规章制度样本

前言总经理：年月目录前言1第一章公司文化3第二章人事管理制度13第三章行政管理制度28第四章财务管理制度41第五章销售管理制度48第六章客户服务管理制度53第七章生产管理制度58第八章采购管理制度61第九章仓库管理制度64第十章质量管理制度70第十一章知识产权管理制度73第十二章附则79第一章公司文化第二章人力资源管理制度第一节考勤管理制度第一条作息时间上班时间为已在本人工作岗位开始工作时间；下班时间为离开工作岗位时间。1、常规工作时间上午上班时间：08：00—11：30中午用餐及休息时间：11：30—12：30 下午上班时间：12：30—17：002、特殊工作时间生产车间可依照生产需要调节作息时间，由生产技术部拟定，经分管领导审批后执行，并报人力资源部备案。水电、保安、保洁、司机等后勤保障岗位，由于其工作性质特殊性，由用人部门依照工作需要调节作息时间，经分管领导审批后执行，并报人力资源部备案。第二条考勤管理1、公司统一实行刷卡制度，上下班、外出办事、请假出入都必要刷卡。2、员工报到当天，由人力资源部负责为新员工制作上岗证（含考勤卡），并发放给新员工。3、员工之间不得代刷卡，如发既有代刷卡行为，代刷卡人和被代刷卡人均予以警告处分，当天考勤记为旷工。4、员工请假需凭批准《请假单》出门。5、员工因公事外出办事需凭部门负责人订立《员工出门单》出门；部门负责人因公外出仍需填写《员工出门单》作为门禁管理凭证，但不需上级签字；总监以上层级因公外出无需填写《员工出门单》。6、员工一天以上三天（含）以内短途出差，下午14点前回到杭州（以到达车站时间为第一参照时间），应到公司报到（刷卡上班）；14点后来到杭州，可不到公司报到，不计缺勤；三天以上长途出差，上午10点前回到杭州，当天下午13点前到公司报到（刷卡上班）；上午10点后来到达杭州，当天可不到公司报到，不计缺勤。（以车票为准）7、应打卡而未打卡，员工本人需在24小时内填写《未打卡证明》，经状况证明人和部门负责人签批后，交至人力资源部备案。8、未打卡也无任何外出、请假或出勤证明，视作旷工。9、公司为员工办理上岗证，不收取任何工本费或押金，员工应于离职时将上岗证归还公司；如遗失或损坏，需补办上岗证，将收取工本费20元/张。第三条迟到、早退、旷工管理1、上班时间开始后30分钟以内到岗为迟到；下班提前30分钟以内离岗为早退。2、旷工包括如下状况：1）未请假或请假未获准就擅自不到岗，以旷工论处；2）迟到或早退超过30分钟，以旷工半天论处；3）旷工超过半天不到1天，以旷工1天论处；4）运用工作时间外出办私事，一旦查实，以旷工论处；5）因事因病请假，逾期未归且没有办理续假手续，以旷工论处；6）弄虚作假，骗取假期，以旷工论处；7）因个人能力不能适应岗位规定而被调节工作岗位，应服从安排，调节后无故不到岗，以旷工论处。3、迟到或早退，在5分钟（含）以内，免予经济惩罚；5分钟以上30分钟以内，每次扣罚20元，由人力资源部在当月工资中扣除。当月浮现迟到、早退合计3次（含）以上，记警告处分一次。经警告后仍不改正，视作严重违背公司规章制度，可作为公司辞退根据。旷工1天，扣罚2天工资。同步，旷工1天（含）记警告处分1次；持续旷工1天以上，2天（含）以内，记过处分1次；持续旷工2天以上或全年合计旷工3天（含）以上，视作严重违背公司规章制度，可作为公司辞退根据。第四条请假管理 1、普通请假类别公司假期包括事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等。2、各类假期管理1）事假：因办理个人私事所需假期，必要妥善安排好工作，事假为无薪假。2）病假：因患病或非因工（公）负伤所需假期，需提供正规医院开具备效医疗证明和医生建议休假证明。病假期间发放病假工资；病假工资不低于我省最低工资原则80%。病假原则上单次请假不超过10天，如需延长请假时间，应补办延期请假手续。病假超过一种月，由公司和员工重新拟定合同执行事宜。3）婚假：符合法定结婚年龄即20周岁（含）以上女员工或22周岁（含）以上男员工，可享有3天全额带薪婚假。晚婚员工即23周岁（含）以上女员工或25周岁（含）以上男员工，可享有15天（含节假日）全额带薪晚婚假。本规定合用于在我司服务期间登记结婚员工。婚假应在结婚登记日起一年内一次性休完，申请婚假须出示结婚证件。4）产假：符合国家筹划生育规定女员工可享有98天（含节假日）产假。分娩时遇有难产实行剖宫产手术，产假增长15天；多胞胎生育，每多生育一种婴儿，产假增长15天。申请产假需提供医院有关证明。产假期间工资由社保生育基金拨付。5）丧假：员工直系亲属（父母、配偶父母、配偶、子女）不幸去世，员工可申请3天丧假。丧假为全额带薪休假。6）工伤假：因工（公）受伤所需假期，需提供详细书面报告及医院工伤诊断书，并经公司批准后享有。工伤假为全额带薪休假。7）上述未涉及到各类假期，参照国家、地方有关法律法规执行。3、请假程序1）5天以上（含）长假至少提前一周提出申请、5天如下假期提前一种工作日填写《请假单》，经直接上司、部门负责人批准后，于请假前交至人力资源部。如遇突发状况确需请假但无法事先提出申请，应及时电话告知直接上司，征得批准后方可休假，并在上班第一天补办请假手续，同步提供合法理由，否则请假不予承认，视作旷工。未经批准擅自休假，或事后补假缺少合法理由，视作旷工。2）员工请假须由直接上司、部门负责人和人力资源部审核审批。部门负责人请假由分管领导审批，副总请假由总经理审批。3天（含）以上长假，需分管领导审批，7天（含）以上长假，需总经理审批。3）《请假单》一式三联，分别交人力资源部、本部门/车间考勤负责人和保安。4）员工请假必要实事求是，如发现弄虚作假者，除按旷工论处外，依情节轻重予以惩罚，直至辞退。4、法定假日员工享有元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等法定假日，休假时间按国家关于规定和公司实际状况拟定，为保障公司生产管理秩序，公司可以以放假告知、请假单、调休单等方式，调配休假安排。5、加班、调休管理1）车间员工加班，由车间主任事先填写《加班申请单》，由部门负责人订立意见，报生产总监或授权人审批后执行。非车间人员如确因工作需要必要加班，需由加班员工事先填写《加班申请单》，由部门负责人订立意见，报分管领导或授权人审批后执行。《加班申请单》一式两联。分别由人力资源部和部门/车间考勤负责人留存。2）加班以刷卡记录为准，考勤记录人员依照刷卡记录和《加班申请单》对加班工时进行记录，如无《加班申请单》则不计入加班时数。3）休息时间参加外部培训不计加班。4）员工调休须事先填写《调休申请单》，经部门负责人签字后报人力资源部备案。6、考勤记录1）考勤记录以考勤表和刷卡时间为准。2）考勤由人力资源部汇总记录，每月5-6日张榜公示，如遇节假日则顺延。上月29日至当月28日为一种考勤周期。3）在考勤记录张榜公示期之内，如对考勤成果有疑问，可直接到人力资源部查询，过期则视为无异议。4）各部门/车间设定专人考勤，部门考勤负责人需认真填写考勤表，统一考勤符号，并对考勤精确性负责。每月29日，各部门考勤员将考勤表交至人力资源部以备核查。第二节人事管理制度第一条招聘管理1、招聘原则：公司招聘员工以公开招聘、择优录取为原则，从品德、学识、能力、身心状态等诸方面进行全面考核，保证录取员工符合岗位规定。2、招聘条件1）作为公司员工必要满足下述条件：·品德良好；·具备与岗位规定相符学历和能力；·认同公司价值观和文化；·无不良行为纪录；·身心健康。2）员工在应聘时必要提供真实可靠身份证明、学历证明等个人材料，如实填写《应聘申请表》。不得故意隐瞒任何也许对本人应聘产生影响事实。如发现提供了虚假资料或隐瞒了个人状况，将被及时辞退；3）员工亲属应聘公司内任何岗位，须事先积极向人力资源部阐明状况，不得隐瞒。3、招聘录取程序1）人力资源部于每年11-12月份组织各部门进行下年度人员规划。