关于组织结构调整的实施方案

XXXX有限公司文件

XXX[2013]001号

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关于组织结构调整的实施方案

为了拓展公司对外销售业务，加强公司内部管理，工作责任明确。工作目的清楚。

对公司组织结构的不符合性进行调整，经公司会议讨论通过，特制订本公司组织

结构调整实施方案。

1公司组织结构调整，详见组织结构图。

1:公司行政人员的划分：

公司经理、主任、班长、保管员、质检员、维修工、行政部员工、业

务部、财务部、样品开发部、公司配备的班长、保管员、质检员，职

工会议经经理讨论通过，身份核查记录表及人事档案表由董事长签字

核准。否侧一切后果由当事人自负。

1.1生产总监、

1.1.1.生产分工划分：工厂生产区域分为五个部门。

生产车间主任一名，配有一名副主任，油漆车间主任一名，配

有一名副主任。包装车间主任一名，配有一名副主任。木制质检主任

一名，配有一名副主任，配备6名质检员。编藤主任一名，配有6名

质检员。

1.1.1.2公司设立专职成本会计一名。收发员2名。

1.1.1.3采购部主任一名。

1.1.1.4设立业务经理2名，（含业务总监）。生产计划主任一名。外销

业务员8名，进货部主任2名，

1.2家具业务：设立业务经理2名（含业务总监），业务成本核算助手

3名（副主任待遇）。生产计划主任一名。

1.2.1草、柳车间生产设立业务、生产经理2名，配有六名质检员。

122研发中心、样品开发经理一名。

1.2.3设立财务总监1名，财务主管经理1名，财务主管会计2名，

专职成本核算1名。

124公司安全保卫，实行全程电子监控。

3公司各部门工作责任

3.1产品营销：公司各业务部门业务量原在有基础上（2012年12月

销售收入）增长25%-35%。含税成本总和最高不超过销售价10%,

外包产品含税成本总和不超过销售价5%。内销业务纯利润率必须保

证销售（不含税）的20%以上。

3.3.1外销开发主要职责：负责对公司产品价值实现过程中各销售环

节实行管理、监督、协调、服务。负责制定销售管理制度。拟定销售

管理办法、明确销售工作标准、建立销售管理网络，协调、指导、调

度、检查、考核销售人员的日常工作。随时关注生产计划完成进度和

监督产品质量问题：积极开展市场调查、分析和预算。做好市场信息

得收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新

的经销网络，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；

做好产品的销售服务工作，经常与客户沟通，及时处理好用户投诉，

保证客户满意，提高企业信誉。

3.3.2外销业务部门主要职责：

外销业务员主要职责搞好公司产品销售，跟踪客户服务，及时与客户

沟通。对客户反馈的信息及时处理，达到客户满意，在稳定老客户的

同时，不断开拓新的客户。确保销售货款的及时收回。

3.3.3业务流程：以外销业务员为核算单位，保证公司内生产车间的

产能订单。外销业务员有择优选择进货经理及业务主任的权利，对公

司内生产车间生产的产品，在保证车间产能的情况下，订单也可以放

到产地。根据服务质量及价格确定生产合作对象。对社会性收购产品

可以直接选择合作对象。对社会性收购产品主任可以直接确认订单，

转计划部开单生产。。

3.3.4公司业务

业务总监主要工作职责：组织业务经理搞好产品成本核算、复核、实

验。协调业务、生产及相关部门关系。协调、指导、调度、检查、考

核业务、生产工作计划目标的实施、落实。督促检查业务部对外销业

务人员的服务质量。根据外销部下达的业务订单统一平衡、合理下达

计划、组织生产。同时，随时关注生产计划完成进度和监督产品质量

问题。严格控制生产成本，预计生产成本与实际生产成本有差异的，

有生产单位书面申请，业务部必须结合实际试验操作，以实际试验结

果的数据通知外销人员修改合同进程卡，合同进程卡修改后方可修改

成本表。成本表董事长签字生效。

3.3.5业务部对外报价的时间要求：业务、进货部对外报价24小时内

必须报出，特殊情况不得超过48小时。客户要样3天寄出，最迟5

天寄出。

3.3.6业务流程：业务部经理接到外销部订单后，首先审核合同进程

卡的付款方式，a、采用T/T（电汇）付款的，除董事长确认的老客户

外，新客户或其他客户原则上收取30%的预付款。预付款到账后方可

安排生产。特殊情况客户不付预付款的，由业务经理与业务员必须向

董事长汇报，董事长批准签字后方可安排生产。B、结算方式为T/C（信

用证）或D/P的，根据合同进程卡可直接安排生产。业务经理确认付

款方式后会同生产部、技术部、供应部共同确定各自负责相关资料，

如业务部要确定生产产地、生产部要确定生产期及交货期，技术部要

确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。

确定后有业务不及时产地单。联系单的主要内容包括：生产产地、负

责人、生产车间、生产周期、表面和潜在的质量要求、交货期限、物

料到公司的时间，并附有成本表、用料清单、合同进场卡。业务联系

单一式四份。业务经理、业务主任、跟单员、生产产地。

3.3.6生产计划部：根据业务经理下达的业务联系单及生产车间的生

产能力目标规定进行排产，开具生产通知单。生产通知单的主要内容

包括：生产产地、负责人、生产车间、合同号、货物编号、数量、单

价、金额、生产周期、表面和潜在的质量要求、交货期限、物料到公

司的时间，并附有成本表、用料清单。并同业务经理共同负责对产品

生产过程跟踪，督促产品生产进度，确保产品按期交货。生产单一式

六份、生产计划部、供应部、财务部各一份，生产单位三分。

3.3.7业务部与生产产地的关系。

业务经理可以选择生产产地、业务经理接受的订单，必须保证使本公

司车间内能够有足够的生产订单，老货号生产基地原则上优先安排生

产。特殊情况下如需安排订单由董事长签字。生产订单一律通过生产

部统一填制下达。业务经理在下达生产订单的同时，应附注（1）成

本表，（2）材料表，（3）质量要求，（4）工艺流程（5）图纸。

安排车间先做产前样。产前样有业务经理确认后方可批量生产。并有

业务经理跟踪产品质量及交货期限。在业务生产订单足额满足车间产

