更改岗位责任制

GL平泉碎实建筑材料有限公司管理文件TSJC/A02-2011A

基准规章制度作业指导书（依据GB/T19001-2008idtIS09001:2008标准策划

2011-01-01发布2011-01-01实施平泉碎实建筑材料有限公司发布

基础规章制度作业指导书（文件编号:TSJC/A02-2011

编制：

审核：

批准：

受控状态：

分发编号：

持有人：

平泉碎实建筑材料有限公司

二。---年一月一日

目录

★关于发布规章制度的通知★员工守则

★搅拌站工作人员岗位责任制度

1董事长岗位责任制度

2经理岗位责任制度

3管理者代表岗位责任制度

4经营副经理岗位责任制度

5生产副经理岗位责任制度

6经营部岗位职责

6.1经营部长岗位责任制度6.2统计员岗位职责

6.3营销员岗位职责

7试验室岗位职责

7.1试验室主任岗位责任制度7.2质检员岗位职责

7.3资料员岗位职责

7.4试验员岗位职责

8生产部岗位职责

8.1生产部长岗位责任制度8.2操作员岗位职责

8.3调度员岗位职责

8.4铲车司机岗位

9物资部岗位职责

9.1物资部长岗位责任制度9.2收料员岗位职责

9.3材料员岗位职责

10车队队长岗位责任制度10.1泵车司机岗位职责102罐车司机岗位职责11

财务部岗位职责

H.1财务部部长岗位责任制度12办公室岗位职责

12.1办公室主任岗位责任制度

文件控制程序（文件编号:TSJC/CX01-2011A

1目的

对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效版本的受控

文件。

2范围

适用于质量管理体系有关文件的控制，包括对外来文件的控制。3职责

3.1办公室

负责质量手册及管理文件的编制、修改及组织实施，并负责质量管理体系文件

与外来文件和标准的发放和管理。

3.2质检部（试验室

负责所有技术文件的控制和管理。

3.3管理者代表

负责组织对质量管理体系文件的定期评审。

3.4各相关部门

负责本部门相关的所有与质量管理体系有关的文件及应用、保存和管理。

4工作程序

4.1文件的内容

本公司文件包括：

1国家、地方有关部门下达的政策、法令、法规、规定。

2公司发出的各类文件（包括:质量手册、管理文件、作业指导书、张贴品、通

知、备忘录、计划及各类质量记录等。

3各类技术标准、规范、规程、及有关参考文件（国外和国内的。

4外部支持（如供应信息资料等。

5软件。

这些文件可以承载在纸张上，也可能承载在声像磁带、软盘、光盘、网络虚拟

空间存储等电子介质上。

4.2文件的标识、编制、审核、批准

4.2.1文件的标识

4.2.1.1文件的标识由办公室统一管理，标识盖红色印章，标识方法分为“受控”、

“非受控”、“作废”三种。

4.2.1.2除质量体系运行所产生的质量记录不盖红色标识章外,其他文件必须加

盖控制标识。

421.3文件编码规则

1质量管理手册

编码格式:如TSJC/SC01-2011A

TSJC------------平泉碎实建筑材料有限公司SC-----------------质量管理手册

01----------------该文件的序号

2011-------------该文件的发布年代号A-------------文件版本号

2管理文件

编码格式:如TSJC/CX18-2010A

CX---------------管理文件

18----------------该文件的序号

2010-------------该文件的发布年代号A----------------文件版本号

3各类技术文件

编码格式:如TSJC/JS-00

TSJC------------平泉碎实建筑材料有限公司JS-------------技术文件

00------------该文件的序号

4各类作业文件、指导书

编码格式:如TSJC/ZY-00

TSJC------------平泉碎实建筑材料有限公司

ZY------------作业文件

00------------该文件的序号

5质量记录

编码格式:如CX01-JL00

CX-------------管理文件

01------------该要素文件的序号

JL00管理文件下的记录及序号

如果一个记录编号下超过2种及以上时，应在上述记录编号后加分编号，例如

CX09-JL26-1《xxx设备运转工作记录》，则受控编号分别为JL26-1、JL26-2,

JL26-3依此类推。

5受控编号

董事长()1总经理02经营副总()3

生产副总04办公室()5生产运行部06

质检部07物资部08经营部09

财务部10试验室11生产车间12

如果一个部门发放的文件超过2份及以上时，应在上述编号后加分编号，例如质

量技术部发放3份文件，则受控编号分别为()7-1、()7-2、07-3依此类推。

6文件条款的编号

a文件条款用阿拉伯数字和小写英文字母来表达。

b文件条款以四个层次为限，分别是条、款、项、点。如L2.3.4,再往下以小

写英文字母来表达，如a、b„„

7文件版本的识别

“A”为首版,“B”为第二版，依此类推。

4.2.2文件的编制、审核、批准

1《质量管理手册》由办公室组织编写，管理者代表审核，最高管理者批准。

2管理文件、部门作业文件和记录表格由各有关执行部门组织编写，办公室审

核，管理者代表批准,办公室备案。

