行政管理制度汇总

招聘管理制度目的：为规范公司外部招聘工作，准确高效地引进公司需要的人才，特制定本制度。2、招聘原则：2.1坚持公开、公平、公正的原则；2.2坚持岗符其人，择优录用的原则。组织管理：招聘工作,由人力资源部门负责组织，其他部门应予以积极推荐人才、配合协助人力资源部门工作，不准私自招聘。4、招聘流程：招聘的基本流程为：信息发布→筛选简历→初试→复试→入职审批→下发录用通知→办理入职手续→岗前培训→用人部门试用4.1、信息发布：根据招聘岗位要求，人力资源部门选择合适的招聘渠道和方式，将招聘信息对外发布。4.2、筛选简历：接收到求职者应聘材料后，人力资源部门根据岗位说明书负责对应聘人员的素质、技能等方面进行初选，并向初选合格人员发放面试通知。4.3、面试：面试由人力资源部门和用人部门共同面试，双方签字认可后报请总经理复试（维修、销售一线人员可不进行复试，财务人员、部门主管以上人员必须总经理复试）。4.4、审批：所有人员入职前须经总经理审核批准后方可办理入职手续。4.5、录用通知：面试合格人员由人力资源部门负责下发录用通知，并办理入职手续，建立员工档案。4.6、岗前培训：人力资源部门对新入职员工进行上岗前培训。4.7、用人部门试用：对于新报到的员工，需求部门须给予安排到相应岗位并对试用情况进行评价。罚则：用人部门不经人力资源部门私自引进的人员，公司将不予发放工资，财产损失由本部门承担。员工薪资管理制度1、目的：建立公平、公正、合理的薪资管理制度，规范员工薪资管理和流程，提高工作效率，充分调动和发挥员工的积极性、创造性，保障公司经营目标实现。2、原则：2.1、坚持内部平衡、外部具有竞争性的原则；公司内部相同相似岗位薪酬差距控制在合理范围之内，但略高于公司外部薪酬水平。2.2、坚持按劳分配，多劳多得的原则；个人付出与收入成正比，多劳多得，少劳少得，不劳不得。2.3、坚持按能力及贡献取酬的原则；实行一岗多薪制，薪资的多少按个人技术高低、能力大小、贡献多少进行定薪取酬。2.4、坚持工资增长与企业经济效益增长同步，工资增长幅度不低于企业劳动生产率增长幅度的原则。3、工资结构：为调动公司员工工作积极性，实现公司效益与个人利益双丰收的目的，全员实行绩效工资制。个人工资分为固定工资和浮动工资两大部分组成。月度工资=固定工资+浮动工资=（基本工资+补贴）+（绩效工资+奖惩）。固定工资为月度基本工资，是保证员工基本生活需要而发放的工资，包括岗位补贴部分，不参与考核。浮动工资为绩效工资部分，是在考核期内根据员工业绩大小及工作表现而发放的工资，每月额度不固定。岗位不同，绩效工资所占比例不同。具体情况根据各岗位考核办法另行制定。4、工资等级：4.1、与绩效工资相适应，将公司所有职位划分为四个薪资宽带（不含提成或计件、计时工资），各级别工资上下限及级差如下表（暂定）：职级职等D:员工级（级差100元）C:主管级（级差150元）B:经理级（级差200元）A:副总级（级差300元）26等1100---36002200-460017等3300-660016等4400-860015等4.2、根据员工岗位复杂程度、技术含量、责任大小、劳动强度、劳动环境、任职资格等进行岗位分析，确定各岗位薪资等级。5、试用期工资：5.1、刚毕业的学生，根据其学历高低及从事的岗位，在员工级薪资宽带中确定其级别。其使用期限及工资级别如下：中专及以下大专本科本科以上试用期限三个月三个月三个月三个月试用期工资1400160018002200非统招毕业生13001500170020005.2、有工作经验的人员：有面试约定的按月度发放；没有约定的按公司相同岗位工资下限的80%确定其试用期工资标准。有相同岗位工作经验的其试用期限为一个月，无相同岗位工作经验的人员，其试用期限为三个月。6、工资计算与发放：6.1、月工资的计算：基本工资+补贴+绩效工资+奖金为本月应发工资。应发工资扣除缺勤工资、罚款、个人所得税、社保等个人承担部分为本月实发工资。6.2、日工资的计算：日工资=（本月基本工资+考核工资）/26；6.3、工资计算周期及发放日：工资计发期间为每月1日至本月底，原则上每月20日发放上月工资，如遇节假日顺延。工资计算时总额精确到角。6.4、工资审核流程：每月5日前各部门提报部门工资数据→每月10日前人力资源部根据绩效考核、考勤造工资表并审核完毕→每月15日前财务部审核工资报表完毕→每月19日前总经理审批工资报表→每月20日出纳打卡发放（或现金发放）上月工资。7、工资保密：7.1、为了避免优秀人员免遭嫉妒以及培养员工凭个人能力大小、贡献多少取酬的企业文化，公司实行薪酬保密制度。7.2、财务部、人力资源部相关人员要严加保密，不得泄露每个员工工资信息。7.3、其他各级人员不得探寻、评论他人工资，也不准透露自己的工资给被人。7.4、如有违反以上规定者，对相关责任人处100元/次的罚款，情节严重者给予开除。8、调薪：8.1、员工调薪原则每年进行一次，调薪申请日期为每年1月份上旬，下旬考核测评及信息反馈完成，2月份兑现新工资级别。每次调薪原则不超过3级。特殊情况由总经理批准。8.2、以下情况不参与加薪：a、全年度累计休班超过1个月的员工；(不包括正常休班及国家法定节假日)b、本年度给公司造成重大经济损失或记过处分者；c、本年度绩效考核业绩较差，不符合增薪条件者；d、转正3个月以内者。8.3.调薪流程：员工书面申请→部门经理审核→人力资源部组织考核小组考核（不低于三人）→分管领导审核→总经理批准。员工福利：（待定）二0一三年十一月二十二员工薪资补充规定工种一般性行政、服务、维修、后勤工作行政管理工作技术性工作工作经验1至3年3至7年7年以上1至3年3至8年10至20年20年以上1至5年6至10年11至20年20年以上试用期薪资15001800200016001800240028001800210024002600试用期限3月2月1月3月2月1月1月3月2月1月1月定级薪资18002200250020002300300035002300270030003300一次升级时限及升资额一年100、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、升级后薪资额19002300260021002400310036002400280031003400二次升级时限及升资额三年200、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、升级后薪资额21002500280023002600330038002600300033003600在本公司连续工作满五年后每年的3月升资一次100、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、说明：以上标准是根据聊城的大环境和我们公司的现实情况而定，其标准是动态的，以后将根据公司业务的发展和效益情况而不断的提升；以上规定的时限，是足年足月后的，下一个月开始才可以升级的（即：第一次升级是在上班后“含试用期”第13个月开始；第二次升级是进入公司上班的第四年的第一个月开始）；工作满三年后的升级要具备几个条件：1、必须是在本公司连续工作三年；2、工作能力强，各项考评及格；3、无违纪违法现象；4、愿意继续在本公司工作；5、经公司研究同意，本人申请，行政人事部签署意见，报总经理审批签字后执行。