程序文件汇总2012.12.26

批准令本程序文件依据GB/T19001-2008和ISO9001—2008《质量管理体系要求》、ISO14001—2004《环境管理体系要求及使用指南》及OHSAS18001—2007《职业健康及安全管理体系》和集团公司《质量手册》的要求组织编写，是《质量手册》的支持性文件，适用于对质量、环境、职业健康安全管理体系中各过程操作和运行的控制。特批准发布实施。公司各部门和全体员工都应在职责范围内认真地贯彻执行，严格按文件中规定的途径和方法开展工作。本程序文件版本：2013年第一版发布日期：2013年5月批准：日期：2013年5月

山东泰开隔离开关有限公司2013版质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件目录1文件控制程序TKGL-02-01（QEO）………………42记录控制程序TKGL-02-02（QEO）………………83策划和闭环控制程序TKGL-02-03（QEO）………………134管理评审控制程序TKGL-02-04（QEO）………………165内部审核控制程序TKGL-02-05（QEO）………………196监视和测量控制程序TKGL-02-06（QEO）………………217持续改进控制程序TKGL-02-07（QEO）………………248合同评审控制程序TKGL-02-08（QMS）………………279合同排产控制程序TKGL-02-09（QMS）………………2910生产过程控制程序TKGL-02-10（QMS）………………3211供方管理控制程序TKGL-02-11（QMS）………………3812产品检验和试验控制程序TKGL-02-12（QMS）………………4313不合格品控制程序TKGL-02-13（QMS）………………4914标识和可追溯性控制程序TKGL-02-14（QMS）………………5315纠正和预防措施控制程序TKGL-02-15（QEO）………………5516产品防护控制程序TKGL-02-16（QMS）………………5717产品交付控制程序TKGL-02-17（QMS）………………6018顾客管理控制程序TKGL-02-18（QMS）………………6419产品改进与完善控制程序TKGL-02-19（QMS）………………6620设计开发控制程序TKGL-02-20（QMS）………………7121设计更改控制程序TKGL-02-21（QMS）………………8422工艺管理程序TKGL-02-22(QMS)8823人力资源控制程序TKGL-02-23（QEO）………………10124法律法规及其他要求控制程序TKGL-02-24（QEO）………………10625信息交流与协商控制程序TKGL-02-25（QEO）………………10826相关方控制程序TKGL-02-26（QEO）………………11327新、改、扩建项目控制程序TKGL-02-27（EOHS）……………11528危险源识别和风险评价控制程序TKGL-02-28（OHS）………………11729职业健康安全控制程序TKGL-02-29（OHS）………………12430环境因素识别与评价控制程序TKGL-02-30（EMS）………………12731应急准备和响应控制程序TKGL-02-31（EOHS）……………13132危险作业管理控制程序TKGL-02-32（OHS）………………13333劳动保护用品控制程序TKGL-02-33（OHS）………………13534消防安全控制程序TKGL-02-34（OHS）………………13735水、气、声污染控制程序TKGL-02-35（EMS）………………14036固体废弃物控制程序TKGL-02-36（EMS）………………14237程序文件更改履历表………………144山东泰开隔离开关有限公司程序文件PAGE14山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：文件控制程序编号：TKGL-02-01（QEO）共4页第1页状态标识：1目的加强文件的编制、审批和使用的管理，确保文件的质量。保证对质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行起重要作用的各个场所都能使用相应文件的有效版本。2适用范围适用于文件的编制、审批、更改、发放、回收等管理。3职责3.1管理体系文件由公司最高管理者批准发布；3.2管理者代表负责组织公司管理体系文件的编写、修订和定期评审；3.3企管部负责质量管理体系文件的归口及控制管理，包括质量手册、程序文件及公司各类管理文件；3.4安全后勤部负责环境、职业健康安全类管理文件的归口管理；3.5技术部门负责对技术性文件及相关资料的管理；3.6各部门负责本部门作业性文件的编制、使用、保管、整理及归档，并收集与其有关的文件；3.7资料室负责公司各类文件的归档管理；3.8各部门资料员对发放至本部门文件的有效性负责。4工作程序4.1文件的分类及编制责任4.1.1管理手册由集团企划室统一编制发放；4.1.2公司程序文件及管理文件由企管部每年依据ISO9001—2008、ISO14001—2004及OHSAS18001—2007标准组织修订一次，经公司管理者代表审核，最高管理者批准后执行；4.1.3临时增加的管理文件（如管理规定、考核办法、检验和操作规程、作业计划等）由主要负责部门依据管理手册、程序文件和公司的有关制度、规定进行编制，在资料室统一编号后，经公司管理者代表批准后下发执行。4.1.4技术类文件按《技术图样与文件管理规定》进行。4.2文件的编号4.2.1程序文件及管理文件是公司内部的控制文件，采用下列编号方法，对文件进行管理。TKGL-XX—YY（ZZZ）说明：TKGL—山东泰开隔离开关有限公司缩写代号XX—为文件层次代号01-管理手册；02-程序文件；03-管理文件YY—为文件的序号ZZZ—文件类别代号，QEO—质量、环境、职业健康安全管理类；EOHS—环境、职业健康安全管理类；QMS—质量管理类；EMS—环境管理类；OHS—职业健康安全管理类；4.2.2技术类文件按《技术图样与文件管理规定》进行编号。4.2.3以上文件由资料室统一编号及存档。4.3文件的审批4.3.1程序文件、管理文件由公司相关部门负责人评审，最高管理者批准；4.3.2技术文件按相关的控制程序规定审批；4.4文件的发布与更改4.4.1企管部编制程序文件、管理文件发放清单，经管理者代表批准后，登记发放；4.4.2程序文件、管理文件的更改按4.3条的规定进行审批。审批后的更改通知或改版文件，按文件发放清单发放到文件原发放部门。文件的持有者或部门资料员按更改通知进行更改或换版，填写更改履历表；4.4.3企管部在程序文件、管理文件更改通知发放后的一周内对各有关部门的更改落实情况进行监督检查；4.4.4临时增加的管理文件经审批后由文件提出部门发放到相关部门,并将文件及发放清单转给资料室及企管部各一份。4.5程序文件、管理文件的回收及销毁4.5.1所有失效文件由发放部门及时回收并做记录,加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；4.5.2如需保留的任何已作废的文件，回收部门应在文件封面加盖“作废”印章；4.5.3对要销毁的作废文件，由回收部门填写《文件销毁申请单》，经原文件审批人批准后，部门自行销毁。