非法集资排查方案

非法集资排查方案非法集资排查方案篇一

为进一步提高社会公众防范非法集资力量，爱护人民群众合法利益，维护正常经济金融秩序，依据《xx省教育厅关于印发〈20xx年防范非法集资宣扬月活动工作方案的通知》精神，结合学院实际，特制定本实施方案。

一、总体目标

通过持续、深化、有效的宣扬活动，提高学院教职工和在校同学的法律金融学问水平和风险防范意识，培育师生员工理性投资、风险自担的正确理念，自觉远离和抵制非法集资，在全社会形成抵制非法集资的深厚氛围，从源头上遏制非法集资高发扩散势头。

二、主要任务

（一）高度重视，全面部署。要充分熟悉当前防控非法集资风险的严峻性和紧迫性，充分熟悉做好防范非法集资宣扬教育工作的重要性和必要性，全面开展好防范非法集资宣扬教育活动，确保各项工作落到实处。

三、工作要求

1、各单位要高度重视此次防范非法集资宣扬月活动，各系、财务处、党群工作部、纪审监办等各相关单位要按本方案要求，结合本单位实际，乐观有效的开展宣扬教育工作。

2、各单位在开展好宣扬月活动的同时，要将宣扬工作与日常防范非法集资工作相结合，把宣扬教育作为贯穿全年的重点工作来抓，强化日常宣扬、持续宣扬，推动宣扬工作制度化、常态化。

3、各单位要准时对此次防范非法集资宣扬活动进行总结，并于6月7日前将本单位宣扬活动开展状况报送财务处。财务处将各单位状况统计汇总后，于6月10日前按相关要求报送省教育厅。

非法集资排查方案篇二

为仔细贯彻落实县打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展2022年防范和打击非法集资宣扬月的通知》(x处非领办字[2022]xx号)精神，结合我局实际，特制定本实施方案。

一、组织领导

组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

领导小组下设办公室，办公室设在局综合股办公室，xxx兼任办公室主任，成员由xxx、xxx，主要负责宣扬教育活动的开展、组织协调、汇总上报相关材料。

二、活动内容准时间

局机关各股室宣扬的内容以县处非办下发的《防范和打击非法集资宣扬月活动主要参照内容》为蓝本，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣扬。本次活动的时间从7月15日至9月15日。

三、活动目的

将我县规上工业企业、商贸企业、典当企业、中小企业等领域防范和打击非法集资的宣扬活动列入工作重点，全面清理排查公司、企业等是否参加集资的状况。制定宣扬方案，切实做到有方案、有重点、有步骤的搞好宣扬活动。通过形式多样的宣扬，提高广阔群众的风险意识和识别力量，自觉远离和抵制非法集资。

四、宣扬方式

局机关各股室要以各自工作中接触的群体为重点（规模以上工业企业、商贸企业、典当企业、中小企业等群体），坚持集中宣扬与日常宣扬相结合，让大家了解什么是非法集资、非法集资的特征、非法集资的表现形式、手段以及由此猎取的利益和造成的损失均不受法律爱护等问题。充分认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增加识别和防范非法集资的力量。通过形式多样的宣扬模式，利用各种宣扬载体，全面开展本次宣扬教育活动，扩大防范和打击非法集资活动的掩盖面和影响力。

一是以悬挂标语条幅、发送短信等方式宣扬。对非法集资的特征、主要表现形式、常见手段等进行宣扬。悬挂宣扬横幅。

三是通过进企业进行宣扬。各股室工作人员要主动为企业业主供应相关业务和政策询问服务，结合业务、法律法规等政策宣扬，适时开展非法集资风险提示，提高企业业主正确识别和自觉抵制非法集资活动的意识和力量。

非法集资排查方案篇三

春节前夕，石城支行收到赣州市分行《转发江西银监局关于深化开展防范和打击非法集资宣扬活动的通知》，便开头着手预备宣扬活动。

此外还支配专人对前来办理业务的客户进行识别，对于新客户以及返乡人员和高校生等，给他们介绍非法集资的特征、表现形式和手段，揭露犯罪分子的惯用伎俩。

该支行将在今后的工作中加强杜绝非法集资的宣扬，同时加强对员工的学习教育，防止员工参加非法集资。通过学习非法集资的典型案例，让员工了解非法集资的危害性，提升员工的法律意识。做到看好自己的门，守好自己的财。