通过人力资源部和分管领导审核，报总经理批准后执行。如规划外暂时扩编增补人员，由用人部门填写《职位需求申请表》，提交人力资源部和分管领导订立意见后，提交总经理审批。对新增岗位或岗位工作职责内容发生变化状况，用人部门需在变化发生30天以内完毕《岗位阐明书》修订；2）审批后《职位需求申请表》交人力资源部备案，并由人力资源部依照《职位需求申请表》信息，选取适当招聘渠道进行招聘；3）人力资源部收集应聘者简历资料，本着“实事求是，公平公正”原则，与用人部门共同相应聘者进行初步筛选；4）对初选适当应聘者，由人力资源部进行联系，拟定面试时间和地点等事项；5）普通岗位由人力资源部和用人部门负责人共同面试，并在《面试评估表》上填写意见，面试成果报分管领导审批；6）重要岗位由人力资源部协助分管领导或总经理面试，并由总经理复试，在《面试评估表》上填写意见和面试成果；7）技术岗位必要进行专业知识和技能考核，考核成果记入《面试评估表》；8）人力资源部负责汇总所有面试成果，对符合公司聘任条件人员，报分管领导、总经理批准后，告知被录取人员在商定期间到公司报到。如有逾期未到状况，由人力资源部负责跟踪联系，并及时知会有关部门，安排新一轮招聘。第二条入职管理1、入职材料新员工入职时，必要向人力资源部提交如下资料：1）近期一寸免冠照三张；2）身份证、学历证书、职称证等原件及复印件；3）原单位解除劳动合同证明原件；4）提供父母或配偶联系方式；5）合格体检报告；6）外来劳动力需办理居住证。7）本人在杭办理农行卡2、入职手续1）由人力资源部对新员工身份证、学历证书、职称证书等原件进行校验，并留存复印件；2）由人力资源部对新员工进行规章制度、公司文化等培训，并订立《新员工入职培训书》、《劳动合同》和《保密合同》；（必要时订立《竞业限制合同》）3）不能提供离职证明（或失业证），或不批准订立书面合同或合同，原则上不得录取。4）应届毕业生，可依照岗位需要提前安排实习，订立就业合同。学生毕业正式报到后，订立《劳动合同》与《保密合同》。（必要时订立《竞业限制合同》）5）由人力资源部负责带领新员工熟悉各部门，并依照其岗位规定简介给有关部门负责人和公司领导；6）由部门负责人向新员工简介部门人员及其她有关人员，并依照岗位职责规定推动入职培训；7）由人力资源部向新员工发放上岗证等物品。第三条试用期管理1、试用期限：新员工试用期普通为3个月，通过培训和考核，先进者可提前转正，明显不符合岗位规定可提前终结试用，特殊状况经本人批准可延长试用时间，最长不超过6个月。2、试用期离职管理：员工在试用期内申请离职，需提前3天以书面形式向部门提出。3、在试用期间凡发既有下列状况者，公司将及时终结试用，并解除劳动关系：1）未满16周岁者；2）体检不合格者；3）吸食毒品或其她代用品者；4）患有传染病或精神病者；5）原单位劳动关系不明者；6）曾因违纪被我司解除劳动合同或未经批准擅自离职者；7）品行恶劣或有不良嗜好者；8）违背公司规章制度，态度不端正者；9）没有如实填报个人信息或提供虚假资料者；10）隐瞒个人经历、采用欺诈行为以达到目者；11）法律、法规规定不能录取者。12）不服从公司管理、不合伙者；13）擅自向公司同事借款者；14）经考核，不符合岗位规定者；15）其她有违公司制度者。4、试用期考核：为提高试用期效率和考核质量，用人部门须试用人员自试用起一周、两周、一月进行考核，考核登记表单及时报人力资源部。依照考核状况、访谈状况作出继续试用、提前转正、转岗或解除劳动关系决定。第四条转正管理试用期结束前两周，员工须填写《转正申请表》，在直接上司和本部门负责人填写意见后，至少于试用期满前一周交至人力资源部。人力资源部出具考核意见后，依照员工层级向公司领导进行报批。2、未通过转正考核者，由人力资源协同用人部门做出延长试用期或终结劳动关系决定。延长试用期需通过本人批准。3、通过转正考核员工，由人力资源部在审核批准之后进行转正面谈，对转正后来定岗定薪、考核方式、工作规定进行解说。第五条劳动合同订立、变更、终结与解除1、员工入职30天内，公司与员工订立《劳动合同》。2、劳动合同期限：普通为3-5年。3、劳动合同变更：经合同双方当事人协商批准，可以变更劳动合同；变更劳动合同书面阐明作为劳动合同附件，与劳动合同具备同等法律效应。4、劳动合同终结：劳动合同期满前六周，员工需填写《合同续签意向表》，明确表白与否续签合同，在直接上司和部门负责人填写意见后至少于期满前四周交到人力资源部。如果员工和公司有一方无意向续签，则《劳动合同》到期后自动终结。5、劳动合同解除：1）员工提出提前解除《劳动合同》，应提前30天以书面形式向直接上司提出辞职报告。直接上司与员工实行离职面谈。申请离职工工，凭直接上司订立辞职报告，到人力资源部领取《辞职申请单》。人力资源部在发放《辞职申请单》前，需与员工进行离职面谈，有必要时请员工填写《员工离职因素调查问卷》。《辞职申请单》经批准后，员工即可按照商定期间和部门交接规定，开始离职移送准备工作。2）公司提出解除《劳动合同》，由人力资源部向拟辞退员工发出解除《劳动合同》告知，并负责监督移送工作及离职手续办理。6、未经公司批准擅自离职，按旷工解决，并承担一切违约责任以及由此导致一切损失。第六条移送管理1、员工办理离职移送需填写《员工离职手续表》。2、员工无论何种因素离职，均须于离职前办妥工作移送和公物（公款）清退。公物清退涉及：与工作关于资料文献、工作服、上岗证、考勤卡、钥匙、名片以及其他发放工具和办公用品等。应交还公司物品，如有遗失，需照价补偿。公款清退涉及本人经手尚未结清业务款项和借（领）款。在按规定办理竣工作交接和公物（公款）清退等离职手续后，凭填写完整《员工离职手续表》由人力资源部予以办理薪资结算和有关后续手续（如人事档案转移、解除劳动合同证明等）。未办妥移送和清退不得结算薪资和办理后续手续。3、部门负责人（含）以上人员移送重点内容（包括但不限于）：1）列出原岗位所联系上级部门（外部）以及业务单位；2）列出部门下属岗位分工范畴；3）在任职期内未办或未完毕筹划以及重要事项；4）在任职期内拥有公司商业信息资料、规章制度、设计图纸、技术资料、档案、证件等重要资料；5）上级领导指定移送内容。4、销售人员重点移送内容（包括但不限于）：1）成交客户及潜在客户名单和联系方式；2）客户应收款及应收款信息；3）公司关于销售政策资料、技术资料；4）上级领导指定移送内容。5、技术人员重点移送内容（包括但不限于）：1）所有技术性书面文档，电子文档；2）产品开发、设计过程中形成原始记录；3）工艺技术资料；4）有关外协单位资料与业务状况；5）未完毕设计内容构想与筹划；6）其他应移送各项工作及物品。6、采购人员重点移送内容（包括但不限于）：1）供应商合伙信息；2）供应商档案、价格信息；3）往来业务状况，帐务信息；4）上级领导指定移送内容。第七条部门调动和转岗管理依照公司管理及部门内部业务需要，以及员工自身因素，公司和各部门负责人有权对下属员工进行岗位调动，员工也可依照自身发展需要向公司提出部门调动或转岗申请。部门调动/转岗流程：1）由拟调入部门填写《内部调动表》，经员工本人、调出部门、人力资源部订立意见，报分管领导审批；如主管以上层级人员调动，需报总经理批准，方可生效；2）被批准调动员工，在规定期间内办理好移送手续，并到新部门或新岗位报到；3）新岗位适应期培训采用在岗辅导或离岗培训等形式，岗位适应性培训普通为期一种月，特殊状况可恰当延长。参加岗位适应期培训员工，由用人部门对其作出适岗考核，如考核不合格，按照关于规定解决。4）员工调动到新部门或新岗位，薪资按新岗位原则执行；5）员工无端逾期未到新部门或新岗位报到，按旷工解决。第八条职务晋升与降级管理1、在本职工作岗位上，业绩先进、作风正派，具备一定管理和领导能力者，公司经考察后将予以提拔。2、在本岗位上长期不能适应岗位规定，工作拖拉或工作质量较差者，公司视状况作降级使用。