管理手册版样本

管理手册目录章节号管理手册标题GB/T19001条款GB/T24001GB/T28001页码0.1《管理手册》发布令（KX—SC——A）0.2管理者代表任命书0.3文献更改一览表0.4前言0.5公司简介0.6管理方针和管理目的0.7组织机构图1目和范畴1范畴1范畴1.1总则1.1总则1.2应用1.2应用1.3引用原则和合用范畴2引用原则2规范性引用文献1.4术语和定义3术语和定义3术语和定义2公司组织构造、部门职能2.1组织机构图2.2部门职能3《综合管理手册》管理4质量、环境、职业健康安全管理体系4质量管理体系4环境和职业健康安全管理体系4.1总规定4.4总规定4.1总规定4.2文献规定4.2文献4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文献4.2.2质量、环境、职业健康安全管理手册4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.3文献控制4.4.5文献控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目的5.4.1质量目的4.3.3目的（指标）和管理方案5.4.2管理体系策划5.4.2质量管理体系策划5.4.3环境因素辨认和评价4.3.1环境因素5.4.4危险源辨识风险评价及风险控制策划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制办法拟定5.4.5法律法规和其她规定4.3.2法律法规和其她规定5.4.6管理方案4.3.3目的（指标）和管理方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.3信息交流4.4.3沟通、参加和协商5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识6.3基本设施6.3基本设施6.4工作环境6.4工作环境7工程项目管理实现7产品实现7.1建设工程项目管理服务策划7.1产品实现策划7.2与顾客关于过程7.2与顾客关于过程7.3设计和开发（删减条款）7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.5工程项目管理服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备控制7.6监视和测量设备控制7.7环境运营控制4.4.6运营控制7.8职业健康安全运营控制4.4.6运营控制7.9应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进8.1总则8.1总则8.2监视与测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.2.4产品监视和测量8.2.5环境、职业健康安全绩效监视和测量4.5.1监测和测量8.2.6合规性评价4.5.2合规性评价8.3事件不合格品以及不符合控制8.3不合格品控制4.5.3事件调查、不符合、纠正办法和防止办法8.4数据分析8.4数据分析8.5改进8.5改进8.5.1持续改进8.5.1持续改进8.5.2纠正办法8.5.2纠正办法4.5.3事件调查、不符合、纠正办法和防止办法8.5.3防止办法8.5.3防止办法4.5.3事件调查、不符合、纠正办法和防止办法附件-1程序文献清单《管理手册》发布令（KX—SC——C）自9月，公司建立管理体系并正常运营以来，对公司工程监理业务中质量管理活动逐渐走上程序化、规范化、科学化起到了积极作用。12月公司为了适应监理公司向全过程项目管理公司发展，将公司名称改为北京科信工程管理有限公司，并相应地将管理手册和程序文献做了局部修订。公司于1月通过质量管理体系认证即将期满，将进行新认证工作。为了将近年来公司在管理体系运营中获得经验教训、近期发布政府法令、法规精神和规定结合监理行业发展趋势，根据GB／T19001-idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB／T24001-idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》、GB／T28001-《职业健康安全管理体系规定》原则编制形成《管理手册》，（KX—SC——C）和《程序文献》（KX—CX——C），现予发布，并自8月1日起实行。我司当前仍以施工阶段监理业务为主，并逐渐向项目管理公司发展，依照公司业务拓展将恰当增长工程项目管理内容管理体系文献。管理手册和程序文献发布后，规定公司全体员工认真学习，深刻领略，全面贯彻，以提高公司工程管理质量，提高公司社会信誉，为公司创造效益，为员工创造机遇。此后，公司将依照实行状况，顾客反映和关于法令、法规规定，对管理手册和程序文献不断地完善和修改。总经理：王立国8月管理者代表任命书现任命李振强同志为公司管理者代表，领导质量管理部全面加强各项管理工作，保证质量、环境及职业健康安全管理体系有效和高效运营，并不断地得到改进。其职责是：（1）保证管理体系所需过程得到建立、实行和保持；（2）组织内部审核，向总经理报告管理体系业绩和需要采用改进办法，协助总经理进行管理评审；（3）保证在整个公司内提高满足顾客规定意识，并持续改进；（4）代表公司就管理体系关于事宜与外部各方联系和协调。总经理:王立国8月文献更改一览表更改通知单号更改页码章节号更改内容摘要登录人日期0前言0.1公司简介北京科信工程管理有限公司原名北京科信工程建设监理公司，成立于1999年4月，当时经建设部核定为乙级监理单位，公司主营房屋建设工程监理、市政和公用工程监理及造价征询。改名后，于3月经建设部批准将公司资质变更为“房屋建筑工程监理甲级”及“市政公用工程监理甲级”单位。公司具备丰富大中型公共建筑、住宅社区、市政和公用工程建设项目管理技术力量和经验。公司成立以来，持续改进了各项管理体系和管理制度，逐渐实现了项目管理工作科学化、程序化、规范化，实现了管理工作微机化。先后承担了建设工程管理项目400余项，建筑面积1000多万平方米，通过近年努力，已获得良好社会效益和经济效益，受到建设单位和政府建设主管部门好评。公司自起即获得ISO9001质量管理体系认证，通过管理体系正常和有效运营，公司内部管理工作和外部各工程项目管理工作，均明显地获得提高和得到持续改进。公司长期以来，坚持“守法、诚信、公正、科学”基本准则，根据国家关于法律、法规和技术规范和原则规定，凭借自身技术优势和科学管理工作，不断地开拓创新，为建设单位提供真诚、一流服务。公司地址：北京市房山区良乡苏庄东街2号邮政编码：102488电话：6937691369376915传真：69376915联系人：李振强闫红梅0.2管理方针和管理目的0.2.1管理方针科学管理，信誉至上；遵规守法，防止为主；以人为本，节能环保；顾客满意，持续改进。基本含义：（1）采用科学办法对工程项目管理服务过程进行有效管理，保证工程项目管理服务质量满足顾客规定和法律法规规定；以优质服务，信守合同承诺，获得良好信誉；（2）在公司内宣传、贯彻、执行国家和地办法律法规、原则规范，不断提高全员守法意识；坚持“防止为主”方针，预控各类事件发生。（3）认真执行北京市《建设工程安全监理规程》有关规定，以人为本，安全监理；在完毕监理完毕业务同步，关爱员工身心健康。在对施工质量和现场安全进行管理同步，发挥管理特殊作用，对现场环境进行监督；同步，在开展管理业务过程中，注重自身环境行为和管理，履行社会责任。（4）管理工作最后目，通过提供合格管理产品和服务，赢得顾客满意，为此公司全体员工将付出不懈努力；依照顾客不断变化需求，改进管理服务内容，达到持续改进目的。