能的条件下，多余生产订单安排产地生产，生产车间必须确保完成生

产计划。

2.3生产部

2.3.1生产总监主要职责：组织策划全面生产工作，及时传达公司董

事会工作方针、工作目标，配合业务部合理分配公司生产任务指标。

确保产品质量，保证产品交期，按时完成生产任务指标。生产车间对

新产品的生产，保证首先生产产前样，并组织开发、业务、品管、生

产部门确认后，才能安排批量生产。对生产车间劳动保护和安全生产

负有总的责任。坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，认真

贯彻执行劳动保护和安全生产的政策法令和规章制度，确保满足员工

的职业安全和卫生方面的要求。对职工进行安全技术教育，及时解决

生产中的安全技术问题。认真执行安全生产规章制度，不违章指挥，

制止违章作业，对职工进行安全技术和安全纪律教育。进入生产厂区、

车间、仓库、木材存放区等所有禁烟场所严禁吸烟，违者罚款。划分

消防安全区域，责任到人，发现隐患及时处理，出现问题逐级追查。

保持车间卫生，生产现场锯末及时清理，老化的线路要及时更换，防

止线路起火。按要求配齐消防器材，不准随便动用。对生产车间产能

充分利用，确保业务部下达的生产任务按质按量按时完成，严格控制

生产成本，努力提高生产效率和效益。

2.3.2车间主任主要职责：全面负责所在车间的各项事项，依据生产

的月计划，主持制定周计划，并组织实施。主持车间每天召开早、晚

例会，全面协调车间工作。贯彻生产部门的各项规章制度。确保产品

质量，保证产品交期，按时完成生产任务指标。生产车间对新产品的

生产，保证首先生产产前样，待相关部门确认后方可批量生产。对供

应部提供的原材料有不合格现象（材料检验标准以业务部门成本核算

试验材料为标准），由车间主任与供应部经理结合处理，并按处理结

果出库。处理无果的由车间书面提出申请报业务、生产总监，由业务、

生产总监组织相关人员实验，通过实验给车间造成了损失，损失额由

供应部承担。如车间发现材料有不合格现象，不予申报处理的，其损

失额有车间自负。根据需要进行车间生产现场指挥。向上级报告真实

情况，及时对下级的争议做出裁决。落实生产统计工作，并向上级汇

报生产进度。组织对车间设备进行一级保养。组织进行班组管理人员

及员工的培训I。对车间班组长工作考核。组织并做好劳动保护、环保、

文明生产、工作。一切防火器材存放于指定地点，不得随意挪动。门

口、楼梯及车间黄线以内不准堆放任何物品，以确保通道的安全畅通。

下班后应关闭一切用电、用水开关。用电器具的装拆、维修应由专业

电工进行，其他人员不得乱拉乱接线路及电器。车间及仓库内严禁吸

烟，防止引燃物品，易燃物品应按制度地点存放。

2.3.3副主任主要职责：

主持班前会和班后会，布置每日生产任务。对生产工序的设备、模具

在上班前必须检查核准，发现问题马上校正。没有校正不得安排工人

工作。在工作期间不断巡检产品质量，核准设备模具，随时校正。搞

好产品生产计件，提高员工的工酬，确保日生产任务保质完成。写好

交接记录，上报生产统计，向操作人员布置生产任务和技术要求、质

量要求。按生产指标对班组生产进行现场指挥。协调与相关部门的工

作关系。把工作中遇到的问题及时准确反馈给上级领导。坚持班组内

安全技术操作流程。检查班组生产是否达到质量、技术标准及材料消

耗标准。了解工作情况及有关班组生产和质量指标。进行操作示范和

实地解决生产、工艺、技术、品质问题。推行“6S”实现目标管理。

对上工序和原材料的不合格品有权拒绝接收。不断向主管领导提出合

理化技术改进建议。

2.3.4车间保管员主要职责：积极参加本车间的例会，必须服从车间

领导安排。做好财务及车间领导安排的各项任务，严格控制生产成本,

认真做好计件、计时工资的相关记录。准确及时反馈车间各项统计信

息。

2.4品管部：

2.4.1品管经理主要职责：保证产品质量，在生产中指导，在生产过

程中控制产品质量。提高材料利用率，确保产品安全出口。根据公司

生产状况，制定公司质量管理体系，不断改进，对体系的管理不断进

行内部评审，保存相关记录。加强对品管员日常培训，解决在生产过

程中出现的品质管理问题。对生产车间当日生产的产品，在生产过程

中每天必须两次试组装，通过组装发现问题及时与有关人员沟通，使

生产过程中存在的质量问题在生产过程中得到及时解决。对试组装的

产品不良现象，会同相关人员做出解决方案，做好相关记录。

2.4.2品管主任主要职责：保证产品质量，在生产中指导，在生产过

程中控制产品质量。提高材料利用率，确保产品安全出口。根据公司

生产状况，制定公司质量管理体系，不断改进，对体系的管理不断进

行内部评审，保存相关记录。对生产车间当日生产的产品，在生产过

程中每天必须两次试组装，通过组装发现问题及时与有关人员沟通，

使生产过程中存在的质量问题在生产过程中得到及时解决。对试组装

的产品不良现象，会同相关人员做出解决方案，做好相关记录。

2.4.3品管部控制产品喷漆维修最大值不得超过10%,白茬产品

有磕碰、划痕、色泽差异等不合格现象一律不得进入喷漆车间。白茬

车间生产的产品，在进入喷漆车间或进入包装车间前必须组装并严格

检验，对不合格的产品严禁向下道工序或车间流转。

2.4.3品管部质检员白茬品管员服从喷漆品管员的监督，喷漆品

管员服从包装品管员的监督。对产品质量要求有异议的，由业务经理、

生产总监、品管经理、主任共同解决，参与解决问题的相关人员要在

最终验货报告中签字。

2.4.4质量问题解决方式各部门存在的问题由各部门自行解决，

本部门不能解决的，由业务经理、生产总监、品管经理、主任共同协

商解决，并制定解决方案，解决方案由生产总监落实实施，品管经理、

主任做好指导，业务经理做好协调和监督。

2.4.5产品发货前包装过程由业务部门进行质量监督，现场监督

装箱。每次发货必须注明合同号、货号、产品名称、生产车间、发货

日期。由验货人、包装负责人（班长、组长）、生产车间主任、经理、

品管经理、品管主任、验货人、业务监督人签字。

2.4.6专检人员职责和义务：下料组对供应部的不合格品，由车间主

任、分管经理协调使用或外调。下料组生产的产品移交下一道工序前

须自检，自检合格后移交下道工序，下道工序负责对上道工序的产品

检验，不合格品在当日终了或次日工作之前由车间主任或班长协调退

