2006年度HSE管理评审会议记录

2006年度HSE管理评审会议记录编号06管评会议时间2006.12.20会议地点二楼会议室召集单位和主持人HSE管理委员会、林竹盛记录人任佃忠与会单位和人数公司领导、经理助理、副总师、部门负责人、基层单位负责人共计30人会议内容：2006年度HSE管理评审会议由公司HSE管理委员会主任公司总经理林竹盛主持召开，在重申管理评审会议的意义和目的以后，按照管理评审会议的议程进行。首先、由安全环保部长林澎同志汇报2006年度HSE内审情况。其次、由HSE管理者代表刘孝国副经理提交评审计划，分别对评审计划中的八项问题进行了评审。与会人员达成以下共识：1、我公司在制定HSE方针与目标、指标时，充分考虑到集团公司的方针、目标得到了公司上下的一致认同。2、我公司在HSE管理体系运行中充分认识到体系的文件化在体系运行和保持中起着举足轻重的作用，对文件编写、修订工作给予高度重视，在体系运行阶段不断地完善文件以适应变化的条件并履行持续改进的承诺。2.1HSE管理体系文件已全部以书面及电子文档形式建立并保持，对HSE管理体系核心要素及其相互作用进行了描述，对HSE管理体系所有程序和规定在文件中固定，形成了一套完整的、有助于职工对体系了解并明确自己职责和责任的文件化HSE管理体系，可以作为体系审核、评审的基本证据。2.2HSE管理手册阐明了公司的HSE方针，提供了重大危害因素、目标指标管理方案、适用的HSE法律法规，明确了HSE管理组织机构与职责，描述十大要素和它们之间的相互关系，明确了各部门的HSE职责及相互关系。2.3程序文件包含了HSE管理体系中一个逻辑上相对独立的内容，为体系的一个要素或要素中的一个部分或几个要素相互关联的一组活动规定了控制要点。2.4作业文件对程序文件进行了展开、补充及细化，为公司各层面的组织从事各种作业活动提供指导。2.5记录为HSE管理体系提供见证性和追溯性的证据。2.6公司领导对HSE管理体系的有效运行，给予高度重视与大力支持，在每次文件修订改版都投入了大量的人力、物力和财力等资源的支持。随着公司改革改制的深入，进行了组织机构调整，逐步完善了各级HSE管理网络，安全、环境和健康管理已经形成了完善的组织管理机制；明确了各级人员HSE职责及相互关系，做到了统一分工及协调管理，公司的HSE管理体系运行正常。4、公司针对施工任务和作业活动进行了危害识别与风险评价，并形成了风险评价报告。各基层单位根据危害识别和风险评价的结果进行了应急预案的编写修订，并组织了演练，并按要求做了记录，对于不可演练的应急预案已经进行了培训学习。5、对上一年度管理评审提出的改进措施，公司领导给予高度重视与大力支持，上次管理评审提出的改进措施已全部落实到位。第三、存在问题和改进建议1、主要存在以下问题（1）全员参与还不够，重视程度还需进一步加强。（2）HSE管理体系文件本身也存在一些问题，如：在职责划分上还有不够合理的地方；文字上还不够简明易懂；有一些文件，特别是B、C层次文件应该制定详细的流程；记录表格还不够完善。（3）培训工作未完全到位，员工对HSE管理体系了解不够，在实施上还存在一些困难。（4）危害辨识与风险评价工作，还不够深入，应该从培训和实际运作上下功夫。（5）HSE内审员需加强培训和学习，熟悉与HSE审核有关的工作。（6）公司安全业务垂直管理模式刚开始运作，还需进一步探索新的思路和方法。2.2对持续改进的建议（1）修改体系文件。将重点放在与实际相结合的基础上，使流程更清晰。（2）通过开展危害辨识与风险评价工作，进一步落实责任，保证各部门各岗位、各司其职，各负其责。（3）加大培训力度，包括内审员在内的各层次人员。对体系要素进行培训，安全员及中、高层管理者应熟悉要素及相互之间的关系，操作层一定要熟悉相应的体系文件，尤其是C文件。（4）加强监督力度，按照PDCA模式，促进体系持续改进。第四、公司最高管理者林竹盛总经理做总结：1、我本人作为公司的HSE第一责任人，对我公司HSE工作提供全方位资源支持，包括人力、物力、财力。2、为了真正体现以人为本的HSE管理理念，公司在2006年度为全体员工的劳动保护用品的配备、作业和休息环境的改善以及其他方面给与了最大限度的投入，从基层反映的情况来看，员工对此非常满意。3、坚持顾客至上、用户第一的服务思想，对业主方和监理方提出的HSE方面要求或投诉，公司各个层面都要给与最大限度的满足和落实。4、公司本次HSE管理体系内部审核是严格按《HSE内部审核管理程序》规定执行的，审核组与受审单位相关人员进行了广泛交谈，查阅了相关资料，对现场进行了查勘，因此次内部审核的结论是