义乌祥瑞装饰材料公司质量手册

带格式的：左侧：3.17厘米，右侧：3.17厘米，

顶端：2.54厘米，底端：2.54厘米，宽度：21

义乌祥瑞装饰材料公司质量手册厘米，高度：29.7厘米，页眉到边缘距离：1.5厘

米，页脚到边缘距离：1.75厘米，非首页采用不同

的页眉

义乌祥瑞装饰材料有限公司1带格式的：段落间距段前：2行

XR/QM01-2009

质量手册

QualityManual

根据IS09001:2008国际标准编制

第二版

修改状态：第0次

受控状态：____________

持有部门：____________

持有人：____________

2009年10月17日公布2009年10月

25日实施

第0.1章批准令

为了向顾客提供满意的产品与服务，以达到顾客满意，公司根据

IS09001：2008标准要求，建立并实施、保持与改进质量管理体系，

特制定本版《质量手册》

本版《质量手册》是公司产品生产全过程中务必遵循的法规性文

件。也是本公司质量保证与质量承诺的表达。

本版《质量手册》于2009年10月17日公布，并于2009年10

月25日起实施。从实施之日起，公司所有部门及人员务必严格执行

本版《质量手册》的规定。

总经理:

日期：2009年10

月17日

第0.2章管理者代表任命书

为贯彻执行IS09001：2008《质量管理体系一要求》，加强对质

量管理体系运作的领导，任命朱林锋同志为本公司的管理者代表，并

给予如下职责：

1、确保质量管理体系的过程得到建立与保持，并实施持续改进;

2、向总经理报告质量管理体系的业绩，包含改进的需求；

3、在整个公司内提高满足顾客要求与法律法规的意识；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2009年10月17日

第0.3章目录

第0.1章批准令

第0.2章管理者代表任命书

第0.3章目录

第0.4章修改记录表

第1章公司简介

第2章手册管理及有关说明

第3章质量方针与质量目标

第4章质量管理体系

《文件操纵程序》XR/QP01-2009

《记录操纵程序》XR/QP02-2009

第5章管理职责

《公司组织机构图》

《公司质量职能分配表》

《管理评审程序》XR/QP03-2009

第6章资源管理

《人力资源管理程序》XR/QP04-2009

《设备管理程序》XR/QP05-2009

第7章产品实现

《产品要求评审程序》XR/QP06-2009

《设计开发操纵程序》XR/QP07-2009

《采购操纵程序》XR/QP08-2009

《生产运作操纵程序》XR/QP09-2009

《监视与测量装置程序》XR/QP10-2009

第8章测量、分析与改进

《内审操纵程序》XR/QP11-2009

《产品监测操纵程序》XR/QP12-2009

《不合格品操纵程序》XR/QP13-2009

《纠正与预防措施操纵程序》XR/QP14-2009

附录：1程序文件目录

2数据分析目录

3生产工艺流程图

第0.4章修改记录表

更换编号更换人更换处数/标记更换日期备注

2009-001宋丹119处/质量手册换版2009-10-8IS09001：2008

第1章：公司简介

义乌祥瑞装饰材料有限公司其前身为义乌鸿瑞工艺品有限公司，

公司创立于1999年初，2008年元月1日更名。公司是一家专业从事

木框、相框、画框、发泡线条等工艺品与装饰材料系列产品开发、制

造与销售的民营企业，公司位于享有中国小商品城的浙江省义乌市，

地理位置优越，交通便利。到2008年末公司固定资产已达6000多万

元，拥有员工100余名。

公司坚持“唯才是举”的人才方针，聚集了一批有识之士，

拥有一支专业素养高的管理骨干团队，组建了技术精湛的专业研发队

伍，培养了一批具有进展潜力的基层管理队伍，有效解决了企业进展

中的人力资源问题。

公司拥有自营进出口权，外贸业务进展迅速，产品90%以上远销

美国、加拿大、南美、欧洲及中东市场。到2010年，祥瑞将走专业

化、产业化之路，组建集科研、生产、营销、贸易、投资于一体的集

团企业。

公司确立了“以人为本”的管理理念、“诚信经营”的进展宗旨,

秉承“务实、创新、高效”的企业精神，已经成为浙江省内工艺品行

业中强势崛起的一支新锐。

经

总理：傅小平

电

话：89982618

传

真:89982617

地

址：浙江义乌义东工业园

邮编：322013

第2章：手册管理及有关说明

1：质量手册的管理

《质量手册》分为受控版本与非受控版本，《质量手册》根据不

一致的受控状态采取不一致的管理。

受控版本的《质量手册》是公司内部从事质量管理活动与进行体

系认证的根据。在首页加盖红色“受控”印章。

非受控版本的《质量手册》作为公司提供的介绍性文件，仅保证

发出去时有效，在其后不受更换等的操纵。

2：本公司产品按有关工艺品标准及新产品设计开发进行生产，

1809001:2008标准条款均适合于本公司，不存在任何条款的删减。

3.术语与定义

本手册使用ISO9000:2005标准有关的术语与定义.