回上道工序，由本工序人为造成的损失，由车间领导核算出金额并填

制工序交接单，扣除造成损失的当事人工资，以此类推，一直到产品

出库。间隔工序发现的不合格品，追溯到生产不合格品的那道工序，

由造成不合格品的工序无偿返修，返修后仍有损失的由生成不合格品

的工序承担最终损失。通过专检人员验收后，由于专检人员工作不慎

造成失误，由专检人员赔偿损失的10%。但造成损失的工序仍全额承

担返修后的损失额，损失金额在工资中扣除。不可抗力造成的产品损

失，根据实际情况和情节，经分管经理协商确定后，由返修的工序进

行有偿返修，造成的损失金额和返修工时，报董事长审批签字后在超

出定额中列支。不能再7天内配套生产，造成不可抗力的损失，不属

超出定额的范围。

2.4.7最终验收规定：每次购进的辅料（如油漆、胶、五金、纸箱及

包装辅料等）必须检查是否有质量保证书和其它相关资料（MSDS

等），五金件要做盐围测试，测试合格，有测试记录方可使用。总质

检验货时一，检查五金件的数量和质量，必须至少组装一套成品，以确

保该产品质量。总质检验货前必须持有生产单和产品的验货资料（如

陵头、标签、客户的特殊要求等一些标准）方可验货。

2.5供应部

251供应部，业务、开发、财务参与合格供应商评估。工作目标：

保证材料质量，及时送料到门，确保车间用料。长期货号实木材料要

有二个月的库存量，密度板、刨花板要有15天的库存量，五金配件

要有三个月的库存量。在材料采购过程中不得折方计算，只能折算金

额，不得折算数量。在材料供应过程中，由于材料供应原因或供应部

不能配合车间生产造成车间超出成本，是供应部的严重错误，根据情

节给予当事人处罚。

2.5.2供应部经理主要职责：供应部实施负责制。负责组织公司所销

售产品所需物资的采购。对库房的管理工作负责。做好业务部、生产

部、生产计划部、供方之间的联系工作。对本部门员工专业知识培训I、

制度执行情况负责，对员工进行严格管理，根据员工表现向公司推出

奖励或处罚建议。严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部

门办公设备的使用及管理负责。负责到人，发现问题及时向公司领导

提出奖惩建议。负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。

确保物资的安全供应。组织人员将生产车间所需原材料送到车间。车

间领料不准挑料，送往车间材料有残次品现象（材料检验标准以业务

部门成本核算实验材料为标准），由供应部经理与车间主任结合处理,

并按处理结果出库。处理无果的由车间书面提出申请报业务、业务总

监，由业务、生产总监组织相关人员实验，通过实验给车间造成了损

失，损失额由供应部承担。在材料采购过程中出现采购残次材料，由

材料检验人负责。在材料入库检验过程中，由仓库库管领导派人看管

残次品，严禁次品入库，对已入库的材料要做好标识，注明供应商、

验货人、次品看管人、入库日期。以备监督部门检查。生产车间因原

材料问题造成产品质量不合格、耽误产品交期，生产单位要及时向业

务经理提出申请，每天下班前与车间主任沟通一次、当日材料供应情

况，确保及时解决材料供应问题。

253库管员主要职责：

早盘查（点货备发），晚清帐（当日工作当日完）。提供及时准确的货

物，做好后勤保障。具体要求：根据生产单及成本表，必须及时、清

晰、准确的核算生产车间定额使用的材料物资，报车间合计核准，在

定额内出库，直至合同完成、存档。对超成本领料单须经成本控制会

计开具，财务总监核准签字方可出库。负责库房日常管理事务，检查

库存产品状况，按规定收发物料，物料进库储位的筹划与排放。物料

的搬运和库房废次品的回收及保管。车间领用锯片、刀具必须以旧换

新。领用的油漆必须在容器上做好标识，保证旧容器全部回收。对来

料来货及时入库，木轴及配件原则上全检，不合格的不得入库，并有

3%的次品补偿。货物储放安全以防倒塌、遗失或变质。库房由专人

管理，各种货物登记，做到账物相符，非库房管理人员不得私自进入

库房，拒绝任何人在库房逗留。保持库房的整洁、有序。库区禁止吸

烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。任何出入库物品都有履行

手续，见单发货，领用登记。保证货物和备品的及时、准确出库。对

客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时

间。退回后应妥善保管。库存物料必须做到先进先出，以防过期变质。

库管员每月30号库房盘点，并将盘点结果在次日报财务部。违反上

述采购业务流程与管理制度，视情节罚款50-500元。

2.5.4采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要进行合格供应商刷选。采购资料内容

传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息、，

然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订

单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保质

保量按时将物料供应。供应商按指定仓位将物料运送至供应部后，供

应部要进行进料检验，或由供应部向质检部或相关采购人员发出进料

检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人

员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理

决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关

合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定

期评审筛选。进货开票，当进货业务发生时，

订单进货开具入库单须附有订单合同，非订单进货直接开具入库单须

附有请购单。

2.5.4.1材料采购应注意的问题:首先保证产品的采购质量，确保在采

购过程中材料无缺陷，并且木材两端必须沾腊1-2公分。

254.2木材鲜材采购入库后，首先进行堆垛（码材），其操作规程如下:

A、材堆尽量细心的操作，板材应按顺序码齐，端头不得码出材堆边

缘，否则，易于产生扭曲和弯曲等干燥缺陷，材堆的两侧应齐整，如

板材长短不一，则一端应和材堆边部对齐，而不齐的一边向内放置。

对于厚度小于40mm的板材，堆垛时可使板边相互靠紧，这样可充分

利用干燥空间，同时也有利用气流在材堆内的循环.对于厚度超过

40mm的板材，特别是板方材，堆垛时需使板边之间保持一定的距离,

其大小平均来说，应是板材厚度的30-40%o对于薄板来说，由于它

十分容易变形，因此可将两块薄板叠成一块摆放，但对截面尺寸较大

的板材则应分开堆垛，这样可以减少板材的自然弯曲。

B、隔条的使用：

材堆中相邻的两层木材要用铝合金隔条均匀隔开，材堆中各层隔条

自上而下保持在同一垂直线上，并着落在材堆底部的支撑横梁上；

2.6财务部

2.6.1财务总监分管财务及行政其主要职责：负责对公司会计核算

管理，财务核算管理。资金、涉税筹划。在公司经营过程中实施财务

监督、稽核、审计、检查、协调和指导。负责进销物资货款把关。采

购货款支付需经董事长审核签字同意方可支付；负责公司后勤管理工

作、维护内部治安、确保公司财产安全。负责对公司人事工作全过程

中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比。组织召开例

会。

2.6.2财务经理的主要职责：负责对公司会计核算管理、财务核算管

理。资金、涉税筹划。公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检

查、协调和指导。组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等

有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合

经营实际，及时调整和控制计划的实施；负责制定公司财务、会计核

算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制

度，督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算。定期

编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责

编写财务分析及经济活动分析报告。会同供应部、生产部、经营部等

有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的

问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报

警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；负责固定资产及专项基

金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资产的

购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，

做到账、卡、物三相符；负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部

门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经

营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；负责

对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部

门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要

求，杜绝浪费；正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的

核算方法，负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银

行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账。负责公司财务审计和

会计稽核工作。做到合理避税，保证按章纳税。加强会计监督和审计

监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进

行严格监督和检查；组织召开例会。

263.1现金出纳，由主管会计负责监督。现金出纳对当天收入、支

出单证当天上报会计，必须做到日清月结。由于特殊情况当天不能索

取的单证最迟三个工作日必须上报会计科，否则扣除一天考勤惩罚。

每星期天必须书面上报董事长、财务总监、主管会计库存现金、银行

余额表。并附着银行出具的对账明细表，否则，每缺一表扣考勤一天。

个人借款原则上不准借款。特殊情况由董事长批准方可支付，因公出

差借款，回司后三天必须报账，由出纳员负责催促报账。逾期三天不

报者，扣除应报金额的10%,逾期10天不报者，扣除应报金额的20%,

逾期20天仍不报者，每逾期10天加扣10%,直至扣除100%。

2.662现金盘存现金出纳当日终了对现金自行盘存，财务主管会

计不定期对现金进行盘存，每月终了财务经理组织会计人员两人以上

进行盘存。现金自行盘存、联合盘存结果盘盈部分计入当期损益，盘

亏部分由出纳员自行承担。月终终了现金盘存结果上报财务总监、董

事长。

2.6.4公司银行融资或对外担保的融资合同，每发生一笔向财务经理

申报一次相关合同副本，并附着借据复印件，每缺一件扣考勤一天。

由财务经理监督执行。

265:每月1号对公司各部门的存货进行盘存。

266每月3号必须预算出超出、节支成本的数量、金额及原因、列

出明细表。

2.6.7财务会计每月5号前汇总明细表转财务总监、业务总监、生产

总监。对超出成本的单位，财务总监、业务总监、生产总监在24小

时内组织召开有关人员会议，查出原因及处理结果，向董事长书面汇

报。

财务部要正确反馈信息，每月10号完成报表、计时、计件工资核算。

同时，对各单位奖金核算到个人，报财务经理复核，财务总监复审，

报董事长终审。

268.1纳税申报：财务主管在公司纳税申报前，对本月、本季预交、

预计的所有涉税，在每月5号前做出书面预算，预算报告报财务经理,

财务总监预审。报董事长审核签字后确认申报

268财务部所有单证（包括成本超出部分）一律有财务总监预审签字，

董事长核准审批并签字，没有董事长签字的单证（含天津办事处费

用），财务人员不得入账.

2.6.9工资核算按考勤出勤率，车间计件工资定额，要在生产车间内

张贴公布。工资表由行政部复核后转主管会计核准，主管会计对工资

表的复核，对当月的工资表在5号前复核完毕。有行政部负责张贴三

天，报董事长签字审批。

2.6.10财务部工作人员若有逾期不能完成上述财务信息的现象，每逾

期一天或每逾期一项扣考勤一天。

2.6.11财务部实行当日例会制度。每天早8点有财务总监或财务经理

组织召开，现金出纳、主管会计、主管会计助手、成本会计、材料会

计必须参加。其它人员根据情况列席参加。汇报工作存在的问题，日

工作计划实施情况，安排当日工作。例会人员每缺席一次扣考勤一天。

2.6.12财务部负责印章管理经董事长授权由公司财务部负责公司

行政公章、及合同专用章、财务专用章的印章管理工作，监督、保管

和使用。设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以

登记和审批；公司各部门一律不得自行刻制公章。保管人员要树立高

度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除董事长同意外，不得擅

自转交他人代管；保管人员应对文件内容和《印章使用审批单》上载

明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章；未经董事长同意，

不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。印

章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应在填写《印章

使用审批单》时载明事项，经董事长审核同意后，由两人以上共同前

往，方可携带使用。公司各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专

用章的，由经办人填写《印章使用审批单》；公司员工因私事需出具

证明而使用公司行政公章的，由需使用的员工在公司行政部填写《印

章使用审批单》；经部门经理或部门负责人签字，董事长审批；行政

部盖章，并将盖章的文件原件存档保管，在确实无法留存原件时以复

印件存档；已盖章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。财务部

使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由财

务部负责人审批后盖章；公司其他各部门若需加盖财务专用章，由经

办人填写《印章使用审批单》；经部门经理或负责人签字，董事长审

批；

2.7行政部、财务总监，下设：办公室、保卫科。

办公室主任主要职责：负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动

力利用计划的拟订、检查、修订及执行；负责制定公司人事管理制度。

负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；负责人事考核、考查工

作。建立人事档案资料库。负责做好公司员工劳动纪律管理工作。负

责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；严格遵守《劳动法》及

地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退

工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理。

2.7.1办公室

2.7.1.1负责做好公司文件和记录的归档管理工作，并对公司各部门文

件和记录的保持情况进行监督检查。

2.7.1.2负责公司劳动纪律和公共卫生的监督检查工作及公司全员的

考勤工作。公司全员人员考勤表每月1号将上月考勤汇总完毕，每月

3号将公布准确的考勤汇总表、电子考勤记录汇总表上报财务部.每逾

期一天扣考勤一天。负责各项制度的落实及安全生产执行工作。

271.3负责做好公司人力资源的招聘、宣传工作，负责联系技校和附

近区域员工的招聘工作，确保公司所需员工目标的实现。同时负责公

司人力资源的管理工作，负责全员劳动合同的签订，要求公司全体干

部职工必须签订劳动合同，在30天内签订劳动合同，建立人事档案

的建立。如有逾期现象每超一天扣当事人考勤一天。负责四险一金的

统计缴纳工作，公司员工工伤事故的事前事后处理工作。包括员工的

培训和考核工作。

271.4负责为各部门的工作提供后勤支持，公司文化、验厂文件，现

场监督检查工作，包括根据需要做好后勤保障物资的采购工作。

2.7.1.5负责组织各部门对公司的环境因素进行系统的识别和评价，并

监督检查各部门对重要环境因素的控制情况。

271.6负责公司项目营业执照事项的办理工作，负责国内外出口商品

交易会参展的相关人事工作。

271.7必须做好公司企业文化、人事管理、环境卫生、安全生产、保

险、消防、项目开发资金、法律诉讼及其他后勤管理。

2.7.2项目办：主任主要职责：负责公司新项目开发，新建项目的能

评、安评、环评及规划等相关证件的办理。公司项目资金、节能资金、

项目开发资金.国家政策性补贴、国家扶持基金等有关项目资金的申

报、审批、验收、拨付等有关事项的办理.确保融资金额每年递增30%

以上。

2.7.3安全保卫：保卫主要职责：负责公司门卫工作的管理，厂区的

巡逻，维持公司日常生活秩序，防火、防盗安全的检查；负责做好公

司的保密工作；对保卫人员的监督、考核、评比；协助做好员工安全

知识教育培训；协助当地公安机关做好对违纪、违法的处理；协助做

好有关公司安全保卫工作；完成临时交办的其他工作。

273.1保卫科：负责公司的安全保卫工作，负责公司安全生产及防火

防盗、消防工作，确保公司财产安全及公司全体员工人身安全。

27.32工作守则：保安人员为公司形象的代表，必须做到：精神饱满,

纪律严明，礼貌待人，反应机敏。主要任务：保障公司财产及员工人

身安全。维护公司各项规章制度。维护厂区及宿舍正常秩序。

2733保安共同职责：值班时应穿着制服、戴帽子。上班时间员工凭

出门单外出，无单者保安有权阻止其外出。不准在保安室闲聊或做与

工作无关的事。不定时巡查厂区，对厂区物品进行检查，防止发生意

外。厂区、宿舍如发生民事纠纷，应及时制止，并及时上报及时处理:

不定时巡查各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全。

保持保安室、公告栏、考勤簿及厂区大门口的清洁卫生。对变压器、

集尘房及其他存有安全隐患的部位，每班下班后必须检查一次，对变

压器、集尘房房顶存积的垃圾、刨花每星期至少清理一次，消除火灾

隐患，确保公司消防安全。

2734值班规定：保安人员必须穿着制服，保持仪容整洁、精神饱满、

认真负责.热情接待来访人员，遇公司董事、总经理及贵宾来访时应

敬礼问好。坚守岗位不擅离职守，因事离开岗位必须有人代班，无关

人员不得进入保安室。公司的信函、报刊、包裹等要认真签收及时传

递，员工的信件、包裹等要在黑板上通知，若收件人已经离职，应予

以退回，不得私自拆阅。保安人员严禁有看小说、杂志、酗酒、睡觉、

监守自盗行为。加强对厂区宿舍水电、消防设施的巡查，发现问题及

时上报处理，对于因工作失职给公司造成损失者要追究该保安责任。

2.7.3.5门卫制度：

2.7.3.5.1人员进出管理：

员工上班时间离开厂区应持部门主管核准的出门单或出差单，否则保

安有权制止其外出（特殊情况除外），员工在厂区应自觉维护厂区卫

生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑以及进厂区边走边吃东西的行为。

被公司除名及AF,人员，保安应凭核准后的出门单给予放行，并严格

检查其行李物品，严禁带有本公司的物品出厂。有客人来访时，保安

应先帮助联络，在征得受访人的同意后，进行登记并发给访客证进来

探访，（客人离开厂时收回访客证）。上班时间严禁私访，有特殊情况

需主管同意，一般私访会客时间不可超过30分钟。

2.7.3.5.2车辆进出管理：

外来车辆入厂时，应在保安室登记，出厂时保安人员应严格检查，携

带非本公司物品应由相关部门领导在出门单上签字注明，值班保安应

核对入厂记录无误后方可放行。本厂产品出厂时，应有货物放行证，

值班保安应将车内所载物品名称、数量、型号与货物放行证核对无误

后给予放行。所有车辆进入厂区后，保安人员应指引在指定地点停放。

车间内和楼道口不准停放自行车，进出厂区时必须下车推行进出。

2.7.3.53物品进出管理：

员工及外来人员携带行李、包裹进入厂区时须自觉接受保安的检查登

记。供应商来公司交货，木材需根据《木材采购跟踪单》要求填制跟

踪单的相关内容，值班人员签字。厂商来厂交货，应在保安室登记，

保安人员通知收货人员接洽，对人员、车辆所携带物品有疑问时;应

及时询问相关人员加以确认。携带物料、加工零件、样板或模具出厂

须持有关部门领导在出门上注明，值班保安经核实无误后方可放行。

公司废旧财物及其它财物处理，保安人员要上报公司主要领导批示，

进行现场监督，出门证需加盖财务章方可放行。

27354严禁进厂的外来人员：

有下列情况之一者，不得进入厂区。1、携带易燃及危险品的人员与

车辆。2、不明身份、衣冠不整的人员。3、推销产品及收购废品的人

员与车辆。4、非洽谈公务的人员与车辆。5、来访人员报不清受访人

或受访部门者。6、来访人员不能出示有效证件者（身份证、驾驶证、

学生证）。

27355严禁进厂的公司人员：

有下列情况之一者，不得进入厂区。1、携带违禁物品者。2、边走边

吃者。3、不戴公司员工厂牌，不穿工衣者。4、衣帽不整、形象太差

者。5、未经许可擅自带客参观者。6、已离职人员。7、未上班人员。

2.7.5.6严禁出厂的人员及物品：

有下列情况之一者的人员及物品不得出厂。1、人员及车辆出厂时拒

绝检查者。2,货物出厂无出库单或所装货物与出库单不符者。3、员

工上班外出无出门单者。4、员工出厂携带公司物品，出门单上无相

关主管签名者。5、员工出厂携带物品有出门单，但物品与单不符者。

2.7.3.5.7保安人员态度应注意的问题

不可触及人身安全。主要检查有无公司产品物料、产品资料、半成品

或机器、工具等公司财物为主。检查时态度要谦和有礼，避免引起被

检查人的误会与反感，必须要婉言说明。严禁公报私仇、故意刁难。

2.7.358突发事件的处理：

保安人员应时刻做好相关准备。遇打斗、偷盗等危害厂区安全行为，

值班保安应立即制止或联络相关人员，若事态严重，立即拨打当地派

出所电话或110报警，处理完事件后，应将经过记录保安日记上，严

重事件应保护好现场。员工之间发生纠纷或有不轨行为，值班保安应

及时劝阻，并控制事态的发展，本厂员工与厂外人员发生争执、斗殴

等行为，应协助调查并及时呈报处理。员工发生急病或工伤，应及时

通知相关人员，以便及时安排车辆送医院治疗。

274小车车辆使用规定

车辆进行统一管理，去向开具《派车联系单》；从严控制因私用车

和车辆外借，经董事长同意后方可照顾派车。接待客人在荷泽、商丘

范围内由外销人员作出《派车联系单》转交对应业务经理或业务主任,

有财务总监直接派车。荷泽、商丘范围以外派车，由外销人员作出《派

车联系单》转交对应业务经理或业务主任，驾驶人电话申请董事长同

意后方可出车。

2.7.4.1车辆管理规定

（1）所有车辆必须按规定停放，没特殊情况，车辆不准在外过夜

（2）每天对车辆进行早例检工作，每季度车队对所有车辆进行一次

全面安全捡查，并记录台帐，杜绝带故障出车，确保行车安全。

2.742驾驶员管理规定

（1）严格遵守各项规章制度，加强车辆保养，保持车况良好，车容

整洁。（2）全队人员应积极参加公司组织的各项活动。（3）车队对车辆

统一安排调度，无出车任务时，驾驶员应在公司待命，接到出车任务

不得无故推诿，经发现查实，第一次给予批评教育，屡教不改给予停

驶检查，停驶期间，取消驾驶员享受的一切待遇。（4）严禁出私车（凡

未经领导同意，驾驶员擅自将车辆开出，均视为出私车），凡发现出

私车，第一次予以批评教育，屡教不改者视情节给予经济处罚直至停

驶捡查。因擅自出车，造成一切后果，由驾驶员自负。（5）严禁酒后

违章开车，确保行车安全.（6）严禁虚报冒领停车费、过路费、燃油费,

发现一次全额退赔，发现二次以上，停驶检查。（7）驾驶人行车路线

做好记录，凭行车记录报销停车费、过路费、燃油费。修车燃油单据

原则上有两人以上签字方可报销。（8）按照公司安排的车辆驾驶，不

得私自更换车辆，不得擅自将车辆以任何方式给其它人员驾驶，违反

规定者，造成的经济损失或其他后果，均由驾驶员本人承担。（9）在