其中资料室存档的一份需长期保存。4.6技术部门文件的管理4.6.1使用场所的产品图纸及技术文件均要有标识，确保有效性；4.6.2新开发或改进完善的产品，小批试制时图纸需申请正常图号后下发，小批试制后并经过整理，产品负责人组织相关部门对图纸、技术文件评审后，将底图交资料室登记存档，未存档的图纸不允许成批生产；4.6.3分散在不同微机内的电子版图纸由各部门负责整理后复制一份到资料室指定微机中，并定期更新；4.6.4图纸及技术文件应按《技术图样与文件管理规定》进行编号标识；4.6.5已登记存档的底图，技术人员因工作需要批量借阅底图时，需经技术副总批准，由资料室登记后借出，实行当日归还制度；4.7技术文件的发放技术文件的发放按《技术图样与文件管理规定》进行。4.8技术文件的更改技术文件的更改按《设计更改控制程序》进行。4.9技术文件的回收及销毁技术文件的回收及销毁按《技术图样与文件管理规定》进行。4.10技术文件更改的验收4.10.1图纸及文件更改通知单的编制部门为更改的归口管理部门。4.10.2对于技术部门下发的图纸及文件更改通知单，应由各部门资料员将图纸及文件更改情况转到产品负责人，由产品负责人最终传达到加工单位。4.10.3底图及装订本图纸的更改情况由资料室负责监督检查。4.11资料室配一套产品装订本图纸由技术人员借阅使用，当日归还。4.12其他部门需用装订本图纸须经技术副总批准，当日归还。5相关记录5.1文件发放、回收记录5.2文件更改通知单山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：记录控制程序编号：TKGL-02-02（QEO）共5页第1页状态标识：1目的提供产品质量、环境、职业健康安全是否符合规定要求以及管理体系是否有效运行的证据。同时也为产品的可追溯性及制定纠正、预防措施，保持和改进管理体系提供信息。2适用范围适用于公司管理体系运行有关的记录的管理和控制。3职责3.1企管部负责质量记录的归口管理，负责管理体系运行及记录的编目和归档管理。3.2安全后勤部负责职业健康安全与环境管理记录的归口管理。3.3各职能归口部门负责记录的格式的编制，做好或监督做好记录并负责日常管理。3.4资料室负责质量记录的编号及表格印制。3.5本公司的质量记录包括多种证明产品达到所要求的质量验证，检测质量体系有效运行的各种报告和记录。各部门所控制质量记录共45种，具体清单如下：3.5.1技术部门控制的质量记录：3.5.1.1图样更改通知单（QRTG/16.1-01）3.5.1.2文件更改通知单（QRTG/16.1-02）3.5.1.3产品完善改进项目评审表（QRTG/16.1-03）3.5.1.4科室图样发放记录单（QRTG/16.1-04）3.5.1.5车间图样发放记录单（QRTG/16.1-05）3.5.1.6技术文件发放记录单（QRTG/16.1-06）3.5.2品质保证部控制的质量记录：3.5.2.1管理评审会议纪要（QRTG/16.2-01）3.5.2.2质量手册、程序文件发放清单（QRTG/16.2-02）3.5.2.3程序文件更改通知单（QRTG/16.2-03）3.5.2.4内部审核报告（QRTG/16.2-04）3.5.2.5内部审核检查表（QRTG/16.2-05）3.5.2.6内审不符合报告单（QRTG/16.2-06）3.5.2.7持续改进信息反馈处理表（QRTG/16.2-07）3.5.2.8质量分析报告（QRTG/16.2-08）3.5.2.9异常质量损失索赔处理表（QRTG/16.2-09）3.5.2.10质量检查记录卡（QRTG/16.3-01）3.5.2.11外购外协件检查报告单（QRTG/16.3-02）3.5.2.12半成品工序转移单（QRTG/16.3-03）3.5.2.13半成品入库单（QRTG/16.3-04）3.5.2.14返修（工）通知单（QRTG/16.3-05）3.5.2.15废品通知单（QRTG/16.3-06）3.5.2.16质量信息反馈单（QRTG/16.3-07）3.5.2.17成品入库单（QRTG/16.3-08）3.5.2.18加工工序合格证（QRTG/16.3-09）3.5.2.19总装质量检查点考核项目及检查试验记录（QRTG/16.3-11）3.5.2.20外购外协件退货报告单（QRTG/16.3-10）3.3.2.21理化试验委托单（QRTG/16.4-01）3.5.2.22特殊工序工艺验证记录（QRTG/16.6-01）3.5.2.23工艺装备验证书（QRTG/16.6-05）3.5.3各生产部控制的质量记录3.5.3.1供方评定记录（QRTG/16.5-01）3.5.3.2车间生产通知单（QRTG/16.5-02）3.5.3.3材料代用通知单（QRTG/16.5-03）3.5.3.4设备验证记录（QRTG/16.6-02）3.5.3.5设备维修记录（QRTG/16.6-03）3.5.3.6设备维护保养记录（QRTG/16.6-04）3.5.3.7零部件工艺暂脱单（QRTG/16.6-06）3.5.3.8紧急放行的产品记录（QRTG/16.6-07）3.5.3.9特殊工序工艺及检验记录单（QRTG/16.6-08）3.5.3.10领料单（QRTG/16.8-01）3.5.4综合办控制的质量记录3.5.4.1内部培训项目备案单（QRTG/16.9-01）3.5.4.2新进或转岗员工定岗测评记录（QRTG/16.9-02）3.5.4.36S管理检查表（QRTG/16.2-10）3.5.5市场部控制的质量记录3.5.5.1隔离开关评审单（QRTG/16.7-01）3.5.5.2合同信息传递表（QRTG/16.7-02）3.5.5.3顾客满意度调查表（QRTG/16.7-03）3.5.5.4装车通知单（QRTG/16.5-04）3.5.5.5服务台帐（QRTG/16.6-09）3.5.5.6售后服务报告（QRTG/16.7-04）3.6本公司与环境活动有关的记录包括实施与运行管理体系所需记录及环境目标和指标实现的记录，共计7种具体清单如下：3.6.1环境因素投诉记录（ERTG/16-01）3.6.2环境因素识别与排查记录（ERTG/16-02）3.6.3环境监测记录（ERTG/16-03）3.6.4应急准备和偶发事件记录（ERTG/16-04）3.6.5供方与合同方有关的记录（ERTG/16-05）3.6.6产品生产过程运行记录（ERTG/16-06）3.6.7能源资源消耗记录（ERTG/16-07）3.7本公司与职业健康安全有关的记录共计6种具体清单如下：3.7.1危险源辨识、风险评价及控制记录(ORTG/16-01)3.7.2职业健康安全检查记录（ORTG/16-02)3.7.3安全事故及事件调查报告（ORTG/16-03)3.7.4职业健康安全会议记录（ORTG/16-04)3.7.5应急准备与响应演习记录（ORTG/16-05)3.7.6三级安全教育记录（ORTG/16-06)4工作程序4.1质量记录采用统一的编码标识，编码方法如下所示：QRTG/16.X-Y说明：Q—质量R—记录TG—泰开隔离缩写16—要素X—类别Y—序号其中“X”为：1代表技术文件类；2代表质量管理类；3代表质量检验类；4代表计量类；5代表生产、供应类；6代表生产现场类；7代表销售合同类；8代表物资管理类；9代表其他类。