董事会授权书范例解析

董事会授权书范例解析合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为一家依法成立并有效存在的企业，乙方为甲方的董事会成员，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方授权有关事宜达成如下协议：一、授权范围1.1甲方授权乙方在甲方股东大会和董事会meetings上行使投票权，并代表甲方处理与甲方有关的包括但不限于投资、融资、并购、资产处置等事项。1.2甲方授权乙方在甲方董事会上行使提案权，并代表甲方参加甲方及甲方子公司的股东大会、董事会、监事会等会议。1.3甲方授权乙方在甲方及甲方子公司的重大事项上行使决策权，包括但不限于财务预算、决算、利润分配、亏损弥补等。二、授权期限2.1本授权书自双方签署之日起生效，有效期为____年。2.2授权期限届满前，如甲乙双方未书面续约，本授权书自动失效。2.3授权期限内，如乙方丧失董事会成员资格，本授权书自动失效。三、授权条件3.1乙方应忠实履行其作为甲方董事会成员的职责，维护甲方的合法权益。3.2乙方在授权范围内行使权利时，应遵守相关法律法规、公司章程及内部规定。3.3乙方应确保其授权行为不违反国家利益、社会公共利益及社会公德。四、违约责任4.1如乙方在授权范围内行使权利时违反相关法律法规、公司章程及内部规定，甲方有权要求乙方承担违约责任。4.2如乙方未忠实履行其作为甲方董事会成员的职责，导致甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。五、争议解决5.1双方在签订本授权书及履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本授权书一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本授权书未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（签字）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方企业法人营业执照复印件2.乙方个人身份证明复印件3.甲方公司章程4.乙方董事会成员资格证明文件5.授权范围具体事项的说明文件6.乙方在授权期限内的业绩报告7.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未忠实履行其作为甲方董事会成员的职责，导致甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。2.乙方在授权范围内行使权利时违反相关法律法规、公司章程及内部规定，甲方有权要求乙方承担违约责任。3.乙方未按约定履行合同义务，延迟或拒绝执行甲方授权的事项，视为违约。4.乙方将授权事项泄露给第三方，未经甲方同意，与第三方进行利益冲突的行为，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指具有企业法人资格的公司。2.乙方：指甲方的董事会成员。3.授权范围：指甲方授权乙方在特定事项上行使决策权、代表甲方处理相关事务的范围。4.授权期限：指本授权书有效的时间段。5.违约行为：指乙方未履行合同约定的义务，或履行义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方在授权范围内行使权利时遇到疑问或分歧，应立即与甲方沟通协商，共同寻找解决办法。2.如乙方丧失董事会成员资格，甲方应重新选择合适的董事会成员进行授权。3.甲方在授权过程中应充分了解乙方的能力和业绩，确保乙方能够胜任授权事项。4.双方应定期对授权事项进行评估，如发现授权范围或期限需要调整，应及时签订补充协议。五、所有应用场景：1.甲方为需要对外投资、融资、并购、资产处置等事项进行决策的企业。2.乙方为甲方的董事会成员，具备代表甲方处理相关事务的能力和资格