制度汇编标准样本

目录TOC\o"1-3"\h\z资讯部管理制度 7第一章总则 7第二章机构与职责 7第三章办公室计算机管理制度 7第四章投影仪使用及维护说明 8第五章印章及用印管理办法 9第六章附则 9文献控制中心管理制度 10第一章总则 10第二章机构与职责 10第三章文献控制管理制度 10第四章文献管理制度 12第五章会议管理制度 13第六章附则 13财务部管理制度 14第一章总则 14第二章机构与职责 14第三章会计核算原则及科目报表 14第四章固定资产管理 15第五章资金、钞票、费用管理 15第六章审计、税收及利润分派 16第七章会计凭证和档案保管 16第八章附则 16业务部管理制度 17第一章总则 17第二章机构与职责 17第三章营销计划与市场开发 17第四章业务助理管理 17第五章信息的保密 18第六章附则 18生管部管理制度 19第一章总则 19第二章机构与职责 19第三章生产计划管理制度 19第四章驻厂人员管理制度 20第五章外包产品管理规定 20第六章附则 21采购部管理制度 22第一章总则 22第二章机构与职责 22第三章采购管理制度 22第四章物料管理制度 26第五章附则 29工程部管理制度 30第一章总则 30第二章机构与职责 30第三章产品开发和设计管理制度 30第四章工程变更管理制度 32第五章模具管理制度 33第六章附则 34品保部管理制度 35第一章总则 35第二章机构与职责 35第三章质量标准及检查规范的设定 35第四章仪器管理 36第五章原物料质量管理 36第六章制程质量管理 36第七章成品质量管理 37第八章质量异常反映及解决 37第九章成品出厂前的质量管理 38第十章质量异常分析改善 38第十一章附则 38产成品仓库管理制度 39第一章总则 39第二章机构和职责 39第三章产成品仓库作业细则 39第四章外设仓库管理规定 40第五章附则 40工务部管理制度 41第一章总则 41第二章机构与职责 41第三章设备采购与安装 41第四章设备使用保养 41第五章生产设备报废 42第六章附则 42人事部管理制度 43第一章总则 43第二章管理机构及职责 43第三章员工及编制 43第四章招聘管理 44第五章劳动协议管理 45第六章员工档案管理 46第七章干部任命制度 46第八章员工异动管理 46第九章考勤制度 48第十章员工培训 50第十一章员工考评 51第十二章工资及福利 52第十三章奖罚 53第十四章附则 55员工手册 57第一章总则 57第二章试用、录用、协议、异动 57第三章考勤制度 58第四章员工考评 59第五章工资及福利 60第六章奖罚 60第七章安全 63第八章素养 64第九章附则 64总务部管理制度 65第一章总则 65第二章机构及职责 65第三章会议室使用管理规定 65第四章公司空调使用管理规定 65第五章公司绿化管理制度 66第六章食堂管理制度 66第七章小车管理办法 67第八章运送管理制度 68第九章警卫规章制度 69第十章办公室7S活动标准 70第十一章总台值班管理规定 70第十二章公司电话管理制度 71第十三章附则 71安全生产管理制度 72第一章总则 72第二章机构与职责 72第三章教育与培训 73第四章设备、工程建设、劳动场合 73第五章易燃、易爆物品 73第六章用火、用电安全管理制度 74第七章个人防护用品和职业危害的防止与治疗 74第八章奖励与处罚 74第九章附则 75新航发泡塑料（苏州）有限公司资讯部管理制度第一章总则第1条目的为了加强计算机的管理，提高计算机的使用效率，保障本公司良好工作秩序，规范计算机的使用、保管和维护，根据本公司的实际情况，特制定本规定。第2条合用范围本制度合用于新航全公司。第二章机构与职责本部门是新航公司信息管理的职能部门，具体职责如下：具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、贯彻。MIS计划与信息化推动。业务流程改造支持。应用系统项目管理支持。信息化效益评估支持。应用系统导入支持。应用系统操作．运用指导以及使用者培训支持。应用系统运用管理（运用体制、权限设定、资料维护支持等）。与使用部门、用友软件之间的沟通协调。新航内部LAM、VPN网络管理与正常运作维持。各部门ClientPC与ERP、E-MailServer管理。PC相关软．硬件安装、修理、测试、问题解决。信息安全管理及公司用印管理。IT培训支持。公司网页（Homepage）制作。完毕公司领导临时交办的各项任务。第三章办公室计算机管理制度第1条爱惜设备、规范操作、小心使用，注意清洁，做好防火、防盗工作。第2条注意防止病毒和木马等黑客程序破坏系统、影响网络运营，对病毒库要经常升级和更新。不容易使用来历不明的软盘、光盘、U盘等设备里的文献，不容易接受或打开来历不明的邮件，不容易打开不明链接，不准登陆与工作无关的网站。第3条严禁私接存储设备，打开非本机的文献(如软盘、光盘、U盘、邮件附件和下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。第4条每周都要对自己的计算机优化一下，进行磁盘碎片的整理，这样保证自己的计算机速度的提高，并且大大的减少计算机出问题的概率。第5条为了个人计算机的安全，计算机密码设立是必要的，但计算机密码每个人必须牢记。同时每个人必须养成资料备份，减少不必要损失。第6条办公室计算机为公司工作服务，严格严禁任何人、任何时间运用办公室计算机玩游戏。一经发现，将处以200元的罚款。第7条在升级一些软件和系统之前，因事先在网络上查找一些升级的信息，这样可以在某些情况升级以后，避免导致系统不能使用和一些软件硬件不兼容这种情况。（必须经常在网络浏览有关这方面的信息，该升级的升级，该打补丁的打补丁，保证计算机随时在一个安全的环境下工作）。第8条若要下载安装其它应用软件时，请先与管理员联系，避免在下载时被袭击和感染病毒。（一般情况是不允许私自下载软件的）。第9条打印机使用注意事项：

①重新装纸前，请先将纸取出②请勿在打印时移动控制杆或强制拉出打印纸。③请使用正规的打印纸张进行打印。④出现异常情况时，请勿私自拆卸，并立即告知技术人员解决。第10条提请各位员工特别注意，不要把有用的文献和程序存放在“我的文檔”、“我的公文包”和“桌面”，总之不要存放在C：盘，最佳在D盘或E盘上新建一个活页夹，并命名一个好记且易区别的文献名，用来存放自己的文献。否则，在对计算机进行定期和不定期的维护、升级和重装时，将不会逐个进行备份，容易导致的文献或程序丢失。第11条网络与共享的操作环节：

(1)建立一个活页夹，把将要共享的文献复制进这个活页夹，在这个活页夹上右击(即单击右键)，选择“共享”。假如想使被共享的文献只允许本机用户进行修改，而在其它计算机上只允许看而不许改的话，在单击“拟定”之前，请选择访问权限。（若此文献是暂时共享的话应当把共享取消，按上操作去掉共享勾即可，这样是为了保证安全性）(2)要使用其它计算机上被共享的文献，右击“网上邻居”→单击：“搜索计算机”→输入对方计算机名→回车，也可双击网上邻居，在其中找到共享文档的计算机。（用完共享计算机里的资料后，应及时关闭，减少网络堵塞）第12条办公计算机的计算机名和IP地址等网络配置信息由IT部门统一分派，严禁私自更改，以免影响正常使用，违者将处以100元的罚款。第13条有关投影仪使用规范请参照会议室张贴的内容实行。第14条所有移动存储设备（U盘及移动硬盘）为公司所有，如员工离职，需将存储设备互换IT部门。第15条学会对的的操作方法，在Windows中一定要执行关机程序后才可以关机，

不可以直接关闭电源钮。碰到死机的情况，最佳使用「暖开机」

