2024公司定增中股东承诺投资保底收益

编号：__________2024公司定增中股东承诺投资保底收益甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024公司定增中股东承诺投资保底收益合同目录一、前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围二、术语解释2.1股东2.2定增2.3投资保底收益2.4股东承诺三、股东信息3.1股东的基本信息3.2股东的出资情况3.3股东的权益与义务四、定增方案4.1定增概述4.2定增规模4.3定增价格4.4定增时间表五、投资保底收益承诺5.1保底收益的计算方式5.2保底收益的支付方式5.3保底收益的保障措施5.4保底收益的期限六、股东权益保护6.1股东权益的保障措施6.2股东大会的召开与决策6.3股东退出机制七、合同的履行与监管7.1股东履行合同的责任与义务7.2合同的变更与终止7.3合同的监管机构与监管方式八、合同的争议解决8.1争议解决的方式8.2争议解决的时限8.3争议解决的主体九、合同的违约责任9.1违约行为的界定9.2违约责任的具体规定9.3违约责任的免除十、合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件10.2合同的变更程序10.3合同的终止条件十一、合同的附则11.1合同的解释权11.2合同的修订历史11.3合同的签署地点与日期十二、附件12.1股东承诺保底收益的相关文件12.2定增方案的相关文件12.3股东权益保护的相关文件十三、其他约定13.1双方的其他约定13.2行业惯例与规定13.3法律法规的要求十四、合同的签署14.1合同签署的主体14.2合同签署的程序14.3合同签署的效力合同编号_________一、前言1.1合同背景：为支持公司2024年的定增计划，确保公司顺利融资，提高公司资本实力，增加公司竞争力。1.2合同目的：保障股东权益，明确股东在定增过程中的投资保底收益，促进公司与股东之间的合作共赢。1.3合同适用范围：本合同适用于2024年公司定增中所有参与股东。二、术语解释2.1股东：指参与公司2024年定增计划的投资者，包括现有股东和新进股东。2.2定增：指公司为扩大资本规模，提高经营效益，向特定对象非公开发行股票的行为。2.3投资保底收益：指股东在定增投资过程中，如公司未能实现预期收益，将由股东承诺按照约定向其他股东支付的固定收益。2.4股东承诺：指股东对于公司定增投资保底收益的书面承诺。三、股东信息3.1股东的基本信息：包括股东姓名、联系方式、出资额、出资比例等。3.2股东的出资情况：包括股东的出资时间、出资方式、出资金额等。3.3股东的权益与义务：股东享有公司分红、决策权、资产分配等权益，同时需履行合同约定的义务。四、定增方案4.1定增概述：公司计划非公开发行股票，发行规模为亿元，发行价格为元/股。4.2定增规模：本次定增规模为亿元，发行数量为亿股。4.3定增价格：本次定增价格为元/股，定价依据为公司估值及市场情况。4.4定增时间表：定增计划预计在2024年X季度完成，具体时间安排将根据监管机构审批情况确定。五、投资保底收益承诺5.1保底收益的计算方式：如公司2024年度净利润低于亿元，股东承诺向其他股东支付保底收益，计算公式为：保底收益=出资额×保底收益率。5.2保底收益的支付方式：保底收益将按年度进行支付，由股东在次年X月底前支付给其他股东。5.3保底收益的保障措施：公司需积极履行信息披露义务，确保股东了解公司经营状况，便于股东评估投资风险。5.4保底收益的期限：保底收益期限为2024年度，如公司2024年度净利润达到或超过亿元，保底收益终止。六、股东权益保护6.1股东权益的保障措施：公司需制定股东权益保护制度，确保股东享有知情权、参与决策权等权益。6.2股东大会的召开与决策：股东大会每年定期召开，股东有权参与公司重大事项的决策。6.3股东退出机制：股东可在合同约定的条件下，按照合理价格退出投资，保障股东的投资权益。八、合同的争议解决8.1争议解决的方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向公司所在地人民法院提起诉讼。8.2争议解决的时限：争议发生后，双方应尽快启动解决程序，争议解决时限不超过X个月。8.3争议解决的主体：争议解决主体为双方股东，公司及其他相关方不作为争议解决的主体。九、合同的违约责任9.1违约行为的界定：违约行为包括但不限于未按约定履行出资义务、未按约定支付保底收益等。