大型集团公司制度汇编一样本

规章制度管理通则文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页规章制度通则第一章总则第一条为了规范公司管理工作，保证规章制度质量，加强公司内控并完善公司治理程序，防范法律风险，依照关于法律法规及公司章程规定，结合公司实际制定本通则。本通则所称规章制度，是指公司制定和印发合用于公司各部门及人员生产、经营、销售、管理等各项活动规范性文献。规章制度详细名称可以依照不同内容分别称为手册、程序、规程、管理办法、规定、制度、原则（含产品原则和技术原则）等。规章制度立项、起草、审查、审议、发布、生效、实行、归档、解释、修订和废止，合用本通则。违背本通则制定规章制度无效。制定规章制度，应当符合公司利益和经营发展战略，保障公司员工享有劳动权利、发行劳动义务，涉及行为主体及操作程序，应规定所涉部门和人员岗位职责及责任承担，体现职权与责任相统一原则。规章制度应当构造严谨，条款明确、详细，用语精确、简洁，具备可操作性。规章制度体例、格式等依照《文献管理办法》执行。公司设规章制度委员会，由公司总裁、执行董事、有关副总裁、总裁办负责人、经营管理中心负责人、人力资源中心负责人、财务管理中心负责人、法务部门负责人等构成。公司总裁兼任规章制度委员会主任。规章制度委员会职权重要涉及：审议、批准规章制度送审稿；批准规章制度解释和修订；规章制度浮现不一致时，做出决定或者解释；其她与规章制度关于权限。规章制度委员会设秘书长一名，由规章制度委员会主任任命，重要负责规章制度立项申请审批、规章制度废止审核及规章制度解释审核决定。规章制度寻常管理工作由总裁办归口负责，详细工作重要涉及：负责规章制度立项申请及规章制度送审稿形式审查；负责报送规章制度立项申请材料以及规章制度送审稿；负责规章制度发布；负责规章制度废止告示；负责规章制度归档、汇编；负责二级部门内部规程备案管理；负责协助规章制度委员会秘书长组织、召开规章制度委员会会议；规章制度委员会授权其她有关工作。法务部门负责审核规章制度送审稿内容合规性，并对其制度程序、发布程序等与否符合国家法律、法规规定进行监督和刊登意见。第二章立项公司一级部门（含独立二级部门）依照业务和管理工作实际状况，以为需要制定、修订规章制度，应当向总裁办书面提出立项申请，报规章制度委员会秘书长审批。

二级如下部门（含二级部门）以为需要制定、修订规章制度，通过所属一级部门向总裁办提出立项申请。立项申请涉及公司各种部门，可以由关于部门联合提出立项申请：对立项申请有分歧，由秘书长协调提出建议，仍不能达到一致意见，报规章制度委员会决定。下列事项不属于规章制度立项申请范畴：

（一）上级对下级发文，涉及决定、决策、告知、答复、批复、通报、任命等；

（二）下级对止级呈文，涉及报告、请示、申请等；

（三）绝密事项；

（四）依照本通则规定不属于规章制度其她事项。立项申请重要涉及如下内容：

（一）拟立项规章制度名称；

（二）拟立项规章制度系新制度还是修订；

（三）拟立项规章制度目、背景，必要性和所要解决重要问题；

（四）拟立项规章制度合用范畴；

（五）拟确立重要制度或采用重要办法；

（六）筹划进度安排；

（七）拟立项规章制度起草、修订部门和负责人；

立项申请应当由部门重要负责人订立。总裁办应在收到立项申请后3个工作日内进行形式审查。符合规定，报规章制度委员会秘书长审核批准。不符合规定，退回申请部门修改。

第三章起 草立项申请获批后，由立项申请所列起草部门负责组织起草。视需要，起草部门可以联合其她有关业务部门成立起草小组，制定起草工作方案，联合起草，在起草过程中各部门如发生分歧且未能达到一致意见，应及时通过总裁办向规章制度委员会秘书长通报，由秘书长决定。起草规章制度时，应当全面总结实践操作实验，并广泛征集关于部门及人员意见。征集意见可以采用书面征求匮乏召开谁会等方式。需要举办论证会，依照下列程序组织：

（一）、起草部门应当在论证会召开前7日内书面告知各有关部门会议召开时间、地点和内容。

（二）、参加论证会关于部门和人员对起草规章制度，有权提问和刊登意见；

（三）、起草部门应当对论证会所议事项形成会议记录，如实记录发言人重要观点和理由；

（四）、起草部门应当认真研究论证会所反映各种意见，并在起草阐明中对论证会意看法决状况及理由予以阐明。起草规章制度，涉及其她部门职责或者与其她部门关系紧密，起草部门应当充分征求其她部门意见。

起草部门与其她部门有不批准见，应当充分协商；通过充分协商不能获得一致意见，应在起草阐明中注明。起草部门应当编写起草阐明。起草阐明重要涉及如下内容：规章制度目和必要性；起草根据；起草过程；征求意见状况、重要意见及解决、协调状况；对确立重要制度和采用重要办法阐明；其她需要阐明内容。起草部门应按照立项申请拟定进度安排完毕起草工作，形成规章制度送审稿。规章制度送审稿应当由起草部门重要负责人订立；涉及其她部门职责，应当在送审前送其她部门会签；由几种部门共同起草规章制度送审稿，应当由几种部门重要负责人共同订立。如规章制度送审稿涉及劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等关于公司员工切身利益，起草部门（人力）应当与公司工会进行协商。起草部门应将规章制度送审稿连同影音用其她关于材料送交总裁办进行形式审查。总裁办形式审查通过，转头法务部门进行合规性审查。其她关于材料送重要涉及汇总意见、论证会记录和起草参照资料等。第四章 审 查法务部门审查规章制度送审稿时，重要从如下方面进行合规性审查：与否符合国家关于法律、法规及公司章程规定；与否符合本通则规定；与否与既有规章制度相冲突；与否对的解决关于部门、人员对规章制度送审稿重要问题意见；需要审查其她内容。法务部门在审查过程中，可以视需要征询公司内部审计部门及外部律师意见。法务部门应在收到规章制度送审稿之日起10个工作日内，对其进行审查并出具书面审查意见，其后送交总裁办提交规章制度委员会进行审议。第五章 审议、发布、生效、实行与归档规章制度送审稿由规章制度委员会召开会议审议，起草部门负责人、公司监事及审计部门负责人列席会议。审议规章制度送审稿时，由重要起草人对其作出必要阐明。规章制度送审稿由规章制度委员会审议后，经总裁或授权分管副总裁订立，通过总裁办发布后生效。规章制度生效后，各门诊部和人员应当认真实行。对于直接涉及公司员工切身利益规章制度和重大事项决定，应当予以公示或以其他形式告知公司员工。发布规章制度时，应当载明规章制度名称、发布日期、实行日期、合用范畴以及分管副总裁签名等。规章制度由总裁办负责归档。总裁办可以视状况需要按照规章制度类别或起草部门，定期进行汇编。第六章 解释、修订与废止规章制度解释权和修订权属于规章制度委员会。制度实行后，遇有下列状况之一，需要解释，由起草部门报规章制度委员会发簪审核批准，如状况重大，秘书长以为确有需要，则报请规章制度委员会批准；需要修订，按制定程序得闲立项批准：规章制度规定需要进一步明确详细含义；规章制度制定后浮现新状况，需要明确与否合用规章制度。规章制度有下列状况之一，应当依照本通则规定废止：规定事项已执行完毕，或者因情势变迁，无继续旅行必要；同一事项已被新规章制度取代，推动存在乎义；规章制度规定旅行期限届满；因关于法律法规废止、修改或公司章程修改，行动制定根据；与新分布法律法规相违背；应当予以废止其她情形。属于上述（一）、（二）、（三）、（六）项情形，可以征求公司内部审计部门意见，报规章制度委员会秘书长审核，审核通过后报规章制度委员会批准；属于上述（四）、（五）情形，由法务部门出具废止意见，报规章制度委员会秘书长审核通过后报规章制度制度批准。规章制度上总裁办发布废止告示。第七章 附则本通则旅行日前已经生产规章制度，继续有效；与本通则规定不一致，各部门应当及时修改或者废止。修改、废止规章制度程序，参照本通则关于规定执行。公司一级部门（含独立二级部门）可以依照实际需要制定仅合用于本部门内部工作规则或程序。部门内部工作规则或程序应在报总裁办备案后生效，公司一级部门（含独立二级部门）重要负责人对其内部工作规则或程序制定、备案和实行承担领导和管理职责。本通则自12月1日起施行。