(Ctrl+Alt+Delete)的方式重新开机，而不要立即按下「Reset」钮第16条键盘要定期擦拭，以免经常与手指接触，污垢积蓄在按键上，不易清理。第17条在下班后每人必须把计算机电源关闭，保证安全。第四章投影仪使用及维护说明第1条投影仪所使用的电源必须是带有可靠接地的三相电源；在插拔电源插头时，要使投影仪电源处在关闭状态。第2条关机时，一定要先关机呈等待状态，等风扇停转后再关掉电源开关，这一点对保护投影机特别重要。第3条尽量减少开关次数，由于开机的冲击电流会影响灯泡的寿命；此外，关机后应等待5分钟以上才干再次开机操作。第4条投影仪在使用数小时后机内温度很高，所以在使用过程中不要随意搬动。第5条注意让投影仪有良好的通风散热条件，会议室要保持整洁与干燥第6条使用过程中，投影仪也许会因温度过高出现自我保护状态。这时所有键都不起作用。过一段时间后（约30分钟）再开机工作，一切将恢复正常。第7条严禁将投影仪置于阳光直射下第8条要防止损伤眼睛。灯亮时，切勿看投影仪的镜头。不要将遥控装置的激光指向自己或别人的眼睛。第9条操作环节：1.将投影仪上的连接线与计算机相连（请先将计算机关闭）2.给投影仪通上电源，使用遥控器打开投影仪3.笔记本计算机开机，按FN+F8或者FN＋F5进行画面切换（请参照笔记本键盘标记）4.使用结束后，先用遥控器关掉投影仪，务必等投影仪风扇完全停止后再拔掉投影仪电源，最后再拔掉计算机连接线，将投影仪电源线与连接线收拾整理好第五章印章及用印管理办法印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章与用印的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。公司总经理授权由总经理办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章的保管和使用。盖章前须通过印章管理人对用印的文献内容、及证明用途的相关凭证等做检查，对不宜用印或对不符合手续的可以予以拒绝；审核时发现问题时要请示总经理。凡申请用印,都应在“公司用印登记表”上进行具体的登记，注明用印时间以及用印文献的名称、份数与相关资料(例如应付票据要填写支票号码、金额、付款对象或用途)以及经办人和审批人。凡重要文献的用印，总经理室应在用印后留存一份复印件备查。印章限定在办公室范围内使用，不得私自动用印章，不得擅自携带印章外出。确因工作需要将印章带出使用时，应事先填写“印章借出单”，说明借出印章的用途事项和交回时间，并对印章的使用负所有责任，经总经理批准后由两人以上共同携带使用。涉及法律等重要事项需使用印章时，须依有关规定经法律顾问审核签字。违反本办法的规定，给公司导致损失的，由公司对违纪者予以行政处分，导致严重损失或情节严重的，移送有关机关解决。第六章附则第1条本制度经总经理批准即日起实行，修改亦同。第2条本制度由信息部负责解释、修订完善。文献控制中心管理制度第一章总则第1条目的为规范公司重要文献的管理，保证文献的完整性和安全保密性，使之规范化、制度化，特制定本制度。第2条合用范围本制度合用于新航公司所有的部门、车间及使用者。第二章机构与职责本部门是新航公司文献控制的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、贯彻。第2条本规定由文献控制中心(DC)负责编制、修改、解释，监督执行。第3条各部门、车间及使用者必须按本规定规定做好文献管理工作。第4条完毕公司领导临时交办的各项任务。第三章文献控制管理制度第1条定义受控文献：经文献控制中心登录盖章发行之文献，日后因版本进阶，文献作废等因素，必须归还文献控制中心，以保证使用文献的有效性及对的性。第2条文献的分类1.一阶文献：指质量手册、环境手册、GP手册；2.二阶文献：指程序文献，用于过程控制的质量、环境、GP管理体系程序(含ISO9001、ISO14001标准所规定的程序)；3.三阶文献：指作业指导书(涉及管理类作业指导书、操作指导书、检查实验指导书、工艺规程、图纸、技术条件等)；4.四阶文献：指记录及活动书面或印象证据等资料；5.特定产品过程、项目策划所形成文献：质量计划；6.外来文献：国家标准，法令法规，客户提供图纸，规格，检查规定及操作说明等。第3条文献的制定、批准和发布1.文献的制订依其性质，由各单位所指定的负责人进行编写，经相关负责人或部门批准后，发布实行。(1)质量手册，由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布实行。(2)程序文献，由相关单位组织编写，文控中心编号，由管理者代表批准发布。(3)作业指导书，按业务分工由各部门编写，文控中心编号，部门最高主管批准发布。(4)表格，由各使用部门编制，文控中心统一编号，部门负责人批准后使用；公司用的表格由管理者代表批准后使用。(5)质量计划，编制、批准，按《质量管理计划编制和实行程序》执行。2.文献制定者填写﹝文献制/修/废申请单﹞，各单位按需要拟订文献，待原稿经单位主管审核、批准后，将文献原稿连同﹝文献制/修/废申请单﹞一起送交文献控制中心。3.文献制订格式及编号原则，参照【质量管理体系文献编制程序】执行。第4条文献的修订，变更1.各单位人员于执行过程中发现文献内容有不合理或不合用等状况存在，须反映于部门主管进行协商，判断，经主管批准后填写﹝文献制/修/废申请单﹞2.文献更改需由更改单位填写﹝文献制/修/废申请单﹞说明更改理由及更改内容，并注明更改方式(如换版，换页，局部更改等)，经相关负责人或相关部门批准后执行。3.文献的更改和审批应由原批审部门的批审人进行，如碰到特殊情况，需要指定别人审批时，该审批人应获得审批所需依据的背景材料；文献的重大更改需相关负责人或部门的评审或会签。4.文献经多次更改或一次大幅度更改时，应进行换版，原版次文献作废。需换版的文献由管理部门提出书面建议，经由原审批人员批准后进行。5.文献的版本用英文字母表达，文献的修订状态用阿拉伯数字表达，文献的生效日期由版次决定。6.为记录文献更改的历史，文控中心应统一填写文献更改履历表并加以保管。第5条文献的控制1.文控中心编制受控文献一览表，注明文献的名称、编号、版本号及修订状态。受控文献一览表以年度为版本，每年一月出版。年内新增受控文献由文控中心负责在受控文献一览表上添加，在备注栏上加盖红色“新增”印章。年内撤消的失效文献由文控中心在受控文献一览表备注栏上加盖红色“撤消”印章。2.质量手册、质量管理体系程序、作业指导书由文控中心在加盖红色受控章及部门受控号章，并就以上文献进行按份控制；技术文献(图纸、工艺规程等)不加盖受控章，只加盖受控号；外来文献加盖“外来文献”标记，若发放加盖部门受控号；一次性使用文献或信息传递文献不加盖受控章、受控号；登记表格只控制格式、形式，不控制数量，不加盖控章、受控号。部门受控号见附录A，以保证文献标记和检索。3.按页控制文献同一版本的不同页码允许有不同修改状态，整个文献生效日期按版本批准日为准，修改部分生效日按文献更改单批准为准。4.质量管理体系文献属公司专利，未经管理者代表的批准，不得提供或赠送外单位。批准送交的三方认证机构，质量管理体系文献为不受控文献，但文献整体更改需通报的三方认证机构。送第二或其它单位质量管理体系文献为不受控文献，更改不予告知。5.受控文献复制由文控中心复制，没有红色受控标记文献或复印受控文献均不能作为质量管理体系有效版本执行。6.未经批准任何人不准在现行有效文献上划改、涂写或作标记，保证文献清楚。7.公司储存在计算机、软盘中的文献和图样，必须打印出来签署齐全才有效。8.若因文献遗失、破损等因素需补发文献者，需填写"文献补发申请单”，经各部门相关会签,核准后，向文控申请补发。文控需于“受控文献”章旁加盖“补发”印章。第6条外来文献的控制顾客提供的图纸、技术规范等由工程部负责审核，检查标准由品保部进行审核；顾客提供图纸、技术规范、检查标准应由文控中心加盖红色“外来文献”印章，工程部记录在“文献一览表”上，在由文控中心发放到各相关部门；如属客户指定的机密文献，由文控中心统一保管，若相关部门需要使用，必须经管代和客户确认后方可发放，并应填写“外来文献呈批传阅笺”以进行跟踪和回收。2.国家、行业、地方标准由文控中心核查其有效性及适宜性，凡外来有效标准均应加盖“外来文献”章以作辨认，并控制发放。