4.2环境记录采用统一的编码标识，编码方法如下所示：ERTG/16-X说明：E—环境R—记录TG—泰开隔离缩写16—要素X—序号4.3职业健康安全记录采用统一的编码标识，编码方法如下所示：ORTG/16-X说明：O—职业健康安全R—记录TG—泰开隔离缩写16—要素X—序号4.4记录的编码标记在记录的右上角。4.5记录格式由各职能归口部门设计，品质保证部负责审核。4.6记录格式在资料室存档。4.7记录的控制各部门负责编制本部门记录控制清单，定期收集、编目、归档本部门，归档记录应齐全、完整、标识准确、装订整齐且易于识别和检索。4.7.1相关记录的控制部门负责相应记录的收集、整理、保管和存档。4.7.2所有记录都应字迹清晰，内容正确完整，签字齐全。如确实需要更改，应在划改处，签字并注明日期。4.7.3记录的贮存和保管方式必须便于存取，并有适当的贮存和保管环境，防止损坏、变质、虫蚀和丢失。4.7.4记录达到保存期限，由部门领导同意后销毁。4.8质量记录的保存期限4.8.1长期保存记录（10年）：销售合同、合同评审记录；产品设计、评审、验证、确认更改记录；产品检验记录出厂试验报告及有关的产品服务的质量档案；产品生产过程运行记录、职业健康安全检查记录。4.8.2短期保存的记录：其余类别的记录，除有专门规定外，一般保存三年。4.9记录的废止、变更、增加和管理4.9.1使用部门根据需要提出记录废止、变更和增加的申请，并附变更前后对照表，部门负责人签署意见后由品质保证部备案。4.9.2新增加记录的格式由使用记录的部门负责拟订，品质保证部负责审核，由资料室统一编号、备案。5记录的有效性评价5.1各部门应按记录要求经常对其实施的有效性进行评价。要定期进行统计分析，提供决策依据，根据实际需要及时地更新调整记录格式及内容，实现记录的持续改进。5.2通过内审及工艺纪律检查的方式，对各种记录执行情况进行监督检查。山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：策划和闭环控制程序编号：TKGL-02-03（QEO）共3页第1页状态标识：1目的为提高公司的管理水平以及提高员工和部门的执行力，使公司的各项管理活动均严格按照“P-D-C-A”循环的原则及过程方法执行，同时提高各项工作的可执行性，并保证最终得到执行，将每项工作均落实到实处，由源头进行控制。2定义“P-D-C-A”循环的定义：PPlan（计划、策划）DDoing（执行、实施）CCheck（检查、验证）AAmend（纠正、改进）3适用范围适用于公司各项日常管理活动的策划和实施。4职责4.1企管部是质量管理活动、通用工艺及加工工艺改进、工作创新及QC活动管理的策划、实施和监督执行的归口管理部门；4.2各技术室是新产品开发、产品完善改进活动的策划和实施、监督执行的归口管理部门；4.3安全后勤部是环境管理、职业健康安全管理、保卫、后勤保障、基建、固定资产管理，以及公司例会纪要的落实和监督执行的归口管理部门；4.4人事劳资部是人力资源管理、培训策划和组织实施、企业管理活动的策划和实施的归口管理部门；4.5各生产部是生产管理活动的策划和实施、监督执行的归口管理部门。4.6财务物管部是财务管理、成本控制和物资管理活动的策划和实施、监督执行的归口管理部门；4.7市场部是公司售前、售后服务、销售合同管理、合同排产和交付、销售管理活动的归口管理部门。5工作程序5.1任何一项活动都要进行过程策划，在活动具体实施前，活动的归口管理部门按以下过程方法就活动的输入、输出（活动效果）、人员、资源、过程控制办法、活动结果的测量和评价方法等进行策划，并对策划进行评审；使用什么（设备、装置）使用什么（设备、装置）什么人做（知识、技术、经验）输入（收到什么）输出输入（收到什么）输出（交付什么）过程如何做（程序、指导书、方法）测量评价什么如何做（程序、指导书、方法）测量评价什么（绩效、指标）5.2各相关执行部门按策划要求及步骤，选择合适的人员及设备，根据操作指导文件具体实施，每完成阶段性的工作及时向指令发出部门回报；5.3指令发出部门根据执行部门反馈回来的信息，及时对策划进行修正，确保对偏差提出预防和纠正措施；5.4指令发出部门或归口管理部门作为活动的源头对活动的结果进行闭环检查，并对结果进行测量及评价；5.5已经形成程序化或流程化的工作如生产计划安排、合同排产等工作，由工作流程的下道工序负责对上道工序的输出结果进行验证，负责将偏差反馈给上道工序，负责监督上道工序提出纠正和预防措施并且监督执行。5.6涉及到两个部门的活动，活动的策划和实施要经过主管领导的审批，通过评审后方可下发。5.7公司各部门应将本部门的各项日常管理工作设立闭环点和闭环责任人，并形成规定。5.8各部门应对非正常工作流程的管理活动的策划、实施、验证情况进行记录，并建立输入、输出台帐。5.9公司安全后勤部每月对各部门管理活动的闭环情况进行检查、考核，并汇总公示。6质量记录6.1非正常工作流程的管理活动记录台帐6.2闭环管理检查表山东泰开隔离开关有限公司程序文件PAGE66山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：管理评审控制程序编号：TKGL-02-04（QEO）共3页第1页状态标识：1目的通过一年一次的管理评审活动，不断提高公司管理水平，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。2适用范围适用于企业的各项管理工作的的评价，包括：2.1人、财、物、产、供、销等各项日常管理工作；2.2质量体系管理工作；2.3环境体系管理工作；2.4职业健康安全体系管理工作；2.5合规性，指对法律法规的遵守情况；2.6产品开发与完善工作。3职责：3.1董事长组织并主持管理评审工作，指定管理层人员参加评审组，管理者代表协助董事长工作；3.2企管部负责根据董事长安排通知参加管理评审的人员准备相关资料，并对资料进行汇总，负责对评审后的处置进行追踪管理；3.3有关职能部门负责本部门内部管理存在的问题及建议的信息输入，负责根据管理评审结果改进本部门工作。4工作程序4.1管理评审计划管理评审计划分为年度评审计划和不定期评审计划。企管部根据管理者代表指令，制定年度管理评审计划，年度管理评审的次数每年不少于一次；当组织结构有重大变化或连续出现重大事故或顾客投诉时，可增加评审频次。4.2管理评审的信息输入4.2.1信息来源a、企管部负责汇总内部、外部质量审核结果以及持续改进活动有关的统计、分析数据、前次管理评审的追踪；b、市场部负责汇总顾客提出的关于质量与供期等方面的投诉和有关建议以及市场情况分析；c、安全后勤部负责汇总环境、职业健康安全管理指标实行情况、纠正与预防措施、外部相关方交流信息、环境变化、事故调查及处理情况；负责汇总环境、职业健康安全运行控制、目标指标、绩效的监视和测量情况；d、技术部门负责汇总当年产品开发与完善进度情况及明年产品开发与完善工作思路；e、各层次人员与各部门提出的管理方面的建议。