聊城万里物流有限公司2012年11月员工考勤管理制度1、目的：为明确公司作息时间，确保生产经营有序进行，结合公司实际情况，制定本办法。2、适用范围：2.1本考勤制度适用于总经理以下所有人员；2.2特殊情况不参与考勤需总经理批准。3、工作时间公司实行每月4天带薪休班制（轮休），每天作息时间8小时。具体如下：上午班8:30--12:00下午班13:30-17:30；（春秋）上午班8:30--12:00下午班14:00-18:00；（夏季）上午班8:30--12:00下午班13:00-17:00；（冬季）具体调整时间以行政办公室下发的通知为准。4、职责4.1各部门经理为本部门考勤第一负责人，监督、检查本部门员工出勤情况;4.2人事部为考勤主管部门，指定考勤管理员；4.3考勤员职责如下：4.3.1按规定时间认真、准确地统计各部门考勤；4.3.2及时并如实反映各部门考勤存在的问题，监督外出人员按规定填写出入登记表，对于弄虚作假者给予相应处罚；4.3.3负责妥善保管各种休假、未签到凭证；4.3.4负责新入职员工考勤电子信息（入职当日内）录入和管理。5、考勤方式5.1公司考勤全部采用电子考勤，以电子考勤为主要出勤依据。因手指脱皮等原因不能电子考勤者需每天到办公室签字登记。5.2电子考勤（签字考勤）采用每天四次制，具体考勤时间段如下：班次打卡时间段班次打卡时间段上午上班上午上班前半小时内下午上班下午上班前半小时内上午下班上午下班后半小时内下午下班下午下班后半小时内5.3员工因公外出不能按时指纹者，须出差前到办公室登记，填写《出差人员登记表》，并由直接上级进行签字确认。来不及登记的须归来后及时补办登记手续。6、休班管理及审批权限：6.1凡请假或休班员工一律事前填写书面《请假条》，且按下述签批权限签字后送交考勤主管部门备案。来不及填写《请假条》的，须电话请示上级，事后2天内补签请假条。超过2天者主管部门可不予接受，视为无效。6.2一般员工请假3天内的，由本部门经理批准，超过3天的由人力资源部批准；部门经理请假由总经理助理批准；副总及总经理助理请假由总经理批准。7、迟到、早退、脱岗、旷工界定：7.1迟到、早退、脱岗：未按规定上、下班时间到达（因公司班车原因除外）、离开公司（上班时间内外出需与直接上级口头请假，否则视为脱岗），正常上班时间未经允许离开公司的，视为迟到、早退、脱岗。7.2旷工：有下列情形之一视为旷工：7.2.1无故迟到、早退、脱岗1小时以上；7.2.2未按公司规定获得上级领导批准外出或无故缺勤的；7.2.3伪造事实、提供不实证明、涂改证明获取相关假期的；7.2.4从事与请假外出不相符的活动的。8、加班规定：8.1公司不提倡加班，所有员工须在上班时间内完成本职工作。休班期间需安排好本部门本岗位替代者或值班者，且保持手机24小时开机。特殊情况或工作任务急需时经总经理批准后方可加班。8.2值班人员要按照规定进行电子考勤，没有电子考勤记录的，公司不予认可。9、考勤统计管理每月5日前，考勤管理员须把上月考勤汇总完毕并公示，如有异议的，员工可2天内向考勤管理部门申诉，否则视为默认，申诉无效。10、考勤违规处罚（附后）11、本制度自2013年12月1日开始执行。拟稿：行政部审核：总经理助理批准：总经理序号处罚情形标准1迟到半个小时内的迟到扣款10元/次；1小时（含）以内的迟到，扣款20元/次；2早退、脱岗早退、脱岗半小时以内的，扣款10元/次；早退、脱岗1小时（含）以内的，扣款20元/次；脱岗1小时以上扣款50元/次。3旷工旷工按旷工时间的双倍工资扣除。连续旷工3天（含）以上或十二个月内累计旷工6天（含）者，予以解除合同，且无任何补偿。4病假、事假每个员工每年给予6天带薪病假（需提供县级以上医院证明），事假没有工资。超过请假期限没有上班且没有办理续假手续的按旷工处理。5婚、产、丧假员工本人新婚给予3天的带薪假；女职工产假3个月；员工直系亲属病逝给予3天带薪丧假。考勤管理补充规定为了严格考勤纪律，规范企业管理，现对考勤做如下补充规定：所有员工考勤一律以电子考勤为准，每天上午、下午上下班各一次，共四次。副总级别人员可实行每天上下班两次考勤。确因手指脱皮无法电子考勤者可每天自行到办公室签到考勤。员工因公外出一般要先到公司电子考勤后再外出，并填写《人员出入登记表》。外出前自行到办公室签字登记外出时间，返回后到办公室签字填写返回时间。一般员工外出由本部门经理批准，行政经理监督；部门经理及以上人员外出由总经理助理批准，行政经理监督；总经理助理外出由吕总批准（或电话请示后由行政经理集中送签），行政经理监督。今后未及时打卡者不再填写《未打卡说明》，一律以出入登记表登记时间为准。个人事情或正常休班者一律填写《请假条》。凡无电子考勤、出入登记和请假条者，按旷工处理。凡无出入登记又无请假条、上班无按时电子考勤者按迟到论处；下班无电子考勤者按早退论处；填写事由不充分或弄虚作假者按旷工论处。本规定自公布之日起试运行。附：出入登记表、员工签到表、请假条聊城大运万里物流有限公司2014年2月8日员工劳动纪律目的:为了规范公司员工工作与生活，保证公司各部门及各岗位的生产经营活动正常开展，特制定此员工劳动纪律规定。内容:一、员工上下班实行指纹打卡制度，由员工本人亲自打卡，打卡如出现异常情况参照公司考勤制度中的相关规定执行。二、因公外出的员工，必须要在办公室按各部门填写《出车登记表》并写明外出所用车辆、日期、姓名及随行人员、外出时间、回公司时间、所办业务及去向，由分管领导签字后再填写因公未打卡说明表。三、当班员工进入厂区必须按规定穿着工装、佩戴胸牌。员工着装要求整洁；进厂后违反的员工每次不穿工装罚款100元，不佩戴胸牌罚款50元。四、员工上班时间内严禁大声喧哗、打闹、斗殴以及损坏公司财物和有影响公司正常工作的行为。对损坏财物、影响工作的每次罚款100元，情节严重的由公司研究处理。五、员工工作期间不得吃零食，严禁睡岗、离岗、窜岗，聚众闲聊、打闹、聊QQ、玩游戏或干与工作无关的事。对违反规定的员工一经查实每次扣罚50元。因擅离职守造成事故或给公司造成经济损失的，除按损失的额度赔偿外，可根据劳动法的规定，解除劳动关系。六、公司员工必须遵循“下级服从上级”的原则，服从管理人员的合理工作安排，并按照工作的安排完成各项生产、工作任务。不服从管理人员的合理工作安排的，每次罚款100元；情节恶劣的予以辞退。七、员工请假的审批权限：凡是休班、请假的人员必须由本人填写请假条（包括周六、周日），请假一天者，由主管领导签字生效；连续两天或两天以上者需由分管副总签字后报办公室；连续四天以上者需报请总经理签字批准后生效。月底各部门将本月请假条汇总签完字后交办公室，否则按旷工处理。八、员工每月的休息情况由分管领导根据其部门的工作情况具体安排，采取轮休方式以不影响工作为原则，绝不能出现有事情找不到人的情况。如违反一次根据影响情况对当事人处以50-200元的罚款。九、员工在工作时不得参与赌博，一经查获，将处以100元-500元的罚款，造成恶劣影响的，将给予开除处分。十、员工发生岗位变动或离职的，应及时、清楚地办理交接手续。不及时办理交接手续，或交接手续不清的，公司将责令其限期办清交接手续。逾期不办或办理不清的，将扣罚200元；对于离职人员将按自动离职处理。十一、员工之间发生冲突，打人者首先罚款500元，暂扣其一切工资，以支付受伤者的医药费及其他费用，并且开除出公司情节严重或造成恶劣影响的将移交公安机关处理。