关于加强和改进销赃管理的思考

关于加强和改进销赃管理的思考

为了贯彻落实“反腐败、反腐败”的战略使命，阻断腐败嫌疑人的渠道，北京市公安局安全部门组织了一支专门的力量，他们对复杂的金属、电缆、其次是汽车和自行车上的六件事进行了调查，并对行业的管理现状和问题进行了分析，并提出了正确的工作对策。一、目前，全市四个行业的基本情况如下1.手手机市场外游商、无照拾遗商据调查,目前全市共有此类旧货市场63个(50个摊位以上的26个、50个摊位以下的37个),其中专(兼)营二手手机交易的市场31家,设有二手手机经营摊位1545个。据工商部门统计,营业执照中带有手机、通讯(电讯)器材等字样的各类工商户共有3000余家。除正规交易商户外,目前还有大量从事二手手机交易的游商、无照商贩,其收购地域已从西直门、公主坟、西单等个别地区向其他大型商场及主要街道发展。据调查,这些人主要由两部分构成。一是以东北人为主的二手手机市场外游商。这些人经常以先出高价、再弄出故障的方式欺诈顾客,或直接威胁场内商户不得收购而实施拦截收购,其中少数人员本身就是盗窃、抢劫手机的犯罪分子。二是以广东人为主的、频繁到市场内外大批量进货的贩子(行内称“抓货人”)。这些人不问来源,大肆在市场内外收购各式手机,一次收购量少则几十台,多则上千台,是赃货手机收购的大户。2.再生资源回收利用队伍据调查,目前全市有废旧物品收购企业3156家,包括:废旧物品市场168家(50个摊位以上的28个、50个摊位以下的140个),收购站点、摊点2988家,比行政审批取消前的总数730家增加近3.3倍。据市再生资源回收利用协会统计,目前废旧物品收购业从业人员已达10万余人,除原国营废旧物品回收公司的4000名本市人外,均为外地务工人员,占96%。从分布情况看,废旧物品市场约1.5万人,各回收站点、摊点约4万人,走街串巷的流动人员约5万人。其中,专业收购生产性废旧金属的从业人员约为2万人。目前,这些市场、摊点主要集中在朝、海、丰等城乡结合部,并出现向“环城带”的大兴、通州、顺义、昌平转移的趋势。据了解,收购后的废旧金属主要流向河北等北京周边地区的小冶炼厂。3.阵地控制情况我市共有典当企业57家(目前正常营业的53家),从业人员566名,其中北京人452名,占80%;外来人员114名,占20%。2006年以来,典当企业共收典40137笔,业务量较2005年的31148笔上升了近30%。典当行业因门槛较高,开办典当行需经公安、商务等部门审批,验证登记等管理制度比较完善,因此,公安机关阵地控制力度相对较强。但由于典当行为具有即时交易的特点,仍有一些不法分子采用在不同典当行多次典当、不赎回典当物等手段逃避打击。4.手车、警察、民商、自由当前二手机动车交易的形式主要有两类。一类是经销,即自己收购二手车后再出售,如北京艾普旧车经营有限公司。此外部分卖新车的4S店在开展旧车置换新车的业务时,也经销二手车,比较著名的有上海通用诚新二手车、一汽大众奥迪3A二手车等。另一类是经纪,即帮助买卖双方进行二手车交易并收取佣金的中介。据二手机动车交易市场工作人员介绍,目前我市从事经纪业务的二手车公司有600余家,全部集中在8家二手机动车交易市场内(朝阳1家、海淀1家、丰台1家、顺义2家、昌平3家)。据刑侦部门统计,2005年全市共发生各类盗抢机动车(含摩托车)案件5580起,破案812起,未发现二手车交易市场、经纪公司涉嫌销赃的案件。但从走访情况看,交易市场内外都有一些“车虫”,或与经纪公司联系“拼缝”挣钱,或直接将车辆外运,成为严密二手车市场阵地控制的隐患。二、目前，这四种类型的工业管理中存在着问题1.关于区分警力和企业警力的相关要求,有关两种2005年,治安总队制定下发了《关于加强重点行业场所治安管理专业化建设工作的意见》,明确规定了行业场所治安管理层级划分和警力配置的标准。