采购及招标管理制度

采购业务的内部控制制度（试行）

一、采购业务的授权

公司的采购业务全权集中于物流配送中心，包括公司工程用物

资、燃器具的采购、户外管道及户内管线安装材料等。公司办公用品

的采购由行政部负责。采购业务分为常备采购（预算内）、非常备采

购（预算外）、政策性采购（公司战略需要）。

二、采购计划的制定和审批

公司各单位（分、子公司及各部门）每月25日向物流配送中心

报送下月的物资采购计划，物流配送中心经汇总、综合平衡后向财务

部报送当月公司整体采购计划和采购资金预算。该计划应综合考虑各

项物资实际库存、工程施工计划和公司资金状况。该计划亦应与各预

算单位每月向财务部上报的预算报表口径一致。财务部审核通过后报

总经理审批，经审批通过后下发物流配送中心执行，同时转财务部备

档作为资金安排的依据。采购计划审批流程（见流程图1）：

三、采购业务的执行

1、供应商的管理

（1）、采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公

司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”（见表1）,

作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后存

档。

（2）、物流配送中心应在日常工作中逐步建立系统的供应商档案

库，供应商档案包括：供应商名片、供应商调查表、供应商审批表、

供应商资信档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料

（3）、每批材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商资信

档案”（见表2）,作为评审供应商业绩的资料。

（4）、采购人员依据“供应商调查表”每半年复查一次，更正原

有资料内容。供应商档案由物流配送中心的经理指派专人负责管理，

未经采购部经理允许，不得随便查阅。供应商调查表应每月报一份给

财务部存档。

(5)、物流配送中心应对供应商的选择建立内控审批制度。在下

列情况下，采购人员应填写“供应商审批表”(见表3),提请主管

领导审批：A、原有供应商被撤点；B、开发新产品和新项目投资需

引进新的供应商；C、原有供应商由于种种原因拒绝供货需更换供应

商；D、新供应商的物资更适合公司的需求。

2、商品样品的检验：

(1)、对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门

进行各项指标的检验和检测。

(2)、供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等

资料。

(3)、对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。

如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者,

取消其入选供应商资格。

3、请购申请单的处理

(1)、审核采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。

(2)、紧急采购申请单应优先办理。

(3)、无法于需用日办妥的采购申请单，须及时通知申购单位。

(4)、接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中

删除。

4、询价及洽谈：

(1)充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要

求。

(2)向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、

交货地点、验货方式、付款方式。

(3)同规格产品的供应商至少对比三家(注明供应商的地址电

话，填写采购询价表(见表4),执行询价程序。

(4)寻求其他更适合的替代品。

(5)有没有价格上涨、下跌因素，经成本分析后，设定议价目

标。

(6)询价单应注明与供应商议定的成交条件。

(7)如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似

的价格，免询价、比价手续。

5、招标及采购合约的审核会签

(1)、公司集中采购的大宗材料物资如PE管、气表等应采用招

标形式采购

(2)、公司招标流程如下：

A、成立招投标小组：招投标小组由公司总经理、副总经理、

各中心总监、采购部经理、相关专业工程师组成。

B、招标小组专业工程师编制招标文件(可对中标原则予以明

确)，发招标公告(或邀请函)，并对报名投标者进行资格预审。

C、招标小组专业工程师对合格的投标者发招标文件、设计施工

图、技术资料、材质要求等并负责组织现场踏勘及招标答疑工作。

D、招标小组制定评标、定标办法，组长召开开标会议，审核

