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第页共页关于董事会秘书规定范文董事会秘书规定第一章总则第一条为规范董事会秘书的工作，提高董事会秘书的专业水平，保证董事会工作的有序进行，特制定本规定。第二条董事会秘书是董事会的工作机构，负责董事会工作的协调、组织与实施，以及其他董事会授予的任务。第三条董事会秘书应具备良好的素质与能力，包括但不限于政策理解能力、协调沟通能力、组织管理能力、法律法规和规章制度的运用能力等。第四条董事会秘书应遵守尊重公司利益、遵纪守法、恪守职责、保守秘密的原则，维护董事会的独立性和公正性。第二章任职要求第五条董事会秘书应具备以下任职要求：（一）具有正式大学本科或以上学历，取得相应学位证书；（二）具有良好的思想政治素质，无违法犯罪记录；（三）熟悉公司法律法规和规章制度，具备相关法律知识和法律逻辑思维能力；（四）具有较强的组织与协调能力，能独立处理突发事件和紧急情况；（五）具备优秀的口头和书面沟通能力，能准确表达董事会意图并起草决议和决定；（六）具有良好的团队合作精神和人际交往能力；（七）具有一定的财务和会计基础知识。第六条董事会秘书应参加中华全国董事会秘书协会的培训和考试，取得董事会秘书资格证书。第三章职责与权力第七条董事会秘书的基本职责是：（一）负责董事会会议的组织与安排，起草会议议程并分发给董事；（二）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与协作，协助董事长进行工作落实与监督；（三）整理、保存和归档董事会的文件和决议，保管重要文件及密件；（四）协助董事长落实董事会决议的执行情况，并按时汇报；（五）负责董事会议事录的书写和整理，确保会议纪要的准确性和完整性；（六）为董事会提供各类信息、数据和分析报告，并提出专业建议；（七）协助董事会组织培训和学习活动，提高董事会成员的专业素质；（八）负责董事会文件的发放与传递，保证信息的及时性和准确性。第八条董事会秘书对董事会工作的组织、实施和结果负有直接责任，并向董事会报告工作。第九条董事会秘书有权向董事会提出意见、建议和批评，并有权要求董事会对其合理要求和合理工作任务提供支持和保障。第四章权益保障第十条公司应为董事会秘书提供必要的工作条件和办公设施。第十一条公司应为董事会秘书提供适当培训和学习机会，提高其专业水平。第十二条公司应按规定为董事会秘书缴纳社会保险和住房公积金。第十三条公司应保护董事会秘书的合法权益，不得以任何方式进行打击报复。第五章违规处理第十四条对于违反职责的董事会秘书，公司可根据情节轻重，采取以下处理措施：（一）口头警告；（二）书面警告；（三）暂停职务；（四）解职。第十五条对于触犯法律法规的董事会秘书，公司应报请司法机关依法处理。第六章附则第十六条本规定自发

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