表1：规章制度立项申请表申请部门申请日期立项名称类别：□新制度制定□修订目、背景、必要性或解决问题合用范畴拟确立重要内容或大体框架筹划进度申请部门负责人意见总裁办意见规章制度委员会秘书长审批规章制度委员会审批

表2：规章制度审查、审议意见表送审部门送审日期送审规章制度名称工会意见（涉及员工切身利益时）总裁办意见法务部门合规性审查与否符合国家关于法律、法规及公司章程规定□是□否。意见：与否符合《规章制度管理通则》规定□是□否。意见：与否与现行规章制度相冲突□是□否。意见：与否对的解决关于部门、人员对规章制度送审稿重要问题意见□是□否。意见：其她意见规章制度委员会审议意见

表3：规章制度废止申请表申请部门申请日期规章制度名称申请因素申请部门负责人意见内部审计部门意见法务部意见规章制度委员会秘书长审批

表4：规章制度解释申请表申请部门申请日期规章制度名称申请因素及拟解释内容申请部门负责人意见法务部意见规章制度委员会秘书长审批规章制度委员会审批文献管理办法文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页文献管理办法目为了完善公司文献管理系统，保证公司内部及外部信息沟通顺利进行，提高公司管理工作效率和质量，特制定《文献管理办法》（如下简称“本办法”）。合用范畴合用于公司规章制度和暂时文献。专用语和缩略语请示：向上级部门请示答复、请示、批准文献。报告：向上级部门报告工作、反映状况、提出建议文献。决定：对公司重要事项或重大活动作出安排文献。决策：通过会议讨论或议定，规定贯彻执行文献。批复：上级答复下级请示事项文献。告示：在公司范畴内发布应当遵守或周知事项文献。告知：传达、批转上级、同级、不相属部门文献。通报：表单先进、批评错误、传达重要状况文献。函：同级或互不从属部门间商恰、询问、催办、答复某些问题文献。会议纪要：传达会议重要精神及记载会议议定事项，规定与会单位共同遵守执行文献。文献种类文献种类分为两种：规章制度和暂时文献。规章制度：是指其制定、发布、实行、修订、废止等均按《规章制度管理通则》办理文献，普通分为：手册、程序（程序性、流程性文献）、规程（管理办法、规定、制度）、原则（产品原则、技术原则）等。暂时文献：是指经授权人批准发布，不作修订且非长期使用文献，普通分为四种形式，即下行文、上行文、平行文和对外文献：下行文：即上级部门对下级部门发文，涉及决定、决策、答复、批复、告知、通报、任命等。上行文：即下级部门向上级部门呈文，涉及报告、请示、申请等；平行文：即各平级别部门之间行文，涉及告知、函、建议等；对外文献：即公司或各级部门在寻常经营过程中对外出具函件、传真或邮件等，不涉及对外订立合同、转文及具备类似性质文献，该等合同和合同应依照《合同管理制度》进行管理。对外文献必要留存复印件归档和备查。文献控制机构职能文献控制机构及人由公司总裁办公室文管员、各中心事业部文献管理人员构成。文献控制机构职能公司总裁办公室负责建立和维护公司文献控制管理系统，保证文献控制程序可以有效实行和保持；负责公司所有规章制度格式化审核、登记、编号、分发、归档管理；负责公司总裁、副总裁审批范畴内所有下行文及对外文献格式化审核、登记、编号、分发、归档管理；负责总裁办公室文献编制、审核、报批、分发、归档管理；负责对各中心/事业部文献管理人员文献管理业务指引及稽查；负责每月月底把当月文献以纸质版、电子版形式送交到法务部归档；负责对外文献格式化审核、编号和归档。中心/事业部文献管理人员负责本中心/事业部主持编制本部门暂时文献（下行文及对外文献除外）格式化审核、报批、分发、归档管理；负责本中心/事业部接受公司规章制度和暂时文献登记、归档管理及传达工作；负责本中心/事业部报公司总裁、副总裁审批暂时文献格式化审核、报批、管理；负责本中心/事业部总监暂时文献格式化审核、报批、分发、归档管理；负责本中心/事业部对久文献报批、分发和归档。行文规则行文关系依照从属关系和职权范畴拟定，普通不得超级请示和报告。部门之间对关于问题未达到一致意见，不得各自向下行文。如擅自行文，上级部门应当责令纠正或撤除。行文时必要注意内容简洁、精练，对于没必要行文事项尽量不行文。“请示”应当一文一事；普通只写一种主送机构，如需逐级请示，应当写明所有批复机构。“报告”不得夹带请示事项。中心/事业部不得向平行机构发放超越本中心/事业部权限工作规定性文献，或要发放需呈报总裁办公室，经总裁或副总裁批准后由总裁办如下行文方式发放。规章制度行文规则按照《规章制度管理通则》关于规定执行。文献格式规章制度格式规章制度格式由封面、主体部门构成。封面由公司版头、文献内容构成：其中版头由公司标记、文献名、文献编号、实行日期、秘密级别构成。文献内容普通涉及目、合用范畴、专用语和缩用语、内容及规定、生效、解释、修订、附件（涉及流程图、表单等）等构成（详细格式见附件2）。暂时文献格式下行文格式：由秘密级别、紧急限度、发文单位、发文字号、签发人、标题、主送、正文、附件阐明、成文日期、印章、附件、主题词、抄送、印发和印发日期等某些构成。任命书、决策、告知、通报、决定详细格式见附件3，会议纪要详细格式见附件4.上行文格式：由标题、主送机构、正文、行文机构、签名和行文日期、批复构成（详细格式见附件5）。平行文格式：即内部联系单格式，由发文字号、发送机构、行文机构、行文日期、事由及正文构成同（详细格式见附件6）。格式阐明：密级分类：分为绝密、机密、和秘密三类，其中绝密是指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容文献；机密是指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露文献；秘密是指不适当向公司以外人员透露内容文献。紧急级别分类：分为特急、紧急和普通三类，特急是指所上报内容必要及时办理或解决工作事项；紧急是指解决时效性稍轻于特急，但文献内容必要在24小时内办理或解决工作事项；普通是指对文献内容办理或解决时效性规定不十分强，但必要在48小时内呈报上级领导理解或批示工作事项。文献签发人需考虑到文献急别种类及时予以签发。公文标题应当精确简要概括公文重要内容并标明公文种类。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，普通不用加标点符号。公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。公司总裁/副总裁/总裁助理下发公文采用签发人签名，由文献管理人员加盖公司总裁办公室印章；印章盖在成文时间中上方，上沿不压正文，底边在成文时间之下。当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采用调节行距、字距办法加以解决，务使印章与正文同处一面。主送：指公文重要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。上行文主送机构应写于标题之下、正文之前，顶格并加冒号。下行文主送机构写于正文之后。主送机构全称、特称、单称，应使统一称为和序列表述，不能经常变换。呈报批除主送机构外需要知晓公文上级机构，应当使用全称或者规范化简称。抄送指除主送机构外需要执行或知晓公文平级机构，应当使用全称或者规范化简称、统称。成文日期以签发人签发日期为准。公文如有附注（需要阐明其她事项），应当加括号标，文字从左至右横写，横排。公文中各构成某些标记规则，参照《公司公文格式原则》。规章制度用纸采用国际原则A4型（210mmX297mm），总裁办下行文用纸使用红头文献专用纸：上行文和各中心/事业部下行文纸使用公司规定信笺纸；张贴公文用纸大小，依照实际需要拟定。规章制度内容字体使用“宋体”，字体大小使用“小四”，行距普通为固定值为20磅，字体间距为原则值，页面设立为“上2.54CM、下2.54CM、左3.17CM、右3.17CM”；暂时文献标题字体为“小二”宋体加黑，内容为“三号”宋体，行距普通固定值25磅，字体间距为原则值；页面设立为“上3CM、下1.5CM、左2CM、右2CM”，平行文，上行文和下行文可依照片面需要，可通过调节行距来调节页面。