投标书，组织评标，确定中标单位。

E、采购项目负责人发中标通知书，并负责完成与中标单位的合

同签订工作。招标工作流程(见流程图2)：

(3)、凡应以合约方式进行采购的物资，采购项目负责人应与供

应商签订合同。合同的签订应按公司规定的合同会签流程进行会签后

盖章。合同会签流程(见流程图3)及合同汇签审批表(见表5)：

6、采购

（1）、物流配送中心根据与供应商签订的采购协议所约定的具体

条款落实到货时间、交货地点、品种、数量等。采购人员应对供应商

所提供物资进行详细检验，确认是否与普通采购申请单（见表6）与

工程物资采购申请表（见表7）（专项采购）所列内容一致。

（2）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明及供应

商名片等资料。

（3）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库；工程类

物资采购时，需经采购员、工程师等两人以上的人员随同购货并会签

采购申请单。

7、采购流程

基于公司目前的运作模式和现状，为保证物资流、资金流、信息

流的合理运转，采购业务应严格执行具体流程如下:（见流程图4）

1、公司下属各经营实体（分、子公司）每月底向总部物流配送

中心报送次月采购计划表（见表89）。采购计划按审批流程批准后由

物流配送中心执行。

2、公司物流配送中心只是作为公司集中采购的执行者、组织者,

并不是采购签约的主体，采购签约的主体应是各个材料物资请购单

位，即各经营实体（分子公司）。

3、公司物流配送中心向供应商发出订货单通知单（见表9）,

一式三联：一联给供应商，一联传请购单位，一联留底。订货单应注

明：（1）、采购的品种、规格、数量、金额；（2）、收货人、交货地点、

验收方式、交货时间；（3）、发票上应开具的购货单位名称等。该订

货单应及时传至请购单位。

4、购货合同签订（或订货单发出）后，公司采购中心及各分、

子公司根据合同有关规定应适时跟踪订货单的处理情况，及时沟通，

作好收货准备。

5、货物收到后，收货单位应及时核对实际收到的货物与采购订

单是否一致，并核查相关票据是否与订单要求相符，如有异常应及时

与供货单位取得联系，及时作出相应处理。按有关规定从专用帐户中

支付采购资金。并将订单处理情况及时通告公司采购中心。

8、应付账款的管理

(1)、采购业务完成后采购人员应将审批齐全的采购申请单、购

销合同入库单(见表10)、发票等相关资料转财务部审核入账，根据

合同的约定办理付款手续。

(2)、财务经理应监督和审核会计人员编制的“采购交易”记帐

凭证金额及分类的正确性、入帐的及时性，•若月末采购的物资已入库

但发票未到，应暂估入帐，待下月发票到达后红字冲回，再根据发票

做正确的分录。

(3)、财务部应于每月月末与供应商进行往来帐项的核对。取得

供应商对帐单，审核其余额与公司“应付帐款”余额是否一致，在考

虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，公司与供应商

的月末余额应保持一致。

(4)、物流配送中心应登记所有已签订的采购协议，并按合同载

明的付款条件及时间，每周一向财务部报送采购资金支付计划表(见

表11)。

流程图1

采购计划审批流程

总经理

物流配送中心执行财务部

流程图2

招标工作流程图

流程图3

采购合同会签流程图

财务负责人

总经理

合合同同双双方方签签字字盖盖章章

流程图4

采购流程图

表1

--------供应商调查表内容

供应商全称

供应商性质上级主管机关

建厂(经营部)日期建筑面积(m2)

固定资产年销售产值

职工总数企业负责人

质量负责人营销负责人

其

技术人员数研究/开发负责人

中

高/中级职称人数检测员

设备总数主机构名称

要

机

其

构

中

设

置

物资名称型号产地

供

应

物

资

供应商发展简介及质量保证能力

供应商贯标名称及日期

是否通过第三方认证

认证标准通过认证日期

认证机构名称

证书号

供方负责人签字（盖章）：

日期：

审批意见：

审批人/日期:

注：（对封皮的企业类别分A.B两类。A、生产厂家B、代理商）0

表2

公司供应商资信档案

年月度编号：

供应商名称地址

进货日供货

物资名称产地单位数量检验结果使用异常情况记载

期及时性

月度供货业绩评价：

评价人/日期：

表3

侯选供应商审批表

NO：

新供应商名称

原供应商名称

物资名称物资类别

原因：

提出人/日期：

审核意见：

审核人/日期：

批准意见：

批准人/日期：

表4

采购询价表

年月日

供应商1（拟订）供应商2（比价）供应商3（比价）

编型号/规

号物资名称数单金单单

格名称、地址及电话名称、地址及电话名称、地址及电话

量价额价价

本页小计人民币（大写）：¥:

采购部经理：采购员:

（此表一式三联，，一联送交财务部，一联留存采购）

表5合同会签审批表

编号：

对方名称合同编号

□初次评审□修改评审

合同主要内容、合作方式、合同金额、支付方式等（合同作为附件）：

编制人员：日期：

法律顾问意见：

签名：日期：

部门负责人意见：

签名：日期：

主管总监或副总意见：

彦幺・日期：

财务总监意见：

日期：

总经理批准意见：

工U•日期：

备注：

表6

普通采购申请表

申请部门：年月日

序号米购物品名称单位数量单价金额用途备注

说明：1、此表适用于零星材料、辅助材料、办公用品等的采购计划申请。（不适用工程材料）

（此表一式三联，一联送交库管，一联送交采购，一联留存财务部）

表7

工程物资采购申请表

申请部门：年月日

序

工程物规格工程所交货

单位现有库存量实际需求量交货地点用途备注

a资名称型号需数量时间

总经理：分公司经理：申请人：

说明：1、实际需求量=工程所需量-现有库存量。

（此表一式三联，一联送交库管，一联送交采购，一联留存财务部）

表8表单编号：

公司2005年月采购计划

不匕口勺价

贝口口布利'规格数量单位金额需用日期备注

请

购

内

容

申请人采购主管财务主管总经理

日期：日期日期：日期：

（此表一式两联，一联送交物流配送中心，一联留存财务部。）

表9

武汉赛洛燃气公司订货单

汇户名：

款开户行：

信卡号：

息税号：

开1、完整的公司名称，即订货方名称

票2、具体的单价、数量、及总金额

要3、所开发票相关项目必须与每一张订货单相关项目一致

求

说明：1.本订货单一经双方签字即予生效，未经对方许可，任何一方不得随意改动。

2.本订货单经订货方填写确认无误后，以传真形式发给供货方，传真件有效。

3.货物运输如果保价，请供应商付保险。

供货方：订货方

经办人：经办人

电话：电话

表10

入库单

年月日编号：

入库单

位：入库地点：供方：采购单号：

序号产品名称规格单位实收数量单价金额备注

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

公司经理：会计：检验员：库管员：送货人：

说明：1.此表一式三联，一联存根、一联送交财务部，一联库管留存。

2.产品经检验合格后入库、如不合格，库管员将拒收。

表11

采购资金支付计划表

单位：元

序合同计划支

项目内容供应单位合同总额实际已付款应付帐款备注

号

编号付金额

1

2

3

4

5

6

7

8

类别：集团/集团财务及采购

讦3佳程集团

管理/招标采购管理制

核心管理制度

度

文件名称：招标采购管理制度文号：

9

10

合

计

财务部：物流配送中心：

（此表一式二联，一联物流配送中心，一联送交财务部）

目录

第一章总则.......................................23

第二章招标采购管理机构及职责....................25

第三章招标工作流程................................28

第四章招标范围....................................30

第五章招标原则....................................31

第六章招标计划与立项..............................32

第七章招标文件的编制..............................32

第八章投标队伍选择................................35

第九章发标.......................................39

第十章回标、开标..................................40

第H■•一章评标......................................41

第十二章定标......................................44

第十三章招标的审计................................46

第十四章附则......................................46

第一章总则

第一条为了加强和规范集团招标采购工作管理，保护集团、社会公

共利益和招投标活动当事人的合法权益，达到控制经营和建设成

本、确保建设工期、产品质量和提高投资效益的目的，制定本办

法。

第二条本办法对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过

程（招标文件的编制、队伍选择、发标、回标、开标、评标、定

标审批）、审计等管理内容做出原则性的规定。

第三条本办法适用佳程集团有限公司所有新（改、扩）建工程项目

的勘察、设计、监理、施工、设备、材料的招标采购活动。其它

招标采购活动参照此执行。

第二章招标采购管理机构及职责

第四条集团设立招标管理委员会。

1.招标管理委员会的组成：

主任：集团总裁

委员：集团副总裁、总裁助理及集团总裁办、总工办、财务部、审计

部负责人，以及与招标项目直接相关的部门负责人或下属公司总

经理。

2.招标管理委员会办公室设在集团总裁办。

第五条招标管理委员会及办公室职责

1.招标管理委员会职责：

(1)全面负责集团招标采购工作的领导与决策。

(2)负责项目招标计划的审批。

(3)负责招标项目的立项审批。

(4)负责投标单位的入围审批。

(5)负责招标文件的审定。

(6)负责评标小组人员组成的审批。

(7)参与投标单位的考察。

(8)参与评标。

(9)负责中标单位的审定。

2.集团招标管理委员会办公室职责

(1)负责招标管理委员会会议的组织。

(2)负责各下属公司招标工作文件的接收及上报。

(3)负责招标管理委员会决策文件的传达。

第六条各项目公司设立招标小组。

组长：项目公司董事长(或总经理)

