某集团股份有限公司招商采购类工作手册

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页手册编码：MS--01西安民生集团XX批准人： 受控状态： 分发号码： 版次： 颁发日期： 目录TOC\o"1-3"\h\z18763第1章招商采购部岗位架构图 513971第二章工作职责 6277731、招商采购部总经理 6228912、招商采购部副总经理 737903、商品采购招商中心经理 8167884、通用物资采购中心经理 966925、高级招商经理 10165686、中级招商经理 11295387、驻店招商经理 126798、初级招商经理 13204109、品类规划主管 142605910、空间规划主管 15868811、采购管理管控主管 162045512、采购管理管控员 171804813、合同合约管理管控兼商检录入 1810795第三章运营规程 203571招商采购业务审批权限 2018095集中管理管控类审批流程(西安市门店（区域中心）) 2132497合同合约签订审批流程（业务政策范围内/超业务政策/短期特卖合同合约/超市内、外） 2217085涉及业态转变、定位转变的业务运营合适的方案审批流程 2313776审批管理管控类流程(外埠门店（区域中心）) 2421668临时性业务政策制定流程 2513744自营商品的采购与开发 2610469全线策略合作伙伴建立流程 2724423全线策略合作伙伴招商实施流程 2820981区域统筹供应商招商实施流程 299408全线策略合作伙伴的业绩检查及调整流程 309966品牌分级管理管控供应商清单确认审批流程 31743合同合约异动 324321品牌警示流程 3325843合同合约清退 34940确认清退供应商流程 3422502合同合约清退 351658供应商清退流程 35933专柜装修管理管控 364447第四章招商类管理管控制度 3714513年度业务政策制定标准 3728841临时性业务政策制定 388361年度门店布局调整 399179供应商经营场地调整管理管控 4020448自营商品的采购与开发 417539营销活动谈判 4210372全线策略合作伙伴 4312774全线策略合作伙伴 4417454品牌分级管理管控制度 4514202市场调研管理管控制度 4932473供应商开发管理管控规范 519698合同合约审批管理管控规范 5422152供应商进场管理管控 6615303供应商信息管理管控 6811557供应商经营质量管理管控 698620供应商经营行为规范 719828供应商维护管理管控 7231942供应商评估管理管控 7327053供应商末位警示管理管控办法 7514787供应商撤场管理管控 784180合同合约谈判接待礼仪管理管控规定 7922162专柜装修设计、材料及施工规范 832740专柜装修管理管控办法 8627565广告位管理管控 8923259第五章业务表单汇总 9130835西安民生集团XX新(续)签厂商审批表 9114832合同合约异动协议 9221398供货商档案明细表 939599供应商资证登记流转表 9526534新引进供应商可行性报告 9631807民生百货渠道清退表 9725915销售平效末位品牌警示表 9819999供应商回访表 998028供应商联系档案 10024983民生集团专柜装修审批单 10111270卖场装修考核1览表 10216519专柜装修验收单 10329188供应商现状评估表 10428987供货商能力评核表 10522138品牌清退通知 10725666清退品牌检查表 1084045品牌警示单 1099781定期警示表 1104306不定期品牌警示表 1117343通用物资采购订单 11222119通用物资采购验收单 1134096采购总体情况分析表 114民生百货招商采购部第1章招商采购部岗位架构图2009年月日MS·XA－15－12－2009第1页共1页总经理总经理副总经理副总经理商品采购招商商品采购招商中心经理通用物资采购中心经理高级招商经理高级招商经理高级招商经理高级招商经理高级招商经理高级招商经理高级招商经理高级招商经理中级招商经理中级招商经理中级招商经理中级招商经理驻店招商经理中级招商经理中级招商经理中级招商经理中级招商经理驻店招商经理主管空间规划主管品类规划主管品类规划主管品类规划主管初级招商经理初级招商经理主管空间规划主管品类规划主管品类规划主管品类规划主管初级招商经理初级招商经理初级招商经理招商助理初级招商经理文员合同合约管理管控文员合同合约管理管控员民生百货招商采购部第二章工作职责1、招商采购部总经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：招商采购部总经理上、下级关系直接上级：民生百货主管副总裁直接下级：招商采购部副总经理职位目的为了确保公司各项经济指标的顺利达成，根据公司战略发展方向，指导建立公司全年招商相关计划和调整方向，监督指导各区域、门店的招商管理管控工作，提高部门各级管理管控人员的规范性和管理管控能力，同时主持公司的招商工作的开展，实现公司业务和投资回报的快速增长。主要工作部门整体工作相关计划的制定与落实标准、规范的审核供应商管理管控新店招商管理管控品牌管理管控信息管理管控体系建立与维护城市中心招商工作检查员工的日常管理管控工作关键业绩指标公司年度综合经济指标的总完成率（含年度招商相关计划、合同合约新签及续签的完成率、已有门店布局调整完成率）预算指标完成率公司战略规划、新店招商、已有门店品类布局调整标准、规范的可行性，工作效率、工作质量提升供应商管理管控评价、品牌资源库的完备程度及更新情况品类、品牌管理管控评价，新品开发及淘汰率考核评估公平，城市中心招商工作顺利、有效胜任力模型（技能和经验要求）大学本科及以上学历；经济管理管控等相关专业；8年及以上零售行业相关工作经验，5年及以上团队管理管控经验；出色的谈判能力和沟通能力；良好的人际理解能力，擅长处理人际关系，有丰富的供应商人脉资源；善于用系统方式的分析问题，能以务实的态度解决问题；优秀的统筹分析及综合管理管控能力民生百货招商采购部第二章工作职责2、招商采购部副总经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：招商采购部副总经理上、下级关系直接上级：招商采购部总经理直接下级：招商采购部各中心人员职位目的辅助总经理开展工作，为了确保各门店的经营水准与公司定位保持1致，最大限度地吸引目标客流，以实现各项经济指标的完成，根据公司对各门店经营定位的要求，组织实施新开门店的品类规划，主持招商（或通用物资采购）工作，组织招商经理对相关品类实施调整，审核各门店品类引进相关计划、合同合约的签订状况，监督门店的品牌引进及清退工作，监督通用物资采购的各项环节。主要工作中心工作相关计划的制定与落实标准、规范的制定与审核供应商管理管控新店招商管理管控品牌管理管控信息管理管控体系建立与维护城市中心招商工作检查员工的日常管理管控工作关键业绩指标战略规划、新店招商、已有门店品类布局调整标准、规范的可行性，工作效率、工作质量提升供应商管理管控评价、品牌资源库的完备程度及更新情况门店指导与监督完善程度品类、品牌管理管控评价，新品开发及淘汰率资料管理管控齐整、有效考核评估公平，城市中心招商工作顺利、有效下属工作效率胜任力模型（技能和经验要求）大学本科及以上学历；经济管理管控等相关专业；7年及以上零售行业相关工作经验，4年及以上团队管理管控经验；出色的谈判能力和沟通能力；良好的人际理解能力，擅长处理人际关系，有丰富的供应商人脉资源；善于用系统方式的分析问题，能以务实的态度解决问题；优秀的统筹分析及综合管理管控能力民生百货招商采购部第二章工作职责3、商品采购招商中心经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：商品采购招商中心经理上、下级关系直接上级：招商采购部总经理直接下级：商品采购招商中心人员职位目的为了确保各门店的经营水准与公司定位保持1致，最大限度地吸引目标客流，以实现各项经济指标的完成，根据公司对各门店经营定位的要求，组织实施新开门店的品类规划，主持招商工作，组织招商经理对相关品类实施调整，审核各门店品类引进相关计划、合同合约的签订状况，监督门店的品牌引进及清退工作。