文献编号规章制度编号示例：上图中“[总办][][规程]0001号”“”代表我司文献；“[总办]”代表组织编制该文献中心/事业部；“品牌”为品牌管理中心、“服装商品”为服装商品管理中心、“财务”为财务管理中心、“人力”为人力资源中心、“总办”代表总裁、副总裁、总裁助理及总裁办、“经营”为经营管理中心、“工程”为工程部、“鞋品”为鞋品营运中心、“鞋业”为鞋业事业部、“鞋材”为鞋材中心、“服装”为服装营运中心、“鞋商品”为鞋商品管理中心、“小朋友”为小朋友事业部、“器材”为器材管理中心、“法务”为法务部；若因公司组织架构调节，由总裁办对有关简称做相应调节。[]代表文献发布是；“[规程]”代表文献类别，普通分为：手册、程序（程序性、流程性文献）、规程（管理办法、规定、制度）等。“001号”代表文献号。规章制度例外各中心/事业部不便对外公开披露敏感资料如原则类（产品原则、技术原则）可向分管副总裁或总裁申请审批后，向总裁办文献管理员索取文献号后，由本中心/事业部文献管理员自己发布、存档，但必要抄送法务部备份存档，抄送给法务部文献必要密封，所有密封存档法务部档案，除非总裁或总裁办分管副总裁批准，任何人不准启阅。暂时文献编号下行文编号：如“[总办][][规程]0001号”，其中“[总办]”定义同规章制度，“[]”代表年份，“0001号”代表文献号码。上行文编号：同下行文编号方式。平行文编号：同下行文编号方式。文献编制、审核、批准规章制度编制、审核、批准规章制度编制、审核、批准按照《规章制度管理通则》执行。公司一级部门（含独立二级部门）依照实际需要制定仅合用于本部门内部工作规则或程序，一级部门（含独立二级部门）重要负责人应当对其制定、实行等承担领导和管理职责，一旦因其管理不当而导致不良后果，由此产生责任由其承担。暂时文献编制、审核、批准下行文下行文（涉及各种中心、事业部），由主管该项工作中心、事业部组织编制、填写公司《发文审批表》，由该中心、事业部文献管理人员模式化，送有关中心及管理者代表会签，主管该项工作中心、事业部总监审核，（涉及法务方面内容需要法务部进行有关法律法规审查，需送法务部进行适法性审查。）送总裁办进行格式化审核、报分管副总裁或总裁批准，再由总裁办文献管理人员统一编号，发布并存档。中心/事业部下行文（中心、事业部内部合用）由主管该项工作二级部门组织编制，该部门经理审核，报所属中心、事业部总监批准后送中心/事业部文献管理人员进行模式化审核，统一编号、发布并存档。上述文献审核、批准可授权其她人员执行其审核、批准权限，一旦因批准人授权不当导致不良后果，责任由批准人承担。上行文由主管该项工作人员组织编制，送审批单位逐级批复，中心/事业部文献管理员存档发布。平行文跨部门平行文由主办该项工作人员组织编制，部门经理审核，中心、事业部总监批准；跨中心平行文由主办该项工作中心、事业部编制，中心总监审核、分管有关副总裁批准，由主办中心/事业部文献管理员存档发布。文献标记、发放、存档及使用管理总裁办公室、各中心/事业部文献管理人员按分发单位及人数进行拷贝，规章制度正页及附页上加盖总裁办公室或中心/事业部红色“受控文献”印章（会议纪要除外）。在分发时必要规定收文单位签收。已发文献，分别按所属部门、文献机密限度、编号进行整顿、分类、编目，并在《文献目录表》上做好登记，归档保存，防止不同类型文献混放在一起。规章制度必要和暂时文献分开规章制度必要在每一种文献夹内建立《规章制度目录表》（主发和主收文献分别建立目录表）。各部门因文献遗失、损坏，需填写《文献补发申请表》向各有关中心/事业部文管员申请，经批准后方可予以补发。《文献补发申请表》需和《文献分发登记表》一起保存。文献持有者不得随意将文献交由她人复制，未发放复制件暂由相应文献管理人员妥善保存。未经公司加盖红色“授控文献”印章规章制度为无效文献。各中心文管员负责管理标有本中心编号为“授控文献”印章。文献修订、再版规章制度修订应严格遵循公司于12月1日发布实行《规章制度管理通则》有关规定。作废文献控制作废文献由文献管理人员收回，执行人应在该文献《分发登记表》备注栏注明“作废回收”和执行日期；其他部门或人员未经编制该文献中心/事业部总监、总裁办审核批准，不得保存作废文献。作废文献由文献管理人员拟定处置方案，报编制该文献中心/事业部总监、总裁办审批后作销毁等解决。旧版文献原件需盖上红色“作废文献”印章后分开归档并作好标记，此类文献只供参照用。文献稽查公司总裁办公室每年6、12月份对整个文控系统进行稽查，并填写《纠正和防止办法告知书》，经公司总裁办公室文管员会签后执行，直到问题改进结案。各中心/事业部文献管理人员在文献管理过程中遇到问题应及时将信息反馈至公司总裁办公室，以便检讨改进。文献调阅各中心/事业部有关人员因工作需要需调阅规章制度或下行文文献或对外文献，必要依照文献密级限度逐级上报相应上级批准后方可向法务部调阅文献，详细如下：绝密级文献调阅：由文献调阅需求方逐级上报至分管副总裁及总裁办分管副总裁或总裁，经双方分管副总裁或总裁批准后方可调阅。机密级文献调阅：由文献调阅需求方逐级上报至分管副总裁，经分管副总裁批准后方可调阅。秘密级文献调阅：由文献调阅需求方逐级上报至所在中心/事业部总监，经所在中心/事业部总监批准后方可调阅。本管理办法自发布之日起生效，原《文献管理办法》2.0版[总办][][规程]0001号自本管理办法生效之日起作废。附件：规章制度封面格式规章制度内容格式下行文格式（任命书、决策、告知、通报、决策）行文格式（会议纪要）上行文格式平行文格式规章制度发文审批表暂时文献发文审批表文献目录清单公司发文登记表文献补发申请表文献调（借）阅申请表印章管理制度文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期-1-10紧急限度紧急第1页共7页印章管理制度总则为保证公司印章使用合法性、合规性和严肃性，加强印章管理，保障公司权益，防范法律风险，公司特制定《印章管理制度》（如下简称“本制度”）。本制度所指印章涉及向有关行政部门或机构登记备案印章（如下简称“A类印章”）以及其她不需要登记备案公司各部门业务用章（如下简称“B类印章”）。前者涉及但不限于公司公章、法定代表人人名章、合同专用章、财务专用章、报关专用章、发票专用章等。后者涉及但不限于收货章、验货章、合格章等。本制度合用于公司公文、简介信、授权委托书、证件、证书、账务报表、记录报表及对外订立合同、合同及其她需用印章文献等。印章管理工作由法务部和印章保管部门负责。印章管理工作涉及印章刻制、启用、颁发、保管、使用、信用、回收和销毁等。本制度中如下专用语或缩略语含义如下：监印员：是指由总裁或分管副总裁指定印章保管人员。代管员：是指由总裁或分管副总裁指定印章暂时保管人员。印章保管部门：是指负责印章保管和使用部门，详细是指总裁办、财务管理中心和用印业务部门。印章刻制、启用和颁发印章刻制印章刻制应坚持确有需要、从严控制原则，由公司统一刻制。印章刻制、颁发和启用由法务部负责管理。法务部应雾茫茫和加强对印章管理，严格执行关于审批手续。A类印章刻制均应经印章保管部门、法务部审核后上报总裁批准，经批准后，由法务部按照法律规定程序办理印章刻制、备案手续，并负责到公安机关指定印章机构刻制。印章刻制完毕后，应由法务部和印章保管部门各委派一人共同前去刻章机构领取。公司各部门依照工作需要，可以申请刻制B类印章，但应填写《印章刻制申请单》并经印章保管部门、法务部审核后上报印章保管部门分管总裁批准，经批准后，由法务部委托总裁办行政部安排刻章。印章刻制完毕后，应由行政部和法务部各委派一人共同前去刻章机构领取，并向法务部办理有关印章备案手续。印章颁发和启用法务部在启用印章前，应向印章保管部门和其她部门发出启用告知，明确印章正式启用日期、颁发单位、使用范畴、印章保管部门、监印员和印章印模等。印章保管部门接到颁发印章后，应严格按照规定期间启用印章。未经批准，不得擅自提前启用。颁发印章时，印章保管部门要委派一人同监印员共同前去法务部领取。领取人应配合法务部门办理印章交接手续。法务部应建立《印章备案登记册》，将公司各类印章记录在案。每年法务部应复检一次公司各类印章使用、保管状况，并依照复检成果更新《印章备案登记册》。在交接印章时，法务部经办人和领取人应当在《印章备案登记册》上签字。