3跨部门的管理性作业文件由提出部门人员起草，由所跨部门负责人共同审核,

公司分管领导批准涪B门内的管理性作业文件由该部门负责人批准。

4.2文件的发放

1文件编制部门填写《文件控制清单》，经文件批准人签字后，依据批准的发放

范围发放。领用人在《文件发放/回收记录》上签字，并注明文件发放号和领用日

期。

2各职能部门负责本部门各类文件的发放、接受、标识、传递、存放,并按类

别建立收、发文登记台账及《文件控制清单》。外来技术、行政文件文件由办

公室发放。

3如使用部门或使用人文件丢失，应提出申请，说明原因，经文件使用部门和管理

部门批准后，予以补发。补发的文件应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。

4由于本企业机构变化，新设置的单位（部门应及时申请补发质量体系文件。

5因文件严重破损，影响使用时，由文件使用人填写《文件发放/回收记录》，经

文件使用和文件管理部门批准后,交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用

原文件分发号，文件管理部门负责将破损文件进行销毁。

4.3文件转移

1调出本企业的人员所持有的文件由发放部门收回。

2本企业范围内调动人员,其所持有的文件应做相应的移交手续,交回原发放部

门。

4.4文件的评审与更改

本企业使用的文件应定期进行适宜性评审，必要时进行更新。

4.4.1文件的评审

1质量手册和管理文件的评审由管理者代表主持,办公室负责组织个部门参

加。

2C层次文件或D层次文件发现不适宜时，由编制部门及时组织相关人员进行

评审。

4.4.2文件的更改

1当文件在评审后需要更改时，由该文件的原编制单位进行更改，并填写《文件

更改通知单》。

2更改的文件，必须经原审核、批准人在《文件更改通知单》上签字。

3原有文件的更改，发放部门均需在“受控文件清单”备注栏上注明更改单编

号、更改原因和更改日期等。

4.5文件的换版

文件经多次更改或需大幅度修改时应进行换版，由文件发放部门按《文件发放

/回收记录》名单中换发新版本,原版本作废。

4.6文件的归档与处理

4.6.1文件的保存

1一般情况，上级下达文件和外发文件应归档保存五年。

2与管理体系、组织机构相关的行政文件可作永久性保存。

3各种法令、法规、政策、规定保存期至有效期过后两年。

4检测实施细则、仪器操作规程、国家标准、行业标准、规范可长期保存、但

有效版本与作废版本应分开存放。

5生产计量记录、检测原始记录及检测报告保存期为永久;其他质量记录保存

期至少五年。

6外来文件，如供应商的记录、计量机构的检定证书或测试报告、客户的验证

报告、权威机构的检测报告等由相关部门保存，没有特别规定保存期应不少于五

年。

7记录的保管要有安全、防火、防盗、防水灯措施，要妥善保管，对损坏或变

质的资料，应及时修补和复印，确保档案的完整、安全。462文件的处理

1对作废的单行本标准、规范、作业指导书等，发放部门负责及时收回,收回时

应在《文件发放/回收记录》中记录，并应加盖“作废”章;若是综合本,应在目录的响

应位置加盖“作废”章，以防误用。2对作废或保存期满的文件由发放部门分别列出

清单，填写《文件销毁登记表》，报主管领导批准后方可组织销毁。

3对有继续保存价值的而保留的作废文件，应同时盖上“作废”及“仅供参考”

章。

4质量管理手册、管理文件对外提供使用时盖“非受控”章，发放时必须登记，但

不受更改的控制。

5任何人不得在受控文件上乱涂、乱改乱划，确保文件清晰、整洁和完好、易

于识别。

4.7文件的借阅

1文件的借阅应办理有关借阅手续，按《文件复制/借阅登记表》进行登记。

2文件使用者必须妥善保管文件，不得转借，不得擅自带离、拆散、删改或损坏,

借阅的文件应及时归还。

5本程序所要求的记录

CX01-JL01《文件发放/回收记录》

CX01-JL02《文件更改通知单》

CX01-JL03《文件销毁登记表》

CX01-JL04《文件复制/借阅登记表》

CXO1-JLO5《文件归档登记表》

记录控制程序

（文件编号:TSJC/CX02-2011A

1目的

为了对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供质量管理体系运行过程符

合要求和有效运行的证据，并为持续改进和实现可追溯性提供信息，建立本程序。

2范围

适用于本公司质量管理体系运行中所产生的记录控制和管理。

3职责

3.1办公室

办公室负责本程序的归口管理。

3.2各职能部门

各职能部门负责本部门记录编制、标识、收集、编目、保管、归档及处理，使

之达到相应规定要求。

3.3各岗位人员

各岗位人员负责相关记录的规范填写。

4工作程序

4.1质量记录内容

质量记录包括：

1质量管理体系内部审核、管理评审记录、报告及纠正、预防和改进措施的记

录；

2验证活动评审记录；

3采购评价活动记录；

4监测设备检定、使用、维修、保养记录；

5样品的保管与处理记录；

6合同评审记录；

7质量监督记录；

8外部检测机构出据的检测报告；

9检验/试验原始记录、试验台账、实验报告等档案；

10人员档案记录；

11客户投诉、申诉、抱怨档案记录；

12环境监控记录；

13生产过程有关的记录；

14材料和设备采购、验收、入库等有关记录;

