反恐怖融资法人承诺书

反恐怖融资法人承诺书合同编号：__________甲方（承诺方）：__________乙方（受益方）：__________根据《中华人民共和国反恐怖主义法》、《金融机构反洗钱规定》等相关法律法规，甲乙双方为共同防范和打击恐怖融资活动，维护国家金融安全和社会稳定，经协商一致，特订立本承诺书。第一条承诺事项1.1甲方作为反恐怖融资法人，承诺依法依规开展反恐怖融资工作，严格执行国家关于反恐怖融资的法律法规，建立健全反恐怖融资内部控制制度，加强反恐怖融资管理和风险防范。1.2甲方承诺，在开展业务过程中，将全面、准确、及时地收集和核实客户身份信息，做好客户身份识别工作。对涉嫌恐怖融资活动的客户和交易，立即采取措施，并按照规定向相关部门报告。1.3甲方承诺，对涉嫌恐怖融资活动的资金流动，立即采取措施，并按照规定向相关部门报告。积极配合政府机关及监管部门开展反恐怖融资调查、侦查和打击工作。第二条承诺效力2.1本承诺书的各项条款均为甲方真实意思表示，一经签订即具有法律效力。2.2甲方应将本承诺书放置于公司住所或者营业场所的醒目位置，以便公众查阅。2.3本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第三条违约责任3.1如甲方违反本承诺书的承诺事项，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。3.2乙方有权依法要求甲方承担违约责任，并有权解除本合同。第四条其他约定4.1本承诺书未尽事宜，甲乙双方可另行协商补充。4.2本承诺书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。4.3本承诺书签订地为中华人民共和国__________省（自治区、直辖市）__________市（地、州、盟）。甲方（承诺方）：__________乙方（受益方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.中华人民共和国反恐怖主义法2.金融机构反洗钱规定3.反恐怖融资内部控制制度模板4.客户身份识别操作指南5.反恐怖融资调查报告模板6.反恐怖融资法律法规培训资料7.反恐怖融资风险评估报告二、违约行为及认定：1.未依法依规开展反恐怖融资工作2.未建立健全反恐怖融资内部控制制度3.未全面、准确、及时地收集和核实客户身份信息4.未对涉嫌恐怖融资活动的客户和交易采取措施并报告5.未配合政府机关及监管部门开展反恐怖融资调查、侦查和打击工作6.未将承诺书放置于公司住所或者营业场所的醒目位置三、法律名词及解释：1.反恐怖融资法人：指在中华人民共和国境内依法设立，具有独立法人资格的企业、事业单位、社会团体等组织。2.反恐怖融资内部控制制度：指为预防恐怖融资活动，依法采取的一系列组织措施、管理措施和监控措施。3.客户身份识别：指为防止恐怖融资活动，对客户的身份信息进行收集、核实和记录的过程。4.涉嫌恐怖融资活动：指有合理理由怀疑某笔交易或资金流动与恐怖融资活动有关。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：对涉嫌恐怖融资活动的客户和交易难以判断。解决办法：加强员工反恐怖融资法律法规培训，提高识别和判断能力。2.问题：反恐怖融资内部控制制度不完善。解决办法：参照附件中的模板，完善内部控制制度，确保合规性。3.问题：涉嫌恐怖融资活动的资金流动难以监测。解决办法：使用专业的反洗钱软件，提高监测和预警能力。4.问题：配合政府机关及监管部门开展反恐怖融资调查、侦查和打击工作存在困难。五、所有应用场景：1.金融机构开展反恐怖融资工作2.非金融机构开展反恐怖融资工作3.