未还手者可视情节免于处罚或从轻处罚。十二、损坏公共设施的，应承担赔偿责任。故意损坏或恶意使用公共设施的，还将给予100元的经济处罚；态度恶劣或情节严重的，可按规定，直接解除与该员工的劳动关系。十三、员工上班时间一律不准饮酒，（业务招待除外）上班时间内饮酒的，对饮酒者处以100元罚款并强制要求其暂离岗位；造成责任事故的，除承担经济赔偿外，根据情节轻重，由公司另行研究处理。十四、员工偷窃财物，或者把公司及他人财物占为己有或换取钱财的，一经发现，立即追回非法所得，处以被盗物资十倍以上且不低于500元的经济处罚，并给予开除处理。给公司造成其他经济损失的，还应承担赔偿责任。情节严重、涉嫌犯罪的，将移交司法机关处理。十五、对工作中隐瞒、转移、掩盖事故者罚款100元以上，直至开除，工作中犯有明显错误却推诿责任者，追究其原有责任并加重处罚200元/次。十六、员工发生贪污、行贿受贿，或私自收受回扣的，除追回非法所得外，最低处以其所涉及价值或金额的10倍罚款；屡次违反或情节较重的，作开除处理，并处其所涉及价值或金额的20倍以上罚款；情节严重、涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。十七、员工未经许可，不得随意翻阅他人经管的文件、资料，不得操作、浏览他人专用的电脑及其资料。对恶意篡改、删除、备份他人经管的文件、资料者，视情节轻重，处于200元以上罚款直至开除；情节严重的，追究其法律责任。十八、员工从事与本公司经营业务相关或类似的业务，代理或兼任其他厂商的职务的，除追回非法所得外，还将处以其所涉及价值或金额的10倍以上罚款；屡次违反或情节较重的，作开除处理，并处其所涉及价值或金额的20倍以上罚款；给公司造成经济损失的，还应承担赔偿责任。十九、经济损失赔偿责任。员工因工作过失对公司造成直接经济损失，损失额度在200元以下的全额赔偿；200元～1000元的赔偿50％，但不低于200元；1000元以上的由公司研究处理，但不低于500元；造成其他经济损失且有相应管理规定的，按规定执行。绩效考核管理规定一、目的：1、通过绩效管理，将员工个人工作表现与公司目标紧密结合起来，确保公司战略目标的实现；2、通过绩效管理，按个人贡献、业绩高低取酬，从而调动员工工作积极性；3、通过绩效管理，为员工晋级、晋升、降职、培训提供有力依据。二、内容：考核内容分工作过程、工作结果两大版块。1、工作过程考核主要体现在周工作报表及日常工作态度中，权重占比40%,由直接上级进行评分。考评依据主要为周工作完成的数量、质量及时间节点方面。不按时间节点提交报表者，本周分数为0分。2、工作结果考核主要体现在各部门硬指标上，以财务数据为准，占比80%。三、流程：1、目标提交：每月3日前提交本月工作目标计划报表，行政部交由总经理审批后，5日前反馈给本部门。每周六下午5:00点前，提交本周总结报表及下周计划报表。2、上级考评与反馈：上级每周一上午9:00点，将周报表评分签字后交由本人签字确认。3、制定下周工作计划：被考评人根据上级考评意见，制定下周工作计划与措施。4、行政部备案：每周三上午12:00点前，本人将签字确认的周报表及下周工作计划送交行政部备案。四、应用：1、各岗位实行绩效薪资，月工资分为固定工资和可变工资两大部分。可变工资为绩效工资，占月工资总额的20%。每月考核满分按120分计算。每月个人实际得分的百分比乘以绩效工资总额为本月所得绩效工资。即：本月绩效工资=月绩效工资总额*考核得分系数。2、全年累计得分高低作为年终奖金、评优、晋级依据。2013.11.1奖·惩·制·度第一章总则为严明纪律，奖励先进，处罚落后，鼓励和鞭策广大员工奋发向上，提高工作效率，根据国家有关规定结合公司实际情况，制定本奖惩制度；对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则；本制度适用于全体员工；其他规章制度涉及奖惩的条款，以其他规章制度为准。奖励1、本公司奖励分通报表扬、记功、记大功、晋级四种。除上述四种行政奖励外，通常还附带经济奖励：奖金（50-1000元）、奖励带薪休假（3-7天）、奖励带薪旅游（国内）、加薪（1-2级）等。2、对于有下列表现之一者应当给予奖励：1）积极向公司提出合理化建议，为公司所采纳者；2）维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失发生；3）一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者；4）对改革创新，提高公司经济效益有重大贡献者；5）对外业务中，为树立良好的公司信誉而表现突出者；6）为保护国家、公司财产，顾客及员工生命财产见义勇为者；7）控制开支，节约预算内费用有显著成绩者；8）自觉维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者；9）培养和举荐人才方面成绩显著者；10）拾金不昧，主动上交者。3、奖励审批权限及程序1）通报表扬、记功、记大功由部门经理批准，人力资源部审核备案，办公室下发文件。2）晋级及经济奖励由部门经理提名，经人力资源部经理审核报分管副总、总经理批准，办公室下发文件。第三章处罚1、本公司处罚分口头警告、通报批评、记过、停职察看、开除五种除上述行政处罚外，还可同时追加经济处罚：赔偿、罚款（50-500元）、减薪（1-2级）等。2、有下列表现之一者应当给予处罚：1）仪表不整洁，仪容不规范者；2）上班时间闲逛、聊天、干干私人事务者；3）使用公司电话办理私人事务者；4）上班时间下棋、打牌、打毛衣、上网聊天、打游戏、睡觉等做工作无关事情者；5）违反或不遵守公司办公程序或不服从上级管理者；6）中午饮酒及带有醉意上班者；7）不尊重同事和上下级，或不与同事协作、无团队精神者；8）挑拨是非、造谣生事，影响团结，扰乱公司的经营管理秩序者；9）工作渎职或疏忽大意，造成公司财物损失、浪费或破坏者；10）在公司内打架斗殴，影响损害公司信誉者；11)组织员工罢工、停工影响恶劣者；12）偷窃公司、同事、商户、顾客等他人财物者；13）以权谋私或利用职务之便收受他人贿赂或宴请者；14）违反公司劳动纪律或规章制度者；15）触犯国家法律而被公安、司法机关拘审者。3、处罚权限及程序：员工的惩处由各部门领导提供材料和填写《惩处申报单》，由行政部负责调查落实，分管副总审核，总经理进行批准，办公室下发文件。4、对处分决定不服的，允许员工在2个工作日内向直接上级主管提请复议；对复议决定不服的，允许员工在5个工作日内向间接上级领导申诉。受理复议或申诉者应在3个工作日内给予反馈。关于离职员工必须办理离职交接和解除、终止劳动合同的规定根据市劳动局社保科“劳动监察局”规定要求：无论任何单位的员工，离职时必须在离职前填写“解除、终止劳动合同证明书”，不办理手续的一旦出现事故，“劳动监察局”将追究员工所在原单位的行政和经济责任。所以公司研究决定，对于离职特别是已经参加保险的员工的离职应该严加管理，对于不办理离职和解除合同就离职的“已参保”员工，由行政人事部门及时通知财务部严加控制。《解除、终止劳动合同证明书》（附后），此证明需要上交聊城市劳动和社会保障部门一份。