但从目前情况看,有相当一部分单位未达到上述要求,特种行业尤为突出。如,朝、海、丰三个分局共有行业管理民警8人,而按规定应有20人,尚缺12人;其它分县局均只有1至2名。由于管理力量不到位,无法保证对特种行业基础信息和收销赃违法犯罪活动规律特点的掌控,在一定程度上制约了治安管理对策的调整和有效打击收销赃工作的开展。2.验证登记制度不落实从调查情况看,基层派出所的治安民警承担了大量案(事)件的处置工作,行业场所的日常管理主要依靠社区民警,而社区民警又缺乏行业管理的专业知识和技能,加之对充分利用阵地控制堵塞收销赃渠道、遏制侵财案件高发的重要性认识不足,导致检查工作不深不细,致使验证登记制度无法真正落实,还存在遗漏登记和不如实登记的问题。3.市场管理体制和监管措施仍有有效监管从调查情况看,目前涉及废旧金属收购和旧货、二手车交易的239个市场虽建立了治保组织,但其主要的作用是保证市场正常的秩序、配合有关部门开展工作,但对具体的交易行为,如交易物品的合法性、物品出售人身份信息的核查等,还缺乏有效的监管。4.资源整合力度不够,影响执法工作的开展从目前情况看,由于作为比对源的丢失被盗物品信息资源不足及特征信息采集不充分,给认定交易物品是否系赃物、是否系涉案物品、是否具有合法性带来困难,在一定程度上制约了检查、打击、处理工作的开展。5.未形成有效的日常打防联动机制在局内层面主要表现为各警种间协调配合不足,尚未形成有效的日常打防联动机制。在局外层面主要表现为承担着取缔无照、打击游商职能的工商、城管等部门的作用尚未得到充分发挥,阵地外围呈敞口状态。三、建立、健全验证登记制度,规范经营机制要从根本上堵塞收销赃渠道,我们认为必须抓住收销赃物品交易的关键环节,围绕“打、控、清、管、建”,充分整合局内、局外力量,形成局内“打管控”一体和局外联合清整的格局,落实严密阵地控制的长效管理机制。1.“打”就是发挥各警种优势,形成工作合力,打击收销赃违法犯罪。一是刑侦部门要建立系统、高效、稳定的线索来源渠道,实施精确打击。二是治安部门要加强巡检,加强警情和交易数据的分析判研,从多种途径获取有价值的信息、线索。三是内保部门要对所辖单位发案情况进行分析,掌握易发案地点、易涉案物品类型、高发案时间段等规律特点,为打击、控制提供方向。四是人口管理部门要对从事旧货、废旧金属收购、典当、二手机动车交易的外来人员加强掌控,从中发现可疑情况和高危人群信息,并建立信息库供有关部门在办案中参考。五是网监部门要通过网上侦查,及时获取网上收销赃违法犯罪活动线索。六是预审部门要加强深挖,并对侵财和收销赃案件的规律特点进行分析,及时向刑侦部门反馈。七是巡警部门要通过移动终端查询系统,对场外交易违法人员和交易物品进行实地、实时比对,打击现行违法犯罪。同时,要发挥治安检查站作用,对嫌疑物品强化查控收缴力度,严把各出京关口。八是法制部门要及时制定指导打击侵财收销赃犯罪工作的规范性法律意见,指导办案部门用足、用好、用活现行的法律法规,提高依法打击处理的质量和效果。2.“控”就是以实施“实名制验证登记”为核心,确保各项安全管理制度落实到位。一是实行“告知承诺”制度。通过在旧货业和废旧金属市场、门店、摊点张贴、发放《经营告知书》,明确告知经营者严格履行验证登记,不得经营来历不明或有走私、赃物嫌疑的物品,对发现的可疑人、可疑物及时报告等法定义务。二是落实旧货、废旧金属收购业、典当业交易实名制验证登记制度。在收购、寄卖物品时,必须认真查验出卖人的身份证件,详细询问物品的来源,详细登记物品品牌、型号、唯一标识码等基本特征;详细登记出卖人、购买人的姓名、身份证号码、联系电话等物品来源去向的信息,建立、健全验证登记制度。三是确立“四类可疑情况”报告制度。即,一人卖多件物品要报告、一人多次卖物品要报告、出卖物品价格明显偏低要报告、不了解物品功能用途要报告。