组员：总经理、总工程师、财务总监、行政或办公室负责人、工程部

经理及各专业工程师、预算部经理及各专业造价师、财务部经理。

第七条招标小组工作职责

1.负责本公司招标项目的各项具体工作，包括招标项目的立项报批、

招标文件编制、收集投标单位信息、组织资格预审、组织考察、

投标入围单位报审、发放标书、组织现场踏勘、组织回标及开标、

组织评标、发放中标及未中标通知、组织合同谈判及签订等。

2.负责10万元以下(不含10万元)项目的招标组织及决策工作。

第八条项目公司各部门职责：

1.项目公司预算部是招标工作的主管部门，工程管理部及其它部门

为配合部门。

(1)预算部：

预算部是招标工作的主管部门，负责牵头组织及经济标(指投

标报价)涉及工作，具体如下：

①.搜集投标单位信息资料并建立信息库。

②.根据工程进度安排编制招标计划。

③.根据招标计划提请招标立项。

④.编制招标文件，其中:技术标（指施工组织设计、方案、技术指

标等）、商务标（指企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织

机构、管理体系等）部分由工程管理部编制。

⑤.编制经济标标底。

⑥.发布招标文件。

⑦.组织开标、评标。

⑧.负责将评标情况上报集团招标管理委员会。

⑨.负责发放中标通知书。

⑩.负责组织合同的谈判及签订。

（2）工程管理部：

工程管理部是招标工作的主要配合部门，提供技术支持，负责标

书商务及技术部分，具体如下：

①.负责勘察、监理、工程总包、分包及设备、材料等进场计划的

编制。

②.负责招标文件中技术标准、商务要求的编制。

③.负责组织工程勘察、监理、总包、分包队伍及设备、材料厂家

的考察。

④.参与开标。

⑤.负责组织投标单位的资格预审。

⑥.负责组织投标文件中技术标及商务标的评审。

(2)财务部：

财务部是招标工作的配合部门，主要工作如下：

①.负责招标文件中财务状况、资信等要求的编制。

②.负责投标单位财务状况、资信审核。

③.负责合同条款中付款方式等审核。

第三章招标工作流程

第九条招标工作流程图如下：

集团招标工作项目公司

集团招标委员会审批1—标立项申请［—预算部提出，并经项

目公司招标小组审

核通过。

主管副总裁主持，集一厂%标%

一项目公司相关人员

团相关人员参加参加

集团法律顾问、总工一底、起草需赢、＜

一标文件及合同中技

办、财务部审核，集（件及合同初稿?术商务部分由工程

团招标管理委员会审_________部配合编制，项目公

卅司招标小组审核

集团领导及相关部门一►&堂投标单位相布卜

一预算部组织,相关人

推荐投标单位员推荐投标单位

集团招标委员会相关1投标单位蓝

一预算部组织,招标小

成员参与组相关成员参加

集团招标委员会相关—yM噫投将1谆命〉_工程部组织，监理、

成贝参与________设计参加

_________________________

集团拾标委贝N审批/确定投标入濡编

►—考察小组写出考察

报告

发放标书一预算部组织,财务部

收取图纸资料费

Q答疑、一踏勘二＞一工程部组织

—项目公司总经理组织，

总工、工程部、预算部

及集团审计部参加，财

务部收取投标保证金

集团总工办拟定评标

小组人员名单，集团招一评标J-—预算部组织

标委员会审批

ZW,澄清、价格赢\＜

（—力；亚由）一'评标小组

图3-1招标工作流程图

第四章招标范围

第十条集团所有总金额在十万元（含）以上的工程招标项目原则上

必须实行招标，第十一条中情况除外。

第十一条以下项目可以不进行招标：

1.金额在10万元（不含）以下的工程可按照货比三家、合理低价的

原则，报项目公司招标小组批准后确定承包商；

2.某项工程已经过集团公司审批确定了长期合作伙伴关系，经集团

招标管理委员会审批后，可以不进行招标；

3.某些政府垄断工程，经集团招标管理委员会审批后，可以不进行

招标；

4.总金额十万元（含）以上的项目，因技术、保密等特殊原因不能

进行招标的，须经集团招标管理委员会批准后方可采用议标等其

它形式发包。

第十二条总金额在十万元（含）以上的项目，须集团招标管理委员

会参与相应的招标环节，并决定中标单位。总金额在十万元（不

含）以下项目，由项目公司招投标小组自行组织招标及决定中标

单位，招标结果报集团公司备案。

第五章招标原则

第十三条邀请招标原则：集团所有工程招标项目原则上采用邀请招

标方式（政府规定必须采取公开招标方式的除外）。

第十四条全面招标原则：凡是符合招标条件的工程项目都要以招标

方式确定承包商；

第十五条整体招标原则：禁止将项目肢解或化整为零，规避招标;

