销售贸易型公司管理制度样本

公司管理制度总则目：为规范公司运作与行政管理，规范员工行为，使公司之发展有制度上保证，特制定公司管理制度。制定原则：2.1可行性原则：公司各项制度制定讲求务实，不制定过高原则。2.2有效性原则：公司各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必要得到一丝不苟执行，未经特别豁免，任何人不得违背。2.3原则化原则：力求公司行政行为和业务行为原则化；2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工自律和自觉，充分尊重员工个性。效力：本制度自发布之日起生效，原制度与本制度冲突，以本制度为准。解释权：本制度解释权归公司所有。公司文化公司宗旨：通过向客户提供全方位产品服务，实现公司与客户共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工潜能，实现员工与公司共同成长。公司文化：团队力量与资源共享积极沟通与全面理解目的明确与高效运作专业素质与不断创新员工行为准则：工作时间，必要称呼同事职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，可以直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。个人形象规范，待人接物文明；办公秩序严肃、紧张、有序、安静；学无止境，不断向课本、业务、同事、客户、社会学习；爱护公物，勤俭节约，倡导环保；做事以做人为先，尊重理解她人，犹如尊重理解自己；不以损害公司及同事利益方式谋取私利；不断树立、维护与提高公司品牌与形象。工作制度和观念：4．1首问制：下级必要服从和完毕上级工作安排、批示和督导。若因故无法完毕该项安排、批示或有不批准见，必要加以解释，并由上级决定后另行安排或解决。对于上级另行安排和解决有异议，可以越级申诉。4．2复命制：事必有复，复必有时；4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。公司组织构架公司实行整合营销方略（IMC），提高管理效率；经营内容涉及水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一目的和公司形象，将统一产品服务信息传达给消费者。公司实现一对一责任制，实现职责分工。公司业务实行开放式管理机制，倡导公司目的与业务团队利益一致性；公司运作强调充分授权与完全责任统一。公司组织架构如下图所示：总经理总经理总经理助理总经理助理财务总监行政副总营销副总财务总监行政副总营销副总大区经理大区经理门店连锁分店车队人力资源门店连锁分店车队人力资源部仓储部采购部财务部售后服务部市场部总经理：1.1报告对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司寻常运作。1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，互相配合形成管理团队。1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。1.4重要职责:拟定公司经营目的和发展战略；制定年度工作筹划并监督实行；负责业务开拓和战略谈判；建立和完善对外公众关系；协调和督导业务团队业务进程；拟定和修改公司管理制度；提出公司机构设立和和工资调节方案；负责新聘员工审核录取；审核公司对外合同、合同和重要文献;代表公司订立上述文献；2．总经理助理：2.1报告对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，保证各项风险防范与控制。2.2协作伙伴：与总经理分工协作，互相配合形成管理团队。2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。2.4重要职责:对于公司总体发展战略、政策和方略提出建议；负责公司知识管理和内部资源共享建设；制定公司保密制度和风险防范制度;对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类详细操作文献以及其她与市场关于各类往来函件等，以保证产品服务技术可行性与产品质量；负责审视公司所有其她各类往来文献，并订立意见；负责对下级督导、培训与考核；负责安排新聘人员上岗前培训；督导业务团队业务进程；提出有关专业问题并负责召集有关专业人员进行专项研讨；在总经理外出期间暂时负责公司寻常运作；负责每月综合考核；负责设立原则文献库与工具箱；定期向上级报告工作，完毕上级下达工作任务。3．营销副总3.1报告对象：总经理、总经理助理3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理3.4重要职责:对公司市场开拓战略提出建议；参加并执行市场开拓方略与筹划;独立开拓客户与渠道负责组建并领导业务团队开拓市场;负责经营市场总体策划，在方案获得批准后负责实行；协调业务团队对内对外分工，并对市场工作成果负责；每周确认市场部成员工作时间表;负责对下级督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；负责市场调查，定期收集、整合和提供市场信息。完毕上级下达其她工作。4．行政副总4.1报告对象：总经理、总经理助理4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4重要职责:在分管总经理领导下，全面负责行政管理部各项工作。建立健全公司规章制度体系，并负责行政管理类制度详细执行。建立健全公司文书管理规范原则，体现公司良好形象。营建公司内部良好公司文化，强化公司精神、团队精神宣传。加强与各有关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好服务和支持。策划和主持公司大型活动，并负责予以实行。参加策划及市场方案制定完善工作。主持寻常公司内部工作会议。5.财务总监：5.1报告对象：总经理。5.2协作伙伴：行政副总、营销副总5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。5.4重要职责:协助制定公司财务筹划;完善公司财务制度;负责成本规划和控制;负责与合伙厂商联系和合伙事宜;负责对下级督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新优化建议。6.大区经理6.1报告对象：营销副总。6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理6.3重要职责:做好市场规划，对的分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；带领团队走访经销商，理解各类竞品状况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完毕拓展目的定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队联系。市场信息、竞品信息收集、整顿和反馈；和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门工作规定，谋求各部门工作支持；拟定公司下发各项物料如：POP、海报等准时到位；理解代理商和经销商库存状况，协助其解决，并及时反馈总部；真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；定期建立和维护客户档案；管理部门各项费用支出，监控预算执行状况；准时完毕月、周、日工作筹划，并每日检查各岗位人员工作进度