聊城万里物流有限公司2014年5月20日员工离职管理制度1、目的：为规范公司管理，确保员工在申请离职和办理离职手续过程中有章可循，使其工作能明确地移交，特制定本制度。2、适用范围:适用于公司所有辞职、辞退人员及异动人员。3、离职管理：3.1人力资源部为离职管理的主管部门，负责所有员工的离职管理工作以及离职交接手续的监督。3.2其他各部门为离职管理的辅助部门，负责协助配合离职工作管理。3.3对于没有按公司程序办理手续，擅自离职的按旷工处理，扣除当月工资。4、离职流程：员工辞职须提前1个月（试用期内员工提前7天）告知对方并填写《员工离职申请表》，按程序进行审批同意后，方可进行工作交接。4.1、辞职人员离职流程：辞职人员填写辞职申请→用人部门主管面谈签字→人力资源部门核实签字→分管领导审核签批(一线人员)→总经理签批(财务、科室及主管以上人员)→辞职人员根据批准日期工作交接并填写《离职交接单》。4.2、辞退人员离职流程：用人部门或人力资源部门填写辞退申请表→总经理或分管领导批准→人力资源部门下达辞退通知→被辞退员工领取离职交接单进行工作交接。5、辞职及辞退交接：5.1工作及物品的移交：离职的人员在正式离职前须将要办的各项工作、保管的各种文件资料、物品等移交给上级指定的人员。移交时，须填写《员工离职物品交接单》，接收人签字确认。5.1.1工作移交内容包括：公司内部各类文件及资料、供应商和客户的相关资料、工作计划、进度、完成情况等、工作的详细说明等。5.1.2物品移交在正式离职的前一天或者当天进行，移交的物品应包括：领用的办公用具、劳保用品、宿舍、办公室钥匙、公司配备物品、借阅的书籍、材料、业务或个人的财务借款等等。5.2工作及物品全部移交后，由离职人员的部门负责人在《员工离职物品交接单》上签字，交由人力资源部备案。6、薪资结算：6.1离职员工持经签字认可的《员工离职物品交接单》到人力资源部进行薪资结算。结算项目包括：公司尚未结算的薪资、公司应付而未付的奖金、违约金（合同或培训合同等规定的培训费用）、赔偿金（就损坏物品及其他等等的赔偿金）；6.2掌握经营资源、技术机密等的辞职员工应遵守与公司签订的保密协议或竞业限制的相关条款。6.3人力资源部门填写离职人员的工资支付表，并随下月公司发放时间一并发放。6.4人力资源部开具《解除（终止）劳动关系证明书》。7、劳动关系转移：办理劳动关系转移的前提条件：交接工作全部完成；违约金或赔偿金等结算完成。办公设备管理规定一、目的：为了规范办公设备的管理，确保合理有效使用，特制定本制度。二、范围：办公设备可分为办公家具类和办公机电类，包括办公桌椅、沙发茶几、衣架盆架、厨柜铁柜、空调风扇、装饰品、茶壶水壶、办公电脑、网络设施、硬盘优盘、电话机、传真机、复印机、打印机、碎纸机、投影仪、摄像机等非易损易耗物品。三、职责权限：行政办公室为办公设备的主管部门，负责设备的登记备案管理、维修、故障排除、报废判定及处理等工作；使用部门负责办公设备的正常使用、保管、日常维护、保养等工作。四、办公设备采购、入帐、领用：1、办公设备采购：由使用部门提出申请，填写《物资采购申请单》，经部门负责人审核确认后提交行政部，行政部根据现有设备数量进行调剂；不能调剂的，报总经理批准后，由采购部进行购买。2、办公设备购买后，经行政办公室验收合格后方可计入设备台帐，并办理入库手续。入库手续一式三联，仓库一联；财务部门一联；采购部门一联，作为报销依据。3、行政办公室办理出库手续，使用部门在设备领用登记表上签字确认。五、办公设备的管理：1、办公设备实行统一编号管理，编号原则采用字母+数字组成。即：家具类统一由字母WL-JJ+四位数字组成；机电类统一由WL-JD+四位数字组成。2、办公设备交付使用当天，由行政部设备管理员登记备案，记入台帐并统一编号。3、办公设备由行政部门会同财务部门每半年进行一次盘点，确保帐物相符、帐帐相符。对于不相符的，要查明原因并报送相关领导。六、办公设备使用与维护：1、机电类设备由使用人严格按操作流程进行操作。出现故障及时报行政办公室，由外部或内部专业人员进行维修、保养或调试。其他任何人不得私自拆开机电设备、更换配置和随意搬离办公地点。否则，造成损失照价赔偿。2、设备使用人负责办公设备的日常保管及保洁，因设备使用人个人原因造成的损坏或丢失照价赔偿。3、计算机、投影仪、摄像机、复印机等较贵重机电设备须经过培训后方可操作，责任到人。否则，因使用不当造成的损坏由使用人负责。4、禁止在计算机上安装各种游戏软件，禁止上班期间打游戏、聊天等做与工作无关的事情。七、办公设备的异动及报废管理：1、办公设备一经配备不得随意更换、私自拆装，不得私自带出公司外部。若出现人事变动（调岗、离职等），办公设备要进行交接，填写《员工辞（离）职交接表》。2、办公设备老化或由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写《设备报废申请单》，经交主管部门审核，报总经理批准后方可报废交接。设备管理员凭批准的报废清单进行台帐变更及处置。3、对于报废设备有出售价值的，由行政办公室会同财务部门相关人员进行变卖。行政部负责联系收购商，财务部负责现金收缴及入账。无出售价值的，按垃圾处理；有环保污染的废弃物按国家环保规定进行处理。附：《设备采购申请单》、《设备报废申请单》办公设备管理补充规定-------资产编号管理跟据《办公设备管理规定》要求；现对办公设备进行统一编号，以便于统一管理。编号原则是：字母+四位数字的办法，统一编号。即：家具类为：WL-JJ-(a、b......）+四位数字；机电类为：WL-JD-(a、b......）+四位数字；其中，1、WL：代表万里物流有限公司；2、JJ：代表家具类办公设备；3、JD：代表机电类办公设备：4、小写字母分别代表某类（种）办公设备；具体意思是：（1）a、b、c、d、e、Q：分别代表家具类办公用设备；其中，a：代表办公桌、洽谈桌；d：代表厨子类；b：代表办公椅、竹椅；e：代表衣服架、脸盆架、报架；c：沙发、茶几；Q：其他办公用家居设备（各种摆件、床等）。（2）f、g、h、i、j、k、m、n、Q：分别代表机电类办公设备；具体表示是：f：电脑（台式、手提、）；j：电热水器（壶）；g：电话、传真等；k：空调、电暖气、电扇等换气设备；h：打印机（单一、复试）；m：电视、保险柜、点钞机、装订机、对讲机；i：饮水机；n：冰箱（柜）、保鲜柜、消毒柜；Q：其它办公用机电设备（电锅、电子秤、和面积、面条机、燃气灶等）。5、四位数字分别代表，部门和员工用办公设备编号：其中《一》四位数字的首位，分别代表不同的部门。