15其他与工作质量有关的质量活动记录。

4.2记录方式

记录可采用书面记录、磁带、磁盘、光盘、照片等形式。

4.3记录要求

1所有记录应整洁、清楚、内容完整、及时准确。记录不得涂改、伪造、随

意抽撤或损毁、丢失。如有需要修改的地方，在修改处加盖修改人图章或本部门负

责人的图章。

2质量记录应分类归档、统一编号、相互衔接。

3记录归档应易于存取和检索。归档后存放在安全、干燥的地方，存放应做到

防霉、防潮、防鼠、防虫蛀、防盗、防火。对于磁带、软

盘中的记录还应做到防压、防磁、防晒，并及时备份，防止贮存的内容丢失。记

录的形式可以是纸质记录（包括自动化仪表记录、电子拷贝、图片等。

4记录格式需要更改时，按文件控制程序进行。

4.4记录填写

各种书面记录应使用钢笔、签字笔填写或计算机打印，填写要求及时、准确、

完整、字迹清晰,能正确识别。发现错误时不得随意涂抹，特别是数据，应在错误的数

据上划两道横线，并将正确值填写在旁边，改动人应在更改处签名或盖章。

4.5记录的标识

1记录必须进行标识，有追溯要求的记录标识应保持唯一性。记录标识方法采

用:编号、名称、填写单位、负责人及签署日期等。2国家和地区市行政主管部门

或行业统一编制的记录表格,采用原表格上的编号标识。

4.6记录的收集分类、编目和检索

1办公室应汇集备案记录的原始样本,并建立本公司所有与质量管理体系相关

的《质量记录清单》，内容包括名称、编号、保存期、使用部门等。

2公司承接合同的所有与质量体系相关的记录,包括在任务执行过程所产生的,

由经营部负责收集、整理、标识、编目和保管。3各相关部门负责收集、整理、分

类、编目、标识和保管体系运行中的记录，建立本部门《质量记录清单》，以便控制

和管理。

4记录的标识、收集、编目和归档应分类管理，便于存取和检索。4.7质量记

录的保存、借阅与处置

质量记录的保存、借阅与处置按《文件控制程序》执行。

5本程序所要求的记录

CX02-JL01《质量记录清单》

公司领导和各职能部门职责权限控制程序（文件编号:TSJC/CX03-2011A

1目的

本程序规定了与公司质量管理体系有关的各部门开展各项活动的职责权限和

相互关系以及任职要求，使所有人员按照其职权能及时、有效地采取纠正措施和预

防措施，达到减少、消除和预防有关产品、过程和管理体系不合格的目的。

2范围

本程序适用于公司中层以上与质量管理体系有关的管理、执行和验证人员和

部门，特别是需要独立行使权力预防、消除不合格的人员（详见公司《质量管理手

册》中《公司组织机构图》和《质量职能分配表》。

3职责

公司最高管理者（以董事长为首的一班人，下同根据公司实际情况确定各部门

职责和权限、形成书面文件，由公司办公室下发各部门执行。

各职能部门负责人根据本部门的职责权限，确定本部门的岗位设置及所属各岗

位的职责权限，经部门负责人审批后，下发执行。公司董事长（总经理应确保上述职

责和要求在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投

入、基础设施和设备、材料购入、技术方案的策划等,确保公司质量管理体系的有

效运行。

4具体规定

4.1董事长（总经理职责权限

4.1.1制定并批准公司的质量方针、目标，批准《质量管理手册》和管理文件，增

强员工质量意识，促进质量方针、质量目标的实现。

4.1.2在公司高层管理者中任命1名管理者代表，决定组织机构及人员

设置，与质量管理体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互

关系。

4.1.3对公司的质量管理体系进行整体策划，确保体系在“策划、实施、检查、

总结”（PDCA中构成良性循环。

4.1.4按策划和规定的时间间隔主持管理评审会议,评审质量管理体系，以确保

其持续的适宜性、充分性、有效性，并对其进行持续改进，决定改进的措施。

4.1.5确定并提供质量管理体系的有效运行所需的资源（资源包括人员、设

备、原材料、检测方法、工作环境和财力支持等。

4.1.6负责与顾客有关过程的指导和确定，并负责合同评审的批准。4.1.7负责生

产设备、测试设备、原材料采购的审批。

4.1.8负责生产和服务提供的监督管理,对产品质量、技术管理负责。组织职能

部门对不合格品进行控制。

4.1.9组织职能部门对公司范围内的监视和测量设备进行有效控制，以确保计量

标准与要求的测量能力一致。

4.LH）负责实现顾客满意度的调查，采取措施，增强顾客满意。4.2常务副总经理

（管理者代表职责权限

4.2.1确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。422向公司

最高管理者（董事长/总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。

423确保在整个公司内部提高满足顾客要求的意识。

4.2.4负责与本公司质量管理体系有关的对外联络事宜。

4.3生产副总经理职责权限

4.3.1参与管理评审工作，对公司的生产过程负领导责任。

4.3.2负责组织制定、实施公司生产作业计划，合理组织生产、保证产品质量。

4.3.3制止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权下令其返工或

停工整改。

4.3.4对产品的标识和可追溯性、产品的防护负有领导责任。

4.3.5负责公司的安全生产工作，监督车间做好文明生产，为员工和实现产品提供

所需适宜的工作环境。

4.3.6负责组织产品质量情况的汇总、考核、上报及公司内、外部产品质量信

息反馈工作。

4.3.7负责组织接待上级主管部门的质量检查、实物抽查及检验业务。438积

极协调各有关部门关系,妥善处理各种生产工艺问题，有权对生产中发生的质量事故

进行处理。

4.3.9负责协调解决生产出现的质量问题，按时召开质量分析会，有权对生产中出

现的不合格问题提出纠正和预防措施。

4.3.10负责对公司的搬运、贮存、包装和防护工作进行管理。

4.3.11负责组织对实现产品符合性所需的基础设施、设备进行控制。4.3.12负

责审核生产设备大中修计划，组织统计上报备品备件计划,并审核、批准。

4.3.13负责组织公司范围内所有检测设备的周期检定,确保检测设备的精确

度。有权督促各生产单位保持检测设备的校准状态和清洁卫生。

4314负责组织作好检定和校准记录,并予以妥善地保存和标识。

4.3.15负责组织公司范围内的安全生产工作,对重大设备、安全事故负责。

4.3.16负责公司的技术改造和产品改进的规划。

4.4经营副总经理职责权限

4.4.1负责组织完成经营工作的各项指标,并将指标分解落实到有关部门和个人,

制定切实可行的规章制度。

4.4.2配合常务副总经理按时召开公司经营工作会议,及时协调处理有关经营问

题,确保采购物资满足生产需要，产品销售服务工作满足顾客要求。有权审批有关采

购、销售文件,负责协调处理与顾客和竞争对手的关系。

4.4.3配合常务副总经理对重大合同进行评审和顾客满意度调查走访工作，有权

对重大合同和重要的顾客投诉提出处理意见，报总经理批准执行。

4.5办公室职责权限

4.5.1贯彻落实GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准和公司《质量管理手册》，

做好质量管理体系的具体策划和组织管理工作。

4.5.2负责质量管理体系的内部审核、检查质量管理体系的运行情况,负责公司

管理评审的输入、输出和管理评审记录归档。

4.5.3负责监督公司各职能部门有关层次上的质量目标的分解、制定、检查与

头施。

4.5.4掌握公司各类人员工作（操作水平、能力对质量的影响程度,合理配置人

力资源，最终评价公司内部员工及劳务分包的信誉、业绩，

并保留有关培训和评价记录。

4.5.5组织制定并完善公司招聘、培训、考核和人事档案管理等制度、实施细

则及工作程序，组织开展员工调配、晋升降职、薪酬管理、教育培训I、职称评定等

工作。

4.5.6负责编制公司年度培训计划,积极做好特种作业人员培训、取证和验收

工作，对持证上岗的管理人员进行培训和年审工作就、助各专业部室贯彻有关安全生

产的方针、政策、法规，对员工进行安全教育。4.5.7承担企业基础管理工作,包括:

①负责组织公司及各部门规章制度的制定与修改工作；

②负责督察公司各项管理制度执行情况,定期编制分析报告;③负责公司体制变

革、管理创新等的论证和实施；

④根据公司发展规划，对公司组织结构设置提出改进方案;⑤负责组织制定公司

年度经营计划；

⑥对公司管理现状进行调研分析，并提出改进意见。

458负责质量管理文件和记录控制，组织编写、修改质量体系文件。负责公司

技术资料的收发、存档、借阅及归档的管理工作，并做好保密工作。

4.5.9负责处理办公室的日常工作，检查督促清洁工人员、后勤人员的工作，保

持办公场所良好的工作秩序，提供舒适、整洁的工作环境。管理好各类办公装备和

设施。

4.5.10负责接待、安排好外来办事人员，加强内部和外部的信息的沟通,使外来

人员高兴而来，满意而归。

457组织开展对员工的绩效考核以及公司日常考勤管理和劳动纪律

的监督检查，拟定员工工资、福利计划及员工薪酬调整方案和全公司员工奖惩

方案并负责实施。

4.5.11负责公司各专业部室、生产基地和公司机关各部门的节能降耗管理工作,

控制公司各部门、生产基地的生产、生活污水和固体废弃物对环境的影响。

4.5.12负责公司办公区域的安全保卫、防火等管理工作，负责易燃易爆物品的

使用存储、管理，严防火灾爆炸。

4.5.13负责对管理评审和内部审核中出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪

验证。

4.6物资部职责权限

4.6.1根据公司发展需要和物资管理及生产计划的要求，组织制订、修改物资采

购管理制度并下发各部门、生产车间执行;定期监督、检查、指导生产车间材料基

础管理、现场管理、材料合同管理及采购信息管理，检查生产车间物资采购资料的

统计、整理、汇总及信息上报工作。4.6.2根据生产基地正常生产以及公司机关办

公计划,组织编制大宗原材料和低值易耗品的需求计划、采购计划，组织考察物资市

场，就货源、质量、价格、生产厂家等搜集第一手资料，通过比价、议价、招标采购

等程序实行对物资的采购。

4.6.3负责监督生产车间材料出入库管理和仓库物资的安全管理,并负责对生产

车间的仓库管理进行检查和指导。

4.6.4负责对各供方（供应户的调查、评定工作，建立《合格供方名录》，签订采

购合同并对每一合同进行审批;采购产品必须在合格供方

（供应户清单范围内，不得有超范围的采购行为。

4.6.5协助试验室对进厂原材料进行验证/检验。

4.7生产部职责权限

4.7.1负责组织制定、实施公司生产作业计划，合理组织生产、保证产品质量。

4.7.2负责公司范围内水、电、动力的供应及能源的综合利用以及设备的管理

工作。

4.7.3负责公司原材料、半成品及成品不合格处置的监督、验证。4.7.4负责对

质量管理体系过程进行监视和测量，并负责监督车间对相应《安全技术操作规程》

的执行。

4.7.5组织并指导车间做好产品实现和运行控制过程实施。

4.7.6监督车间做好产品标识和可追溯性工作。

4.7.7制止一切忽视产品质量的做法，对不符合质量标准行为有权下令其返工或

停工整改。

4.7.8负责公司的安全生产工作，监督车间做好文明生产，为员工和实现产品提供

所需适宜的工作环境。

4.7.9会同质检部（试验室对质量控制过程、质量检测点和控制点的确定及检测

内容的运行实施控制。

4.7.10负责编制《设备修理计划》及其实施和修竣后的验收，建立《设备管

理台帐》，掌握机械设备分布状况及机械性能情况,组织对各类机械设备的技术资

料、设备履历书的整理、归档。

4.7.11负责协助办公室对全公司工程技术管理、工程技术人员的技术

培训工作。

4.8经营部职责权限

4.8.1负责公司经营活动中市场信息的收集，了解有关招投标动向，编制、评审

投标文件（合同，并保存完整的评审记录。

4.8.2负责合同管理和签订工作，了解合同条款相关内容及含义,会应用各类销

售合同的示范文本。

4.8.3负责产品销售、市场开拓、产品交付和交付后活动的实生产作。向顾客

交付产品应符合合同规定的交付方式及交货期,交付后活动应符合约定要求或合同

规定的内容和要求，如售后服务及培训等。4.8.4负责协调有关部门对顾客满意度进

行监视和测量，保持与顾客的沟通,取得顾客的持续满意，向社会和同行业宣传公司

的生产、经营业绩。

485组织处理顾客投诉/抱怨，向公司总经理反馈顾客的意见和建议,并保存有

关记录。

4.8.6负责协助办公室对营销业务人员的培训和业绩提升考核工作。4.8.7负责

产品货款的催收和清欠工作。

4.9质检部（试验室职责权限

4.9.1质量检验:按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行监视和测