同步法务部应当场留印模备查。启用印模应用蓝色印油，以示初次使用。印章保管A类印章由总裁办保管，监印员由总裁指定，但公司财务专用章、发票专用章和法定代表人人名章由总裁指定财务专人负责保管和用钱。B类印章由印章刻制申请部门自行保管，监印员由分管副总裁指定。监印员应明确印章保管和使用制度和纪律，严格履行印章寻常保管、使用和监督职责。监印员应与公司订立印章保管合同，并报法务部备案，经专项培训后方可上岗。印章应存储在有一定安全办法保险柜内，随用随锁，不得随意放置。每天上下班前监印员应检查印章与否齐全，如发现印章丢失或被盗，应及时报告总裁办、法务部，以便及时采用防范办法，避免影响公司信誉以及给公司导致经济损失，与否向本地公安机关报案由法务部决定。印章丢失或被盗，法务部应在第一时间向公司各部门发送印章丢失、信用告知，同步在公安机关批示下刻制与原印章有区别新印章，并在一定范畴内以合法有效公示形式声明遗失印章作废。未经总裁或分管副总裁批准，监印员不得委托她人代管印章，禁止将印章转借她人。监印员因事、病、休假等因素长期不在岗位时，应事先向总裁或分管副总裁请示，由总裁或分管副总裁指定代管员。同步，印章保管部门应及时向各部门分布代管告知。监印员在离岗前应与代管员办理交接工作，并代用印时注意事项。监印员正常上班后，代管员应与监印员交接工作，在《印章交接单》上登记交、管印起止日期，管理印章类别及数量等。监印员和代管员签字后，监印员应将《印章交接单》提交总裁或分管副总裁签字承认，然后转交法务部备存原件。印章应存储在保险柜内。禁止携带印章外出。确因工作需要带出公司使用，应依照用印权限经审批后由监印员和用印部门经办人共同带出使用，同步在《印章使用申请单》上注明带出印章时间段；如由非监印员使用，应按照本制度第3.8条规定办理交接备案手续以明确责任。由于公司或部门发生变更或印章损坏等因素，需要更换旧印章时，印章保管部门应按照本制度第五条规定办理。监印员或代管员调离工作岗位或离职时，印章保管部门负责人应向总裁或分管副总裁请示变更监印员或代管员，由总裁分管副总裁重新指定监印员或代管员。同步，印章保管部门应及时向各部门发布变更告知。印章持有状况纳入员工离职时移送工作重要某些，如监印部或代管员持有印章，应办妥交接后方可办理离职手续。印章使用印章使用实行严格审批登记制度。公司各级部门和人员需要使用印章，应按规定填写《印章使用申请单》，将其与用印文献一并逐级上报，分别经所在部门负责人审核、总裁或其授权代理人批准后方可用印，但B类印章使用，由分管副总裁或其授权代理人批准即可。监印员应做好印章使用登记，详细记载用印时间、用印申请人、用印部门、用印种类、用印文献等。该《印章使用登记册》由印章保管部门连同《印章使用申请单》复印件保管并存档备查。印章使用和和审批权限如下：公章使用和审批权限以公司名义出具担保函、承诺书、资信证明以及其她由公司单方面出具具备法律约束力文献应加盖公章，经法务部和财务管理中心审核后，由总裁批准；以公司名义开具各类简介信及有关人事关系证明等可加盖公章，经人力资源中心审核后，由总裁或总裁授权代理人（分管副总裁/总裁助理）批准；以公司名义颁发有关荣誉证书、专业技术职务聘请证书等应加盖公章，由总裁或总裁授权代理人（分管副总裁/总裁助理）批准；以公司名义出具邀请函、工作联系函以及其她普通性没有法律约束力文献，可加盖公章，由总裁及总裁授权代理人（分管副总裁/总裁助理）批准；其她以公司名义对外出具正式文献应加盖公立，由总裁或总裁授权代理人（分管副总裁/总裁助理）批准。以公司名义对外订立各类合同和合同及附属合同、补充合同等应加盖合同专用章，经法务部审核后依公司关于授权表，由总裁/分管副总裁/总裁助理批准。以公司名义开展对外业务活动中出具文本需加盖B类印章，由该业务部门提出用印申请，由分管副总裁授权代理人批准。根据寻常权限及常规工作内容自行使用印章，不必经上述程序，但应遵守本部门制定有关制度和规定。以公司名义出具文本需要加盖法定代表人人名章，由法定代表人或其授权代表批准。财务人员根据寻常权限及常规工作内容自行使用财务专用章、发票专用章等财务印章，不必经上述程序，但应遵守财务部门制定有关制度和规定。人力资源部门根据寻常权限及常规工作内容使用其自行保管B类印章时，如对聘任候选人发布录取告知书、与员工订立转对的认函或调薪确认函、给员工出具各类人事证明、给离职工工出具离职证明等，均须由用印人或用印部门提出用印申请，报所在中心/事业部总监批准，经人力资源中心总监审核，报人力资源分管副总裁批准之后方能用印。遇特殊状况需要先盖章，应经在权审批人以书面传真或手机短信方式确认，但有权批准人到岗后应及时补办签字手续。监印员应严格按照本制度规定程序办理，在用印前应对用印文献内容和《印章使用申请单》上载明订立状况予以核对，经核对无误后方可用印。监印员对所懂得文书内容应严格保密，如属绝密不能让监印员审视，应有批准人签字阐明。禁止在空白简介信、担保函、合同、金融票据、公文用纸、授权委托书等文献上加盖印章。有如下情形，监印员有权拒盖印章：用印申请人未经关于审批人批准；用印申请人未按规定详细填写《印章使用申请单》，涉及未填写申请日期、用印部门、用印申请人、用印类别、用印文献、用印文献数量等；用印文献内容有误；其她不符合印章使用规定情形。监印员加盖印章时应认真审核，印章位置要精确、恰当，不压正文，下骑年盖月，严防错盖、漏盖；印迹要端正清晰；印章名称要与用印文献落款一致（代用印章除外）。经批准用印文献，在盖章后应留存原件存档备查（合同书可为副本）、但简介信、证明等以公司名义单方出具文献除外，留存扫描件即可。监印员应在每天下班前将《印章使用申请单》原件、用印文献原件和扫描件转交给法务部，印章保管部门只需保管《印章使用申请单》复印件、《印章使用登记册》原件和交接清单原件即可。法务部和印章保管部门应当按照公司《档案管理制度》归档所保存文献。印章停用发生如下情形，印章保管部门应停止使用印章并及时向总裁或分管副总裁提出书面阐明，经批准后向法务部申请办理印章使用手续：因公司或部门发生变动，其名称变化；法务部告知变化印章图样；印章损坏；印章遗失或被窃，声明作废。对于信用印章，法务部应在收到总裁或分管副总裁批文后或收回旧印章后及时向发布印章停用或作废告知，并做好有关备案登记手续。需要更新停用旧印章，印章保管部门应按照本制度第二条规定刻制新印章。在领取新印章同步，印章保管部门应将旧印章退回法务部，由其统一封存或销毁。对停用或作废印章，法务部应建立印章交接、封存、销毁登记档案，逐个编写《停用印章登记册》，该登记册内容涉及：编号、印章名称、数量、印章保管部门、颁布时间、停用时间、停用因素等。收回旧印章后，法务部应及时向各部门发布印章作废告知，并且定期进行销毁，由审计部派人监督。责任公司各部门及其人员应严格按照本制度规定程序使用印章，未经批准不得擅自使用。不符合本制度用印规定，监印员及其直接领导有权回绝用印，并规定经办人按本制度执行。滥用职权擅自盖章，一经发现对违纪者予以警告、通报批评、罚款等处分，并将用印文本原件追回。情节严重者予以除名并追究其法律责任。监印员、代管员和其她持有印章人员应保管好印章，严防丢失。印章如丢失，对直接负责人根据事实情节，依照公司有关规定予以警告、告示批评、罚款、开除等处分。审计部负责对印章使用状况进行监察。所有签字人员应认真负责，按照“论证签字，谁负责”原则，严格把关。违背本制度，给公司导致经济损失、影响公司名誉，由公司对违纪者予以警告、通报批评、罚款等处分，导致重大损失或情节严重，移送关于机关依法解决。附则本制度自发布之日起生效。于8月25日实行，文献编号为总办（规程）08号《印章使用管理制度》，在本制度生效之日自动生效。附件：《印章使用申请单》《印章使用登记册》《印章备案登记册》《印章交接单》《印章刻制申请单》《停用印章登记册》组织绩效管理制度文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页组织绩效管理制度目通过对公司发展目的、战略举措分解，充分发扬组织潜能，全面提高和优化公司战略执行能力，促使公司各业务单位目的、行动与公司战略协同一致，共同推动公司发展，提高公司核心竞争力，实现公司远景目的。合用范畴合用于我司各中心、事业部及二级部门。