附表：《岗位职责》员工行为规范1．着装：1．1员工个人仪容仪表不但仅呈现个人精神面貌，并且体现着公司行业形象；1．2上班时间需注重个人仪容、仪表、着装整洁。2．接听电话：2．1所有员工必要在第一时间接听电话；2．2总机接听电话须先说“XX机电，您好!”；员工接听电话时须说“您好!”，与客人交谈时应注意使用各种礼貌用语：“对不起”、“请稍等”、“再会”、“谢谢”；2．3被找员工不在位置上或因忙不能接听电话时，其她员工应代接电话，并解释因素，记录留言等信息；2．4接听电话应控制音量，以不影响她人为原则；2．5上班时间内须尽量避免接打私人电话，确有要事时，通话应简短扼要。3．待客：3．1外来人员原则上在会议室会晤，保证公司内部办公环境；3．2事先预约有访客，应提前告知公司秘书，以安排会议室，并提供访客服务；3．3任何员工在公司工作区域内碰见访客询问或张望，均应积极带领至有关人员处，保证访客在公司内一定有人作陪，避免访客自行在公司内到处查找；3．4业务客户和重要访客离开公司时，应由详细接待员工为客户开门并送至电梯口或大门口；3．5谢绝访客翻动、阅读、使用公司与员工个人用品，注意公司与客户商业机密；3．6最后一种离开公司员工有义务检查公司各种设备与否关闭，并保证公司大门上锁。办公室管理规定总则：办公室由公司秘书统一管理，建立《办公室管理手册》（见附件），实行当事人登记制度；传真管理：2.1传真机由公司秘书管理与维护，并负责开关机。2.2接受传真：所有传真原则上由公司秘书负责接受，并逐页统一编号。在《传真管理表》登记后，第一时间传送或告知至有关部门及个人，收件人须签收，重要传真要复印备份。2.3发送传真：公司传真采用统一格式，经副总经理审视批准签发后，由公司秘书登记后统一发出；复印管理：需要复印公文员工需先向公司秘书声明并在《复印管理表》上进行登记后由公司秘书统一复印。信件管理：公司所有信函由公司秘书统一收发，并由收发件人在《信件管理表》上登记。文档管理：5.1文本文档：5.1.1各业务团队应指定专人对文本文献进行归类管理，并在市场完毕后来，检查文献与否有缺失（如有缺失需阐明因素），交公司统一存档；5.1.2总经理文本文档由秘书统一整顿归档，查阅与复印需经本人批准。5.2电子文档：5.2.1公司秘书每天上午、下午两次统一接受公司邮箱邮件；5.2.2员工在服务器中电子文献夹建立和管理应按照原则化格式，电子文档应进行归类整顿，并妥善保管个人密码；5.2.3网络安全：员工在公共区文档应注意保密；员工电子文档要注意定期备份，以防病毒损害。图书、报刊管理：6.1图书：6.1.1图书一经购买，由公司秘书统一盖章登记入库，方可借用；6.1.2图书借阅必要填写《书报管理表》后借出，原则借阅时限为一种月，每次最多借阅三册；6.1.3员工必要妥善保管公司图书，若有损坏、遗失，限一月内购还，否则照原价两倍补偿。6.2报刊、杂志：6.2.1公司秘书每日将当天报纸夹至报架上，并保存近来五天报纸；6.2.2每周进行剪报，剪剩旧报纸保存两个月；6.2.3期刊架上放置近两期期刊，每半年装订成册，并收藏，保存期2年。6.3采购及订阅手续：图书采购及报纸、期刊、电子杂志等资料订阅采购程序参照“办公用品管理制度(SZ-10-007)”。办公设备管理：7.1办公设备涉及传真机、复印机、投影仪、手提电脑、桌式电脑、数码相机、录音机等；7.2除桌式电脑分派给个人专用外，别的设备均由网络管理员管理，个人借用投影仪、手提电脑、数码相机、录音机等，必要进行登记，使用完毕及时归还，总经理特别批准除外;7.3员工应爱护公司办公设备，注意保持机器清洁；使用时要严格操作规程，禁止擅自拆卸、移动机器设备；7.4电脑运营环境由公司统一安装设立，个人不得无端修改系统设立；修改、安装软件需得管理员允许；认真做好网络安全防范办法，若有发现问题应及时向管理员报告，尽量避免意外状况发生。车辆管理：8.1公司车辆由专职驾驶员驾驶，公司人员因业务需要派车，应提前提出申请，办公室统一安排后方能出车，驾驶员应填写《出车登记表》；每月还必要填写《车辆费用登记表》；8.2不得公车私用。下班后，公司车辆原则上应停放于指定车位，特殊状况应向公司领导请示；8.3保养和维修由公司指定点进行，驾驶员必要填写《车辆维修保养登记表》；8.4驾驶员因违背交通规则而受到罚款，原则上应由驾驶员承担。附表：办公管理手册(SZ-10-006-C1)，涉及：传真收发管理登记表复印管理登记表邮件管理登记表书报管理登记表设备使用登记表机票、车票登记表出车登记表(SZ-10-006-C2)车辆维修保养登记表(SZ-10-006-C3)车辆费用登记表(SZ-10-006-C4)办公用品管理制度办公用品领用原则：额度：公司除总经理外全体人员领用固定额度办公用品以及报销通讯费、交通费等，在额度内和规定范畴内有自主决定权。办公用品范畴：可自由领用并计入个人额度办公用品涉及：电话磁卡、复印纸、笔、笔擦、磁盘、文献夹、胶水、不干胶、小刀、订书机及钉、笔记本及纸、封面纸及胶圈、回形针、大头针、涂改液、电池、起钉器、打孔器等。未列明项目经总经理或副总经理确认与否进入额度范畴；后勤人员在为业务人员服务或其她特殊状况下领用大量办公用品，经总经理批准后，可以免于计入个人额度。特殊办公用品领用应由总经理，副总经理批准；实际执行过程中，如果个人额度超过预算，必要经公司总经理特别批准；领用办公用品应本着节约、环保原则：文献夹应尽量提高使用周转效率，多余某些可以退回行政部；纸张背面可以用于打印文献草稿或用于作草稿；签字笔可以多用笔芯替代等；办公用品由专人保管，领用人填写《办公用品管理表》；办公用品采用统一购买办法，依照需要，填写《请购单》，经财务部经理审批预算后执行；购买单件价值低于100元用品，需经副总经理审批；购买单件价值超过100元用品，需经总经理审批。流程图：请购预算审批采购登记入库领用请购预算审批采购登记入库领用附表：请购单(SZ-10-007-A1)办公用品管理表(SZ-10-007-A2)办公用品入库单(SZ-10-007-A3)招聘制度1．原则：采用公开招聘，择优录取原则，聘任后按劳取酬，享有公平待遇。2．程序：2．1公司需要增长新员工，由公司总经理睬同公司重要领导研究所需人员数量、各项条件(职位、学历、姓别、年龄、婚姻状况、工作经验、户籍、需要懂知识)、招聘途径（通过刊登启示或机构推荐）等后，交行政人员详细实行。2．2行政人员按规定向外招聘，收集应聘人员资料后，统一安排面试，并在面试前由应聘人员填写“职位申请表”。2．3初步面试由行政经理，副总经理睬同关于人员进行，面试后在“招聘面试登记表”订立意见，并将初步筛选成果送总经理，由总经理进行最背面试，并拟定职位、工资、级别与上班日期；未录取者表格、个人资料存档。3．流程图：录取申请/需求招聘招聘条件/途径初步面试最背面试录取申请/需求招聘招聘条件/途径初步面试最背面试岗前培训岗前培训正式上岗正式上岗附表：招聘人员职位申请表及面试登记表(SZ-10-008-B1)人事使用变更程序1．报到手续：1.1聘任人员应持一寸照片2张、体检表及有关证件至行政部办理报到手续，体检不合格、关系不清者，不予录取。1.2我司不容许任何人员在外兼职。2．试用期：2.1新录取新员工除总经理特别批准，一律实行试用期三个月。