第十六条资质审查原则：所有投标单位都要经过资质预审，符合项

目要求的投标单位才能参加项目投标；

第十七条透明公正原则：整个招标过程务必有充分的透明度，各部

门应积极配合、加强沟通、信息共享，杜绝暗箱操作；

第十八条保密原则：要做好标底、投标文件、评标、定标等内容的

保密工作，以防影响招标的公正与效果。

第六章招标计划与立项

第十九条年度招标计划：集团各下属机构应根据生产经营需要编制

年度招标计划，报集团招标管理委员会审批后抄送集团相关各部门。

第二十条月度招标计划：集团各下属机构根据年度招标计划及当月

生产经营的调整，于每月30日前编制下一月度招标计划，报集团各相

关部门。

第二十一条项目公司预算部根据招标计划及现场进度情况（进度情

况由工程管理部提供），填报招标立项申请表（见附表），经项目公

司招标小组审核，组长签字后，报集团招标委员会审批。总金额十万

元（不含）以下项目报项目公司招标小组审批。

第二十二条招标立项审批后，集团主管副总裁组织招标委员会中各

成员召开招标工作会。会议目标：

1.根据项目特点，共同确定招标原则。

2.制定该项工程招标的工作计划。

第七章招标文件的编制

第二十三条招标文件由项目公司预算部组织工程管理部、财务部共

同起草，经项目公司招标工作小组审核后，报集团招标管理委员会审

批。

第二十四条招标文件内容如下：

招标文件应包括正文和附件。正文包括：招标内容、招标范围、项目

简介、工期、质量要求、造价要求、投标须知、投标截止日期、开标

时间和地点、评标办法、违约责任及特别约定、相关规范、投标文件

格式；附件包括：施工图纸、拟签标准合同（合同中应明确发包人要

求的所有内容）o其中施工招标文件的造价要求应由预算部予以明确；

第二十五条招标文件由预算部主持编制，并负责经济标部分的编

制。

第二十六条投标报价宜采用清单报价方式。施工类项目限制采用费

率招标。如确因施工图不能及时提供但经营需要而采用费率招标，则

必须在招标文件和合同中明确计费依据，并规定在施工图预算编制完

成后，及时根据施工图预算和中标费率确定项目造价，双方核对后作

为合同预算造价，并就确定后的总价签署补充协议。

第二十七条采用费率招标的项目，特别要求投标单位按招标文件规

定对以下费用做出详细、明确的说明（是否计取，如何计取），这类

费用包括：开办费、施工组织措施费、扰民费、文明现场施工赛、赶

工费用、总承包配合管理费等。

第二十八条招标文件的技术商务标部分由工程管理部编制。内容应

包括资质要求、技术要求、业绩要求、完整的图纸资料等。技术要

求应科学、合理、经济、适用。技术要求中不得以投标单位其中一家

的生产标准作为技术标准，当国家、行业无规范和标准时，投标单位

的生产标准只能作为参照。

第二十九条招标技术要求编制完成，要经相关专业人员会审，报项

目总工程师审定后方可纳入招标文件。

第三十条招标文件不得以任何不合理的条件限制或者排斥潜在投

标人，应以国家规范、标准或行业规范为准；当国家规范、标准与行

业规范不一致时应以要求高者为准。

第三十一条招标项目中的原材料、主要部件要求：

1.在市场上能够普遍采购的，应在技术要求中指定三个以上同档次的

原材料、主要部件；

2.在市场上不能普遍采购的，不应在技术要求中指定某一品牌原材

料、主要部件，避免垄断。

第三十二条招标文件的财务要求由财务部编制，内容包括资信要