3、所有晋升或降级，均以“能者上、平者让、庸者下”为原则，以考核成果为基本，与公司长远发展规划和目的相适应，对职务晋升或降级进行调节，体现客观公正性。第九条培训与教诲管理为使员工人尽其才，不断提高自身素质，增进工作绩效，人力资源部依照公司实际状况，安排各类员工进行各种形式培训与教诲。1、教诲培训分类：我公司教诲培训重要有如下几类：1）入职教诲培训：新员工报到后需参加入职教诲培训。入职教诲培训是一种三级教诲培训体系，涉及公司基本教诲、部门基本教诲、岗位技能培训。2）在职教诲培训a）技能培训：从事技术岗位员工需要进行相应专项技术培训。b）管理培训：为培养储备干部，提高各级管理干部管理技能，明确各阶层管理干部职责和义务，而进行管理技能培训。c）通识教诲：为实现公司某一特定目的而举办共通性教诲培训。如：消防安全卫生教诲、职业健康安全教诲、新规章制度传达等。2、教诲培训实行形式1）内聘集训：选聘内部先进员工担任培训师对员工进行培训；2）外聘内训：选取外部先进培训师到公司对员工进行培训；3）外派培训：选派员工参加外部机构举办培训；4）岗位培训：在岗位工作中，对员工进行专业指引和自学辅导；5）自我开发：学历提高教诲或特长再提高。3、公司勉励员工为提高综合业务素质进行各项知识再教诲，并为员工培训提供一定经济上支持。详见《教诲培训管理制度》。第十条绩效管理1、公司推崇绩效考核这一科学管理工具。目为增进公司经营目的实现，进而提高公司核心竞争力与管理规范化水平。同步增进各员工不断提高岗位胜任力与业绩。2、绩效管理职责1）人力资源部负责完善绩效管理体系及督促其有效运作，协助各层级制定绩效考核指标，收集和分析绩效数据，对实行状况进行评估与改进。2）各部门负责开展部门内绩效考核工作，依照岗位特点拟定各岗位绩效考核指标，组织对员工绩效反馈与辅导，增进部门经营目的达到。3、绩效管理形式：公司绩效管理分为KPI考核（经营目的）、寻常绩效考核及综合评估三种形式。其中，KPI考核合用于对公司（部门）经营目的实现过程管理，寻常绩效考核及综合评估合用于公司对各级员工绩效管理，详细详见《绩效管理制度》。第十二条薪资福利管理1、基本原则：1）勉励性原则将员工薪酬与公司经济效益和个人绩效考核成果挂钩，充分体现多干、能干与少干、不干差别。2）公平性原则所有岗位薪酬福利拟定均建立在岗位价值分析基本上。薪酬分派体现岗位职责以及岗位任职人能力与业绩贡献状况。3）差别性原则依照岗位性质和工作特点不同，实行不同工资构造。2、薪酬福利是指公司对员工通过劳动所创造价值予以报酬，其构造从整体上涉及：基本工资、绩效工资、短期勉励（年终奖、专项奖等）、福利，依照岗位性质不同可以进行不同组合。详细详见《薪酬福利管理制度》。3、员工薪资福利属于保密信息，不得互相打听和公开。违背薪资保密纪律者，予以记过处分，同步依照《保密合同》有关条款进行惩罚。第三节奖励与惩罚第一条公司奖励与惩罚制度核心是：1、以公平、公正为基本原则，就事论事，迅速反映；2、一切有章可循，说到要做到，做到要见到；3、制度面前人人平等。第二条奖励1、公司对员工奖励分为嘉奖、记功两种。2、符合奖励条件员工由直接上司推荐，员工也可自我申报。奖励统一由人力资源部核定颁布。在得到总经理批准前提下，虽然没有直接上司推荐和员工自我申报，人力资源部可以一方面就奖励提名。3、员工有下列情形之一者，予以嘉奖：1）在合同期内通过自学获得更高学历、职称或获得国家专业技能级别证书；2）在各级刊物上刊登各类论文特别是涉及与公司产品和研发项目关于学术文章；3）关怀集体、团结协作，勇挑重任，敢于负责；4）适时完毕工作且不出任何差错，得到同事和上司一致承认；5）对公司经营管理提出合理意见和建议，并得到采纳；6）积极参加公司组织各项活动并且有良好体现；7）敢于检举违规或损害公司利益人和事；8）其他值得嘉奖事迹。员工有下列情形之一者，予以记功：1）以自己出众工作为公司赢得荣誉；2）遭遇突发事件或灾害能奋不顾身，尽忠职守，维护公司财产和人员安全；3）及时发现公司内存在安全隐患或质量隐患，且及时采用有效办法；4）对危害公司名誉和利益行为能挺身而出，及时有效地加以制止；5）钻研业务，对提高工作效率、减少成本有突出贡献；6）悉心研发，推出新产品在市场中获得良好反映；7）专注于研究和开拓市场，对提高公司销售业绩起到核心性作用；8）对公司经营管理有重大贡献，有助于公司成长发展；9）一年内合计两次获得嘉奖；10）其他值得记功事迹。第三条惩罚1、公司对违纪、违规和有失职行为员工，其惩罚分警告、记过、留用察看、辞退四种。2、符合惩罚条件员工由直接上司向人力资源部申报。公司勉励员工在出错知错后自觉申报。惩罚统一由人力资源部核定执行。在得到总经理批准前提下，虽然没有直接上司申报和员工自我规定，人力资源部可以一方面就惩罚介入调查。1）有下列情形之一，可以从轻或减轻处分：a）积极交代违纪事实或检举揭发；b）积极挽回损失或有效制止危害发生c）积极退回违纪、违法所得。2）有下列情形之一，可以从重或加重处分：a）逼迫、唆使她人违背公司各项规章制度；b）干扰、妨碍查证；c）串供或威胁她人作证或提供证据；d）包庇她人、销毁、伪造、藏匿证据。3、员工有下列情形之一者，予以警告：1）上班迟到、早退当月合计达3次（含）以上；2）旷工1天（含）；3）代人打卡或请她人代打卡；4）在园区内吸烟；5）随处吐痰、乱扔垃圾或用厕后不冲洗等有损公共卫生之事；6）上班时打瞌睡、嬉笑喧哗、玩手机或运用公司电脑进行娱乐；7）上班时间或擅自运用公司设备或设施解决私事；8）擅离职守，串岗聊天；9）开会迟到，培训旷课；10）损坏公司物品或设施，情节轻微；11）言行无礼，对来访客人或同事态度冷漠，不积极提供协助和配合；12）不服从主管安排，悲观怠工；13）其他须警告违纪违规行为。4、员工有下列情形之一者，予以记过：1）持续旷工1天以上，2天（含）以内；2）报告工作不实事求是，以致公司作出错误决定或决策；3）公司管理人员擅自作出错误或欠妥决定给公司带来一定损失或影响；4）因个人过错给公司导致直接或间接经济损失及不良信誉；5）因个人过错泄露公司商业机密，给公司导致一定损失；6）失职或未履行工作职责；7）不按规定（规程）操作设备或设施，导致一定限度损坏；8）随意挥霍水、电及原材料；9）携带危险品入厂或个人行为不当，给公司生产经营安全带来隐患；10）上班前喝酒，带醉意上班，严重影响工作；11）工作时间解决与工作无关事务或工作时间内未经容许擅自外出，给工作导致重大影响；12）在工作时间内从事兼职，或工作时间外从事兼职工作，对完毕工作任务产生影响；13）公开诋毁公司名誉和信用；14）故意公开本人或她人薪资制造矛盾或紧张氛围；15）合计两次受到警告处分；16）其他须记过违纪违规行为。5、员工有下列情形之一者，予以辞退：1）触犯国家法律法规；2）违背“十大禁令”中一条或多条；3）把上岗证借与她人使用或借她人上岗证出入公司；4）持续旷工2天以上或全年合计旷工3天（含）以上；5）泄露公司商业机密，侵害公司利益；6）因违背操作程序导致重大损失；7）经常未能按期完毕工作任务或长期不能按有关岗位阐明书中所列条款规定完毕工作，推诿扯皮，经教诲培训后，仍不改正或改正不彻底；8）上岗时玩忽职守，贻误工作，损害公司利益；9）品行不端，侵犯她人利益或有损公司名誉；10）蓄意破坏公司设备或财产；11）对抗公司管理层决定或命令，拒不履行职责；12）多次无端不接受上级工作安排或悲观怠工，严重影响工作秩序；13）经考核为不胜任工作，回绝公司为其安排技能培训或调节工作岗位；14）对待正常批评或惩罚采用打击报复等恶劣手段；15）对领导和同事使用辱骂、吓唬、胁迫、暴行和其她不法行为，严重危害她人人身安全，玷污她人名誉；16）恶意损坏公司设备、设施，导致较大损失；17）假借职务之便收受业务单位贿赂（回扣）或贪污舞弊、挪用公款、损公肥私；18）赌博、酗酒、打架斗殴；19）偷盗她人或公司财物；20）散布不利于公司之谣言，煽动怠工或罢工；21）对公司有欺骗等不诚实行为，如伪造证明、票据、文凭、提供虚假个人信息等；22）合计两次记过处分；23）其他足以辞退行为。