专用语和缩略语无内容及规定原则突出公司战略重点原则公司阶段性发展战略和远景目的，是制定《组织绩效管理制度》出发点，由此分解公司发展战略，拟定年度绩效指标和执行方案。体现价值创造原则成果导向原则简朴清晰、易于沟通公司整体目的原则量化考核原则借鉴平衡计分卡核心理念，环绕公司战略规划，从财务、客户、内部业务流程和学习与成长四个维度，考察公司财务与非财务、内部与外部以及短期和长期业绩体现。分组管理原则基于“公司-中心-个人”三级绩效管理体系，通过使用价值树等绩效管理办法和工具，将公司战略目的、战略举措以及待提高组织能力转化为公司核心绩效指标（KPI）分解贯彻到一级部门，进而分解到二级部门，直到各个岗位，保证公司中长期事业筹划实现。组织机构绩效管理委员会绩效管理委员会由公司最高管理层人员构成，是公司绩效管理最高权力、决策机构，其负责公司绩效管理核准和修正，审视核定绩效考核执行机构提报公司，中心业绩筹划，业绩执行与评估报告。组织绩效管理推动小组组织绩效管理推动小组由经营管理中心，财务管理中心，人力资源管理中心和审计部四部门构成，经营管理中心是组织绩效管理工作组织者和考核原则制定者，其负责整个组织绩效考核系统运营与监控，涉及绩效计分卡制作与下达，数据汇总、复核以及绩效改进管理提案提报，对既定绩效考核体系进行定期审视，并及时提出优化建议提交绩效管理委员会审定；财务管理中心，人力资源管理中心和审计部协助经营管理中心做好协调和数据收集工作，起辅助作用。绩效考核执行机构各中心/事业部。在绩效管理委员会指引下，配合绩效管理推动小组开展对各自部门考核工作。绩效考核周期半年为一种周期，分别在每年7月和次年1月进行。平衡计分卡制定与调节每年3月5日前，绩效管理委员会和经营管理中心依照公司战略筹划，环绕公司年度工作重点和目的，完毕公司组织绩效筹划，并正式下达公司计分卡；每年3月20日前，各中心/事业部须将初步部门指标和目的值及有关支持文献上报给公司组织绩效管理推动小组，组织绩效推动管理小组讨论后对其提出修正意见，经报公司绩效管理委员会核准后将于当月31日前正式下达各中心/事业部计分卡。每年4月10日前，各中心/事业部须完毕二级部门计分卡提交组织绩效管理推动小组备案。绩效指标和目的值绩效指标应体现公司战略目的，涉及改进财务和营运状况及控制风险等，同步应能指引和勉励各级管理人员和员工成功地实行公司战略。必要以公司全面预算成果计算出绩效数据为重要根据，遵循因果关系原则、滞后性产出与牵引性驱动相结合原则设定各级指标体系。部门核心绩效指标分为两个类别，一类为与部门业务紧密有关并相应修改指标体系；另一类是指公司为完毕整体工作目的和工作任务而下达到各个部门，规定其在完毕本部门业务职责同步，须加以关注和完毕共性指标，个性指标和共性指标共同构成部门核心业绩指标。依照公司确认核心业绩指标相应目的水平分别为：门槛性目的：是公司在这个核心业绩指标领域所应当实现业绩规定底线。达标性目的：是公司在这个核心业绩指标领域所盼望实现业绩规定。挑战性目的：是公司在这个核心业绩指标领域所勉励实现业绩规定。在绩效管理委员会指引下，组织绩效管理推动小组审定绩效管理目的及各种核心考核指标时，拟定各项指标目的值和详细权重。依照公司资源配备及限制条件调节目的值，每个考核周期结束后10天内，各中心/事业部应就考核成果，公司资源配备等状况，提交一份关于计分卡目的值运用报告和修正提案给组织绩效管理推动小组，提案中应涉及需调节指标名称、原目的值、原目的值计算根据、调节因素和调节后目的值、计算根据及支持文献。组织绩效管理推动小组依照实际状况予以审定或调节，并于五个工作日内下发。绩效考核操作要点每月，各中心/事业部须及时收集本部门所需提交绩效考核原始数据（含支持文献等），填制监测报表，于次月5日前上次经营管理中心。在每个考核时点，各中心/事业部应负责填制考核报表（季度、半年度和年度报告）、在规定期点内上交经营管理中心，详细提交时间以经营管理中心每次告知为准。考核报表内容涉及：该指标计算公式，该指标涉及财务及营运数据来源、该指标本期限目的值、各绩效评价指标实际达到状况数值、指标评分以及计算绩效指标值所需原始数据支持文献，如重点工作进展报告，预算完毕状况、培训记录等。经营管理中心应于每季度末以绩效快报形式监控公司以及各部门业绩执行状况，特别是核心绩效领域内实际值与目的值有较大差距指标，需仔细分析其因素，存在不利差别，列明相应行动筹划与改进办法建议，并在后续工作中跟进。原始数据精确性复核。为了保证绩效评估体系有效动作，组织绩效管理推动小组必要对各中心/事业部提供原始数据精确性复核，数据责任者是各中心负责人。存在数据偏差较大状况时，责任中心应认真进行检讨，并给出书面解释与佐证，经营管理中心视状况决定与否展开调查；或发现无端迟延，弄虚作假行为，该数据填报人，数据责任部门负责人将以违背公司“诚实正直、信守承诺”核心价值观受到相应解决，其个人绩效评估成果将直降为C等或如下。计算机核心指标成果。在对各中心/事业部汇总原始数据审核完毕后，经营管理中心负责核心指标值计算。计算成果将作为对各中心/事业部该项指标评价意见。考核有关支持文档以及考核成果都必要将于经营管理中心进行归档，以备查阅。专项工作任务考核经管管理中心结合公司状况补充下达追加筹划（任务），一并纳入部门工作筹划管控和考核。考核期结束后，各中心依照制定工作筹划进行小结，对未完毕筹划项目阐明因素，并提出整治办法筹划。考核成果运用计分卡重要以绩效评价指标值来反映各中心/事业部以及二级部门业绩。每个考核周期结束后，绩效管理委员会将依照考核成果，按绩效勉励管理有关规定进行相应解决。年度审视流程年度审视周期为一年。绩效考核体系年度审视工作在每年公司整体预算制定之后进行，组织绩效管理推动小组组织各部门对上一年度绩效考核工作进行回顾和总结，并最后形成报告归档，作为之后绩效考核体系审视和调节重要根据。组织绩效管理推动小组对某些影响绩效体系因素（涉及公司战略定位、重要工作业务流程等）进行审视，参照绩效考核体系设计环节，来决定与否需要对体系进行修改，从而拟定新核心绩效指标体系。审批无论是年度审视后制定指标目的值还是体系审视后更新指标体系，最后成果都必要通过绩效管理保值讨论通过后方可生效，组织绩效管理推动小组提交方案在经委员会讨论通过后形成正式文献、归档，以作为此后开发绩效考核工作根据。附则本制度由绩效管理委员会和经营管理中心负责解释，管理办法及其附件自正式发布之日起执行。流程图组织绩效管理流程图档案管理制度文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页档案管理制度第一章总则为加强公司档案管理，完善档案工作，合公司档案得以完整地保存、科学规范地管理和有效地运用，从而更好地为公司决策和各项工作服务，特制定本制度。本制度合用于各中心/事业部档案工作，集团内其他主体档案工作应参照本制度进行管理。集团是指体育用品有限公司及其当前存在或日后依法设立直接或间接控股各分、子公司共同构成公司法人联合体，详细成员涉及但不限于体育用品有限公司、、厦门贸易有限公司、（厦门）体育用品有限公司、（泉州）体育用品有限公司、（长汀）体育用品有限公司、厦门投资管理有限公司。公司档案工作由法务部统筹管理，各中心/事业部协助。公司各级员工有保护档案及对涉密档案进行保密责任和义务。法务部设档案专人集中统一管理公司运营活动中形成各类档案（会计档案和人事档案除外），详细工作重要涉及：负责公司档案管理各项制度制定、修订等工作；负责公司档案全宗卷建立、归档及保管；负责对公司各中心/事业部档案工作进行业务上监督指引；负责对公司各中心/事业部移送档案进行接受、分类、整顿、著录；负责公司档案保管、记录、运用、检查及销毁式作；负责档案信息建设，对运用频繁、运用价值大档案进行数字化。公司各中心/事业部应明确设立兼职档案员，负责中心级档案收集、鉴定、初步整顿、移送工作，做到平时收集、平时鉴定、平时整顿、定期移送。兼职档案员岗位变动应确认新人选、告知档案专人，并进行有关档案工作交接。第二章全宗卷建立全宗是指来源于一种特定机构（例如XX公司）所有档案。全宗卷是档案管理部门在管理某一全宗过程中形成，可以阐明全宗历史状况关于文献材料构成专门案卷。全宗卷累积存储公司存储公司档案制度、分类方案、保管期限表、档案移送清单、检查记录、运用登记表、销毁清册等。