4.适用范围

本公司建立的质量管理体系对内适用于各部门及工艺品相框画框

的设计、生产及各部门的质量管理活动；对外用以证明公司有能力持

续提供满足顾客要求的产品。

第3章质量方针与质量目标

1：质量方针

质量第一诚信至上1带格式的：段落间距段前：3行

持续改进顾客满意

营造整洁、文明得工作环境、建立完善、有效的质量管理体系，

用科学、严格的管理手段、高素养的员工队伍、一流的产品质量、良

好的公司信誉、以满意的客户服务、持续提升的质量水平，满足顾客

的需求。

2：质量目标1带格式的：段落间距段前：2行

2.1产品一次交验合格率98%以上;

2.2顾客满意度90%以上；

2.3合同按期交付率100%。

第4章质量管理体系

4.1总要求

4.1.1目的

规定建立、实施、保持质量管理体系的总体要求，确保公司有能力

稳固地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，最终达到顾客满

/昂O

4.1.2适用范围

适用于本公司工艺品相框、画框的设计开发与生产及所有部门。

4.1.3职责

1）总经理负责领导建立、实施与保持质量管理体系，批准质量

手册，公布质量方针与目标，并提供体系所需的资源；

2）管理者代表负责确保质量管理体系各过程的识别、建立、实

施与保持，及时向总经理报告质量管理体系的运行业绩与改进需求，

以持续改进体系运行的有效性，并在整个企业内促进满足顾客要求意

识的形成；

3）人事行政部负责组织编制质量管理体系文件；

4）其它职能部门负责质量管理体系实施、保持与持续改进的日

常工作；

5）全体员工有保护质量管理体系的职责与改进质量管理体系运

行的责任。

4.1.4工作要求

运用过程方法，系统地识别与管理与产品有关的一系列过程，并

按下列要求执行：

1）识别质量管理体系所需的过程（包含产品实现过程及其支持

过程）及其在有关质量活动中的作用；

2）确定这些过程的顺序与相互作用；

3）确定为确保这些过程的有效运行与操纵所需的准则与方法；

4）确保能够获得必要的资源与信息，以支持这些过程的运行与

对这些过程的监视；

5）监视、测量与分析这些过程；

6）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果与对这些过

程的持续改进。

本公司无外包过程。

4.2文件要求

4.2.1总则

1）为确保质量管理体系有效运行，本公司按IS09001：2008标

准要求，并结合公司的实际情况编制质量管理体系文件，包含：

a质量方针：由公司总经理负责制定，是企业总的质量宗旨，也

是编制质量目标的基本框架。

b质量目标：由公司总经理主持制定，是公司进行质量管理活动

所追求的目标。

c质量手册：由人事行政部组织有关部门共同制定，是指导质量

体系有效运行的法规性文件，是对质量管理体系及其相互作用的综合

描述，它包含IS09001：2008标准要求适用的内容与相应的程序文件。

d技术文件：由开发部负责制定，包含产品要求（顾客要求）、

作业指导书、检验规程等。

e其它文件与记录：如管理制度等由各有关职能部门制定。

4.2.2质量手册

由人事行政部负责组织有关部门根据IS09001：2008标准要求并

结合企业实际编制《质量手册》，管理者代表审核，总经理批准后颁

布实施。《质量手册》的内容包含：

a本公司质量方针与质量目标；

b质量管理体系的范围及IS09001：2008标准适用的要求；

c根据标准与本公司实际情况编制的有关程序文件，见程序文件

附录；

d质量管理体系各过程之间相互作用的表述。

对《质量手册》的管理具体要求按《文件操纵程序》的有关规定

执行。

4.2.3文件操纵

对质量管理体系所要求的文件（见本章4.2.1）建立《文件操纵

程序》，由人事行政部、开发部负责进行操纵，以确保质量管理体系

的有效运行。

4.2.4记录操纵

建立并实施《记录操纵程序》，对记录的标识、贮存、保护、检

索、储存期限与处置等要求进行操纵，并由人事行政部负责落实。.