6、留用察看已记过员工，经教诲仍无改进，或有符合辞退条件行为，但及时改正，则留用察看。留用察看期为3-6个月，如察看期内，体现良好，经总经理批准，撤除察看；如仍无明显改进，则解除劳动合同。7、处分程序1）以上提及种种过错仅作为指引性参照。员工如有过错行为未列入各类过错中，公司有权决定其过错行为种类。在各类过错中，公司有权区别其严重限度做出相应解决。2）处分由部门提出，填写《员工奖罚审批单》报人力资源部，人力资源部核算并经由本人确认后，报分管领导审批，拟定处分级别及解决意见后，发布公示。3）由于员工违背相应规定，公司需辞退员工，由部门负责人或人力资源部提出建议，工会介入调查，作出书面记录，分管领导核算后，提请总经理审批，审批通过后，发布公示。4）分管领导、总经理有最后决定处分级别权力。5）同步违背本制度规定和部门管理规定，按本制度规定执行，按从重原则惩罚。6）如员工过错行为已列入《质量责任制》，则不再进行重复经济惩罚。8、经济惩罚规定1）对旷工员工，将按1:2比例，在其月工资中进行扣罚。例如某员工旷工1天，则当月工资中将扣除其2天工资收入。2）迟到、早退扣罚20元/次，在其月工资中进行扣罚。3）受警告处分员工，可视其情节轻重，处以10～100元经济惩罚。4）受记过处分（含）以上员工，可视其情节轻重，处以100～500元经济惩罚。如由于非主观故意过错对公司导致重大经济损失，按实际损失额20%—50%对负责人处以罚款。5）受辞退处分员工，公司可规定其及时离职，并补偿公司经济损失。第四条十大禁令为弘扬正气，增进团队合伙，增进公司规范健康发展，特制定十大禁令，以打造一支思想先进、品格崇高、积极向上泰林事业团队。1、禁止以权谋私、徇私舞弊运用职务之便，趁经手事务或采购销售业务之机，刻意抬价、压价或其他手段为个人或利益有关人谋取利益行为；私占公司财物行为；包庇她人以权谋私行为；运用职务之便获得商业信息，幕后交易行为；擅自对外提供担保行为；违规出借物资行为。2、禁止从事它业、假公济私擅自代理非我司产品，特别是与我司竞争产品；参加、煽动、策划违背公司利益活动行为。3、禁止泄漏机密、违规传存在公司工作过程中知晓、获得任何商业秘密信息，未经公司批准公开或擅自泄漏行为；违背公司规定传播、保存商业秘密资料行为。4、禁止瞒上欺下、弄虚作假隐瞒事实真相行为；欺骗公司领导、部门主管和同事行为；发布虚假信息，制作虚假报告行为；散播谣言行为；挑拨离间行为。5、禁止破坏公物、损害她人严重损害公司或她人利益，致使公司、公司员工或她人人身、财产利益受损，而无论其有无得到利益行为。6、禁止粗俗野蛮、破坏团结以各种野蛮、粗俗行为和语言，中伤公司或个人行为；破坏公司形象，损害个人名誉，破坏内部团结行为；破坏公司正常生产、办公秩序行为。7、禁止擅离职守、失职失职未经批准或未经交接擅自离岗，失职失职，引起公司损失行为。8、禁止私设金库、搞帐外帐未经批准，公款私存行为；未经批准截流资金、财物行为；私建帐外帐行为。9、禁止违规采购、隐形负债未经批准，擅自采购或过量采购，导致物资积压、报废行为；以口头或书面方式擅自对外承诺价格、货款行为；预付货款但货品流失行为；擅自向外赊欠和被赊欠行为。10、禁止违约违法、令禁不从擅自违背任何书面商定或承诺行为；擅自违背规章制度明令禁止行为。违背十大禁令惩罚规定：如有违背十大禁令任意一条或多条，及时辞退。扣除一切浮动工资、奖金、提成、补贴、报销等，并按劳动合同、保密合同等有关商定补偿；情节严重（给公司导致10000元以上业务收入流失或元以上直接利益损失），按业务流失或利益损失金额另行补偿。第四节员工投诉与建议管理1、投诉1）目：增强员工服务意识，加强部门间团结，提高工作效率；2）内容：不同部门之间员工因工作不能协调及配合等事宜；3）员工投诉办法：由投诉人以书面形式投入公司建议箱；4）投诉解决：由总经办在每周五启动建议箱，把投诉信提交上级领导审视，并贯彻投诉调查核算和解决。2、建议1）目：在于勉励员工创造力，发挥经营管理与工作能力，培养团队精神，减少成本，创造利润；2）提交办法：以书面形式交给部门负责人或分管领导，或投入公司建议箱中；3）采用建议奖励：建议一经采用，公司将予以一定奖励，或按《创新勉励制度》等有关规定奖励。第三章行政管理制度第一条总则1、为加强公司行政事务管理，使各项管理原则化、制度化，以提高办事效率，特制定本制度。2、本制度所指行政事务涉及行政档案管理，印章管理，办公用品及办公设备管理，信息安全管理，报刊、杂志、书籍、邮件及印刷品管理，车辆管理，访客接待管理和后勤管理。第二条档案管理档案是指我司过去和当前，在从事经营、管理、科学技术、公司文化等活动中形成对公司有保持价值各种文字、图表、声像等历史记录。公司设立档案室，从属于总经办，并指定专人负责档案资料归档督促和寻常管理工作。公司档案依照其重要性和保密限度分为公司级和部门级，公司级档案应按原则规范进行分类，有规范档案编号和标签，并建立电子与纸张分类目录；别的形成于销售、研发、生产、财务部门文献、合同以及下发给各部门文献等资料由各部门依照工作进度随时进行归档。立卷、归档分类及范畴：1）公司档案大体分为如下几类：证照类：营业执照及各类证件、注册资料、年检资料、公司章程等；文献类：分外来文献（政府职能部门往来文献）和内部文献；制度类：管理制度汇编；财务类：财务规章制度规定归档各类凭证、账簿、报告合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种；设备类：公司重要生产、办公及特种设备随机文献；人事类：个人档案，含个人简历、考核评估、奖励处分等；实物类：奖杯、奖章、证书、牌匾、馈赠品等；电子文献类：电子图纸及ERP数据备份等。2）各部门归档资料必要完整、精确、真实，立卷时应编制案卷目录，案卷标题简洁、概括，同步填写档案标题、日期、保管期限等信息。3）归档原则：以部门为单位，按档案形成特点把密切关联文献组合立卷归档，文献构成案卷后卷内文献遵循一定规律排列。归档后如还需立卷，可进行插卷。实物档案归档必要为原件；声像档案必要为原版原件，并注明事由、时间、地点、人物等必要信息。5、各部门档案立卷、归档核对时间统一为次年3月，各责任部门应当在规定期间内将完毕立卷归档工作，同步将归档目录提交总经办留存备案，总经办依照目录进行不定期抽查。6、借阅手续与规定：1）公司各类档案仅供内部使用，各部门人员查阅非本部门普通档案，需填写《档案借阅/领用单》，并经本部门经理、原形成档案部门经理批准后方可借阅；对于需领用档案，应填写《档案借阅/领用单》，经本部门经理、原形成档案部门经理批准，并经副总以上领导批准后方可办理领用手续；外部人员需借阅公司普通档案，须经公司副总以上领导批准。2）档案管理人员应建立公司档案借阅登记台账，办理借阅、领用、归还手续时，应在台账中注明人员、借出日期、归还日期等必要信息；档案归还时，档案管理人员应核查档案，无异后方可将入档。3）借阅人员在归还档案时应保证其完整性，不得擅自转借、拆卸、调换、污损所借档案，不得在文献上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。7、保密规定1）公司各部门档案应区别普通档案和有密级档案，涉及技术、财务、人事、销售等档案必要做好密级分类工作，有密级档案只限归档人使用，其她人如需查阅、复印或外借，须经副总以上领导批准；无需再作密级文献档案，可经副总以上领导批准后可解密作为普通档案保管。2）档案管理人员和借阅、领用档案人员要加强保密意识，双方共同做好保密工作，若浮现丢失或泄露机密等状况，公司将依照情节轻重，予以纪律处分，并依法追究刑事责任。8、公司档案保管期限由总经办依照档案特点负责确认，别的各部门归档资料由各部门拟定。9、对已过期或已失效档案，由各部门档案管理人员提交申请，并经部门经理鉴定、报副总以上领导批准后，进行销毁解决，同步将销毁清单提交总经办归档。