全宗卷文献材料应按照文献类型-时间进行系统排列，以保持文献材料间有机联系。全宗卷由档案专人保管。第三章 收集、鉴定、初步整顿、移送各兼职档案员在寻常工作中，应根据《各中心/事业部档案归档范畴》（参见附件1），结合本部门实际状况收集有关档案材料，并检查其完整性。各兼职档案员应对所收集档案材料进行初步鉴定，对于无保存运用价值文献不予归档；有归档价值文献应依照公司、部门有关规定判断其重要性，并对其进行密级（密级分为非密、秘密、机密、绝密）鉴定，用铅笔把密级标注于每份文献首页克上角，非密级文献及文献自身有密级标记可不做标注。如各兼职档案员无法鉴定其收集材料与否属于档案归档范畴或与否具备保存运用价值，应及时联系法务部档案专人，由法务部档案专人予以拟定。各兼职档案员应反归档文献以件为单位进行初步整顿，每件文献用回形针另于左上角，不再加书钉。文书档案原则上按照签发日期先后顺序进行排列，各部门产生专业性档案按客户代码、项目、型号、课题等编号根据进行排列整顿，整顿完毕后装入档案袋，在档案袋封面黏贴卷内文献目录。各兼职档案员应按附件1中档案移送日期来移送档案（详细日期详见《各中心/事业部档案归档范畴》），并一式两份填写《档案移送清单》（参见表单1），经所在中心总监签字后移送给法务部档案专人。第四章 接受、分类法务部档案专人在接受档案时，应确认所移送档案原始性和完整性，并确认各中心、事业部移送材料与否与移送清单一致。经法务部档案专人确认后，由交接双方在移送清单上签名，各留一份以作凭证，并同步在《档案移送登记表》（参见表单2）上作移送登记。档案专人应根据《档案分类方案及保管期限》（参见附件2）对各部门移送档案进行分类及保管期限拟定。第五章 整顿、著录档案专人应先编制档号编写方案，详细方案为：公司信用档案 全宗——分类号——保管期限——件号公司管理档案 全宗——年度——分类号——保管期限——件号科技档案 全宗——分类号——项目号——案卷号——件号知识产权档案 全宗——分类号——保管期限——案卷号——件号法律事务档案 全宗——年度——分类号——保管期限——（案卷号）——件号客户资信档案 全宗——分类号——客户代码——案卷号——件号公司文化档案 全宗——年度——分类号——案卷号——件号音像档案 全宗——年度——分类号——案卷号——件号实物档案 全宗——年度——分类号——保管期限——件号保管期限简写为：Y—永久 C—长期（） D—短期（5年）文献级档号编写方案在档案原件上须加盖归档章，并填写有关内容，归档章格式为：全宗年度/项目号件号分类号保管期限密级档案专人整顿各类档案时，应按如下环节进行操作：类别环节1、加盖归档章2、填写/打印卷内文献目录3、钉无锈钢钉1.公司信用档案用铅笔于文献右上角标注件号2、公司管理档案√√√3、科技档案√√4、知识产权档案√√5、法律事务档案√√√6、客户资信档案√√√7、公司文献档案√√8、音像档案加贴标有文献级档号标签9、实物档案加贴标有文献级档号标签档案专人应将分类整顿好档案以件为单位录入到档案管理系统。档案专人依详细状况拟定每个档案盒档案件数，原则上要保持同一档案盒内档案联系性和统一性，入盒后填写案卷封面和案脊。装盒后案卷在入库时依照分类并执照：“年度/项目号/代码”从上到下、从左到右排列上架。第六章 保管、运用档案应保存在专门设立档案室内，并做到防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等必要保护办法。档案室内密集架和档案柜上应标明档案盒存储示意图。档案专人负责保管档案室钥匙，并每周对档案保管状况进行检查一次，检查后填写《档案检查记录》（参见表单3），对破损褪变档案，要进行修裱、复制或其她技术解决。公司各中心/事业部需查阅、复制或外借档案资料，应填写《档案调（借）阅申请单》（参见表单4）报有审批权限领导批准签字（借阅审批权限详见下表0，档案专人需在收到有效签批人签字确认《档案调（借）阅申请单》后一种工作日内予以提供相应档案资料。查阅档案原件时，不准圈划、批注、污损、涂改、剪裁及拆散档案，不得擅自将档案带出档案室或带离指定区域，复制档案需在档案专人监督下进行；外借档案原件，除应填写《档案调（借）阅申请单》，且不得圈划、批注、污损、涂改、裁剪及拆散档案外，还应同步在法务部档案专人所记录《档案外借登记表》（参见表单5）上签字确认。外借档案应于7个工作日内归还，如因工作需要须延长外借期限，应续借手续，续借审批权限参见借阅审批权限。档案专人应保存好《档案调（借）阅申请表》以备查考。借阅审批权限详细如下：方式密级查阅复制外借非密部门经理中心总监涉密中心总监分管副总裁第七章 二次鉴定、销毁档案专人应于每年12月份对档案室存储档案进行盘点，记录各类档案库存状况。同步对保管期限到期档案进行二次鉴定。对仍具备保存价值档案进行重新整顿、装盒、上架；对于推动保存价值档案，应由档案专人填写《档案销毁申请单》（参见表单6）,报法务某些管副总裁批准后，将销毁清单登记在《档案销毁清册》（参见表单7）上，然后由法务某些管副总裁指定两人在指定地点销毁，销毁后由上述指定人员在《档案销毁清册》上签字留凭。第八章 附则为了合档案工作更加规范化，档案专人应依照需要不定期联系各兼职档案员，与其进行沟通，以协调档案各项工作顺利进行。档案专人应于每年12月份对档案存储档案进行盘点，记录各类档案库存状况。为了使档案工作更加科学化，档案专人应于每年12月份与各中心/事业部有关人员拟定下一年度档案工作各项内容。档案工作应被纳入公司各中心/事业部重要工作内容。同步公司将依照实际状况于每年年初拟定与否将档案工作纳入各中心/事业部年度工作考核内容，并按照法务部与各中心/事业部共同设定考核原则及公司绩效有关规定予以考核。本制度自下发之日起施行，《档案管理办法》（[总办][规程]06号）同步废止。附件：《各中心/事业部档案归档范畴》《档案分类方案及保管期限》《档案移送清单》《档案移送登记表》《档案检查登记表》《档案调（借）阅申请单》《档案外借登记表》《档案销毁申请单》《档案销毁清册》保密管理制度文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页保密管理制度目为保守公司秘密，保证公司安全，维护公司合法权益。合用范畴公司全体员工。专用语和缩略语公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序拟定，在一定期间内只限一定范畴人员知悉事项。内容及规定管理职责：总裁办公室负责保密制度制定、修改及执行监督。人力资源部负责与新进员工保密合同及进行保密制度培训，保密合同纳入人事档案，保密制度培训列入新进人员入职培训课程。信息中心负责定期检查公司电子文档共享、访问、复制和修改权限；信息中心总监或副总监随时扫描公司邮箱中电子邮件及附件内容，过滤不安全代码；并负责顾客外网访问权限开通与控制。各中心/事业部负责监督检查中心内部各项保密事项，对泄密人员或事项应即时采用办法防止损失扩大，同步向总裁办公室进行书面详细报告。总裁办公室每季度组织各中心检查贯彻保密制度执行状况，并及时评比各中心保密工作状况，对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、办法等方面成绩明显部门或人员予以奖励。保密范畴公司重大决策中秘密事项等。公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目、经营决策等。公司内部掌握合同、合同、意向书及投资前研究报告、可行性报告、重要会议记录、纪要等。公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表、营销报表等。公司所拥有或掌握未公开各类技术信息、资料。公司职工从事档案、重大从事变动、招聘裁人筹划、未发布人事任免奖惩决定、工资性、劳务性收入及资料等。公司内部管理手册、制度、原则、流程及表格等。公司开发、科研、实验场合、特定物料储存区及样品存储间等为禁止参观场合。其她经公司拟定应当保密事项。普通性决定、决策、告示、告知、行政管理资料等内部文献不属于保密范畴。密级分类公司机密为分“绝密”、“机密”、“秘密”三等。