即：(1)老总办公室：为1+后三位数字[001--020]；(2)副总办公室：为2+后三位数字[021--100]；(3)行政、办公室、档案、厨房、门卫：为3，另加后三位数字[101--150]；(4)财务、金融、出纳：为4，另加后三位数字[151--200]；(5)安全、担保、物流：为5，另加后三位数字[201--250]；(6)销售、服务、站长室：为6；另加后三位数字[251--300]；(7)招商、运营中心：为7，另加后三位数字[301--350]；部门家具类资产编号机电类资产编号总经理办公室WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)1001--1020WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)1001-1020许总办公室WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)2021--2040WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)2021-2040马总办公室WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)2041--2060WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)2041--2060杨总办公室WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)2061--2080WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)2061--2080吕部长办公室WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)2081--2100WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)2081--2100行政/办公/档案门卫/厨房WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)3101--3150WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)3101--3150财务/金融/出纳WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)4151--4200WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)4151--4200安全/担保/物流WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)5201--5250WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)5201--5250销售/服务/站长WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)6251--6300WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)6251--6300招商/运营中心WL-JJ-a(.b.c.d.e.Q)7301--7350WL-JD-f(q.h.i.j.k.m.n.Q)7301--7350《二》各部门编号及后四位数字分配：6、具体每个人的办公设备编号另作统计，附后，并签字存档备查。7、统一编号后，希望每位员工对自己使用的办公设备，要认真爱护使用，不得随意调换。如需要调换时要先到办公室申请，批准后填写变更登记。离职时要办理办公设备交接手续。对于损坏丢失办公设备的，使用人要照价赔偿。8、具体的办公设备的管理，按照《办公设备管理规定》执行。本规定上报领导、并发各个部门,以便各部门对照核查。（公司所有办公设备都已经编号对号上贴）2014年4月13日办公用品管理规定一、目的：为了规范办公用品的管理、使用，特制定本制度。二、定义：本制度所指办公用品指办公经常需要的低值易耗用品，包括笔、本、纸、文件夹、盒、订书机、钉、计算器、插排、插头等单价50元以下物品。三、职责权限：行政办公室为办公用品的主管部门，负责办公用品的保管、发放和采购。四、办公用品采购、入库、领用：1、办公用品采购：办公用品保管人根据库存数量多少，每月5日前提出购买申请和明细，由行政经理批准后行政办公室专员购买。办公用品的购买原则每月购买一次。特殊情况急需使用的物品审批后随时购买。2、办公用品购买后，经保管人验收合格后办理入库手续，计入台帐。入库手续一式三联，仓库一联；财务部门一联；采购专员一联，作为报销依据。3、使用部门领用办公用品时原则以旧换新，并填写办公用品领用登记表，由管理员办理出库手续。办公用品的管理：办公用品实行专人管理附：《办公用品采购申请单》序号物品名称采购数量单价备注制表人：审核：批准：公章管理规定公章是公司经营管理活动中行驶职权的重要凭证和工具，是公司对外工作的法定依据。为了体现公司公章的严肃性、权威性，避免产生一些不必要的麻烦。特作如下管理规定：保管：行政办公室为公章管理部门，负责公司公章的日常妥善保管、登记盖章等工作。公章平时应存放在上锁的抽屉内，以防丢失、私自使用等。具体责任人：杨恩伟。使用：公章的使用实行登记管理制度，严格按流程使用，未经总经理批准公章保管人不准对外盖章。如发现私自使用、转借、雕刻公司公章者，将对责任人进行处罚甚至追究刑事责任。公章必须加盖在已经填写好内容的文档上面，严禁在空白文档上加盖公章，以确保内容与申请理由相符，如果盖章内容与申请不符或空白文档，保管人有权不予盖章。使用流程：使用人填写《公章使用登记表》部门经理签字确认总经理签字或盖章批准保管人加盖公章。本规定自公布之日起执行。聊城万里物流有限公司2014年3月25日公司厨房管理制度为规范公司厨房管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅的就餐环境，特制订本管理制度。一、厨房工作人员要求1、工作人员必须取得《健康证》持证上岗。2、工作人员要做好个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲，工作时必须着工作衣帽，工作衣帽要勤洗、勤换，保持干净整洁。准备菜品时尽量利用筷子、勺子等工具取用食物。3、做好厨房内外、餐厅内外及卫生区的环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗，每周一次大扫除，确保厨房内外、餐厅内外及卫生区的环境卫生。4、工作中要节电、节油、节水、节燃料，严格按照伙食标准精打细算，避免浪费，以最大限度内尽量做到色香味俱全，花样、品种多样化。5、厨房物品要摆放整齐，菜品做到分类存储，定期对厨房物品进行盘点，保证日常所需，并及时列出采购清单交于采购人员，采购回的物品要严格按照公司验收程序完成验收工作。6、餐厅招待时要做到善始善终，中途不得随意离开工作岗位，招待结束后将厨房、餐厅的卫生打扫干净，厨具、餐具清洗完毕方可离开。7、在公司规定的上班时间之内保证不串岗，不闲聊，不做与工作无关的事情。8、做好防火防盗，严禁在厨房内吸烟，离开时要将门窗锁好，因厨房工作人员失误造成的损失由厨房工作人员自行承担。二、员工就餐要求1.定时就餐，规范管理必须按规定时间就餐，上班时间不得进入餐厅提前就餐，更不得在工作时间延长就餐。每位员工必须在规定时间范围内就餐，如错过就餐时间则以自动弃餐对待，不再为其提供就餐和补偿。因公外出或特殊工作原因，需提前或推迟就餐，应及时告知厨房工作人员，否则作自动弃餐对待。就餐时间规定如下：类别时间中餐12：00-13：00晚餐18：00-19：002、就餐过程中应注意维护公共卫生，不随意吐痰，不随意乱倒剩菜、剩饭。3、就餐时应爱护厨房的公共物品，爱惜粮食，不得随意浪费。