5本章有关文件

《文件操纵程序》XR/QP01-2009

《记录操纵程序》XR/QP02-2009

文件操纵程序

XR/QP

01-2009

1.目的

对与质量管理体系有关的文件进行操纵，以确保与质量管理体

系运行有关的各场所所使用的文件均为有效版本。

2.适用范围

适用于本公司与质量管理体系有关的所有文件，包含适用的外来

文件的操纵。

3.职责

3.1总经理负责批准《质量手册》。

3.2人事行政部、开发部组织体系文件的编制，并负责质量管理体系

文件的管理。

3.3各职能部门负责各自部门文件的管理。

4.工作程序

4.1文件编号

4.2.1管理类文件：由人事行政部管理，包含《质量手册》、质量方

针、质量目标，与公布的其他管理性文件。

4.2.2技术类文件：由开发部编制及管理，包含产品要求、作业指导

书、检验规程等。

4.2.3外来文件：由人事行政部收集，如国家标准、行业标准、法规

性文件等。

4.3文件的编制、审核、批准

4.3.1质量方针、质量目标：由总经理组织各部门负责人参加制订、

评审，总经理批准后公布。

4.3.2质量手册：由人事行政部组织有关部门共同编制，管理者代表

审核，总经理批准。

4.3.3技术类文件：由开发部负责编制，部门负责人或者总经理批准。

4.3.4其它管理文件：由各有关职能部门编制，有关部门领导审核、

批准。

4.4文件的发放与领用

文件发放与领用时，由人事行政部、开发部负责编制《文件发放

/回收登记表》以确定文件的发放范围，经管理者代表批准后方可进

行发放，各部门收到有关文件后应在《文件发放/回收登记表》上签

字。

4.5文件的使用、保管

4.5.1人事行政部、开发部应编制《体系文件一览表》，记录体系文

件名称、文件编号、版本或者批准日期等，对有保密要求的文件在备

注栏中予以说明。

4.5.2各部门使用的文件，由该部门负责人或者使用人负责保管，并

编制《体系文件一览表》，注明“某某部门”字样。文件使用部门要

保持文件的整洁。

4.5.3若文件遗失，应由原文件领用人提出书面补领申请，并说明遗

失原因，经所属部门负责人批准后方可领用。

4.6文件的评审、更换

4.6.1文件的评审

每年底人事行政部应组织对现有体系文件进行审查，评审后发

现不适用的文件应进行修订/更换，必要时换版。若在使用过程中发

现文件规定内容与实际情况有不适用之处，使用部门应及时报告人

事行政部，以便及时进行评审或者修改。

4.6.2文件的更换

文件需修订/更换时，应填写《文件更换审批单》，经原审批人

批准后进行更换。更换时按原发放范围实施，并做好相应更换状态的

标识（如a,b,c等）与更换记录。文件的更换方式通常有：换版、换

页、划改。

4.7文件的作废、回收

作废文件由人事行政部负责按原发放范围收回，对需要保留的作

废文件应及时在有关文件封面加盖“作废留用”印章；作废文件不需

留用时，人事行政部编制《文件/记录销毁单》，经管理者代表批准后

实施销毁。

4.8文件的借阅

质量管理体系文件原则上不外借，特殊情况下需外借时，应经管

理者代表批准，并在《文件借阅登记表》中作好记录，借阅的文件不

得擅自复制、外传，应在规定期限归还。

4.9外来文件的操纵

4.9.1外来文件，包含技术标准与法律法规文件等，由人事行政部负

责管理，其它部门收到有关外来文件时应及时交人事行政部进行统一

管理。人事行政部应编制《体系文件一览表》注明“外来”字样，并

定期核查外来文件的有效性。

4.9.2对外来文件通常不发放，当工作需要时办理查、借阅手续，借

阅时应在规定期限内归还。确实需要发放时，由管理者代表批准后复

制发放，并做好发放记录。

4.9.3对外来技术文件如国家标准，人事行政部应对文件的有效性及