第四章文献管理制度第1条文献的发放文献由管理者代表拟定发放范围，发放方法及范围见附录A，发放时填写“文献发放记录”，领用人需签字，保证于体系有关的各部门得到相应文献及有效版本；同一部门有二份以上的文献时，采用受控号后注明“A、B、C……”等以示区别；所发放文献于正面加盖“文献发行”章后方可予以发行。文献发放后各单位需明确专人保管，保管人需在文控中心备案，保管人调离本部门或公司，不得带走有受控标记的有效版本；更换文献保管人，需到文控中心备案。文献生效日及各文献汇总表的登录日期皆以所盖章上的日期为准，原稿文献于发放文献上日期须一致。若应组织变动等因素，而有新单位加入时，由该部门相关人员填写﹝文献补发申请单﹞，文献上的生效日期以提供应新单位的当时日期为准。5.对外发放之文献，由负责对外之单位代签收，如需回收，也由对外单位负责收回。第2条文献的回收/销毁1.新版文献生效发行时，各部门保管者须于工作时间4h内将旧版文献交于文献控制中心盖“作废”章，并在“文献收回记录”上署名，以示缴回。2.对破损严重、不能继续使用的文献或已失效文献由文控中心收回，填写“文献收回记录”，回收的文献加盖“作废”章。3.对收回的没有价值的文献应填写“文献销毁清单”，经管理者代表批准后进行销毁，销毁时应有见证人在场。4.各部门若因文献遗失，无法缴回作废文献时，由该部门文献保管者填写﹝内部联络单﹞，经本部门主管以上者签核后交文控中心结案存查。因法律或知识积累需要，文控中心对失效作废文献可保存一份，保存的作废文献应加盖“作废保存”章，并和其它文献分开保管。第3条文献的保管文献的领用人要妥善保管好领用的文献，未经归口管理部门的批准不得将文献复印或借给别人。当文献遗失时，领用人要办理申请补发手续，经归口部门确认无法寻找后，方可重新补发，补发文献应加盖红色“补发”印章；文献补发到位原文献作废。3.文献的借阅要经部门负责人批准，借阅期间不得擅自复印。归档文献的存放处要有防潮、防霉、防蛀措施，并要便于存取和检查，以软盘等电子媒体形式存放的文献要有备份，并要有防病毒、防磁场措施。在文献和资料的控制活动中形成的记录由文控中心按《记录控制程序》收集、整理和归档。第4条文献评审每年管理者代表组织一次质量管理体系文献评审，由文献使用部门对文献合用性进行评价，填报“文献使用信息反馈单”，把信息传递给编制部门，编制部门根据信息内容拟定文献是否需要修改，若需修改，按“7.0文献的修订，变更”办理更改手续；外来文献适宜性评审标记为加盖“外来文献”印章。在公司组织机构、产品、工作流程、产品标准、法律法规发生变化时，应对质量管理体系文献进行评审，根据需要对所有或部分文献进行更新，对所有更新再次批准。第五章会议管理制度第1条目的为提高工作士气，减少会议、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。第2条会议分类及与会人员1.全场会议归纳为四类：一.晨间会议：（执行副总主持各部门主管及业务参与）。二.行政会议：（总经理主持及各部门主管参与）。三.财务帐龄分析会议：（财务主持业务参与）。四.专业会议：系全厂性的技术，业务综合会（如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会），由分管厂领导批准，主管负责组织。第3条会议的安排1.晨间会议：每周二至周五举行，讨论各部门前一天发生事宜，布置当天工作任务和注意事项,外厂人员参与时间为周二和周四；2.行政会议：每周周六上午九点举行，各厂各部门报告一周生产情况以及工作情况，重点讨论各厂需要建议、改善、援助的地方；3.财务帐龄分析会议：每周周一上午举行，财务报告本周财务收到款项总额以及客户名单，以及余期计划收款时间，这样业务员可以及时追踪自己客户的应收账款；4.专业会议：每个工作日下午4：00举行，重要讨论线上生产状况；第4条会议的准备所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关工作准备。第六章附则第1条 本制度经总经理批准之日起实行，修改也同。第2条 本制度由文控中心负责解释、修订完善。财务部管理制度第一章总则第1条目的为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《公司会计准则》特制定本制度。第2条合用范围本制度合用于新航全公司第二章机构与职责本部门是新航公司财务管理的职能部门，具体职责如下：第1条财务部负责公司的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责，对总经理负责。第2条健全公司财务管理各项规章制度，定期或不定期地组织会计人员对公司内部进行财务稽查，监督各项财务管理规章制度的执行。第3条负责公司平常财务核算，按月、年度编制财务报告，并提交向相关部门。第4条根据公司资金运作情况，合理筹集调配资金，保证公司资金正常运转。第5条根据公司生产经营情况，资金动态，营业收入与费用开支的情况进行分析，预测，提出建议，控制和减少公司的经营成本，审核监督资金的运用。第6条核算员工工资、奖金。第7条财务人员的后续教育，不断提高财务人员的素质和业务水平。第8条财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。第9条完毕公司领导临时交办的各项任务。第三章会计核算原则及科目报表第1条公司执行《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第2条会计年度自公历１月１日起至１２月３１日止。每月1日--本月31日为一个会计核算期间。每月结账日为月末最后一天。第3条会计记账以人民币为记账本位币。以外币计算的，应当折合人民币记账，同时登记外币金额和折合率。第4条对原始凭证进行审核，并根据通过审核的原始凭证编制记账凭证。会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。第5条公司采用公司会计准则规定的会计科目和会计报表并按有关的规定办理各项事务。第6条记账方法采用借贷记账法，记账原则采用权责发生制。第7条公司采用的会计解决方法，前后各期必须一致；非经允许，任何人不得随意改变。第8条公司重要的会计报表有如下几种：资产负债表（月、年）；损益表（月、年）；钞票流量表（年度）；第四章固定资产管理第1条公司以单价2023元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5类：房屋及其它建筑物；机器设备；电子设备；运送工具；其它设备。第2条各类固定资产折旧年限为：房屋及建筑物2023；机器设备2023；电子设备、运送工具及其它设备5年。 固定资产以10%预留残值，并按期提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的 不再计提折旧；当月增长的固定资产不提折旧，当月减少的固定资产要提折旧。第3条购入的固定资产，以原始价值加运送、装卸、安装、关税、增值税等费用作为固定 资产原值。第4条固定资产每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查， 按规定经批准后，于年度决算时解决完毕。1.盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的限度估算累计折旧入账，原价减累计折旧后的差额转入公积金。2.盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。3.报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出解决。4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等由实物管理部门提出申请，经批准后提交财务部，办理相应异动手续。