主要工作中心工作相关计划的制定与落实标准、规范的制定与审核供应商管理管控新店招商管理管控品牌管理管控信息管理管控体系建立与维护城市中心招商工作检查员工的日常管理管控工作关键业绩指标战略规划、新店招商、已有门店品类布局调整标准、规范的可行性，工作效率、工作质量提升供应商管理管控评价、品牌资源库的完备程度及更新情况门店指导与监督完善程度品类、品牌管理管控评价，新品开发及淘汰率资料管理管控齐整、有效考核评估公平，城市中心招商工作顺利、有效下属工作效率胜任力模型（技能和经验要求）大学本科及以上学历；经济管理管控等相关专业；5年及以上零售行业相关工作经验，3年及以上团队管理管控经验；出色的谈判能力和沟通能力；良好的人际理解能力，擅长处理人际关系，有丰富的供应商人脉资源；善于用系统方式的分析问题，能以务实的态度解决问题；优秀的统筹分析及综合管理管控能力民生百货招商采购部第二章工作职责4、通用物资采购中心经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：通用物资采购中心经理上、下级关系直接上级：招商采购部总经理直接下级：通用物资采购中心人员职位目的为了确保公司各项经济指标的顺利达成，根据公司战略发展方向，指导建立公司全年通用物资采购相关计划和制度建立，监督指导各区域、门店的相关工作，提高部门各级管理管控人员的规范性和管理管控能力，同时主持公司的通用物资采购工作的开展，实现公司业务和投资回报的快速增长。主要工作中心工作相关计划的制定与落实标准、规范的制定与审核供应商管理管控新店招商管理管控品牌管理管控信息管理管控体系建立与维护城市中心招商工作检查员工的日常管理管控工作关键业绩指标部门工作相关计划与经营指标的制定与落实标准、规范的可行性，工作效率、工作质量提升营销策略和品牌招商战略的制定及实施公司营运目标、规范和标准的制定信息系统的建立和完善资料管理管控齐整、有效考核评估公平，城市中心招商工作顺利、有效下属工作效率胜任力模型（技能和经验要求）大学本科及以上学历；经济管理管控等相关专业；5年及以上零售行业相关工作经验，3年及以上团队管理管控经验；出色的谈判能力和沟通能力；良好的人际理解能力，擅长处理人际关系，有丰富的供应商人脉资源；善于用系统方式的分析问题，能以务实的态度解决问题；优秀的统筹分析及综合管理管控能力民生百货招商采购部第二章工作职责5、高级招商经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：高级招商经理上、下级关系直接上级：商品采购招商中心经理直接下级：中级招商经理职位目的参与公司重大新相关项目拓展、商圈研究及商场定位工作，指导卖场规划设计工作为了公司品牌开发资源的最大化，提高行业对话能力，根据公司经营发展及品牌开发规划，负责各品类的品牌开发，布局调整，合同合约签订，品牌淘汰工作；建立并维护供应商关系，定期调研市场，掌握市场信息。主要工作全面负责所管辖业务部的各项工作负责所管辖业务部年度经营指标及重点工作的跟踪与完成指导、监督招商经理年度重点工作完成情况对业务部内的合同合约签订、异动进行审核对业务部的品牌开发负责，对品牌开发目标进行分解，实施进行监督统筹新开门店的商品布局规划及招商工作关键业绩指标按照时间要求制定完成合同合约签订完成率专业性、前沿性及引导性达到公司标准报告的完整性和前瞻性活动参与率行业对话能力胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历，市场营销/物流管理管控/企业管理管控等相关专业；三年以上零售业（百货）招商管理管控经验,具有比较广泛的招商渠道及资源，2年及以上团队管理管控工作经验；具有1定的财务知识与相关的法律法规知，有专业的品类管理管控知识，较强的文字表达能力具有较好的职业道德素质,以及优秀的谈判能力和沟通能力；优秀的空间规划和分析能力，敏锐的市场反应力；擅长处理人际关系、有丰富的的供应商资源，能根据市场动态制订招商相关计划,对外宣传、联系、跟踪服务。民生百货招商采购部第二章工作职责6、中级招商经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：中级招商经理上、下级关系直接上级：高级招商经理直接下级：初级招商经理职位目的为了公司品牌开发资源的最大化，提高行业对话能力，根据公司经营发展及品牌开发规划，负责各品类的品牌开发，布局调整，合同合约签订，品牌淘汰工作；建立并维护供应商关系，定期调研市场，掌握市场信息。主要工作负责相关品类的品牌招商、供应商关系维护、品牌汰换的工作负责所负责品类年度经营指标及重点工作的跟踪与完成指导、监督初级招商经理年度重点工作完成情况对所辖品类的合同合约签订、异动进行审核对所辖品类的品牌开发负责，对品牌开发目标进行分解，实施进行监督新开门店的商品布局规划及招商工作关键业绩指标按照时间要求制定完成合同合约签订完成率专业性、前沿性及引导性达到公司标准报告的完整性和前瞻性活动参与率行业对话能力胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历，市场营销/物流管理管控/企业管理管控等相关专业；三年以上零售业（百货）招商管理管控经验,具有比较广泛的招商渠道及资源，2年及以上团队管理管控工作经验；具有1定的财务知识与相关的法律法规知，有专业的品类管理管控知识，较强的文字表达能力具有较好的职业道德素质,以及优秀的谈判能力和沟通能力；优秀的空间规划和分析能力，敏锐的市场反应力；擅长处理人际关系、有丰富的的供应商资源，能根据市场动态制订招商相关计划,对外宣传、联系、跟踪服务。民生百货招商采购部第二章工作职责7、驻店招商经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：驻店招商经理上、下级关系直接上级：商品采购招商中心经理直接下级：区域招商相关人员职位目的为了发挥公司连锁发展的优势，实现区域、门店的经营特色，根据公司营运管理管控模式和品牌开发权责流程，负责区域性品牌和功能配套相关项目的开发，门店局部布局调整，合同合约签订，品牌淘汰以及与其他门店品牌错位工作。制定门店年度品牌开发相关计划，布局调整合适的方案。建立并维护与供应商的关系，定期调研市场，掌握市场信息。主要工作合同合约的落实和执行区域及地方性品牌的开发合同合约的签订品牌淘汰及调整促销管理管控供应商维护广告位的开发商品监管关键业绩指标依据合同合约合适的内容要求落实品牌开发达成率合同合约签订的完成率淘汰率促销结果达成率及效果评估供应商的支持度广告位的开发率和合同合约签订标准每周沟通不少于3次胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历，市场营销/物流管理管控/企业管理管控等相关专业；三年以上零售业（百货）招商管理管控经验,具有比较广泛的招商渠道及资源，2年及以上团队管理管控工作经验；具有1定的财务知识与相关的法律法规知，有专业的品类管理管控知识，较强的文字表达能力具有较好的职业道德素质,以及优秀的谈判能力和沟通能力；优秀的空间规划和分析能力，敏锐的市场反应力；擅长处理人际关系、有丰富的的供应商资源，能根据市场动态制订招商相关计划,对外宣传、联系、跟踪服务。