0.2.2管理目的1、项目管理合格率100%；2、顾客满意度90%(三年内每年递增1%)；3、合同履约率100%；4、项目管理服务及办公场合固体废弃物分类回收率95%以上(三年内每年递增0.5%)；5、项目管理服务及办公场合噪声及污水达标排放(三年内持续达标)；6、水、电、纸张等办公费用减少1%/每万元产值(三年内每年减少1%)；7、安全审查、检查发现问题整治率95%以上(三年内每年递增0.5%)；8、项目管理服务及施工现场重大火灾责任事故为0(三年内持续达标)；9、项目管理服务及施工现场重大安全责任事故为0(三年内持续达标)。0.3组织机构图0.3.1公司组织机构图总经理总经理总工程师财务部经营副总经理行政副总经理质量管理部总工办公室经营部综合办公室项目监理部（项目管理机构）管理者代表总工程师财务部经营副总经理行政副总经理质量管理部总工办公室经营部综合办公室项目监理部（项目管理机构）管理者代表0.3.2项目监理部组织机构图总监理工程师总监理工程师总监理工程师代表总监理工程师代表给排水、暖通及设备监理工程师合同信息资料监理工程师造价监理工程师电气、智能工程监理工程师给排水、暖通及设备监理工程师合同信息资料监理工程师造价监理工程师电气、智能工程监理工程师土建监理工程师土建监理工程师安全监理工程师0.3.3项目管安全工程师合同造价工程师实行阶段工程师信息工程师项目经理前期阶段工程师安全工程师合同造价工程师实行阶段工程师信息工程师项目经理前期阶段工程师1范围1.1总则我司按GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系规定》、GB/T24001—idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001—（OHSAS18001）《职业健康安全管理体系规定》原则规定了管理体系规定，对我司工程项目管理服务全过程进行控制，提供满足顾客和合用法律、法规规定服务和建筑产品，通过对管理体系1.2应用本手册所覆盖范畴：房屋建筑工程、市政公用工程监理和服务。本手册所覆盖部门：公司领导、质量管理部、总工办、经营部、综合办公室、财务部、各项目监理部。GB/T19001—idtISO9001：《质量管理体系规定》GB/T24001—idtISO14001：《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001—（OHSAS18001）《职业健康安全管理体系规定》原则规定。2引用标准2.1GB/T19000—质量管理体系—基本和术语2.2GB/T19001—质量管理体系—规定2.3GB/T24001—环境管理体系—规定及使用指南2.4GB/T28001—职业健康安全管理体系—规定2.5国家/地方政府规定本行业遵守法律和法规（1）中华人民共和国合同法（1999.10.1）（2）中华人民共和国建筑法（1998.3.1）（3）中华人民共和国招标投标法（.1.1）（4）建设工程质量管理条例（.1.30）（5）建设工程安全生产管理条例（.2.1）（6）建设工程监理规范（GB50319—）（7）建设工程项目管理规范（GB/T50326—）（8）建设工程监理规程（DBJ01—41—）（9）建设工程安全监理规程(DB11/382-)（10）建筑施工现场环境与卫生原则(JGJ146-)2.6上述所示各原则版本均为有效，当上述原则有变化时应使用最新版本，并相应地对管理体系文献进行必要修订。3术语和定义本手册GB/T24001—idtISO14001：、GB/T28001—如下术语：3.1建设工程项目管理从事工程项目管理公司，受工程项目建设单位（业主）委托，对工程项目全过程或分阶段进行专业化管理和服务活动。3.2建设工程项目监理（工程监理）依照现行《建设工程监理规范》内容规定，工程监理指建设工程项目管理范畴中施工阶段项目管理工作，即自承包单位招、投标监理、施工过程监理、工程竣工验收及保修期监理工作。详细内容是从质量、进度、造价以及施工现场安全状况等方面，对承包单位施工活动全过程进行监督和管理，在本手册中有时简称“监理服务”或“工程监理服务”。3.3建设单位建设单位即顾客，有时也称业主或甲方。建设工程项目管理服务委托方和接受者，是项目管理单位服务对象。3.4项目管理单位项目管理单位即组织，是具备独立法人和具备建设工程项目管理资格，可向建设单位提供建设工程项目管理服务组织，手册中有时用“公司”或“我司”。3.5承包单位与建设单位订立合同，承担建设单位发包工程项目施工公司，是项目管理单位工作对象。3.6项目监理部（项目管理机构）项目管理单位为履行建设工程委托合同，派驻施工现场一次性项目组织机构，实行总监理工程师（项目负责人）负责制。有时也通称“项目管理机构”3.7资源资源为管理体系运营物质基本，或是管理过程物质基本。资源重要涉及人力资源、基本设施、技术和工作环境。3.8产品建设工程项目管理过程和活动成果。其产品分为两个方面：（1）项目管理机构，实现管理方针、管理目的为衡量原则。（2所编制项目管理规划（项目监理规划）、月报和工程项目管理所形成各类文献和记录。建设项目实物质量也应以为是项目管理服务质量一种体现。3.9项目管理规划（项目监理规划）是对建设工程项目管理实行策划成果，是指引项目管理机构或项目监理部全面开展项目管理和服务大纲性文献。文献阐明务活动程序和管理办法等，编制时应包括GB/T19001—对质量筹划规定。3.10项目管理实行细则（项目监理实行细则）依照项目管理规划（项目监理规划）及实际工作需要，针对工程项目中某一专业或某一方面项目管理服务工作操作性文献。3.11八项质量管理原则指GB/T19000—idtISO9000：原则中0.2条所述内容，即：（1）以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因而，组织应当理解顾客当前和将来需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望。（2）领导作用领导者确立组织统一宗旨和方向，她们应当创造并保持使员工能充分参加实现组织目的内部环境。（3）全员参加各级人员都是组织之本，只有她们充分参加，才干使她们才干为组织带来收益。（4）过程办法将活动和有关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到盼望成果。（5）管理系统办法将互有关联过程作为系统加以辨认、理解和管理，有助于组织提高实现目的有效性和效率。（6）持续改进持续改进总体业绩应当是组织一种永恒目的。（7）基于事实决策办法有效决策是建立在数据和信息分析基本上。（8）与供方互利关系组织与供方是互相依存，互利关系可增强双方创造价值能力。这八项质量管理原则形成了管理体系原则理论基本。4管理体系4.1总规定成了我司《管理手册》及《程序文献》，其内容描述了公司管理体系实行中管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程，以及实行和保持各项规定，以持续改进，使其保持有效性。①管理职责制定管理方针①管理职责制定管理方针制定管理目的规定组织机构规定职、权管理评审②资源管理1、拟定人员能力规定2、选聘人员和进行培训3、配备基本设施4、创造适当工作环境③工程项目管理实现1、明确工作规定2、对管理过程进行策划3、采购必要物资4、按工作规定，对过程进行控制，实现管理目的5、管理监视和测量设备④④测量、分析和改进收集和分析顾客满意信息进行管理体系内部审核对工作过程和成果进行检查，收集管理工作信息解决不符合规定事件对项目管理工作进行分析，找出改进目的对管理体系进行总体策划时考虑了下列内容：规定；（2）本手册及有关程序文献了各过程合理顺序和互相作用，以及接口；（3）本手册及有关程序文献拟定了为保证这些过有效运营和控制所需要准则和办法；（4）本手册及有关程序文献规定了为实现过程所需要资源；（5）本手册及有关程序文献规定了如何通过所得到充分和必要信息，以判断过程与否有效运营和对过程监视、测量和分析；（6）本手册及有关程序文献规定了对过程实行采用必要办法程策划成果和对过程持续改进；（7）对影响项目管理服务外包过程(如见证取样实验单位选取等)，依照其对项目管理服务影响限度，按本手册7.4采购控制和7.6监视和测量设备控制等；（8）上述办法体现了在过程管理中实行P、D、C、A循环办法。