第五章资金、钞票、费用管理第1条财务部要加强对资产、资金、钞票及费用开支的管理，对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，规定更正、补充。原始凭证必须真实、合法、准确。即合理的费用、完整的出入库手续、相吻合的正规发票，由经办人签发，经部门主管、分管副总、稽核副总签核，财务部（钞票）采购部（转账）汇总后报总经理核准。第2条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。第3条贯彻执行国务院颁布的《钞票管理暂行条例》，配合银行以及公司内部的钞票管理制度，不得坐支钞票，账目要日清月结，做到账款相符，钞票支付加盖“钞票付讫”章，每日进行钞票盘点。第4条银行账户往来应逐笔登记入账，日清月结，银行支付加盖“银行付讫”章，并按月 与银行对账单核对，月末编制《银行余额调章表》。第5条出纳人员实行付款行为时，暂支款审批流到副总以上（500元以下，副总签核；500元以上，总经理签核）；应付款审批流一律到总经理签核。客户扣款审批流同暂支款审批流。对违反上述规定的付款，财务人员有权且必须拒绝支付，并及时向上级请求解决。第6条关联公司生产经营所需资金原则上自行解决。如资金周转困难需向本公司融资，应先知会财务部安排资金，并经总经理审批后付款。利息参照同期银行贷款利率计收。第7条每月由生管会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出盘点盈亏表，报财务部。第8条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，仓库台账及时、准确、真实地记录，每月初5日由生管部向财务部门统一呈送生产盘存报表第9条对库存的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务解决。盘亏总额在500元以下者（含500元），由部门主管提出，报分管副总审批后解决，盘亏总额在500元以上由部门主管、分管副总提出，报总经理审批后解决。第六章审计、税收及利润分派第1条每年3-4月出具财务年度报表并经中国注册会计师审计。第2条审计的年度财务报表交相关部门进行联合年检。第3条依法向国家缴纳税金，不偷税漏税。第4条税后利润的分派按章程的规定执行。第七章会计凭证和档案保管第1条设专人兼职负责会计档案的管理工作。

第2条会计档案是指会计凭证、会计账簿、会计报表、独立成册的工资表及其它会计资料，每年形成的会计档案由各岗位经办人按照归档的规定，负责整理立卷或装订成册。第3条设立档案管理登记簿，登记会计档案归档及会计档案时间、种类、数量、经办人姓名、移交时间；设立档案查阅、复印、外借登记簿。有关部门需查阅会计档案，必须持有公司领导或财务负责人批条方可进行查阅。第4条当年的会计档案必须在该会计年度终了后的150天内，将档案分类登记入簿，交存文控中心。会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便。同时，严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，严防毁损散失和泄密。第5条会计档案妥善保管，不得丢失，手工与电子账册至少保存2023，保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、主管部门和税务机关批准后，才干销毁第八章附则第1条本制度经总经理批准之日起实行，修改也同。第2条本制度由财务部负责解释、修订完善。业务部管理制度第一章总则第1条目的为规范业务部人员之工作，有助于业务工作的开展特制定。第2条合用范围适合于新航公司业务部全体同仁。第二章机构与职责本部门是新航公司业务的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、贯彻。第2条制定营销计划，积极拓展市埸﹑开发新客户，走访老客户﹐了解客户的需求与客户保持紧密联系；第3条根据客户需要进行产品报价及协议的评审；第4条接受及解决顾客的信息﹐将客户的信息伟递到相关部门。第5条执行相关的程序﹐组织调整接单程序﹐树立增值销售观念。第6条与客户联络﹐调查客户满意度，保证客户的规定能在整个公司里传达并得到满足。第7条根据客户定单进行量产及打样计划之安排。第8条完毕公司领导临时交办的各项任务。第三章营销计划与市场开发第1条营销计划(1)业务部门主管每年需制定年度营销计划及目的，目的的制定需结合市场及公司生产能力，目的涉及营业目的及市场开发目的。(2)目的制定后需分解到各类产品及业务负责人和贯彻到每季度。制定好目的需经最高主管签核，签核后的将公布及传达成各事业体主管，规定协助及配合。(3)业务部门主管需定期检讨目的达成状况，同时对业务的开发及维护方面提供指导及建设性规定。(4)业务根据贯彻到个人的目的及计划切实执行，重要通过在现有客户群基础上扩展业务量和增长业务范围。第2条市场开发开发新客户作为业务人员能力考核最高的指针，开发方式重要通过现有客户介绍和陌生开发，为保证客户长期的维持性，公司不得随意变更新客户的维护人员。(2)业务人员针对所有客户需经常走访，保持良好的关系得到有效的信息。产品的报价及协议的评审和客户的服务见ISO9001：2023之《产品规定的确认与评审程序》、《顾客的沟通程序》、《顾客满意度调查程序》等程序执行。第四章业务助理管理第1条业务助理需根据客户的需求计划和订单进行ERP登录，并适时了解客户计划之变化，业助需将客户需求信息传达给生管及相关单位，并跟踪生产排程、掌握生产进度。第2条客户出货信息由业助通过ERP形成“出货告知单”告知仓库出货单位。每月末或月初根据客户别协助业务进行对账并形成对账单，交业务拟定后告知财务开具发票，交业务将其发票送给客户。第五章信息的保密第1条 业务部所有人员需对其客户信息保密，保密范围涉及客户联系信息、售价、机种等相关信息，所有信息不得外泄。第2条 如需提供应非业务单位所属业务人员，必须经部门最高主管批准方可，否则将按公司《人事制度进行处罚》。第六章附则第1条本制度经总经理批准之日起实行，修改也同。第2条本制度由业务部负责解释、修订完善。生管部管理制度第一章总则第1条目的为加强公司生产管理，有效地运用公司资源，更好地服务于客户。第2条合用范围本制度合用于新航全公司第二章机构与职责本部门是新航公司生产管理的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度并认真检查、监督、贯彻。第2条负责制定及调整生产计划，保证按客户需求及时交货第3条负责跟催生产计划的完毕情况，维持最低的安全库存第4条驻厂人员根据客户产线需求告知业务助理发货，满足客户产线需求第5条生管部、生产部负责成品委外加工的管理第6条完毕公司领导临时交办的各项任务。第三章生产计划管理制度第1条原料(主)的备料生管(EPS/CTN)根据业务提供的客户计划及订单计算所需的原料(主)。根据原料库存及进料周期，填写原料（主）“请购单”，告知采购安排进料。第2条生产计划的制定及调整1.(EPS厂)（1）生管根据业务提供的客户计划、订单，实际的生产进度及现有库存量（成品、半成品）拟订一周的生产计划，每日再根据客户需求对生产计划进行及时调整。（2）生管每日依预订的生产计划和实际的生产进度，发出生产指令（发出前要确知原料情况），填写“上模告知单”和“保丽龙厂每日生产排程”。（3）生产部依“上模告知单”安排上模生产。每日填写“保丽龙成型生产日报表”交生管，生管依此了解实际的生产进度。2.(CTN/EPE深加工)生管根据客户的交货规定、公司现有库存情况、各机台的正常生产速度制定“日生产计划”，同时开出“业务告知单”和“生产工程卡”。生管根据生产部提供的生产日报表了解实际的生产进度。3.