4、需要餐厅招待的人员要及时到办公室填写餐厅招待申请表，厨房工作人员根据申请表准备饭菜。5、就餐人员要尊重厨房工作人员，不得与厨房工作人员发生争执。三、采购人员要求1、厨房内物品采购统一由后勤人员采购，由厨房工作人员验收。2、要严格执行采购、验收、复核手续。所有菜一律由两个购菜员同时采购，严把价格、质量、数量关。3、每天采购的物品登记在采购支出表上，做出统计，以保证账务相符。聊城万里物流有限公司2013-6-19餐饮接待管理制度1、目的：加强对餐厅、食堂的管理，提高服务意识和水平，确保员工就餐卫生安全；完善对待服务流程，控制招待费用，塑造公司形象。2、范围：本制度适用于员工工作餐及外部客人餐厅就餐接待活动。3、职责：3.1行政部为餐饮接待工作的责任部门，负责餐厅、食堂的管理，提供健康、安全、卫生的服务，对员工和接待就餐的卫生安全负责。3.2财务部负责员工餐费的结算扣除及炊事员工资的考核兑现。3.3总经理、分管副总负责餐厅就餐接待的审批。4、程序：4.1食堂工作程序：炊事员提出采购清--行政管理员集中采购--炊事员对数量和质量验收并签字确认--行政管理员整理单据送行政部经理、财务部经理、总经理签字核销。4.2餐厅工作程序：接待业务部门填写《接待申请单》（附件1）--接待业务部门经理签字--分管副总或总经理签字--申请人领取接待用品--行政部安排食堂备餐、餐厅摆台--行政物品清理回收入库冲单--食堂卫生打扫餐厅卫生。4.3炊事员工资结算发放程序：行政部管理员组织食堂工作满意度调查--计算平均分--行政部经理签字--财务部经理签字--工资核算员--统一发放。5、管理规定5.1行政管理员管理要求：5.1.1按清单及时采购和报销；5.1.2对购进物品质量负责；5.1.3常用或大宗物资比质比价，定点采购；5.1.4每月不定期对食堂卫生、饭菜质量、花样品种、服务态度、员工满意度进行监督、评估不低于一次，发放回收整理分析《食堂工作无记名调查表》（附件2），提出处理意见，报行政部经理和财务部经理。5.2炊事员管理要求：5.2.1严格执行食品安全卫生管理法规，具备初级厨师操作技能，每半年提供一次县级以上人民医院出具的《健康查体证明》；5.2.2服从工作安排，服务公司员工，听取员工意见，调剂饭菜花样品种，每周公示菜谱。5.2.3严格执行食堂餐厅卫生管理要求（5.3），对食材验收、保管和食品安全卫生负责；5.2.4着装干净整洁，不允许蓄长发、留指甲、留胡须，工作时间不允许穿无袖上衣、短裤、拖鞋；5.2.5确保按时开饭，禁止提前和延迟开饭；5.2.6加工、分盛食品时必须将手洗净，使用筷子、勺子、夹子等工具；5.2.7餐厅招待时，中途不得离开岗位，招待结束后将卫生打扫干净方可下班；5.2.8节电、节油、节水、节气、节食材，精打细算，避免浪费；5.2.9工作时间内不串岗闲聊，不做与工作无关的事情；5.2.10做好防火防盗，严禁在厨房内吸烟，离开时要将门窗锁好，因工作失误造成的损失由其本人承担。5.3食堂餐厅卫生管理要求：5.3.1餐厅、操作间、库房内，物品、设施定置摆放，及时归位，分类有序，无有碍观瞻的悬挂、张贴物；5.3.2墙面、地面、案面、台面、桌面、门窗、餐具、设备等清洁卫生，无明显灰尘、积水、污物、污渍、油渍、异味，每餐一打扫，每天一清洗，每周大扫除，清扫时应采用湿式作业；5.3.3垃圾和废弃物必须每日彻底清理；5.3.4油类选购正规厂家产品，肉类必须经卫生防疫部门检验合格，生熟食刀具菜墩分开，待加工食品与直接入口食品分开，防止交叉污染；5.3.5蔬菜择选干净，杜绝头发、苍蝇等杂物混入饭菜中；5.3.6采取防虫、防蝇、防蟑螂、防鼠害的措施，并严格落实；5.3.7各类电器无漏电、连电、线路破损，开关性能良好，做到人走机停。5.4员工就餐管理规定：5.4.1按规定时间就餐，不提前或延迟就餐（午餐12:00-13:00；晚餐18:00-19:00；随工作时间调整），因工作原因需提前或推迟就餐，应提前告知厨房工作人员；5.4.2遵守秩序，自觉排队；5.4.3维护公共卫生，不随地吐痰，不乱倒剩菜、剩饭；5.4.4爱护公共物品，爱惜粮食，不得浪费；5.4.5尊重厨房工作人员，未经允许不得进入厨房；5.4.6衣冠整洁，注重言谈举止，不喧哗嬉戏。5.5餐厅接待管理规定：5.5.1贯彻“业务对口、规格对等”原则，即：哪个部门的业务由哪个部门申请组织接待；我方接待人员职务级别分别与客方职务级别相当或略高，人数原则上不超过客方；行政部门客人原则上由副总以上人员主陪。5.5.2招待用餐中午饮酒需向总经理申请，需饮酒的应当适量，不得因酒误事或损害公司形象。5.5.3招待剩余酒水等用品，要妥善回收保存，并冲减出库单。5.5.4严禁招待申请单与实际宴请人员或事由不符。6罚则6.1对违反诚信廉洁原则的行为、酒后滋事影响企业形象和员工团结的行为、渎职失职及饮食健康安全的行为，一经查实，做劝退处理；后果严重者追究法律责任。6.2食堂工作无记名调查表与炊事员工资挂钩，调查样本容量不低于10人，部门跨度不低于3个，炊事员工资计算公式：实发工资=[岗位工资×当月出勤天数÷（当月总天数-2）]×调查表平均分÷80±其他惩罚。6.3违反本制度其他条款，视情况、情节处以50-200元罚款。7附件：7.1接待申请单（在业务招待管理制度中）；7.2食堂工作无记名调查表业务招待管理制度1、目的：为了规范公司管理，控制招待费用支出，塑造公司形象，响应国家厉行节约的精神，特制定本制度。2、招待范围：餐饮招待对象仅限于客户、厂家工作人员、政府相关部门工作人员及总经理批准的其他人员。3、招待原则：3.1、贯彻“业务对口、规格对等”原则，即：哪个部门的业务由哪个部门申请组织接待；我方接待人员职务级别分别与客方职务级别相当或略高，人数原则上不超过客方；3.2、中午餐饮接待原则不准饮酒。大客户领导、厂家领导、政府主管部门等重要人员到访时可陪同客人适当饮酒；3.3、餐饮接待一般安排在公司内部餐厅，外部酒店招待时须事前向总经理申请，经批准后方可外部招待，否则不予报销。4、招待标准：4.1、在中午下班时仍然没有办理完业务的一般客户，可申请内部餐厅免费就餐，标准不超过10元/人.次。4.2、重要客户或政府官员招待时至少由一位部门经理陪同。部门经理内部标准不超过30元/人（含酒水），外部标准不超过50元/人（含酒水）；副总经理内部标准不超过50元/人（含酒水），外部标准不超过80元/人（含酒水）；总经理招待内部标准不超过80元/人（含酒水），外部标准不超过100元/人（含酒水）。5、程序5.1一般客户就餐可由接待人提出申请，填写《招待申请单》，部门经理签字后交办公室登记领取饭卡。费用计入部门内部费用预算。5.2、部门经理以上人员宴请客户，由部门经理或副总填写《招待申请单》，经总经理批准后交办公室登记，（申请人不在公司内或总经理不在公司内时可电话请示）由办公室安排餐厅做菜并领取相应招待用酒。宴请剩余再用物品（例如酒水）由办公室人员收回并登记入库。宴请费用计入部门费用预算内。被招待单位主宾姓名招待事由招待标准招待时间招待地点就餐总人数部门负责人签字总经理签字6、报销程序：外部宴请费用报销须索要酒店正规发票，由保销人填写、部门经理及财务经理复核后，总经理签字审批报销。（附：招待申请单）7、违规处罚：7.1、中午违规饮酒者处罚100元/人.次；7.2、饮酒后影响公司形象或寻恤滋事者处罚200元/人.