量,按规定做好质量记录，及时提供准确可靠的检验数据,掌握质量动态，以实现可追

溯性,有权禁止不符合标准的物料进厂。4.9.2质量控制:根据产品质量要求,运用统

计技术等科学方法掌握质

量波动规律,不断提高预见性和预见能力，认真做好进厂原材料、半

成品、成品的不合格品控制，有权禁止不符合标准的物料投入使用。493产品

确认:严格按照有关标准和规定对出厂产品质量进行确认，按供需双方合同的规定和

国家标准进行交货验收，有权禁止不合格产品和废品出厂，并有合格产品出厂放行

权。

4.9.4质量统计:用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析

总结工作。

4.9.5质量汇报:有权越级汇报企业质量管理和质量检验状况,提出并坚持正确

的质量管理措施。

496标准制定:会同生产部制定原材料、半成品、成品控制标准，并做好新产

品的研制工作。

4.9.7设备管理:负责公司范围内的监视和测量设备的采购验收、周期检定、

校准管理。

4.10财务部职责权限

4.10.1负责制订公司的财务管理制度，合理规定成本构成，促进减损降废工作，为

开展经营管理活动提供资金保证。指导各职能部门、矿山公司、监理公司、咨询

中心搞好技术经济分析和成本核算。

4.10.2履行财务监督职能,对采购不合格的原辅材料、设备等，如属工作质量造

成的,应予拒绝付款或考虑给责任者经济制裁;对返工的损失，要严加控制。

4.10.3在总经理直接领导下,负责公司质量管理体系运行过程中资金、资源的

配置和协调工作。

4.11生产车间职责权限

4.11.1根据公司质量方针和质量目标要求，制定出本车间的质量目标并努力实

现。

4.11.2组织本车间认真执行企业标准和公司各项质量管理与质量保证制度，确

保稳定地生产合格的产品。

4.11.3建立健全本车间的质量管理网络,对本车间的质量工作负全责。4.11.4

坚持把质量管理工作列入本车间的议事日程,每月召开一日质量分析会。

4.11.5有权对本车间质量管理体系运行情况实施奖惩。

5本程序所要求的记录

CX03-JL01《质量目标实现情况考核表》

管理评审控制程序（文件编号:TSJC/CX04-2011A

1目的

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保质量方针和质量目标

的适宜性，以满足外部环境变化和本公司发展的需要。

2范围

适用于本公司最高管理者对质量管理体系运行及其持续改进有关活动的评审,

以及对质量方针、质量目标适宜性的评审。

3职责

3.1最高管理者

公司最高管理者负责主持管理体系评审工作。

3.2管理者代表

管理者代表协助公司最高管理者做好管理评审前的组织工作和准备工作。

3.3办公室

办公室负责做好管理评审资料的布置、收集、记录及管理评审报告、改进措

施的跟踪、检查、督促和验证工作，以确保其有效性。3.4部门负责人及相关人员

各部门负责人及其他相关人员参加管理评审，并按职能分配表提供管理体系运

行情况的信息和资料。

4工作程序

4.1管理评审的时机

4.1.1常规评审

管理评审（通常是一个阶段的工作总结每年至少进行一次，每两次管理评审之

间的时间间隔不超过12个月。每次管理评审包括所有部门、所有过程;管理评审

一般放在内部审核之后进行。

4.1.2特殊情况

在下述情况可以增加管理评审：

1公司内组织机构、产品结构、资源等发生重大变化与调整时。

2顾客投诉迅速上升，产品销售严重下滑时。

3在生产过程中发现严重的质量问题，如不合格率迅速上升、成品质量下降、

质量事故等。

4市场发生重大变化且影响到本公司经营方向时。

5当法律、法规、标准及其他要求发生变更时。

6最高管理者认为有必要时。

4.2管理评审计划

1办公室根据上述情况制定《管理评审计划》，经最高管理者审批后，提前发给

参加管理评审的部门和人员。

2《管理评审计划》应明确规定管理评审内容、评审目的、参加人员、时间、

地点及各部门应准备的评审材料。

4.3管理评审的输入

管理评审内容一般由最高管理者确定。办公室及有关部门应提供相应报告，管

理评审的输入可选择以下内容：

1内、外部质量体系审核的结果。

2质量方针、质量目标的贯彻实现情况及适宜性。

3现有质量体系文件的适宜性、有效性、协调性。

4客户反馈意见的汇总分析。

5客户申诉和质量事故分析。

6纠正和预防措施的实施情况及效果。

7过程的监视和测量情况。

8上次管理评审决定的改进措施执行情况。

9人力资源和人员培训情况。

10供应商的控制情况。

11改进的建议。