待遇按公司薪金制度关于规定解决；2.2新员工报到后，公司将与新员工签定劳动合同及保密合同，发放办公用品，公司指定部门主管以上级别人员对其进行督导，并进行月度考核；2.3试用期满后，由督导人员对新员工进行综合考核并将考核表送交副总经理并转总经理审核，经批准后新员工转为正式员工。3．提职提薪与降职降薪：3．1提职：员工在合同期内，如工作体现优秀，将在职位空缺状况下予以提高，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效；3．2提薪：员工在合同期内，如工作体现优秀，在无职位空缺状况下予以提薪，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效；3．3降职或降薪：员工在合同期内，如不能胜任工作或严重违纪，将予以降职或降薪，先由副总经理做员工工作考核，“工作考核表”送总经理批准后生效；生效后“工作考核表”送财务部更改薪资。4．解除合同：4．1员工辞职须于一种月前向副总经理提出书面申请，填写“离职表”报送总经理最后批准，方可生效；未提前申请须补偿一种月工资；4．2试用期间双方解除合同须提前三个工作日；4．3由公司提出提前解除合同，按劳动合同法关于规定执行。4．4公司实行末位裁减制。凡是每年年度考核排在最后一位员工，公司原则上将解除劳动合同。5．离职手续：辞职申请获批准或被公司规定解除合同后，该员工应于最后工作日，按公司规定，依照“离职表”中工作交接规定，至有关部门办理清晰各项工作交接，交接完毕后将“离职表”返回财务部计算工资并存档；工作未交接完毕，关于部门不得予以办理关系调动手续。详细各部门交接项目如下：5.1工作部门：对内、对外工作交接，确认办公物品完好无损；5.2行政部：确认归还公司书籍与行政部发放之工作牌、办公用品；确认电脑有无损坏，设备完整；5.3财务部：确认结清所有经手之款项，归还预支款；5.4对外：起草致客户函，拟定市场承办人员。6．法律责任：若离职工工未按公司规定将所有工作交接清晰，致使公司蒙受经济损失，公司将有权追究其法律责任。若其在公司尚享有利益，公司有权予以扣留。附表：试用期员工月度考核表(SZ-10-009-B1)员工半年工作考核表(SZ-10-009-A1)离职表(SZ-10-009-A2)考勤制度1．工作时间：1.1正常工作时间为每周一至周五上午8:30时—12时，下午14时—18时（可依照时令详细调节），周六、周日休息；公司员工每天工作时间仅7.5小时，每周工作时间仅37.5小时。1.2周末调休制度：因业务需要，各部门在周末均需安排各岗位人员轮流值班，不得浮现某一环节缺人现象。业务人员如需要出车，须提前上报主管并告知各部门，以便各部门主管安排配合人员。详细见《各部门周末值班表》，业务、接线员、打单、对单、财务、仓管、司机、售后、维修等各部门各环节人员均需有人值班，如未经调节而未值班者，对浮现问题后果负所有责任。(原则上每人每周休息一天)1.3午休时间轮值制度：电话接听、打单、对单、仓管、司机、售后、维修等人员在午休时间须做好调节，不能所有同步离开公司，以致浮现业务流程中断现象。详细见《内勤人员午休时间值班表》，如未经调节而未值班者，将被记过处分，若浮现问题，则承担某些责任。1.4公司业务采用一对一责任制，因而个人为完毕市场合需额外工作时间一律不计加班费；如是因公司需要，此外安排加班时间，则由公司此外安排加班补贴。1.5如遇自然灾害致交通瘫痪，应尽量向负责考勤人员报告，交通恢复后，及时到公司上班，经确认后可不计缺勤。2．考勤制度：2.1我司由公司秘书负责考勤；公司秘书于每月5日前将上月考勤表送财务部计算工资；2.2迟到、早退：上午8:30时，下午14时未到为迟到；上午12时，下午18时之前离开为早退；如外出办事，须事先由其上一级主管批准，并事前向考勤人员报备；2.3事假、病假：每天上午8:30时之前，下午14时之前未到公司需事先请假。凡请假必要报考勤人员确认；请假超过2小时以事假0.5天论处；超过4小时以事假1天论处；2.4旷工：每天上午9：00之前，下午14:30之前未到公司不请假一律以旷工论处，持续旷工超过3天，公司将保存将之除名权力。休假制度1．请假原则：1.1员工请假应事先填写“休假申请表”，按程序报批后，方可休假，如遇到紧急事故，须口头知会上级主管，并于上班后24小时内补单，“休假申请表”交考勤人员备案；1.2未经准假擅离职守者，以旷工论处；1.3请假理由不充分或妨碍工作，公司可依照实际状况缩短假期或不予准假;1.4假期最短时限以半天计。1.5一种月请假合计超过4天(含)，按出勤率相应减少其本月职务工资，详细办法见“薪酬制度”（SZ-10-020）。1.6法定节假日按国家有关法律法规执行，此外计算。2．带薪假期规定：公司设立带薪假期制度。员工在我司工作每满一年，享有带薪休假一天。依照岗位性质，可另行设定其他员工带薪假。3.病假制度：每位员工在我司工作每满一年，每年享有带薪病假一天。依照岗位性质，可另行设定其他员工带薪病假。附表：休假申请表(SZ-10-011-A1)人事考核制度考核目是持续改进员工工作，增进公司持续发展；考核对象为全体员工。其中，总经理助理、副总经理由总经理考核，别的人员由总经理助理、副总经理考核；考核内容为员工业务工作以及对本制度遵循状况；考核分为月度考核、半年考核和年度考核。试用期员工必要进行月度考核；考核成果与浮动职务工资及奖金挂钩；员工对考核成果不服，可以向总经理申请复核。附表：员工考核表(SZ-10-012-A1)业务管理流程仓库出货市场推广电话营销客户收货单客户签收业务日报表仓库出货单申请用车申请调货调货单车辆调度单确立订单客户订货表客户走访收款财务报表注：为原则化文献财务处报账收款单仓库出货市场推广电话营销客户收货单客户签收业务日报表仓库出货单申请用车申请调货调货单车辆调度单确立订单客户订货表客户走访收款财务报表注：为原则化文献财务处报账收款单市场管理制度业务确认：公司承办每一客户，必要一方面进行出货申请。每个片区市场由业务主办或部门主管填写出货申请表，经上级审批后到财务处打出货单；风险控制：在公司业务范畴内，单次订货达到1万元以上；或者存在后续合伙也许，年订货也许在5万元以上；必要由上级主管批准，并由上级列为重点客户，一同跟踪该客户；市场运作方案：市场运作方案重要包括对市场初步理解、重要思路和商业判断，初步拟定业务团队成员；内审会：公司成立市场内部审核委员会，由总经理及副总经理等构成。该审核委员会批准后市场方可实行；总经理有权预先批准市场方案，并付诸实行。客户类型编号：所有新市场客户必要进行统一编号。编号办法如下：公司客户类型编制采用8位编号，举例阐明如下：市场名称立项号码SZ-10-I014说明1位2位3位4位Sz10I001公司名称字母（公司代码）（立项年度）业务属性（行业分类）第一种市场（无论第几类市场，均统一持续编号）5.3行业分类编号参照IITH高科技B生物技术C化工医药N环保R房地产A农业饲料U公用事业E能源旅游业M材料G政府有关P上市公司K货运港口Z其他公司有权依照业务发展状况，推荐或调配业务团队成员；业务团队在市场实行过程中必要及时向总经理及副总经理报告进展状况，重大决策不得擅自决定；市场在实行过程中若发生重大变化，市场负责人应及时报告总经理及副总经理以便提交给市场审核委员会复核，以决定与否继续推动或放弃该市场，或做其她安排。8.