4.2.2信息输入期限a、各部门按计划前—周负责将信息汇总到品质保证部。b、企管部负责评审活动前三日将信息汇总，报董事长及管理者代表，同时将有关文件和资料分发到评审组成员。4.3评审4.3.1评审会议：由董事长主持，评审组成员参加。4.3.2评审内容：a、企管部汇报质量体系的运行以及持续改进完成情况；b、安全后勤部汇报环境、职业健康安全管理体系运行及持续改进完成情况；c、分管销售领导汇报市场情况分析及应对措施；d、生产副总汇报公司产能情况分析及下年度的工作思路；e、技术副总汇报公司产品开发与完善进度情况及下年度的工作思路；f、其他部门负责人提出的有关问题与建议；g、前次管理评审的追踪报告。4.4评审结论对涉及的评审内容做出结论，包括下一步企业管理及体系工作要求；4.5评审后的处置4.5.1管理评审后一周内，企管部负责写出管理评审会议纪要，经董事长批准后分发给评审组成员。4.5.2责任部门限期做出整改报告，报品质保证部。4.5.3企管部负责评审后的处置及追踪监督，并随时报告管理者代表。5相关记录5.1管理评审会议纪要山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：内部审核控制程序编号：TKGL-02-05（QEO）共2页第1页状态标识：1目的通过实施内部审核，以评价和改进产品质量、环境、职业健康安全管理工作，实现对管理体系的自我诊断、自我调节、自我完善，最终达到持续改进的目的。2适用范围适用于公司质量体系、产品重大质量问题、重点工序及环境、职业健康安全管理的内部审核。3职责3.1管理者代表负责组建内审组，任命审核组长，负责协调审核过程及纠正预防措施实施过程中出现的问题；3.2企管部负责编制《年度内部审核计划》，管理者代表审批，企管部依据内审计划编制内部审核检查表，负责对纠正、预防措施实施情况进行监督；3.3审核组按计划编制审核检查表、组织实施审核、记录审核结果、编写内审报告并对纠正和预防措施实施验证；3.4被审核部门根据内审计划提供相关资料接受内审员的审核，对在审核过程中出现的问题制定纠正措施和预防措施，并按制定的措施整改。4工作程序4.1内部审核的依据内部审核的依据是质量、环境、职业健康安全管理体系标准、相关法律法规、公司程序文件、管理文件及各类技术文件。审核计划的内容：a)审核的目的及范围b)审核组长的确认c)审核的要素及时间、审核人员安排4.2审核工作由审核小组分头进行，审核小组由1-3人组成。审核人员须与被审核部门无直接关系，且对被审核部门业务比较熟悉。4.3审核实施4.3.1审核组长组织实施审核，根据需要组织首次会议、审核组会议、末次会议；4.3.2在审核过程中依据审核检查表的内容逐条逐项的进行调查分析，记录审核结果，注重客观事实和证据，应到现场审核的条款必须到现场察看；4.3.3所有部门审核完成后，审核组长召开审核组会议，审议后对发现的问题填写不符合报告单，报告单一式两份，一份存在审核组，另—份送被审核部门或责任部门；4.4内部审核报告内部审核报告是内部审核的总结，是审核后对体系的综合性评价文件。审核报告的内容包括：a)审核的情况、审核综述及审核结论b)管理体系综合评价c)改进意见及要求审核的不符合报告单作为审核报告的附件，内部审核报告经审核组长签发后发送被审核部门，报送公司最高管理者。4.5内部审核的跟踪管理4.5.1责任部门收到不符合报告单及审核报告后，根据责任及要求，提出纠正措施（包括原因分析、纠正、预防措施）及完成时间的改进报告，经审核组长审定后实施。4.5.2审核组长组织审核员对改进措施的完成情况及有效性进行验证和评价。5相关记录5.1质量、环境、职业健康安全管理体系审核检查表5.2质量、环境、职业健康安全管理体系审核不符合报告单5.3内部质量、环境、职业健康安全管理体系审核报告山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：监视和测量控制程序编号：TKGL-02-06（QEO）共3页第1页状态标识：1目的通过对质量目标、环境及职业健康安全指标的实施情况进行监测，并对结果进行统计分析，采取纠正和预防措施，逐步提高产品实物质量，持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系。2适用范围适用于公司及各部门在测量周期内对质量目标、环境及职业健康安全指标的策划、制定、分解、实施及修订。3职责3.1企管部是质量目标的制定、实施、监督的归口管理部门；3.2安全后勤部是环境、职业健康安全管理指标的制定、实施、监督的归口管理部门；3.3公司各部门依据公司指标进行分解、实施本部门的指标。4控制程序：4.1质量目标、环境及职业健康安全指标的制定：4.1.1公司年度质量目标由企管部依据集团总指标、产品行业情况、市场形势、产品质量情况以及公司上一年度各类质量分析和管理评审的结果，制定公司当年质量目标并分解到各部门；4.1.2公司年度环境及职业健康安全指标由安全后勤部依据集团总指标、相关法律法规要求、行业情况以及公司上一年度管理评审的结果，制定公司当年指标并分解到各部门；4.2质量目标、环境及职业健康安全指标的测量：4.2.1各部门根据本部门指标制定测量办法、测量周期、数据提供部门；4.2.2各部门根据4.2.1对指标进行数据收集、测量、分析，制定纠正和预防措施，并将统计结果于下月6日前汇总报企管部；4.2.3企管部对各部门指标实施情况监督，对数据结果作汇总分析，对采取的纠正和预防措施的有效性评价，编制质量目标、环境及职业健康安全指标运行报告，反馈至各相关部门并负责进行验证，以持续改进管理体系。4.3质量目标、环境及职业健康安全指标的修订：企管部依据各部门数据汇总分析指标完成情况及组织结构发生的变化，必要时组织相关部门对质量目标、环境及职业健康安全指标进行修订。4.4环境因素、重大危险源的有关运行控制和绩效的监视与测量4.4.1安全后勤部在环境、职业健康安全管理体系内审时，对公司环境、职业健康安全管理体系运行情况、遵守符合性进行评价，对法律法规的遵循情况进行评价，并将体系运行情况和法律法规遵循情况评价结果报管理者代表；4.4.2安全后勤部应委托上级环保部门对厂界噪声、污水排放进行达标监测，委托卫生局对生产车间声源噪声、车间烟尘浓度等达标情况进行监测，每年监测一次。如发现超标情况，应对监测结果进行评价，若属于偶发则由生产部门按《纠正预防措施控制程序》分析原因，并采取相应的纠正与预防措施；若属于持续超标，则列入公司重要环境因素清单、重大危险源清单进行控制，以上监测记录由安全后勤部保存备查；4.4.3安全后勤部应按相关规定，定期对行车、叉车、压力容器等特种设备进行监测，并对不符合情况进行整改；4.4.4安全后勤部对重要环境因素制定的管理方案的实施情况和目标、指标完成情况进行监测。4.4.5生产部门按照《固体废弃物控制程序》，对本部门产生的固体废弃物进行管理，安全后勤部定期对管理情况进行检查，并用《基础管理检查表》进行记录。