董事指定代表书

董事指定代表书合同编号：__________1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________1.名称：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.联系电话：_______________5.电子邮箱：_______________鉴于：2.乙方为该公司的董事，根据公司章程的规定，乙方被授权代表甲方行使股东权利；3.甲方愿意授权乙方作为其在该公司的唯一指定代表，行使甲方作为股东的一切权利和义务；4.乙方同意接受甲方的授权，并按照甲方的指示行事。基于上述情况，双方为明确双方的权利和义务，经友好协商，达成如下协议：第一条授权范围1.1甲方授权乙方作为其在该公司的唯一指定代表，行使甲方作为股东的一切权利和义务，包括但不限于出席股东大会、行使表决权、签署文件、获取公司信息等。1.2乙方应在行使权利时，严格遵守国家法律法规、公司章程以及甲方的指示。第二条授权期限本代表书的有效期为____年，自双方签字之日起计算。除非一方提前终止本代表书，否则本代表书将自动续约。第三条授权终止和解除（1）乙方严重违反国家法律法规、公司章程或甲方的指示；（2）乙方失去法定资格或丧失行为能力；（3）乙方未经甲方同意，转让或放弃甲方股份；（4）其他甲方可提前终止本代表书的情形。3.2在本代表书终止后，乙方应立即停止代表甲方的行为，并将公司相关文件、资料和权利证书交还甲方。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本代表书外，双方应对本代表书的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的公司内部信息予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本代表书的规定，导致对方遭受损失的，应承担违约责任。5.2乙方在代表甲方行使权利过程中，如有过错导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。第六条争议解决本代表书签订后，双方应共同努力履行。如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本代表书一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本代表书自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方公司章程2.乙方法定资格证明文件3.授权委托书格式模板4.股东大会会议通知5.股东大会表决权行使证明6.公司文件、资料和权利证书7.保密协议格式模板8.违约责任认定协议9.争议解决方式相关法律文件10.合同履行证明文件二、违约行为及认定：1.乙方严重违反国家法律法规、公司章程或甲方的指示，包括但不限于非法转移甲方股份、泄露甲方商业秘密等。2.乙方未经甲方同意，转让或放弃甲方股份。3.乙方未按甲方的指示行事，导致甲方遭受损失。4.双方未按本代表书规定履行义务，导致对方遭受损失。违约行为认定：违约行为根据本代表书条款、国家法律法规、公司章程等进行认定。三、法律名词及解释：1.股东：指持有公司股份并对公司承担有限责任的投资者。2.法定代表人：指根据法律规定或公司章程规定代表法人行使权利、履行义务的自然人。3.授权委托书：指股东授权他人代表自己行使股东权利的书面文件。4.股东大会：指公司最高权力机构，由全体股东参加。5.表决权：指股东在公司决策中行使的权利。6.保密协议：指双方约定对特定信息予以保密的书面协议。7.违约责任：指违反合同约定应承担的法律责任。8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.授权范围不明确：解决办法：双方应详细列举授权范围内的事项，明确授权的具体内容和边界。2.授权期限不合理：解决办法：双方根据实际情况商定合理的授权期限，并在代表书内予以明确。3.乙方代表资格争议：解决办法：乙方应提供法定资格证明文件，如发生资格争议，可依法进行认定。4.保密信息泄露：解决办法：双方签订保密协议，明确保密内容和义务，违反保密义务的一方应承担违约责任。5.违约行为争议：解决办法：依据本代表书条款、国家法律法规、公司章程等进行认定，必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.甲方股东因特殊原因无法亲自参加股东大会。2.甲方股东授权乙方代表其行使股东权利和