档案销毁必要在指定地点进行，并指派专人监销，禁止将须销毁文献挪作它用，或作废纸出售。文献销毁后，监销人应在销毁注册上签字。10、与质量体系有关文献收发及保存遵循有关程序执行。第三条公司印章管理总经办负责建立公司印章台账，并监督各类印章启动、使用、流转与作废。公司印章启动和停用需提交申请，公司级印章须总经理批准后，由总经办办理新增或废止手续（遗失印章办理登报手续），部门级印章须分管领导批准后，由总经办办理新增或废止手续。3、任何部门或人员不得擅自刻制具有公司名称印章，一经查获做辞退惩罚，情节严重移送公安机关解决。4、公司公章、合同章由公司指定专人保管；财务专用章、法人章、发票专用章由财务部门指定专人分别保管，其中法人章和财务专用章，须二人分别保管；各部门印章由各部门指定专人保管。各印章保管人员名单须报总经办备案。5、公司法人章、公章、财务专用章不容许外带使用，必要外带使用，需经分管副总以上（含）领导批准后，由办事部门安排两人同步办理有关手续，用完后迅速送回；部门章需外带时，由部门负责人批准。6、公司印章保管人员应对用印文献进行监督，用印时使用者必要填写《印章使用审批单》并经部门领导审核、公司副总以上领导批准后，登记备案；印章保管人有权对也许导致公司不利影响用印行为予以否决，并规定分管副总和总经理补充审批意见才予以盖章。7、禁止在空白合同、合同、证明及简介信上用印。因工作特殊确需用印时，须经公司副总以上领导签字批准；待工作结束后，应及时向签批领导报告用印空白文献使用状况，并将未使用空白文献上交收回作废，已使用某些须报有关印章保管人员登记备案。8、印章保管人因事离岗（3天以上）时，则需将印章及时移送上级保管，以免贻误工作。9、印章保管人员调岗或离职时，应办理印章移送手续，并及时向总经办备案。10、其她印章管理依照《印章管理制度》执行。第四条办公用品及办公设备管理1、办公用品及办公设备由总经办负责采购、协调、领用、保管、费用控制等管理工作。2、分类管理办公用品分为低值易耗品、管制品、办公耗材、电脑配件、办公设备类：低值易耗品：是指小额不可重复运用个人使用办公用品，涉及：笔、信笺纸、电池、订书钉、固体胶、修正带、软面抄、打印纸、档案袋、信封、文献夹等。管制品：是指可重复运用，员工离职还需归还办公用品，涉及：计算器、订书机、打孔机、文献架、文献柜等。办公耗材：是指各打印机、传真机、复印机等常需更换材料。涉及：墨盒、硒鼓、碳粉等。电脑配件类：是指U盘、电话机、电脑配件、打印设备配件、移动硬盘等。办公设备类：是指台式机电脑、空调、碎纸机、照相机、投影仪、笔记本电脑、打印机、复印机、办公家具等归入非生产性设备管理。3、采购管理1）总经办指定专人负责办公用品及办公设备申购工作，保证办公用品及办公设备质量、开支恰当。2）常规办公用品采购，每月五日前由总经办依照库存数量及额定上下限进行申报，待总经办主任审批后再进行供应商选取、询价、订货购买；其她平时不惯用某些办公用品或配件，总经办原则上是先进行内部调配，在无法调配状况下，由使用人填写《请购单》。3）办公设备类采购，总经办原则上是先进行内部调配，在无法调配状况下，可以申购；设备到货后总经办应及时验收，属于固定资产设备，总经办应向财务提交编制好固定资产卡片以及有关发票。4）、费用审批权限：金额在1000元如下办公设备及非常规类办公用品：申请人填写《请购单》，并经总监级别以上领导审批后，由总经办进行询价、购买。金额在1000元以上办公设备及非常规类办公用品：申请人填写《请购单》，并经总经理审批后，由总经办进行询价、购买。行政设备维修如涉及委外维修，费用审批权限是同办公用品及设备采购权限4、领用管理每周一上午，凭部门负责人签批领料单到总经办领取，详细领用细则如下：1）低值易耗品领用可分可回收和不可回收两类。可回收物品如水笔、圆珠笔、白板笔等，不可回收如橡皮、回形针、复写纸、不干胶、百事贴、打印纸等。可回收物品领用规定以旧换新。不可回收物品，普通使用完后即可领取。2）管制品领用管制品在原则上发放一次之后不再进行二次发放，如使用年限过长，自然损耗等因素引起需更换，按低值易耗品中可回收物品以旧换新。如因使用不当或人为损坏或遗失，公司将不再对其进行二次发放，离职时需照价补偿。3）办公耗材领用办公耗材一律采用以旧换新方式。4）电脑配件类领用此类物品按管制物品领用方式，谁申购谁领用谁负责，离职时需办理归还手续，因人为丢失或损坏，均需照价补偿。5）办公设备领用办公设备领用由总经办办公设备管理人员按照请购单告知有关申请部门人员办理领用手续，办公设备使用部门应妥善保管、合理使用，不得挪作工作以外其她用途。5、办公用品归还人员离职时，必要向总经办办公用品管理人员办理归还手续，归还物品涉及管制品和电脑配件类、办公设备类。如需归还物品不全，缺少需照价补偿。6、办公设备管理1）办公设备调节、报废办公设备出租、调入、调出、报废等，必要由总经办与财务部会审，由财务经理审核确认并报总经理批准后方可办理有关手续。办公设备内部转移，由使用部门或使用人提出书面报告，经总经办批准后，方可实行。按规定程序发生办公设备调节或报废，总经办应在手续完毕后当天作相应登记，并填写好《办公设施调节告知单》或《物资报废申请表》后交财务，提交时双方签字确认，财务部应在接到有关表格后三天内作好相应帐务解决。涉及办理产权登记办公设施，由总经办负责办理产权登记手续及依照产权变动状况办理产权变更登记手续。2）寻常管理电脑管理：按照《信息安全管理》有关条款执行；复印机管理复印机统一由总经办网络设备管理员负责管理；各部门按照部门辨认码和密码启动复印机，复印完毕后，应按“清除”按扭，将复印机恢复至初始状态，复印无效文献应及时销毁；复印资料注意节约纸张，避免挥霍；不得复印与工作无关或个人资料，月复印单品种表单份数不不大于200份一律采用印刷。（总经办按季度将各部门复印数量通报，如有疑问或密码泄露请及时告知总经办）不得复印涂改液未干、稿件有涂层（证件封面除外）、炭纸或背面有炭稿件，一经发现通报批评。传真机及打印机管理传真、打印稿件应及时收取，对于无效或错误稿件立即予以销毁；传真机和复印机功能不得混淆，禁止使用传真机复印3张以上稿件资料；除总经办和客服部外，别的部门禁止将传真机设立成自动档；未经批准传真机和打印机，禁止打印不干胶、油性纸、100克以上或50克如下纸张，以免损坏设备和挥霍墨水，因而导致设备损坏由使用人和设备保管人承担维修费用；以上状况一经发现按质量责任制考核。空调管理各区域空调采用专人管理，负责设备保管以及温度设定和寻常开闭；各办公室空调仅在33℃以上启用制冷工作，工作温度不得低于26使用空调期间各办公室应及时关闭门窗，杜绝开窗使用空调现象；下班前15分钟应关闭空调；办公人员离开或办公室无人预测一种小时以上，应关闭空调，禁止室内长时间无人状况启动空调；空调保管员需要按照使用阐明规定进行操作，如发生故障应及时向总经办物业组保养报修，不得自行拆卸，否则责任自负，导致损坏照价补偿。照相机及投影仪管理公司相机和投影仪由总经办指派专人负责管理，有关部门需要长期或外出借用时，须填写《设备借用申请表》；相机和投影仪在暂借期间由借用人负责保管和操作，操作应按照使用阐明进行，禁止违规操作导致设备损坏行为；如在借用期间遗失则由借用人照价补偿；相机和投影仪在归还时总经办设备管理人员应及时检查，发现损坏应及时向设备管理员报修，如人为损坏由借用人承担。7、办公设备维修由使用部门提出维修并填写《设备维修申请单》，由总经办网络设备管理员负责维修，详见附件《办公物品采购及维修申请流程及授权审批权限》。因管理或使用不当导致办公设备毁损、丢失，由直接负责人承担直接经济损失。8、办公设备核对总经办与财务部应每年对办公设施进行一次全面核对，核对时应做到标牌与清单相符、清单与明细帐相符、明细帐与总帐相符。对于不符，应查明因素，并在次月15日前，将办公设备清理状况专项报告公司领导，同步对办公设施变动状况提出解决意见或建议。