2024年反洗钱知识竞赛考试题库（多选、判断题）

2024年反洗钱知识竞赛考试题库大全-下(多选、判断题汇总)上应标明()等内容。下列描述正确()。应当包括下列内容：()。C、时间14.关于假币鉴定，下列说法正确的是()。定洗钱行政主管部门可以进行罚款()。22.反洗钱调查程序要求有哪些?()30.根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定，以易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告()。A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是一户名下的另一账户内的活期存款一户名下的另一账户内的定期存款机关和人民解放军武警部队，但不包含其下31.反洗钱调查程序要求有哪些?()A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书32.根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列()行有：()。35.银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过以下哪些内容(),明确第三情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发假币应该满足以下条件()。对直接负责的主管人员和直接责任人员，依法给予行政处分：()。A、无故拒绝受理收缴单位、被收缴人或者中国人民银行及其分支机构授权的鉴C、不当保管、截留或者私自处理假币42.银行有以下哪些行为，人民银行分支机构可以按法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。43.商业银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对()和()。调查组D、询证函1000元以上3万元以下的罚款有():。度应当包括下列内容：()。1000元以上3万元以下的罚款有():。洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖()、()、()的完整监管链条。D、机构审批权定了解客户的()。A、交易性质B、交易目的55.商业银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对()和()。调查组56.人民银行授权鉴定假币的金融机构有()。法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。62.银行依托第三方机构识别客户身份的，应通过以下哪些内容(),明确第三的1000元以上3万元以下的罚款有():。嫌恐怖主义融资的，应当立即通报()。73.金融机构发生下列()情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国人假币产生负面舆情的，金融机构应做到()。79.金融机构反洗钱义务包括()。82.关于假币鉴定，下列说法正确的是()。定具备以下条件()。85.金融机构(),由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以他身份证明文件的复印件或影印件?()身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。责：()。99.下列组织哪些属于国际反洗钱组织()。度应当包括下列内容：()。A、客户身份识别措施B、客户身份资料和交易记录保存措施101.提出货币真伪鉴定申请的主体可以是()A、被收缴人B、收缴假币的金融机构D、人民银行总行情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发B、利用新的造假手段制造假币的C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的D、被收缴人不配合收缴行为的易报告工作，并提供必要的()。假币应该满足以下条件()。身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。位111.背书绝对记载事项包括()。定了解客户的()。其他身份证明文件的复印件或影印件?()措施包括、()。116.下列()可以开展货币真伪鉴定业务。以下哪些措施?()120.金融机构发生下列()情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国的袋上应标明()等内容。具备以下条件()。责：()。有：()。B、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理C、与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证D、金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户137.根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述，以下说法错误的是()。A、为提高客户识假辨假能力，金融机构业务人员可以将假币交还客户进行实物B、在《假币收缴凭证》上加盖收缴单位业务C、由2名业务人员共同办理收缴业务138.金融机构发生下列()情况的，应当及时(发生后10个工作日内)向中国定142.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)0万元以上(含200万元)万元以上(含50万元)万元以上(含20万元)措施包括、()。的易报告工作，并提供必要的()。袋上应标明()等内容。156.反洗钱法规定，()应该履行反洗钱义务。法》第三十二条的规定对其进行处罚。()。置不妥当的行为有()。A、1万以上5万以下B、20万以上50万以下置不妥当的行为有()。B、面额张(枚)数C、冠字号码(如有)收缴人名章以下哪些措施?()181.假币收缴凭证的编号规则为()。A、14位“金融机构编码”B、8位数字“日期”C、4位数字“年份D、4位(至少)数字“业务流水号”182.金融机构反洗钱义务包括()。A、1万以上5万以下B、20万以上50万以下嫌恐怖主义融资的，应当立即通报()。性原则，全面覆盖境内外分支机构、控股附属机构，审计的()、()和()应190.假币收缴凭证的编号规则为()。A、14位“金融机构编码”B、8位数字“日期”C、4位数字“年份D、4位(至少)数字“业务流水号”情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。其他身份证明文件的复印件或影印件?()B、面额张(枚)数C、冠字号码(如有)收缴人名章定了解客户的()。A、交易性质B、交易目的洗钱行政主管部门可以进行罚款()。A、未按规定履行客户身份识别义务的的客户身份资料和交易信息，对依法()可疑交易的有关情况予以保密，不得违A、监测置不妥当的行为有()。B、面额张(枚)数C、冠字号码(如有)收缴人名章嫌恐怖主义融资的，应当立即通报()。213.金融机构反洗钱义务包括()。A、当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)0万元以上(含200万元)万元以上(含50万元)万元以上(含20万元)0元以上3万元以下的罚款()。219.下列组织哪些属于国际反洗钱组织()。易报告工作，并提供必要的()。222.下列()可以开展货币真伪鉴定业务。假币产生负面舆情的，金融机构应做到()。假币应该满足以下条件()。的具备以下条件()。的D、客户小于16周岁的237.商业银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对()和()。调查组239.金融机构应当报告下列大额交易()。A、当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)0万元以上(含200万元)万元以上(含50万元)万元以上(含20万元)A、1万以上5万以下C、50万以上500万以下B、8位数字“日期”D、4位(至少)数字“业务流水号”中，下列描述正确()。253.背书应记载事项包括()。收缴假币的描述，以下说法错误的是()。自2007年7月1日起施行。30.自助设备如发生错款或存款误收假币，要及时处理32.非银行支付机构应当在大额交易完成之日起5个工作日内以电子方式提交大40.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管构清分中心发现并确认是100元面额假币的，应在假币实物上加盖假币印章。41.按照《金融机构反洗钱规定》,对有洗钱嫌疑的客户，如果其要求将正在进44.对于具备固定经营场所的实体特约商户，收单机构应当每年独立开展至少两46.司法机关依据《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息可以用50.金融机构进行营销活动时应当遵循诚信原则，实际承担的义务必58.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大自于其他国家(地区)的客户。85.大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况自生成之日起至少保存10年。87.金融机构依照《中华人民共和国人民币管理条例》对货币进行鉴别，对假币金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，保险公司应当要求退构清分中心发现并确认是100元面额假币的，应在假币实物上加盖假币印章。险状况进行的全面性检查，原则上每3年至少安排一次。自2007年7月1日起施行。162.《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱对货币真伪鉴定结果有异议，可以在收到《货币真伪鉴定书》之日起60个工作办法》自生成之日起至少保存10年。201.金融机构应当不定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和在监控下实施，监控记录保存期限不得少于3个月。216.驻在国家(地区)不允许执行《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办范电