18

6.3基础设施.....................................................19

6.4工作环境.....................................................19

7实施和运行.....................................................20

7.1产品实现的策划...............................................20

7.2与顾客有关过程...............................................21

7.3设计和开发...................................................22

7.4采购.........................................................23

7.5生产和服务提供...............................................24

7.6监督和测量设备的控制........................................25

7.7环境、职业健康安全运行的控制.................................26

7.8应急准备和响应...............................................27

8测量、分析和改进...............................................27

8.1总则.........................................................27

8.2监视和测量...................................................28

8.1顾客满意.....................................................28

8.2.2内部审核...................................................28

8.2.3过程的监视和测量...........................................29

8.2.4产品的监视和测量...........................................30

8.2.5环境、职业健康、绩效和测量.................................30

8.3不合格品和不符合控制.........................................31

8.4数据分析.....................................................31

8.5改进.........................................................33

8.5.1持续改进...................................................33

8.5.2纠正措施...................................................34

8.5.3预防措施...................................................34

附录:

1、公司生产经营主要过程图

2、公司组织机构图

3、管理体系工程职能分配表

4、管理体系程序文件清单

5、手册更改记录

6、质量方针宣贯书

7、环境、职业健康安全方针宣贯书

1范围：

L1总则

本手册是公司的纲领性和法规性文件。

公司《管理手册》总体描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系。公

司质量环境、职业健康安全管理体系不仅仅是保证产品质量，而且还要通过体系

的有效运行，消除或降低职业健康安全风险，预防事故发生，保障员工的健康安

全；改善与政府、企业、员工的公共关系，提高公司声誉；预防污染，节能降耗,

保护环境，满足相关方得要求，提高公司参与国内外竞争的实力。

本手册在批准发布前和换版修改时，通过组织会审或管理评审等方式进行审

查，以使其与公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标适应。

1.2应用

1.2.1应用说明

本手册系依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001—2001《环

境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规

范》标准以及本公司的实际相结合编制而成，它包括：

(1)公司质量体系的范围包括了GB/T19001—2008《质量管理体系要求》

标准的全部要求，未作任何删减；

(2)为公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系编制的形成文件的部

分程序；

(3)质量、环境、职业健康安全综合管理体系所包括的过程之间相互作用

的表述；

(4)公司环境管理体系的范围包括了GB/T24001—2004《环境管理体系要

求及使用指南》标准的全部要求。

(5)公司职业健康安全管理体系的范围包括了GB/T28001-2001《职业健康

安全管理体系规范》标准的全部要求。

1.2.2手册管理

a)手册为公司的受控文件，由综合部组织编写，管理者代表组织审定，董事

长批准颁发执行；

b)管理部负责手册的管理，包括发放、修改、回收，确保公司有关管理者

均持有效版本；

第1页共35页

c）手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。未经管理者代表

批准不得提供给公司外部人员。持有者岗位发生变动时，将手册交回公司综合部,

并办理有关手续；

d）手册换版时，综合部回收所有旧版本，报总经理批准后销毁。保留存档的

旧版手册由管理部加盖“作废、保留”章；

e）手册的其他管理事项按《文件控制程序》执行。

2引用标准

本手册引用了下列标准的有关条文。这些标准引用时均为有效版本。公司将

通过与有关方的沟通和对手册的评审，确保使用下列标准的最新版本。

2.1体系标准

本《管理手册》及其它一体化管理体系文件，均依照GB/T19001-2008《质量

管理体系要求》、GB/T24001-2001《环境管理体系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》制定。

2.2产品标准

体系覆盖产品符合的国家标准、行业标准、企业标准。

见：《公司产品采用的标准一览表》（由技术部监制）

2.3法律法规

体系覆盖产品符合的国家标准、行业标准、企业标准。

见：《公司产品采用的标准一览表》（由综合部编制）

3术语和定义

3.1术语和定义

本手册采用GB/T19001-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004

《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T280010-2001《职业健康安全管理体系

规范》标准中得术语和定义。

3.2管理层系董事长、总经理、副总经理

4质量、环境、职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1董事长组织策划，并授权管理者代表按照GB/T19001-2008《质量管理体