12其他有关事项。

4.4管理评审的实施

1管理评审一般以会议形式进行,最高管理者主持,各有关部门和人员参加，对

评审输入的各项内容进行评审。

2分析质量体系的适宜性、充分性和有效性，作出是否需要改进和完善的决议,

提出评审后应采取的改进措施。

3办公室负责做好评审会议签到及会议详细记录（见《会议签到表》和《管理

评审记录表》。

4最高管理者对所涉及评审的内容明确作出结论。如:体系、资源、方针、目

标是否调整,过程是否重置，产品是否改进等。

4.5管理评审输出

1管理评审结束后，办公室根据管理评审记录编写《管理评审报告》，最高管理

者批准后,发放到所有参加评审的人员和执行评审决定的部门。

2管理评审报告包括:评审的目的、时间、地点、参加人员、评审会议决议;采

取相关的纠正和预防措施的要求;对质量管理体系及其有效性的评价结论等;并对相

关的改进措施完成时间提出要求。

3评审会议结束后，办公室根据管理评审会议决议及时提出“纠正和预防措施通

知单”，经最高管理者批准后下达到有关部门，有关部门按纠正和预防措施工作程序

的规定明确责任和完成时间。

4办公室对责任部门的纠正和预防措施实施情况及其效果进行跟踪验证，填写

验证结论，并向最高管理者或管理者代表报告。

5本程序所要求的记录

CX04-JL01《管理评审计划》

CX04-JL02《管理评审报告》（文字性的

CX04-JL03《会议签到表》

CX04-JL04《管理评审记录表》

人力资源管理控制程序（文件编号:TSJC/CX05-2011A

1目的

对公司员工进行培训，保证受训人员满足各自岗位的职责要求，特制定本程序。

2范围

适用于公司范围内对所有与产品与要求的符合性工作有关的工作人员能力、

培训和意识。

注:在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品与要

求的符合性。

3职责

3.1办公室是公司人力资源的主管部门，负责人事档案、岗位职责要求、编制培

训计划并实施。

3.2董事长/总经理任命中层管理干部、岗位人员设置及要求，批准公司《年度

培训计划》。

3.3各部门负责本部门的员工管理,配合办公室实施培训计划。

3.4经营部负责对顾客人员实施必要的培训I。

4工作程序

4.1人力资源安排

4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应该是有能力的，对能力的判断应从能

力、培训和意识几方面进行全面考虑。

4.1.2办公室负责编制《中层以下各岗位工作人员职责及考核办法》，经总经理

审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。适用时，提供培训或采取其他措施

以获得所需的能力。

4.2明确培训需求

办公室应结合业务发展和竞争的需要，统筹规划培训工作，并将这些要求转化为

相应的培训需求。本公司需要培训的人员包括:各级

管理人员、工程技术人员和生产人员、内审员、质检员、新进员工、转岗员

工以及关键岗位工作人员。

对各类人员的培训规定如下：

4.2.1管理人员培训需求

1了解质量管理体系基础知识；

2了解所管辖部门或区域的质量管理过程和活动的特点；

3了解公司的质量方针和质量目标,以及为实现方针和目标所应采取的主要控

制措施；

4了解本部门在公司质量管理体系中的位置和作用；

5了解胜任管理工作所需要的管理方法、专业背景知识和标准知识，以及应具

备的管理实际经验。

各级管理人员的质量管理体系的培训应由办公室组织进行。4.2.2工程技术人

员和生产人员培训需求

1熟悉专业技术并了解相关的新理论、新概念；

2了解公司的质量方针和质量目标；

3了解本岗位工作所涉及的产品实现的过程及其特点；

4了解本岗位工作对全公司质量管理体系的贡献；

5树立质量意识和安全生产意识。

工程技术人员和生产人员在上岗前，需由本部门负责统一安排实施培训I。

4.2.3内审员培训需求

1掌握GB/T19001-2008idtIS09001:2008族系列标准、审核理论和审核技巧和

相关设计、测勘、施工规程/规范背景知识；

2熟悉各部门产品、过程和活动的特点，具备一定的专业知识。内审员培训应

邀请外部培训机构或认证咨询机构专家前来/外派培训授课，培训后进行相应的考核,

持《内审员资格证书》方可上岗。内审员培训由办公室负责。

4.2.4新进员工培训需求

新进员工需要上岗前需经过基础入门教育，内容包括：

1公司概况和产品及市场形式；

2有关公司各项规章制度和劳动安全纪律；

3公司质量管理体系概况，质量方针和质量目标的内涵；

4树立质量意识和以顾客为关注焦点的理念;