民生百货招商采购部第二章工作职责8、初级招商经理2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：初级招商经理上、下级关系直接上级：中级招商经理直接下级：职位目的为了提高公司品牌开发能力，加强品牌资源的储备，强化和供应商的沟通能力，根据公司经营发展规划，协助品类招商经理负责各门店的品牌开发，布局调整，合同合约签订，品牌淘汰工作。定期调研市场，掌握市场信息。主要工作文本合同合约的签订装修图纸的审核促销活动的谈判供应商信息管理管控经营业绩分析商品管理管控市场调研关键业绩指标文本合同合约签订达标率图纸的规范性促销活动的支持率信息的完整性、有效性、更新率数据的及时性、准确性、指导性供应商的支持度报告的完整性和前瞻性胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历，市场营销/企业管理管控等专业3年以上百货零售业从业经验熟悉品类商品采购渠道及市场动向有专业的品类管理管控知识，较强的文字表达能力具有比较广泛的招商渠道及资源及1定的空间规划能力优秀的谈判能力和沟通能力、统筹规划和分析能力能根据市场动态制订招商相关计划,对外宣传、联系、跟踪服务具有较强的组织、相关计划、执行能力,以及优秀的沟通能力民生百货招商采购部第二章工作职责9、品类规划主管2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：品类规划主管上、下级关系直接上级：商品采购招商中心经理直接下级：职位目的为了建立科学合理的招商经营业务政策，适应不同门店发展的需要。根据企业实际经营状况、市场环境、消费者需求及供应商状况，拟定品类经营（业务）政策、平效标准等工作。同时，随着市场环境的不断变化，拟定本市门店的调整相关计划，配合领导监督跟进实施完成情况。为适应新开门店的需要，完成招商了相关工作流程、制度的新建工作。主要工作品类经营政策的拟定品类销售平效的制定品牌引进相关计划的拟定卖场布局调整合适的方案拟定品牌的跟进审核招商类部门工作细则的拟定品类组合优化关键业绩指标科学性、可行性坪效标准可行性品牌引进相关计划完善程度科学性及合理性及时跟进审核流程制度科学、可行性品类组合合理性及优化程度胜任力模型（技能和经验要求）大专以上学历，经济管理管控类专业三年以上零售业（百货）营运管理管控经验、二年以上品类管理管控工作经验有专业的品类管理管控知识，较强的文字表达能力，善于用数字与图表说明问题优秀的逻辑思考能力、沟通和协调能力，具备较强相关计划、组织、调配能力熟悉品类商品采购渠道及市场动向，能够有效评估品类商品民生百货招商采购部第二章工作职责10、空间规划主管2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：空间规划主管上、下级关系直接上级：商品采购招商中心经理直接下级：职位目的为了优化公司各门店的经营布局，突出视觉引导的重要性，根据各门店经营定位和建筑结构，对卖场布局进行统筹规划，设计商场动线，营造符合卖场定位的整体视觉效果主要工作门店的空间规划装修图纸审核装修施工跟进、审核调整合适的方案图纸的制定标准的制定关键业绩指标规划科学性图纸的达标率装修施工的规范性图纸的准确性和及时性制度的可行性和推广性胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历，空间设计/建筑设计/平面设计等专业叁年以上平面设计从业工作经验，1年以上独立负责门店空间规划，并有出色的设计作品具有创新意识与能力，擅长平面设计与规划，能够掌握扎实的平面设计专业知识能熟练使用3DMAX、AutoCAD、Photoshop、Illustrator、CorelDarw、Powerpoint等软件具备美术基础及手绘能力，有良好的组织管理管控、沟通协调能力，良好的行业洞察力民生百货招商采购部第二章工作职责11、采购管理管控主管2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：采购管理管控主管上、下级关系直接上级：通用物资采购中心经理直接下级：采购管理管控员职位目的为规范采购管理管控，根据海航集团及民生百货采购管理管控相关规定，与海航集团采购部配合进行各类后勤保障物品的统1采购，收集汇总各部门采购需求，在保证后勤物品供应和供应物品质量的前提下，最大程度控制采购成本和物品管理管控成本。主要工作采购制度的制订与落实规范采购流程，控制采购成本框架合同合约签订及比较招标监控物品的采购和使用负责安排、协调采购中心的具体工作采购人员的培训和管理管控关键业绩指标采购制度与流程的完善程度物品采购、发放和使用的执行情况相关计划实施的监督检查力度和采购成本的控制程度框架合同合约执行情况物品采购的及时性后勤物品保障性和有效使用情况采购工作的协调性供应商的协调管理管控情况部门工作整体完成情况员工个人技能掌握程度工作及时性和准确性胜任力模型（技能和经验要求）学历：大学专科及以上学历、专业：财务会计或企业管理管控专业专业经验：5年及以上大中型企业后勤管理管控或财务工作经验，熟悉企业后勤管理管控流程，管理管控经验：3年及以上基层管理管控经验。具有财务会计、企业管理管控知识并能熟练进行相关电脑操作；了解采购比价原则；熟悉物品采购知识；了解各类相关采购物品的基本性能和使用要求。具有1定的公关、社交和谈判能力，协调能力较强，掌握较多物品供应商的具体资料；对数字、价格变化具有高度的敏感性，并能迅速作出积极应对。民生百货招商采购部第二章工作职责12、采购管理管控员2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：采购管理管控员上、下级关系直接上级：采购管理管控主管直接下级：职位目的为了保证公司各部室、门店日常工作及物业维修工作的正常进行，根据海航集团、及公司采购工作相关规定，对公司各部室、门店提出的办公用品、维修材料需求进行申报、审批；及时保质保量采购质优价廉的商品；合理调配；控制并降低费用；为公司各部室、门店服务。主要工作根据费用预算执行采购熟悉市场做好调研，把好质量和费用关配合框架合同合约签订及比较招标日常采购费用的报销及转账完成部门领导交办的其他工作关键业绩指标费用及其控制程度材料质量的优劣材料价格是否合适采购时效性工作完成质量和及时性胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历管理管控类相关专业行业经验：3年以上采购岗位或相关工作经验掌握相关行业动态、市场行情、市场价位及其相关商品知识；了解零售行业相关卫生、安全、消费者权益、合同合约、质量物价、方面的法律法规等；掌握相关材料的质量、性能、维修保养等专业知识；掌握后勤部室管理管控基本技能及基础财务知识；忠实、诚恳、吃苦耐劳、积极肯干；敬业尽责、恪守职业道德民生百货招商采购部第二章工作职责13、合同合约管理管控兼商检录入2009年12月6日MS·XA－01－12－2009第1页共1页职位：合同合约管理管控兼商检录入上、下级关系直接上级：招商管理管控中心经理直接下级：职位目的为确保部门合同合约正常流转审批、合同合约信息及时准确录入，根据国家相关法律规定及公司合同合约管理管控相关制度，指导合同合约管理管控工作顺利开展、各项信息有效传递，提供各项合同合约信息及工作分析报告，为上级领导提供管理管控依据。