市场推动制度A业务主管必要订立每月工作时间表，按照时间表规定开展工作；B市场报价：公司定期发布产品价格政策；C业务主办必要订立每日工作时间表，同步建立每周工作筹划表，准时登记工作事项和报告内容；D业务日报表定期检查复核：业务团队成员业务日报表每周由业务主管签字确认一次；业务主管业务日报表每2周由总经理及副总经理签字确认一次；市场操作业务日报表，在也许条件下，每月交由客户签字确认一次；E市场操作过程中，对外提交任何文献，必要先交副总经理审核，重要文献还必要交总经理审视；F传真件由出文人挂入“待审视传真”夹，告知副总经理审视后，转入“已审视传真”夹，公司秘书发出后，再转入“已发送传真”夹；G业务人员对外联系、沟通或交流应当尽量采用电子邮件方式。对外发送电子邮件一律采用公司统一分派邮箱，并同步发送给总经理及副总经理。重要邮件发送前需经总经理审核；H市场审核委员会每月定期召开内部协调会，由业务部门报告市场进展状况，提出问题并进行讨论和协调；I严格控制风险。公司不介入高风险操作领域，对市场过程中发现风险倾向，应及时反映和报告并采用相应办法；J市场结束后，应填写总结表，并报内审会通过；K公司实行业务跟踪制度，凡已拟定业务负责人，或者由业务人员引入市场，由该市场业务人员负责跟踪；对于未确立市场或客户，由副总经理统一负责跟踪，也可以指定市场人员负责跟踪。9.市场和客户是公司财产，不是业务团队私人财产，必要依附于公司实力获得，也必要依托整个团队力量才干完毕。业务操作制度业务操作原则化：所有对外传真，必要使用统一格式，公司合同、方案、研究资料等均应采用原则化格式；业务操作程序化：与客户会面一定要有放矢、有所准备。会会面前应仔细研究客户关于资料和行业资料，做到心中有数，并准备所有公司文献。会见讨论要点及会见安排必要提前3天致电或传真给客户及参加会见其她各方。客户及合伙机构联系3.1业务人员要保持与客户及有关合伙机构密切联系，随时掌握市场动态，重要事项随时向总经理、副总经理及总经理报告；3.2在市场操作过程中，需要与合伙机构高层（重要负责人）联系，应告知总经理、副总经理，普通状况下，法律问题由业务总经理统从来合伙机构高层沟通，其她问题由副总经理统一负责沟通，以避免发生混乱。销售管理制度第一条目：为加强XX公司销售管理，增强XX公司实力和综合竞争力，特制定本规则规范公司销售管理。第二条合用范畴：本规则合用于XX公司一切销售活动。第三条销售活动：公司各项销售活动必要积极开展，力求使公司各项业务得到迅猛发展。第四条销售人员须知：公司销售工作人员，应在所属主管监督指引之下，彼此信任、互相协作，互相团结，力求使公司销售利润最大化。第五条各种规则遵守：公司人员除本规则及其她规定外，对于公司暂时发出传达或命令，也应视同本规则遵守。第六条连带保证制度：对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度。第七条事前调查：从事销售业务人员，对于对方付款能力等，应做事前调查，并衡量我司供应能力与否能依对方订购内容作配合后，再行决定与否受理订货。第八条调查事项：从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管：1预订客户概况。2调查与下订单者有交易关系，并为我司竞争对象情报。3下订单对方与我司关系及以往订货实绩、付款状况。4如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目、交易能力、有无与我司竞争同业交易、业务内容等进行调查。第九条订货情报：订货情报应尽快获得，并在所属经理指引之下，尽快展开有效率销售活动。第十条估价单提出：在提出估价单时，应先获得所属主管裁决承认后，方得提出。第十一条严格遵守价格及交货期：在受理订货时，除了应遵守公司规定售价及交货期外，对于下列五项规定也应的确遵守：1品名、规格、数量及契约金额。2详细付款条件：付款日期、付款地点、钞票或支票、支票日期、收款方式。3除特殊状况以外，从订货受理到交货之间期限，普通以3天为主。4交货地点、车辆调度、运送方式、寄货状况等等交货条件。5安装、运转及修理等所需技术派遣费协定。第十二条契约书提出：如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及契约书等证明订货事实资料，一起提交给所属主管审核。第十三条注明新旧客户：1订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来客户须注明清晰。2如果是旧客户，应根据交货日期记明当前未付款项余额。此外，尚需注明交易前或交易中与否故意外事故发生。新客户则重新解决，旧客户如曾有不良记录者予以标示。第十四条契约上留意点：在受理订货或订立契约时，应先确认订货有关等事宜，避免发生失误。第十五条在受理订货或订立契约时，应依照下列四项条件选取交易公司、缔结付款条件：1对于已往从来忠实履行付款条件旧客户，可依照惯例承认本交易，但仍必要规定在2个月内收回货款。2与新客户交易，原则上在交货时必要同步收取钞票。3虽然是旧日即已往来客户，仍应依照其付款能力好坏，采用由交货处代理受领或直接契约办法。4对于过去曾发生过长期恶意欠款、支票不兑现或不信守契约行为客户，一概不接受代理受款以外订货方式。第十六条免费追加补货：交货后，若基于客户规定或其她状况需要，必要追加产品或零件等物品话，须事前提出附有阐明有关资料给主管，获得其裁决。第十七条损失承担：因前项而发生损失责任归属问题，则另订条文规定。第十八条报告：从事销售业务人员对于本规则第八条所规定内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向副总经理报告：1每日活动状况。2每月订货受理内容报告。3所负责市场收款状况。第十九条报告检查：依照前项提出报告，营销中心进行检查后，设立3个月营销筹划，并对成果进行调查。第二十条订货确认、变更告知：1管理或销售部门针对供应能力进行评估，再根据订货受理报告书中条件及内容，做好确认之后，迅速发出订货确认告知或变更告知给负责人员。2负责受理订货人员在收到前项变更告知后，须及时与订货者联系，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定。第二十一条营销中心：营销中心应针对订货受理及交货等状况加以调查、分析，并负责督促交货事宜。第二十二条销售价格表：销售价格表须随身携带，但不可借给或流传到第三者手中。此外，通过公司允许借出图表等资料，也应迅速设法收回。第二十三条目录等配发：目录及其她销售上必要资料，必要慎选对象后发放。第二十四条销售奖金制度：公司另设有销售奖金制度，以资奖励直接从事销售业务人员。第二十五条货款回收：负责受理订货者应对货款回收事宜负责。第二十六条回收货款时注意事项：负责回收货款者必要遵守下列三点事项：1在受理订货或提出估价书时，应与对方谈妥付款条件。2在交完货后应及时提出清款单，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。3经常与订货者保持密切联系，不断设法使对方如期付款。第二十七条提出收款预定：负责人员应于每月月底将订货对方2个月间收款预定表提出给所属主管。预定表要领如下：1以每月10日、20日及月底做区别，注明各钞票款项及票据金额。2营销中心根据收款预定表，交给负责受理订货人员，并交付余额确认书及付款告知书等，借此督促、加强收款业务。第二十八条无法收款时补偿：当货款发生无法兑现，鉴定已无收款也许时，相应业务人员须由其薪资中扣除相称于此货款50%额度，作为补偿。第二十九条不良债权解决：交货后6个月后，对方仍赊欠货款时，普通视为不良账款，应由负责人员从其薪资中扣除相称于该款项30%金额，补偿给公司。