按策划成果实行过程规定目的,辨认过程,规定准则和办法按策划成果实行过程规定目的,辨认过程,规定准则和办法策划(P)实行(D)监视、测量和分析过程和产品监视、测量和分析过程和产品采用办法采用办法以持续改进过程业绩处置(A)检查(C)4.2文献规定4.2.1总则管理体系文献由各职能科室编制，所有文献必要符合法律、法规规定和公司实际管理需要，文献内容要简要、详细，具备可操作性。文献是动态，文献要随着公司发展及外部条件变化进行修改，保证文献持续适当性。我司管理体系文献和配套表格以书面文献为准，并按本手册《文献控制程序》规定进行管理。我司管理体系文献涉及：（1）《管理手册》：描述了管理方针和管理目的，提供我司在质量、环境及职业健康安全管理方面理念并作为向公司内部和外部提供关于管理体系信息文献。（2）《程序文献》：为保证对过程有效策划、运作所规定共18个程序文献，见附录一。（3）公司内部管理文献，公司各种管理制度、实用手册等；（4）国家关于工程建设和工程建设管理法律、法规、技术规程、原则、规范以及上级关于管理文献；（5）各种记录格式。4.2.2管理手册（1）本手册是文献化管理体系大纲性文献，手册按GB/T19001—、规定，描述了管理体系范畴，涉及删减细节与合理性；阐明了公司管理方针、管理目的；规定了各关于人员职责、权限和互有关系；描述了公司承担工程项目管理所涉及重要活动（工作内容，工作程序）；描述了管理体系过程及其顺序，以及互有关系。管理手册应与相应程序文献配套使用。（2）管理手册作用是：①作为公司内部质量、环境及职业健康安全管理根据；②作为公司内部对管理体系有效运营进行审核和评价根据；③作为公司管理体系运营证据和能满足顾客需求承诺；④作为申请管理体系认证和注册、审核根据。（3）本手册与GB/T19001—对照如表4—1。（4）本手册经总经理批准实行，并按《文献控制程序》进行控制。4.2.3文献控制文献是“信息及其承载体”，是管理体系运营中统一行为、规范行为根据。我司管理体系文献如4.2.1所述。为保证文献适当性和充分性，保证使用部门得到文献有效版本，公司编制了《文献控制程序》对管理体系文献编、审、批、发、改、废进行管理。4.2.4记录控制记录是提供管理体系和项目管理服务有效运营证据。公司编制了《记录控制程序》，对记录收集、标记、贮存、保护（保管）、检索（编目）、保存、以及归档、查阅和处置进行规范化管理。表4-1手册与GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001对照表管理手册GB/T19001—GB/T24001—GB/T28001—4管理体系4质量管理体系4环境管理体系4职业健康安全管理体系规定4.1总规定4.1总规定4.1总规定4.1总规定4.2文献规定4.2文献规定4.4.4文献4.4.4文献5管理职责5管理职责4总规定4总规定5.1管理承诺5.1管理承诺4.1环境方针4.1职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.2法律和其她规定4.3.2法律和其她规定5.3管理方针5.3管理方针4.2环境方针4.2环境方针5.4策划5.4策划5.4.1质量目的5.4.2质量管理体系策划4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律和其她规定4.3.3目的指标和方案4.3策划4.3.1危险源辨识风险评价和控制办法拟定4.3.2法律和其她规定4.3.3目的和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力培训和意识4.4.2能力培训和意识6.3基本设施6.3基本设施4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源作用职责4.4.1资源作用职责7产品实现7产品实现4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.1产品实现策划7.1产品实现策划4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.2与顾客关于过程7.2与顾客关于过程4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.3设计和开发7.3设计和开发（删减）4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.4采购7.4采购4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供4.4.6运营控制4.4.6运营控制7.6监视和测量设备7.6监视和测量设备4.5.1监测和测量4.5.1绩效监测和测量7.8应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5.1监测和测量4.5.1绩效监测和测量8.1总则8.1总则4.5检查4.5检查和纠正办法8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.3不合格品控制8.3不合格服务控制4.5.3不符合纠正和防止办法4.5.3事件8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1监测和测量8.5改进8.5改进4.5.3不符合纠正和防止办法4.5.3事件5管理职责5.1管理承诺总经理通过如下活动，对建立和实行管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据：（1）向公司全体员工传达满足顾客规定和法律法规规定重要性，并通过工程项目管理过程实现予以贯彻；（2）制定管理方针；（3）制定管理目的；（4）对管理体系适当性、充分性和有效性定期进行管理评审；5.2以顾客为关注焦点公司生存和发展依存于顾客，因此总经理在贯彻和实行管理体系过程中，将以增强顾客满意为目的，保证顾客规定得到确认并予以满足，此规定在本手册中将充分予以体现：（1）全面理解顾客需求和盼望（7.2）；（2）公司各项活动目的直接体现顾客需求和盼望（5.3，5.4，7.1）；（3）通过各种渠道使顾客需求和盼望得到沟通、理解和最大限度满足（5.1，7.2，7.5）；（4）有筹划地、系统地测量顾客满意限度，并针对测量成果采用改进办法（8.2，8.4）；（5）解决好与顾客关系，力求增强顾客满意。5.3管理方针5.3.1管理方针公司管理方针体现了公司宗旨、方向和建设单位盼望和需求，体现了质量管理八项原则，是公司全体员工行为准则，表达了公司持续把改进项目管理服务质量视为公司生命力主导思想；管理方针已通过管理层审议，由总经理发布。科学管理，信誉至上；遵规守法，防止为主；以人为本，节能环保；顾客满意，持续改进。5.3.2贯彻管理方针是领导层重要责任，要通过各种会议、各类活动向各级人员贯彻，全体员工应充分理解和实行。5.3.3要不断收集管理方针实行状况信息，收集外部需求信息，并通过管理评审对持续适当性进行评审和改进。5.3.4当顾客及其她有关方有规定期，可为有关方所获取。5.4策划5.4.1目的、指标目的是公司盼望实现质量、环境、职业健康安全目的，指标是实现总体目的详细规定。1)制定规定:目的要详细，指标要量化，便于检测、检查和实行。目的、指标要文献化（或电子版）。2)制定根据:公司所制定目的和指标要符合法律法规原则等规定。制定期要考虑总公司经营方针，重要环境因素及重大风险、技术先进性，可行方案，有关方及员工盼望，市场状况，公司实际规定。