公司经营发展中，直接影响公司权益和利益重要决策文献资料等为绝密级；公司规划、经营状况、财务报表、记录资料、重要会议记录、专有技术信息等为机密级；公司人事部档案、合同、合同、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开各类信息等均为秘密级。属于公司秘密文献、资料，应当按规定标明密级，并拟定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密办法信息中心依照各中心对电子文档使用规定，对顾客进行只读、修改或删除等权限赋予，通过邮件监控系统对邮件内容及附件进行监控，防止机密文献外泄，对病毒和不安全代码防护通过专业防病毒软件定期扫描；通过ISA设立顾客访问外网权限；对于密级文献、资料和其她物品，必要采用如下保密办法：非经中心总监和分管副总裁批准，不得复制和摘抄；收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采用必要安全办法；在设备完善保险装置中保存。如专用文献柜、保险柜等装置；绝密级、机密级谁资料销毁前，必要逐个登记，并在报中心总监以上领导批准后使用碎纸机销毁；属于公司秘密设备或者产品研制、生产、运送、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应保密办法。在对外交往与合伙中需要提供公司秘密事项，应当事先经总裁批准。有属于公司秘密内容会议和其她活动，主办部门应采用下列保密办法：选取具备保密条件会议场合；依照工作需要，限定参加会议人员范畴，对参加涉及密级事项会议人员予以指定；依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献。拟定会议内容与否传达及传达范畴。不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其她方式传递公司秘密。涉密人员因工作调动或其她因素长期离开岗位前，必要把自己管理秘密文献、资料及有关物品所有移送清晰。移送时，应造册、清点、核对，并履行签罢手续。对于来访宾客，保安部门应事先被访人，待确认后予以暂时通行证。公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并及时报告总裁办；总裁办接到报告，应及时作出解决。责任与惩罚：浮现下列状况之一者，予以警告，并扣发工资100元以上1000元如下：泄露公司秘密，尚未导致严重后果或经济损失；已泄露公司秘密但采用补救办法。浮现下列状况之一，予以辞退并索赔经济损失，同步保存依照有关法律追究当事人行政责任及刑事责任权利。故意或过错泄露公司秘密，导致严重后果或重大经济损失；场合本保密制度规定，为她人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密；运用职权强制她人违背保密规定。附件附件内容为制度有效构成某些。各中心保密工作细则。保密合同。流程图无表单无保密管理制度文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页保密合同甲方：法人代表：地址：乙方：地址：身份证号码：鉴于甲方为运营类鞋、服和配件类等产品设计、制造和销售商。甲方聘请乙方担任公司职位。为保护甲方商业秘密权和保障乙方依法享有权益，甲乙双方在自愿原则下订立如下合同：乙方向甲方保证，其在公司之前，对所有此前工作单位，均未承担任何关于商业秘密保密、不使用义务；也未承担任何竞业限制义务。因而乙方在甲方公司内任何知识使用，均与此前单位无关；乙方承担甲方将会任何任务，均不会侵犯乙方此前单位商业秘密权。本合同中商业秘密为影响甲方生产、营销、技术进步、竞争地位、经济利益、稳定和安全信息，涉及但不限于如下内容：公司经营状况：涉及但不限于投资前研究报告、可行性研究报告；与客户、合伙伙伴意向、合同、合同、章程等关于法律文献内容；谈判这群、内容、会议纪要、决策；业务渠道、供货来源、销售来源、销售渠道、客户名单、中介单位；产品成本、交易人格；销售方略、方案。关于公司财务状况：涉及但不限于账务账薄、报表；工资、奖金、福利分派方案；公司盈亏状况；银行账号及存款。关于公司从事状况：涉及但不限于公司人员档案资料；公司内部重大人事变动；重要管理人员个人信息、招聘裁人筹划。关于公司重大决策与行动筹划：涉及但不限于投资筹划、收购、兼并、合并、清算、破产、分立筹划；准备进行诉讼、仲裁行动；或未公开审理诉讼、仲裁；公司形象设计、广告筹划、活动安排。技术秘密：涉及但不限于技术方案、工程设计、制造办法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、检测报告、实验数据、实验成果、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档及有关函电。乙方批准采用一切必要办法保护甲方上述条款所述秘密。除因工作需要或因得到甲方书面批示外：不得使她人获得、使用或筹划使用这些信息；不得直接或间接向甲方内部无关人员泄露；不得为自己利益使用或筹划使用；不得复制或披露包括甲方商业秘密文献或文献副本；对因工作所保管、接触甲方客户提交文献应妥善对待，未经允许不得超过工作范畴使用。乙方不得违背甲方内部关于保密规定，获得或接触按职责范畴不应当获得或接触保密资料。乙方除应对自己因工作需要掌握甲方上述秘密负严格保密责任外，还应采用合理和必要保护办法，防止第三人自乙方或乙方负责管理部门获取所负责或接触保密资料。上述商业秘密和保密信息不涉及乙方从其她渠道或公共领域已经知悉信息，如果乙方已经知悉这样信息，乙方应在本合同订立后7日内向甲方报告名称和来源，在30日内作出详细书面报告。乙方因职务创造和构思关于技术秘密和经营秘密，归甲方所有。为甲方利益，乙方作出职务成果时，应迅速向甲方报告，并以书面形式作出报告。 对乙方与甲方经营范畴关于非职务创造，甲方有优先受让权、在条件相似状况下，乙方应当将商业秘密允许或者转让给甲方使用，甲方应当向乙方支付合理报酬。乙方无论何种因素离开公司，应当清退所有属于甲方资料，如设计、数据、图纸、模型、实验记录、工作手册等。个人工作日记中如具有甲方商业秘密和保密信息，亦应清退或销毁。清退或销毁时应当列出清单，并由甲方关于负责人与乙方签字确认。乙方保守甲方商业秘密义务，不因甲、乙双方营运合同终结而免除。乙方离职后仍负有保守甲方秘密义务，但下面两种状况例外：甲方已在公开场合公开上述商业秘密；上述商业秘密因其她因素已具备社会公开性且非乙方本人因素导致。在甲、乙双方营运合同期间以及营运合同终结或解除后一年内，乙方不得到与甲方生产同类产品或经营同类业务有竞争关系其她用人单位任职，也不得自己开业生产或者经营与甲方有竞争关系同类产品或业务。法律责任：如果乙方违背本合同规定，除应向甲方支付其任职最后一年年薪总额10%违约金外，还应补偿甲方因而所受到损失。甲方所受到损失难以计算时，补偿最低数额为侵权行为所得所有利润。甲方进行索赔时所发生一切合理费用乙方均需赔付（涉及但不限于鉴定费、诉讼费、律师费等）。如果乙方违背本合同规定，甲方除有权对乙方提出经济补偿外，还保存采用进一步办法以追究乙方行政责任、刑事责任权利。本合同未尽事宜，由双方协商解决，协商不成交由合同订立地人民法院解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字或盖章后生效。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人： 合同订立地：订立日期：年月日内部审计制度文献编号总办【规程】0016秘密级别秘密版本号1.0实行日期紧急限度紧急第1页共7页内部审计制度第一章 总则为了加强内部审计监督，提高经营管理效率，改进公司运营，增进公司目的实现。维护公司和全体股东合法权益，依照关于法律法规、准则及公司章程规定，特制定本制度。本制度合用范畴涉及我司、各下属分公司、子公司及控股公司。