主要工作合同合约的流转报批合同合约异动的管理管控文本合同合约的管理管控到期合同合约的管控负责各项数据、资料的有效、准确传递临时性工作关键业绩指标合同合约流转的及时性各项资料提交的及时性、完善性及准确性文本合同合约签订率工作完成的及时性各项资料提交的及时性、完善性及准确性工作完成的及时性和质量胜任力模型（技能和经验要求）大专及以上学历，两年以上零售业（百货）从业经验了解百货业态发展趋势及其相关知识，掌握经营合同合约管理管控办法及操作流程较强的文字表达能力，良好的沟通协调能力及分析能力工作责任感强，有原则性熟练运用各类办公软件民生百货招商采购部部门工作相关项目1览表2009年月日MS·XA－15－12－2009第1页共1页合适的内容招商采购部门店招商管理类年度业务政策的制定与发布提出年度业务政策需求及建议临时性业务政策的制定临时性业务政策建议的上报年度品牌开发相关计划的制定与发布提出年度品牌开发相关计划需求及建议年度门店布局调整合适的方案的审核年度门店布局调整合适的方案的制定及上报门店经营定位合适的方案的审核门店经营定位合适的方案的上报自营商品的采购与开发标准及合同合约签订自营商品的采购与开发建议及执行全线联动性营销活动重点品牌谈判全线联动性营销活动非重点品牌谈判全线策略合作伙伴实施标准的制定全线策略合作伙伴实施标准的建议品牌分级管理管控办法（标准）的制定品牌分级管理管控办法（标准）的应用及执行供应商维护与管理管控供应商维护与管理管控的辅助实施广告位政策与标准的制定检查、考核广告位的业务洽谈及合同合约的签订民生百货招商采购部第三章运营规程招商采购业务审批权限2009年月日MS·XA－15－12－2009第1页共17页民生百货招商采购工作权责核决表标注说明：发起△审核○审批●报备⊙序号相关项目审批权限门店民生百货总部海航商业控股店长招商采购部总经理分管副总裁总裁董事长招商采购部总经理分管领导◆招商管理管控1年度目标品牌开发相关计划△●⊙⊙⊙2年度目标品牌开发需求建议△○3门店业务调整合适的方案（卖场规划、品类布局调整合适的方案）△○●⊙⊙⊙4门店经营定位报告△○●⊙⊙⊙5品牌调整清退（渠道清退）△○●6合同合约异动协议△○●7门店自有广告位租赁合同合约△●8门店广告画面发布合适的内容△●民生百货招商采购部运营规程集中管理管控类审批流程(西安市门店（区域中心）)2009年月日MS·XA－15－12－2009第2页共17页年度商品品牌开发相关计划/卖场布局调整合适的方案审批流程/业务政策相关审批流程执行层级工作流程门店营运管理管控室驻店买手审核审核备案整合需求后制定年度商品引进相关计划上报年度商品品牌需求审核审核整合合适的方案后制定年度卖场布局调整合适的方案审核审批备案上报年度或两个品类以上卖场布局调整合适的方案上报年度业务政策创新建议及修改需求审核审核审批审核制定年度卖场布局调整合适的方案整合需求后制定年度业务政策审核审核审核审批审核店长民生百货总部招商采购部商品采购招商中心招商采购部总经理相关计划财务部总经理财务总监分管副总裁总裁董事长海航商业控股招商采购部分管领导民生百货招商采购部运营规程合同合约签订审批流程（业务政策范围内/超业务政策/短期特卖合同合约/超市内、外）2009年月日MS·XA－15－12－2009第3页共17页执行层级工作流程门店营运管理管控室驻店买手审批审核TOP150审核TOP150外合同合约签订审批审核审核审核超市外合同合约审批审批审核短期(1个月内)特卖合同合约及超市内合同合约审批审核审核审核审核超业务政策范围的合同合约签订审核审核审批审核审批业务政策范围及内的合同合约签订审批审核TOP150审核TOP150外合同合约签订审批审核审核审核超市外合同合约审批审批审核短期(1个月内)特卖合同合约及超市内合同合约审批审核审核审核审核超业务政策范围的合同合约签订审核审核审批审核审批业务政策范围及内的合同合约签订店长民生百货总部商品采购招商中心招商经理招商采购部商品采购招商中心招商采购部总经理相关计划财务部总经理财务总监分管副总裁总裁董事长海航商业控股招商采购部分管领导说明：虚线表明：设立店面驻店招商经理后，TOP150品牌外合同合约由各店面招商经理自行呈报并流转审批，在流转节点中增加店面总经理，剩余节点同集团总部招商经理呈报路径。民生百货招商采购部运营规程涉及业态转变、定位转变的业务运营合适的方案审批流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第4页共17页执行层级工作流程门店相关职能部室审核审核收集合适的方案后召开业务专题会讨论确定、修改重大业务运营合适的方案审核审批审核店长民生百货总部招商采购部商品采购招商中心招商采购部总经理相关计划财务部总经理财务总监分管副总裁总裁董事长海航商业控股招商采购部分管领导民生百货招商采购部运营规程审批管理管控类流程(外埠门店（区域中心）)2009年月日MS·XA－15－12－2009第5页共17页执行层级工作流程外埠门店营运管理管控室驻店买手审核审核备案审核上报年度商品品牌需求审核审核审核审批备案上报年度品类以卖场布局调整合适的方案上报年度业务政策审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核统1汇编店长民生百货总部招商采购部商品采购招商中心招商采购部总经理相关计划财务部总经理财务总监分管副总裁总裁董事长海航商业控股招商采购部分管领导年度商品品牌开发相关计划/卖场布局调整合适的方案审批流程/业务政策相关审批流程民生百货招商采购部运营规程临时性业务政策制定流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第6页共17页民生百货总裁审批、颁布实施门店提交年度临时性业务政策需求及建议民生百货总裁审批、颁布实施门店提交年度临时性业务政策需求及建议申请修订申请修订审核审核民生百货分管副总裁民生百货民生百货分管副总裁民生百货商品采购招商中心整合意见并修订审核呈报审核呈报民生百货财务总监民生百货民生百货财务总监民生百货招商采购部总经理审核征询意见征询意见民生百货招商采购部运营规程自营商品的采购与开发2009年月日MS·XA－15－12－2009第7页共17页民生百货招商采购部总经理民生百货民生百货招商采购部总经理民生百货商品采购招商中心申请各门店提出自营商品申报相关计划审核审核审核审核民生百货分管副总裁审核民生百货董事长民生百货总裁民生百货分管副总裁审核民生百货董事长民生百货总裁备案备案海航商业控股海航商业控股民生百货招商采购部运营规程全线策略合作伙伴建立流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第8页共17页民生百货商品采购招商民生百货商品采购招商中心起草《全线、区域、门店管辖供应商目录》。门店（区域管理管控中心）起草区域统筹《全线、区域、门店管辖供应商目录》获批，签订协议获批，签订协议申请获批，签订协议申请未获批未获批民生百货总裁呈报民生百货总裁呈报审核民生百货招商采购审核民生百货招商采购部总经理召集门店（区域总经理）会议商定形成《全线、区域、门店管辖供应商目录》。呈报呈报民生百货分管副总裁民生百货分管副总裁民生百货招商采购部运营规程全线策略合作伙伴招商实施流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第9页共17页呈报民生百货招商采购呈报民生百货招商采购部总经理商品采购招商中心与全线策略合作伙伴供应商确认进店相关计划，确认合作条约条款及柜位分布，并签订合同合约。审核审核民生百货分管副总裁审批民生百货总裁批准门店协助供应商进场装修及开业民生百货分管副总裁审批民生百货总裁批准门店协助供应商进场装修及开业民生百货招商采购部运营规程区域统筹供应商招商实施流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第10页共17页商品采购招商商品采购招商中心与全线策略合作伙伴供应商确认进店相关计划及柜位分布。