(EPE卷材/EPE复合)（1）EPE卷材生产部依“业务告知单”、计划及EPE复合的“请购单”安排生产，生产单位根据原料库存及进料周期，填写“请购单”，告知采购安排进料。（2）EPE复合生产部依“业务告知单”、计划及EPE深加工的“请购单”安排生产，生产单位根据原料库存及进料周期，填写“请购单”，告知卷材安排备料。4.在生产过程中若有客户紧急叫货情况,生管在不影响原计划中客户交货规定的情况下给予插单，并告知生产部插单生产。5.生产部、仓库与生管部需保持紧密沟通，每日对没有完毕生产计划或出货计划的客户予以解决，必要进可告知业务与客户协商解决。6.生产部无法按照进度如期完毕生产任务或有任何困难时(机器、模具损坏等)应尽快将因素及解决状况告知生管，以便与客户协商并及时调整生产计划。7.各生产单位及仓库需及时记录当天生产量及出、入库量，资料需及时、准确。第四章驻厂人员管理制度第1条驻厂人中进入所服务的公司，务必穿戴整齐，佩戴驻厂证，使用文明用语；第2条驻厂人员务必服从所服务的公司之相关规章制度：如不准在非吸烟区吸烟、不准大声喧哗等；第3条驻厂人员务必准时上下班，严禁迟到或早退，如有违反按公司相关人事管理制度执行；第4条驻厂人员在工作期间严禁做与工作无关之事项：如带零食入厂，在上班时间睡觉等。第5条驻厂人员无工作需要，严禁带走客户或本公司任何产品，有盗窃行为者一经发现将按公司相关人事管理制度执行。情节严重者，交相关司法部门解决。第6条驻厂人员务必保证客户所提供之办公及仓储区域的清洁整齐，不得做任何有损公司形象的事情；第7条驻厂人员在服务于客户的过程中，需时刻关心产品的送货、品质、上线等相关事宜，发现问题时务必及时联络业务、车队(或司机)、公司发货人员、生管或品保等相关单位，以便及时解决问题，如因驻厂自身因素导致客户停线或投诉，将追究其责任，视具体情况酌情解决；第8条驻厂人员务必服从驻厂领班之工作安排，若在工作期间因事需外出时，务必向驻厂领班或相关领导请示，经批准且有代理人时方可离开工作岗位，否则作旷工解决。第9条驻厂人员需追踪入帐情况，每月底进行盘点。第10条 就以上管理条例，对驻厂人员进行考核，工作认真，表现突出者给予适当奖励，有违反规定、影响公司形象者给予处罚。第五章外包产品管理规定因我司部分工艺需委托其它厂商协助加工方可完毕，如EPS裁片。由采购部负责寻找外包厂商，并负责对其外包厂商进行制程能力的评价。生管部根据订单填写“请购单”，采购部根据“请购单”进行采买。我司产能超负荷需委托其它厂商协助方可完毕客户订单时，由生管部负责寻找外包厂商，对其外包厂商进行制程能力的评价，并与外包厂商签订“品质、交期及保密协议”。协议内容需涵盖：“质量的规定，交期的承诺以及对此说明书（客户的知识财产，需保证不得将其信息知识产权外漏，还涉及损耗给定的范围及不良品的解决等规定。）生产部、生管部、品管部综合考虑订单量、产品特性等因素拟定外包的产品规格。生管部根据客户的订单量及公司实际生产的状况下发订单给外包厂商进行加工。品管部负责对外包厂商所生产的产品品质进行验收。仓库负责对外包厂商所生产的产品数量进行验收并入库。第六章附则第1条本制度经总经理批准之日起实行，修改亦同。第2条本制度由生管部负责解释、修订完善。采购部管理制度第一章总则第1条目的为保证物料品质，有效管制供货商送样认可之各类资料,满足生产需求，特制定本制度。第2条合用范围本制度合用于新航全公司。第二章机构与职责本部门是新航公司采购管理的职能部门，具体职责如下：第1条具体负责健全本部门各项制度，并认真检查、监督、贯彻。第2条采购部是公司原辅材料供应的职能部门，负责原材料，辅助材料等采购活动的实行和控制，组织对供方的评价和控制。第3条负责合力厂商之找寻与资料初审。第4条负责合力厂商之评签与管理。第5条负责组织供方的选择和评价，并建立合格供货商的档案。第6条组织编制采购文献，和根据请购单负责采购物资的计划与实行第7条负责采购信息的收集与分析。第8条针对来料不合格配合品保部与供货商的联系和解决。第9条负责物料的入库、保管、和防护，并做好记录。第10条 负责余料的回收、记录和解决。第11条 建立安全库存﹐减少资金积压又能满足生产需求。第12条 呆料﹑废料的解决。第13条 完毕公司领导临时交办的各项任务。第三章采购管理制度第1条采购管理制度1．采购产品分类根据采购的产品对产品实现或最终产品的影响限度，公司采购产品分三类：（1）A类采购产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。（2）B类采购产品：油墨、包装袋及模具外包作业作为B类。（3）C类采购产品：A、B以外采购产品。2.供方的评价和控制(1)对提供A类采购产品的供方评价和选择。对已建立供货关系的供方，在过去业绩评价的基础上工程部、品管部对该供方的供货业绩（重要指产品质量服务和交付情况）进行评价，填写”供方评价报告”经总经理（副总经理）批准后，作为公司的合格供方。(2)对新的供方由采购部采购少量产品(一次)由品管部检查，检查合格后进行试用，生产部进行试用，品管部对其试用后的结果进行确认，当确认合格后，由采购部会同工程部、品管部到供方现场进行评审，按评分标准进行评分，填写”供方评价报告”，分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件接受，60分以下为不合格，据此形成评审报告,具体按《供货商管理程序》解决。评审合格者经总经理（副总经理）批准后作为合格供方。对已取得质量/环境体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接作为公司合格供方，但要保存该供方的证书复印件。(3)对提供B类采购产品的供方评价和选择。a.对已建立供货关系的供方按供方评价和控制的第（1）条解决。b.对新增供方由采购部采购少量产品由品管部检查，检查合格后进行试用，合用合格后，由采购部会同工程部、品管部对供方进行评价，填写”供方评价报告”，分值80分以上为可接受的，分值60-79分为有条件接受，60分以下为不合格，据此形成"供方评价表”经总经理（副总经理）批准后，作为公司的合格供方。对已取得ISO9000质量体系认证证书且证书在有效期内的供方可以直接列入合格供方。3.对提供C类采购产品的供方评价和选择。C类采购产品经副总经理批准允许市场采购，尽量定点定牌采购。4.经批准的合格供方，采购部编制年度"合格供方目录”经批准后，从"合格供方目录”中选择采购A、B类产品。第2条采购控制程序对已批准的合格供方，采购部每月月底汇总供方供货记录，并针对当月业绩（产品质量、服务和交付情况）进行记录、评价、并进行资料分析，针对其局限性于每月品质会议中提出改善方案。每年6月和12月份会同生产部、品管部、工程部对其半年业绩（产品质量、服务和交付情况）进行记录、评价、分析，填写"供方评价报告”。评价合格者为下一半年度的合格供方。合格供方提供的产品入公司由品管部进行进料检查，检查出现连续两批产品不合格或由于供方责任导致本公司产品被用户批量退货的情况，则暂停从该供方采购产品。同时由采购部会同生产部、品管部、工程部对该供方重新评审，直到该供方重新取得资格方可恢复采购。年度"合格供方目录”发布后。又有新的供方经评审后取得合格供方资格，由采购部在"合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“新增”红色印鉴。年度内经评审不合格而撤消其合格供方资格的，由物料部在"合格供方目录”上填写并在备注栏加盖“撤消”红色印鉴。对供方评价结果和所采用措施形成记录由采购部收集归档。采购资料请购单对A类产品采购的请购规定生管部根据生产情况提出请购规定，填写"请购单”，由总经理（副总经理）批准后，提交采购部门。对B类产品采购的请购规定由具体使用部门根据使用情况提出请购，填写"请购单”，由总经理总经理）批准后，提交采购部门，其中模具之采购不列入其采购范围，依《模具管理作业程序》执行。此外油墨之采购由生产部门直接负责采购，作业流程依本程序作业。