4.4.6生产部门根据《水、气、声污染控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《危险作业管控制程序》等，对生产过程中的重大安全卫生危害源进行监测、控制，安全后勤部定期检查控制情况，并用《基础管理检查表》进行记录。4.4.7火灾和油品泄漏、压力容器爆炸等潜在的环境、安全危险因素影响，人身安全，企业财产安全等，按《应急准备和响应控制程序》规定进行监测并做记录。4.4.8生产部门每月对劳动保护使用情况进行一次检查，并将其记录留存。4.4.9上述监测中如发现不符合，由安全后勤部组织相关部门按《纠正与预防控制程序》分析、处理并责令责任部门整改。4.4.10安全后勤部按ISO10012测量管理体系要求对监测设备、电度表、水表及压力容器仪表定期检定，各使用部门负责对电度表和水表进行日常维护。各部门发现监测设备失准或出现故障应及时通知安全后勤部处理，监测设备的校准记录由安全后勤部负责保存。5相关记录5.1公司质量目标、环境及职业健康安全指标运行报告5.2各部门质量目标数据分析记录5.3基础管理检查表山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：持续改进控制程序编号：TKGL-02-07（QEO）共3页第1页状态标识：1目的明确各类反馈信息处理程序，以持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，持续改进产品实物质量和工作质量。2适用范围适用于公司对顾客反馈、售后服务、生产过程中的各类质量信息、环境、职业健康安全监督检查结果、管理中存在的问题及合理化建议的处理和控制。3职责3.1企管部是质量持续改进的归口管理部门，负责对公司各类质量信息进行收集、分析、采取纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行评价；3.2安全后勤部是环境、职业健康安全管理持续改进的归口管理部门，负责对公司各类反馈信息、管理问题进行收集、分析、采取纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行评价；3.3各部室、车间负责各类信息或合理化建议的反馈和有效实施。4工作程序4.1各类信息来源：4.1.1各销售部代表顾客提出的顾客抱怨和建议；4.1.2售后服务人员在现场服务过程中反馈的意见和建议；4.1.3检验和试验过程中发现的质量异常；4.1.4质量、环境、职业健康安全目标、指标的完成情况；4.1.5环境、职业健康安全有关运行状况的检查结果；4.1.6相关法律法规和其他要求的遵守情况；4.1.7事故、事件的调查和处理结果；4.1.8各部门生产过程中提出的有关合理化建议。4.2信息处理4.2.1各部门负责将在产品实现和交付全过程中出现的质量信息反馈到企管部，企管部对该信息分析，下达《持续改进信息反馈处理表》或《异常质量损失索赔处理表》给责任单位；4.2.2各责任部门按持续改进信息反馈处理表进行原因分析，采取纠正和预防措施，并按期限要求回报到企管部；4.2.3企管部汇总、分析各部门、车间反馈的持续改进信息，并对各责任部门采取的纠正和预防措施验证，对其有效性评价；4.2.4企管部每月底汇总持续改进信息反馈处理表，进行数据统计分析，并回馈到各部门，以持续改进质量体系、产品实物质量和工作质量；4.2.5安全后勤部负责将环境保护机构、安全、卫生监督部门、认证机构及公司内的各种监督检查的反馈信息进行收集分析，并将结果传递到相关部门，对出现的不合格项，执行《纠正预防措施控制程序》中的规定。5相关记录5.1持续改进信息反馈处理表山东泰开隔离开关有限公司持续改进信息反馈处理表编号：QRTG/16.2-07责任单位：提出单位：提出日期：持续改进信息项目：是否已采取相应的解决措施：持续改进信息描述：提出人：年月日持续改进信息原因分析：分析人：年月日纠正和预防措施：计划完成日期：报告人：年月日措施验证：验证人：年月日以上信息下达之日起3日内书面整改返回，紧急信息需当日返回！山东泰开隔离开关有限公司管理文件版次第A版标题：合同评审控制程序编号：TKGL-02-08（QMS）共2页第1页状态标识：1目的

通过对合同评审过程的控制，明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力，确保合同得以顺利履行,提高信誉，让顾客满意。2适用范围适用于公司产品合同的评审工作。3职责3.1市场部是合同评审归口管理部门。3.2销售人员负责合同评审的组织，合同的签订、修改等工作。4工作程序4.1常规合同的评审常规产品合同由法人代表授权的销售人员，在充分了解顾客的需求并与公司进行沟通后，在技术条件、价格、供货期、付款方式等合同内容符合公司规定的前提下，自行评审和签订合同。4.2投标项目的评审4.2.1有法人代表授权的招标项目，销售人员购买标书后，市场部组织售前服务人员依据购买并确认的标书进行评审，评审内容包含：价格、技术条件、供货周期、付款方式，并形成投标项目评审表，经公司领导批准后，由销售人员进行投标，此项目中标后，该项目评审表视为签订合同及合同评审的依据。4.2.2投标项目评审要求4.2.2.1业务员根据用户技术要求或订货技术要求，交销售前服务人员组织评审，没有技术协议或订货技术要求，不予评审，评审内容包括：开关型号及数量、技术要求、销售人员、评审日期、竞争价、付款方式、供货周期等。4.2.2.2评审单按公司统一规定，价格实行一价制，即所有评审价格均为竞争价，评审价格一般含运费的价格，不含中标费、返还等费用，运费由业务员对外报价时分摊在各产品的价格中。4.2.2.3评审单有效期为一个月。4.2.2.4评审单中如有无法应答用户协议要求，或有技术差异，应将差异注明，技术协议不明确处，应事先落实清楚再评审，如无法确定的，应将各种可能的价格变动均注明。4.2.2.5评审单经公司领导批准后，由售前服务人员存档，建立评审单台帐，技术室在合同排产时将与评审时的技术协议有差异的技术要求单独注明原因，增加成本的需向公司领导说明。4.2.2.6特殊原因经业务员和领导协商降价，只作为低价中标的标准，但不能作为提创收的依据，有创收按销售制度规定最低价提取。4.2.3合同签订时，销售人员应按照招标文件核对签订合同内容，无变化时可签订，如有变化，经公司重新核实变化内容后，在双方沟通接受的情况下，经公司领导同意后可签订合同。4.2.4合同签订后，如合同内容发生变化，需对变化部分重新进行评审后由销售员与用户进行合同更改。5质量记录5.1项目评审表台帐5.2工程（项目）隔离开关评审表5.3招标文件（电子存档）5.4用户来电、来函记录山东泰开隔离开关有限公司管理文件版次第A版标题：合同排产控制程序编号：TKGL-02-09（QMS）共3页第1页状态标识：1目的通过实施本程序，对合同内容进行确认或再确认，以满足合同要求。2适用范围适用于本公司产品的一般订货合同、特殊订货合同、口头订单、招标合同等销售合同的排产。3职责3.1市场部是合同排产中信息传递的归口管理部门，负责会同技术部门对合同进行确认；负责合同管理，督促合同评审的执行，负责合同供期的确认、商务条款的审核及合同信息的传达。