申请门店根据招商需要及全线策略伙伴供应商清单提出招商申请协助门店协助申请门店根据招商需要及全线策略伙伴供应商清单提出招商申请协助门店协助商品采购招商中心签署供应商合同合约呈报呈报审批民生百货审批民生百货招商采购部总经理门店协助供应商进场装修及开业批准民生百货总裁民生百货分管副总裁呈报门店协助供应商进场装修及开业批准民生百货总裁民生百货分管副总裁呈报民生百货招商采购部运营规程全线策略合作伙伴的业绩检查及调整流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第11页共17页门店（区域管理管控中心）总经理审核全线策略合作伙伴供应商调整合适的方案门店（区域门店（区域管理管控中心）总经理审核全线策略合作伙伴供应商调整合适的方案门店（区域管理管控中心）每季检查全线策略合作伙伴经营业绩并提出调整合适的方案民生百货商品采购招商中心呈报呈报审核审核组织实施门店配合完成调整合适的方案民生百货商品采购招商组织实施门店配合完成调整合适的方案民生百货商品采购招商中心组织实施调整合适的方案批准民生百货招商采购部总经理民生百货招商采购部运营规程品牌分级管理管控供应商清单确认审批流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第12页共17页民生百货民生百货招商采购部拟定《品牌分级管理管控供应商清单》呈报呈报民生百货分管副总裁民生百货分管副总裁审核修订审核审核民生百货总裁民生百货总裁审核审核民生百货董事长民生百货董事长审核修订民生百货招商采购部运营规程合同合约异动2009年月日MS·XA－15－12－2009第13页共17页1、合同合约变更的适用范围1.1专柜面积、位置发生变化致使专柜销售任务、费用收取提高的。1.2专柜销售人员情况发生变化的门店总经理审核呈报门店楼面经理门店填具《门店总经理审核呈报门店楼面经理门店填具《合同合约变更协议》拟定清退品牌中级招商经理审核审核中级招商经理审核审核审核招商采购部总经理审批商品采购招商中心招商采购部总经理审批商品采购招商中心经理2、其余情况引起的合同合约变更门店填具《门店填具《合同合约变更协议》拟定清退品牌呈报呈报门店楼面经理门店楼面经理由由招商采购部商品采购招商中心召集召开专题会议，由公司总裁、主管副总裁、财务总监、招商采购部总经理、商品采购招商中心经理、相关计划财务部总经理、门店总经理、中级招商经理、楼面经理共同进行审批审核审核审核中级审核中级招商经理民生百货招商采购部运营规程品牌警示流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第14页共17页由招商采购由招商采购部总经理、商品采购招商中心经理、中级招商经理、门店总经理、楼面经理等召开的业务联席会议，确认处理意见。门店每月3日前完成销售警示名单，每月8日前完成毛利警示名单。审核审核继续保留清退继续保留清退中级招商经理中级招商经理门店楼面经理民生百货招商采购部运营规程合同合约清退确认清退供应商流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第15页共17页招商采购招商采购部总经理呈报呈报商品采购招商中心进行讨论，确定保留或清退呈报呈报商品采购招商中心进行讨论，确定保留或清退门店根据《供应商末位警示管理管控办法》拟定清退品牌执行清退执行清退审核审核审定审定审核主管副总裁总裁审核主管副总裁总裁民生百货招商采购部运营规程合同合约清退供应商清退流程2009年月日MS·XA－15－12－2009第16页共17页门店物业部核算电费门店物业部核算电费核算会计清算费用人力资源主管安排人员呈报申请门店总经理审批《渠道清退表》呈报申请门店总经理审批《渠道清退表》批准审核合同合约管理管控批准审核合同合约管理管控员在门店将库存清零后，在商友系统中清退合同合约招商采购招商采购部总经理分转中级招商经理根据《渠道清退表》与供应商签订《合同合约终止协议》并加盖分转中级招商经理根据《渠道清退表》与供应商签订《合同合约终止协议》并加盖合同合约专用章门店根据清退供应商确认名单填写《渠道清退表》审核分转《审核分转《合同合约终止协议》给结算员、供应商。分转《渠道清退表》给会计、中级招商经理。呈报呈报商品采购招商中心经理商品采购招商中心经理民生百货招商采购部运营规程专柜装修管理管控2009年月日MS·XA－15－12－2009第17页共17页审批环节由中级招商经理负责相关单据的流转及分发。装修单位(专柜)准备装修效果图中级招商经理填写《专柜装修申批单》装修单位(专柜)准备装修效果图中级招商经理填写《专柜装修申批单》门店物业经理办理进场手续空间规划主管确认后签字审核风格及尺寸申请审核审批环节审核进场环节验收办理进场手续通知、协调审核审核是否符合消防要求审核是否符合装修规范门店财务部中级招商经理通知门店配合实施通知装修单位入场装修门店物业主管确认后签字商品采购招商中心经理招商采购部总经理签字交纳相关费用验收办理进场手续通知、协调审核审核是否符合消防要求审核是否符合装修规范门店财务部中级招商经理通知门店配合实施通知装修单位入场装修门店物业主管确认后签字商品采购招商中心经理招商采购部总经理签字交纳相关费用退相关费用进场后的环节由门店（驻店招商经理）负责相关单据的流转及分发。民生百货招商采购部第四章招商类管理管控制度年度业务政策制定标准2009年月日MS·XA－15－12－2009第1页共54页1、根据各区域百货行业发展现状，制订各业态、品类、品牌合作标准与招商合同合约标准格式；2、明确招商工作流程及审批权限；3、制订全线策略合作伙伴确认标准及合作标准；4、制订的年度自营商品经营规划。5、制订的年度品牌开发相关计划。6、制订的门店经营定位。民生百货招商采购部招商类管理管控制度临时性业务政策制定2009年月日MS·XA－15－12－2009第2页共54页在年度招商业务实施过程中，如发现年度招商业务政策中未明确规定的情况，由门店向民生百货招商采购部商品采购招商中心提出申请，由商品采购招商中心制订临时性招商业务政策，依次经招商采购部总经理、财务总监、分管副总裁、总裁审批后颁布实施。临时性招商业务政策有效期至下1年度招商业务政策出台时。在年度招商业务政策研讨会上，商品采购招商中心应将年度内所有临时性招商业务政策汇编呈报，由会议决定是否将临时性招商业务政策纳入年度招商业务政策，或停止执行。民生百货招商采购部招商类管理管控制度年度门店布局调整2009年月日MS·XA－15－12－2009第3页共54页1、对市场进行充分的研究，明确门店定位，重新构架商品结构，优化布局。2、由空间规划主管收集招商经理及各门店调整意见，绘制调整合适的方案图。3、由商品采购招商中心汇同同门店就调整合适的方案充分讨论后形成调整合适的方案，上报主管副总裁、总裁。4、调整合适的方案获批后，由招商经理及门店共同实施。民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商经营场地调整管理管控2009年月日MS·XA－15－12－2009第4页共54页㈠经营场地整体调整⒈招商采购部依据市场调查和分析结果，撰写《品类布局整体调整合适的方案》并提交民生百货管理管控层和海航商业。整体调整包括品牌组合调整、功能定位调整和经营条件调整等。⒉民生百货管理管控层和海航商业结合经营情况对布局调整合适的方案进行评审和核准。⒊整体调整涉及供应商合同合约变更事宜，由招商采购部主导实施，各部门协调配合。㈡个别供应商经营场地调整1、个别供应商调整经营场地，由中级招商经理先与其洽谈，并报招商采购部审核。2、经批准后，中级（驻店）招商经理与供应商洽谈合同合约变更事宜，并按《合同合约审批管理管控规范》上报审批。3、审批完成后，中级（驻店）招商经理、门店管理管控人员和物业安全部协调配合组织实施调整；外埠百货店由门店相关部门协调配合组织实施调整。民生百货招商采购部招商类管理管控制度自营商品的采购与开发2009年月日MS·XA－15－12－2009第5页共54页为支持民生百货提升定位的经营策略，可在具备良好知名度及品牌认可度，业绩回报稳定，能够有效支持同类其它品牌招商工作的国际1、二线服装服饰品牌、化妆品、珠宝、皮具箱包及部分主题性商品选择部分品牌自营。