采购单A：采购部负责按所需采购的材料制定"采购单”B：采购单应涉及以下信息部分或所有内容：B-1：A、B类产品的名称、规格、型号及所采购产品的国家标准、行业标准、法律和法规规定。B-2：采购产品的技术规定、规范或图纸。B-3：产品质量规定、验收规定或其它规定（如数量、价格、交付情况等）。B-4：采购产品的服务规定及供方生产过程的规定。C：采购单应由总经理（副总经理）审核批准。D：“请购单”、"采购单”由采购部归档保存。采购实行(1)采购部根据库存和”请购单”，编制"采购单”经批准后到合格供方处采购。(2)因生产急需要从合格供方目录外单位进行例外采购的，由采购部提出例外采购申请，经总经理（副总经理）批准后方可采购，例外采购一次有效。(3)采购产品如有质量问题，采购部应立即与供方联系和处置。(4)采购产品验证①.采购产品验证重要方式为公司内部验证。②.采购产品在公司内验证按《原材料及加工品的进料管控程序》执行。③.采购过程形成记录，必须符合《记录控制程序》规定。(5)采购产品降价计划①.B类采购产品降价计划针对B类产品的价格,采购部汇总每年6月和12月从合格供方处采购回的产品之数量、总价,再分析6月和12月的市场行情,制定价格,降价比例在原有基础上下降。②.C类采购产品降价计划针对C类产品的价格,采购部每次在进行采购实行行为时,进行三方市场寻价、报价、比价实行采购行为。(6)采购产品之库存管理①.采购产品库存管理采用ABC分类法进行管理。②.采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。C类采购库存产品：A、B以外采购产品。第3条采购管理办法1.作为新航的原料及辅料供货商，必须向新航提供以下资料：(1)ICP测定装置的测定资料(2)成分表(或MSDS、UL)(3)厂商材质证明宣告书2.假如该原材料供货商拒绝提供以上资料，应取消其供货商的资格。3.所有采购品必须符合GP制度的管理并确认承诺，若供货商已被认可是GP的交易单位时，不在此限。作为采购管理的管理基准﹐应明确并实行以下事项。4.新供货商的选定：(1)乐意配合本公司GP管理的推行单位；(2)可以按供方评价和控制第（2）条款所规定提供各项资料者；(3)可以保证提供应我司的不具有环境关联物质者；(4)可以提供有效(1年以内)的ICP测试报者。5.订单的下发(1)我司下给供货商采购单时，须在其采购单中明确注明，所司所规定管控的环境关联物质(1级管控物质)，严禁在原材料供应时超标。(2)根据供货商提供之ICP测定资料(1年内有效)或成分表进行确认﹐以作为新规原材料/新规零件中没有使用禁用物质的证据﹐此外﹐ICP测定资料和成分表也可以是其下游原材料厂商的资料﹒第4条供货商管理办法1.评签小组﹕由采购部召集工程部、品保部﹐共同组成评签小组﹐针对新合力厂商做其产品及系统之评估﹐进而鉴定合力厂商是否有能力做为我司之合格GP合力厂商2.新供货商的管理和选评(1)评签申请﹕对于新合力厂商﹐而尚未加入合格GP厂商前﹐由采购部召集工程部﹑品管部或相关单位部门主管针对该合力厂商予以评估﹐而评估项目也涉及该合力厂商所生产之原物料﹐零器件或成品﹐半成品等﹐是否有能力达成不含禁用物质。供货商必须提供<<ICP测定装置的测定资料>>和成分表(或MSDS、UL)。若经采购部初步认可后﹐则应填写<<供货商信息表>>、<<供应厂商环境与职安卫管理问卷表>>、<<环保政策保证书>>、<<物质安全资料表>>。(2)资料初审﹕由采购部按照新合力厂商之工作产品性质﹐给予相关资料进行初审。或认为有需要时﹐则请合力厂商提供样品﹐交予采购部后转交给品管部或相关使用部门审查﹐采购部应将合力厂商之基本资料予以保存。(3)样品审查﹕品管部将新合力厂商所提供之样品和成份表,ICP测试报告,不使用禁用物质证明书等进行文献确认﹐将结果告知采购部。(4)讨论会议﹕由采购部于实地评签完毕后﹐应召集参与评签小组人员开讨论会议﹐若合格则视状况进行实地评签事宜﹐若不合格时﹐由采购部将审核结果以电话或书面告知合力厂商。议决是否该合力厂商尚有不合格之处﹐如期限内无法改善将予以取消其登录资格。3.供货商的平常管理(1)采购部不定期的将我司的采购信息和GP信息，向供货商宣传，以使供货商真正了解环境相关物质管理的的重要性及本公司的规定。(2)采购下订单时，对没有使用环境关联物质的供货商，需在采购单上注明我司规定管控的物质和最低含量，以作为对供货商环境关联物质管控的有效依据。(3)当GP材料与普通材料的价格没有差别时，我司将对所有机种使用此GP材料。4.供货商的定期管理(1)作为新航公司GP的合格供方(包含原材料、辅助材料、模治具)，每年需更新提供以下资料，由采购部收集：ICP测试报告(SGS&ITS)；物质安全资料表(MSDS)；环保政策保证书；厂商之材质证明宣告书；5.以上资料采购部收集齐后，交由品保部审核并归档，如无异告知采购部，采购部将其纳入合格供货商.第5条供货商原辅材料送样确认程序1.作业内容：(1)供货商工程资料管制流程(附件一)。(2)由采购自供货商处接受工程资料。(3)归档：按产品机种类别或厂商别归档。数据类型:书面资料、样品、图面、材质证明、安全规格文献、认可等。2.审查、认可：(1)若供货商数据自身有误、规格不符或图面模糊时，由工程部与供货商协商，请供货商重送资料，如重送资料有困难则由工程部在供货商资料上自行修正并签章，然后签回给供货商，其版本不作修改。(2)工程部会同品管部在认可供货商所送样品及认可书时，将认可结果记录于“材料认可结果通报”上，若认可合格，将其附于“材料认可书”上回复给供货商；若认可不合格，将其退回供货商，告知供货商应否重新送样。(3)零件量试流程：新导入供货商之产品须在生产线上进行量试，量试之材料使用状况由制造、品管、采购及工程各单位会签意见记录于“量试流程单”上，经副总经理批示合格后，方可正式认可，若不合格则重新依。(4)认可与发行:工程部根据生产排程情况将供货商工程资料制作成“材料认可书”请品管确认无误后加盖“R&D发行章”(附件二)转文控中心，依“文献控制程序”发行至采购、品管单位作为采购与检查依据，一份转交供货商.(5)客户规定其产品生产需用到指定原料时，对供方的选择评估则由采购部会同评鉴小组按《供货商管理程序》及《采购控制程序》作业。如需变更客户提供的供货商名单时，则由变更单位提出申请知会各部门评审，业务部负责将此信息以书面形式告知客户，具体操作按“工程变更程序”执行。3.相关文献与资料供货商原辅材料送样确认程序4.相关窗体与记录5.材料认可结果通报第四章物料管理制度第1条危险品管理程序1目的为防止危险化学品导致各种危害和污染环境。对本工场合使用的各种危险化学品原材料、试剂和辅助材料等控制使用做出规定。2合用范围本规定合用于本工场在从事业务活动时使用的所有危险化学品及其危险废弃物的标记、出入库、存储、养护、消防、废弃物解决、人员培训、检查和应急等。3相关/参考文献危险化学品安全管理条例常用化学危险品储存通则GB15603-1995常用危险化学品分类及标志GB13690-1992作业场合化学品安全标签编写规定GB报批稿环境不符合管理规定SHE-45-J-02-0002消防管理规定SHE-44-J-02-0005废弃物管理规定SHE-44-J-02-0003应急准备和响应规定SHE-44-J-02-0006教育训练规定SHQ-62-B-02-0001化学品出入库作业指导书SHE-04-J-07-0004存在各种危险特性的化学品及其废弃物。按GB

13690《常用危险化学品的分类及标志》，本公司目前的危险化学品及其废弃物涉及：柴油、机油、重油、甲苯、酒精、油漆、去污水、稀释剂、脱模剂等5.窗体1）危险品仓库管理台帐2）危险品放置场合3）环境平常检查表6.管理职责物料部负责所有危险化学品及其危险废弃物的标记、出入库登记、存储、废弃物解决；使用部门负责所有危险化学品及其危险废弃物的使用人员培训和检查；总务部负责危险化学品发生异常事故时的应急解决。7.标记所有危险化学品及其危险废弃物的作业场合和存储场合均应明显标记，并按GB报批稿《作业场合化学品安全标签编写规定》编写，每个标记内容应涉及：——化学品的毒性、燃烧危险性、反映活性的危害和个体防护的定级；——化学品的名称、危险性概述、特性、健康危害、应急急救信息等。8.出入库管理(1)化学危险品出入库前均应按订单进行检查验收、登记，验收内容涉及：