5了解相关质量法律常识及GB/T19001-2008idtIS09001:2008族系列标准和相

关产品规程/规范背景知识；

6了解本岗位质量管理职责和所使用的质量管理体系文件；

7熟悉岗位技能和相关的生产注意事项；

8熟悉相关设备的性能、操作过程。

9新进员工的培训应在进入公司一个月内，由所在单位组织进行。

4.2.5转岗人员培训需求

1了解新岗位所要求的专业知识和相关技能；

2掌握新岗位工作所依据的程序和作业指导文件。

3转岗人员的培训由转入部门负责。

4.2.6关键岗位人员培训需求

1采购人员应了解采购物资技术条件和规范要求，了解采购流程、基本常识和

具体操作要求，其培训由物资部组织进行；

2市场开拓人员应了解产品相关知识,掌握开拓基本常识和实用技巧，其培训由

经营部组织进行；

3仓库管理人员应了解库存物资的质量特性、仓管基本常识、注意事项和具体

操作要求，其培训由所在部门负责人组织进行；

4检验人员应了解品质管理的基础知识和方法，了解统计技术和抽样方法的应

用,其培训工作由质检部（试验室组织进行；

5特殊工种人员，如试验员（质检员、电工、电焊工、装载机司机等，应了解国家

对从事特殊工种人员的有关操作规定，在上岗前应由所在部门负责人进行培训或到

当地主管部门接受专业培训，考核合格后持证上岗。

4.3培训实施

4.3.1制定培训计划

1各部门负责人根据本部门人员的培训需求，向办公室提交本年度部门《培训

需求申请表》；

2办公室根据公司的发展方向和基本需求,于每年12月份制定下年度公司的

《年度培训计划表》，报总经理批准后下发各有关部门。4.3.2实施培训和记录

1各部门应严格按照培训计划的要求组织所属人员参加公司统一培训;必要时，

也可针对本部门自身特点，制定本部门内部培训的实施方案，并严格执行。

对于外培项目，应由员工所在部门的负责人填报《培训需求申请表》，经总经理

批准后外派进行培训。

2办公室督促并检查各部门培训工作的落实,各部门每次培训都应填写《培训

需求申请表》，报办公室备案，培训后要为每位受训员工填写《培训考核记录表》，建

立员工培训档案并妥为保存。

4.4培训所要达到的目的

通过培训和教育，应使公司各级员工明确：

1本岗位工作中所涉及的质量管理体系过程及其控制方法。

2如果对个人工作的质量进行改进,可能为公司带来何种利益。

3岗位实际操作中可能产生哪些质量事故,存在哪些隐患，有哪些注意事项，应如

何采取有效措施加以控制和预防。

4按质量管理体系管理文件和作业指导书进行操作的重要性以及不按文件操作

可能将导致的后果;完成本部门和本岗位的质量目标和质量管理任务对确保完成公

司总体质量管理方针和质量管理目标、保证公司产品质量满足顾客要求和市场竞

争需要的贡献。

5处理好本部门或本岗位与其他相关部门或岗位之间的关系，是保证公司质量

管理体系成功运作和实现产品符合性的关键，因此，需要各部门密切配合，团结协作，

才能真正提高产品质量和管理水平。

4.5评估培训效果并实施改进

4.5.1办公室在员工上岗前进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排

补充培训并考核，或转换工作岗位,使其具备的能力与所从事的工作能够相适应。见

《人员上岗前能力评价表》。

4.5.2每年年底办公室结合监督检查情况，组织各部门负责人召开公司年度培训

工作会议，评估公司各项培训工作的完成情况和效果。4.5.3公司各部门汇报其部门

培训的实施情况,提出新的培训需求,反映培训工作存在的问题和困难，并提出改进

培训工作的意见和建议。4.5.4办公室根据评审会议的结果,制定下年度培训计划，

筹备新一轮培训工作的开展并持续改进。

5本程序所要求的记录

CX05-JL01《年度培训计划表》

CX05-JL02《培训需求申请单》

CXO5-JLO3《培训签到表》

CX05-JL04《培训考核评价表》

CX05-JL05《人员上岗前能力评价表》

基础设施和工作环境控制程序

（文件编号:TSJC/CX06-2011A

1目的

为确保公司生产设施正常使用，生产环境整洁有序，满足生产过程活动对环境的

要求，实现安全文明生产，特制定本程序。

2范围

本程序适用于公司范围内的各个部室、车间的设施和环境管理。3职责

3.1生产部负责公司各个生产现场设备的统一管理,督促并检查各场所的设备

使用、维护状况;并负责各个生产现场的工作环境管理，督促检查各场所的环境状

况。

3.2公司办公室负责公司总部机关的基础设施和工作环境管理。

3.3生产副总经理负责验证。

4工作程序

4.1公司为实现产品的符合性所需要的设施和设备

4.1.1各部门办公用房及生产车间厂房。

4.1.2各种生产所需机械设备及电气、仪表、自动化控制设备。4.1.3水、电、