3.2技术部负责合同中技术方面的确认。3.3生产部负责根据已评审完并下发的合同信息传递表进行组织生产。4工作程序4.1合同的排产4.1.1合同审核a）排产时有合同的，合同管理员负责对合同的付款方式、合同供期、产品的运输方式、附加收费项目、违约责任、是否中间商等进行审核，确认无误后进行排产。b）特殊原因暂时不能签订合同或以电话预约、口头方式的订单，可由经办业务员在确保顾客要求得到确认的前提下，填写订货通知单，经公司领导审批后进行排产。4.2合同信息传递4.2.1合同信息传递内容合同信息传递内容一般包括：产品型号；数量；价格；技术参数；质量要求；交货期，有无购销合同、付款方式、违约责任、是否中间商等；4.2.2合同信息传递过程合同签订后，市场部组织业务员填写《合同信息传递表》，合同排产员在半个工作日内将《合同信息传递表》合同、及技术协议（有签订技术协议的）、核价单复印件传递给技术部门。无核价单的在《合同信息传递表》注明，《合同信息传递表》与合同条款一致。技术部门在接收《合同信息传递表》合同、及技术协议（有签订技术协议的）、核价单复印件后，3个工作日内评审完毕，并核对与核价是否有出入后反馈给市场部。市场部在2个工作日内核价并经公司领导批准后，加盖【合同评审专用章】，并将《合同信息传递表》下达至生产部、技术室（设计室）等相关部门。技术部门接到《合同信息传递表》复印件后，负责将合同要求转化为本厂技术文本发往生产部门、质检部门、财务物管部等相关部门。4.2.3紧急合同排产管理4.2.3.1供期界定110kV及以下电压等级正常配置的隔离开关正常供期为10天，带特殊配置的隔离开关供期为一个月，特殊配置包括：带钢支架、铜导电、指定厂家或型号瓷瓶。220kV隔离开关正常供期为一个月。用户要求供期小于以上正常供期则为紧急合同.4.2.3.2工作程序4.2.3.2.1市场部接到用户订货信息后，核准供期，若属于紧急合同，则在1小时内将填写好的《合同信息传递表》加盖“急”章转到技术部门；4.2.3.1.2技术部门接到盖有“急”章的《合同信息传递表》后，部门负责人立即安排人员进行评审，并在2小时内转回市场部；4.2.3.1.3市场部收到技术部门评审完毕的《合同信息传递表》，2小时内审核完并下发排产；4.2.3.1.4技术部门接到评审完的紧急《合同信息传递表》后，部门负责人安排合适的人员编制技术通知，在8小时内完成并下发，特殊不能确定参数，应将确定部分提前通知生产部门，与用户沟通困难的及时与销售人员反馈解决；4.2.3.1.5生产部门接到评审完的紧急《合同信息传递表》后，与技术沟通是否有特殊部分并提前采购原材料或零部件；接到正式技术通知后，仔细核对提前采购件型号、数量是否相符，若需更改在2小时内通知外购厂家更改内容；特殊加工零部件计划在4小时内下发到加工部或外协厂家；通用零部件以最快的方式调度到装配车间待装配；4.2.3.1.6品质保证部根据生产进度及时提供过程检查及最终检查；4.2.3.1.7生产部门若用调供方式处理紧急合同，事后要补齐原合同；4.2.3.1.8对待紧急合同，各部门之间文件传递记录要精确到小时；4.2.3.1.9对于有特殊原因无法按时完成工作时,需及时将情况反馈部门负责人，由部门负责人确定协调解决。4.3合同的修改4.3.1合同如有变动，供需双方同意并出具书面更改函或重新签订合同，业务员填写《合同修改通知单》，并经有关人员评审后下发到技术部门、生产部门，并由技术部门形成本厂技术文件下发至生产部门、质检部门、财务物管等相关部门。4.3.2顾客撤销合同时，应根据《经济合同法》及公司有关规定办理退货手续，负责将合同更改信息向个相关部门传递，注意任何的合同更改都必须有用户或销售人员的书面确认，作为合同更改的输入并存档；4.3.3合同更改通知单经各相关部门评审后，确定能够满足合同更改要求后，市场部负责核算费用，报总经理或董事长批准后，加盖合同评审专用章，下发至各相关部门。5质量记录5.1项目投标评审表5.2工矿产品购销合同文本5.3订货通知单5.4合同信息传递表5.5合同修改通知单5.6合同台帐5.7用户来电、来函记录山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：生产过程控制程序编号:TKGL-02-10（QMS）共6页第1页状态标识：1目的通过规范生产过程中各项管理活动，确保签定的合同按要求交付用户。2适用范围适用于排产后的合同到交付用户之前的各项管理活动。3职责3.1装配部是生产过程控制的归口管理部门；设备使用管理部门；3.2技术部门负责将用户技术要求转化为厂内使用文件，为生产过程提供技术支持；3.3品质保证部负责生产过程各项活动的质量控制及质量管理；工艺部负责解决生产过程中各种工艺问题；负责各部工时、外购外协价格的审核；3.4加工部负责按照装配部要求按期、按量完成各项生产任务，保证装配部安装进度顺利实施；3.5安全后勤部负责职业健康安全、环境及现场管理监督检查、考核，劳保用品的采购发放，并对生产所需生产设备档案管理；3.6财务物管部对物资管理、成本的准确性负责。4工作程序4.1计划制定4.1.1常规计划的制定装配部每月25号依据本月合同信息以及与用户确认的供货期制定下月安装计划经生产副总批准后执行，装配部依据安装计划于每月26号之前形成装配部外购计划和加工计划，经各部主任、技术会签、生产副总批准后执行。加工部依据装配部加工计划编制原材料采购计划或提前编制原材料预采购计划，经加工部主任、生产副总批准后执行。4.1.2批次计划的制定装配部依据技术部或研发部下达特殊定货或新产品试制技术通知编制批次外购计划和加工计划，加工部依据装配部下达的批次加工计划编制原材料采购计划或采购订单，以上计划经各部主任批准后实施。备注：计划编制必须明确实际库存量、实际计划量、计划完成时间。下达批次加工计划应考虑原材料采购周期提前下发。4.2计划的实施4.2.1采购计划的实施4.2.1.1采购订单的下达各部采购人员依据采购计划，在U8系统中录入采购订单，经订单审核员审核后生成《山东泰开隔离开关公司采购订单》，经部主任审批后向合格供方下达采购订单，（采购订单严格按照合格供方名单，招标确定比例执行，明确采购的厂家，采购物资种类、数量，计划完成日期）在经常发生业务的合格供方名单内的可以传真形式下达，传真下达订单后应保存供方确认回传记录；在不经常发生业务的合格供方名单内的批次定货必须按统一合同文本签订采购合同，采购合同由各部主任自行审批，以确保保护公司利益，各部采购合同统一编号专人保管存档，供应员保存合同复印件。生产部是外购外协归口管理部门，为便于生产管理，其它部门不得向外协外购厂家发放图纸及订货。4.2.1.2采购物资到货、检验、入库物资到厂时供方必须携采购订单（或提供订单编号），办理检查、入库手续，（U8系统中无采购订单的物资，无法办理入库手续）检查、入库按照《物资收发核算管理规定》执行。外购物资放入待检区的，到货时业务员应及时清点，妥善保管，避免出现错误。4.2.2需本厂发料的外协加工计划的实施需本厂发料的外协加工计划按照《物资收发核算管理规定》执行，业务员建立外协收发台帐。热喷锌类外协件可要求铸造厂家用热喷锌厂家签字的调拨单换取铸件入库单。