系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001

《职业健康安全管理体系规范》标准要求，组织建立和实施管理体系，包括：

a）通过质量、环境与职业健康安全方针、管理手册、程序文件及记录等

实现管理体系的文件化；

第2页共35页

b）按照管理啊体系运行要求，将各过程活动的职能分配到公司各相关部门。

见附录“管理体系过程职能分配表”和“公司组织机构图”；

c）全体员工严格贯彻执行管理体系文件，公司通过监督和激励措施保持体

系正常运行，并持续改进，不断提高体系的有效性和效率。

4.1.2管理者代表组织各职能部门，通过以下6个方面建立和持续保持体系运

行的有效性；

a）确定管理体系所需的过程及其在整个体系中的应用，包括公司活动的大

过程和具体活动的子过程；

b）明确这些过程的顺序、接口、相互关系和作用；

c）为确保这些过程的运行和控制有效。确定所需的准则和方法。

d）提供必要的资源、做好相关信息的传递和管理。以支持这些过程的运行

和对这些过程的监视；

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程；

f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改

进。

4.1.3技术部负责确定产品实现过程中影响产品符合性的外包过程（如：喷漆、

锻造、产品销售运输、设备委外维修）生产部。技术部负责对这些外包过程实施

控制管理。

4.1.4综合部负责组织各部门按手续要求，对上述体系所需的个过程（包括与

职能活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程）实施日常控制管理，并向管

理者代表报告。

4.2文件要求

4.2.1总则

质量、环境、职业健康安全兼容性管理体系文件包括：

a）由董事长颁发的公司质量、环境、职业健康安全方针和目标；

b）由董事长批准发布的《管理手册》

c）由管理者代表批准发布的管理体系程序文件和记录

d）支持性文件（指导书、规范、规定）

第3页共35页

e）适用外来文件（适用的法律法规和产品技术标准、规范、记录）

f）针对特定的产品、项目或合同、编制的质量计划；

g）本公司要求建立的质量、环境、职业健康安全记录。

4.2.2管理手册

本手册中得内容包括：

a）管理体系的范围；

b）管理体系程序文件及其引用

c）管理体系过程及其之间的相互作用；

d）管理体系过程的记录要求

e）管理手册的编制、审批、发放、维修和管理。

4.2.3文件控制

4.2.3.1管理体系文件发布前，均应得到董事长或其他授权人的批准，以确保文

件是充分与适宜的。

4.2.3.2文件颁布前或修改后，由主管领导进行评审，文件四次更改或大幅度修

改时，进行换版，并由主管领导在此批准。

4.2.3.3管理手册和程序文件应在封面表明修订状态；技术文件以更改通知单说

明修订状态；其他文件更改采用换页或换文的方法表明修订状态。

4.2.3.4各部门主管负责人要确保在文件使用处获得适用文件的有效版本。管理

手册和程序文件表明版本号；技术文件加盖年度印章或者适制章；其他文件用各

级行政印章或主管领导签名为有效文件。

4.2.3.5各部门文件的管理者和使用者需确保文件保持清晰，易于识别。

4.2.3.6外来文件由各部门主管和使用部门负责管理，确保策划和运行管理啊体

系所需的外来文件得到识别并控制其分发；产品相关的文件由技术部负责；其他

外来文件由各部室负责。

4.2.3.7作废文件由各主管和使用部门负责收回并按照规定处置，需要保留作废

文件时，对其进行标识，防止其继续使用造成不良后果。

4.2.3.8记录是一种特殊类型的文件，按4.2.4的要求进行控制。

文件控制详见管理部编制的《文件控制程序》。

4.2.4记录控制

4.2.4.1以提供符合要求和管理体系有效运行的证据，各单位在各项职能活动时

建立的相关记录，应得到控制。

第4页共35页

4.2.4.2记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置应符合规定的要求，记录

的控制详见综合编制的《记录控制程序》。

4.2.4.3所建立并保存的记录应保证清晰，易于识别和检索。

5管理职责

5.1管理承诺

董事长将通过下述活动对其建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业

健康安全管理体系的有效性提供证据；

5.1.1向公司内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：

a）董事长应树立质量、环境、职业健康安全意识，使全体员工清楚的了解

让顾客和相关方满意是企业生存的最基本要求；

b）董事长应使全体员工清楚的了解质量、环境、职业健康安全管理体系的

有效性与公司的每一个成员对质量、环境以及职业健康安全的认识紧密相关。

5.1.2董事长委托质量、环境、职业健康安全管理者代表采取培训、内部沟通、

例会等各种方式使全体员工能够树立质量、环境保护以及职业健康安全意识，都

能认识到满足顾客和相关方要求对公司的重要性；并经常持续的加强员工对质

量、环境和职业健康安全的意识，使他们积极参与提高质量、保护环境加强职业

健康的有关活动中来。

5.1.3董事长负责组织制定和批准公司的质量方针和目标、环境方针和目标。职

业健康安全方针和目标并提供所需的资源。

5.1.4董事长应主持对质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性，

有效性进行管理评审，以评估持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的机

会，使管理承诺得到落实。

5.2以顾客为关注焦点

董事长及各种管理者的所有经营管理活动都以增强客户满意为目的。

营销部、技术部、质量部等职能部门，对顾客提供的产品质量和服务要求，

包括顾客的潜在要求，负责收集、分析和传递，并由开发部转化为具体技术要求,

确保顾客的要求得到确定并予以满足。

5.3管理方针

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5.3.1在董事长的领导下管理者代表应组织有关人员进行质量、环境职业健康安