次；7.3、超标招待或弄虚作假者不给予报销，由部门经理及财务经理审核把关。8、本制度自2014年3月1日起执行。宿舍管理规定办公室负责对宿舍卫生的监督检查。要求：每天要保持地面干净、铺面平整、被子叠放整齐、床下无杂物鞋子摆放整齐、电视机橱柜桌面干净无杂物、人走关门灯灭、衣物干净叠放整齐、门窗玻璃无灰尘、四壁顶棚无灰尘和蜘蛛网。按照以上要求，对每一项进行检查，有一处不合格，对其责任人给予罚款10元的处罚。对于连续不合格的责任人将给予加倍处罚。5.为了创造一个良好的住宿环境，维护公司的良好形象，希望住宿的员工，自觉维护宿舍秩序，努力把卫生保持好。公务车辆管理规定1、目的：为了公司车辆的合理使用，提高车辆使用效率，节约车辆使用费用降低车辆使用成本，特制定本管理办法。适用范围：公司内所有公务车辆（不包括车改后或承包车辆）。具体车辆牌号见附件。3、车辆保管及使用：3.1、行政部为车辆管理主管部门，负责车辆备用钥匙管理、车辆调度及用车监督工作。3.2、公务车辆实行定车、定人管理，各部门车辆保管员及所保管的车辆见附件。车辆管理员负责本车钥匙的保管及用车登记，对车辆安全及违章负责。3.3、车辆保管员派车时尽量做到同向多人次用车，提高车辆使用效率。用车人员须服从车辆保管员的安排。3.4、公司车辆为公务活动服务的，严禁公车私用；特殊情况经总经理批准后方可使用，否则，出现任何后果自负并对车辆保管员罚款100元/次，当事人罚款100元/次。3.5、办理公务用车需填写出车登记表，有驾驶资格的人员方可自行驾驶车辆外出办事，无驾驶资格人员须由专职驾驶员驾车外出。否则，出现任何后果自负，并对车辆管理员处罚100元/次，当事人处罚100元/次。有驾驶资格人员指拥有政府主管部门颁发的证书且经公司主管部门批准的人员。具体人员名单见附件。3.6、办公人员外出用车完事后必须及时返回公司，将车辆停放在公司内指定位置，登记好行驶里程，将车辆钥匙及时交还车辆管理员。特殊情况不能及时返回的，须电话请示车辆管理员，否则，出现任何情况后果自负，并对车辆保管员处罚100元/次，当事人处罚100元/次。4、车辆加油、加气管理：4.1、公务车辆加油（气）一律实行加油（气）卡加油（气）。财务部负责加油卡、加气卡的充值工作，行政部(具体由行政部付兴华经理负责)负责加油卡的保管及加油管理工作。车辆管理员负责加气卡的保管工作。加油卡或加气卡私自外借或丢失保管员负全责，并处罚款100元/次。4.2、加油（气）卡实行一车一卡制，车辆保管员负责每月核对一次车辆油耗，审核油耗是否在合理范围之内，发现异常情况及时向主管部门进行汇报。5、车辆维护、保养及维修管理：5.1、车辆的日常检查、保养维护、送修等由专车驾驶员负责，无专车驾驶员的由部门车辆保管员负责。5.2、专车驾驶员或车辆保管员须经常检查车辆（至少每周一次）使用状况，确保车辆处于良好待用状态，确保车辆内外整洁卫生；并对车辆使用登记情况进行检查。5.3、车辆维修、保养实行定点记帐管理，并将维修、保养项目清单及旧件报车辆主管部门相关人员。修理厂定期持送修经手人签字确认的维修单到公司结账。5.4、车辆主管部门对于没有及时维护、保养、维修的相关人员有处罚权利。6、车辆年审、续保管理：6.1、车辆年审手续由主管部门专人保管，并负责提醒车辆管理员及时办理年审、续保工作；6.2、续保专员负责车辆保险手续的保管工作，并负责办理车辆续保工作；6.3、车辆主管部门对于车辆脱审、脱保期间造成的损失由车辆保管员、续保专员负责，并给予100元/次的罚款。7、车辆违章管理：7.1、车辆驾驶人须严格遵守国家交通法规，出现任何违章均由车辆驾驶人负责；每季度末核对一次。逾期不交罚款的，由工资扣除。驾驶人或车辆保管员离职时，须到车辆主管部门（付经理处）核对违章情况并处理完毕后方可离职。找不到车辆违章驾驶人的违章罚款由车辆管理员负责。7.2、严禁酒后驾驶或疲劳驾驶车辆，否则，驾驶人自行承担由此造成的一切后果并对当事人处罚200元/次；7.3、严禁无证驾驶，否则自行承担由此造成的一切后果并对当事人处罚500元/次；8、车辆安全管理：8.1、车辆因公外出时发生的刮、擦、碰、撞等意外事故，要及时（24小时内）上报公司主管部门。刮、擦较轻微的事故，由责任人承担损失额的20%，其余由保险公司负责。事故较严重的还需要及时上报交警部门及相关保险公司达到现场勘验。隐瞒不报或自行处理的，一经发现给予当事人50-200元/次的处罚；积极主动上报的从轻处罚。8.2、事故责任属于公司驾驶人的，对驾驶人给予50-500元/次的处罚，所造成的经济损失除去保险公司赔偿后的余额，由当事驾驶人、公司按3:2的比例分摊；8.3、事故责任属于对方驾驶人的(以交警部门证明为准)，所造成的经济损失除保险公司赔偿的余额，由公司负责；无交警部门证明的交通事故由当事驾驶人负责。(附表在下）序号车牌号品牌车型车管员资格驾驶人备注1鲁PDY611大众辉腾王长森王长森专车2鲁P05405中通轻客梁守辉梁守辉、王长森、张文志、张汝刚通勤车3鲁PWR076江淮箱货物流专用4鲁PDY711别克商务公司暂停5鲁PDY722大众普桑杨恩伟公共6鲁PDY733大众普桑夏春亮公共7鲁PD5639福特福克斯庄发明公共8鲁PQB696大众捷达公司公共9鲁PV3235江淮商务安全部公共10鲁PV2383长城皮卡张汝刚售后专用11鲁PDY807大众帕萨特许大华承包12鲁PDY907大众帕萨特张文志承包13鲁PD2266大众帕萨特韩同民承包14鲁PT8877本田CRV吕玉强承包聊城万里物流有限公司2013年12月15日公司档案管理制度为了规范公司档案管理，公司特设立档案室，并设置档案管理员，负责档案资料的归档督促和日常管理工作。各部门人员在进行档案的归档、查阅及借阅等活动时，必须严格按照《公司档案管理制度》进行。《公司档案管理制度》主要由档案归档制度、档案保管制度、档案借查阅制度、档案安全保密制度及档案管理员岗位职责组成。一、档案归档制度本公司实行档案集中统一管理的原则,按档案法的有关规定,由各部门收集齐全,并进行整理、立卷,定期移交本公司档案室。由档案管理人员负责审查把关，分类排列上架，编制检索，妥善保管。任何部门、个人不得将档案材料据为己有长期存放或拒绝归档。

（一）归档范围1、国家相关法律、法规、政府机关发送的文件和集团总部、外单位发送有价值的公文信函、通报等。2、集团总部和公司印发的文件、决议，领导重要批示，重要性会议纪要，规章制度，决定，通知，公款购置的图书、资料以及有保存价值的文字、图片、音像、软件资料等。3、各部门的各种重要文件、业务资料和往来单位的合同、函件等。4、报刊、广播、电话等反映行业状况，公司有关情况的文字、图片、音像、软件等。

（二）归档时间公司各部门要按时收(搜)集、整理各类文件材料。文书档案在次年三月底前整理归档；会计档案由会计室保存一年后隔年归档；基建归档在工程竣工后三个月内归档；业务档案在业务工作结束后归档；设备档案和声像档案、实物档案随时归档。

（三）归档要求公司所属各部门必须设部门兼职档案管理员，规范部门档案管理，由部门档案管理员与公司档案室进行归档手续的办理。

