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文档简介

第页共页股东会议事制度范文第一章总则第一条为了规范股东会议的召开和议事程序，保证股东会议的顺利进行，对公司股东会议的组织、召开、议事规则等进行明确，特制定本制度。第二条本制度适用于公司的股东会议。第三条公司的股东会议是公司最高决策机构，对公司的重大事项进行决策。股东会议应当按照公司法和其他相关法律法规的规定进行决策，保障股东的合法权益。第四条股东会议由公司董事会主持召集和主持。董事会主席或者董事会副主席应当亲自主持股东会议。在董事会主席或者董事会副主席不能亲自主持会议时，应当由依法履行董事会主席职权的董事代为主持。第五条股东会议可以通过面对面会议、电话会议、视频会议等方式召开。股东会议召开的具体方式和形式由董事会根据需要进行决定，并予以公告。第六条股东会议的召集通知应当提前合理的时间送达给股东。召集通知应当包括股东会议的时间、地点、议程、参会方式等内容。股东会议的召集通知可以通过公司网站、报纸、邮件等方式进行公告。第二章召集股东会议第七条股东会议可以由公司董事会或者公司股东依法召集。第八条董事会定期或者临时召开股东会议时，应当申明召开会议的目的和议程，并于召集股东会议的15日之前将召集通知送达给股东。第九条公司股东依法召集股东会议时，应当向公司董事会提出具体的召开事由，并于召集股东会议的30日之前将召集通知送达给董事会和股东。第十条股东会议的议程由召集股东会议的机构或者个人确定，并在召集通知中进行公示。股东会议召集通知不得事后擅自增加议程。第十一条股东会议的议程通常包括：审议并通过上一次股东会议的决议执行情况报告；审议并通过公司董事会的工作报告；审议并通过公司财务报告；选举和罢免董事、监事；审议并通过公司的重大决策事项等。第三章股东会议的议事程序第十二条股东会议按照议程依次进行，主持人应当确保会议秩序，尊重每一股东的发言权。第十三条股东会议的决议应当采用表决方式确定，表决结果由主持人宣布。股东应当按照公司章程的规定行使表决权。第十四条股东会议的决议应当经过半数以上出席会议的股东同意方能生效。对于涉及公司章程修改、增资扩股、股权转让等重大决策，应当由三分之二以上出席会议的股东同意方能生效。第十五条股东会议应当记录会议的主要过程，并将会议记录予以保存。会议记录应当至少包括会议时间、地点、出席股东名单、议题、主持人、发言人、表决情况等。第四章其他第十六条本制度由董事会负责解释和修订，并报公司股东会议审议通过后生效。第十七条公司股东会议应当根据实际情况和

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