公司内部，行车要缓慢，倒车要小心，如造成公司财产损坏者要全额

赔偿。

27.4.3修理规定

提倡车辆''有病必治，有障即除”的原则，使车辆彻底消除隐患，杜

绝带故障出车，确保行车安全，把事故控制到零。车辆出现故障，需

报董事长同意后方可按指定地点外出维修。车辆出现故障，经维修人

员检修后，需调换配件，应及时向领导汇报。如发现在维修保养、领

用配件等方面弄虚作假，一经查实，严肃处理.人为造成车辆损坏，

造成车辆维修的维修费用公司承担50%，驾驶员承担50%（如发动机

没机油、没水等）.

2.7.4.4驾驶员福利奖励:驾驶员一律享受技术员级待遇，小车队长享

受班长级待遇.在一年内车辆无出现故障，奖励驾驶员现金2000元，

如出现很小事故，视情节给予适当奖励.

2.7.5.维修部隶属财务总监.

2.7.6.1后勤部经理主要职责:合理地组织对公司厂房、营区及其他基

础设施的建设。负责拟订公司工程项目的工作计划;负责工程的进度、

质量、安全的监督和现场管理，组织有关人员进行质量的检验和评定,

竣工验收及交付使用;收集施工图、设计变更、竣工图等有关资料，

并做好资料存档工作;负责建筑物的日常维修保养工作;负责对人员

检查、监督、考核、评比。负责公司设各的制作、保养、维修工作。

负责公司设备管理工作。

2.762维修部:负责公司车间设各日常更换零部件审核、维修。专用

设备的制作，公共设施的保养维修，公司所有设备的管理工作。

2..8新产品开发部

2.8.1经理主要职责:行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术

推广应用、技术指导与监督等全过程.负责对公司产品实行技术指导、

规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调。

负责制定公司技术管理制度.负责建立和完善产品设计、新产品的试

制、标推化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部

门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度;组织和编制公司

技术发展规划。合理编制技术文件，改进和规范工艺流程;认真做好

技术图张、技术资料的归档工作.负责制定严格的技术资料交接、保

管工作制度;及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确

保经营工作的正常进行;及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把

握产品发展趋势;负责编制公司技术开发计•划，抓好技术管理人才培

养，技术队伍的管理.有计划的推荐引进、培养专业技术人员，搞好

业

务培训和管理工作;负责公司技术管理制度制订检查、监督、指导、

考核专业管理工作。客户订单产品确认样品要样，在产品结构、大批

生产工艺流程及产品质量没有把握的情况下，要充分与客户协商，改

进产品结构及工艺流程，做到很有把握后，才能将样品发出.保证新

产品开发成交数量增长率每年在30%以上.

282技术开发部:业务开发部、外销开发部。负责公司的新产品开发

工作.其主要工作内容为样品开发设计•、样品制作、样品评审、图纸

设计制作、工艺流程制定、样品档案资料管理.

2.8.3开发部样品制作:样品制作室日常样品制作由开发部经理安排制

作.任何单位领导安排样品必须通过开发部经理安排制作，样品制作

室不得接受开发部经理以外样品制作订单或复制样品订单，否则按按

干私活严肃处理.外销业务员客户要样品通知，由业务经理按客户要

求及时做出制作样品联系单，列明客户要求外销业务员确认签字后转

开发部经理，开发部经理按联系单要求按时完成样品制作。老客户或

新客户对车间已有订单生产过的产品需要复制样品，客户、生产工序

需要改进或其他客户需要要样需要制作样品，一律由外销业务员书面

申请，由业务经理签字复核，报董事长核准后转开发部经理安排制作。

对外发出样品，外销业务员签字确认后由业务经理负责发运。一切样

品的出库，由开发部经理做好详细记录.业务经理、外销业务员签字

后，在每月10日前，由开发部经理列出明细上报董事长。以便稽核

样品制作人员、外销业务员、业务经理的业绩.

284样品管理:收到客户的样品后有开发部经理专人负责，登记好、

收到日期、名称、编号有必要的要质检部门做参考，以便生产车间的

生产检查。由公司开发设计的样品，要有客户或开发部经理总质检确

定签字，经过董事长批准后方可使用.在客户来厂考查指定的封样样

品;要放在各车间的最终验货区，以便做参考。

2.9保管员的管理属于双层管理，业务有财务部管理，平时工作安排

及日常工作有所在单位负责。

2.10业务部、生产部、外销部、综合部，在客户订单安排、生产、出

货过程中及时沟通，详细列出生产计划表。在实际生产过程工中若出

现与生产计划不一致现象，由业务经理结合生产部书面作出生产计划

调整明细表，调整计划要提前7天报告董事长审核，同时书面告知天

津办事处综合部。以便调整出运计划，避免运输车辆滞压费的产生.

2.11公司主任级以上领导人，对发现问题的处理要求:解决问题不过

时，处理问题不过夜.

3、业绩考核及奖惩方案

3.1外销部

3.1.1外销业务员实现的销售收入［FOB价）人民币金额按1.5%发放奖

金。（原有公司大客户除外）实现纯利润的30%奖外销业务员.

3.1.2荷泽办事处外销部、外销、进货人员按产值的1.5%计提奖金，

纯利润的30%奖外销、进货人员，分配原则外销人员75%,进货人

员25%,按年度计奖。

321生产被架订单赔款在8%以下，不影响外销进货利润〔不影响奖

金），由退税补贴.

3.2.2外销、业务部工作人员，对个别亏损货号订单，亏损额大于应

提奖金额度50%的，按50%计提奖金。亏损额小于应提奖金额度50%

的，按实际比例计提奖金.

3.2.3内销货物按销售收入的1%计提奖金.

3.3业务部

3.3.1业务经理级（含业务总监）、业务外销人员对公司老客户及新联系

的较大客户，需要对新老产品询价或报价，在报价或询价前一律向董

事长汇报，待董事长核准产品利润率后方可对外报价。新老产品对外

报价时必须由外销人员通过公司邮箱或传真对外报出。任何单位和个

人不得私自或利用个人邮箱对外报价.