a.数量；b.包装；c.危险标志。经核对后方可入库、出库，当物品性质未弄清时不得入库。(2)进入化学危险品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采用防火措施。(3)装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。(4)装卸对人有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应根据危险性，穿戴相应的防护用品。(5)修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其它工具。9.贮存安排及贮存量限制(1)存放场合化学危险品贮存安排取决于化学危险品分类、分项、容器类型、贮存方式和消防的规定。本公司的危险化学品重要存放在特定的危险品仓库中。在生产线上使用的危险品，在生产线附近设立“危险品临时保管场合”来管理，(2)掌握保管量等物料部应对使用的危险化学品保管量进行记录，涉及：(A)危险化学品名称；(B)使用量；(C)保管量／保管场合；(D)废弃量等。10.其它注意事项危险化学品的存储还需注意：(1)易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性氧化剂应单独存放；(2)有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场合，不要露天存放，不要接近酸类物质；(3)腐蚀性物品，包装必须严密，不允许泄漏，严禁与液化气体和其它物品共存；(4)贮存化学危险品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。(5)贮存化学危险品的场合应具有通风、防晒、防火、灭火、防爆和防渗漏。11.危险品的养护(1)化学危险品入库时，应严格检查物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。(2)化学危险品入库后应采用适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时解决。12.消防措施(1)根据危险品特性和仓库条件，必须配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。并配备通过培训的兼职和专职的管理人员。(2)贮存化学危险品的建筑物内，如条件允许，应安装灭火喷淋系统（遇水燃烧化学危险品，不可用水扑救的火灾除外）。(3)消防设备的具体管理办法可参见《消防管理程序》。13.废弃物解决(1)严禁在化学危险品贮存区域内堆积可燃废弃物品。(2)泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安全区域。(3)按化学危险品特性，用化学的或物理的方法解决废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。(4)废弃物解决具体办法可参见《废弃物管理程序》14.人员培训(1)仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。(2)对化学危险品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。(3)仓库的消防人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，使其熟悉各区域贮存的化学危险品种类、特性、贮存地点、事故的解决程序及方法。(4)人员培训具体办法可参见《教育训练程序》。第2条品质管理1．设备配件由物料仓库验收，由请购单位验收其品质，验收人于送货或发票上署名验收，并在【入库单】上署名确认。：(1)办公用品、劳保用品由物料仓库验收，并在【入库单】上署名确认。(2)原材料、辅助材料品质管理:(3)原材料、辅助材料在合格供方处采购之产品。(4)供货商未曾供应或本公司未曾使用过之材料，由生产部工程师进行试用，提出书面试用报告、表白合格后，才干作为采购对象。可参见【供货商原辅材料送样确认程序】。(5)所有可供应原材料、辅助材料之供货商，均应由采购部制作【合格供方目录】、报总经理（副总经理）批准后，才干作为采购对象。可参见【供货商管理程序】和【采购控制程序】。(6)如在生产过程中，供货商物料发生品质问题，品保部应开【品质异常告知单】告知采购及供货商解决。可采用告知改善或取消供应资格的方式进行解决。(7)原材料、辅助材料供应时，品保部应对产品进行品名、规格、型号的验证，合格后，由品管员在【入库单】上署名确认。2．请购:当以下情况发生时，可由相关部门开立【请购单】，提出申购规定:(1)设备配件适当库存或设备维修需要时；(2)办公用品、劳保用品局限性时；(3)客户定单需要或计划生产需要时，重要原料安全库存量制定如下：EPS100吨，EPP3吨，EPE4吨，LDPE50吨。3．批准:请购部门应将【请购单】交批准人员进行批准。批准人应在单据上进行署名确认。确认后由申购人员交采购执行人员进行采购。4．采购:(1)设备配件、办公用品、劳保用品可直接依据批准之【请购单】进行采购。(2)原材料、辅助材料，采购人员应在【合格供方目录】中选择合适之供货商，洽寻价格后进行多家比价作业，拟定具体供货商后，制作【采购单】，具体说明采购品名、数量、到货日期、品质规定(或标准)后，告知供货商交货。【采购单】在正式发出前，必须通过总经理（副总经理）批准。5．验收:供货商供货后，采购人员应告知仓储管理(保管人员)进行数量点收、品质验收品保部门进行品质确认。6．登记:验收后之物品，保管人员应立即开立【入库单】，经品质验收人员署名确认后，登记入帐。7．领用:(1)原材料、辅助材料，由生产部根据【领料单】进行发料。(2)办公用品、劳保用品在领用时，领用人员应在【办公、劳保用品领用登记表】上签收。(3)账务解决:原材料、辅助材料天天下班前登记入账，办公用品、劳保用品等每日根据送货单填写入库单，并椐此输入 ERP系统。8．盘点:每月底(25日)，由财务部安排全厂盘点，涉及车间余留产品、仓库材料和成品。盘点情况应记录在【盘点表】中，盘点人员应在【盘点表】上署名确认。【盘点表】需呈交公司财务部负责人审查，如有盘盈盘亏，则必须报总经理批准后才干进行账务调整解决。9．仓库保存规定：保证通风避光，并严格遵守【产品储存控制程序】之规定进行保存。10．产品库存管理采用ABC分类法进行管理。(1)采购库存产品分类根据采购的产品价值大小对公司采购库存产品分三类：A类采购库存产品：EPS、EPP、EPE、EPO原料及纸板作为A类。B类采购库存产品：油墨、包装袋及模具作为B类。C类采购库存产品：A、B以外采购产品。(2)库存成品分类公司现有库存产品未超过三个月储存期的产品均作为A类库存产品进行管理。(3)库存成品ABC管理针对A类、B类产品，建立完整的帐册管理，每月进行盘点，做到帐实相符，帐帐相符，严格做好管控。第3条原物料仓库管理制度1．物料库重要任务:保管好库存物质,做到数量准确,质量完好,保证安全,收发迅速,服务周到,减少成本,做账笔迹清楚,日清月结不积压。2．原料入库必须经品管人员确认合格后方可入库,物质入库做到交接手续,核对清点物质名称,数量是否一致,然后确认签字。3．仓库保管人员和做账人员要对产品的规格型号.数量.发放目的地.以及发放日期做好记录,以便追踪,坚持一盘底,二核对,三发放的原则。4．在领料过程中必须由领用人先填好领料单,然后由部门主管签字后,凭领料单到仓库领取。