自营商品选择参考标准如下：选择标准经营目的在同类、同档次品牌中知名度、市场认可度排名前5位的品牌以配合招商为目的：如国际1线化妆品，各品类领导品牌门店所在区域同类、同档次品牌销售排名居于前3位的品牌以提升经营毛利为目的符合门店所在区域目标消费者消费需求，能够有效带动客流增长的品牌以提升客流量为目的：如主题性商品，精致生活日用品民生百货招商采购部招商类管理管控制度营销活动谈判2009年月日MS·XA－15－12－2009第6页共54页促销活动参与品牌让利扣率标准：由总部招商采购部与相关计划财务部商议确定全线联动性营销活动的让利标准，各门店严格参照执行。民生百货招商采购部招商类管理管控制度全线策略合作伙伴2009年月日MS·XA－15－12－2009第7页共54页1、全线策略合作伙伴的确认标准：选择标准经营目的全线６０％以上门店均适宜进驻的国际/国内品牌提升与供应商谈判筹码，配合门店快速拓展国际1二线品牌及国内1线品牌（包括国际1线化妆品、国际名品等）提升门店经营定位与商品形象，带动招商同档次品牌中，年度销售业绩排名居前１０位的绩优品牌提升门店经营毛利具备国际或国内知名度的餐饮、美容、电影院线、专业卖场（包括食品/数码家电/家居/运动等专业主题店）推动多业态组合，拉升客流，提升总体效益具备良好发展潜力和市场运用能力，愿意配合全线拓展的厂商直营品牌培育未来业绩增长点具备良好形象及市场潜力，愿意配合全线发展的个性化设计师品牌打造时尚及个性化的商品形象每年度12月份，民生百货招商采购部商品采购招商中心负责统民生百货招商采购部招商类管理管控制度全线策略合作伙伴2009年月日MS·XA－15－12－2009第8页共54页筹各区域管理管控中心编制下1年度《全线、区域、门店管辖供应商目录》。该目录由民生百货招商采购部总经理召集包括商品采购招商中心经理及各区域总经理在内的招商管理管控人员讨论决定后报分管副总裁审批。其中全线策略合作伙伴占用合作供应商总数不超过30%，区域统筹管理管控供应商总数不超过合作供应商总数的30%。该目录可以年度内进行调整及补充。民生百货招商采购部招商类管理管控制度品牌分级管理管控制度2009年月日MS·XA－15－12－2009第9页共54页品牌分级管理管控办法1、总则㈠目的为了有效的资源配置，优化盈利模式，提高企业经营能力，通过供应商分级，对合作的供应商进行正确的评估和筛选，规范供应商管理管控，特制定此办法。㈡适用范围适用于与海航商业成员企业合作的所有供应商㈢管理管控原则1、各成员企业负责本办法的具体实施和分级结果上报，海航商业招商采购部负责对实施结果进行核查和监督。2、对供应商进行分级，根据不同级别实施不同管理管控。二、供应商分级管理管控㈠评定期间原则上对供应商评定级别的数据取样时间段为1个完整的经营年度，对供应商级别的划分是1年1次，但针对特殊商品和特殊供应商，可以根据具体情况，在年中或季度末对供应商进行级别调整。㈡评定级别规则民生百货招商采购部招商类管理管控制度品牌分级管理管控制度2009年月日MS·XA－15－12－2009第10页共54页原则上将供应商分为A、B、C三级，各自的比例为20%、50%、30%。⒈A级供应商—核心供应商（20%）⑴按照二八原则，选择为企业产生80%业绩和利润的，销售毛利业绩排名前20%的供应商。⑵与企业有着紧密的合作关系，特别是在区域网点发展、自有品牌开发等方面的有效合作的供应商。⒉B级供应商—主力供应商（50%）按照二八原则，选择单位面积效益不如核心供应商那样突出，但是销售业绩稳定的，销售毛利业绩排名中间50%的供应商。⒊C级供应商—选择性供应商（30%）⑴按照二八原则，选择销售和毛利表现不突出的，销售毛利业绩排名后30%的供应商；⑵供应商所提供的商品主要是为了完善商品结构；⑶与供应商的合作体现出单店合作的区域限制性。㈢参考评定指标⒈品牌组合：包括商品的品牌档次、市场认识度和产品线长度、产品生命周期等指标。⒉公司规模和性质：按照公司的资金规模可分为大型、中型和小民生百货招商采购部招商类管理管控制度品牌分级管理管控制度2009年月日MS·XA－15－12－2009第11页共54页型企业；按照供应商的性质可分为生产商、代理商（全国性、区域性）、分销商。⒊配合度：按照供应商对网点开发、营销活动、售后服务、人员配置、库存配置等指标支持度分为高、中、低。⒋其它指标：如是否完善企业的整体商品结构、是否能用富有弹性的方式解决合作问题、是否能多领域合作等。㈣各级供应商适用的政策⒈A级核心供应商的政策倾斜：⑴结算优先支持。保障A级供应商的货款结算。同时在结算的方式上也可根据具体商品的经营特点采取灵活多样的结算方式，在资金周转上为核心供应商提供便利。⑵营销优先支持。营销支持形式包括：媒体宣传（报纸、广播电视、DM海报）、营销场地、主题活动策划、联动营销设计等等。⑶经营场地优先支持。为核心供应商提供良好的经营场地和经营氛围。特别是新开网点的布局上向核心供应商倾斜。⑷合作条件优惠支持，例如：费用的减免、装修费用的支持等等。⑸促销员优先配置。在促销员的名额和人员设置上给予重要供应商照顾。⑹配套资源优先支持。诸如足够的柜台配电量和仓库空间、VIP民生百货招商采购部招商类管理管控制度品牌分级管理管控制度2009年月日MS·XA－15－12－2009第12页共54页卡配套优惠等条件。⑺年终有被评选为“年度优秀供应商”的资格。⒉B、C级供应商依照企业制定的业务政策执行。三、供应商分级结果反馈各成员企业按照供应商分级管理管控办法的要求，在规定的时间内完成本企业供应商库的建立（具体格式见附件），并以Excel的形式上报海航商业招商采购部。四、不合格供应商的评选标准1.不合格供应商以评分制的方法选取。2.供应商满分10分。3.供应商评级为A级供应商的不扣分，B级供应商扣1分，C级供应商扣2分。4.评定周期内被顾客投诉的供应商1次扣0.5分。5.评定周期内违反公司管理管控规定的供应商1次扣1分。6.评定周期内受到末位警示的供应商1次扣1分。7.每品类选出评分最低的2-5名供应商为不合格供应商。8.对不合格供应商给予不超过3个月的调整期或清退。民生百货招商采购部招商类管理管控制度市场调研管理管控制度2009年月日MS·XA－15－12－2009第13页共54页㈠市场调研操作规程总部招商采购部根据公司规划和市场情况，组织实施市场调研活动，步骤如下：1.确定调研目的、合适的内容、调查对象2.制定市场调研相关计划⑴确定资料来源⑵确定市场调研的方法⑶确定市场调研的费用3.安排市场调研的程序4.实施市场调研相关计划⑴收集数据资料⑵分类、整理数据资料⑶分析资料结果5.撰写市场调研报告㈡《市场调研报告》格式1.标题2.概述（调查目的、对象、合适的内容、研究方法）3.正文民生百货招商采购部招商类管理管控制度市场调研管理管控制度2009年月日MS·XA－15－12－2009第14页共54页⑴调查的目的及所解决的问题⑵介绍市场背景资料⑶分析方法⑷调研数据及分析⑸提出论点并论证理由⑹提出解决问题可供选择的建议、合适的方案和步骤⑺预测可能遇到的风险对策4.结论及建议民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商开发管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第15页共54页㈠获取供应商资讯来源方式⒈各种采购指南⒉新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等⒊各种产品发表会⒋各类产品展示（销）会⒌行业协会⒍行业或政府之统计调查报告或刊物⒎同行或供应商介绍⒏公开征询⒐供应商主动联络⒑其他途径招商采购部中级招商经理通过以上途径获取供应商的初步信息，并收集整理。㈡市场调研1.招商采购部结合百货业战略规划和经营策略，根据《市场调研操作规程》组织市场调研活动，掌握并分析市场、供应商和消费者信息。