企业工作督查督办管理办法

企业工作督查督办管理办法第一章

总则第一条

目的为及时落实××××有限公司（以下简称“公司”）各项决策事项，提高工作效率和执行力，按照紧急事项跟踪督办、重点事项重点督办、难办事项反复督办的原则，实现督办工作规范化、制度化、程序化，保障各项工作的有效落实，制定本办法。第二条

适用范围本办法适用于公司及下属单位。第三条

风险点（一）督办工作未发挥实效，出现漏办、迟办、错办等情况。（二）督办过程不跟踪，结果不反馈，问题不考核，缺陷不整改。

第二章职责分工第四条

行政部行政部是公司工作督办落实的归口管理部门。主要职责：（一）督促、检查和总结各部门贯彻落实公司重要决策部署及领导指示精神，办理上级单位和外部单位来文来函处理情况；具体负责党委会、董事会相关会议、总经理办公会、专项调度会决策事项的督办。（二）组织、实施、协调和管理督办事项，包括督办的立项审核、跟踪、指导、协调和总结。（三）不定期地督促、检查、通报、总结、考核行动跟踪事项的完成情况。

第五条

相关职能部门（一）上级单位、政府部门对公司的督办事项，由归口职能部门牵头督办。（二）第三方提出的企业管理建议，经公司领导批准后，由归口的职能管理部门牵头督办。（三）除党委会、董事会相关会议、总经理办公会、专项调度会以外的其他会议，相关决策事项由会议组织部门牵头督办。（四）以文件形式要求贯彻落实的事项，由业务归口部门牵头督办。（五）日常工作中检查、审核、事件、应急演练发现等除督办外的，无法立即整改的事项由所辖业务部门组织行动跟踪。

第三章管理要求第六条

工作原则（一）服务公司重点工作。围绕公司重点工作部署开展督办，突出重点、注重实效。（二）实行目标责任制。分解各项督办目标任务，按照“谁主管谁负责”的原则，明确主办部门、协办部门、经办人、办结时限及要求，落实责任到人。（三）按照业务归属，严格遵循“谁的事项谁跟踪”，由业务归属部门明确行动跟踪事项来源，负责人，整改期限，补救措施等。（四）分工明确、职责清晰。督办启动部门要明确主办及协办部门，提醒及督促各方强化执行力，确保优质高效办结督办事项。主办部门和协办部门应明确督办事项的办理要求和办结时限，及时反馈工作进展及存在问题。主办部门为督办事项的责任部门，应对督办事项进行全流程跟踪；协办部门应积极配合开展工作，不得推诿责任、拖延时限。（五）合理安排，按时办结。主办部门和协办部门应提前安排工作计划，把握工作节奏，避免前松后紧，确保按时办结督办事项。（六）加强沟通、主动协调。督办人要加强与承办部门责任人的信息沟通，实时掌握工作进度，及时进行工作协调和请示汇报，共同努力加快督办工作落实。

第七条

工作内容（一）督办内容1.政府机关和上级单位要求落实的工作事项；2.公司各类会议决定的重大事项；3.公司发文要求各部门贯彻落实的事项；4.各级领导批示、讲话要求落实的事项；5.第三方提出，且经公司研究确认合理的企业管理建议；6.其它需要督办的事项。（二）行动跟踪内容日常检查、审核、事件、应急演练中发现的问题，无法立即整改的事项等。第八条

工作程序（一）年度督办1.督办人以公司工作会议确定的年度重点工作为依据，细化分解任务目标，明确每项工作的主办部门、协办部门、办结时限及要求等，形成年度重点事项通知并下发到相关部门。2.由行政部针对年度重点督办事项在办公系统平台“督办管理”流程上直接立项督办。3.主办部门及协办部门负责在办公系统平台“督办管理”流程填报督办事项的办理状态和推进情况。4.由行政部定期汇总并通报公司年度重点工作推进情况和存在问题，为公司决策部署提供参考和依据。（二）日常督办1.立项交办（1）各部门督办人以公司各类会议决议、情况通报、领导批示等为依据，筛选重点工作列为日常重点督办事项，通过办公系统平台“督办管理”流程提交督办发起部门经理审核。（2）督办事项应当明确主办部门、协办部门、办结时限及要求。对办理时限有明确要求的，按要求设定办结时限；无明确要求的，一般事项1个月内办结，需调查研究后编制方案或做出决策的事项，由督办部门与主办部门协商确定办结时限。（3）督办人通过办公系统平台“督办管理”流程向主办部门和协办部门发送督办提醒，主办部门及协办部门在办公系统平台对督办事项、计划完成时间等进行确认，并填写应对措施，从而完成督办事项的交办。2.承办（1）按照“谁主管谁负责”的原则，主办部门对督办事项应积极组织落实相关工作，并加强与协办部门的沟通配合，在规定时限内办结。（2）主办部门应严格对照既定目标和计划，及时在办公系统平台上填写督办事项进展。（3）因故不能在规定时限内办结的督办事项，主办部门应及时在督办管理流程中填写原因并向督办人反馈。对于情况较为复杂、确有执行困难的事项，应报请分管领导决策，并在该督办事项工作流程中申请延期办结。3.催办与协调（1）督办人负责督办事项的催办、协调和信息反馈。紧急事项应当实时跟踪催办；非紧急事项按月催办，每月由系统自动发送督办提醒。（2）对于督办执行过程中的问题和争议，由督办部门牵头协调；督办部门无法协调的问题，报公司领导研究决定。（三）行动跟踪1.按照“谁的事项谁跟踪”的原则，业务部门对无法立即整改的事项开展行动跟踪，包括：内外部检查、内外部审核、审计需限期整改的事项等，加强跟踪事项的催办，确保在限定时限内整改落实。2.行动跟踪事项对于已有信息系统或手段可进行行动跟踪的，可继续沿用，若无有效手段，应使用《行动跟踪表格》（见附件），明确行动跟踪内容，来源，重要程度、发现日期、整改日期、责任人、整改情况说明。3.对于不能在规定时限内完成的跟踪事项，要说明是否超期、超期原因、补救措施及情况说明。（四）检查、通报及总结1.各部室应该根据实际情况，检查本部室的行动跟踪完成情况，定期对行动跟踪事项进行排查、整理和汇总。2.根据督办事项的重要性，行政部将定期以《督办情况反映》形式公示通报各部门办事效率。3.《督办情况反映》的内容包括：在督办事项范围内，事项件数、应办结件数、已办结件数、逾期未办结件数、办结率以及逾期未办结事项具体情况等。

第九条

考核与监督（一）各部室应定期对行动跟踪整改完成情况的质量开展自查，对重复发生的问题进行分析，针对性的解决。（二）行政部将不定期对各部室的行动跟踪执行情况进行监督检查，对行动跟踪不利的部门，予以通报。（三）行政部应加强对督办事项的监督、管理，防止漏催、迟催、错催等督办不力的情况。针对在限期内未办结的事项，督办部门应针对性的进行评价分析，提出补救措施和建议，提报至公司领导决策。（四）因督办不力造成严重后果的，将追究相关人员责任；因督办工作落实不力，