时评审，发现过期应及时收集最新版本。

5.质量记录

《体系文件一览表》XR/QR01-2009

《文件发放/回收登记表》XR/QR02-2009

《文件借阅登记表》XR/QR03-2009

《文件更换审批单》XR/QR04-2009

《文件/记录销毁单》XR/QR05-2009

记录操纵程序

XR/QP

02-2009

1.目的

对记录进行操纵与管理以提供符合要求与质量管理体系有效运

行的证据。

2.范围

适用于本公司与质量体系运行有关的所有记录的操纵。

3职责

3.1人事行政部负责记录的管理。

3.2各部门负责设计本部门使用的记录表式，并按规定记录、收集、

管理相应的质量记录。

4.工作程序

4.1记录表式

4.1.1记录表式由记录使用部门编制，部门负责人核准，表式一份交

人事行政部归档。

4.1.2记录的表式不得随意更换，确需更换时，应报人事行政部备案。

4.1.3人事行政部编制《记录一览表》，规定记录的名称、储存部门、

归档周期、记录储存期限等。

4.2记录的形式

4.2.1记录能够是表格、图表、报告、电子媒介等形式。

4.2.2记录表格需油印或者复印的，各部门自行按有关规定印制；需

铅印的，由人事行政部统一印刷。

4.3记录的标识

各类记录的标识按不一致记录编号进行标识，各部门在记录设计

时应考虑其唯一性。

4.4记录的填写

4.4.1应做到真实、及时、准确、内容完整、字迹清晰，并有记录人

签字或者盖章，记录保持完整、清晰、整齐。

4.4.2记录的填写内容确需进行更正的，应由原记录人划改，并在旁

边注明更换人姓名。

4.5记录的收集、储存。

4.5.1记录由储存部门负责人负责收集，每年收集一次，并按时间顺

序装订成册。

4.5.2人事行政部每年初对有关部门的记录储存情况进行检查，对未

满足要求的，由责任部门予以改进。

4.5.3记录要存放在适宜的环境中，做好防护措施，确保记录完整。

记录储存年限见《记录一览表》规定。

4.6记录的查阅

4.6.1合同有要求时，在商定期限内要能提供给顾客或者其代表所需

的记录。

4.7到期记录的处置

当记录到储存期限时，由记录的储存部门负责对记录进行处置，

填写《文件/记录销毁单》，经人事行政部签字同意后实施销毁。

5.有关记录

《记录一览表》XR/QR06-2009

第5章管理职责

5.1管理承诺

总经理应通过下列活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进

其有效性的承诺提供证据：

1）向全体员工以会议等方式宣传“以顾客为关注焦点”的意识

与理念及满足顾客与法律法规要求的重要性。

2）主持制定质量方针与质量目标，并定期评审其适宜性。

3）主持管理评审，评审质量管理体系的适宜性，充分性与有效

性，识别改进机会。

4）确保提供建立与改进质量管理体系的必要资源。

5.2以顾客为关注焦点

1）总经理应始终把满足顾客需求，并争取超越顾客期望作为企

业经营管理的方向。

2）通过产品要求评审，市场调查，销售服务，顾客满意情况调

查等方法收集有关顾客要求及是否满意的信息。

5.3质量方针（见第一章）

1）质量方针由总经理根据顾客要求及企业进展方向制定，任何

修改均需总经理重新批准。

2）质量方针作为经营总方针的重要构成部分，表达了对满足顾

客要求与有关法律法规及持续改进的承诺，是制定质量目标的框架。

3）总经理进行管理评审时，应对质量方针与质量目标的持续适

宜性与有效性进行评审，必要时进行修订。

5.4策划

5.4.1质量目标

1）总经理应根据质量方针与企业实际情况，在相应部门中建立

质量目标，并以文件方式公布。

2）质量目标应与质量方针保持一致，并应能够测量或者评价。

