公司规章制度台账

,公司各部门制度修编台账,,,,,,,,,

序号,管理模块名称,编号,制度名称,归口管理部门,部门责任人,起草人,计划完成时间,运营部调整,实际发布时间,备注

,基础管理000,,,,,,,,,

1,基础管理000,ZD/GZJZ000.001-2013,制度体系管理办法*,运营管理部,赵敏璇,赵敏璇,,,2013.09.17,

,工作职能100,,,,,,,,,

2,部门职能101,ZD/GZJZ101.001-2013,各部门职能说明书,综合部,徐雪莹,张发武,,,2013.10.15,

3,部门岗位102,ZD/GZJZ102.001-2013,各部门职位说明书,综合部,徐雪莹,张发武,,,,

,管理制度200,,,,,,,,,

4,计划及目标管理201,ZD/GZJZ201.001-2013,综合计划管理制度,运营管理部,赵敏璇,王仕寅,,,,

5,公司治理202,ZD/GZJZ202.001-2013,公司章程*,综合部,徐雪莹,黄铨,要等股东发新的董事名单去工商局备案,,,

6,,ZD/GZJZ202.002-2013,经营班子会议制度*,综合部,徐雪莹,黄铨,待与公司领导沟通确定,,,2012年8月发布

7,,ZD/GZJZ202.003-2013,办公例会制度*,综合部,徐雪莹,黄铨,,,2014.1.26,2012年8月发布

8,战略及企业文化管理203,ZD/GZJZ203.001-2013,战略规划管理制度*,企业发展部,张伟,张伟,2014年6月30日,,,

9,,ZD/GZJZ203.002-2013,企业文化管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,,,2014.03,

10,组织架构与授权管理204,ZD/GZJZ204.001-2013,组织架构管理制度*,综合部,徐雪莹,黄铨,,,2014.4.24,

11,,ZD/GZJZ204.002-2013,授权管理制度*,综合部,徐雪莹,黄铨,,,2014.3.5,

12,,ZD/GZJZ204.003-2013,子公司管理制度*,综合部,徐雪莹,黄铨,,,2014.3.5,

13,人力资源管理205,ZD/GZJZ205.001-2013,考勤管理制度*,综合部,徐雪莹,林素花,,,2014.1.15,2012年10月发布

14,,ZD/GZJZ205.002-2013,劳资管理制度*,综合部,徐雪莹,徐雪莹,据说等工资方案确定,,,

15,,ZD/GZJZ205.003-2013,办公与劳保用品管理制度,综合部,徐雪莹,林素花,,,2013.12.05,

16,,ZD/GZJZ205.004-2013,工作交接制度,综合部,徐雪莹,徐雪莹,5月8日稍作修改，发回给主任,,,

17,,ZD/GZJZ205.005-2013,干部任前公示试行办法,综合部,徐雪莹,徐雪莹,5月8日稍作修改，发回给主任,,,

18,,ZD/GZJZ205.006-2013,人力资源管理制度,综合部,徐雪莹,徐雪莹,6月20日完成初稿,,,

19,,ZD/GZJZ205.007-2013,培训制度,综合部,徐雪莹,张发武,6月20日完成初稿,,,增加一个外出考察学习制度内容

20,财务核算与管理206,ZD/GZJZ206.001-2013,会计政策*,财务部,张妍妍,王志海,,,2014.1.26,

21,,ZD/GZJZ206.002-2013,财务管理制度*,财务部,张妍妍,王志海,2014年6月30日,,,

22,,ZD/GZJZ206.003-2013,财务报销管理制度*,财务部,张妍妍,王志海,,,2014.3.5,2012年11月发布

23,,ZD/GZJZ206.004-2013,财务报告管理制度*,财务部,张妍妍,王志海,,,2014.4.24,2012年11月发布

24,,ZD/GZJZ206.005-2013,全面预算管理制度*,运营管理部,赵敏璇,王仕寅,41820,,,

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25,投融资与担保管理207,ZD/GZJZ207.001-2013,对外投资管理实施办法*,企业发展部,张伟,张伟,2014年6月30日,,,

26,,ZD/GZJZ207.002-2013,融资与担保管理制度*,财务部,张妍妍,王志海,,,2014.4.24,

27,采购管理208,ZD/GZJZ208.001-2013,零星采购管理制度*,综合部,徐雪莹,林素花,4月1日运营部返回我部修改,,,

28,资产管理209,ZD/GZJZ209.001-2013,资产管理制度*,综合部,徐雪莹,林素花,运营部未反馈意见,,,

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29,销售管理210,ZD/GZJZ210.001-2013,营销管理制度*,营销部,薛峰,亓甜,,,,2012年11月发布

30,项目管理211,ZD/GZJZ211.001-2013,项目拓展开发工作管理制度*,企业发展部,张伟,张伟,2014年6月30日,,,

31,,ZD/GZJZ211.002-2013,工程设计管理制度,技术部,陈旭军,杨树辉,2014年5月31日,,,

32,,ZD/GZJZ211.003-2013,材料(设备)选型定板确定程序*,技术部,陈旭军,杨树辉,2014年5月31日,,,2012年10月发布

33,,ZD/GZJZ211.004-2013,造价管理制度*,企业发展部,张伟,罗宏耀,2014年6月30日,,,

34,,ZD/GZJZ211.005-2013,招投标管理制度*,运营管理部,赵敏璇,张婉妮,2014年6月30日,,,2013年1月发布

35,,ZD/GZJZ211.006-2013,工程总承包管理制度*,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,