3)制定、评审和修正:质量管理部制定公司质量及环境、职业健康安全目的、指标（职工健康安全面员工代表参加），经管理者代表审核后，总经理批准。通过体系审核和管理评审对目的、指标实行状况进行评审监督。当经营项目地点地区变化，合用法律法规有变化时，应通过体系审核和管理评审对目的、指标进行必要修订，修订后要形成文献，并报总经理批准。4）实行和监督各部门依照职责制定本部门目的指标，并定期将其完毕状况进行报告总结，报送质量管理部。质量管理部负责对目的指标完毕状况进行监督检查，并将汇总报告与监督检查成果报告管理者代表，管理者代表定期向总经理报告目的指标实行状况及更新成果。5.4.2管理体系策划（1）总经理对管理体系策划、建立和实行效果负有领导责任。（2）公司管理体系文献（管理手册和程序文献等）是公司对管理体系策划成果，是公司规范性文献。（3）公司组织机构（4）公司将采用培训、发布文献办法，把管理方针和管理目的传达到每个员工，并通过工作考核和管理体系审核等办法保证管理方针和管理目的得到贯彻执行。规定各部门、各级领导、每位员工认真学习和贯彻；（5）公司把管理方针和管理目的适当性及贯彻执行状况作为管理评审重要内容之一，以保证管理体系不断改进和完善；5.4.3环境因素辨认和评价辨认、评价并及时更新公司与环境发生互相作用活动产品和服务过程中或来自于供方、外包方环境因素和重要环境因素。由质量管理部组织建立并保持《环境因素辨认、评价控制程序》。5.4.3.1职责1）管理者代表负责审批重要环境因素。2）质量管理部负责组织人员进行环境因素辨认、评价、汇总和更新。3）各业务部门负责对所属范畴内环境因素进行调查、辨认。5.4.3.2内容与规定1）环境因素辨认。2）辨认环境因素范畴必要覆盖公司业务所有服务中各个方面。3）辨认时应充分考虑过去、当前、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及向大气排放污染物、向水体排放污染物、固体废弃物污染、噪声对周边居民环境影响、能源、资源使用对环境影响、对全球环境影响，对地表植被破坏，对周边居民生活影响等方面问题。5.4.3.3环境因素评价1）评价时考虑关于法律、法规规定；对环境影响范畴限度、频次；有关方关怀限度；超标率和资源、能源消耗等。2）评价办法：通过小组打分、讨论、综合评价、必要时更新。5.4.3.4环境因素更新1）每年12月上旬对环境因素重新进行辨认与评价，必要时更新。2）当经营活动、产品和服务发生变化；法律、法规和其她规定有更新；及新项目开工时，应对环境因素进行重新辨认和评价。5.4.4危险源辨认、风险评价和控制办法拟定由质量管理部组织建立并保持《危险源辨识、风险评价控制程序》，对公司活动、产品或服务中可以控制和可以盼望通过程序文献执行，对其施加影响并进行危险源评价和初始状态评审，以拟定公司重大风险。5.4.4.1职责管理者代表负责危险源评价、风险分析组织领导工作。各部门负责危险源评价基本工作，并将成果汇总到质量管理部。质量管理部负责组织对公司危险源进行评价，风险分析、归纳，评出重大危险及风险。5.4.4.2危险源辨识、风险评价和控制规定危险源辩识范畴应覆盖公司活动产品或服务中能控制和也许对其施加影响各个方面。涉及：a)常规和非常规活动；b)所有进入工作场合人员（涉及分包方和访问者）活动；c)人行为、能力和其她人为因素；d)应考虑工作场合附近、工作场合外存在危险源；e)我司及其活动变更、材料变更或筹划变更；f)我司提供或租赁、或分包方自备基本设施、设备和材料。进行危险源评价，危害分析所需要信息必要真实可靠。进行危险源评价危害分析应结合公司实际、覆盖过去、当前、将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。进行危险源评价和危害分析时应考虑到法律法规，其她规定，对有关方影响限度。拟定危险源控制办法应考虑：重大风险规模和范畴，重大风险影响限度大小，影响持续时间及发生概率等。重大风险由我司统一策划控制办法，普通性危险源由部门策划控制办法，在拟定控制办法或考虑变更既有控制办法时，应按如下顺序考虑减少风险：a)消除；b)代替；c)工程控制办法；d)标志、警告和管理控制办法；e）个体防护装备。不断对公司范畴内危害作出辩识并进行危险评价，拟定出重大危险。5.4.4.3危险源、风险更新当经营活动发生变化时对危险源、风险进行重新评价、分析、必要时更新。当经营活动、产品或服务发生变化，法律法规和其她规定有更新，及有经营地点地区变动时，新项目开工时、应对危险源进行重新辨认和评价，详细见《危险源辨识、风险评价控制程序》。5.4.5法律法规和其她规定法律法规及其她规定是质量、环境、安全管理体系运营控制重要原则，满足法律法规和其她规定是公司综合管理方针承诺重要方面，因而要拟定合用于公司法律法规及其她规定，作为综合管理根据。由公司质量管理部制定《法律法规辨认与合规性评价控制程序》并组织实行。内容与规定1）质量管理部负责收集获取公司合用环境及职业健康安全面法律法规及其她规定并建立有效获取渠道。2）总工办负责辨认监理服务、项目管理方面法律法规，并将辨认成果报质量管理部汇总。3）质量管理部对所收集法律法规及其她规定合用性进行辨认、确认并建立合用法律法规及其她规定清单传递到各关于部门。4）对员工进行合用法律法规及其她规定培训。5）当所合用法律法规及其她规定有变化时，获取部门及时传递到质量管理部，质量管理部报综合管理体系管理者代表审核确认后，传递到各部门，同步及时更新相应台帐。6)质量管理部负责组织各部门对法律法规遵守状况进行定期评价。5.4.6管理方案公司制定有关管理方案。明确相应职责、办法和时间表，以保证目的指标实现。1）内容与规定管理方案涉及实行目的指标办法、时间表及概算。制定相应各有关部门职能及实行检查审核批准。2）制定审核和修订质量管理部组织制定相应管理方案，经管理者代表审核后报总经理批准。通过体系审核及管理评审对管理方案实行状况进行监督。当经营服务活动发生变化或有了新项目，和所合用法律法规有变化时，应通过对体系审核或管理评审对管理方案进行必要修订，修订要形成文献，并报总经理批准。当目的指标发生变化以及管理方案在实行过程，监督检查中发现不适当，要及时对其进行评审和必要修订。3）实行和监督各部门负责各自范畴内管理方案实行，每半年将其完毕状况汇总报送质量管理部。质量管理部负责对管理方案完毕状况进行监督检查，并将汇总报告总结，报管理者代表。管理者代表定期向总经理报告管理方案实行情况及更新成果。5.5职责、权限和沟通5.5.1各级岗位质量职责（1）总经理①负责公司全面工作；并应对我司承担工程管理项目质量和安全监理全面负责；②制定公司管理方针和管理目的；③经常向公司全体成员进行项目管理服务必要满足顾客规定和法律法规规定重要性教诲，增强质量管理意识，增强顾客意识，增强参加意识；④建立质量管理体系和安全环保监理管理体系，并保证其有效运营，营造一种具备以顾客为关注焦点，并满足顾客规定环境和条件（涉及任命管理者代表、各类资源配备，规定各级人员职责，批准各项管理规章制度等），以实现管理目的；⑤定期组织管理评审，保证公司管理方针和管理目的适当性；⑥督促、检查各级负责人贯彻岗位职责，决定改进管理体系，努力改进其运营机制，保证其有效运营；⑦做好与建设单位及其她关于单位在发生重大问题时协调工作。（2）经营副总经理①在总经理领导下，协助总经理工作，主管经营部工作；②协助总经理研究、决定公司管理方针和管理目的；③协助总经理制定和完善各项管理规章制度；④领导经营部制定关于经营管理、合同管理等方面筹划和关于制度；⑤报告项目管理服务质量及存在问题，检查经营部执行公司管理体系文献规定状况和项目监理部合同履约状况，并采用办法督促认真贯彻实行，提出改进建议或意见；⑥协调项目监理部与建设单位，承包单位关系；⑦负责与经营工作关于环境因素和危险源辨认和控制。⑧完毕总经理交办关于工作。