地产信息报送管理作业指引

信息报送管理作业指引第一章总则第一条为明确公司内部信息收集、存档、整理、上报和考核的程序，推进信息沟通扁平化，提高运营效率，特制定本作业指引。第二条本作业指引适用于公司内各部门/各板块公司运营信息的上报与管理。第三条术语与定义（一）定期信息：定期信息是指记录各专业某一时间段内业务变化状况的周期性信息，是通过月报或周报等定期流转形式的总结性文件。定期信息包括：设计月报、采购月报、成本信息月报、工程月报、销售周报、营销月报、客户关系月报、投诉月报、财务月报、现金流量月报、月度资金计划、资产负债月报、物业经营信息月报等。（二）即时信息：是指记录常规的动态业务变化状况的信息，是通过快报形式流转的讯息类文件。即时信息包括：项目关键节点快报、公司荣誉、重要会议纪要、新项目信息通报、项目开发计划及其重大变更、板块公司即时信息等。（三）突发及预警信息：是指描述或预警各类突发性事件的信息，它是通过快报形式流转的讯息类文件。包括紧急法律事件快报诉讼、媒体负面曝光、重大投诉、重大事故四种。第二章管理职责第四条计划运营部（一）公司整体运营信息的管理部门，负责本流程的制订与完善；（二）按规定对各部门/板块公司报送的工作信息进行收集、整合、传递、跟踪、监督等工作。第五条各部门/板块公司（一）组织对本部门相关业务信息进行收集、汇总、分析等工作；（二）部门负责人是部门/板块公司信息上报第一责任人，主要职责为：1.指定本部门/板块公司定期和即时信息的上报人；2.组织本部门/板块公司及时上报相关业务信息；3.审核本部门/板块公司上报的相关业务信息；4.督促信息上报人及时、准确上报信息。第三章信息报送管理第六条信息管理的原则（一）及时性原则：信息具有显著的时效衰减性，信息提交单位应在规定时间内将信息发送指定对象。（二）真实性原则：传递信息的目的是为了消除不确定性，各部门应根据事实制作信息，不得含糊其辞或加入主观臆测。（三）完整性原则：为了提高决策质量，信息中对发生事件的描述应连贯、完整。对于即时类信息，应在保证初次上报信息时优先保证其及时性，同时应通过后续信息上报保证其完整性，摒弃“报喜不报忧”的行为。（四）扁平化原则：除非必须经过审批才能发出，否则所有信息应一次性传递至所有应知晓的部门及岗位。（五）保密原则：对于机密性信息，如果通过电子邮件传递，应通过技术手段确保其不可复制、不可打印、受控阅读等；如果通过或通过文本文件传递，应在每页文件都标明其敏感度和专用性。（六）问责原则：各部门/板块公司信息上报人、审核人应做好核实工作，对因信息迟报、错报、漏报、瞒报而造成严重后果的，将追究相关责任人的责任。第七条信息报送（一）信息上报人：各部门/板块公司需指定专人负责定期、即时信息的报送，上报人名单及调整情况需报计划运营部备案。（二）信息上报形式：1.定期信息：根据报送要求，按指定格式，在微信传输文件或以电子邮件附件的形式报送相关领导并抄送计划运营部。2.即时信息：直接以微信或电子邮件形式报送（应在邮件主题中概括业务属性，例如：开盘快报、入伙快报、项目事务快报等）。3.突发及预警信息：直接以微信形式报送至相关责任部门及集团领导，同时电话告知信息接收人员，确认信息接收。第八条信息分析与应用（一）各部门/板块公司根据报送信息要求报送信息，具体报送方式、时间、内容等参照《内部运营管理信息资料报送一览表》。（二）各部门/板块公司根据公司的制度及要求应当上报的信息资料，完善上报信息表单模板，其格式标准、上报时机、上报领导应明确规定，所有上报信息需同时抄送计划运营部的。（三）计划运营部应当根据各部门/板块公司上报的信息资料，分析整理，如发现数据不准确或相互冲突，应当及时与责任部门/板块公司对接清楚。信息资料中，《工程管理月报》《月度工作计划总结》等应当以邮件形式发送给集团领导。（四）责任部门/板块公司将热点和重要工作及其进展情况可以即时简报的形式报送，计划运营部审核后，发至集团相关领导和相关部门。第九条信息报送考核计划运营部对各部门信息报送的时间及质量进行考核。第十条信息共享机制（一）在不违反信息安全相关规定的情况下，公司鼓励内部信息的共享与交流。（二）跨专业的资料调阅，申请人在取得本部门负责人、分管领导同意后向对方部门负责人提出。如其同意，直接安排提供；如因保密等原因难以判断是否应提供时，由计划运营部牵头协调进行沟通、裁决，判定资料共享范围。第十一条信息归档（一）各责任部门/板块公司负责人为信息存档的第一责任人。信息上报人为直接责任人，信息上报人对信息进行存档。（二）计划运营部对各部门/板块公司的信息存档情况进行不定期检查。

第四章内部运营管理信息报送一览表第十二条内部运营信息报送一览表序号信息类别信息报表名称责任部门上报时间主送抄送1定期信息月度工作计划总结各部门/各板块公司每月总经理办公会前一个工作日计划运营部分管领导2部门月度资金计划各部门/各板块公司每月25日前财务管理部3公司月度资金计划财务管理部每月30日前董事长、总经理4月度资金计划执行分析财务管理部每月30日前董事长、总经理5公司年度财务预算财务管理部每年12月中旬董事长、总经理7设计变更台账设计管理部每月25日前分管领导计划运营部8月度采购计划各部门/各板块公司每月22日前采购管理部计划运营部9公司月度采购计划采购管理部每月25日前董事长、总经理、分管领导计划运营部11合同台账成本管理部/采购管理部/工程管理部每月25日前分管领导计划运营部12动态成本月报成本管理部每月25日前分管领导计划运营部13工程签证、设计变更台账成本管理部/工程管理部/设计管理部每月25日前分管领导计划运营部14市场造价信息季报成本管理部每季度末月25日前分管领导计划运营部15工程月报工程管理部每月25日前分管领导计划运营部17工程月度联合巡检报告安全质量部每月25日前分管领导计划运营部18销售周报营销管理部每月25日前分管领导计划运营部19营销月报营销管理部每月25日前分管领导计划运营部20客服月报营销管理部每月25日前分管领导计划运营部21即时信息公司/项目荣誉综合管理部/综合办公室发生当日董事长、总经理公司各部门22重要会议纪要责任部门会议结束后一个工作日董事长、总经理参会人员23开发报建快报市场开发部发生当日董事长、总经理公司各部门24土地获取快报市场开发部发生当日董事长、总经理公司各部门25示范区开放快报营销管理部发生当日董事长、总经理公司各部门26开盘快报营销管理部发生当日董事长、总经理公司各部门27开工（土方、主体）快报工程管理部发生当日董事长、总经理公司各部门28竣工快报工程管理部发生当日董事长、总经理公司各部门29突发及预警信息紧急法律事件快报综合管理部/责任部门一小时内董事长、总经理计划运营部30媒体负面曝光营销管理部一小时内董事长、总经理营销管理部、计划运营部31重大投诉营销管理部发生当日董事长、总经