集团公司战略规划管理办法

集团公司战略规划管理暂行方法第一章总则为强化集团公司战略规划对公司重大经营活动的指导作用，提高集团公司战略推动、协调、控制的能力，确保集团公司总体战略方针与目的的贯彻和贯彻，结合集团及各组员公司现状，制订本方法。本方法合用于集团公司全资或控股的独立法人实体（又称“各组员公司”）。第二章集团战略规划体系综述2.1战略规划管理是确保集团公司的总体发展战略方向和目的顺利实现所采用的管理方式。集团的战略规划管理在组织上由集团公司领导层和集团公司所属各单位两个层面构成。在内容上由三年滚动战略规划和年度经营计划以及季度经营回想与分析三部分所构成，以下图所示：2.1.1三年滚动战略规划是公司根据外部环境和现有资源，从整体的业务发展需要出发而制订的总体发展战略，报告应涉及下列内容：公司内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力的系统分析与综合评价；分析并拟定公司发展目的、现有业务与规划业务的战略定位；公司核心业务的发展方略、盈利模式和保障体系；对公司整体和核心业务将来的核心业绩指标进行系统分析和设定。年度经营计划是实现公司长久战略规划的重要确保。各组员公司每年应按照战略规划拟定的经营方针和目的规定，编制下年度的具体经营计划及定量的核心业绩指标（KPI）和定性的行动计划，并订立业绩合同，以确保战略规划目的的实现。业绩合同采用平衡记分卡的形式，通过跟踪财务、客户、内部运行、学习与发展等四个维度的核心业绩指标（KPI）来实现对公司年度经营计划的监控与管理。核心业绩指标（KPI）应设定年度指标和分季度的指标。业绩合同由该公司的核心管理人员与集团管理层订立。季度经营回想与分析：根据年度经营计划中所拟定的各核心业绩指标（KPI）按季度对该公司年度经营计划完毕状况进行监控。若公司实际完毕状况与计划值有较大差距，应分析产生差距的因素并制订具体的改善计划。公司实际的业绩完毕状况将对下年度的三年滚动战略规划的制订产生影响。每年年终应对该年度的总体业绩合同完毕状况进行回想与总结并制订下年度的经营计划集团公司下属各组员公司是集团公司战略规划和实施的业务单位，各单位必须按照集团战略规划管理方法的规定，主动组织编制本公司的三年滚动规划和年度经营计划，指导公司开展各项经营活动，确保各项指标和行动计划的顺利完毕。集团公司对各组员公司的战略进行审批并监控其战略的实施。各组员公司必须明确指定战略规划报告编制的主管部门和负责人，建议由公司CEO或由CEO指定公司副总牵头，成立专门的工作小组，并由各部门配合共同完毕每年的战略规划工作。2.4各组员公司应建立畅通的战略信息收集渠道，确保能及时获得来自政府、重要客户、重要竞争对手等的重要外部环境信息，并建立完善的公司内部信息收集与汇总机制，为公司战略的制订、实施和评价提供基础数据和支撑。第三章战略规划的组织构造和职能集团公司管理层是集团公司总体战略的决策者拟定集团公司中长久宏观战略目的和发展方向决定集团公司整体业务组合和核心业务根据环境变化做出战略变革决策审议并通过集团公司战略规划、业务战略规划及所属公司战略实施计划战略发展部是集团公司战略规划的主管部门负责编制集团公司战略规划负责战略规划的日常管理，涉及对组员公司的培训和指导等指导集团公司各组员公司编制三年滚动规划和年度经营计划按季度和年度推动贯彻、检查评价战略规划的实施成果向集团管理层反馈战略规划评价信息集团公司各组员公司是集团公司战略规划的业务单位。3.3.1拟定本公司在计划期内的发展方向和远景规划，制订公司三年滚动战略规划和年度经营计划组织三年滚动战略规划和年度经营计划的具体实施和贯彻参加季度战略实施成果的评价并按规定提交有关报告向集团公司反馈战略规划实施信息和成果，并按集团规定进行改善第四章战略规划的流程战略规划流程涉及战略规划与年度计划制订流程和公司经营业绩评定流程战略规划与年度计划制订流程（以下图所示），重要涉及下列环节：流程阐明：1、集团战略发展部根据集团外部环境变化和集团领导规定，制订年度三年战略规划模板和规定（涉及时间节点）并公布给各组员公司；2、各组员公司收到集团公布的模板和规定后按照规定撰写我司三年战略规划报告；3、战略规划报告初稿完毕后，各组员公司在规定的时间节点前发给集团战略发展部审核；4、集团战略发展部收到组员公司报告初稿后根据掌握的信息和规定核对组员公司报告与否满足评审规定；5、如果集团战略发展部认为组员公司战略规划报告初稿不满足评审规定，则组员公司须按照集团战略发展部规定进行修改并再次提交给集团战略发展部审核；6、如果集团战略发展部认为组员公司战略规划报告初稿满足评审规定，则安排由集团管理层参加的高层沟通会；7、集团管理层参加集团战略发展部组织的战略规划高层沟通会并对组员公司的战略规划报告初稿发表意见和建议；8、组员公司根据高层沟通会的意见修改三年滚动战略规划报告，提交战略发展部并请集团管理层确认后备案；并根据战略规划规定具体分解下一