全方针的制定工作。

5.3.1.1质量方针

a）要与本公司的经营遵旨相一致。同时，包括对满足有关要求和持续改进

质量管理体系有效性的承诺；

b）能够提供制定和评审质量目标的框架；

c）在全公司内部进行宣传并得到全体员工的理解；

d）董事长亲自组织，每年至少一次对质量方针的评审。一般在管理评审时

将其列为主要内容之一

5.3.1.2环境方针

a）应符合本公司的产品，活动和服务的性质，意义明确并适合本公司的规

模和环境影响；

b）内容应体现本公司的持续改进、污染预防和遵守使用法律法规及其他要

求的承诺；

c）应提供建立和评审环境目标及指标的框架，应形成文件并实施和保持；

d）必须传达到全体员工及相关方并可随时为公众获取。

5.3.1.3职业健康安全方针

a）应符合本公司的性质和规模，包括遵守现行职业健康安全法律法规和其

他有关要求的承诺，以及持续改进的承诺；

b）必须形成文件并传达到全体员工，可随时为公众获取；

c）应得到实施和保持并定期评审。

5.3.1.4综合部应将公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针，通过会议、

培训等形式传达到所有为公司或代表公司工作的人员，使公司的全体员工深刻理

解并实施。

公司的质量方针是：

加强管理

品质优良

服务到位

脚踏实地促企业业绩持续发展

公司的环境。职业健康安全方针：

遵纪手法、持续改进

节能降耗、预防污染；

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保障健康、安全生产;