第五条信息安全管理1、互联网使用管理1）计算机名和IP地址统一由总经办进行分派，未经允许任何人不得擅自变更。2）各部门计算机由总经办设立接入互联网；部门内寻常不需要互联网岗位，不得接入互联网，暂时需要上网使用公用计算机上网。3）禁止任何人以任何形式对服务器和她人计算机进行袭击或未授权访问；禁止收集、保存和破坏她人资料活动。4）工作时间禁止浏览与工作无关网页；禁止下载与工作无关文献、应用软件；禁止运用公司互联网以及电话进行炒股等活动；禁止使用QQ、MSN等聊天工具，如确有工作需要必要得到部门主管核准。5）涉密信息不得通过电子邮件、CRM（OA）、RDM、U8、RTX等方式进行互联网传播；确有工作需要必要得到部门主管核准，同步做好登记工作；研究院系统各事业部邮件需通过加密软件由本人或委托部门技术文秘通过流程审批提交研究院办公室系统管理员或研究院院长审批，经审批批准后自动对外发送。2、计算机管理1）公司计算机由总经办网络管理员专人管理。由网络管理员负责定期检查和不定期抽查计算机使用状况，做好相应记录工作。2）计算机（含服务器）实行实名、专人使用专人管理办法，使用者必要设立开机密码、屏保密码。CRM（OA）、RDM、U8、RTX等软件登陆实行实名制，各使用者在获取初始登陆密码后应及时更改密码；软件登陆账号实行专人使用专人管理办法，任何人不得擅自使用她人账号进行登陆或操作。3）公司计算机及辅助设备统一由总经办进行维护、维修管理工作，未经允许不得擅自送外单位检修；送检维修时，须对存储信息采用必要转存、异地转移存储媒介等安全保密办法，并进行不可恢复性删除后方可送检，以保证所存储信息不被泄露。4）所有计算机（含服务器）必要安装并启动杀毒软件和防火墙，并实时更新。未经查杀病毒不得接受或打开外来光盘、软盘、移动存储设备及电子邮件附件等。3、秩序管理1）各部门员工禁止串门串岗。部门内部员工确因工作需要使用她人电脑必要得到部门主管核准，方可使用。员工确因工作需要使用其他部门电脑者必要得到双方部门主管批准。2）计算机统一由总经办网络管理员进行系统安装，以及必要软件安装；任何人不得擅自重装系统，也不得安装与工作无关软件，如需安装新软件，须报总经办网络管理员统一安装；不得在计算机上存储私人文献；不得随意设立文献共享，特别是禁止对涉密文献进行共享。3）需进行部门内或部门间计算机调配必要经总经办网络管理员进行彻底清理后方可交给新使用人，任何人不得随意调配。4、机房管理机房管理人员应按照“防止为主，防治结合”原则，做好机房防火、防潮、防尘、防虫工作。5、服务器管理服务器数据库必要做好实时备份，每天定期做好日记文献备份，同步做好服务器系统备份。服务器内重要数据每周制作数据备份并异地存储，保证系统一旦发生故障时可以迅速恢复。重要数据必要定期、完整地转储到不可更改介质上，并规定集中和异地保存。每月定期检查备份数据，如有损坏，及时重新备份。6、其她信息安全管理依照公司《信息安全管理制度》执行。第六条报刊、杂志、书籍、邮件及印刷品管理1、报刊、杂志、书籍管理1）由总经办依照公司实际需要每年做出订阅筹划及预算，并负责办理关于手续；2）由总经办将报刊、杂志、书籍订阅部门及订阅人告知保安，由保安对收到报刊、杂志、图书进行登记，并及时告知收件人领取签收；3）公司所有杂志、书籍统一由总经办登记分类编号，技术类书籍由研究院办公室代管，实验类书籍由实验室代管，其他书刊由总经办管理。，总经办分管书籍分杂志类和工具类两种，其中杂志类可自行选用阅读，工具类需办理至总经办借阅手续，借期最长不超过2个月，续借须办理续借手续；4）公司图书保管人员每半年对书籍及杂志进行清查，更新《图书目录清单》。2、邮件管理1）本规定所指邮件为：信件、邮包和电子邮件；2）所有公发信件、邮包由寄件人在总经办登记，总经办安排专人负责寄发；3）每日收到信件和邮包由保安统一登记，并及时告知收件人领取签收；4）外寄邮件如在预测日期内未到达收件人手中，应及时告知总经办，由总经办负责联系追查邮件下落；5）公司电子邮件由总经办专人管理，统一收转有关部门。3、印刷品及设计管理1）本规定所指印刷品为：因工作需要而印制名片、宣传册、各类单据等；2）需要印制印刷品时，需求部门填写《设计/印刷申请单》，经部门负责人审核，印刷金额在500元如下由总经办主任批准；500元以上至3000元如下由行政人力资源总监批准；3000元以上由总经理批准。批准后《设计/印刷申请单》和印刷品样稿或有关素材由需求部门提交给总经办，由总经办统一联系并负责印制；以上流程也可通过CRM（OA）系统申请，实现无纸化办公；3）公司员工印制名片，使用统一格式，任何人不得随意变化名片式样或擅自印刷；4）如需先设计才干印制印刷品，由需求部门牵头对设计稿在有关部门进行会签，会签一致承认后方可印制；5）各类印刷品入库检查由印刷联系人负责，经检查校对合格后出具合格证明，方能入库。财务凭入库手续予以报销。第七条车辆及司机管理1、车辆管理总经办为车辆及驾驶员归口管理部门，负责商务车辆及采购用车安全管理工作和调度管理，督促驾驶员严格遵守交通法规，驾驶员须保证安全行车，杜绝事故发生。2、用车调度1）用车涉及客户接待、员工外出办公、提货送货等状况。用车调度优先考虑客户接待、紧急事件用车和送货用车，再安排普通用车（涉及员工外出办事、提货）。2）市区内用车申请：申请人提前半天将本部门负责人签字确认《派车单》送至总经办。总经办汇总用车需求，每天8：00及12：30分别安排一次，依照用车任务缓急、用途和路线状况，进行合理调配。将《派车单》交于指定驾驶员，告知用车部门出车时间及出车驾驶员。3）市外（除杭州市区外）用车申请：须提前1天将本部门负责人和分管领导签字确认《派车单》送至总经办，以便于总经办合理调配车辆。4）如有特殊状况，需紧急用车，申请人须填写《派车单》，经部门负责人和分管总监以上领导批准并签字，总经办紧急调度车辆。☆紧急调度车辆a、如遇紧急调度，总经办有权将已经外派车辆抽调使用，原外出办事人员应予以配合，并谋求公共交通工具解决出行，不得以此为由耽误工作。b、如遇紧急调度，总经办可暂时借用员工私家车，优先借用用车部门所属享有车贴私家车，在征得车主批准后，由总经办负责记录里程数，依照车辆油耗，填写《报销单》，车辆所有人与使用人签字确认，经分管领导审批后予以报销。以上流程也可通过CRM（OA）系统申请，实现无纸化办公。3、员工私家车调用1）总经办将员工车辆状况记录于《车辆信息表》，并定期更新，便于管理。2）享有公司车贴员工需自行解决市内公务用车，公司不再另行派车或补贴有关费用。3）员工使用私家车出差，需事先将行程与筹划报请部门负责人及分管副总审批，并到总经办备案。总经办做好关于车辆与油耗记录工作，员工在车辆返回公司后三天内对发生油费、过桥过路及停车费，进行汇总审核，依照公司财务制度进行报销。4、违规与事故解决1）驾驶员出车违背交通规则，总经办在查清出车记录后，其罚款由当值驾驶员承担；2）如确因特殊状况而违背交通规则，由随车人员或用车部门负责人证明后，其罚款由公司承担。3）如车辆发生事故，全责事故：保险理赔外金额由驾驶员全额承担、半责事故：保险理赔外一半金额由驾驶员承担、无责事故：保险理赔外金额由公司承担。第八条访客接待管理1、接待总体规定1）总经办作为对外接待重要窗口，有客户来访时应积极、热情，并安排恰本地点进行等待或会谈；2）如所需等待时间较长或有重要客户来访时应积极泡茶，并及时与受访人员获得联系，告知对方有客户来访；3）各部门如有客户来访，也应及时告知总经办、保安等有关人员。2、接待流程1）有客户来访时，先到保安室进行来访登记；保安当即以电话或以其他方式告知受访人员，得到允许后，发放暂时出入证准许客人入内；2）受访人员可安排在洽谈室或会议室进行会见，原则上办公区域不准会客，特殊状况除外。