四是强化对交易市场的监管。通过推广旧货业社会信息采集系统,提高发现和控制可疑物品的工作效率;通过建立市场治安办公室,加强巡视、检查,强化对违规经营行为的监管;通过在大型市场(50个以上摊位)的出入口、主要通道安装电视监控探头,强化对交易过程的记录取证;通过建立“登记标识”的入场交易资格制度及利用身份证识别仪查验出售人身份证真伪等办法,挤压销赃空间;通过定期组织法制、安全培训,实行持证上岗制度,不断提高市场管理人员发现违法犯罪线索的能力。五是强化收销赃案件的动态信息掌控。刑侦、内保、预审、文保、人口等部门要将案件、管理工作中反映出的治安问题、重大案件涉及的经营单位、总结归纳的赃物销售流程和规律等情况及时提供给治安部门,强化对收销赃案件的综合分析判研,适时调整控制重点,为完善阵地控制提供参考。3.“清”就是强化部门协作,加强对场外交易重点地区、部位的联合整治,清理无照经营和场外非法交易。在逐步规范场内交易的同时,治安、巡警等部门要加强与工商、城管、商务、通讯、电力、铁路、市政等部门的沟通,按照“工商打无照、城管打游商、权属单位积极配合”的原则,对群众反映强烈、无照经营及场外非法交易情况突出的重点地区适时开展联合执法行动,及时予以打击。同时要建立局外各部门之间的联席会议制度、情况抄告制度,定期召开碰头会,对执法过程中发现的难点和突出问题,及时协调解决,形成齐抓共管的长效之势。4.“管”就是坚持“以查促管、以罚促管”,通过高密度的安全检查和大力度的行政处罚,落实对行业的日常监管措施。一是定人、定岗、定责,规范行业主管民警检查的次数和标准,提高民警与从业单位、从业人员的见面率,增加与销赃分子的碰撞机率,强化公安机关规范、引导行业守法经营的作用。二是用足、用好现有的法律法规,对市场、门店和摊点内不落实验证登记制度的要责令整改,对收购公安机关通报寻查的赃物或有赃物嫌疑的经营者一律依法从严惩处,按照高限,能拘留的拘留、能罚款的罚款,严肃查处市场、门店、摊点的违法违规经营行为。三是采取异地执法检查的方式,加强监管。由市局抽调分局警力、分局抽调派出所警力、派出所组织辖区行业场所经营者开展好分局之间、派出所之间、派出所辖区内各从业单位之间的异地检查工作,在为各单位开展区域性整治工作提供警力支援的同时,督促各管理单位落实监管责任。5.“建”就是依托社会治安防控网络,强化阵地控制。一是加强治安特种行业专业力量建设。根据总队《关于加强重点行业场所治安管理专业化建设工作的意见》,按照分县局治安支(大)队按平均每200家行业场所单位配置1名指导民警,派出所按照30至50家行业场所设1名专管民警的标准,配备警力;同时,通过组织下级业务培训、跨区域轮岗培训、在异地执法中“以干代训”等多种形式,提高行业场所管理民警的业务水平,从而确保监管主体到位,恢复和加强基层专管力量,扭转审批取消后特种行业管理权限削弱带来的不利局面,逐步控牢阵地。二是加强行业治安防控网络建设。在进一步完善典当业社会信息采集系统功能的基础上,在全市旧货市场、二手机动车市场、手机交易连锁店中推广安装社会信息采集系统。同时,按照“虚拟网和实体网”相结合的原则,以落实装机率、上网率、录入率、检查率、查处率为重点,综合运用考核评比、抽查指导、目标排名、现场督办、情况通报等手段,加强对各分县局和各从业单位的检查和督导,织严织密行业治安防控网。三是加强比对信息源建设,增强采集交易信息的实用性。治安、人口、内保等部门要积极配合刑侦部门强化对涉案物品信息的采集,尽可能全面地录入涉案物品的特征,充实被盗物品信息库,以便在查找线索时尽量缩小比对结果的范围。治安部门要根据刑侦部门采集信息的情况或办案要求,加强交易物品信息的采集深度,增加采集物品照片等功能;同时,通过采用移动终端设备,实现现场交易人员、物