3）有关职能部门应对质量目标实现情况进行监视，并在管理评

审时对质量目标完成情况进行评价。

4）对各部门质量目标的完成情况，由人事行政部负责每半年进

行考核，发现质量目标偏离要求时应及时组织相应部门进行分析，必

要时采取改进措施。

5.4.2质量管理体系策划

总经理应组织对质量管理体系的建立与更换进行策划，以明确文

件化的质量管理体系要求。策划应确保满足质量目标及下列要求：

1）识别质量管理体系所需的过程，确定过程的输入、输出与活

动；

2）识别为实现质量目标所需的资源，并加以提供；

3）持续保持质量管理体系运行的有效性与效率；

当质量管理体系需要进行变更时，应保持对质量管理体系运行的

持续性与完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

总经理应确定适宜的组织结构，任命各部门负责人，明确相应的

职责与权限。本企业组织机构及质量职能分配见《公司组织机构图》

与《公司质量职能分配表》，职责与权限如下：

5.5.1.1总经理

1）制定企业质量方针与质量目标；

2）建立质量体系，批准质量手册；

4）定期进行管理评审，实现持续改进；

5）任命管理者代表与各部门负责人，明确相应的岗位职责；

6）确保并提供质量管理体系运行所需的资源。

5.5.1.2管理者代表

1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施与保持；

2）向总经理报告质量管理体系的情况，包含改进的需求；

3）确保提高满足顾客要求的意识；

4）就质量体系有关事宜对外联络；

5）负责内部审核工作的组织协调及落实；

6）负责对质量管理体系过程的监督与测量；

7）负责实施对质量管理体系的持续改进。

5.5.1.3人事行政部

1）负责质量管理体系文件的操纵；

2）负责质量管理体系记录的操纵；

3）负责人力资源的管理；

4）协助总经理与管理者代表做好质量目标的建立工作；

5）负责监督各部门及时进行有关数据的分析工作。

5.5.L4生产部

1）组织对关键、特殊工序能力进行确定，解决工序质量问题；

2）负责设备工装及工作环境的管理，确保设备及工作环境保持

良好状态，满足需要；

3）负责生产过程的策划，制定生产任务并对车间实施检查，确

保生产过程安全、文明、协调，及时完成生产计划；

4）负责生产过程产品的防护、搬运、包装，半成品的贮存，生

产设备的保护保养，产品的标识与定置管理；

5）负责生产过程操纵，及时将质量问题反馈到有关部门与领导,

及时落实

质量问题的改进措施。

6）负责对原辅料仓库的管理；

7）负责对半成品仓库的管理；

8）负责对成品仓库的管理。

5.5.1.5采购部负责组织对供方的选择与评价，及时采购生产所需的

原材料；

5.5.1.6开发部

1）负责产品实现策划；

2）负责新产品的设计开发。

5.5.1.7品管部

1）负责对所用监视与测量装置的操纵；

2）负责对原材料/生产过程产品及成品的检测工作；

3）负责对生产过程产生的不合格品的操纵。

5.5.1.8外贸部

1）负责与顾客有关过程的操纵，及时与顾客进行沟通；

2）负责顾客财产的管理；

3）负责顾客满意程度的监测工作。

5.5.1.9.车间

1）负责车间生产过程的操纵与管理，保质、保量、按期完成生

产任务；

2）负责组织对各工序的质量操纵工作；

3）负责本车间的设备、工装的保护与保养，以满足生产要求；

4）负责组织本车间的现场管理、物流操纵、工作环境操纵、产

品标识、产品搬运、贮存与防护、安全文明生产等工作。

5.5.1.10内审员

1）独立地进行质量体系审核，以验证质量体系的符合性、有效

性；

2）对审核中发现的不符合项进行跟踪，验证纠正措施的有效性;