客户来访结束后，受访人员需将来访者送至门禁系统外；3）客户来访时，相应接待部门应时刻关注客户需求及动向，并提前做好安排，客人到访后，茶水等规定每半小时关注一次；客户来访结束后，及时撤去茶水、水果等，时刻保持会客场合清洁；4）没有部门负责人以上人员陪伴，外来访客不得进入生产区及其他办公场合参观。以上流程也可通过CRM（OA）系统申请，实现无纸化办公。第九条后勤管理1、餐厅管理1）公司就餐定点供应单位，由总经办负责选取、考核，并将详细状况书面向分管领导报告，经审批后，总经办与供餐单位订立供餐合同，保证公司员工用餐安全与质量；2）由总经办负责对供餐单位进行实地考核，并定期对餐饮质量进行员工满意度调查；如持续三次员工满意度达不到60%，则由总经办督促其改进或更换供餐单位。3）食堂开放时间：早餐7:30至8:00；午餐11:30至12:30（生产部门：11:30开始；其她部门：11:40开始）；晚餐：17：00至17：30。别的时间公司员工不得无端逗留在食堂区域，不得在工作时间提前到食堂用餐，一经发现按公司考勤制度解决。4）访客、应聘者需在公司用餐时，需到总经办物业管理处领取暂时餐劵，用餐时间按照第3点规定。5）中午公司食堂供应炒菜，客户有需要点菜就餐，接待部门填写《客户接待联系单》经分管领导批准后，由总经办负责安排。每日供餐原则由总经办另行发布。安全管理1）每位员工均有义务对进入公司大楼未挂出入证且无公司员工陪伴人员进行盘问。2）所有员工需树立安全意识，加强本部门安全防范(防盗、防火)工作，做到人走关门、关灯。3）下班后各部门最后离开办公室或车间员工必要锁好门窗，关闭电脑并切断水、电；各部门、班组负责人负责检查。4）公司内消防设施及安全保障设施，未发生安全事故时不得随意挪动或占用，不得擅自变化其用途或堵塞通道。如必要使用应提前向总经办物业管理员报告，经批准后方可使用。如有违背按质量责任制考核。5）下班后由总经办安排专人关闭二期大楼12楼及大厅公共区域（洽谈室、会议室、楼道、洗手间）门窗并切断电源，11楼公共区域（洽谈室、会议室、楼道、洗手间）由客服部指定人员在下班后关闭；一期大楼1楼公共区域由生产技术部办公室负责，2、3、4楼公共区域（楼道、洗手间）门窗、水电源分别由研究院办公室、培养器车间及仪器车间主任指定人员负责在下班后关闭；实验室所有区域由实验室主任贯彻负责人；5楼所有区域由仓管员负责；1、3、4楼各车间实行分区负责，做到人走关门，下班后由各车间贯彻人员检查并关闭所有门窗、水、电开关。6）大楼未使用某些由总经办负责清洁并关好门窗，不得让外人随意进出，所有钥匙由总经办保管、分发及监督使用，并建立台账。7）各部门依照使用需要到总经办办理钥匙领用手续，特殊状况需经分管副总以上审批；因岗位调动、人员流动或办公场合变动等因素引起钥匙交接需到总经办登记备案。8）各部门或车间如需延时加班，应提前告知相应楼层责任部门，并由责任部门指定一名加班人员负责关闭该楼层公共区域（楼梯、洗手间）门窗并切断电源。9）每日17：30，当班保安必要对公司大楼进行全面安全检查并做好有关记录工作，登记加班人员名单及门窗关闭状态，如有未关门窗、电源现象，第一次通报批评；第二次则纳入质量责任制考核，对存在安全隐患及时报告总经办。由于人为疏忽导致大楼内物品损失，公司将追究相应负责人责任。10）员工进出门禁门必要随手关门。若有违背，第一次通报批评；第二次则纳入质量责任制考核。11）门禁卡遗失，须及时到总经办挂失并办理补办手续，补办费为20元/张。3、进出管理1）人员进出员工进出公司必要佩带员工证，对未佩证人员保安有权规定其按外来人员进出规定登记后进入公司，员工未佩戴员工证当年累积3次以上按质量责任制进行考核；有客来访保安须按规定规定，告知有关人员进行接待并做好登记工作，不得违规操作；保安应对进入园区外来人员发放暂时出入证，并规定其对的佩戴；保安应当及时向客人解释清晰进入园区关于注意事项；上班时间员工外出公司，必要凭《员工出门单》办理有关手续，保安应做好记录工作。2）车辆进出所有外来车辆进入公司，保安应及时做好登记，并引导车辆进入公司指定停车位；车辆离开公司时，保安需注意对车内装载物品检查，同步记录车辆离开时间，如发现可疑状况应及时询问；维持公司大门正门口不得停车，以维护公司大门进出畅通；外来人员自行车或摩托车进入园区，指挥其停放在指定区域；公司车辆进出公司，必要将公司停车证按放在前挡位置，对未佩证车辆保安有权规定其按外来车辆进出规定登记后进入公司，员工未按规定佩证在当年合计3次以上按质量责任制进行考核。3）物资进出公司物资必要凭部门主管领导签批《货品出门单》才干容许出公司大门，保安有权对未办理《货品出门单》物资进行暂扣，并告知有关部门前来解决；对于运送货品车辆或携带物资人员，保安必要做好车牌及身份证登记工作并记录其离开时间。4、消防管理保安兼任消防管理员之职责，负有消防设施检查、消防隐患监督报告责任。值班保安应积极查处公司内存在生产安全和消防安全隐患，并及时上报总经办。未经容许办公区域禁止使用电水壶、取暖机等大功率电器。承租户物资进出，应严格检查，如有消防隐患及时扣留并报告。5、保洁管理1）部门/车间负责人规定和职责安排其部门内人员每天对室内地面、桌椅及有关设备进行保洁与维护；对室内物品摆放进行合理安排，做到整洁有序；配合公司保洁管理工作，对卫生未达到规定及时安排整治。2）全体员工规定和职责养成良好卫生习惯，不随处吐痰，不乱扔纸屑、果皮等杂物，不在园区内吸烟，自觉冲洗卫生间；协助保洁员做好园区公共区域卫生保持工作；服从安排，积极做好卫生值日工作。3）保洁原则外围地面目视无垃圾，盛放垃圾器具外观清洁，垃圾无溢出、散落现象；办公室、车间及其她公共场合地面清洁，桌椅及室内设备干净无积尘且摆放整洁，垃圾篓内无垃圾溢出、散落现象；大厅、餐厅、楼梯、通道及通道上物品干净无杂物，扶手无积尘；卫生间地面清洁、洗手台上无污迹、台前镜面光洁、冲水池无污迹积聚；监督管理：由总经办组织每周卫生巡检和不定期卫生大检查，检查成果按质量责任制进行考核；由总经办贯彻卫生责任划分。4）物业设施管理物业设施是指：消防控制系统、消防栓、室调、建筑通风和排烟系统、电梯、建筑照明、室内照明、网络系统、通信系统、防雷设施、给排水管线（含地下）、高压配电设施及管线、低压配电系统、土建构造、绿化、各设备机房等；物业设施由总经办物业管理小组负责管理，其中高压配电设施及管线、低压配电系统由机修电工负责；管理内容：物业设备基本资料管理、物业设备运营管理、设备维修管理、更新改造管理、备件管理、固定资产管理、工程资料管理，物业管理小组和机修电工应针对上述管理内容编制有关台账加以监督管控，制定巡检机制；凡涉及上述物业设备，公司员工未经容许不得擅自使用或变化其原有用途；如在使用过程中发生故障应及时告知总经办物业小组，不得擅自进行维修；员工在使用物业设施时，应注意节约能耗,如发生如下状况按质量责任制进行考核：杜绝在不达温度时擅自启动空调；杜绝将空调温度设立过低或开窗使用空调；杜绝最后离开办公区域人员，不及时关闭空调和照明以及电脑；杜绝不及时关闭自来水阀；携重物上下二期大楼，一律使用货梯，杜绝无携重物人员使用货梯；杜绝操作人员离开现场，设备空转；物业管理小组应实时关注公司能耗使用状况，及时排查问题，杜绝“跑、冒、滴、漏”。第四章财务管理制度第一条总则财务管理对公司运营起着至关重要作用，为加强公司财务工作管理，提高财务工作效率和工作能力，特制定本制度。财务部职能：1、认真贯彻执行国家有关财务法律法规和管理制度。2、建立健全各种财务工作管理和监督制度，编制财务筹划，加强核算管理，及时反映和分析财务筹划执行状况。3、积极为经营管理提供财务服务。4、合理管理和使用资金。5、按规定分派公司收入，及时上缴有关税收及管理费用。6、理解与公司有关财政、税务、银行等部门财务检查工作，积极配合，保证顺利通过各类检查。7、完毕公司交给其她工作。公司办理财会事务，必要遵守本规定。第二条资金管理资金管理应遵循取之合法，使用合规；开源节流，讲求效益；内部牵制，防范风险；管理有序，责任到人原则。1、资金筹集公司资金筹集方式，信贷、担保必要经公司所有股东签字确认，以保证股东权益。