5.4策划

5.4.1环境因素

5.4.1.1为了实现对公司重要环境因素的有效控制，综合部应编制，《环境因素

识别与评价程序》，用来确定本公司活动、产品或服务中它能够控制，或可望对

其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响的因素。

5.4.1.2公司应确保在建立环境目标时，对这些重大影响有关因素加以考虑，公

司还应及时更新这方面的信息。

5.4.1.3环境因素识别应考虑以下儿个方面：

a）水、气、声、渣等污染物的排放和处置；

b）原材料天然资源的利用；

c）相关方关注的环境问题

5.4.1.4各部门根据自身环境行为的特点，对日常活动、生产及服务过程、相关

方提供产品和服务过程中能与环境发生相互作用的要素进行全面识别。

5.4.1.5各部门将识别出的环境因素汇总填写在《环境因素调查表》上，并将结

果及时交回综合部。

5.4.1.6综合部对各部门交回的《环境因素调查表》进行复核、补充、整理和汇

总，组织有关人员对《环境要素调查表》中的诸多环境因素影响进行分析、确认、

评价，形成《公司重要环境因素清单》。需注意：

a）进行环境因素识别所需要的信息必须真实可靠；

b）进行环境因素识别应结合公司的实际情况，覆盖和考虑过去、现在和将

来，常规、非常规和紧急状况；

c）考虑向大气、水体的排放；固体废弃物管理；土地污染；噪声污染；能

源与资源的消耗及其它有影响的环境问题。

5.4.1.7评价出的重要环境因素应由综合部负责汇总、登记，报管理者代表审批。

5.4.1.8每年年底综合部组织进行一次对环境因素的评审，以掌握环境因素和重

要环境因素是否发生变化。

5.4.1.9特殊情况下环境因素识别、评价需及时进行，并将评价的结果发放到公

司各部门。

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5.4.2对危险源辨识、风险评价和风险控制进行策划

5.4.2.1综合部负责编制并保持《危险源识别风险评价和控制程序》，以持续进

行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施，程序中应包括：

a）正常和非正常工作中存在的危险源；

b）所有进入工作场所的人员（包括合同那个方人员和访问者）的活动所引起

的危险源；

c）工作场所的设施（无论由本公司还是由外界所提供）中存在的危险源；

d）规定危险源所产生的风险范围、性质、时限性分级；

e）实施的措施应是主动性的规定；

f）规定对所需要的活动进行监制的方法；

5.4.2.2公司应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和和

控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。

5.4.2.3各部门根据自身行为的特点，对日常活动、生产及服务过程中存在的危

险源进行全面识别。

5.4.2.4各部门将识别出的危险源汇总填写在《危险源调查表》上，并将结果交

综合部。

5.2.4.5综合部负责召集有资质、有经验及能力的员工组成评价小组，对危险源

进行风险评价，确定重要危险源，当工程项目有承包方参加时，评价应邀请承包

方相关人员。

5.4.2.6评价出的重要危险源应由综合部负责汇总、登记，并整理出《公司重要

危险源清单》。包管理者代表批准。

5.4.2.7每年年底之前综合部组织一次对危险源的评审，以掌握危险源和重要危

险源是否发生变化。

5.4.2.8当采用的法律、法规及工作环境发生重大变化、体系运行过程中发现有

危险源被识别或危险评价发生偏差时，已识别的危险源应及时进行更新。

5.4.2.9根据风险评价结果，相应部门在相应的活动中做好风险控制。

5.4.3法律法规及其它要求

5.4.3.1综合部应编制《法律、法规及其它要求控制程序》，用来识别和遵循适

第8页共35页

用于本公司活动。产品或服务中质量。环境和职业健康安全的法律法规，以及其

他应遵守得要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。

5.4.3.2综合部应建立《公司适用法律法规一览表》控制和及时更新法律法规和

其他要求的有关信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。

5.4.4目标和指标

为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针，公司制定总的质量、环境、

职业健康安全目标如下：