非法集资排查方案篇四

成立了以区长任组长，分管副区长任副组长，各包保领导、各有关部门为成员的非法集资风险排查工作领导小组，并在每个单位、部门配备了一名联络员。

1、各包保领导组织所包单位同志进村入户，通过实地调查、走访了解等状况动员了各方面参加风险隐患排查工作，确保了应查尽查，不留死角。

2、各街道办事处、社区等部门到各部门、各企业进行了走访调查，广泛听取了群众的看法。

3、设立了有奖举报制度，鼓舞群众举报，对举报人举报的状况一经查实，赐予举报人300—1000元的嘉奖。

通过印发宣扬栏、出动宣扬车、张贴标语等方式向群众宣扬上级排查精神，形成全民共查的氛围。

通过前一段时间的工作，我区没有发觉非法集资风险状况。以后的工作中，我们将连续做好工作，用强硬的手段和措施有效防范和打击非法集资违法犯罪，确保公众财产平安，维护社会平安稳定。

进一步增加做好处置非法集资工作的针对性、科学性、实效性。树立稳定压倒一切的思想，抓住加快资产处置的根本，把握加快案件侦办进度的关键，突出做好监督帮扶工作的重点，做到乐观抓好宣扬教育引导的主动，健全严格落实各项工作纪律的保障。

以上汇报，如有不当，请指正。

非法集资排查方案篇五

以^v^理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学进展观，深化贯彻党的^v^和市委十届七次全会精神，紧紧围绕“项目建设、民生建设、效能建设”三项重点工作，坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的方针,深化开展“平安生产年”活动，深化开展“三项行动”(即平安生产执法行动、平安生产治理行动和平安生产宣扬教育行动)，切实加强“三项建设”(即推动平安生产法制体制机制建设、加强平安生产保障力量建设和加强平安生产监管队伍建设)，狠抓社会治安综合治理的各项工作措施的落实，为全市经济社会又好又快进展制造稳定和谐的平安环境。

二、工作目标

以事故防范为中心、双基工作为重点、政策法规为导向、严格监管为手段、科技兴安为支撑、队伍建设为保障，乐观构建全市科学、规范、高效的平安生产工作机制。促进全市平安生产形势进一步好转。杜绝较大以上事故发生，平安生产事故掌握在南通市政府下达给我市的目标以内，确保事故总量比上年下降25%，努力实现南通市目标管理考核五连冠。

三、工作措施

(一)加强组织领导，落实综治和平安建设责任。依据机关人员变动，准时调整领导小组，健全领导和办事机构，切实加强对综治和平安建设工作的领导，进一步健全和完善各项工作制度，严格落实综治平安建设责任制，根据“谁主管、谁负责”的原则，做到主要领导亲自抓，分管领导详细抓，全面绽开综治工作。

(三)强化工作落实，全力压降事故保平安。平安生产与平安建设工作紧密相连，只有切实压降和防范各类事故的发生，维护好职工的利益，爱护人民生命和财产的平安，才能为构建和谐社会制造良好的外部环境。

一是进一步加大对平安创建工作的宣教培训力度。通过各种形式、各种媒体把建设平安工作宣扬到位，特殊是要充分利用“平安生产月”活动的平台，通过多形式、多渠道的广泛宣教培训，大力普及平安文化，提升广阔市民的平安访范意识。

二是加大监督检查，促进企业平安运行。工作中，我们将监管重心前移和下移，把大部分的平安监管力气下沉到基层和企业，仔细开展平安检查，为企业供应平安技术询问服务。特殊是每逢重大节日及重大活动，我们将组织发动，各镇(区)、各部门深化开展平安生产大检查，促进企业的平安生产工作。

三是加强重点领域平安监管，仔细抓好专项整治。今年，我局依据全市经济进展的特点，连续把危急化学品、船舶修造(钢结构)等十行业作为全市监管重点，列入专项整治内容，仔细制定整治方案，工作中充分发挥综合协调职能，准时解决整治工作中所遇到的冲突和问题，做到常抓不放，