3）需要时对供方的进行体系审核，参与供方评价工作。

5.5.2管理者代表

管理者代表由总经理以文件方式任命，管理者代表的权责与权限

见本章5.5.1.2的有关规定。

5.5.3内部沟通

总经理应建立内部沟通机制，建立上下纵向及部门之间横向沟通

渠道，要鼓励员工对质量管理体系运行情况进行反馈与沟通，以确保

对质量方针、质量目标、顾客要求、质量管理体系等情况进行有效及

时的沟通。沟通方式能够是：

1）各类会议；

2）下发文件，包含各类规章制度、通知、决定等；

3）黑板报等。

5.6管理评审

为确保质量管理体系保持持续的适宜性、充分性与有效性，由总

经理主持策划并实施管理评审，具体按《管理评审程序》要求执行。

6有关文件

《公司组织机构图》

《公司质量职能分配表》

《管理评审程序》XR/QP03-2009

义乌祥瑞装饰材料有限公司组织机构图

M以工田

包;工田型比主

职能分配表

为要紧职能部门；△为配合职能部门

部门

开

总

管行

生

采

外

品

代

人

仓

车

发

经

理政

产

购

贸

分配管

表

事

间

库

部

理

者部

部

部

部

部

4.1总要求△▲△△△△△△△△

4.2.1文件要求总则△▲△△△△△△△△

4.2.2质量手册△▲△△△△△△△△

4.2.3文件操纵△△▲△△△△▲△△

4.2.4记录操纵△△▲A△△△△△△

5.1管理承诺▲△△△△△△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△

5.3质量方针▲△△△△△△△△△

5.4.1质量目标▲△△△△△△△△△

5.4.2质量体系策划▲△△△△△△△△△

5.5.1职责与权限▲△△△△△△△△△

5.5.2管理者代表▲△△△△△△△△△

5.5.3内部沟通▲△△△△△△△△△

5.6管理评审▲△△△△△△△△△

6.1资源提供▲△△△△△△△△△

6.2人力资源△△▲△△△△△△△

6.3基础设施△△△▲△△△△△△

6.4工作环境△△△▲△△△△△△

7.1产品实现策划△△△△△△△▲△△

7.2与顾客有关过程△△△△△△▲△△△

7.3设计与开发△△△△△△△▲△△

7.4.1采购过程△△△△▲△△△△△

7.4.2采购信息△△△△▲△△△△△

7.4.3采购产品验证△△△△△▲△△△△

7.5.1生产与服务提供操纵△△△▲△△△△△△

7.5.2过程确认△△△▲△△△△△△

7.5.3标识与可追逆性△△A▲△△△△△△

7.5.4顾客财产△△△△△△▲△△△

7.5.5产品防护△△△▲△△△△△△

7.6监视与测量装置操纵△△△△△▲△△△△

8.1测量分析与改进总则△▲△△△△△△△△

8.2.1顾客满意监测△△△△△△▲△△△

8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△

8.2.3过程监测△▲△△△△△△△△

8.2.4产品监测△△△△△▲△△△△

8.3不合格品操纵△△△△△▲△△△△

8.4数据分析△△▲△△△△△△△

8.5持续改进△▲△△△△△△△△

管理评审程序

XR/QP

03-2009

1.目的

确保质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性，识别改进的

机会包含对质量方针与质量目标的修订。

2.适用范围

适用于总经理对质量管理体系，包含对质量方针与质量目标进行

的管理评审活动。

3.职责

3.1总经理主持管理评审。

3.2管理者代表负责编制评审计划、收集并提供评审所需的资料，负

责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评

审报告，并对评审中提出的纠正或者预防措施进行跟踪与验证。

3.3各有关部门负责人负责准备、提供评审所需的书面资料，并负责

实施管理评审中提出的纠正或者预防措施。

4.工作程序

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审通常每年至少进行一次，时间通常在每年12月进行,

二次管理评审之间时间不超过12个月。

4.1.2当企业出现下列情况之一时，总经理可决定是否需要另行增加

评审次数。

1）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

2）发生重大质量事故或者顾客有重大质量投诉时；

3）当法律法规、标准及其他要求有较大变化时；

4）市场需求发生变化需调整产品或者销售策略时；

5）其它较严重情况，如审核中发现严重不符合项时。

4.1.3管理评审前由管理者代表编制《管理评审计划》，并经总经理

批准后，于评审前一周下发有关部门。管理评审计划要紧内容包含：

1）评审时间：

2）评审目的；

3）评审内容；

4）参加部门或者人员；

5）各部门应提供的有关信息及书面资料与其它要求。

4.2管理评审的输入

年度管理评审内容应包含与下列方面有关的业绩与改进的机会：

1）体系运行情况，质量方针及质量目标贯彻实施情况；

2）内/外部审核结果，包含顾客进行的工厂审查及产品审核；

3）过程的业绩，如质量目标完成情况与产品的质量状况；

4）顾客的反馈，包含满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等;

5）各部门实施的改进、纠正与预防措施的状况；

6）可能影响质量管理体系的各类变化，包含内外环境的变化，

如法律法规的变化等；

7）以往管理评审提出的改进措施的跟踪与验证结果及其有效性;

8）有关部门或者员工对质量管理体系改进的合理化建议。

4.3评审准备

各部门接到管理评审计划后，应按评审计划的要求准备评审所需

的有关资料，应及时形成书面资料。

4.4管理评审实施

4.4.1管理评审以会议形式进行，会议由总经理主持，管理者代表、

各部门负责人及其他有关人员参加。

4.5.2参加会议的人员对有关的内容逐项进行汇报与评审，对存在的

问题提出纠正与预防措施，确定责任部门/责任人及整改时间，必要

时由总经理明确资源的需求并及时提供。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审通常以《管理评审报告》的方式加以输出，其内容应