4.2.3装配计划的实施装配部依据与销售人员核实确认的合同交货期，编制月度装配计划。并根据实际需要编制周安装计划，确保装配的顺利实施。4.2.4加工部加工计划的实施加工部原材料采购计划实施执行4.2.1程序；月度加工计划按照计划时间保证按时按量完成，批次加工计划根据装配部计划要求合理安排保证安装实施，临时急用配件加工根据生产通知单要求时间完成。加工计划执行结束标志：入自制库或大件库。内配铸铝件由装配部下达生产计划采购，加工部领用加工。4.2.5计划的终止月度采购计划终止时间：到26日自动终止、作废。月度加工计划终止时间：加工计划到26日自动终止、作废，加工部已经领料的必须25号之前记微机帐，原计划继续加工，未领料的停止领料。批次加工计划不受以上时间限制。4.2.6计划完成统计各部负责对当月计划完成情况进行统计，报生产副总做为对各部考核的依据。4.2.7车间耗材类采购、管理车间耗材由各部依据审批的计划自行采购，依据批准的计划下发订单，办理入库手续，车间凭批条复印件办理领用手续。4.2.8办公耗材采购办公耗材由需用部门每月10日前提出申请交资料室，经分管副总签字确认后采购。物资到厂后由需用人及其部门主任接收签字，不用办理入库手续；接到发票后凭接收人签字接收单据及批条经生产部门主任、生产副总、总经理或董事长签字后挂帐。4.2.9办公用品采购、管理办公用品采取季度购买的方式由资料室依据各部门提报的办公用品经生产副总、总经理或董事长批准后采购、发放，附审批单报销。4.2.10劳动保护用品由各部门根据部门人员情况按照规定汇总需要的规格、数量，于每月10日前报企管部审核经生产副总批准后采购，物资到厂后由各部门核算员到企管部处根据审批表明细领用，发票附劳保采购计划入帐。4.2.11价格控制各类物资、加工费价格采取比质比价、竞争性价格谈判、公开招标等形式确定，各类价格经各部主任审核，价格审核员审核，生产副总批准后执行。业务员应及时将最新审批的价格表转交给发票审核员，发票审核员应将价格表存档并以此作为发票审核的价格依据，不许业务员自带价格表审核发票。4.2.12付款控制财务部根据各部确定的并报公司领导批准的付款方式及付款标准，每月10号前提报付款计划，经生产副总审核报公司董事长、总经理批准，由财务部、生产副总根据回款进度合理批准付款。特殊情况用款不能按照付款标准付款时须经董事长或总经理批准，财务部每天用银行日报表的形式向生产副总、总经理、董事长汇报资金使用情况。4.3车间管理4.3.1安全生产4.3.1.1各部负责人是安全生产第一责任人，对所有设备、工序的安全操作规程负责监督实施，并建立本部门安全生产小组开展安全生产活动。新进员工必须经过三级安全教育培训后才能上岗。各部门根据《危险源辨识与风险评价管理控制程序》对相关因素进行控制。4.3.1.2安全后勤部负责对各部职业健康安全实施监督考核，并会同工会组织职工参与安全生产民主监督和管理，制定安全事故应急救援预案。4.3.2设备管理安全后勤部是设备管理归口管理部门，负责固定资产，设备台帐，设备档案管理，并根据《环境因素识别与评价管理控制程序》对相关因素进行控制。设备的采购、维护、保养、维修等管理由各部自行负责。4.3.2.1设备采购4.3.2.1.1设备采购依据：经集团领导或公司领导批准的工作呈报。4.3.2.1.2设备采购必须经过招标进行，同一规格投标厂家不得少于3家，招标结果经集团领导批准后签定供货合同，设备进厂后经使用部门、质检部门、工艺部门共同验收，验收合格后在《设备验收单》上签字确认。综合办进行固定资产登记，财务部根据合同核对无误后签字确认，设备发票必须是正规增值税发票，发票挂帐和付款严格按照财务部制定统一付款格式进行。4.3.2.1.3设备的保养与维护各生产部建立本部设备台帐，根据《设备使用管理规定》，对设备维护、维修要有详细记录，对设备事故实行“三不放过”原则进行管理，对报废设备按集团制定程序执行。4.3.3人员管理与考核各部人员管理按照集团人事劳资部规定执行，考核按照公司下达的《计件员工量化考核办法》等文件执行。4.3.4工艺纪律执行、现场管理各部负责人是工艺纪律执行、现场管理的第一负责人，负责制定考核办法督促员工按制度执行，工艺部是工艺纪律执行监督考核部门，安全后勤部是现场管理的监督考核部门。4.3.5工时定额控制企管部是工时定额主管部门，依据《工时定额管理规定》执行，负责各部工时定额的审核，财务部核算员严格按照审批的工时定额与员工结算工时，确保员工合理收入，当月工时原则上当月结清，不允许出现跨月结算工时现象。5标准文本定货合同标准格式采购订单标准格式6相关文件《物资收发核算管理规定》《招标管理规定》《销售管理规定》《财务管理规定》《设备使用管理规定》《工时管理规定》《人事管理规定》7记录7.1各部安装计划、采购计划、加工计划7.2物资订货合同、采购订单7.3计划完成情况统计表7.4合同信息传递表7.5设备台帐7.6设备维修保养记录7.7工艺纪律、现场管理检查记录7.8外协物资收发台帐7.9安全检查记录7.10三级安全教育卡山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：供方管理控制程序编号：TKGL-02-11（QMS）共5页第1页状态标识：1目的通过对供方的管理，形成企业与供方风险共担、利益共享的战略合作伙伴关系。2适用范围本文件适用于本企业供方的引进、管理、评定、合同的审批程序控制。3职责3.1各生产部是供方管理控制的归口管理部门，负责供方管理实施。3.2技术部负责提供采购物资的技术性文件，并参与供方的评定工作。3.3品质保证部负责供方提供供货物资的检验、记录，并对供方质量状况进行定期汇总，负责将供方质量问题反馈给供方。3.4资料室负责供方档案管理的监督。4工作程序4.1新增供方的评定：4.1.1新增供方的选定原则（三者必须至少具备其一）：4.1.1.1正常采购物资至少有2—3个供货厂家，现有供货厂家为独家供货或生产能力不能满足生产需求；4.1.1.2新增厂家在同等质量的前提下价格更低或同等价格前提下质量明显提高。4.1.1.3通过招标进入的厂家。4.1.2新增供方的选定程序4.1.2.1收集供方资料：生产能力、设备人员情况、质量体系认证情况、供方财务状况、营业执照、税务登记证、生产许可证、行业主管部门的试验报告等,对于质量特性为I、II级的供方必要时需组织到现场考察。4.1.2.2填写新增供方申请表，注明新增供方的原因及供货范围，签订《质量保证协议》，经需要增加新供方的部门主任、技术部主管签字认可；通过引进招标的新厂家不再填写供方申请表，但需签订《质量保证协议》。4.1.2.3按要求送样品，检验合格后由品质保证部主任签字认可。4.1.2.4作为试用合格供方，先小批试用。小批试用为三批，每批试用数量由生产、品质保证部共同确定，每批检查记录记入《新增供方小批试用记录表》，品质保证部负责记录使用的合同，需作质量追溯的关键零部件，作好质量追溯标记，试用合格后，经生产副总、技术副总签字认可后作为合格供方列入合格供方名单，并建立供方档案。