引用重要法律、法规、准则及公司文献《中华人民共和国审计法》《国际内部审计实务原则》《中华人民共和国内部审计基本准则》《公司内部控制基本规范》《体育用品有限公司章程》《公司管治常规守则》香港会计师公会二零零五年发出《内部监控与风险基本架构》本制度所称内部审计，是指公司内部一种独立、客观确认和征询活动，旨在增长价值和改进组织运营，它通过应用系统化、规范办法、评价并改进公司风险管理、内部控制和治理过程效果，协助公司实现其目的。本制度所称内部控制，是指公司董事会、各级管理层及全体员工为实现下列目的而提供合理保证过程：遵守国家法律、法规、规章及其她有关规定；提高公司经营效率和效果，增进公司实现发展战略；保障公司资产安全；保证公司信息披露真实、精确、完整和可靠。公司董事会应当对内部控制制度建立健全和有效实行负责，重要内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制有关信息披露内容真实、精确、完整。内部审计重要目是协助董事会及最高管理层有效地履行其职责，它通过检查、评价公司风险管理、内部控制和治理过程效果，提出改进建议，提供征询服务，协助董事会及最高管理层有效辨认内部控制和经营管理风险，从而确认公司各项资源得到经济、有效、合理、合规运用，确认组织目的实现。内部审计机构需要建立高效率内部审计机制，提供及时、有效增值服务，为董事会及旺市管理层提供所检查活动各类信息、分析、报告和建议。内部审计机构应通过内部审计章程制定明确其职责和权限范畴，并报经董事会批准，以保证内部审计活动不受到组织内其她部门干涉和限制。公司董事、监事、高档管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司内部控制、经济活动和财务收支均接受内部审计检查与评价。第二章 内部审计机构和人员公司设立审计部，作为公司内部审计机构。审计部从属于董事会，在行政上向首席执行官报告，在职能上向董事会下属审计委员会报告。审计部设总审计师一名，负责内部审计部门全面管理工作。总审计师由审计委员会提名，董事会任免。审计部应配备符合工作规定专职内部审计人员，作为一种整体应当拥有或获取履行所需知识、技能和其她能力。当内部审计人员缺少完毕所有或某些业务所应具备知识、技巧或其她能力时，总审计师向其她机构或专家谋求充分建议或协助。内部审计人员应当遵守职业一方面规范，具备与其所人事审计工作相应专业知识和业务能力，熟悉公司经营活动和内部控制，以及恰本地与她人进行有效沟通人际交往能力，以专业纯熟性和应有职业审慎性有效开殿审计业务。内部审计人员应通过职业后续教诲和培训来不断更新知识，保持和提高专业胜任能力。内部审计人员应当恪守保密原则，对其为进行某项审计而收集到任何信息机密性予以尊重、保守秘密，对只应在进行审计所必要状况下才合用该信息，不得运用其为自己或她人谋取利益。内部审计机构和人员应保持独立性和客观性，不得参加被审计单位经营活动和内部控制决策与执行。内部审计人员在办理审计事项时，与被审计单位、人员或被审计事项有直接利害关系，应当回避。内部审计人员依法行使职权，受国家法律和公司规章制度保护，任何部门和个人不得回绝、阻碍内审人员执行职务，不得对其进行打击报复。第三章 内部审计部门职责和权限内部审计部门应履行如下职责：对公司内部控制可靠性、有效性和完整性进行审查与评估，并提出恰当改进建议；对公司组织构造设立、系统、制度及业务流程运营与否恰当进行审查和评估，并提出恰当改进建议；检查运营和筹划状况，验证运营或筹划与否按原筹划实行，成果与目的与否保持一致，公司与否致力于持续改进经营管理、提高经济效益以实现既定目的，并提出恰当改进建议；对资产安全和完整进行审查和评估并提出恰当改进建议；审查和评估公司所使用力、财务及物质资源经济性和效率性，并提出改进建议；检查财务和运营信息可靠性和完整性，以及用来确认、衡量、分类和报告这些信息办法，并提出恰当改进建议；理解和评价公司浮现重大风险也许性，并提出恰当改进建议；理解和评价与否存在符合组织商业行为及道德准则，与否达到了个人和组织业绩最高准则，公司与否采用办法及时堵塞漏洞、防止舞弊，必要时，对属于内部审计任务规定范畴内涉及被指控任何办法行为和失职案件进行调查；进行特别调查、查明薄弱环节和故障所在，并提出恰当改进建议；保证内部审计、调查和检查报告完整、及时性、客观性和精确性；提供足够后续审计，以保证已采用了恰当有效纠正行动，并评估其改进成效；有效配合和协助外部审计完毕；向审计委员会提交年度审计筹划，以获得她们审核和确认，报首席执行官和董事会批准后颁布执行；至少每季度向首席执行官及审计委员会报告一次，内容涉及但不限于内部审计筹划执行状况以及内部审计中发现问题；每年至少向首席执行官及审计委员会提交一次内部审计工作报告，阐明：与否对重要审计发现采用了恰当行动；审计活动与否重要着眼于最高风险和提高运营效率性、经济性和效果性；外部和内部审计与否得到协调以避免重复工作；内部审计筹划与否充分；内部审计活动在人员配备和职权上与否不受任何不合理限制，或者在接触所有组织活动、记录、财产和人员方面与否也同样不受任何不合理限制。审计部履行职责所必要人力资源配备和财务预算，由董事会批准，公司予以保证。为有效地履行内部审计职责，董事会授予内部审计如下权限：审计部可以依照董事会批准年度审计筹划，在职责范畴内，自主拟定审计项目和审计对象；审计部可依照需要委派审计人员对关于组织或特定事项实行内部审计；在履行内部审计职责时，审计人员可以完全、自由、不受限制地接触所有组织活动、财产和人员，直接查阅或规定被审计单位提供属于公司所有文献与记录，涉及但不限于：规章制度、会议纪要、工作筹划、报告和总结等内部文献资料；凭证、账册、报表、对账记录、实物等会计资料；订立各类合同、招投票活动纪录、材料物资核价单、供应单位及人员信息档案等资料；工程筹划、施工图纸、预算、结算、决算等文献资料；行政管理、人力资源管理、档案管理等文献资料；其她与审计工作有关资料。进行内部审计时，被审计单位应当按照审计项目规定期限和规定，向审计人员报送、提供与审计内容有关原始文献资料或其复印件。如有必要。报经批准，审计部可以暂时封存会计账册、凭证、档案等原始文献和资料；总审计师及内部审计人员因审计工作需要，经首席执行官批准或应管理层邀请，有权参加或列席公司内部关于会议；内部审计人员进行审计工作时，有权实地察看、盘点或监督盘点实物；有权进行工作流程测试；内部审计人员在履行职责时，有权就审计事项向关于单位和个人进行书面或口头调查、询问，公司下属单位和个人应当如实向其反映状况，提供关于证明材料。口头询问应作笔录，并视需要征得审计人员和被询问人员签字确认；内部审计人员应依照预定审计目的，在预定审计范畴内实行内部审计。如有必要并经批准，可调节审计目的，扩大审计范畴，或进行追溯、延伸审计；内部审计人员在拟定审计范畴、实行审计及报告审计成果时，应不受干扰和限制；首席执行官和董事会保证所有工作人员均有权与内部审计进行秘密接触和向其提供信息，而无打击报复之虞；内部审计人员对于审计工作中发现重大问题，应当及时向审计委员会和首席执行官报告，并视需要通过批准后知会有关管理层；内部审计在履行职责过程中，对被审计单位下列行为，有权及时提出制止、改进及追究责任建议，并报告公司董事会和管理层：阻挠、妨碍审计工作以及提供虚假信息和回绝提供资料行为；转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、账簿、报表以及其她与经济活动和审计事项关于资料；截留、挪用公司奖金，转移、隐匿、侵占公司财产行为；其她违背公司内部规章、侵害公司经济利益行为。审计部对遵守和维护法律法规及公司规章制度、经济效益明显、为公司做出突出贡献部门和个人可以提出表扬和奖励建议。第四章 内部审计类型和方式内部审计为履行职责而开展活动，涉及确认活动和征询活动。确认活动是为了对公司风险管理、内部控制和治理过程进行独立评价而客观地审查证据行为，如对财务、绩效、合规性、系统安全和应尽责任审查等。确认活动涉及但不限于：内部控制审计：检查、评价公司内部控制体系健全性、合理性及有效性，并增进其持续改进、以减少经营管理风险。运营管理审计检查、评价公司各组织机构设立、部门职责履行状况及经营管理活动运营状况，以拟定它们与否有效率地和有效果地履行其筹划、组织、指引和控制职能及符合管