求、财务状况要求以及付款方式等。

第八章投标队伍选择

第三十三条投标单位可以由项目公司、集团公司各相关部门及领导

推荐，由预算部主持收集投标单位的相关资料、信息，建立信息

库。

第三十四条资格预审：

1.资格预审前，预算部组织相关部门首先编制招标资格预审文件，

对投标单位的资质、项目经理、类似工程业绩及获奖情况、财务状况、

资信等级等做出明确的规定，并设计出打分表。经项目公司招标小组

审核及集团招标管理委员会审批后发放给拟邀请投标人。

2.预算部组织，项目公司招标小组及集团招标管理委员会相关成员

参加，根据拟投标单位报送的资格预审文件，对申请或被邀请参加投

标的单位进行资格预审，预审合格的投标单位，才可参加投标。

3.资格预审入围的单位一般选7家，不得低于5家。因行业特殊情况

原因，低于5家时，要附说明。

4.资质预审的主要内容和标准如下：

(1)法定代表人证明书或授权委托书(须有法人代表签名)，且盖

有企业公章；

(2)工商营业执照、法人代码证、税务登记证书、经营资质证书必

须是在有效期内且经过年审；

(3)检测报告必须是有效的行业权威部门提供的；

(4)注册资金、产品质量等级、生产及检测能力、管理水平、财务

状况及以往业绩必须满足项目招标要求；

(5)设备、材料招标只接受生产厂或全国总代理商参加投标；

(6)不接受任何个人或企业挂靠他人企业参与工程投标；

(7)凡有偷漏税、偷工减料、以次充好以及恶意欺诈等不良纪录的

单位不得参与投标；

(8)在以往投标过程中有串标、中标后悔约等不良纪录的单位不得

参与投标；

(9)与公司合作过的单位，如有发生严重质量事故、验收不合格、

长期延误工期、无故停工、售后服务差等不良纪录的单位不得

参与投标；

(10)新合作单位在第一项中标项目完成且经验收合格以前，不

宜参与同类产品或工程的投标；

5.资质预审必须公正、公平，不得对任何投标单位实行歧视性待遇。

6.资格预审入围单位必须符合项目开发档次定位及集团公司发展战

略。

7.资格预审后入围投标单位结果必须经过集团招标委员会审批后才

有效。

第三十五条投标单位的考察：

1.对于资格预审合格的投标单位，由工程部组织项目公司招标小组相

关成员、集团公司招标管理委员会相关成员(必要时可请监理或设计

参加)对拟选投标单位进行考察。

2.考察小组人员不得少于三人，由项目公司、集团相关部门人员及监

理、设计组成。对于十万元以下且技术含量不高的项目，集团相关部

门可以不参加考察。

3.除经集团招标管理委员会同意，可以免于考察的单位外，所有参与

投标的单位原则上均应经过考察，考察合格方可参与投标；如因特殊

情况不能先进行考察的，经集团招标管理委员会同意可先进行投标，

如有可能中标，再进行重点考察。

4.安排考察应遵循以下原则：

(1)投标单位在7家以上的，应通过资格预审，筛选至7家再进行考察;

(2)招标管理委员会认可的著名品牌可免于考察；

(3)与公司合作过且无不良记录(二年内)并满足本次招标条件的

投标单位可免于考察；

(4)对距招标地或公司距离较远(600公里以上)的投标单位，或

有其他困难不能在规定时间内安排考察的，可先进行投标，如有

可能中标，再进行重点考察。

5.招标考察要求包括：

(1)招标考察应精心组织，周密安排，事前有计划，有培训，事中

有小结有完善。

(2)直接面对投标单位的考察应注意社交礼节，不得损害公司形象;