4.1.3临时供方采购程序临时供方指用户指定或一次性采购零部件的厂家，临时供方采购零部件必须按以下程序进行：A对于供方指定的要求，由技术人员根据用户要求下发技术通知；B生产部门查找2-3家临时供货厂家，了解厂家基本情况，并要求提供资质证明，根据质量及价格选定供货厂家，并填报《临时采购申请表》；C生产部门与选定的临时供货厂家签订采购合同、技术协议、质量保证协议；D采购物资到货后，按《进货检验和试验控制程序》进行检验，计划审核员根据填写好的《临时采购申请表》审核计划；E用于产品的临时采购物资，在《总装质量检查点考核项目及检查试验记录》中注明临时采购零部件厂家，便于追溯。4.2供方生产过程控制4.2.1生产部业务员应向供方提供有效图纸等指导文件，并在技术更改后及时以书面形式通知供方更换最新版本，保证其使用图纸有效性。4.2.2生产部业务员在下达采购订单时应考虑产品合理库存、产品改型等可能影响供方利益的因素，达到利益共享，长期合作的目的。4.2.3在必要时，生产部业务员应会同品质保证部质检人员前往供方检查指导其生产过程及质量控制情况，重要合同可采取现场监造方式控制。4.2.4应避免出现供方将订单转包第三方情况出现，以控制出现质量隐患可能性。4.3供方管理4.3.1品质保证部负责供货物资的检验，整理出供方质量报表，对质量出现重大波动的，品质保证部应及时向供方反馈信息，责成供方采取措施，并填写《质量异常信息传递表》反馈到各相关部门；当供方产品出现批量质量问题或重大质量事故时，品质保证部应及时向分管领导汇报，必要时应书面通知生产部暂停该供方采购，责令整改，并计算我公司损失，由其赔偿。品质保证部每月将供方质量信息详细情况交生产部门相关人员进行供方质量统计。4.3.2供方供货统计管理：每月28号前，各业务员将供方供货计划完成情况（计划完成率、供货拖期情况），汇总报生产部相关人员，编制供方供货统计表，作为供方评定的依据。4.3.3供方的质量考核按《质量问题处理管理规定》执行，供方交检诚信度按《零部件交检诚信度实施办法》执行。4.3.4各生产部应根据《危险源辨识与风险评价管理控制程序》对供方及合同方相关因素进行控制。4.3.5各生产部应根据《环境因素识别与评价管理控制程序》对供方及合同方相关因素进行控制。4.4供方评定4.4.1由生产部组织每半年评定一次，根据供方档案中供方资料情况（注意供方证件是否过期，特别是生产许可证，若失效需重新索取）及每月供方的评鉴情况，经生产部、品质保证部、技术部会审，确定供方的能力级别，报分管生产、质量的负责人批准后作为付款和采购的依据。4.4.2供方的评鉴4.4.2.1评鉴周期：供方的评鉴每月进行一次。4.4.2.2评鉴项目：包括品质评鉴40%分：交期评鉴25%：价格主鉴15%；服务评鉴15%：其他评鉴5%。具体评鉴方法按《供方评鉴管理规定》进行。4.5对优秀供方优先进货、优先付款，并可根据供方情况决定放宽检查；对合格供方出现的质量、供货问题，责成供方采取措施有效预防，经品质保证部主任、生产各部门主任认可后方可继续采购；不合格供方暂停采购，自行整改，整改后按新增供方程序重新评定。4.6供方档案管理对每个供方均要求建立供方档案，由主管业务员收集供方资料。每年供方评定会后，由生产部门主任将上年供方质量情况、交货情况、评定等级记入供方档案。每个供方的档案内容包括：a.新增供方申请表（含4.1.2新增供方的选定程序中收集的供方资料）；b.质量保证协议；c.质量异常情况记录及纠正预防措施。供方汇总档案包括：a.每月相关质量报表；b.供货情况统计表；c.供方评定结果。5供方名称的变更供方需提供所在地工商行政局出具的工商登记变更证明（原件），及企业名称变更函，包括更改前的单位公章和财务章及更改后的位公章和财务章。原件交财务部。6合同的审批6.1采购所有的I类物资如绝缘子、电动机构及其它重要物资和需要现款采购的物资等，必须签订合同。其它非重要物资的采购，供方是合格供方的，必须签定质量保证协议，订货可以采用传真的形式。6.2签订合同采用统一的格式。合同中应明确验收标准、方法、质量保证期及提出异议的期限；明确运输费用的承担情况；明确合同争议的解决方式：需方当地人民法院起诉；合同的有效期。必须保留不低于10%的质量保证金（特殊情况需经过公司董事长或总经理签字后免除）；6.3合同签定的权限6.3.1合同必须经过业务员编制、部主任和价格审核的审核、生产副总批准后才能与供方签定。6.3.2合同签定后两个工作日必须到合同管理员处登记、备案。6.3.3每月常规物资采购，由分管业务员和各部主任审批后生效；特殊物资采购，经分管副总批准后方可签定合同；合同额高于50万元的特殊物资采购必须经过公司董事长或总经理批准签字后可签定。7记录7.1新增供方申请表7.2供货情况统计表7.3供货质量报表7.4供方整改记录7.5临时采购申请表7.6供方评鉴表8相关文件《供方评鉴管理规定》山东泰开隔离开关有限公司程序文件版次第A版标题：产品检验和试验控制程序编号：TKGL-02-12（QMS）共6页第1页状态标识：1目的通过对进货、过程及最终检验和试验进行控制，以确保向用户提供符合规定要求的零缺陷产品。2适用范围适用于公司外购外协件、原材料进厂检验和试验、机加工和装配过程中的检验和试验以及产品出厂前的最终检验和试验。3职责3.1品质保证部是产品检验和试验的主管部门，负责检验的组织实施，必要时派出检验人员到供货单位进行检验和试验，对产品质量负责,并负责编制部分检验规程或检验指导书；3.2集团计量室负责理化性能的测定和试验；3.3各技术部门负责根据产品有关技术质量要求和加工工艺要求，确定对进厂物资的质量特性分级和重点检验和试验控制项目的确定，以及试验方法的选取，负责对生产过程中检验和试验发现的不合格品进行判定；3.4生产部门负责按要求对不合格进行处理，负责对附件、连杆、支架及发货配件进行验证，保证加工及装配质量。4工作程序4.1进货检验程序4.1.1资格审查：外购外协供货厂家必须是我公司的合格供方，若新供货厂家(非招标中标厂家)送件到我公司，检查人员先要查看其《新增供方申请表》审批手续是否齐全，前三批试用须由技术、质检部门负责人审批，成批供货须由生产副总批准；4.1.2手续审查：外购外协厂家应提供本厂出具的自检合格证明，生产提供的订单编号。对于特殊材料的零部件还应提供材质单或相关试验报告，手续不全不清的拒检；4.1.3审查图纸是否有效：过期、油污或破损严重、标识不清、审批手续不全、未加盖有效章的图纸，应通知厂家更改或更换图纸后再进行检验。4.1.4外观检查：检查员要亲自到厂家送检零部件存放处检查外观质量，外观质量由检查人员根据相关标准及技术要求判定合格与否，并检查厂家追溯标记情况，标识不清的拒检。4.1.4.2焊接件存有焊渣，气孔夹渣，焊缝不均匀，存在堆积，凸起及焊接缺陷的拒检；4.1.4.3铸件表面存有砂眼、麻点、错箱，浇冒口、飞翅毛边、浇不足等缺陷的拒检。4.1.5尺寸检查零部件外观检验合格后，检查员按《零部件检验抽样办法》亲自抽样，杜绝厂家自行提供抽样,然后按图纸、按工艺、按标准仔细检查。对于需做实验零部件应开理化试验委托单，实验合格后进行检查。检查结果与厂家自检记录不符，按交检诚信度实施办法执行。发现不合格，按《不合格品控制程序》处理。4.1.6开具检查单零部件检查完后，合格的开具《外购外协检查报告单》,并附厂家自检单，特殊材料的应附材质单，有试验要求的应附理化试验报告单；有不合格情