5.4.4.1质量目标

（出厂）交付产品合格率达100*用户客服满意率为90强

用户综合满意度82%

a）质量目标必须包括满足产品要求所需的有关内容。同时必须可测量的并

与质量方针的宗旨相吻合。应制定长中期的质量目标；

b）质量管理者代表应组织各有关部门对公司所制定的质量目标进行分解，

分解到适当的层次。质量不组织相关部门编制《公司质量目标机相关质量分目标》

5.4.4.2环境、职业健康安全目标

1）厂界噪声达到国家标准；

2）污染物达标排放；

3）每年减少万元产值耗电量的2%；

4）职工重伤及重伤以上事故为0；

5）职工病发病人数为0；

6）职工因工轻伤率控制在4%。以内；

7）火灾、设备事故为0；

8）一般、重大交通事故为0；

9）有毒、有害作业点检测合格率达到90%以上

10）特种作业人员持证率100%；

11）安全措施计划执行率100%；

12）厂区绿化面积达到20%o

环境、职业健康安全目标和指标的建立必须考虑：

第9页共35页

a）公司制定的环境与职业健康安全方针和承诺；

b）法规和其他要求及变化；

c）公司的资源配置、市场情况、地区环境和安全状况及其变化；

d）公司的产品结构及其变化；

e）技术可行性和公司人、财、物等资源状况；

f）政府主管部门、员工等相关方的观点和要求；

环境、职业健康安全目标尽可能量化和可测量，综合部组织有关人员在公司的

适当层次上建立《公司环境、职业健康安全目标和指标及相关部门分目标和指标》

综合部负责编制并保持《方案管理程序》。

5.4.5环境、职业健康安全管理方案

5.4.5.1综合部负责编制并保持《方案管理程序》。

5.4.5.2环境、职业健康安全管理方案由综合部依据目标和指标编制，经管理者

代表审核后董事长批准生效。

5.4.5.3管理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标及指标有关的全部可能

的活动（包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物

处理、后勤等）所需要的资源及具体措施。

5.4.5.4管理方案的主要内容：

a）依据目标和指标；b）方法措施，技术手段；

c）责任部门或岗位；d）预算经费；

e）开始时间和完成时间、验证时间；f）实施进度以及可调整性等；

5.4.5.5制定环境与职业健康安全管理方案时，应综合考虑如下信息；

a）环境与职业健康安全方针和目标；

b）法律、法规及其它要求；

c）危险源辨识。风险评价和风险控制及环境因素识别的结果；

d）生产、经营、服务等等活动的过程；

e）员工对工作场所的环境与职业健康安全协商、评审和改进活动的信息；

f）对新的或不同的可选技术方案评审结果；

0持续改进活动；

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h）实现环境与职业健康安全目标所需资源的提供;

5.4.5.6管理方案的更改

当因实施管理方案的措施（或手段）发生变更，目标、指标变化或涉及到新

的开发和新的活动，产品或服务就应对方案进行修改，以确保管理方案与该项目

相适应管理者代表负责相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。

5.4.5.7管理方案的实施与监督验证

公司所制定的《环境和职业健康安全管理方案》应下发到相关部门予以实施,

综合部负责对实施进度及效果进行监督验证。

5.4.6质量管理体系策划

董事长组织对质量管理体系全面策划，并授权质量管理者代表组织有关部门；

5.4.6.1识别质量管理体系所需要的每个过程（包括外包过程的控制）；

5.4.6.2确定这些过程的顺序、职责及相互接口关系，并明确影响产品质量实现

的关键工序和过程；

5.4.6.3制定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；

5.4.6.4感觉过程需要确保可获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对

这些过程的监控；

5.4.6.5在测量、监控和分析这些过程中，根据获得的信息，采取需要的措施，

确保实现所计划的结果和持续改进。

5.4.6.6董事长组织对质量管理体系的变更进行策划,并授权管理代表组织实施,

当管理代表认为有必要时，向董事长建议进行管理评审，以保证质量管理体系的

完整性，包括完整的体系文字和完善的组织体系。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1.1职责和权限