⒉市场调研的合适的内容：民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商开发管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第16页共54页市场状况及变化趋势、供应商品牌信息、竞争对手情况、消费趋势特点等。3.市场调研结果评估招商采购部对市场调研结果进行评估并分析，撰写《市场调研报告》，提交百货业管理管控层和海航商业，作为引进供应商决策的重要判断信息。⒋市场调研报告每季度提交1次。㈢确定供应商经营专区、合作条件和费用标准⒈招商采购部结合公司特点，根据市场状况和水平规划经营场所，划分各品类及品牌的经营区域。2.招商采购部根据市场调研结果和经营发展状况，制定公司年度业务政策报百货业管理管控层和海航商业审核，确定各品类与供应商合作条件和费用标准。3.供应商的引进基本原则⑴证件资质齐全。⑵符合公司经营定位，符合差异化经营的要求。⑶供应商性质：直供商、1级代理商。⑷供应商的经济实力：货源充足，财务稳健。⑸供应商的专业程度：专业的商品知识、专业的操作流程、专民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商开发管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第17页共54页业的市场运作。㈣初步确定有合作意向的供应商⒈中级招商经理通过市场调研报告和对供应商调查了解，对收集的各类供应商信息进行初步评估并填写《供应商能力评估表》，以便对供应商做出判断，并将评估结果报招商采购部商品采购招商中心。2.初步评估的合适的内容：⑴供应商的基本情况(投资背景、行业地位、发展状况等)。(2)供应商的品牌定位，商品质量及经营能力。(3)供应商在竞争店的表现。(4)该品类的行业发展情况。

3.招商采购部商品采购招商中心根据供应商初步评估的结果进行筛选，确定有合作意向供应商。民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第18页共54页合同合约审批管理管控规范1、合同合约审批表审批流程（1）西安市同城百货店合同合约审批流程：⒈合同合约审批前的准备工作：中级招商经理在商友系统（以下简称ERP）中录入《供应商档案明细》→中级招商经理在ERP中填制合同合约信息→合同合约管理管控员申请库区号→中级招商经理将《新（续）签厂商审批表》和《供应商档案明细表》各打印1份→中级招商经理和供应商在打印出的《新（续）签厂商审批表》上签字。⒉经济指标在合同合约签订标准范围内：中级招商经理审核证件（半日内）→商品采购招商中心经理（2日内）→招商采购部总经理（2日内）→相关计划财务部总经理（2日内）→业务副总裁→总裁。⒊经济指标超出合同合约签订标准范围：中级招商经理审核证件（半日内）→商品采购招商中心经理（2日内）→招商采购部总经理（2日内）→相关计划财务部总经理（2日内）→财务总监→业务副总裁→总裁。⒋短期（定义为1个月内）特卖合同合约的审批：民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第19页共54页中级招商经理审核证件（半日内）→商品采购招商中心经理（2日内）→招商采购部总经理（2日内）→相关计划财务部总经理（2日内）→财务总监→业务副总裁。㈡外埠百货店的合同合约审批流程⑴经济指标在合同合约签订标准范围内驻店招商经理→外埠百货店相关计划财务部→外埠百货店业务主管总经理→招商采购部（备案）⑵经济指标超出合同合约签订标准范围驻店招商经理→外埠百货店相关计划财务部→外埠百货店业务主管总经理→商品采购招商中心经理→招商采购部总经理→相关计划财务部总经理→财务总监→主管副总裁→总裁二、合同合约审批表流转程序㈠西安市同城百货店经济指标在合同合约签订标准范围内的审批表分转：合同合约监管员对签批完毕的新（续）签厂商审批表进行审核并于次月1日在ERP中启动合同合约→合同合约监管员将新（续）签厂商审批表复印1份，将原件转结算员，将复印件转招商采购部合同合约管理管控员→招商采购部合同合约管理管控员将新（续）签厂商审批表复印件分转至中级招商经理存档，并于次月1日督促理货区在ERP中对合同合约商品信息进行更换。民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第20页共54页㈡外埠百货店合同合约的审批表的分转：合同合约管理管控员负责分转签批完毕的合同合约审批表至财务和驻店招商经理。三、合同合约签订及审批操作规范㈠合同合约审批表审批完成后，中级招商经理按以下要求签订正式合同合约文本：⒈凡范本类合同合约，中级招商经理可直接进行签订。⒉非范本类合同合约，中级招商经理须参照《西安民生集团XX合同合约管理管控办法》，在审核完成后签订正式合同合约文本。㈡新引进品牌需附《民生集团供应商可行性分析报告》。㈢提前1个月了解供应商意向，保证到期合同合约的及时续签、审批及启动。㈣中级招商经理在商友系统中填制合同合约信息时需注意事项：⒈合同合约期内总固定毛利额的填写。⒉固定毛利额月度分解的准确性。⒊月销售保底必须打标记。⒋区间总清算1律不打标记。⒌1次性扣款费用名称按业务政策中的名称录入。⒍进退场费用扣款期保持在合同合约启动当月及其之后月份，以保民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第21页共54页证各项应收、应扣款项的及时收回。⒎系统中作废合同合约应及时删除。㈤做合同合约更名的同时需申请新的厂编。㈥超出合同合约签订标准范围的，提前附情况说明并签名确认。㈦因边角开发利用在实际操作中有较大灵活性，故该柜位须参照邻柜四色标准执行。㈧从2008年4月21日起启用新的新（续）签合同合约审批指标对比表，保证表中各项数据填写的真实性及准确性，并严格执行。四、合同合约变更操作规范㈠合同合约变更的适用范围⒈专柜面积、位置发生变化致使专柜销售任务、费用收取提高的。⒉专柜销售人员情况发生变化的。⒊市场发生变化、专柜销售任务明显不合理的。⒋其它。=2\*GB4㈡西安同城店的合同合约变更的程序及时间⒈操作程序⑴门店楼面经理与中级招商经理协商后，上报合同合约变更。⑵符合适用范围第1、2条规定的合同合约变更按以下流程审批,并民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第22页共54页由招商采购部合同合约管理管控员收集于每月25日完成当月此类变更的签批。门店楼面经理填写《合同合约变更协议》→门店财务负责人→门店总经理→中级招商经理→商品采购招商中心经理→招商采购部总经理。⑶其余情况引起的合同合约变更由招商采购部商品采购招商中心召集召开专题会议，由公司总裁、主管副总裁、财务总监、招商采购部总经理、商品采购招商中心经理、相关计划财务部总经理、门店总经理、中级招商经理、楼面经理共同进行审批。⒉单据流程门店楼面经理填写《合同合约变更协议》交至招商采购部合同合约管理管控员→招商采购部合同合约管理管控员收集《合同合约变更协议》，并督促召开合同合约变更会会签→招商采购部合同合约管理管控员根据会签后的《合同合约变更协议》在系统中更改合同合约信息→招商采购部合同合约管理管控员向相关计划财务部和中级招商经理各分转1份《合同合约变更协议》。⒊时间：每月召开1次合同合约变更专题会议。=3\*GB4㈢外埠店合同合约变更程序⑴专柜面积、位置发生变化致使专柜销售任务、费用收取提高的;专柜销售人员情况发生变化审批流程：驻店招商经理→外埠百货店相关计划财务部→外埠百货店业务主管民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第23页共54页总经理→招商采购部总经理（备案）⑵专柜面积、位置发生变化致使专柜销售任务、费用收取下降审批流程：驻店招商经理→外埠百货店计财信息部→外埠百货店业务主管总经理→商品采购招商中心经理→招商采购部总经理㈣《合同合约变更协议》填写要求⒈《合同合约变更协议》必须由供应商所属公司的法定代表人或委托人签字，并严格按照合同合约变更重大事项界定表（附后），界定供应商是否在《合同合约变更表》上加盖公章。