但是，前项规定实行后两个月以内，如果该货款总额已获回收，则前项补偿金一半应退还给负责人员。第三十条回扣范畴：回扣范畴以超过公司规定销售价格为主，低于销售价格者不予承认。回扣对象以契约或交货对方为主，结算条件必要附有收据。此外，对于国营机构，其回扣行为将不予承认。第三十一条回扣：如契约规定，并经得公司允许必要赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条销售佣金。销售佣金之解决则依照第三十条及第三十一条回扣条件来施行。第三十一条回扣：如契约规定，并经得公司允许必要赋予回扣时，只能以限定比例支付。第三十二条销售佣金。销售佣金之解决则依照第三十条及第三十一条回扣条件来施行。第三十三条订货取消及退换货品。当发生订货取消或规定退货换货等事件，应及时依照规定环节，将对方凭证资料提交给所属主管，并待营销中心决裁告知时，始可改正自己所持有销货内容。第三十四条退货解决：因不得已理由，而必要接受退货时，应迅速将契约书及对方退货传票，交给所属主管。如果事情责任须归属该负责人，则须从该负责人薪资中扣除运费、包装费及机器调节费等必要相对费用，以作为对公司补偿。第三十五条交货后折扣：如货品交出后，货款被打折，应将对方有关资料连同契约书，订单等提交给所属上司。不论被打折扣是事出何因，负责人都应从薪资中扣除相称于折扣金额款项给公司，作为补偿。第三十六条预付款申请：出差应根据公司规定方式，于出差前4天（涉及请款日）向所属主管提出出差旅费预付，并获得总经理承认，始可向财务部申请支付，特殊状况须经总经理批准。第三十七条出差旅费：关于出差旅费申请，请根据另行规定旅费规章办理。第三十八条日报提出：出差者应依照另行规定环节，从出发日起按日提出自己活动状况报告。第三十九条明示所在处：出差者应将自己将来数天去向告知公司或留言给将拜别之处，让公司随时懂得自己所在。第四十条旅费核算：出差旅费核算应于返回公司三天内，依照规定环节，向所属主管提出报告。第四十一条以贷出款解决：出差者在返回公司上班3天内（涉及归来当天）未提出核算书时，则预付给该人出差费即视为对该出差人贷款，且不再支付出差旅费。第四十二条技术人员派遣：关于派遣技术人员到客户处服务时，须事先附上客户规定书，转呈所属主管，获得其允许，并提出派遣委托书始准派遣。第四十三条派遣内容：关于技术派遣须依照另行规定工务规章来实行。第四十四条活动经费：销售活动所需经费预算应于每月月初决定。第四十五条销售各项经费：销售经费承认只限于前条所规定范畴内，超过此限者则不予承认。第四十六条销售经费解决：各项销售经费须在付款账目中分别记入规定计算科目，并依照规定格式提出申请。第四十七条预付款及结算：各项销售经费支出采用预付与结算两种方式，但两者都必要具备下列两项条件：1结算方式付款须附上收据证明。2预付方式只限于事前有公司承认者为主。第四十八条经费承认：在申请各项销售经费支出时，各负责人员应备齐有关资料，并于规定期限内，提交给所属主管，获得其承认。第四十九条经费运作：各负责经理对于预算及各项销售经费运用须负起责任。附录：《销售提成办法》合同管理制度公司合同实行严格审核、审批和统一管理制度；业务负责人将草拟合同交公司副总经理进行合规、合法性审核后，交公司总经理审批，报公司总经理订立；对于普通合同，总经理也可以在理解状况后，授权总经理及副总经理订立。合同名称应规范。合同正本由公司统一保管，副本由市场负责人备存。合同执行过程中，发生重大变更，应及时报告副总经理，经征询总经理及总经理批准，做出解决。业务考核制度公司实行业务考核制度，并以此作为核发业绩奖金基本；业务考核包括四个某些：业务收入；市场执行状况；退货率；欠款率。业务年度定义：计算时间为每年公历1月1日业务收入计算：业务收入以业务年度实际到帐金额为准；市场执行状况是考核公司交办市场执行、完毕状况以及客户对市场执行满意限度。如果执行公司交办市场多，工作时间长，执行质量良好，即便其收费状况不是较好，公司将依照其工作时间，予以恰当奖励；相反既使收入良好，但是客户反映差，市场执行状况不抱负，执行公司交办业务不积极等，公司将视状况予以一定扣罚。公司当年业务考核在次年春节前结束，由公司财务部和总经理共同拟定。总经理对市场考核有最后裁定权。差旅制度公司员工因业务需要出差，应填写“出差申请表”，注明事由、工作日程安排、达到目、费用承担方式、交通工具、住宿条件等，报公司副总经理批准；因参加会议、市场开拓或参加培训出差，应由总经理批准；在紧急状况无法填写申请表，应以电话方式征得总经理、副总经理批准，并在回到公司后72小时内补齐手续；员工出差到达目地后，应及时与公司联系，留下联系方式；正常出差员工每天必要以电话、电邮、传真等方式向公司领导报告工作状况，出差结束后还必要报告和总结；参加会议及培训，出差完毕后，应向公司报告参加状况，交流心得体会；员工出差返回公司上班后五天内，必要办理差旅费核销手续，填写“旅差费报销单”，交回余款，不得拖欠。附表：出差申请表薪酬制度1.公司实行工资加奖金薪酬制度。2.副总经理以上员工效益奖金另行规定。3.业务人员奖金实行市场制；4.行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩。5.工资构造表:序号工资构造明细市场阐明当月工资构成=基本工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴+办公用品补贴+其她+住房补贴+报销额度(报销额度不计入当月实发工资中，此外报销)0总助副总经理大区经理部门主管业务主办1基本工资参照35003000250015002职务津贴参照120010008006004003综合考核工资基数参照10008006004002004(注):综合考核工资综合考核工资以每人综合考核工资基数依照考核率进行评估，即综合考核工资基数×综合考核率.5(注):综合考核工资考核率综合工资考核率包括如下几点(一).工作筹划：①寻常工作时间管理(工作时间表)占10%,②市场工作时间筹划(市场时间表)占10%;(二).工作量占20%;(三).管理制度:态度占10%,办法占10%;(四).协调与合伙:对公司外客户占10%,对公司内同事占10%;(五)专业与创新:占20%.6加：午餐补贴差额午餐补贴差额=午餐补贴-就餐费7(注):加：午餐补贴午餐补贴以事实上班时间计算,每天5元，即工作天数×5元8(注):减：午餐就餐费就餐费以就餐次数计算,每次5元，即就餐次数×5元9加：办公用品补贴差额办公用品补贴差额=办公用品补贴-办公用品领用费10(注):加：办公用品补贴每人每月固定办公用品补贴11(注):减：办公用品领用费以当月实际领用办公用品金额计算12减：请假工资请假工资=应付工资÷21天×请假天数×80%=?(5天以内)或=应付工资÷21天×请假天数×50%=？(5天以上含5天、旷工也等同计算)13(注):应付工资计算基数请假应付工资=基本工资+职务津贴+办公用品补贴(因考核工资另行计算不列入,报销额度此外再报销也不列入,专门核算)14减：迟到、早退、仪容等违纪惩罚迟到、早退、仪容等违纪4次以内每次扣5元,超过4次（含4次）每次扣20元.15加：其她16加：住房补贴17减：应缴养老及失业实际应缴养老金个人承担某些.18减：应缴医保实际应缴医保费个人承担某些19减：应缴公积金实际应缴住房公积金个人承担某些.20减：个人所得税应缴个人所得税某些.21实发工资实付工资=基本工资+职务津贴+综合考核工资+午餐补贴差额+办公用品补贴差额-请假工资-迟到等违纪罚金+其她+住房补贴-应缴养老-应缴医保-应缴公积金-应缴个税22(注):注：员工当月实际工作天数以当月实际工作天数计算23(注):注：员工当月请假天数按公司请假制度核算24(注):注：员工当月迟到等违纪次数按公司请假制度核算25(注):注：员工当月午餐就餐次数按实际就餐次数算26员工实际可报销额度实际报销额度计算原则等同请假工资计算原则每月核准报销金额=(报销额度÷21天×请假天数)×80%=?