凡归档的文件材料必须齐全、完整、准确，行文规范,书写工整,字迹清晰,签署手续完备,并一律使用碳素墨水或蓝黑墨水书写。不得使用铅笔、圆珠笔或纯蓝墨水。卷内文件排列遵循正文在前底稿在后，结论在前调查材料在后，文字在前图纸在后的原则有序排列。归档文件做到字迹清晰，内容项目齐全，鉴章手续完备，保管期限准确。归档的照片要附简要说明(内容、时间、地点、人物、拍摄者)，录像带要附内容提要和解说词。

（四）归档份数：本公司档案一般归档一份，组入案卷内。（五）归档手续：各业务部门立卷归档后按规定移交本公司综合档案室,并办理交接手续,填写交接清单,交接双方在清单上签字，以备管理。二、档案保管制度为了公司更好的发展，加强公司各项管理制度规定等的管理，特制定档案保管制度。公司的全部档案实行合理管理，专门负责，并做好档案保密工作。1、档案室在接收公司各部门按照归档要求立好的案卷时，要认真检查案卷质量，制订室内分类排列方案，进行案卷和全宗的系统排列以及案卷目录的加工。对已接收但不完全符合整理要求的案卷，进行必要的部分加工整理，对由于遭受损失、销毁与移出等各种原因致使整理障系发生重大变化的档案，进行新的系统化调整。2、对有保存价值的音像档案，包括录像带、摄影带、照片（含底片）均应编写文字说明。底片、胶片、录像带、光碟不得放置在温度过高、湿度过大的环境中。3、定期对库藏档案进行情况核对，对破损或载体变质的档案要及时进行修补和备份。因移交作废、遗失等注销时，要查明原因，保存依据。4、文书档案保管期限分为永久、长期、短期三种。长期为16年至50年，短期为15年（含15年）以下。凡对公司有长远利用价值的档案应永久保存；凡反映公司的一般工作活动，在较长时间内对公司有利用价值的档案应永久保存；凡反映公司的一般工作活动，在较长时间内对公司工作有利用价值的文件材料列为长期保管；凡较短时间内对公司工作有利用价值的文件材料，列为短期保管。5、档案管理人员要定期对已超过保管期限的档案进行鉴定，鉴定档案必须在公司总经理的主持下，由各部门相关人员组成鉴定小组共同进行。鉴定工作结束后，应提出工作报告，对确无保存价值的档案进行登记造册，报由公司总经理核准后销毁。6、销毁过时档案应指定两人负责监销，防止档案泄密，监销人应在销毁清册上签字。7、由于公司部门调整或合并必须将本部门的全部档案进行认真整理，妥善保管移交给新部门或公司档案管理人员。8、档案管理人员因故调动时，应逐项将存档的全部档案移交，并填写移交清单，交主管部门或公司签字后，方可办理调动手续。调动人员不得以任何理由、借口将文件资料带走或留为己用。三、档案借查阅制度（一）查阅:1、凡本公司员工（属自己工作范围内）均可查阅公司档案、资料（本部门）。2、外单位人员查阅本公司档案需持所在单位介绍信，经本公司档案所属部门负责人审批签字及本部门员工引领方可查阅。3、查阅档案资料的人员，需认真填写《档案查阅登记表》，只限定在档案室查阅，由档案人员将档案核准后交由查阅人；没有档案员的指引，查阅人不得自行翻阅档案。4、查阅保密档案(人事、财务)，需经本公司有关部门领导审批同意后方可查阅。5、跨越部门查阅档案须经被查阅部门负责人签字方可查阅；6、因工作需要复制档案内容，需经有关部门领导批准，完备档案查阅登记手续后，由档案人员监督复制。（二）借阅1、档案原则上不借出档案室外，只限于在档案室内部查阅。确因工作需要将档案借出档案室（机密、绝密除外），须经相关部门主管审批签字，严格履行借阅手续。2、借阅人借阅档案不得损坏、勾划、删改、加注、撤页等，借出的档案不得转借他人，不得擅自摘录、复印或翻印档案的内容，不得公布未公布过的档案，不得泄露档案内容的机密。借阅人必须妥善保管所借档案，防止丢失和泄密，如遇丢失，要及时写出丢失报告，在没有作出处理前要停止该档案的借阅。3、公司财务档案及人事档案属一级保密，一经归档不予借阅。4、因工作需要借阅公司重要证照(营业执照、税务登记、机构代码及其他证照)，应经部门领导签字及档案室经理签字并完善《文件借阅登记表》后方可借用。5、公司任何档案借阅期限不得超出一个月，逾期未归还者，需到档案室办理续借手续。对长期借阅不归还、又不说明原因、不办理续借手续、甚至私自转借他人的，档案部门通知其借阅部门负责人负责催还，经催还后仍不能归还的，档案部门有权力对该部门暂停借阅，并严格按档案管理有关制度执行。6、档案人员和借阅人员对借出和归还的档案，双方需当面进行清点和检查，核对无误后签字销号，如发现遗失和损失要及时报告公司领导查处。7、每年十二月底，档案人员要对当年借出的所有档案、资料进行逐一清点、催还，如借阅人因工作需要续借，可在归还后重新借阅。8、凡调离人员，离退以及长时间外出工作、学习的人员，离开公司前必须归还全部所借档案、资料，否则不予办理调离手续。四、档案安全保密制度1、档案工作人员对公司档案做到严格保密，工作中不得泄露公司商业秘密或资料，确保公司档案安全。2、查阅、借阅档案时需严格按照《档案借查阅制度》进行，完善相关手续。涉密档案收回后要及时入柜加锁，不得在外存放。3、在打印、复印文件或资料中，应树立保密意识，不得随意将文件、资料内容泄露给公司外部人员及其他无关人员，打印、复印错误的重要文件应及时销毁，不得乱丢乱放。4、严禁无关人员进入档案室，非档案管理人员无故不许在档案室逗留。5、室内严禁吸烟，严禁易燃、易爆物品带进库房，不准堆放与档案无关的物品。6、管理人员下班时，要注意锁门关窗，关闭电源总开关。7、安全防火人员要注意检查库房内电源开关、线路、电灯、灭火器等。发现问题，及时维修和更换，杜绝事故的发生。五、档案管理员职责1、在分管领导下负责档案整理、编目、鉴定、统计、排列和检索工作编制等工作，严格按照《公司档案管理制度》的要求管理档案管理室。2、负责《公司档案管理制度》规定的各项档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，在收进和移出时必须认真填写交接表，经有关部门领导同意签字后，方可办理。3、负责档案管理室内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。准确掌握室内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。保证库内无灰尘，整洁美观。4、检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，要及时上报采取措施。认真做好“八防”工作（防尘、防光、防潮、防火、防盗、防高温、防污染、防有害生物。）做到以防为主，防治结合，保证档案的完整与安全。文件、档案、资料要专人、专柜保管，离开档案室要随手关灯、关窗、关门，钥匙随身携带，安全意识强。5、明确档案利用工作的目的，积极主动地做好接待工作，不断提高服务质量。6、正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，严守公司机密，严格执行借阅、查阅登记制度。7、负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时主动。用后及时清结，按时入室归位。8、应用电子计算机编目检索、存贮及调用档案；利用复印技术，掌握对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救的方法。严禁出现以下行为：（1）毁损、丢失或私自烧毁公司档案;（2）私自向外界提供、抄摘公司档案（3）涂改、伪造档案。安全管理制度一、总则1.为贯彻落实国家《安全法》，