包含下列方面的有关决定与措施：

1）质量管理体系及其过程有效性的改进；

2）与顾客要求有关的产品的改进

3）所需资源的要求。

4.5.2《管理评审报告》由管理者代表负责编写，经总经理批准后，

发放至有关部门。

4.6纠正或者预防措施的实施与验证

4.6.1管理评审中提出改进要求的，由所涉及的部门提出并落实纠正

或者预防措施，具体按《纠正或者预防措施操纵程序》执行。

4.6.2管理者代表在规定的时间内应对纠正或者预防措施的实施效果

进行跟踪验证，若措施落实不力或者达不到预期效果的，由管理者代

表向总经理汇报，必要时重新制订并落实纠正或者预防措施与验证工

作。

4.6.3假如评审结果引起文件更换时按《文件操纵程序》更换有关要

求执行。

4.6.4管理评审产生的所有有关记录包含管理评审计划，评审前各部

门准备的评审资料、管理评审报告及纠正或者预防措施的实施与验证

资料等按《记录操纵程序》执行。

5.有关文件

《文件操纵程序》XR/QP01-2009

《记录操纵程序》XR/QP02-2009

《纠正与预防措施操纵程序》XR/QP13-2009

6.质量记录

《管理评审计划》XR/QR07-2009

《管理评审报告》XR/QR08-2009

第6章资源管理

6.1资源提供

通过顾客要求的评审，内部质量审核，管理评审，产品实现过程,

质量管理体系持续改进等途径，明确资源需求并及时加以提供，以便

实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意。

6.2人力资源

由人事行政部负责人力资源的操纵，编制《人力资源管理程序》

规定对人力资源的管理要求，确保从事影响产品质量工作的人员具备

胜任相应岗位所需的能力。

6.3基础设施

由生产部负责建立《设备管理程序》对生产所用设备进行操纵。

6.4工作环境

根据产品生产的特点制造适宜的工作环境并有效管理，以确保产

品符合要求。对工作环境应满足下列要求：

1）配置适用的厂房，并根据生产需要适当装修，防止风雨侵蚀

与潮湿。

2）配置必要的通风、消防器材、保持适宜的温、湿度与职业卫

生、安全；

3）生产部对生产车间设施实行定置管理，并考虑人体工效学的

要求，努力提高工作效率。

4）确保员工养成良好的职业道德（养成爱护与保护环境的良好

习惯）。

7有关文件

《人力资源管理程序》XR/QP04-2009

《设备管理程序》XR/QP05-2009

人力资源管理程序

XR/QP

04-2009

1目的

对从事影响产品质量的人员规定相应的能力要求，并适时提供培

训或者采取其它措施，使其能具备相应的能力。

2适用范围

适用于从事对产品质量有影响的所有人员的操纵。

3职责

人事行政部负责制订各部门从事对产品质量有影响的工作人员

的《岗位任职要求》，负责年度培训计划的制定及组织实施，并对培

训效果进行评估。

3.2其它各部门协助人事行政部做好对本部门人员的培训实施工作。

4工作程序

4.1岗位工作能力的确认

4.1.1人事行政部负责编制各部门从事对产品质量有影响的工作人

员的《岗位任职要求》，《岗位任职要求》应明确从事对质量有影响的

人员的应知应会要求及其教育，培训，技能与经历等方面的要求，经

总经理审批后作为招聘与安排人员的根据。

4.1.2每年12月份，人事行政部应根据实际情况及时调整《岗位任

职要求》的有关要求，以习惯内外部环境变化的需要。

4.2制订培训计划

4.2.1每年底由人事行政部下发《培训申请单》，由各部门填写后上

报培训需求情况，并根据《岗位任职要求》及员工的实际能力情况及

培训申请，制订下年度的《年度培训计划》，报总经理批准后，最迟

于下一年的一月底下发各有关部门实施。

4.2.2制订培训计划时应注意如下问题

4.2.2.1培训计划应具有针对性与适用性，培训后应使受培训者得

到相应的提高并取得胜任岗位工作的能力。

4.2.2.2培训计划要表达出全员性，经常性与反复性，能习惯公司

整体进展的需要。

4.2.2.3培训计划要表达培训形式灵活性与多样性。

4.3培训的实施

4.3.1内部培训的实施

4.3.1.1生产部协助人事行政部对技术人员，管理人员，关键工种

人员等进行应知培训I;对新进厂员工进行质量管理基础知识的培训与

质量意识的教育。

4.3.1.2生产部协助人事行政部对生产工人，关键工种人员等进行

应会培训。

4.3.1.3人事行政部负责对全体员工公司概况及安全知识教育培

训I。

4.3.1.4其它部门的有关人员应配合人事行政部实施培训计划。

4.3.2外部培训的实施

4.3.2.1外部培训方式能够是邀请外单位专业技术或者管理人员到

企业上课，也能够根据需要选派人员送归口部门参加学习与培训。

4.3.2.2外部培训在《年度培训计划》中有安排的按计划执行，当

临时需要参加外部培训时，由总经理选派合适人员参加，同时人事行

政部将培训内容补充纳入培训计划中。

4.4培训有效性的评价

每次培训结束后，人事行政部应根据培训计划的要求及时对培训

的有效性进行评价并在《培训记录》中记录按受培训情况。

4.4.1通过理论考试，操作考核，业绩评定等方法评价培训的有效性,

