外派董事管理制度

外派董事管理制度外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司本部及所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法设立的董事会成员中，被公司委派到非公司本部所在地从事董事职责的人员。四、职责与权利1.董事会职责：（1）决定公司的经营计划和投资方案；（2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（5）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；（8）制定公司的基本管理制度；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。2.外派董事职责：（1）忠诚勤勉地履行董事职责，保护公司的合法权益；（2）积极参与董事会决策，提出合理化建议，促进公司董事会的科学决策；（3）协助董事会执行决策，推动公司战略目标的实现；（4）维护公司和股东的合法权益，及时向董事会报告公司经营管理情况；（5）履行法律法规和公司章程规定的其他职责。3.外派董事享有以下权利：（1）出席董事会会议，参加公司的决策过程；（2）获取公司经营管理信息，了解公司的财务状况和经营成果；（3）在董事会上的发言权和表决权；（4）依法享有公司利润分配权；（5）依法享有对公司高级管理人员的聘用、解聘权；（6）法律法规和公司章程规定的其他权利。五、任职资格1.外派董事应具备以下条件：（1）具有良好的职业道德，诚信守信能够忠实代表公司利益；（2）具有相应的法律、经济、金融、管理等专业知识和工作经验；（3）具有相应的学历和职称要求；（4）具有良好的身体健康状况；（5）法律法规和公司章程规定的其他条件。2.外派董事不得存在以下情形：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（7）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。六、监督管理1.公司董事会负责对董事会成员，包括外派董事进行监督管理，确保其履行忠实勤勉义务。2.公司监事会负责对董事会成员，包括外派董事进行监督，确保其依法行使职权。3.公司董事会秘书负责协助董事会秘书履行监督管理职责。4.对于违反本制度的外派董事，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。七、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度的解释权归公司董事会所有。外派董事管理制度（1）外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司本部及所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法对外派驻到其他公司担任董事职务的人员。四、职责与权利1.董事会职责：（1）决定外派董事的选任、解聘和薪酬事宜；（2）制定外派董事的工作计划和目标；（3）监督外派董事的工作表现和行为规范；（4）协调内外部关系，维护公司的合法权益。2.外派董事职责：（1）遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责；（2）积极参与被投资公司的经营管理活动；（3）及时向董事会报告工作情况和重大事项；（4）自觉接受董事会的监督和管理；（5）完成董事会交办的其他工作任务。五、管理程序1.选拔与任命：公司董事会负责外派董事的选拔和任命。选拔过程应遵循公开、公平、公正的原则，注重选聘具有丰富经验和专业能力的人才。2.培训与发展：公司董事会负责外派董事的培训和发展。培训内容应包括法律法规、商业道德、财务管理等方面。同时鼓励外派董事参加各类培训和学习，提升自身专业素养和综合能力。3.监督与管理：公司董事会负责对外派董事的监督和管理。通过定期报告、述职评议等方式，了解外派董事的工作情况，及时发现和解决问题。同时建立外派董事绩效考核机制，将工作绩效与薪酬待遇挂钩，激发外派董事的工作积极性和创造性。4.解聘与辞职：外派董事在任职期间违反法律法规或公司章程规定，造成公司损失的，董事会可依法解除其职务，并追究相应的法律责任。若因工作需要或其他原因，外派董事可以向董事会提出辞职申请，并按照相关规定办理离职手续。六、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度的解释权归公司董事会所有。如有未尽事宜，按国家有关法律法规执行。外派董事管理制度（2）外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司本部及所属控股企业的董事、监事和高级管理人员。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法对外派驻到其他企业担任董事职务的人员。四、职责与权利1.董事会职责：（1）决定外派董事的选任、解聘和薪酬事宜；（2）制定外派董事的工作计划和目标，并监督其执行情况；（3）协调公司与外派董事之间的关系，确保其忠实履行职责。2.外派董事职责：（1）认真履行董事职责，维护公司的合法权益；（2）积极参与董事会决策，提出合理化建议；（3）及时向公司报告工作进展情况，接受公司的监督和考核；（4）保守公司的商业秘密，不得泄露给任何第三方。五、管理程序1.选任程序：（1）根据公司章程和董事会决议，由董事会提名委员会提出外派董事候选人名单；（2）将候选人名单提交给董事会审议，审议通过后由董事长签发任命书；（3）对外派董事进行任期培训和考核，确保其具备履行职责的能力。2.解聘程序：（1）在外派董事任期届满或出现违反公司规定、失职等情形时，由董事会决定解聘；（2）解聘时应书面通知外派董事，并说明解聘原因和依据；3.