3.3.2业务经理（含业务总监）按调价计算奖金基数，按调价总额的2%o

发放奖金，按年度计奖.调价成本过高，造成亏本接受订单的最高成

本调价不得超过生产成本的15%,但所有亏本订单必须通过董事长签

字生效.业务部部主任（社会性收购主任）独立接订单，完成的调价收

入，按2%。直接发放当事人奖金.

3.4生产部

341.生产车间的完成产值与生产车间班长、质检员、保管员、包装

人员的工资挂钩。生产车间班长、质检员、保管员、包装人员工资的

提取比例按实际完成成品产值的6.372%计提，其中：班长计提比例

1.84%,质检员计提比例1.44%,保管计提比例0.752%,包装人员计

提比例2.34%.生产车间班长根据针划产值或完成计划集装箱个数的

完成比例和现行工资标准计算工资。完成计划产值额度或完成计划集

装箱个数任何一个指标均可按100%发放工资。如两项指标均未完成,

根据完成比例发放同等比例工资.行政管理人员工资按销售收入的

1.1%提取.交易会费用按销售收入的0.39%提取。班长、保管员、质

检、包装人员、其它管理人员的工资、交易会费用在成本表核算进入

生产车间成本，成本表中列支工资销售费用合计按调价的5%计提.

业务、生产车间的产值奖金按完成计划产值的同等比例计提。

342生产车间保证安全生产.做到“安全第一、生产第二二由生产总

监向公司签订安全生产责任状.生产主任向生产总监签订责任状.车间

施工、维修需用电气焊或使用明火施工，需用施工单位必须书面提出

申请，并由主要领导审批后填制《安全施工审批单》落实责任人，在

保卫人员监督下方可施工.施工完毕后《安全施工审批单》有行政部

提出书留档被查。

3.43生产主任按完成产值的2%o发放奖金.结余成本部分80%发放给

单位奖金.超出成本表部分造成的损失，首先在生产主任的2%o奖金

中扣除，扣除后仍然不能弥补的在车间主任、班长、保管、质检工资

中扣除。要求:每月3号有生产总监负责召开生产工作会议。总结上

月产值、成本、工资、交货期、质量控制、等生产情况，财务会计应

积极配合.根据生产计划，造成误期交货，每误期交货1个40尺货柜,

产生费用2500元，有生产总监（不含本人）全部落实到责

3.5业务，生产经理为一人的，按调价产值的4%。监计提奖金.（户外

家具）

3.6品管部

品管经理、主任合计按所辖单位产值的2%。发放奖金.品管经理、主

任对产品的质量负责。因产品质量造成的索赔全部有个人承担，其分

摊办法:品管一生产一业务。品管经理、主任所负责的生产车间，因

产品质量造成返工，包装完毕后客人档货，货物出运后造成部分金额

索赔影响奖金提成。根据档货次数返工费用、部分索赔金额与计提奖

金额对比。所得奖金额与费用、索赔额之差计算奖金所得。所得额低

于计提奖金额50%的，按50%计算，高于50%的按实际计算.

3.7公司其他行管人员

公司董事长、生产总监、财务总监、供应部及其他未列明部门、行政

管理人员，奖金总额按总销售收入的2%。发放奖金.奖励人员及标准

根据提奖总额由董事长组织有关人员逐级评定.评定结果报董事长核

准后发放.

3.8奖金发放办法及期限

3.8.1财务部当月终了在5号前必须正确核算出当月奖金入账到人，

年终兑现.

3.8.2业务部销售利润亏损不超过5%的不影响奖金，亏损额超过5%

以上到10%的按比例扣发奖金，亏损额超过10%的按1%。发放奖金。

3.9罚则成立成本核算落实小组，设立主任一名，成员二名，共计

三人.

391、外销、进货部年终考核，出现利润亏损现象的，按实际亏损额

在下年元月工资、奖金、股利、股本中扣除。特殊情况由董事长批准

例外.

3.9.1.2业务部外包主任按5个40尺货柜基数（或5个40尺货柜平均

产值）计算，工资发放按比例计算.不能完成货柜或产值基数的按实际

完成比例计发工资。

3.9.1.3业务部外包主任货款支付:首先货物已经发出，其次具有入货

通知、装箱单，发出集装箱车号等相关出货单证，方可结算货款。第

三货物发出后产品质量由业务部外包主任直接负责到国外。第四已支

付采购货款销售货款不能收回或部分不能收回造成的损失，公司不予

负责，由业务部外包主任与产地协商解决，在本部采购货款中扣除。

3.9.2、生产部生产部超出成本部分在奖金中扣除。扣除奖金后仍不

能弥补的在生产部技术员级以上的工资中扣除。扣除比例按应弥补亏

损额与工资基数比率计算。

3.9.3.1其它未列明部门根据公司下达的任务指令不能按期、按要求完

成按公司相关规定处罚，在工资中扣除。

393.2行政部、保卫科、生产主任在所辖区内都有奖惩的权力，但处

罚所得一律收缴财务部。行政部、保卫科、生产主任不得在本辖区内

不通过财务部将处罚所得直接分配奖励。公司财务部对行政部、保卫

科、各生产主任设立奖惩基金专用管理账户。该账户生产主任具有直

接分配的权力。行政部、保卫科将分配方案报董事长审批后进行分配.

3.9.4为了公司的财产安全预防火灾，生产厂区、原辅材料库存放区

域严禁携带火种，严禁吸烟，否则，发现第一次罚款10-100元，发

现第二次罚款20-200元，发现第三次罚款40-400元，累计翻番计算。

有保卫科、行政部执行。

3.9.5为了公司的财产安全预防盗窃，自行车、电车、摩托车一律存

放到车棚，小车一律停放在指定区域，违者，自行车、电车、摩托车

发现第一次罚款十元，发现第二次罚款二十元，发现第三次罚款四十

元，累计翻番计算.小车，发现第一次罚款一百元，发现第二次罚款

二百元，发现第三次罚款四百元，累计翻番计算。有保卫科、行政部

执行.