1）全面领导公司的日常生活，向公司内部传达满足顾客和法律法规要求，污

染预防和保护环境的积极性以及提供有关职业健康安全的保障；

2）批准、发布本公司的《管理手册》和方针，包括质量方针和目标、环境方

针和目标以及职业健康安全方针和目标；对管理的承诺，确保质量、环境、职业

健康安全方针和目标得到各级人员的理解，并贯彻执行；

3）对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和改进全面负责;

第11页共35页

4）任命质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表，明确其职责的权

限；

5）批准管理评审计划并定期主持管理评审会议，确保质量、环境、职业健康

安全管理体系持续的适宜性和有效性；

6）确保本公司组织机构和划分质量及环境、职业健康安全职责，对管理、执

行质量、环境、职业健康安全和验证活动确定要求，并提高充分的资源；

7）对最终产品质量负责，并批准对重大事故的处理；

8）负责特殊合同的批准。

5.5.1.2总经理

1）负责对管理体系运行的组织、协调、督促、检查及考核工作，对公司质量

管理体系的实施全面负责，报证向用户提供满意的产品。

2）负责公司重要利益的客户投诉。

5.5.1.3生产副总经理

1）监生产部长职务，协调总经理主管产品实现，知道生产部编制年度的生产，

经营计划和作业计划，及时协调公司内各单位间如供应、设备动力、各车间、安

全、环保、仓储运输文明生产等各部门的管理及产品过程工作；

2）组织对生产过程实施控制，确保产品生产过程中符合性质量，对因生产组

织管理不当造成的环境、职业健康安全重大事故负责；

3）对生产制造过程和物质使用过程环境与职业健康安全管理负责；

4）协助总经理主管质量管理，组织实施有关质量法令、法规、条例，组织公

司管理评审和内部审核工作，主持质量分析会和不合格品的审理，指导制定纠正、

预防措置；

5）组织贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准二造成的产品质量低劣的情

况和重大质量事故负责；

6）组织质量策划活动，主持制定产品开发计划，确立技术发展方向；

7）裁定重大技术、质量问题；

8）组织产品重大质量环境问题的攻关、改进和预防措施的实施。

5.5.1.4综合部

1）负责公司内环境/安全信息的收集及有关内外部信息的交流；

2）负责组织环境因素和危险源的识别与评价工作；

3）负责环境/安全管理体系的测量与监控的实施、联系与协调工作；

4）组织、制定公司的环境目标、指标及管理方案完成情况的检查、考核；

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5）负责组织污染治理技术方案的制定与实施；

6）负责组织对环境/安全管理体系的实施情况进行检查，并组织实施改进；

7）负责组织废水处理，并达到排放要求；

8）负责组织安全、环保事故、事件、不符合的调查、纠正和预防的管理；

9）负责公司应急准备和响应的管理；

10）负责公司的能源管理，制定能源消耗定额，下达能源消耗指标，并负责能

源定额的检查、考核及节能奖罚；

11）对水、电管（网）线的正常运行负责，保证能源正常使用；

12）负责企业员工安全教育；

13）负责厂内机动车辆与道路交通的管理；

14）组织对设备进行动态管理，按规定要求进行维护保养，保证设备运行达到

规定的技术状态，使设备处于完好状态；

15）负责企业能源使用的管理和考核工作，做好能源使用的统计分析，建立能

源保证体系，节能降耗，保证能源有效供应；

16）倾听职工呼唤、反应职工意愿、关注职工利益，依法履行维护职责；

17）对厂劳动争议调节的日常工作负责；

18）组织职工参与企业民主管理和民主监督；

19）协调做好集体合同和平等协商工作；

20）负责公司内部环境、安全信息的传递交流工作；

21）负责企业员工代表参与职业健康安全工作；

22）负责后勤服务管理，消防安全管理和环境卫生管理；

5.5.1.5生产部

1）主管公司产品制造、计划调度、设备、物资仓储管理工作；

2）负责物资的清点、检查、接受、发放、盘点、仓储管理工作；

3）负责在产品的接受、生产和交接过程中产品标识的管理；

4）负责生产统计工作；

5）负责生产过程的组织、协调、控制和考核；

6）负责新产品的生产组织、计划落实；

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5.5.1.6供应部

1）负责公司采取物资业务的归口管理；

2）负责制定下属各类人员岗位职责及工作流程；

3）对本部门的车辆安全行驶负责，保证生产物资运输安全；

5.5.1.7车间

1）负责本车间水、电、气及原辅材料消耗的控制管理；

2）负责本车间生产设备、环保设备的日常维护、维修；

3）合理、均衡安排生产、保证生产订单顺利完成；对因本车间原因，造成均

衡生产失调，影响环境/安全负责；

4）负责按规定填写各种原始记录，并对其规范性负责；

5）负责本车间人力资源管理的基础性工作；

6）负责生产过程中各类环境因素和危险源的控制、潜在环境事故及紧急情况

下的应急准备与响应的实施；

7）负责各种基础数据的收集与传递，对其真实有效性负责；

8）负责分车间内员工的培训、合理配置；

5.5.1.8技术部

1）负责建立本部门质量、环境、安全目标，并组织实施；

2）负责制定本部门年、月工作计划，对计划的实施进度及效果负责；

3）制定并贯彻技术管理部门，完善技术管理体系；

4）协调公司各部门在工作过程中与技术相关的工作；

5）负责新产品标准的编制及协助定型产品标准的修订；

6）组织推广运用可靠性设计，价值工程等先进技术方案，开展优化设计工作,

贯彻产品系列化、标准化、通用化，不断降低产品成本；

7）负责制定产品的标识方法，规定有可追溯性要求的场合物品的标识要求和

方法；

8）负责相关的环境、安全标准的收集、识别和发放；

9）负责计算机软、硬件管理、协调工作；

5.5.1.9质量部

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1）主管公司质量、质管、计量工作，对工作质量的有效性负责；

2）负责组织韩剧/安全测量和实验设备管理，负责组织编制周期检定（校准）

计划，保证受检率、合格率达到上级下达的指标；

3）对内、外部质量抽查结果负责；

4）负责收集各种基础数据和对质量成本的控制和考核；

5.5.1.10经营部

1）负责公司产品销售业务的归口管理；

2）负责对顾客宣传公司的环境与职业健康安全方针，并对其施加环境影响；

3）负责产品发货的环境与职业健康安全管理工作；

4）承担安装过程项目的招标投标工作；

5）承担安装各种项目的立项实施及检验工作。

5.5.1.11财务部

1）负责财务管理、资金预算管理，保证管理资金的有效运行；

2）组织编制企业财务成本计划、财务收支计划和筹资计划等，对计划的可行

性和执行的效果负责；

3）组织企业资产的盘点工作，对其真实性负责；

4）编制企业财务报表和财务分析报告，为经营决策提供改进意见和措施；

5）每月对财务预算计划执行情况进行分析，提出报告；

6）负责企业税务筹划工作；

7）负责体系运行与持续改进所需资金的筹措；

相关部门的通用职责

1）遵守经确认的环境/安全法律、法规、标准及其它要求；

2）实施环境目标、指标及管理方案；

3）申报环境/安全培训需要，制定并实施本部门的培训计划；

4）负责卫生的包干的清洁工作，负责固体废弃物的收集，并放到指定场所；

5）负责相应业务范围内的对内信息交流

6）负责按职能分配制定公司的各类管理文件；

7）负责编制部门工作的作业指导书及相关文件；

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8）实施对本单位的而环境行为实施控制，负责环境运行情况的日常检查和定