36,,ZD/GZJZ211.007-2013,工程控制程序,运营管理部,赵敏璇,赵敏璇,,,2013.12.31,

37,,ZD/GZJZ211.008-2013,工程进度管理制度*,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,2012年11月发布

38,,ZD/GZJZ211.009-2013,零星工程（项目）委托流程*,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,2012年11月发布，

39,,ZD/GZJZ211.010-2013,工程验收管理制度*,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,

40,,ZD/GZJZ211.011-2013,工程签证管理制度*,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,2012年11月发布

41,,ZD/GZJZ211.012-2013,工程设计变更管理制度*,技术部,陈旭军,杨树辉,2014年5月31日,,,2012年12月发布

42,,ZD/GZJZ211.014-2013,工程质量控制方法,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,质量缺陷修补及质量事故处理办法与装饰工程质量控制方法*合并。改为工程质量控制方法

43,,ZD/GZJZ211.015-2013,保修期内工程维修管理办法,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,

44,,ZD/GZJZ211.016-2013,工程移交物业管理控制程序,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,

45,,ZD/GZJZ211.017-2013,安全文明施工管理制度*,工程部,胡立广,李桂龙,2014年7月30日,,,2012年12月发布

46,,ZD/GZJZ211.019-2013,安全教育管理制度,工程部,胡立广,李桂龙,2014年7月30日,,,

47,,ZD/GZJZ211.020-2013,习惯性违章考核制度,工程部,胡立广,李桂龙,2014年7月30日,,,

48,,ZD/GZJZ211.021-2013,安全检查和整改管理制度,工程部,胡立广,李桂龙,2014年7月30日,,,

49,合同及法律事务管理212,ZD/GZJZ212.001-2013,合同管理制度*,运营管理部,赵敏璇,余青,,,2013.12.31,2012年11月发布

50,,ZD/GZJZ212.002-2013,法律事务管理办法*,运营管理部,赵敏璇,余青,2014年6月30日,,,

51,内部信息沟通管理213,ZD/GZJZ213.001-2013,内部信息沟通与报送管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,小陈修改中，计划5月23日返回运营部,,,

52,信息系统管理214,ZD/GZJZ214.001-2013,计算机信息系统及网络管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,,,2013.06.05,

53,,ZD/GZJZ214.002-2013,电子数据备份管理方案*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,4月14日运营部返回我部修改，,,,2012年10月发布

54,行政综合管理215,ZD/GZJZ215.001-2013,档案管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,,,2014.3.20,2012年11月发布

55,,ZD/GZJZ215.002-2013,工程文件资料管理制度*,工程部,胡立广,胡立广,2014年7月30日,,,2012年11月发布（与工程图档管理制度合并。）

56,,ZD/GZJZ215.003-2013,印章管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,,,2014.3.12,2012年10月发布

57,,ZD/GZJZ215.004-2013,公文管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,,,2014.3.5,

58,,ZD/GZJZ215.005-2013,保密管理细则*,综合部,徐雪莹,陈璐烁,,,2014.4.29,2012年10月发布

59,,ZD/GZJZ215.006-2013,集体宿舍管理规定*,综合部,徐雪莹,林素花,,,2014.3.20,2012年11月发布

60,,ZD/GZJZ215.007-2013,车辆管理制度*,综合部,徐雪莹、胡光波,林素花,,,2014.1.26,2012年11月发布

61,,ZD/GZJZ215.008-2013,督办工作管理办法,运营管理部,赵敏璇,王仕寅,,,2014.3.20,

62,,ZD/GZJZ215.009-2013,文件管理制度,综合部,徐雪莹,黄铨,6月15日前完成初稿,,,

63,,ZD/GZJZ215.010-2013,记录管理制度,综合部,徐雪莹,黄铨,6月30日前完成初稿,,,

64,,ZD/GZJZ215.011-2013,会务管理制度,综合部,徐雪莹,黄铨,6月15日前完成初稿,,,

65,,ZD/GZJZ215.012-2013,办公场所及公共区域管理办法,综合部,徐雪莹,林素花,6月30日前完成初稿,,,

66,,ZD/GZJZ215.013-2013,资质管理办法,综合部,徐雪莹,陈璐烁,3月6日发给主任,,,

67,,ZD/GZJZ215.014-2013,职工离穗外出管理制度,综合部,徐雪莹,陈璐烁,6月15日前完成初稿,,,

68,,ZD/GZJZ215.015-2013,接待管理制度,综合部,徐雪莹,黄铨,审批中，未知审批进度,,,

69,突发事件管理216,ZD/GZJZ216.001-2013,突发事件应急管理制度*,综合部,徐雪莹,黄铨,运营部反馈意见后三个工作日内完成修改,,,

70,内控审计与监督管理217,ZD/GZJZ217.001-2013,内部审计制度*,综合部,徐雪莹,徐雪莹,,,2014.5.20,

71,,ZD/GZJZ217.002-2013,投诉举报管理制度*,综合部,徐雪莹,陈璐