福利待遇：外派董事的薪酬待遇由公司董事会确定，并根据公司利润情况适时调整。同时公司为外派董事购买社会保险和住房公积金。六、监督与考核1.公司董事会应加强对外派董事的监督和管理，定期对其工作进行考核。2.董事会应在年度报告中对外派董事的工作进行评价，作为续聘或解聘的依据之一。七、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度的解释权归公司董事会所有。外派董事管理制度（3）外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司总部及下属各子公司、分公司等分支机构的外派董事。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法设立，被公司委派到其他公司或机构担任董事职务的人员。四、职责与权利1.外派董事应遵守法律法规和公司章程，忠实履行董事职责，维护公司利益，不得利用职权谋取私利。2.外派董事有权参加公司董事会会议，对董事会决策提出意见和建议。但涉及公司商业秘密的会议除外。3.外派董事应定期向公司报告工作，报告内容包括但不限于：会议决议执行情况、子公司或分支机构经营状况、存在的问题及解决方案等。4.公司应定期对外派董事的工作进行考核，考核结果作为外派董事薪酬和奖惩的重要依据。五、管理方式与程序1.公司应建立健全外派董事管理制度，明确外派董事的选任、职责、权利和义务等。2.公司应对外派董事进行任期制管理，任期届满或不再适合担任外派董事职务时，公司应按照本制度规定的程序重新选派或调整。3.公司应对外派董事进行年度审计，确保其合规经营。4.发生下列情形之一的，公司应更换外派董事：（1）外派董事在任期内违反法律法规或公司章程，造成公司重大损失的；（2）外派董事在任期内严重失职，无法履行职责的；（3）外派董事涉嫌违法违纪，正在接受调查或处理的。六、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度的解释权归公司所有。外派董事管理制度（4）外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司本部及所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法向其子公司、分公司或分支机构派遣的董事。外派董事应遵循本制度的规定，忠实履行职责。四、职责与义务1.外派董事的职责：依法参与被投资企业的经营管理，确保公司战略的实施。协助公司监督管理层，保护公司和股东的合法权益。支持董事会的决策，促进公司的持续发展。2.外派董事的义务：遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责。积极参与被投资企业的经营管理，提出合理化建议。保守公司的商业秘密，不得泄露给任何第三方。接受公司董事会的监督和管理。五、管理机制1.选拔与任命：外派董事由公司董事会决定聘任，并向董事会负责。2.考核与评价：董事会负责对外派董事的考核和评价，作为奖惩和任免的依据。3.报告与沟通：外派董事应定期向公司董事会报告工作情况和被投资企业的经营状况，接受董事会的监督和指导。4.培训与发展：公司应定期组织外派董事参加培训和发展活动，提高其专业素养和决策能力。六、法律责任外派董事在履行职责过程中违反法律法规或公司章程的，应承担相应的法律责任。公司有权追究其违约责任，并采取相应的措施予以纠正。七、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度的解释权归公司董事会所有。外派董事管理制度（5）xx公司外派董事管理制度第一章总则2.本制度所称外派董事，是指公司依法设立，被派驻到其他公司担任董事职务的人员。第二章职责与义务3.外派董事应遵守法律法规、公司章程和本制度的规定，忠实履行职责，维护公司利益，不得利用职权谋取私利或泄露公司机密。4.外派董事应定期向公司报告工作，报告内容包括但不限于任职期间的经营情况、财务状况、风险控制措施等。5.外派董事应积极参与被投资公司的治理和决策，促进公司与被投资公司的协同发展。6.外派董事应加强与公司本部的沟通与协作，及时反馈工作情况和问题，提出合理化建议。第三章任职管理7.公司应对外派董事的任职条件、选任程序和任职期限进行明确规定，并按照规定程序进行选拔和任命。8.公司应建立外派董事的考核评价体系，对任职期间的表现进行客观、公正的评价。考核结果作为外派董事任免和奖惩的重要依据。第四章监督管理9.公司应建立健全外派董事监督管理制度，明确监督管理职责和程序，加强对外派董事的监督和管理。10.公司应加强对外派董事的培训和教育，提高其履职能力和综合素质。11.公司应对外派董事的违规行为进行严肃处理，追究相关责任人的责任，并采取有效措施防止类似事件的发生。第五章附则12.本制度自发布之日起施行，由公司董事会负责解释和修订。13.本制度如与国家有关法律法规相抵触时，应按照国家法律法规的规定执行。14.本制度中的各项条款与国家新颁布或修订的法律、法规、规章有冲突的，以国家法律、法规为准，并及时修订本制度。外派董事管理制度（6）xx公司外派董事管理制度第一章总则2.本制度所称外派董事，是指公司依法设立，被派驻到其他公司或企业担任董事职务的人员。第二章职责与义务1.外派董事应忠实履行职责，维护公司的合法权益，不得利用职权谋取私利或泄露公司机密。2.外派董事应定期向公司报告工作，报告内容包括但不限于任职期间的经营情况、财务状况、风险控制措施等。3.外派董事应积极参与被派驻公司的治理结构和决策过程，促进公司与被派驻公司的协同发展。4.外派董事应接受公司的工作监督和绩效考核，按要求参加公司组织的培训和学习活动。第三章选拔与任免1.公司应根据需要和人选的综合素质，按照公平、公正、公开的原则，选拔具备相应资格条件的外派董事候选人。2.外派董事的任免