期监测；

9）实施环境/安全管理体系文件；

10）对不符合现象进行调查，分析原因，提出并实施纠正与预防措施；

11）做好本单位的环境/安全记录并按规定保存；

5.5.2管理者代表

5.5.2.1董事长应在本公司指定一名管理层人员作为质量、环境和职业健康安全

综合管理体系的管理者代表，并按标准的要求规定其职责和权限。

5.5.2.2在董事长的领导下管理者代表应组织有关人员进行质量方针和目标、环

境方针和目标以及职业健康安全方针和目标的制定工作。

5.5.2.3董事长特任命总经理分别为我公司的质量。环境。职业健康安全兼容管

理体系的管理者代表。

管理者代表的职责是：

a）确保公司质量、环境、职业健康安全综合管理体系中涉及的过程得到建

立、实施和保持；

b）向董事长报告质量、环境、职业健康安全综合管理体系中质量、环境和

职业健康安全方面的业绩（绩效情况），包括改进的需求以供评审；

c）在公司内促进满足顾客和相关方要求意识的形成；

d）向董事长报告质量、环境、职业健康安全兼容管理体系中得有关事宜与

外部方进行联络。

5.5.3沟通、协商和信息交流

管理者代表应职责有关人员在质量、环境和职业健康安全管理体系策划的过

程中，在公司内部建立一条有效和高效的沟通渠道，确保下列方面的信息在公司

的有关层次和职能之间得到反馈和沟通。

5.5.3.1沟通、交流及协商的内容：

沟通、交流及协商的内容是公司管理体系运行过程的有关信息，如：

a）顾客要求的变化；

b）供方情况的变化；

c）质量、环境和职业健康安全目标完成情况；

d）发生的质量问题；

e）顾客的投诉和抱怨；

管理者代表应：

确保与员工和其他相关方就职业健康安全信息进行沟通，应将员工参与协商

的安排形成文件，并通报相关方。

应指定员工代表参与职业健康安全的有关诸如风险方针和程序的制定、评审

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工作，以及其他有关职业健康安全事务。

全体员工应清楚的知道谁是职业健康安全的员工的代表和管理者代表。

5.5.3.2沟通、交流及协商的对象：

沟通、交流及协商的对象是指职能之间，在不同的职能人员和不同层次人员

之间应建立纵向、横向联系，沟通、交流及协商与质量、环境和职业健康安全管

理体系有关的信息，相互理解、相互信任、达到全员参与的效果。

5.5.3.3沟通形式：

可以采用会议、记录传递、黑板留言和电子媒体以及其他有效的方式等。综

合部应编制《信息交流沟通管理程序》。

5.6管理评审

5.6.1总则

董事长在12个月的间隔时间内（一般由管理者代表向董事长提出建议），至

少进行一次管理评审、评审形式采用会议或书面评审，必要时邀请顾客参加，以

确保本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适应性，充分性和有效

性；根据需要，经最高管理者或管理者代表提议可提高或增加管理评审频次。

5.6.2管理评审输入内容

a）内、外部审核结果（包括对法律、法规和其他要求遵守情况的合规性评价）;

b）相关方反馈的信息（包括抱怨和投诉）；

c）产品和服务质量、职业健康安全和环境绩效，以及目标。指标实现程度；

d）预防措施和纠正措施实施的有效性；

f）可能影响体系的变更（包括客观环境、法律法规和其他要求、重要风险或

其他因素发生变化）；

g）改进建议。

5.6.3管理评审输出内容

针对管理评审会议总经理对质量。环境、职业健康安全体系运行和经营活动

中存在的问题所作出的决议应采取措施：

a）管理体系有效性及其过程有效性的改进；

b）对产品质量、职业健康安全和环境绩效的改进；

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c）对上述改进充分的资源。

5.6.4管理评审程序

5.6.4.1每年四月份董事长应对管理评审的目的、范围、参加人员及要求做出安

排，由管理部发出“管理评审通知”通知有关人员；

5.6.4.2各部门负责人准备会议所需资料•；

5.6.4.3会议有董事长主持，管理者代表和各部门就各自分工报告工作，管理者

代表报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；

5.6.4.4各部门按会议通知内容发言并就管理者代表发言进行评审；

5.6.4.5最后董事长作总结性发言，并对有关事项做出决议；

5.6.4.6综合部部长负责会议记录；

5.6.4.7管理评审会议后，综合部根据会议提出的有关意见和决议，编制《管理

评审报告》经管理者代表审定报董事长批准后发布，对报告中的有关决议和措施,

如：组织结构、质量、环境、职业健康安全方针、目标的变更，资源配置等填写

《纠正和预防措施计划表》发至责任人，并由综合部监督实施和跟踪验证；

5.6.4.8管理评审会议记录由综合部保存

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1为确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行和达到顾客满意，应配置

合适的资源。

6.1.2董事长负责质量、环境、职业健康安全管理体系所需资源的确定、配置和

提供，包括：

a）未完成本公司规定的质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全

方针和目标，提供所需的资源（包括：人才资源、必要的信息、基础设施、工作

环境等）

b）为产品创新和改进提供所需的资源；

c）为质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，应及时提供必须的

资源；

d）公司对未来所需资源的需要；

6.2人力资源

6.2.1总则

综合部负责编制《人力资源管理程序》并组织实施。基于适当教育、培训I、

技能和经验，确保从事影响产品要求符合性的人员等应是能够胜任的。

6.2.2能力、培训和意识。

综合部组织各部门对人力资源的管理，包括以下方面：

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a）应确定从事影响产品要求符合性、环境和职业健康安全活动的人员所必要

的能力；

b）适用时，提供培训或采取其他措施已获得所需的能力；

c）评价所采取措施的有效性；

d）确保本公司的员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现

目标做出贡献；

e）保持教育、培训、技能和经验的适当记录。

6.3基础设施

6.3.1董事长/总经理/各副总经理应确定、提供并维护为达到从符合要求所需的

基础设施。

6.3.2综合部是基础设施归口管理部门。

根据公司新产品开发、产品扩大生产、提高产品质量扩大的需要，由董事

长、总经理主持、技术部、质量部参加制定公司“基础设施实施计划”，按计划

组织实施基础设施。

6.3.3对已实施的基础设施和现有基础设施对照相关方得需求和期望（即预期目

的）进行评价。

6.3.4制定并实施基础设施的管理和维护保养方法，以确保基础设施持续满足公

司的需求；

综合部对厂房、办公建筑等设施负责维护和使用验证。

生产部负责对产品直制作用设备进行管理、维护保养。

6.3.5在组织、设计、实施基础设施时，必须考虑解决因基础设备而引起的环境

问题：如环境的保护、污染、自然资源的浪费和再循环等。

6.3.6生产部负责编制公司的《设备管理持续》

6.4工作环境

6.4.1董事长应为所以员工提供良好的工作环境。

6.4.2全体员工应保持良好的工作环境。

公司的领导应考虑确定并管理为达到产品符合要求所需要的工作环境，确保

工作环境对人员的能动性、满意程度和业绩产生积极的影响、以提高公司的业绩。

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营造事宜的工作环境，如人的因素和物的因素组合，应当考虑。