年度的经营计划，规定各项经营指标必须是可衡量的，并要能够按季度进行成果考核；战略规划和年度经营计划审批未完毕，该公司的年度预算也无法进入审批程序；9、集团战略发展部在收到组员公司下年度经营计划后组织进行高层质询会，对年度经营计划进行具体质询（与战略规划报告相似，如果集团战略发展部认为组员公司的年度经营计划不符合规定，将规定组员公司修改直到满足规定，才干组织集团管理层对该公司经营计划的质询和审核）；10、集团管理层参加战略发展部组织的高层质询会并对组员公司的年度经营计划发表意见和建议；11、在质询会中要明确对组员公司年度经营计划的审批意见，如果需要进行再次质询，要在会议纪要中明确体现并在组员公司修改完毕后来，由集团战略发展部组织再次高层质询会；12、组员公司按照高层质询会规定修改年度经营计划并提交集团战略发展部，需要再次质询的由集团战略发展部组织集团管理层进行再次质询，不需要再次质询的由集团董事长确认后进行业绩合同订立和执行；13、如果高层质询会通过，则由组员公司总经理或执行总经理代表组员公司管理层订立业绩合同并开始执行；14、集团战略发展部对最后通过的三年滚动战略规划和年度经营计划最后稿进行备案并据此进行公司季度经营业绩回想与评价。公司经营业绩回想和评定分为季度和年度两类，但使用同一流程：公司经营业绩回想和评定流程（以下图所示），重要涉及下列环节流程阐明：1、集团战略发展部根据年初计划和集团领导具体时间安排，制订季度组员公司业绩回想报告模板和规定并公布给各组员公司；2、各组员公司收到集团公布的模板和规定后按照规定撰写我司上季度经营业绩回想与重点工作完毕状况，第四季度的业绩回想与当年的年度业绩回想及下年度经营计划的报告合并完毕；3、业绩回想报告初稿完毕后，各组员公司在规定的时间节点前发给集团战略发展部审核；4、集团战略发展部收到组员公司报告初稿后根据掌握的信息和规定核对组员公司报告与否满足评审规定；5、如果集团战略发展部认为组员公司业绩回想报告初稿不满足评审规定，则组员公司须按照集团战略发展部规定进行修改并再次提交给集团战略发展部审核；6、如果集团战略发展部认为组员公司业绩回想报告初稿满足评审规定，则安排集团管理层进行集团季度业绩回想会议；7、集团管理层参加集团战略发展部组织的集团业绩回想会议并对组员公司的季度业绩发表意见和建议；8、每年在六个月度业绩回想会议时，提供对组员公司年度经营计划中核心业绩指标（KPI）进行修订的机会。如果集团管理层同意对某组员公司的某些指标根据当年实际状况进行修订，要明确体现在会议纪要中并由组员公司修改后报集团战略发展部备案。原则上修改的指标数量不能超出当年全部指标的30%；9、组员公司按照集团业绩回想会议规定进行年度经营计划的修改，修改完毕后报集团战略发展部备案；10、集团战略发展部根据集团业绩回想会议精神和组员公司修订后的年度经营计划进行备案，按照新的经营计划安排下季度考核；11、正常状况下，季度业绩回想会议中不需要修改年度计划，但年度的经营业绩回想可能会有部分对年度经营计划报告的修改规定，原则上修改后不再进行业绩回想与年度经营计划的审核会议。如果需要进行第二次的业绩回想与经营计划的审核会议，需要在会议纪要中明确提出；12、组员公司按照季度/年度的业绩回想会议规定修改我司业绩回想报告并报集团战略发展部备案；如果有明确规定再次进行业绩回想会议的，由集团战略发展部再次组织进行；13、集团战略发展部根据修订的年度经营计划和组员公司季度业绩回想报告进行组员公司季度绩效考核评分（只限于组员公司个别重要的经营管理人员）并作为人力资源部绩效考核的输入信息提供应人力资源部。季度公司经营业绩回想：每季度，集团公司战略发展部组织战略规划实施的季度回想会议，重点检查和总结各公司上季度战略目的的完毕状况、重点战略举措的贯彻进度以及重大经营决策对集团公司发展战略实施的影响等内容，会议由集团管理层参加，业绩回想的评定意见由集团战略发展部汇总后报集团公司管理层并由各组员公司遵照执行。年度经营计划评定与调节：集团公司所属组员公司的年度经营计划总结与年度经营计划的评定同时进行。集团公司战略发展部组织年度经营计划质询会议，重点检查和总结上一年度各项经营业绩指标（KPI）的完毕状况、重大经营决策的贯彻状况以及重大经营决策与否符合集团公司发展战略的实施等内容。会议由集团管理层参加，会议成果由集团战略发展部汇总后报集团管理层并由各组员公司遵照执行。4.4每年11月第一周，公司三年滚动规划（初稿）需编制完毕，并报集团公司战略发展部核准。每年12月中旬，公司年度经营计划需编制完毕，并报集团公司战略发展部核准。第五章战略规划的实施与贯彻战略规划的实施，以集团公司的业务战略、组员公司三年滚动战略规划的贯彻贯彻为目的，以顺畅的信息反馈渠道为确保，以业绩评价为基础，以组员公司季度和年度业绩合同完毕状况的考核为手段，确保战略规划目的的贯彻贯彻；各组员公司应保障开展战略规划及年度经营计划有关工作所需要进行的研究、考察、方略制订、