（3）行政副总经理①在总经理领导下，协助总经理工作，主管综合办公室工作；②协助总经理研究、决定公司管理方针和管理目的；③协助总经理制定和完善各项管理规章制度；④领导综合办公室制定关于行政管理和资源管理方面筹划和关于制度；⑤检查综合办公室执行公司管理体系文献规定状况，并采用办法督促认真贯彻实行，定期向总经理报告行政管理存在问题，提出改进建议或意见；⑥负责公司办公区环境因素和危险源辨认和控制。⑦完毕总经理交办关于工作。协调与各有关部门工作关系。（4）总工程师①在总经理领导下，与副总经理配合做好建设工程项目管理服务中技术管理、安全生产管理工作，主管总工办；②协助总经理研究、决定公司管理方针和管理目的；③全面负责公司建设工程项目管理和工程征询工作中技术工作；④协助总经理制定和完善各项管理规章制度；⑤领导总工办制定关于项目管理方面筹划和关于制度；⑥审批工程项目管理规划（项目监理规划）和其她报审技术文献；⑦建立和领导安全、环保监理管理体系，制定安全监理规章制度，指引和检查项目监理部安全监理工作，组织安全大检查；⑧组织对项目监理部执行公司管理体系文献规定状况进行监督检查，采用办法督促其认真贯彻和实行公司各项制度。⑨及时向总经理报告重大技术质量问题，提出改进意见和建议；⑩负责记录技术选用、培训和检查记录技术实行效果；eq\o\ac(○,11)完毕总经理交办关于工作，协调与各有关部门工作关系。（5）综合办公室①在行政副总经理领导下工作，负责做好管理体系运营资源保证工作；②负责人事管理，完善人事档案，协助总经理做好人员招聘和人员配备，整顿和分析对人员考核资料；③依照工程项目管理需要拟定人员培训筹划，并组织实行；④依照工程项目管理需要配备办公设施和各类设备，并做好管理工作；⑤依照工程项目管理需要做好公司和外来文献收发，行政管理文献编审、文印和资料归档工作；⑥负责采购国家、地方政府和行业主管发布法律、法规性文献并交给总工办负责寻常保管和借用。⑦负责公司办公区环境因素和危险源辨认和控制。⑧完毕总经理和领导层交办关于工作，与各有关部门做好配合工作。（6）质量管理部①在管理者代表领导下，负责公司质量、环境及职业健康安全管理体系运营管理工作；②负责管理体系文献策划及组织文献编写和管理工作；③负责组织管理体系内部审核工作及协助完毕管理评审工作；④负责对顾客满意度调查汇总分析；⑤负责组织对环境因素、危险源辨认，策划控制办法，检查、检测运营控制状况；⑥组织辨认合用环境及职业健康安全法规、原则、规范，并对遵守执行状况进行合规性评价。⑦对管理体系运营、持续改进及纠正和防止办法进行贯彻、跟踪、检查及协调工作。（7）经营部①在经营副总经理领导下，负责公司筹划经营管理工作；②及时收集关于顾客需求信息，掌握市场发展动态；③依照市场行情及公司发展需要，提出拟定承揽项目意向；④负责与顾客联系，负责组织编制建设工程项目管理投标文献；⑤负责建设工程委托监理合同谈判工作和订立工作；⑥解决委托监理合同执行中各项管理工作；⑦负责顾客委托征询服务工作接待、协调与解决工作；⑧负责与经营工作关于环境因素和危险源辨认和控制。（8）总工办①受总工程师领导，负责对各项目管理机构实行项目管理服务和安全监理管理工作指引、检查、管理工作；②根据委托合同和建设工程内容，对项目管理机构资源配备进行审查，并协同总经理完毕组建工作；③对工程项目管理实行过程中使用关于质量法规、规范、规程、原则适当性和有效性进行研究，定期和及时发布技术文献有效性清单，并督促贯彻；④审查项目管理机构报送项目管理规划或项目监理规划（含安全监理方案），并监督检查执行状况；⑤对工程项目管理工作现场进行巡视检查，对项目管理机构工作过程进行动态控制；对项目管理机构工作阶段性检查、最后检查工作和年终评价；⑥指引项目管理机构安全管理工作，组织安全大检查。⑦负责辨认与公司项目管理业务关于紧急状况或突发事件，制定应急预案并组织演习。⑧会同质量管理部对严重不合格服务评审和解决，并对其实行效果进行检查和评价；⑨负责各项目管理机构工程档案接受和归档工作和组织工程保修阶段管理（监理）工作；（9）项目管理机构（项目监理部）①受公司委派，代表公司行使委托合同赋予责任和权利，因任务不同，名称采用项目管理机构或项目监理部；②贯彻公司管理方针和管理目的负有直接责任，工作符合管理体系文献规定；③负责项目管理规划或项目监理规划（含安全监理方案）、项目管理实行细则或项目监理实行细则（含安全监理实行细则）编写和贯彻实行；④负责本项目部文献控制以及建设单位提供图纸、资料控制和管理；⑤负责本项目工程管理过程实行，全面实现合同承诺项目管理工作目的；⑥参加不合格服务初步认定和负责普通不合格服务处置，参加严重不合格服务调查解决及评审；提出纠正和防止办法，经批准后负责实行；⑦负责辨认监理业务范畴及有关方环境因素和危险源，制定和实行控制办法；⑧负责代表公司和顾客对施工有关方施加环境及职业健康安全影响；⑨负责本工程项目在项目管理服务过程中形成文献和记录收集和整顿；并负责本工程监理服务最后成果整顿工作。（10）总监理工程师①对建设工程委托监理合同实行和工程项目安全监理负全面责任，并定期向公司报告工作；②应负责项目监理部全体工作人员管理，保证本项目监理部各项工作符合管理体系文献规定，明确项目监理部各监理人员岗位职责；③主持编制项目管理规划或项目监理规划（含安全监理方案）和审批项目管理实行细则或项目监理实行细则（含安全监理实行细则），记录项目监理日记；④主持监理交底和安全监理交底，主持监理工作会议和安全专项会议，签发项目监理部重要文献，下达重要指令；⑤审批、订立承包单位申报重要申请，如开工报告、项目管理实行规划、技术方案、进度筹划、工程款支付申请、索赔报告等；⑥组织、检查、监督分项、分部、单位工程质量验收工作；⑦组织编制并签发监理月报、监理睬议纪要、监理工作总结等；⑧组织审查承包单位竣工申请，在认定承包单位完毕施工合同规定工作内容并达到合同规定原则后，向建设单位办理工程移送；⑨组织整顿工程竣工监理资料档案，并移送到公司总工办；⑩审核和解决工程变更，解决索赔事项，并调解建设单位与承包单位之间关于合同争议。（11）总监理工程师代表①在总监理工程师领导下，除完毕本职工作外，协助总监理工程师管理项目监理部寻常工作；②按总监理工程师授权，行使总监理工程师某些职责和权力；③记录本项目监理部监理日记。（12）监理工程师①在总监理工程师领导下，从事本专业监理工作，按专业分工编写专业监理实行细则和安全监理实行细则；②审查承包单位提交项目管理实行规划（施工组织设计）中本专业某些；审查承包单位应具备资质证明、应建立各项管理体系及管理制度，并监督其实行状况；③通过对工程项目进行巡视、旁站、见证取样，以及参加分项（工序）、分部工程验收等活动和对施工现场安全状况检查，对承包单位施工活动进行有效监督管理，并在管理过程中签认、收集关于资料并进行整顿；④参加监理例会等监理睬议；受总监理工程师委派主持召开本专业专项技术会议和安全生产监理睬议；⑤记录个人监理日记。（13）监理员①在总监理工程师、总监理工程师代表领导下，在本专业监理工程师业务指引下，从事本专业监理活动；②通过巡视、旁站、检测等手段、监督施工人员详细操作，并验证其施工质量必要符合关于技术规范规定；③检查施工现场安全状况，发现问题予以纠正并及时向专业监理工程师或安全监理人员报告；④记录个人监理日记。（14）项目监理部设立专职或兼职监理人员①合同管理员：负责委托监理合同，施工承包合同及采购合同等各类合同收集、编目、保管，掌握各类合同订立、修改和执行信息，并将合同内容进行分解，将关于信息传递给关于人员。②信息管理员：负责内部及外部关于工程管理服务信息收集、编码、保存和重要性分析，并传递给关于监理人员。③资料管理员：负责各类监理文献和记录收集、编目、检查、保管以及资料整顿归档。④安全监督员：负责监督承包单位执行项目安全生产各项制度状况，检查承包单位安全办法执行状况及安全教诲和持证上岗状况，发现存在安全隐患时及时采用办法并向总监理工程师报告。⑤项目监理部依照工作需要可设立电梯专业监理工程师、打字员、计算机操作员等项目监理人员。