a）给员工确立一个创造性的工作方法和更多参与机会，以发挥员工的潜能。

b）建立健全安全生产管理规章制度，创造一个包括安全防护措施齐全的安

全成环境。

c）按工作内容。性质的不同要求给与其相适应的工作场所位置。

d）营造一个上下级之间、同级之间、工人与管理人员之间相互信任、理解、

相互激励，共同为公司创造业绩的氛围。

e）为是员工在公司安心工作，创造一个无后顾之忧的环境，公司尽最大可

能为员工所在的地方如居委会、村委会、物业管理小区等提供帮助，争

取他们对员工的支持。协助。

f）为员工的工作场所控制热度、湿度、光线、空气流动等问题。

g）为员工作业场所的噪音、振动和污染等减少到最小程度。

h）为员工创造一个工作卫生、清洁的环境。（绿色基本定稿）

7实施和运行

7.1产品实施和策划

7.1.1技术部负责策划和开发产品实现所需的过程。

产品实现策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。

7.1.2产品实现的策划

常规产品和过程项目，执行本公司《管理手册》和《程序文件》。

当有以下情况时，如果本公司管理手册、程序文件等通用性文件不能满足产

品、过程项目或合同质量需要时，应进行产品实现的策划；

a）开发新的产品或过程项目或工序；

b）当现有产品或工程项目或工序有重大变更时；

c）当工程项目跨度大或重量大、周期长等特定条件；

在对产品实现进行策划时，负责人应确定以下方面的适当内容：

a）产品的质量目标和要求；

b）针对产品确定过程、文件和资源的需求；

c）产品要求的验证、确认、监视、测量、检验和实验活动，以及从接受准则;

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c）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

策划出形式用《过程识别和策划表》。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

经营部是与顾客联系获取顾客对产品有关要求的归口管理部门。

顾客对产品有关要求应作如下确定：

a）对顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求

——顾客要求空间结构的类型、几何形状、尺寸、荷载、支撑等；

——顾客要求的材料是否需要作实验以及涂装要求；

——顾客要求的交货期；

——顾客要求交付方式；

——顾客要求的价格；

b）顾客虽然没有表明，但规定的用途或已知与其用途所需要的要求

——例如，虽未明示执行标准，但公司将自觉地以法规的国家标准或行业标准

执行合同；

——例如，顾客未给定结构的设计的具体荷载值，但提出了屋面材料要求，公

司委托设计时按国家规定的顾客所在地域的风、雪等荷载规定以及要求的材料

计算的荷载为依据为顾客设计。

c）适用于产品的法律法规要求

——与产品质量及验证有关的国家、行业标准；

——与合同条款有关的要求，符合合同法规；

——与顾客签订的合同条款。

d）公司以为必要的任何附加条件

——确定的附加要求系为公司为实现顾客对产品要求所必须的；

——确定的附加要求系为公司为顾客对产品要求的有力补充；

——公司确定的任何附加要求均需得到顾客认可。

7.2.2与产品有关的要求的评审

与产品有关的要求以合同的形式表达，经营部负责与产品有关的合同拟定

和评审。

在接到顾客招标文件后，经营部组织，由有关部门参加拟定标书或合同草

案，在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改之前评审标书或合同

草案，标书或合同应确保：

a）产品要求已得到规定；

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b）与以前标书不一致的合同或订单的要求已得到解决；

c）公司有能力满足规定要求；

评审结果与评审所引起的措施记录予以保持。

若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认

若产品要求发出变更，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道

已变更要求。

7.2.2.1经营部负责编制公司的《合同评审程序》并组织实施。

7.2.3顾客沟通

公司对于其顾客相互认可的有效和高效沟通过程做出如下规定：

1）与顾客沟通工作由董事长指挥协调，以经营部为主，技术部、质量部、

生产部和财务部配合进行；

2）产品提供的售前服务：经营部经营人员与顾客有效沟通，以充分了解顾

客要求，获取顾客对产品要求的信息；

3）产品提供的售中服务：通过对顾客的问询，与顾客签订合同/订单包括对

其修改，以实现合同最终签订；

4）产品提供的售后服务：产品交付之后，跟踪获得顾客的反馈意见，包括

顾客的抱怨，用以对公司治理管理体系业绩做出正确评价，通过分析及时制定纠

纷和预防措施。

7.2.3.1经营部负责编制公司的《顾客沟通控制程序》并组织实施。

7.3设计和开发

本公司以建筑钢结构（螺栓球节点网架、门式钢结构）制作为主，为徐州大

多