确定受培训人员是否通过培训具备了所需的能力。

4.4.2每年12月份，人事行政部应组织有关人员评价年度培训计划

实施的有效性，同时征求意见与建议，以便更好地制订下一年度的培

训计划；

4.4.3人事行政部应加强对员工的日常工作业绩的评价，可随时对

各部门的员工进行现场抽查，发现不能胜任本职工作的员工应及时采

取措施，并重新安排培训，经重新考核合格具备相应的工作能力后再

安排上岗。若重新培训仍不能胜任岗位工作能力要求时，则采取换岗

或者辞退处理。

4.4.4通过培训，应使员工熟悉其从事的工作与实现质量方针与目

标，与与其它部门或者岗位之间的关系，树立为实现质量目标而努力

工作的思想意识。

4.5对通过培训仍不能满足岗位需求时，人事行政部应及时向总经

理汇报，按《任职资格》的规定，作出其它方面的资源配置措施，如

换岗，对外招聘，委托代培等措施。

4.6记录的管理

人事行政部负责培训有关记录的管理，确定适当的范围以储存其

教育，培训，技能与经验等方面的记录，包含学历证明，工作经历，

培训计划，培训记录,教材，试卷，考核登记表等。

5有关文件

《岗位任职要求》XR/SC02-2009

6有关记录

《培训申请单》XR/QR09-2009《培训评估表》XR/QR

49-2009

《年度培训计划》XR/QR10-2009

《培训记录表》XR/QR11-2009

设备管理程序

XR/QP05-2009

1目的

通过对设备的科学管理，使其处于良好状态。

2适用范围

适用于本公司所有生产设备的管理。

3职责

3.1生产部负责对设备的全面管理；

3.2采购部负责有关的配合工作；

3.3各车间负责对设备的使用及各项保护工作。

4工作程序

4.1新购设备的管理

4.1.1新购设备进厂后，生产部应协同有关人员进行开箱查验，根据

设备装箱单进行核对，并检查设备状态，对查验过程中发现的问题，

应及时报告公司领导，以便处理。

4.1.2经开箱验收合格的设备，根据合同情况在规定的期限内由设备

制造单位来人进行安装调试。

4.1.3经安装调试后的设备，生产部协同有关人员进行安装验收，经

验收合格后移交给使用部门。

4.1.4经验收合格的设备，生产部将有关技术资料，技术图纸归档储

存。

4.2在用设备的管理

4.2.1设备验收合格后，由生产部编制《设备/模具台帐》。

4.2.2设备的保护保养

对使用中的设备，由生产部根据设备状态情况，于年底确定下一年度

的《设备/模具保护保养计划》，保养后在相应《设备/模具保护保养

记录》中加以记录。

4.2.3设备的报废

设备要紧结构严重损坏，无法修复或者经济上不值得修复或者改

装，由设备所属车间提出报废申请，经总经理审批后生效。

4.2.4设备的封存

对闲置半年以上的设备，由生产部进行封存，同时做好保养工作。

4.2.5对设备的保养，报废与封存情况，由各设备使用车间及时报采

购部，生产部根据各类情况及时在《设备/模具台帐》的备注栏中加

以记录。

4.2.6设备因非正常损坏，致使停产或者性能降低者均为设备故障。

当事故发生后，应及时上报生产部，保持现场，操作者要如实写出事

故报告，采购部根据现场及事故报告进行分析，并按规定处理。

4.2.7操作工人要严格按设备操作规程进行操作，合理使用设备。

4.4对设备保护保养过程中所进行的各项记录由生产部统一归档储

存。

5.有关文件

《设备管理制度》XR/SC03-2009

6.有关记录

《设备/模具台帐》XR/QR12-2009

《设备/模具保护保养计划》XR/QR13-2009

《设备/模具保护保养记录》XR/QR14-2009

第7章产品实现

7.1产品实现的策划

由开发部负责对公司产品的生产实现过程进行策划，以确保产品

实现所需的过程得到有效操纵。进行策划时应考虑与确定如下事项：

1）产品的质量目标与执行标准；

2）为产品生产所需的过程，工艺文件及提供的其它资源的需求,

公司生产的产品根据工艺品有关要求生产。

3）生产过程中产品所应进行的验证、确认、监视、检验与试验

要求及接收的文件；

4）为提供产品符合要求所需的记录的要求。

7.2与顾客有关的过程

由外贸部负责建立、实施并保持《产品要求评审程序》，以确保

与产品有关的要求得到确定、实施并及时与顾客进行沟通。

7.3设计与开发

由开发部负责建立、实施并保持《设计开发操纵程序》，以确保

公司产品满足顾客要求。

7.4采购

为确保供方提供的产品符合规定的采购要求，采购部负责建

立、实施并保持《采购操纵程序》，以确保采购过程及采购产品符合

规定要求。

7.5生产与服务提供

7.5.1生产与服务提供的操纵

由生产部负责建立、实施并保持《生产运作操纵程序》，对生产

与服务提供的各个过程进行有效操纵，确保生产与服务提供在受控的

条件下进行。

7.5.2生产与服务提供过程的确认

当生产与服务提供过程的输出不能由后续的检验与试验加以验

证时，生产部要对这样的过程实施过程确认。公司经确认目前挤出工

序、喷漆工序为需确认的过程，并按如下规定进行操纵。

1）生产部负责编制对过程的评审与批准所规定的准则；

2）生产部负责组织车间等有关部