5．物品出库时发货人员应根据送货单,工作联络单,领料单上的资料进行清点.核对防止漏发.错发。6.原材料要尽量做到先进先出。7.月末对账根据客户开列对账单上的名称、数量、金额对好后开发票交财务做账。8.物质堆放原则是合理安排空间,根据货品特点做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。9.做好台账,流水账,保证账实相符。10.下班前检查好水.电.窗是否关好，方可离库锁门。11.准时上下班,如迟到或早退按人事劳动协议解决(含中午休息时间)。12.由于沟通不及时对公司导致损害者以情势轻重进行处罚。13.坚持随时盘原则：如出现盘差现象对相关负责人视情节轻重予以罚款或处分，如因偷盗所致追究法律责任。第五章附则第1条本制度经总经理批准之日起实行，修改也同。第2条本制度由采购部负责解释、修订完善。工程部管理制度第一章总则第1条目的为了对新品导入及新品设计、开发全过程进行控制，保证其能满足客户协议规定及法律、法规的规定，同时对有GP（GreenPartner）规定的产品进行控制，保证其能符合客户的GP（GreenPartner）规定；有效控制因客户或内部进行设计和制程中的相应变更；为使公司的模具可以有序地开发与维护，并为生产的顺利进行提供保障。特制定此制度。第2条范围本制度合用于新航全公司。第二章机构与职责本部门是新航公司负责产品设计开发的职能部门，其重要职责如下：第1条：负责设计和开发全过程的组织、协调和管理工作，组织设计评审、设计验证和设计确认工作；负责解决产品在制造过程发生的产品设计问题；并对有GP规定的产品进行设计、验证。第2条：负责产品变更全过程的组织、协调和管理工作，组织变更评审、变更验证和变更。第3条：负责管理模具的质量活动。第4条：负责健全本部门各项制度，并认真检查、督促、贯彻。第5条：完毕公司领导交办的各项临时任务。第三章产品开发和设计管理制度第1条作业内容1、设计项目分类根据本公司的生产、经营特点，新产品分导入及设计开发两种类型：(1)导入型新产品：按客户提供的样品、图纸、或电子文文献进行打样。(2)设计型新产品：按客户生产的产品进行外包装设计并打样。第2条设计和开发策划1、导入型新产品：根据该类型的特性不纳入设计开发流程；业务人员填写“新品导入任务书”，新品导入书内容应涵概，客户的各项规定，并附图纸在新品导入任务书后面.业务部召集工程部、品保部、生产部对导入型新产品进行评审，如涉及到非我司现有原材料需采购部一同参与评审和会签。经业务部协理批准后交由工程部进行制模；模具完毕后生产部协助打样；（同时发出产品生产标准书）工程部进行样品检查并出具样品检查报告；业务人员送样。工程部负责新品导入的进度以及在导入过程中与公司内部各部门的沟通与协调，当需与客户发生沟通协调时由业务部负责；对有GP规定的客户业务需在“新品导入任务书”中明确标注，工程人员在发放“产品生产标准书”时应予以记录，同时规定涉及该产品的供货商提供ICP检测报告(一级管控物质)，必要时可送第三方检测予以验证。2、设计型新产品立项：业务人员填写“新品设计、开发任务书”经业务部最高主管批准后，授权工程人员进行具体设计并实行，工程部主管为负责人并统筹安排设计开发任务，明确设计、开发目的，及完毕时间；设计、开发的进度由工程部负责；对有GP规定的客户业务需在“新品设计、开发任务书”中明确标注，工程人员在发放“产品生产标准书”时应予以记录；同时规定涉及该产品的供货商提供ICP检测报告(一级管控物质)，必要时可送第三方检测予以验证；设计、开发流程图见附录A。3、客户提供的图纸，或技术文献按外来文献进行管制，并列入“文献一览表”客户提供的样品或机种，由工程部列册保管。4、组织与技术接口（1）由工程部进行产品设计开发全过程的制作方式与生产部的接口以及原物料的采购与采购部接口。（2）与客户的接口：由业务人员与客户进行沟通与协调具体见《顾客沟通控制程序》。（3）与委托单位协调：由于公司能力局限性，部分设计任务需委托外单位的，由主管设计人员进行技术协调。第3条设计输入1、设计输入由以下资料组成：（1）客户的产品样品；（2）客户对产品的各种规定；涉及GP规定(参照SONY-SS00259-2023标准)。（3）合用的法律法规规定；（4）设计和开发所必须的其它规定，如安全、运送、环境的规定。（5）以前类似设计的信息；设计输入内容重要体现在”新品设计、开发任务书”中。2、输入评审：业务部组织采购部、品保部、制造部、工程部对"设计、开发任务书”进行评审，对其中不全、模糊、不明确或矛盾的规定予以解决，以及对完毕时间予以评审，保证输入是充足的与适宜的；评审以会签的方式进行。第4条设计输出1、设计输出文献是产品图纸、产品生产标准书（内含材料、检查和实验标准等），是采购、生产、检查的依据，也涉及产品的安全和正常使用所需的产品特性。2、设计输出应满足设计输入的规定。3、设计输出文献评审采用对文献进行校对、批准的方式，必要时请客户代表审签。第5条设计评审1、在设计适当阶段对设计和开发进行系统地评审，重要评审：（1）设计和开发的结果满足规定的能力；（2）辨认任何问题并提出必要措施。2、设计评审由工程部组织与设计有关的部门进行评审，有协议规定期应邀请客户或其代表参与评审。设计评审后形成”设计评审报告”，对评审结果及采用任何须要措施应予以记录，并进行跟踪管理。第6条设计验证1、设计验证对设计输出文献评审方式进行验证，以验证设计输出是否符合设计输入的规定。2、设计验证后形成”设计验证报告”、记录并保持验证的结果及所采用任何须要措施，设计验证报经核准后，作为有效文献需发放到品保及相关部门，作为采购、生产、检查的有效依据，文献的发放和管控依照《文献控制程序》。第7条设计确认1、对产品的设计确认采用公司内部确认和客户确认相结合的方式进行设计确认，形成”样品确认书”，样品确认书内容涵概检查报告(质量和ICP一级检测资料)、图纸等相关附件。2、设计确认在产品交付或实行之前完毕，由业务将样品和相关确认资料送客户处，并将其确认结果及信息传递到工程及品保相关部部。第8条设计的变更依照《工程变更控制程序》执行。第四章工程变更管理制度第1条工程变更信息的分类1、设计开发阶段检讨之问题点。2、量产试作后,经相关单位检讨之问题点,加以评估,筛选而得之。3、作业性改善方案及减少成本之改善方案,加以评估筛选而得之。4、量产时发现设计及构造上缺陷的改善。5、客户变更规定。第2条变更信息的输入1、业务在获取客户的变更规定后；“将客户的变更规定、完毕时间、切换方式等具体记录于“工程变更告知单”，经副总经理批准后交工程部执行变更。2、属公司内部变更需征求客户批准后方可，执行变更，由业务部将“工程变更告知单”发给客户，待确认后工程部进行变更的执行。3、公司内部的工程变更重要分为（1）组织架构的变更；（2）制程新人（未满3个月）的增长超过40%；（3）工艺的变更和生产设备及生产条件的变更；（4）材料的变更；（5）生产环境的改变(作业场合)以产品结构的变更.以上变更必须经客户确认后方可执行变更。第3条工程变更的评审工程部组织采购部、业务部、品保部、制造部对变更进行变评审；对其中不全、模糊、不明确或矛盾的规定予以解决，如因客户的信息不清楚，需由业务或工程与客户进行及时沟通，以及对完毕时间予以评审，保证输入是充足的与适宜的；评审以会签的方式进行并形成“工程变更评审报告”。第4条变更信息的输出工程部负责变更信息的输出，变更信息的输出应满足变更信息输入的规定；输出含产品图纸、产品作业指导书（内含材料、检查和实验标准等），是采购、生产、检查的依据，也涉及产品的安全和正常使用所需的产品特性,以及客户各项规定(含GP的规定)；如变更的产品，为GP规定客户，变更后的样品确认书内须付ICP测试报告(1级管控物质)，同时升级原输出文献并将原文献收回；以保证各部门的文献是有效且是最新版；设计输出文献评审采用对文献进行校对、批准的方式，必要时请客户代表审签。第5条变更验证验证采用与样品检查同时进行，验证样品是否符合变更输入的规