气供应系统。

4.1.4支持性服务（含运输车辆、通讯或信息系统。

4.2设备的选定及采购

当公司各生产单位的设备（含运输车辆，下同需要更新或增加新的附属设备时，

首先由各生产单位提出计划，由生产部组织有关部门进行评审和论证后确定选型，上

报公司生产副总审核、总经理批准后,由物资部协助购置。

4.3设备的验收

新购入的设备由生产部组织有关部门进行验收，验收合格后，生产部对其进行统

一编号，并登记到《设备管理台帐》上。

4.4备品、备件的月份计划

各生产单位根据生产需要,于每月15日之前将下月的备品备件需用计划报到

生产部，生产部汇总平衡后，由生产副总经理审核、总经理批准后交至物资部统一购

买。

4.5机械设备或备品、备件采购进厂，经物资部组织有关人员验收合格后，方可

入库。

4.6设备的使用，维护和保养

4.6.1设备的使用者,必须经过适当的技术培训（包括设备的简单构造、性能、

安全操作规程、维护保养等方面知识的培训并经一段时间的操作，熟练后方可独立

使用设备。

4.6.2设备的维护、保养工作主要由各岗位工人完成，值班维修工协助。4.6.3

维护保养一般要完成下述工作:即“整理、整顿、整洁、清扫、润滑、检查、紧固、

调整、安全”，具体内容见《设备管理制度》。4.6.4设备的润滑工作是保养的重要

内容,要严格按润滑，，五定，，，即，，定点、定质、定量、定期、定人工

4.7设备的点检

4.7.1生产单位根据生产设备实际情况,设立兼职点检员,对设备进行预防检查，

发现隐患能自行解决处理的要及时安排处理,因生产原因不能及时处理的，要逐级上

报备案统一安排检修。

4.7.2生产部每月组织对公司设备进行一次全面检查,对检查中发现的问题，生

产部要提出限期整改意见。

4.8设备的检修

生产单位设备的检修需填写《设备检修计划》，并上报生产部批准后，安排实施;

小修由各生产车间自行安排，大、中修由公司具体安排实施。所有检修和巡检都要

填写《设备检修记录》、《设备巡检记录》。

4.9设备的报废

设备的报废由设备使用部门填写报废申请，经生产部组织有关部门审核,总经理

批准后，执行报废程序并作好相应记录，详细内容见《设备管理制度》。

4.10设备事故的管理

4.10.1生产设备因非正常原因损坏造成停产,停机时间超过8小时和经济损失

超过5000.00元的，即认定为设备事故。

4.10.2每次设备事故发生后，都要立即组织生产车间及事故责部门进行事故分

析、鉴定,提出处理意见，并由生产部督促落实。

5环境卫生的要求

5.1生产部应对生产现场的环境条件做出明确要求，办公室对公司机关办公区域

的环境条件做出明确要求。

5.2生产部和办公室对所负责区域环境条件应定期检查，发现不符合要求时，协

调解决存在问题并督促部门改进,并采取纠正和预防措施。

5.3应确保员工的职业健康安全和卫生方面的要求。

5.4各岗位和班组应保持生产场所的清洁卫生，工作区域禁止乱堆杂物和废料，

应保证各个通道畅通，并在班前和班后对设备进行擦拭和

检查,并填写《工作环境检查记录》

6各生产场所设施设备、原材料和人员的定位要求

6.1生产部负责对各个车间的设施进行定置管理，应充分考虑人体工效学的要求,

努力提高工作效率。

6.2应考虑产品特性技术要求和设备的性能要求，对各类产品和工序所使用的设

施和设备进行定置，当设备能力下降时,应根据工序要求,重新认可设备能力并重新

t±-icm

7E.置。

6.2原材料在使用之前和加工后，产品应按照规定有序地放置在指定位置上（即

“定置管理”，并作好相应的标识，以免混用或丢失（详见TSJC/CX11《产品保护控制

程序》。

6.3每台重要设备和工序都应定置专人操作者，按照设备的操作要求和工序操作

要求以及操作者的能力，规定具体的操作者名单和人数。7现场文件

生产现场操作人员应妥善保管所使用的各类《作业指导性书》，包括各种图

样、配方、操作说明等，应确保现场文件现行有效，禁止使用失效的或已作废的文件,

应保证文件清洁和清晰,并应避免文件的损坏和丢失。

8监督、检查和改进

8.1生产部定期组织有关人员对公司的各个现场的设施和环境状况进行检查，并

填写《工作环境检查记录》。

8.2各部门、各现场的负责人应对现场设施、设备、工件、工装、监视和测量

设备和文件进行自查，作好相应记录并报生产部。

8.3对于设备检查中发现的问题应由生产部牵头组织相关部门进行分析,明确责

任,并采取相应措施加以纠正和解决。

8.4应结合公司安全文明生产的有关要求，建立健全针对基础设施和工作环境的

有关奖惩制度，加强安全文明意识教育,改善员工职业健康安全水平，并持续改进这方

面控制要求。

9本程序所要求的记录

CX06-JL01《设备管理台帐》

CX06-JL02《设备检修计划》

CX06-JL03《设备检修记录》