3.9.6班长级以上人员每周至少夜间值班一次，由行政部编排轮流值

班表，对应值班未值班人员发现第一次扣考勤一天，发现第二次扣考

勤二天，发现三次扣考勤四天，累计翻番计算，有保卫科、行政部执

行.干部值班处理下列事项:临时发生事件及各项必要措施;指挥监督

门岗人员及当班工人;预防灾害，抗险抢灾，恢复抢产，制止盗窃及

其它危及事项;公司领导交办的各项事宜:值班时间规定如下:每日晚

下班时起至次日早上班时间止.值班人员应按规定时间在指定场所连

续执行任务，不得中途外出，并必须在公司指定的地点宿勤值班.值

班人员遇有紧急事情发生时可先行处理，事后汇报;如遇其职权不能

处理的，应立即通报并请示主管领导办理。密件或即时信件，应立即

原封保管，于上班时呈送有关领导。值班人员应将值班情况及值班时

处理的事项写报告表，与交班时，送交企管部，无值班记录的按没值

班论处。值班人员如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者公司视

其情节给予奖励或重大奖励。值班人员在值班时间内，撤离职守，值

班不尽职，弄虚作假，因情节严重造成损失者，从重论处.值班人员

因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它人员代理，出差时

亦同，代理者应付一切责任。

3.9.7误期交货出现的退关退船等报关费用及运输车辆滞压费由生产

单位承担，业务部门承担连带责任，因误期交货造成的损失分摊比例，

生产占90%,业务占10%,并由业务经理与生产总监全部分摊到个

人

398货物发出后造成的产品质量索赔由生产单位一业务单位一品管

单位共同承担，索赔金额全部分摊到个人。

3.9.9原材料的采购、生产过程、业务失误、公司所有干部给公司造

成损失的追溯期限;经理级追溯期限三年:主任级追溯期限二年，班长、

技术员级追溯期限一年.

3910公司、经理、主任、班长、质检、保管，财务等有关人员。故

意加大成本、暗吃回扣、索要贿赂、工作失误，过失违规等行为，或

对违规行为知情不报、隐瞒等行为均属违规行为.违规行为责任追究

的原则:本着实事求是、客观公正、惩戒与教育相结合的原则执行.

3.9.10.1生产车间在产品制造过程中故意虚列成本，虚列工资，高价

发包给承包人等现象。成本监督部门核实后，视情节轻重，按虚列成

本的1-10倍给于当事人惩罚.

3910.2生产车间由于工作失误，使产品成本增加.当事人应书面向公

司主要领导汇报，拒不汇报的，一旦被检举，发现核实后，根据情节

按工作失误损失额的1-5倍给于当事人处罚.主动汇报的.公司应给予

一定的奖励.

3.9.10.3生产车间对成本表所列内容的计划定额有差额的，要及时

通知业务部核实，成本表定额有节余又不汇报的，视情节按隐瞒金额

的1-5倍给予隐瞒人处罚。

3.9.10.4对外（含外埠、本地）发包生产、内部深加工、辅助材料的采

购及其他有关产品制造的过程中，故意提高社会性收购价格，向所属

供应商暗吃回扣等现象，外销人员向客户索取回扣的，造成产品成本

增大，一旦发现核实，按增大金额的1-10倍惩罚当事人。

3.9.10.5由于工作失误，因过失造成库存，成本加大，当事人应主动

向公司主要领导进行书面汇报，拒不汇报的一旦发现视情节给予当事

人损失金额1-5倍的处罚.主动汇报的，公司给予从轻处理.

3.9.10.6对实际成本与成本表有差额的，应及时通知成本监督部查实。

对成本表有节余，故意隐瞒的，知情不报的，一旦发现，核实加大成

本损失金额，视情节给予隐瞒人1-5倍的处罚.

3.9.10.7修配车间（含设各制造），在设各维修制造过程中，首先对公

司的废旧设备充分利用，需要购置新零部件的，据实比价采购，如有

暗吃回扣、领用新的零部件后闲置备用，以旧代新重置采购的现象，

一旦发现，按私自加大制造成本处理，并处以加大成本金额1-10倍

的罚款.

3.9.10.8在采购过程中，除常用辅料保持30天的使用库存量外（由保

管员按先进先出的办法出库，不得使辅料超过保质期），故意加大采

购数量，提高采购成本，从中暗吃回扣、多开发票的现象，一旦发现

核实，按虚列成本金额的10倍以上给予当事人处罚.情节严重的追究

邢事责任。

3.9.10.9在采购过程中。因工作失误造成毁损，或库存超过保质期不

能使用的现象，一律按过失行为处理，并视情节处于当事人损失金额

1-5倍的罚金.

3910.10辅助材料的领用。统需持旧件换领新件。并由财务部定期

对辅料库稽核。保管员及有关人员如有过失行为，按过失损失金额的

1-5倍给予当事人处罚。

3910.11保管员、采购联系人、检验人等有关人员，对故意过失造

成损失，知情不报、故意隐瞒的，一旦发现，视情节按隐瞒金额的

1-5倍给予当事人处罚.

3910.12公司所有人员在从事日常工作中，无论是故意还是过失，

给公司造成10000元以上经济损失的，根据情况移交司法机关处理，

并按职务侵占罪或续职罪追究当事人的民事和刑事责任。

3.9.10.13品管部对客人的品管要求资料必须在24小时内答复。

3910.14车间认为不合理的成本表，有业务部、生产部、开发部、

财务部共同进行核实，核实无误的，有当事人承担核实人员的当日工

资费用。

4.公司人事变动规定.

4.1公司干部员工在公司内部调动一律采用逐级审批手续，其审批权

限如下:A、生产经理辖区内的人员调动，有生产经理审批.B、生产经

理辖区外的人员调动，必须有原单位生产经理签署意见，有董事长审

批。C、各部门在工作中对班长级、技术员级人员需要调换、停职、

升迁、开除，在不是私人恩怨的情况下，经理级人员都有申报处理的

权力，D、对车间擅自离职人员，由工作单位负责人及时交到办公室,

有办公室人员严格控制擅自离职人员在其它单位上班，同时，在全公

司公告。对擅自离职人员任何单位不得录用.E、对内部人员调动，有

董事长审批控制.

4.2有审批手续的干部员工在公司内部调动，行政部应及时办理档案

变更手续，无审批手续的干部员工在公司内部调动，行政部一律不得

记录考勤，财务部一律不得计核工资.

4.3离职:

4.3.1离职分以下形式:(1)辞职:因个人原因辞去工作的。(2)辞退:违反

公司制度、不再聘用的.(3)开除:严重违反厂规厂纪或有违反犯罪行为

的。(4)解雇:因某种原因不能胜任或不适合在公司工作及公司裁员的。

(5)自离:员工自动放弃工作离厂或无故旷工连续三日以上者.

4.3.2离职期限:(1)技术员、班长辞职工者应提前一个月提出申请，

主任级人员必须提前两个月提出申请。经理级人员必须提前三个月提

出申请。(2)离职申请条件:技术员、班长、主任、经理离职，在提出

离职申请前必须对己知、表面、潜在、或有给公司造成的损失，无论

是故意还是过失造成的，都有申请人自行赔偿后方可申请离职。由于

损失过大，本人条件有限，无能力全部赔偿的，列出赔偿计划.

4.3.3离职程序:离职期演人员到行政部领取“离职交接清单”，到各

部门办理交接手续，各部门应提供应扣除费用数据、行政部应提供考

勤与奖惩记录于财务部。技术员级以上的人员正常辞工，必须预报董

事长批准，主管领导或