(3)招标考察必须有考察报告(考察不合格要详细说明原因)，并

填写《考察结果审批表》，对预选单位能否入选合格投标单位

做出明确结论，并报集团招标管理委员会批准。

(4)考察时发现资质预审资料弄虚作假的，考察不能合格；

(5)考察时不得接受被考察单位的宴请，不得索取、收受钱财、礼

物，不得擅自向被考察单位透露考察结论。

6.考察内容包括：

(1)核实投标单位的工商营业执照、经营资质证书、检测报告、合

作合同原件；

(2)察看核实投标单位的生产销售报表、财务状况报表；

(3)核实主要技术管理人员职称证书、工资表、保险表原件；

(4)实地考察投标单位的生产规模、设备状况、生产管理手段、质

量控制手段、技术研发力量、原材料和成品储备情况；

(5)实地考察在建或已完工程管理及质量情况。

第三十六条投标单位审定：

集团招标委员会根据考察小组编写的《考察报告》的考察意见，审批

投标单位名单。

第九章发标

第三十七条招标文件经集团招标管理委员会审定后，项目公司预算

部向预审合格的投标单位发放标书；

第三十八条投标单位在领取标书时须按规定缴纳投标保证金和图

纸资料费；在特殊情况下，须经集团招标管理委员会批准，可免交投

标保证金或图纸资料费。

第三十九条投标保证金和图纸资料费由项目公司财务部收取，专款

专用。

第四十条招标答疑及现场踏勘：

1.原则上所有项目均应召开投标答疑会；如问题不多，也可以采用信

函的形式答疑，答疑信函要同时发给所有投标人。

2.招标答疑会由预算部组织，预算部、工程部等相关人员向投标人进

行答疑；

3.答疑会上投标单位的提问及答疑人员的答复应作纪要；

4.答疑纪要或答疑信函应发送给所有投标单位，并作为招标文件的组

成部分。

5.现场踏勘由工程管理部统一安排时间组织，投标人不得单独去现场

踏勘。

第十章回标、开标

第四H"一条回标：

1.所有投标人均应在投标截止日期前递交投标文件，超过截标时间送

达的标书为废标；

2.所有标书均应密封并在封口上加盖法人单位及法人代表章，否则为

废标；

第四十二条开标：

1.开标由项目公司总经理组织，招标小组相关人员参加，集团审计

部参加。

2.开标工作应集体、现场拆封。预算部记录人员对开标过程及开标

结果作好记录，填写《开标记录表》，参加开标的全体人员签字确认,

存档备案。

3.开标时，对于投标文件中的疑点，招标小组须要求投标单位进行

澄清；

4.开标后，评标前，由预算部派专人对投标文件统一封存保管。

第十一章评标

第四十三条成立评标小组：

1.技术标、商务标评标小组由项目公司工程管理部、集团总工办相

关专业人员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有

资格的评标专家。人数不少于5人的单数。评标小组成员的确定，由

集团总工办拟定，并且经集团招标管理委员会审批确定。

2.经济标评标小组由项目公司预算部、财务部、集团审计部相关专

业人员及相关专业领导组成。必要时，可聘请社会上有经验、有资格

的评标专家。人数不少于3人的单数。评标小组成员的确定，由集团

总工办拟定，经过集团招标管理委员会审批确定。

第四十四条评标办法

1.编制招标文件时，就要同时编制评标办法。

2.评标打分方法一般有两种：综合评分法及最低评标价法。

3.综合评分法，即将投标文件的中的商务标、技术标、经济标按评审

标准分别打分，根据项目特点及技术含量高低将各部分设置不同的权

重，最后计算综合得分。

1）得分权重的设置原则：。

①.对于通用、技术成熟、市场中常见的招标项目，或采购人要求较

低档次货物、采购预算有限的项目，招标文件评标办法中应将分

值偏向于经济分；对于采购项目技术要求较高，或采购人要求较

高档次货物、采购预算充裕的项目，评标办法应将分值偏向于技

术分。

②.对于技术咨询、服务类项目，如设计、勘察、监理等，技术商务

标权重40-70%,经济标30-60%。

③.对于施工类项目，经济标权重不低于70%。

④.对于设备材料类招标，根据其技术含量高低，技术商务标30-70虬

2）综合评分法的适用范围

①.如技术咨询、设计、施工等，除了要考虑价格因素外，需要从更

多方面综合考察投标商的实力、信誉、财务能力、业绩、保修服

务、设计功能的合理性等；

②.采购重要设备属于较大型设备，其精密程度较高，技术要求非常

复杂，单位价值较高且各品牌之间价格相差较悬殊。市场潜在竞

争对手有限，市场竞争趋于平和，这类大型设备，仅以价格的高

低作为主要评判依据，很难保证采购质量及完全满足建设工程的

设计要求的，宜采用综合评分法。在建设工程中譬如：电梯、空

调系统、配电设备、智能化系统等均适宜采用综合评分法进行评

审。

4.最低评标价法。是指在所有满足招标文件要求的投标人中，报价评

审后最低的投标人即为中标人。最低评标价法除了考虑投标价格因素

外，就是投标人资质、人员组织、工期、质量、货物交货期、货物的

性能、技术指标、售后服务、付款条件等，必须满足招标人要求。

最低评标价法一般适用以下几个方面：

