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文档简介

word版本——可修改、可编辑第1页，共2页董事会决议纪要（合同、协议书范本）甲方：**单位或个人乙方：**单位或个人签订日期：**年**月**日签订地点：**省**市**地董事会决议纪要

一、会议时间：_______。

二、会议地点：_______。

三、出席会议股东(董事)：_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上XX过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决XX过：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数XX过，如决议未经与会的半数以上董事XX过，董事会决议归于无效。

(一)同意更换：_______。

(二)同意修改：_______。

(三)同意变更：_______。

(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_______。风险提示：

董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

董

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