(4天以内)或=报销额度÷21天×请假天数×50%=？(4天以上含4天、旷工也等同计算)27(注):注：员工每月可报销额度报销额度范畴内员工可依照实际报销额度报销市内交通费,IP卡领用费等.28备注：6.职务工资拟定：职务工资每年核定一次，由公司总经理、副总经理召集有关人员，结合员工上一年度业务考核和人事考核状况拟定；7.经总经理、副总经理核定职务工资，加上基本工资，填入月度薪金核定表，交财务部调节工资；8.特殊职位或人才工资构成或职务工资，由总经理决定；附表：月度薪金核定表勉励制度公司年终业绩提成实行前提条件：公司本年度是赚钱年度。对于非赚钱年度对个别突出贡献员工奖励办法，由公司另行决策；公司奖励办法分为：业绩提成奖金、升级升职、培训考察以及股权勉励等；高档经理年度奖金提成：3.1高档经理拥有保底任务，有权独立计算提成奖金，其业务团队提成办法采用固定比例，即：（当年业绩-保底任务）*3%；3.2当年业绩计算以实际收入为准，时间从每年公历1月1日至每年12半年奖：员工全年奖金提成一某些，按照3.1计算办法80%计算；升级和升职：试用期满晋升市场助理：试用期3个月满，经培训主管推荐，报副总经理复核，报总经理批准即可晋升；实习业务主办晋升为业务主办：具备下列两个条件之一，并经总经理批准可晋升为业务主办：担任实习业务主办6个月以上，有1个或以上市场获得高档经理承认，有独立操作业务能力；担任实习业务主办6个月以上，经至少两名上级主管推荐；业务主办晋升为业务主管：具备下列条件之一，并经总经理批准可晋升为业务主管：担任业务主办6个月以上，与公司订立2年或以上劳动合同，经总经理、副总经理推荐;B)担任业务主办6个月以上，与公司订立2年或以上聘任合同，能独立管理市场。总经理可以依照员工体现，破格决定与否予以晋升职务工资或晋升职位奖励；推荐下属晋升主管必要撰写一份推荐报告。5股权勉励：公司在每年公司周年庆，总经理将依照员工在本年度与否有突出体现决定与否予以奖励；奖金计算以市场为单位，部门内部按照公司指引比例自行协商分派比例，最后分派办法应依照市场业绩和贡献拟定:（1）业务团队最后提成比例为：市场成员合计业绩×系数―――――――――――――――――Σ（市场成员合计业绩×系数）（2）业务团队成员市场工作时间表每周打印后由业务主管签字确认一次；业务主管市场工作时间表每2周由上级签字确认一次。市场操作汇总工作时间表，在也许条件下，每月交由客户签字确认一次；（3）出差工作时间拟定：业务团队因本公出差，其工作时间计算应涉及路途时间，并按客户正常上班时间计算，如需加班，应获得客户承认；（4）系数拟定：业务主办：0.5业务主管：1.0大区经理：1.5副总经理：2.0（5）副总经理配合市场工作，其工作时间应列入汇总工作时间表，并参加市场提成；（6）业务人员经批准半途因故退出，按其在该市场工作时间及业绩计算其在该市场收入；（7）当一年终了而目的任务未完毕时，可先按事先商定提成比例对已收入某些进行提成。目的任务完毕时，应依照市场工作时间进行调节。市场提成最后成果应报总经理批准，如果内某些配发生争议，总经理有最后决定权力。总经理有权依照市场人员在我司及在市场中体现，作出对业务人员提成比例进行0－30％左右扣罚调节。对于完毕公司交给市场状况好、市场业绩较低员工，在参照其工作时间表和工作考核状况后，总经理可以以总经理基金名义，分发某些奖金；员工所得奖金个人所得税由员工个人承担，公司财务部代为扣缴;公司建立奖金风险管理制度，以保证员工操作业务风险与公司共同承担，也可以调节员工本人在丰年和歉年收入平衡。9.1员工年度奖金超过5万元，超过某些提取30％作为其个人奖励风险金；9.2因个人过错导致公司遭受损失，经公司研究，可以一方面扣除负责人奖励风险金；9.3个人奖励风险金在公司帐面保存三年满，或者总数已超过5万元，可在年终提取第一年奖励风险金，以此类推；9.4个人无过错，并且当年本人奖金收入明显低于公司平均水平，可以申请提取某些奖励风险金作为补充。公司总经理助理及副总经理工资采用年薪制或者工资加效益奖金制。详细由聘任合同规定。其她行政和财务人员采纳固定奖金制或双薪制。福利制度公司依照法律和地办法规规定为员工办理养老保险、失业保险和医疗保险等社会保障；公司定期组织员工免费参加一次体检；公司实行午餐补贴，员工可以选取领取钞票或在指定地点进午餐；公司每年在公司周年庆以及其她喜庆节日组织员工活动。培训制度1．公司勉励员工参加各种培训或进行深造；但公司有权依照公司业务安排，与员工协商调节进行中培训或深造筹划；2．公司每年组织某些或所有员工进行业务培训；3．公司培训可以分为上岗培训、期间培训、升职培训、境外培训以及资格培训与考试等；公司培训筹划分为四种类型：A、由公司承担培训费用带薪培训。为对先进员工一种奖励，由公司总经理决定；B、由员工本人承担培训费用带薪培训，作为公司长远规划与个人职业规划有机协调构成某些，由个人呈报经公司审批批准后实行。C、由本人承担一切费用占用工作时间，并扣减请假期间有关工资培训筹划。由个人呈报培训筹划经公司批准后实行。D、由本人承担一切费用，不占用工作时间培训筹划。4．员工如欲参加ABC三种类型之一，与工作内容有关专业培训，须事先以书面形式向副总经理申请，并经总经理批准后方可参加，参加培训A或B类培训筹划还须与公司订立“培训合同书”。附件：培训合同书财务制度公司依照国家颁布会计法、会计准则以及公司章程规定制定公司财务制度；我司执行服务公司会计制度，以每年公历1月1日各类存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用按一次摊销法摊销；货款管理，以收到货款或获得收款证据，作为营业收入实现；员工福利及奖励基金按工资总额10％计提，活动经费按工资总额2％计提，员工教诲经费按工资总额1.5％计提，并计入成本费用；公司不计提坏帐准备，发生坏帐损失，按实际发生数计入管理费用；转帐支出程序：经办人填制经费申请单（支票或请购单）总经理核准交财务由财务送财务主管签字出纳开支票后告知经办人领取支票。费用报销流程：经办人在单据背面签字会计审核总经理确认出纳告知经办人取款。其中：单据在500元如下由会计主管审核，单据在500-1000元（含1000元）由副总经理审核；单据在1000元以上，由总经理审核；在报销额度内费用由副总经理批准报销，别的由总经理批准报销；因工作需要向财务借取钞票，先填制借款单，再由总经理、副总经理核签；详细财务制度另行颁布。车辆管理制度1、目：为加强公司车辆，提高公司车辆使用效率，同步保证车辆安全行驶，并杜绝不合理车辆使用状况，特对公司车辆管理有关事项做相应规定，以达规范车辆管理之目。2、公司车辆管理原则2.1安全原则。公司所有车辆在使用过程应保证安全，避免安全事故发生，因而规定所有司机加强安全意识，做好寻常维护保养与行前行后检查工作。2.2增效原则。所有车辆特别是业务及物流车辆应保证在合理费用上发挥最大作用，服从公司关于部门、人员用车调配并为公司创造更大效益。2.3合理节约原则。坚持合理行程合理费用，不应导致行程、资源挥霍。2.4杜绝“假公济私”。禁止公车私用，禁止运用公司车辆盗窃公司物品等。