1）对一些技术标准通用性较强且市场较成熟、市场潜在投标人竞争

者较多，竞争较激烈的工程及货物采购招标，在充分满足招标文

件中各项实质性要求的前提下，可以直接采用最低评标价法；

2）对一些单位价值较低、采购数量很大、科技含量偏低的货物，也

可采用最低评标价法。譬如电线、电缆、建筑涂料、建筑石材、

建筑防水材料等这些技术标准通用性较强、产品技术较成熟且单

位价值较低，采购数量又很大的货物，就可采用最低评标价法。

第四十五条标书评审

1.评标前，评标人员应认真研读招标文件、评标办法、考察报告与

评分表，掌握招标项目的招标要点。

2.评标人员应认真研读投标文件，对照招标要求和评分表，客观公

正地进行评分；

3.雷同标书或有证据证明为串标的标书应判为废标；

4.投标资料弄虚作假的应判为废标；

5.凡判为废标的应有确凿证据，并经评标小组确认；

6.评标人应对各自的评分结果签名确认，如有不合格单位必须说明

不合格的原因；

7.评标过程中，评标人员对投标文件有疑问，可组织各投标单位召

开质询会，也可要求投标人员以书面形式澄清。

8.经济标的评审，经过评标小组的清标、询标、澄清后，要对每家

投标单位进行多轮次价格复议，确定最后投标报价，各家最后报价要

以书面形式加盖公章后报送。

9.评标结束，评标小组要写出评标报告，并推荐3家中标候选单位，

排出中标先后顺序。

r-i-t4--

第十一早/E标

第四十六条集团招标管理委员会根据评标小组的评标报告及推荐

意见，确定中标单位。由预算部向中标单位发《中标通知书》并抄送

集团相关部门。

第四十七条确定中标单位后，如因某种原因最终未能与中标单位签

订合同，可从候选中标单位中依次递补。

第四十八条合同签订后，由预算部向未中标单位发《未中标通知

书》。第四十九条招投标后的合同签署参见《佳程集团合同管理规

定》。

第十三章招标的审计

第五十条招标方面的违规监管部门为集团审计部。

第五十一条集团审计部负责对集团招投标管理工作的立项、实施过

程、招投标结果进行监督审计。

第五十二条集团审计部不定期对招投标项目进行抽查。

第五十三条集团的任何单位和员工发现招投标管理工作出现违规

情况，应立即报告集团审计部，由集团审计部进行审计，并将审计结

果及处理意书面报告集团招标管理委员会。

第十四章附则

第五十四条招投标委托人和投标人及其他利害关系人认为招投标

活动不符合本办法有关规定的，有权向招标人或主管领导提出异议或

者向集团总裁办公室投诉。

第五十五条《招投标管理实施细则》由各下属机构制定。

第五十六条本办法由集团招标管理委员会解释。

第五十七条本规定自发布之日起执行。

附表:

1、非招标项目审批表

2,年（月）招标采购计划表

3、项目招标立项审批表

4、招标文件审批表

5、投标入围单位审批表

6、投标单位免于考察审批表

7,开标记录表

8、评标小组成员审批表

9、中标单位审批表

表1

非招标项目审批表

填报单位:年月日

工程名称

项目金额

项目名称

（万元）

不招标原因

经办人：

拟采用方式

主管部门意见

相关部门意见

招标小组意见

集团相关

部门意见

集团招标管理

委员会意见

备注

表2

年（月）招标采购计划表

填报单位：年月日

项目金额

序号工程名称采购项目采购时间备注

（万元）

表3

招标项目立项审批表

填报单位:年月日

工程名称

招标采购项目金额

项目名称（万元）

计划招标时间年月日至年月日

预算部意见

工程部意见

财务部意见

招标小组意见

集团相关部门

意见

集团招标管理

委员会意见

备注

经办人:

表4

招标文件审批表

填报单位：年月日

工程名称

招标采购

项目名称

预算部意见

工程部意见

财务部意见

项目总工程师意见

招标小组意见

集团相关部门意见

集团招标管理委员

会意见

备注

经办人:

表5

投标入围单位审批表

填报单位：年月

0

工程名称

招标采购

项目名称

投标

入围

单位

预算部意见

工程部意见

财务部意见

招标小组意见

集团相关部门意见

集团招标管理委员会

意见

备注

注：本表须附各投标单位情况汇总表，内容包括：营业执照、资质等级、项目经理、组织机

构、类似工程业绩、服务承诺等。

表6

投标单位免于考察审批表

填报单位：年月

日

工程名称

招标采购

项目名称

免于考察单位

免于考察原因

预算部意见

工程部意见

财务部意见

招标小组意见

集团相关部门意见

集团招标管理

委员会意见

备注

表7

开标记录表

项目名称：时间：年月日时

分

序号投标单位投标投标总价工期质量是否缴备注

单价纳投标

保证金

参

加

人

（签

字）

主持人：审核人：记录人:

表8

评标小组成员审批表

填报单位:年月

日

工程名称

招标采购

项目名称

评标成员所在单位年龄专业职称备注

招标领导

小组意见

集团招标

管理委员

会意见

审核人：经办人：

表9

中标单位审批表

填报单位：