民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第24页共54页合同合约变更重大事项界定表是否盖章异动相关项目加盖公章不用加盖公章备注任务的增减增加任务减少任务面积变化增加面积，增加任务。增加面积，不增加任务；减少面积，减少任务或不减少任务。/人员的变化/增加或减少厂聘人员/扣率增加减少/保底任务增加保底减少保底面积没有变化商誉费增加商誉费减少商誉费正常经营柜组柜位区域之间的变化，引起任务的变更。区域之间的变化，没有引起任务的变化。区域发生变化起始日期引起任务变更没有任务变化/⒉如不需加盖公章的《合同合约变更表》，各门店必须严格审查委托代理人的资格，杜绝非委托代理人签字情况的发生。民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第25页共54页⒊《合同合约变更协议》必须填写完整、准确，不得涂改。五、渠道清退操作规范㈠西安市同城百货店渠道清退流程中级招商经理征询楼面经理意见填写《渠道清退表》→门店物业安全员→核算会计→人力资源主管→商品采购招商中心经理→招商采购部总经理→招商采购部合同合约管理管控员在系统里清退合同合约→根据《渠道清退表》签订《合同合约终止协议》并加盖合同合约专用章→分转《渠道清退表》中级招商经理、物价质检员、核算会计各1份，《合同合约终止协议》分转结算员和供应商各1份。合同合约终止协议合约甲方：西安民生集团XX注册地址：解放路103号法定代表人：马永庆电话：合同乙方：注册地址：法人代表：电话：甲乙双方于年月日签订了合同合约号为《专柜承包合同合约》。合同合约约定合同乙方在合约甲方的营业场内，即西安民生集团XX店层区、建筑面积为民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第26页共54页平方米（节柜台）承包设立专柜，销售合同乙方的产品，品牌为。合同合约期限自年月日至年月日。现经合同乙方提出，请求终止双方所签订的《专柜承包合同合约》。根据《合同合约法》及相关法律、法规规定，本着平等自愿、互惠互利、协商1致的原则，甲乙双方就以上终止事宜，达成如下协议，以资共同遵守。1、终止事项1、本协议所称终止事项为双方于年月日签订了《专柜承包合同合约》及相关补充协议或合同合约附件。2、协议终止日拟定为年月日。3、在终止协议生效且合同乙方将下述款项1次性支付后，甲乙双方将不在有任何法律纠纷。二、帐务情况1、合同乙方所欠款项需在年月日前以现金交清；2、合同合约终止后，最后1个月货款延缓三个月后结算；3、家电、影音、家具需在完成所销售商品带机安装后三个月，方可结算。四、其他约定自协议终止日起计算，合同乙方须按照合约甲方规定的时间及部署进行撤柜，如无故拖延，合约甲方有权对合同乙方所有物品进行处置。同时合同乙方还须民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第27页共54页承担合约甲方处置物品所需的相关费用。同时合约甲方有权从清算费用中直接抵扣。五、协议生效本协议经甲、乙双方盖章、法定代表人（或授权代表）签字后生效。六、法律适用及争议解决1.本协议适用中国现行及协议有效期内生效的有关法律、法规及规章。2.对于本协议发生的任何纠纷，双方应首先通过友好协商方式解决。如协商不成，双方可以向新城区人民法院法院提起诉讼。本协议1式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：时间：时间：地点：地点：民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第28页共54页㈡外埠百货店渠道清退流程：驻店招商经理征询楼面经理意见填写《渠道清退表》→门店物业安全员→核算会计→人力资源主管→外埠百货店业务主管总经理→招商采购部（备案）→驻店招商经理根据《渠道清退表》与供应商签订《合同合约终止协议》并加盖合同合约专用章→分转《渠道清退表》驻店招商经理、物价质检员、核算会计各1份，《合同合约终止协议》分转结算员和供应商各1份。㈤供应商资料变更流程1.供应商资料变更合适的内容：⑴供应商所在地行政隶属关系的变更；⑵银行方面原因引起的帐号变更；⑶供应商的依法分离与合并；⑷供应商根据自己的经营需要更改公司名称。2.供应商资料变更提供证件⑴供应商所在地行政隶属关系的变更——工商局证明、税务变更证明；⑵银行帐号的变更——银行开户证明及帐号变更的证明；⑶供应商合并与分离——合并或分离后的新企业的营业执照、税务登记证、开户行证明。⑷供应商自行更改公司名称——视同新供应商，提供新签合同合约的所有需要证明文件。民生百货招商采购部招商类管理管控制度合同合约审批管理管控规范2009年月日MS·XA－15－12－2009第29页共54页3.供应商资料变更管理管控流程⑴属于供应商资料变更合适的内容1-2项的变更流程：供应商提供有效更名证件——门店楼面主管填写1式四联的“供应商更名表”——门店楼面经理签字——门店核算会计签字——门店进货办文员签字——门店理货区微机员录入——总部（门店）招商采购部合同合约管理管控员分转（总部/门店合同合约管理管控员、门店楼面会计、中级招商经理、门店质控管理管控员各1份）⑵属于供应商资料变更合适的内容3-4项的变更流程根据《合同合约审批管理管控规范》进行上报审批。民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商进场管理管控2009年月日MS·XA－15－12－2009第30页共54页㈠中级招商经理与供应商规划设计经营场地，填写《专柜装修审批表》并与设计结果1并报招商采购部和物业安全部及相关领导审核后，在相关部门的监管下组织供应商进场装修工作。㈡相关部门确保专柜装修过程和结果符合公司要求，具体措施包括：⒈物业安全部根据《专柜装修设计、材料及施工规范》及《专柜装修管理管控办法》确认装修人员资格、施工条件、装修资质、装修材料和防护措施。⒉门店营运管理管控室和驻店招商经理跟进并管理管控装修过程。⒊门店物业安全人员和门店管理管控人员监控施工人员行为规范和安全措施。㈢专柜装修完毕，物业安全部会同相关部门根据《专柜装修验收单》组织装修验收，确认装修结果。㈣验收合格后，专柜导购人员填写《新品牌上柜申请表》，并按照新品上柜程序布置经营场所、陈列商品，开始营业。㈤外埠店的供应商进场装修由驻店招商经理与供应商规划设计经营场地，并将设计结果报门店运营管理管控室和物业安全部及相关领导审核后，在相关部门的监管下组织供应商进场装修工作。装修施工的各项民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商进场管理管控2009年月日MS·XA－15－12－2009第31页共54页规范措施按照门店的相关管理管控办法执行。民生百货招商采购部招商类管理管控制度供应商信息管理管控2009年月日MS·XA－15－12－2009第32页共54页中级招商经理依据经营规划和业务政策要求，与有合作意向供应商进1步洽谈，同时审核有合作意向供应商资质、证件等相关信息，确定合作供应商。供应商资质证件包括：国家政府部门核发的营业执照、税务登记证、企业法人代码证、银行开户证明、法人委托书等文件复印件，同时应当在复印件上加盖公章；制造厂商进场商品需提交近期质检报告、商标注册报告，代理商及经销商须提交正式的品牌授权文件；进口商品须提交商品有效“备案证书”、卫生证书或入境货物检验免疫证书、“标签审核证书”及“标签样张”、卫生部的“许可批件”（食品、化妆品）等。中级（驻店）招商经理根据收集的供应商各类信息，填写确定合作供应商的《供