2、钞票管理1）可在下列范畴内使用钞票：职工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；差旅费报销；元如下零星支出；员工寻常业务办理暂时备用金。2）有关报销规定另行制定《寻常报销规定》。3）备用金管理仅供领用人或部门周转使用，不得挪作她用，每年清理一次。员工换岗或离职须先归还借备用金。财务部按领用人设立个人借款专用科目进行明细核算。4）支付款项超过使用5000元钞票支付限额，应当以转账方式支付；3、钞票收付1）出纳凭经审核、手续齐全各类凭证办理报销、收付款业务，不得白条抵库、坐支钞票；2）钞票支付，领款人在领款单据上签字；出纳在已支出钞票单据上加盖“钞票付讫”章。3）出纳提取钞票，填写《用款申请单》，写明用途和金额，财务负责人签字确认后按需提取。4、钞票保管1）出纳负责保管财务钞票，每天登记钞票日记账，做到账款相符，日清月结。2）寻常零星开支库存钞票上限为6000元。超额某些当天下班前存入银行。3）钞票必要存储于公司指定保险柜，每日盘点、日清月结，会计负责定期抽查。4）财务经理每月至少一次抽查出纳钞票盘点，严格考核账务不符或未日清月结。5、银行账户管理1）银行账户管理：银行帐号设立、使用应遵守国家《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，禁止设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；2）账户印鉴实行分开管理原则，印鉴保管人暂时出差时由其委托她人代管；银行帐户帐号和账户余额严格保密，非因业务需要不准外泄；3）银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，禁止出借帐户供外单位或个人使用，禁止为外单位或个人代收代支、转帐套现；4）银行开户及合伙以合伙高效，安全为原则，经财务负责人和总经理审签后办理。6、银行存款收支管理1）收款以实际收款入账为原则；2）因业务需要分别办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转帐支付等支付款项时，一律凭经审批“用款申请单”办理。“用款申请单”应附入付款凭证记帐备查；3）外部资金调度，由业务部门申请，经财务负责人和总经理批准方可实行；内部资金调度由财务经理和财务总监签字确认。4）出纳每天对银行帐户收付款逐笔登记；按月与银行对帐单核对并及时做银行余额调节表。7、存款账户票据使用管理1）空白凭证由出纳统一保管，放入保险柜保存；2）严格按票据编号顺序填开使用，有编号票据报废应定期装订成册；3）禁止开空白支票和空头支票；8、结算资金管理本制度所称结算资金，是指应收销售货款、预收款、各类暂付款及其她应收款项和应付货款、预付款、各类暂收款及其她应付款等。1）结算资金管理应遵循如下原则：①入帐有据，解决合规；②跟踪管理，掌握动态；③清理及时，回款迅速；④节约资金，力戒损失；⑤职责明确，失误必究。2）结算资金成立应符合如下条件：①应收账款确认应符合确认销售确认条件；②应付账款确认应符合确认采购验收入库条件；③其她应收、其她应付等往来款确认以实际发生为原则；④借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。9、跟踪管理和清理回款实行“源头负责制”，谁经办业务，发生款项，谁负责究竟，并纳入业绩考核。1）每月由财务督促各业务部门进行寻常性对账和解决；2）每年年末由财务部牵头，各业务部门配合，对往来款项进行对账和清理；3）对检查发现违背结算制度状况将严肃解决；4）销售部门和采购部门员工离职必要交接应收未收客户款项和应付未付供应商款项书面交接单，并经财务审核确认备案方可办理离职手续。10、结算票据管理1）寻常内部结算使用票据重要有销售发票、各类收据、各类申请审批表单、出入库单据等财务指定表单等；2）内部使用票据须指定专人。有编号票据必要按编号顺序填开使用，填写真实规范、内容完整；3）销售发票和收据由财务部专人保管和填开；4）寻常外部获得结算票据形式，重要有购货票据、各类费用结算单据、送货单据等；5）外部获得票据应合法有效；业务真实；填开内容与业务内容相符；票据格式内容完整；财务接受真实合法票据，并进行相应账务解决。其中外部获得增值税发票注意点：①增值税发票拿到应为一式两联，一联为发票联，另一联为抵扣联，缺一不可，部门在接受时缺一可拒收；②增值税发票抵扣联密码必要在密码区内，否则部门在接受时可拒收或退回重开；③增值税发票盖章有效，盖章应符合最新税务备案发票专用章规定；④增值税发票抵扣期限为180天（无论与否工作日），部门在收到发票后应尽快转交财务部门，否则过期无效，部门将承担发票抵扣失误严肃考核。财务部在抵扣期未完毕抵扣认证，严格考核，严重承担相应经济损失。第三条财产物资管理1、财产物资类别我司对非货币性资产购买、建造、增长、出售、耗用、减少、盘存、计价、管理作出规定，以便规范操作。此类资产体现为有形财产物资和无形财产。1）有形财产物资涉及房屋、设备、原辅材料、各类工具、各类装置等；2）无形财产有专利、商标、特许使用权等；3）固定资产是指我司拥有与生产经营直接有关，有效期限超过1年房屋、建筑物、机器机械、运送工具以及其她与经营关于设备、器具、工具等；不属于生产经营重要设备物品，单价在元以上，并且使用年限超过二年，也作为固定资产管理；4）固定资产管理按《固定资产管理暂行规定》执行；工具类按《工具管理暂行办法》执行；5）我司财产物资按类别实行归口管理，由归口管理部门设立台账进行寻常管理。2、财产物资管理应遵循原则1）管理：物资管理是我司各部门、员工共同任务；2）全过程监控：从采购、生产耗用、保管到出售，收、发、存动态监控；3）综合管理与分级归口管理相结合；4）遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用各环节业务实行物、款、账三分管原则，即不由同一人单独完毕；5）实行资金管理和物资管理业务工作相结合，经办部门和人员，必要对相应采购成本、资金占用等负责。3、物资增长1）我司建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，重要生产物资应有定点供应单位；2）采购、生产、加工、盘盈及接受投资、损赠或债务重组物资应按实际发生原则计价；3）物资按归口管理坚持质量检查、核算数量、凭证验收；4）固定资产购买，应符合我司资源需求；5）禁止使用部门自行采购物资，必要时先经批准并办理入库手续。4、物资减少1）无论什么因素发出和减少物资必要按规定办理手续，禁止以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存；2）存货减少应按移动平均价格进行计价；3）处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；4）商品、产品销售详细按照《销售管理制度》执行，应加强合同管理，贯彻货款回笼保障程序，对赊销业务应慎重，并需理解客户资信限度和信誉；5）盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分清状况由负责人补偿后按净损解决；6）生产耗用物资应按筹划生产管理、费用指标管理规定，使用凭证、办理手续。报废补料应有质检部门确认，并经生产负责人批准。5、物资借用1）借用物资原则：有借有还，损坏补偿；2）物资内部借用，普通必要经物资管理部门和借用部门双方部门负责人批准，并办理借用手续。内部借用物资必要及时归还，原则上一周时间内归还。如若需长期占用，申请办理调拨手续；3）外部借用我司物资，必要报主管副总批准，订立借用合同和办理借用手续，并到归口管理部门备案。合同中应明确双方责任；有偿借用或免费借用；借用