9.2违约责任的具体规定：违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约金额×违约率。9.3违约责任的免除：如因不可抗力导致违约，双方可协商免除违约责任。十、合同的生效、变更与终止10.1合同的生效条件：本合同自双方签署之日起生效，须经公司董事会及股东大会批准。10.2合同的变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签署。10.3合同的终止条件：合同终止条件如下：10.3.1公司完成定增，且保底收益期限已届满；10.3.2双方协商一致解除合同；10.3.3因不可抗力导致合同无法履行。十一、合同的附则11.1合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。11.2合同的修订历史：本合同自签署之日起，如有修订，修订版本以最新签署的书面文件为准。11.3合同的签署地点与日期：本合同于____年__月__日在____（地点）签署。十二、附件12.1股东承诺保底收益的相关文件：包括股东承诺函、保底收益计算公式等。12.2定增方案的相关文件：包括定增预案、发行公告、募集说明书等。12.3股东权益保护的相关文件：包括公司章程、股东大会决议等。十三、其他约定13.1双方的其他约定：包括但不限于信息披露、保密义务、合作机制等。13.2行业惯例与规定：双方应遵守行业惯例和相关规定，共同维护行业秩序。13.3法律法规的要求：双方应遵守合同履行过程中的法律法规要求，确保合同的合法性。十四、合同的签署14.1合同签署的主体：本合同签署主体为甲方（股东）和乙方（公司）。14.2合同签署的程序：双方在充分了解合同内容的基础上，签署书面合同，并加盖公章。14.3合同签署的效力：本合同自双方签署之日起生效，对双方具有法律约束力。甲方（签字）：_____________________日期：____年__月__日乙方（签字）：_____________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方主导条款：甲方承诺在定增完成后，积极推动公司业绩增长，确保公司市值合理提升，为全体股东创造价值。1.2甲方责任说明：甲方作为公司的主要投资者，有责任和义务推动公司的发展，提升公司市场竞争力。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方主导条款：乙方承诺在定增完成后，全力支持甲方的发展，协助甲方实现投资保底收益。2.2乙方责任说明：乙方作为公司，有责任和义务保障股东的权益，确保股东的投资保底收益得以实现。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介条款：如定增过程中涉及第三方中介机构，中介机构应公正、公平、透明地履行其职责，确保定增过程的顺利进行。3.2第三方中介责任说明：第三方中介机构在定增过程中起到重要的协助和监督作用，其应严格遵守相关法律法规，维护公司和股东的合法权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.股东承诺函2.保底收益计算公式3.定增预案4.发行公告5.募集说明书6.公司章程7.股东大会决议8.信息披露文件9.保密协议10.合作机制协议二、违约行为及认定：1.未按约定履行出资义务2.未按约定支付保底收益3.未履行信息披露义务4.违反保密协议5.未遵守行业惯例和相关规定6.未遵守法律法规要求三、法律名词及解释：1.定增：指公司为扩大资本规模，提高经营效益，向特定对象非公开发行股票的行为。2.投资保底收益：指股东在定增投资过程中，如公司未能实现预期收益，将由股东承诺按照约定向其他股东支付的固定收益。3.股东承诺：指股东对于公司定增投资保底收益的书面承诺。4.违约金：违约方应承担的违约责任，通常为违约金额的一定比例。5.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：定增规模和价格的确定可能受到市场波动的影响。解决办法：建立市场监测机制，及时调整定增规模和价格。2.问题：公司未能实现预期收益，导致无法支付保底收益。解决办法：公司应制定风险控制措施，确保盈利目标的实现。3.问题：股东未按约定履行出资义务。解决办法：设立监管机制，确保股东按时履行出资义务。4.问题：定增过程中的信息披露可能存在不及时