（15）管理体系内部审核员①通过管理体系知识培训，并获得合格证书人员，由公司总经理任命；②在寻常工作中对管理体系各环节运营有检查和督导责任；③在管理体系内部审核中受委托承担审核员职责。（16）员工代表职责①员工代表是职业健康安全管理体系建立、保持和运营中沟通最高管理者（管理者代表）和代表职工之间信息桥梁和纽带。熟悉职业健康安全管理体系要素规定逻辑关系，及依照公司生产规模危险源和重大风险控制。在职业健康安全管理体系运营中注意收集员工需求和规定，应注意公司新施工过程中新危险源收集。在参加安全健康方针体系程序等涉及安全健康体系评审会议中，对体系运营和保持提出合理化建议。发动职工积极参加安全健康保证活动，推动体系持续改进，进而保证各管理体系活动有效运营。对职工中反映职业安全健康不符合事项本着公正原则，与管理者代表协商或评审会提出建议，参加对重大事故调查及解决。(17)财务部职责①负责与财务工作圾关环境因素和危险源辨认和控制。②负责公司目的、指标、管理方案实行资金贯彻工作。5.5.2管理者代表总经理在我司管理层中任命一名成员为管理者代表，并在管理者代表领导下设立质量管理部全面加强质量管理，保证管理体系（含安全监理管理体系）建立和管理体系有效和高效运营。管理者代表重要职责是：（1）保证管理体系所需过程得到建立、实行和保持；（2）组织内部管理体系审核，向总经理报告管理体系业绩和需要采用改进办法，协助总经理进行管理评审；（3）保证在整个公司内提高员工满足顾客规定意识；（4）代表公司就管理体系关于事宜与外部各方联系、联系和协调。质量管理体系职能分派表见表一；环境及职业健康安全管理体系职能分派表见表二。表一、质量管理体系职能分派表综合管理手册条款ISO9001：质量管理体系—规定总经理管理者代表行政副总经营副总总工程师综合办公室质量管理部经营部总工办项项目目监管理理部4.1总规定4.1总规定●○○○○○●○○○4.2.1总则4.2.1总则●○○○○●○○○○4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册●○○○○●○○○○4.2.3文献控制4.2.3文献控制○●○●●○○●○4.2.4记录控制4.2.4记录控制○●○○○●○○○5.1管理承诺5.1管理承诺●○○○○○○○○○5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点○○○●○●○○5.3管理方针5.3质量方针●○○○○○●○○○5.4.1管理目的和指标5.4.1质量目的●○○○○○●○○○5.4.2管理体系策划5.4.2管理体系策划●○○○○●○○○5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限与沟通●○○○○●○○○○5.6管理评审5.6管理评审●○○○○○●○○○6.1资源提供6.1资源提供●○○○○6.2人力资源6.2人力资源●○●○○6.3基本设施6.3基本设施●○●●○6.4工作环境6.4工作环境●○○●○○○○7.1产品实现策划7.1产品实现策划○●●○○●○7.2与顾客关于过程7.2与顾客关于过程●○●○○7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购●●○7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供○●○○●●7.6监视和测量设备控制7.6监视和测量设备控制●○○8.2.1顾客满意8.2.1顾客满意●○○●○○8.2.2内部审核8.2.2内部审核●○○○○●○○○8.2.3过程监视和测量8.2.3过程监视和测量●○○○○○○●○8.2.4产品监视和测量8.2.4产品监视和测量●●○综合管理手册条款ISO9001：管理体系—规定总经理管理者代表行政副总经营经理总工程师综合办公室质量管理部经营部总工办项项目目监管理理部8.3不合格控制8.3不合格品控制○○●○○●○8.4数据分析8.4数据分析○●○○●○8.5.1持续改进8.5.1持续改进○●○○○●○○○8.5.2纠正办法8.5.2纠正办法○●○○○●○○○8.5.3防止办法8.5.3防止办法○●○○○●○○○注：●——主管职责○——有关职责条款GB/T24001、原则条款GB/T28001、原则条款管理手册条款总经理管理者代表行政副总经营经理总工程师综合办公室质量管理部经营部总工办项项目目监管理理部4.1总规定总规定4.1●○○○○○●○○○4.2环境方针职业健康安全方针5.3●○○○○●○○○4.3.1环境因素危险源辨识风险评价和控制办法拟定5.4.35.4.4○●○○○○●○○○4.3.2法规和其她规定法规和其她规定5.○●○●○●○●○4.3.3目的、指标和方案目的和方案5.4.●○○○○●○○○4.4.1资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限5.5.1、6.1●○○○○●○○○○4.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识6.2○●○●○○○○4.4.3信息交流交流、协商和沟通5.5.3●●○○○○4.4.4文献文献4.2.1●●○○○○4.4.5文献控制文献控制4.2.3●○●○○○○4.4.6运营控制运营控制7.7、7.8○●○○○●○○○4.4.7应急准备和响应应急准备和响应7.9●○○●○○○●○4.5.1监测和测量绩效测量与监视8.2.5●○○○○●○○○4.5.2合规性评价合规性评价8.2.6●○○●○○○4.5.3不符合、纠正与防止办法事件、不符合、纠正与防止办法8.3、8.5○○○●○○○●○4.5.4记录控制记录控制4.2.4○●○○○●○○○4.5.5内部审核内部审核8.2.2●○○○○●○○○4.6管理评审管理评审5.6●○○○○○●○○○表二、环境及职业健康安全管理体系职能分派表注：●——主管职责○——有关职责5.5.3信息交流、沟通、参加和协商1）信息交流与沟通a)我司制定《信息交流与协商控制程序》，以保证在不同层次和职能之间、与外部承包方和访问者等有关方之间沟通与协商，沟通可涉及涉及质量、环境及职业健康安全管理体系运营过程及管理等方面。b)沟通与协商方式可以是多样化，如业务分析会、办公会、员工大会、书面告知、布告栏及接受、记录和回应来自外部有关方有关沟通等，以增进我司各职能部门和层次间以及与外部信息交流与沟通。c）就环境、职业健康安全变更与外部有关方进行沟通。保持与外部沟通记录2）参加和协商我司制定《信息交流与协商控制程序》，用于：a)工作人员：----恰当参加危险源辨识、风险评价和控制办法拟定；----恰当参加事件调查；----参加职业健康安全方正和目的制定和评审；----对影响员工职业健康安全任何变更进行协商；----对职业健康安全事务刊登意见。b)与承包方就影响她们职业健康安全变更进行协商；恰当时，应保证与有关外部有关方就有关职业健康安全事务进行协商。3）公司保证在组织内部建立恰当沟通过程，并保证对管理体系有效性进行沟通；应规定；通报管理体系运营状况；协调各种接口关系，以及布置其她工作等。4沟通办法为：a).每季召开总监理工程师会议，听取报告和布置工作；b).项目监理部定期召开项目监理部工作总结交流会，经常召开监理人员碰头会，交流状况并布置当前工作，以及研究监理例会准备工作，；c).通过文献发布关于信息（告知、简报或其她内部刊物）；d).5.6管理评审5.6.1总则（1）管理评审目是对管理体系持续适当性、充分性和有效性进行系统全面综合评价。（2）每间隔一年至少进行一次常规性评审，普通在年终或年初进行，需要时由总经理决定进行非常规性评审。（3）管理评审普通以会议形式进行，会议之前由质量管理部编写管理评审筹划，经总经理批准发至关于负责人或部门。（4）管理评审应由总经理主持并应明确管理评审参加人员，评审日期，评审重要内容，以及应做准备工作等。