2.5用车原则：普通地，应按“专区专用,统一调配”用车原则，并遵循急缓状况及办理事务重要性限度并统筹兼顾，合理使用资源原则进行统一合理调配；3、合用范畴凡公司车辆均按本规定进行管理，不涉及外来车辆管理。4、职责划分4.1人力资源部是公司所有车辆（涉及括摩托车）归口管理部门，对公司车辆进行相应行程安排，并对公司车辆使用过程、使用状况负有督导作用。对公司车辆档案资料进行管理，并对车辆各种证照等办理工作进行协助管理。4.2由人力资源部对物流车队车辆使用进行直接管理，寄车车辆由人力资源部进行统一控制、安排，并进行寻常事项管理。4.3公司人力资源部指派专人(物流车队队长)对公司车辆使用、寻常维护、交通违规解决、事故解决等寻常管理。4.4各部门因工作需要而使用车辆须按关于程序实行。5、公司车辆及司机管理规定5.1公司车辆分类：依照公司既有实际状况，公司车辆普通分为物流车队及寄车车辆、公司领导专用车辆等类。5.1.1物流车队是指专用于运送或装卸公司各种销售产品，普通指运送公司销售产品各种货车等。5.1.2寄车车辆是指因公司短途寄送公司机电产品需要（普通为10公里行程以内）车辆，普通业务为寄货、送货、接提货等，普通服务于公司直销店（如超市）及短途用车，车辆涉及微型车、摩托车。5.1.3公司领导专用车：公司领导专用车由公司领导专用，除特殊交待外，任何人不得擅自使用。其寻常管理工作如年度检测、寻常检修、各种证件年检办理等由人力资源部指派专人进行管理。5.2管理规定5.2.1公司各种车辆证照保管，如车辆年审工作、车辆保险工作及养路费支出、营运证年检等事项工作由人力资源部与车队队长协作管理。随车资料应按公司档案管理规定以借出形式管理。人力资源部应建立车辆证照寻常管理卡，按寻常管理卡工作规定及时办理证照，做好车辆各项管理工作。5.2.2车辆调度、使用及使用规定A．依照公司物流业务对详细用车进行合理调度a.为便于人力资源部做好车辆调度及司机调配工作，保证各部门合理用车，除特殊状况外，各部门发生送货、出差等长途用车状况时，原则上应提前一天提出用车申请，其他状况应提前4小时提出用车申请。普通地，早上用车由前天下午下班前申请，下午用车由当天上午下班前申请。b.申请程序：各部门/人员因事务、业务需要须申请用车，由各用车部门或人提出用车申请，填写“用车申请单”，注明大体用车时间、用车事由，报本部门主管人员签批后送公司人力资源部或指定派车人员进行用车调配。对因未按“5.2.2-B-a”规定而暂时申请用车，应经分管副总或代理人签批后方可用车，因而而导致无法安排车辆，后果由用车申请人自行承担。B.寄车车辆由公司人力资源部统一调配，各用车部门应提前提出申请用车，普通可采用电话形式申请，司机应做好行车记录。C.车辆调度人员应进行合理调配与控制，避免导致车辆使用挥霍、不公正或假公济私等状况。D.车辆使用规定：a.我司车辆驾驶员必要具备合法相应驾照及职业资格证书，普通规定2年以上货车驾驶经验，禁止无证驾驶。非公司驾驶岗位人员不得擅自驾驶车辆，否则浮现事故或导致经济损失，由其本人或授用人承担一切责任，并依公司关于制度规定予以行政处分。b.未经公司领导批准，公司车辆不得借予我司之外人员使用。c.外借或私用车辆管理。公司车辆原则上不予外借，因特殊因素由外联单位借用人员需借用我司车辆，由公司相联部门提出用车申请（注明外借），经人力资源部主管审核，报公司总经理核准后方可外借。5.2.3车辆寻常维护保养管理A.车辆寻常维护保养工作是保证车辆正常运营，防止车辆事故发生前提和保证。因而，驾驶员应爱护所驾驶车辆，平时要注意车辆保养，经常检查车辆重要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，保证车辆正常行驶。B.公司所有车辆除领导专用车辆指定专人保养外，其他车辆（运送车队或业务车队）按“谁驾驶谁负责”原则负责寻常维护保养工作。车辆寻常维护保养工作普通涉及下列内容：

a.清洁车内外卫生，保证整车干净整洁；

b.每天/次行车前司机应坚持勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好，以保证车辆处在安全、可靠良好状态；5.2.5车辆维修工作管理A.由公司指定专人(车队队长)对车辆维修负责管理。B.车辆浮现故障或浮现安全隐患时，由各车辆司机上报车辆维修管理员，阐明维修因素，由车辆维修管理员安排维修维护。C.公司车辆除特殊状况外应按公司规定进行维修管理。普通应在指定特约修理点进行维修，否则维修费用不予报销。D.车辆于行驶途中发生故障或其她耗损，急需修复、更换零配件时，应通过电话先征得公司车队队长协调后，方可视实际需要进行异地异点修理，对未征得批准而进行维修，费用自理。E.如因驾驶员使用不当或寻常疏于维护保养，致使车辆损坏或机部件故障，其所需维修费，应争得公司维修点维修师傅阐明及公司车队队长意见后，分清责任大小，按责任及情节轻重，由公司或负责人按拟定一定责任比例进行费用分摊。5.2.6车辆违规管理与解决A.公司所有车辆原则上应严格遵守《道路交通安全法》及地方性法律法规等关于规定，依法行驶；行车中应保持苏醒意识，禁止违章违规行车，禁止疲劳或酒后驾驶，以保证行车安全。B.因公司特殊、无法改进因素而导致违规违章行为，如超重、车身广告未办理等，所导致损失由公司承担；因个人因素导致损失由个人承担。下列状况按一定规定进行解决：a.私闯红灯/禁区、擅自乱停车、变道不当、酒后驾车或驾驶时未佩带安全带、驾驶时车速超规定规定等驾驶车辆违背交通规则行为，其罚款和费用由驾驶人员自行承担；b.因超载送货、车载广告等因公司因素而未办理申请，导致违规违章行为，其罚款和费用所有由公司承担；5.2.7车辆安全事故解决A.各种车辆如在业务行车途中遇不可抗拒因素发生事故，应先急救伤患者，向附近机关报案，同步保持事故现场，并及时与公司有关人员进行联系，协调解决。突发性其他类暂时事故或故障，也应遵守“先报告再解决”原则。B.发生责任事故导致经济损失时，按实际损失（扣除保险给赔），依照责任划分由有关责任方补偿。C.因个人严重违规用车导致一切后果由负责人承担所有责任。5.2.8车辆耗油控制A.公司车辆用油应本着合理节约原则进行使用控制。物流车辆由各业务片区业务人员负责控制。B.加油程序与规定：物流车辆加油时，应事先向主管单位提出用车申请，填写《出车审批单》，交由人力资源部领取加油卡加油，当天交付车辆时应将所车辆油箱加满，上报当次出车所耗油量；寄车车辆须加油时，向人力资源部领取加油卡。C.禁止浮现偷油偷料等借公济私行为，否则一经发现处以10-20倍罚款，并依情形予以行政处分。C车辆使用记录：每月人力资源部应记录当月重要车辆行程、耗油状况，并查询各车辆违规违章等状况。6、其她事项管理6.1公司车辆进出公司，除特殊因素，如客户寄货，否则未经容许，禁止携带与我司业务无关物品外出，发现违规行为按物品十倍价格惩罚，并依情形予以行政处分。6.2禁止假借外出洽公而办理私事等借公济私行为，违者按公司关于规定解决。6.3车辆未出车时，应将车辆停放在公司指定停放区域。未经允许，不得将公司车辆留宿厂外，否则处以100-500元/次罚款。因而导致其她事故或经济损失，由负责人所有承担。6.4行车遵循驾驶职业规定进行停车，防范安全隐患，杜绝安全事故发生。7、使用记录7.1《出车审批单》8、本制度经公司核准后生效，本制度实行中如存在不当或异议由公司人力资源部负责解释与补充，其她与此相抵触一律取消。附录：《司机管理制度》（SZ-10-025-A）《出车登记表》（SZ-10-025-B1）《车辆维护维修登记表》（SZ-10-025-B2）仓库管理制度仓库管理员必要树立以生产为中心，为生产服务指引思想，以高度认真负责精神，为保证生产正常有序进行，做好物资验收、发放、保养、盘点等工作，并在有关单据上履行各自手续。