（5）管理评审根据是公司管理体系文献、外部需求、管理体系运营状况、关于法律、法规、原则等。（6）管理评审内容应通过对管理体系持续适当性、充分性和有效性评价，涉及对管理方针和管理目的评价，谋求管理体系改进机会和变更需要。（7）管理评审后应保存管理评审筹划和编制管理评审报告，评审报告内容应反映5.6.2及5.6.3规定。（8）管理评审报告应由质量管理部编写，管理者代表审核后报总经理批准，发至有关部门实行，实行成果应由质量管理部跟踪检查。5.6.2评审输入管理评审输入应依照评审内容规定拟定，可涉及如下方面信息：（1）由质量管理部收集内部和外部审核成果；（2）由质量管理部收集顾客反馈（满意或不满意测量成果、顾客抱怨等）及；（3）由质量管理部组织绩效监测和法律法规合规性评价成果；（4）由总工办提供建设工程项目管理服务过程业绩及其符合性信息；（5）由质量管理部提供过程实行中防止和纠正办法跟踪状况；（6）由各职能部门提供管理体系运营状况总结；（7）提出也许影响管理体系策划变更；（8）持续改进建议。5.6.3评审输出管理评审输出普通以管理评审报告形式，其内容应涉及与如下方面关于决定和办法：（1）对管理方针和管理目的评价；（2）对管理体系有效性及其过程有效性总体评价，提出改进目的和办法；（3）工程项目管理质量和改进办法；（4）对组织构造和资源适当性评价以及满足资源需求办法；（5）对管理体系文献评审结论。5.6.6资源管理6.1资源提供（1）对建设工程项目管理服务所需要管理人员，基本设施及工作环境等资源进行有效策划和管理，保证满足项目管理服务所需各类资源，以保持公司管理体系正常运营并持续改进和满足顾客规定，增强顾客满意。（2）资源重要指人力资源、基本设施、技术和工作环境等重要资源，在行政副总经理领导下，由综合办公室统一管理。6.2人力资源6.2.1总则（1）人力资源是高质量完毕建设工程项目管理服务最基本条件。对影响产品规定符合性人员招聘、培训、使用和考核应从人员教诲限度、已通过培训状况、技能和经验方面进行考察，要选取录取有一定教诲水平，通过恰当培训，有一定技能和经历人员，要为管理人员工作创造适当工作条件。各部门应明确她们职责和分工，并适时对她们业绩进行评价，以保证项目管理服务质量，达到顾客满意和持续获得改进目。（2）综合办公室依照领导层意见，负责人力资源招聘、培训、使用和考核管理；总工办负责对管理人员和征询人员工作质量考核。6.2.2能力规定（1）管理人员应具备工程系列或经济系列职称，具备从事项目管理工作应有专业知识和实践经验，身体健康、具备良好职业道德和敬业精神，能胜任本职工作。（2）各部门负责人除应满足管理人员资质规定外，应有敬业精神，一定组织能力和协调能力。（3）岗位录取原则、招聘程序、试用与辞退，以及劳动合同订立等详见《人事管理制度》。6.2.3意识培养应通过培训、会议及各种沟通方式向全体员工不断灌输以顾客为关注焦点质量意识，守法、诚信、公正道德意识，安全环保意识，明确自己工作与管理体系关系，可以意识到要为实现公司管理目的做出贡献。6.2.4培训（1）综合办公室依照公司战略发展规划及公司经营筹划，于每年11月15日前收集各部门对人员培训需求，整顿后形成公司下一年度培训筹划报总经理审批，经批准年度培训筹划，由综合办公室组织实行，各关于部门协助。（2）培训方式涉及内部培训和外部培训。（3）依照培训筹划及公司详细状况开展不同内容培训项目，如员工职前培训、员工技能培训、各种职（执）业资格继续教诲等培训，以提高员工综合素质，更好地为顾客服务。（4）公司建立员工培训档案，按年度存档。（5）对培训效果，应采用不同方式进行评价，如考核、考试与评估和总结等。6.2.5能力和意识考核与评价对管理人员工作考核采用工作总结和上级对下级评估办法进行，每年年终进行一次，考核活动由总工办组织实行，依照考核成果由总经理决定奖惩。6.2.6记录（1）培训筹划（2）培训记录（3）员工考核表6.3基本设施6.3.1根据建设工程项目管理服务工作特点，除公司总部应配备办公条件外，为各项目管理机构（项目监理部）应配备必要设施和创造适当环境，使建设工程项目管理能顺利和高效实行。6.3.2综合办公室负责公司固定资产采购、配备和管理；各部门及项目监理部负责使用和保管，依照需要和授权各部门负责低值易耗品采购、配备和管理。6.3.3基本设施重要涉及：（1）与顾客协商安排现场办公条件（办公室、办公家具和食宿安排等）；（2）依照工程需要配备计算机、照相机、传真机等辅助办公设备；（3）由公司依照工程检测规定配备（或借用）合用检测设备；（4）依照工程需要配备安全防护用品和劳保用品。6.3.4公司办公及检测设备等物资采购执行《采购控制程序》。6.3.5办公及检测设备（1）采购物资应建立实物流水账，物资存储应采用防护办法（防潮、防虫、防丢失等办法），并定期进行清点，做到账物相符。（2）属于固定资产应建立固定资产台帐管理，必要时建立固定资产卡片。（3）使用单位应与综合办公室办理借领和登记手续。（4）固定资产报废应办理审批手续，填写“固定资产报废审批单”，经批准后解决。（4）采购物资应办理购买申请，由总经理审批后购买。（5）采购物资应保证物资质量，选购有产品合格证生产厂家产品。6.4工作环境项目管理服务工作对工作环境无特殊规定，但项目管理机构（项目监理部）办公室工作环境直接影响到项目管理服务效果。其工作环境应尽量考虑到如下条件；(1)办公室应设立在工程现场或邻近便于工作并有安全保障设施，以提高工作效率。(2)办公室应悬挂必要图表，如组织机构、职责分工、重要工作程序、工程进度图，工程总平面图等。(3)项目管理机构（项目监理部）应建立制度，保持环境整洁、卫生，符合职业健康条件。7工程项目管理实现7.1建设工程项目管理服务策划7.1.1建设工程项目管理重要工作过程辨认顾客需求明确顾客需求评审顾客需求辨认顾客需求明确顾客需求评审顾客需求订立委托合同订立委托合同任命负责人任命负责人成立项目管理机构组织项目管理机构编制规划大纲、细则编制规划大纲、细则实行项目管理依照委托规定，协助顾客进行如下工作：1.工程前期策划（可研分析、经济分析等）；2.办理土地征用，规划允许等关于手续；3.工程设计、施工、材料、设备招标管理；4.工程设计管理；5.工程施工管理；6.各类合同事项管理；7.工程用款筹划、竣工结算管理；8.工程保修期管理；9.工程安全、环保管理10.商定其她工作。项目交付资料归档资料归档编写工作总结7.1.2辨认顾客需求明确顾客需求评审顾客需求辨认顾客需求明确顾客需求评审顾客需求申请招标及发包申请招标及发包订立委托监理合同组织项目监理机构进行监理准备工作施工准备阶段监理召开第一次工地会议施工监理交底施工过程监理组织竣工预验收整顿监理资料编写工程质量评估报告参加竣工验收任命总监理工程师任命总监理工程师成立项目监理部编制项目监理规划和监理实行细则参加对施工承包单位招标工作 参加对施工承包单位招标工作 开标、评标 订立施工承包合同 核查开工条件质量控制质量控制进度控制造价控制安全管理合同管理信息管理资料管理参施单位间组织协调在单位工程验收记录上在单位工程验收记录上签字签发《竣工移送证书》监理资料归档监理资料归档编写监理工作总结保修阶段（缺陷责任期）监理保修阶段（缺陷责任期）监理7.1.3由于建设工程项目各有特点，每个工程项目管理服务过程也不尽相似，因而，对每一种建设工程项目管理服务过程均应进行有针对性策划，保证明现规定建设工程项目管理服务质量规定。公司规定策划成果采用项目管理规划（项目监理规划）及项目管理实行细则（项目监理实行细则）文献形式。1.项目管理目的和规定。2.监理服务流程。（见附录3：监理过程流程图和附录4：单位工程质量管理程序）3.需要文献和资源。4.监理服务所需验证、确认、监督、检查和实验活动，及项目验收原则。(见《监理业务工作手册》)5.证明监理服务过程运营和实现符合监理服务规定所需记录。7.1.4项目管理规划（项目监理规划）由项目管理机构（项目监理部）编写，总工办审核，总工程师审批。