一、物资入库与验收1.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资型号、规格，核对无误后入库。2.对需要质量验收物资，进库时先标记待验品，按规定及时开具送验单报品质部进行验收，经认定合格放入指定合格品区域。鉴定不合格则需隔离堆放，并标志“不合格品”标记。3.如在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应及时向关于部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时告示对方。4.对暂时寄存在仓库货品，必要时划出区域，隔离存储，做好“待解决品”标记。5.顾客提供财产由必要时在物资包装上加注客户名称。6.入库物资堆放必要符合先进先出原则。7.对退货产品解决也必要按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退货因素，进行退货。8.入库物资应及时登记入帐。二、物资出库与发放1.凡属产品配套物资，由生产供应部开具生产告知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单规格型号、数量、颜色等组织、管理、负责和跟踪，当该批产品竣工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中导致报废或损失而需进行补料，则仍需由生产供应部开出补料单后方可按单组织发放。2.非生产所用物资发放，需严格审批手续必要时需经常务副总经理批准，并一律凭领料单发放。3.物资（涉及成品）发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入帐(手工及电脑帐)，做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。三、物资贮存与防护1.库房储存条件：温度：-10℃~40℃；相对湿度：≤85%；堆放高度：按技术部制定物资堆放规定高度进行合理堆放；仓库保管人员每天二次进行温湿度测量记录，有不符之处速报生产供应部及时采用纠正办法。2.仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存储，禁止混放、崩塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对挥霍，及时提供有关信息。3.仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品库房还应做到密封、并远离火源、热源。4.有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存储，摆设合理，立卡设数，对机械设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时解决。5.做好物资标记管理，涉及产品标记及监视和测量状态标记，严防误用。6.对有贮存期限规定物资，及时按《重要原材料、元配件保质期分类》规定保持期限检查库存状况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待解决标记及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合规定标志合格品可继续使用，不符合规定标志“不合格品”识移送废品库。并作好记录。7.对于长期库存(既超过保质期限经品质部合格库存物资)在电脑帐及手工帐中做好标记及报告财务部。8..物资进出库搬运均需使用专用运送工具，防止物资损坏变质，运送通道应畅通无阻。若有损坏需及时报告有关部门。9.非工艺损耗或其她因素而产生材料多余，仓库必要及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料因素，核对材料应余数，及时办理退料手续及入帐。10.对于残存原材料或不满包装材料依照实际包装状况，进行封口或封箱解决。11.物资定期盘点数量，确认库存余缺状况，上报有关部门，并有财务部进行抽查。12.如有特殊材料储存，须按技术部有关规定规定执行。四、物资品质管理1.在正常状况下，仓库管理员应每周对所有物资进行包装状态、堆码高度、遮光、防潮等方面进行检查，保证物资不受操作和变质变色；2.当遇台风、大雨、大雾等气候变化时，仓库管理员应及时进行检查，如发现物资直接受潮或包装受潮后也许导致物资变形变质，应报告关于部门解决。3.仓库主管依照物资检查状况，如发现储存条件不符合规定，不能保证质量时，应向生产供应部报告，及时采用纠正办法。五、应急状况解决1.遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应及时联系应急领导小组，及时采用相应办法。2.灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)。六、5S管理1.仓库按5S管理手册规定进行清洁、整顿、整顿、清扫、素养。2.仓库主管每星期组织对仓库进行一次5S及环境检查。七、外发产品管理1.如有外发产品发放及入库均按上述管理规定进行操作。2.外发产品物资每月与对方进行一对帐。并定期到对方抽查物资品质保管状况。发既有出入或对方保管不良状况及时上报生产供应部解决。会议管理制度1、目为规范公司会议管理，提高公司会议管理质量，使公司各种会议成为问题探讨、分析、解决方案良好沟通方式，制定本文献。2、合用范畴凡公司各种会议均须按本制度实行。公司各种会议由公司人力资源部统一管理。3、公司会议管理规定3．1公司会议分类及有关规定：为及时分析和解决公司管理上存在问题，结合公司当前实际状况，对公司会议形式和管理进行合理安排，详细分类状况和有关事项规定如下：3．1．1早会制：各部门可依照实际状况实行部门早会制，早会普通由各部门主管主持召开。结合公司既有实际，营销部门应建立常规性早会制。早会需要有关部门领导参加时，可提请有关部门主管或人员参加。早会制某些管理规定如下：A．早会制会议内容：a.对前一天工作进行总结并反馈有关问题；b.对反馈问题进行分析或提出有关解决方案；c.传达上级领导各项规定和指令；d.对当天或当前工作进行安排或提出规定。B．早会时间规定：早会时间不适当超过15分钟。营销早会时间初步拟定于每天8：35分钟召开。C．早会依照需要形成即席会议纪要。早会中提出问题需要上级主管或公司领导解决，由主持人向有关领导反馈。3．1．2周例会制：由公司人力资源部进行组织，公司副总经理主持一种常规会议。周例会由各部门或有关单位主管人员参加一次会议。例会某些管理规定如下：A．会议内容规定：a.各部门就一周工作状况进行一次小结；b.各部门反馈上周部门之间存在某些有关问题；c.传达公司对各部门工作规定；d.就公司某些问题进行探讨。B．周例会时间：普通选取每周一下午适时召开（由人力资源部召开）。C．周例会应形成会议纪要，由公司人力资源部整顿，并经主持人审核后公示。对会中无法解决问题，由会议主持人向公司总经理反馈，并得出解决办法或反馈意见。3．1．3月例会：由公司总经理或授权有关人员主持月总结大会，由各部门主管参加。月例会逢需要时可以扩大会议形式召开。月例会某些管理规定如A．会议内容规定：a.对上月工作状况进行总结与分析；b.对新