详细规定见《项目管理7.2与顾客关于过程为了使公司能充分辨认顾客对产品规定和达到为顾客提供满意产品承诺，对产品规定确认、产品规定评审、以及与顾客沟通方式，公司编制了《与顾客关于过程控制程序》以实现原则规定。7.3设计和开发由于建设工程项目管理工作是按照顾客规定实行，顾客规定已在合同、设计文献、关于国家及地方关于主管部门发布规范、规程和施工质量检查评估原则中予以明确，不需要对顾客规定再进行转换，故本规定不合用于建设工程项目管理工作。7.4采购7.4.1采购过程控制(1)采购控制范畴监理服务采购范畴重要指人员招聘，设备采购，见证取样实验室选取，检测设备借用(租用)，以及办公用品采购。(2)采购职责划分：①综合办公室负责人员招聘，设备采购，以及办公用品采购。②项目监理部负责见证取样实验室选取，检测设备借用或租用。(3)采购过程责任部门应按采购类型采用适当控制办法对供方进行控制，以保证采购成果符合规定。①按公司《人事管理办法》，采用面试及资格验证办法招聘监理人员。②设备采购应在有高信誉度商店采购有合格证明产品，必要时应考虑售后服务保证条件，详细采购管理见6.3基本设施。③见证取样实验室应选取经政府部门批准，有相应资质实验单位。④租用或借用检测设备应核查该检测设备校准有效期证明文献，禁止使用不在有效期范畴内设备。7.4.2采购信息(1)人员招聘应建立人员档案资料(培训证明、资格证明等)。(2)设备采购应由综合办公室执行6.3设备管理规定(提出申请，通过审批，实行选购，验收入库建账)实行。(3)见证明验室，应按《建设工程监理规程》规定，完善备案手续，保存相应记录。(4)租用或借用检测设备应保存校准有效期证明文献。7.4.3采购验证(1)对招聘监理人员按公司《人事管理办法》，采用试用和考核办法验证人员能力面试及资格验证办法。(2)对设备采购应检查其合格证明、检查其外观、检查其附件，必要时应检查其售后服务保证资料。(3)对见证取样实验室应通过实验成果检查，确认其可信性。(4)租用或借用检测设备应核查检测设备校准有效期证明文献，并进行必要自校。7.5工程项目管理服务提供7.5.1工程项目管理服务提供为保证工程项目管理服务提供过程按管理体系原则和行业关于规定等规定在受控条件下进行，公司编制了《建设工程监理服务提供控制程序》、《建设工程施工招标投标监理控制程序》，以实现原则控制规定。7.5.2建设工程管理服务提供过程确认建设工程施工阶段管理服务都与施工过程密切有关，都应予以确认。公司配备项目管理(监理)人员时，应确认人员具备相应技术知识和相称施工经验，并通过必要培训和考核。对于技术复杂、涉及核心部位施工、采用新技术、新工艺及有重大安全隐患工程项目，应组织专业项目管理人员编写《项目管理(监理)实行细则》，并认真贯彻执行。在施工过程中特殊过程，应采用施工旁站监理特殊预控办法。特殊过程是指过程产生产品与否合格，不易或不能经济进行验证过程，如建筑工程中混凝土浇筑、防水工程、预应力钢筋混凝土构件预应力张拉等(可参见建设部发布《建设工程施工旁站监理暂行规定》)。对特殊过程，工程管理(监理)人员应编制旁站监理方案，审查承包单位施工方案，严格控制施工过程，做到预控有效，旁站工作到位，量测记录齐全，防止发生工程质量不合格，导致工程隐患。7.5.3标记和可追溯性（1）采用本规定是为了对建设工程项目管理服务过程中标记工作实行控制，区别不同工程项目、不同步间、不同管理人员工作成果，需要时对工程项目管理过程实现追溯性规定。（2）建设工程项目管理过程中形成文献、资料和记录标记类型有：时间标记、编号标记、签字标记、印章标记等。（3）标记实行①管理工作人员在工作岗位上，应按公司规定佩戴胸卡。②按照关于法规、规范、规程规定，监理文献、资料均应有签字、时间、编号标记，需要加盖印章，应加盖公司或部门印章作为标记。③项目管理机构（项目监理部）对项目管理服务全过程形成文献（会议纪要、告知、各类承认书、批复文献和月报等），都应按照职责规定，由负责人签字并标记日期。④应指定专人负责文献和资料标记管理工作。在文献和记录发放及归档前，文献管理人员进行标记检查，对无标记文献、标记不齐全文献、标记不清晰文献应追溯负责人予以纠正。总工办和项目管理负责人或项目监理部总监理工程师有责任对标记进行监督检查。⑤对于解决过程中文献和记录，其控制状态分为已订立，待订立两种状态，可以采用分类存储方式解决，必要时应建立明显标志。⑥在项目管理服务过程中应对承包单位标记工作进行监督检查。（4）标记合格鉴定①对于已发放和归档文献，无标记和标记不对、不全、不清晰文献应视为管理工作不合格，应执行《不合格服务控制程序》、《纠正办法控制程序》。②当需要依照文献和记录进行追溯时，应保证事件因果关系及责任部门/负责人可追溯性实现。如可追溯性不能实现，应判断为管理工作不符合规定规定，要执行《不合格服务控制程序》，并追究标记负责人和责任部门。7.5.4顾客财产对由顾客提供图纸、资料应进行辨认、验证、保护和维护，以保证图纸、资料为项目管理服务提供可靠根据；对顾客提供办公设施和检测设备等，应妥善保管、使用和维护。为此，公司编制了《顾客财产控制程序》以实现原则规定。7.5.5产品防护（1）对项目管理服务所形成文献资料，应整顿、装订，完整装入档案盒或档案袋。在保存过程中应采用防潮、防虫、防火等办法，以防止丢失和损坏。对交付给建设单位资料应装订成册。（2）项目管理服务过程中项目监理部应对承包单位产品防护工作进行检查，应督促承包单位对已建成建筑工程进行认真、妥善维护，工程竣工后保证产品能达到交付质量原则。7.6监视和测量设备控制项目管理服务过程中所使用检测设备重要用于验证承包单位报验工程实物质量与否符合规定，是对工作对象产品质量状态核查工具，对项目管理服务自身质量，无适当检测设备进行监视和测量。对项目管理服务过程中所使用检测设备应执行下列规定：7.6.1综合办公室负责检测设备采购、送修及送检，并负责检查项目监理部设备使用保管状况。7.6.2检测设备精度规定和分类：（1）检测设备精度较高，惯用于量测精度规定在毫米级为A类设备，如千分尺（游标卡尺）、经纬仪、水准仪和钢卷尺（30m或50m）等；（2）检测设备只用于量测精度在5mm或精度规定不高检测中使用为B类设备，如回弹仪、盒钢卷尺（3m/5m）等，此类设备应采购合格品，验证合格即投入使用。7.6.3设备配备（1）公司项目管理服务需用检测设备由综合办公室制定购买筹划，采购合格产品（有合格证），并建立检测设备台帐。（2）属于低值易耗或量测精度不高小型工具，如盒钢卷尺、检测锤等发给个人使用、保管。（3）项目监理部检测设备由综合办公室依照需要配备，领用时按规定履行借用手续。（4）项目监理部因工程特殊需要检测设备，由总监理工程师提出书面申请报综合办公室，经总工程师审核，报总经理批准后购买。7.6.4对检测设备校准（1）所有购进A类检测设备均应按关于计量检定规定进行检定后使用；（2）所有A类检测设备由综合办公室编制检测设备年度检定筹划，当检查设备达到年检时间时，综合办公室按规定送法定单位进行周期校准，并保存校准合格证。（3）盒钢卷尺（3m或5m）由综合办公室检查后登记、编号、记录发给个人使用，只合用于短距离和容许偏差在5mm以上检测，如发既有影响精度磨损，应及时更换新尺。7.6.5项目监理部对检测设备进行寻常管理（1）对配备检测设备建立“项目监理部设备清单”。（2）在使用检测设备前、后应检查设备与否完好，并判断其精确性，发既有不满足精度规定期，应停止使用，并报综合办公室送法定单位检定，且应对用此检测设备检测施工质量部位重新用检测合格工具复检，且应保存校准记录（合格证等）。（3）借用其他单位检测设备时应保证该检测设备在有效校准日期之内。（4）检测设备应放置在干燥、安全地方，并定期进行清点、寻常维修和保养，防止非正常使用损坏。（5）当检测设备丢失、损坏时，及时报告综合办公室，由综合办公室按关于制度解决。（6）项目监理部撤除时，应将领用检测设备退还综合办公室。7.6.6综合办公室对设备