变更监事章程修正案范例

变更监事章程修正案范例变更监事章程修正案

第一条为了规范公司的监事会的运作，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，公司决定对监事章程进行修正，现将修正案如下：

第一章监事会的职责

第二条监事会是公司的监督机构，履行下列职责：

（一）审查公司的资产负债状况、经营情况和利润分配方案，提出意见和建议，并向股东大会报告；

（二）对公司的财务会计核算、经营活动进行监督检查，向股东大会建议有关财务会计工作的决策，并对公司的财务报告的真实性、准确性和完整性负有监督责任；

（三）对公司的董事会采取控制措施，确保董事会的决策合法、合规，对董事的违法行为提出意见和建议；

（四）受理投资者投诉，维护投资者的合法权益；

（五）进行对外联络工作，与公司的内部、外部利益相关方进行沟通，接受利益相关方的监督和监察；

（六）按照法定程序解决与董事的职权划分、报告制度、职责范围等方面的分歧。

第三条监事会由三名监事组成，其中一名为法定监事，其他两名为选聘监事。

第四条监事会设主席一人，由监事互选，并根据依法合规经营的需要决定是否设副主席。主席负责组织召开监事会，安排监事工作，行使其他职权。

第二章监事的任职和资格

第五条监事的选聘程序如下：

（一）法定监事由股东大会选举产生，任期为三年；

（二）选聘监事由董事会推荐人选并由股东大会选举产生，任期为三年。

第六条监事应当具备下列条件：

（一）具备民事行为能力；

（二）具备履行职责所需要的知识、能力和经验；

（三）具备良好的职业道德和道德品质；

（四）未受到刑事处罚并不属于有关法律法规规定的其他不得担任监事的情况。

第三章监事会的会议和决议

第七条监事会应当按照法定程序召开会议，会议可以由主席召集，也可以由两名以上监事共同要求召集。

第八条监事会应当至少每年召开四次会议，如公司业务需要，会议频次可以适当增加。

第九条监事会会议应当经过公告，会前至少三天通知所有监事，并附上会议议程和相关资料。

第十条监事会应当有监事的三分之二以上出席方可召开会议并作出有效决议。

第十一条监事会的决议应当经过监事的多数同意方可通过。

第十二条监事会会议的记录应当详细记录会议的时间、地点、与会人员、会议内容和决议结果等。

第四章其他

第十三条监事会的经费由公司负责支付。

第十四条监事会的工作情况和财务收支情况应当向股东大会和监事进行报告。

第五章附则

第十五条本修正案自通过之日起生效，并成为公司监事会的基础性规范文件。

第十六条本修正案解释权归公司所有。如本文与国家法律法规不一致的，以国家法律法规为准。

以上为变更监事章程修正案范例，仅供参考。具体修订内容应根据公司特定情况和相关法律法规进行合理调整，以确保其合法性、合规性和可操作性。第一章监事会的职责

第二条监事会是公司的监督机构，履行下列职责：

（七）审查公司的合规情况，监督公司的内部控制体系和风险管理制度的建立和执行情况，及时发现和纠正公司的违法违规行为，并向董事会和股东大会提出合规建议；

（八）就董事候选人的提名和董事的任职状况进行审查和把关，确保董事的独立性、专业性和合规性；

（九）就公司并购、重组、资产剥离等重大事项的决策进行审查和监督，确保决策程序的正当性、公正性和合规性；

（十）进行公司内部调查及审计工作，确保公司的财务信息的真实、准确和完整；

（十一）指导公司的内部稽核工作，确保公司内部控制的有效性和完整性；

（十二）与公司的内部稽核部门和外部稽核机构合作，提供必要的合作及支持；

（十三）监督公司的股东表决权的行使情况，确保股东表决权的合理、有效、公开，维护中小股东的合法权益；

（十四）根据股东大会的授权，提请法院对公司董事、高级管理人员的违法行为作出刑事起诉；

（十五）公司授权的其他监督职责。

第二章监事的任职和资格

第五条监事的选聘程序如下：

（三）选聘监事的提名由董事会进行，并由股东大会选举产生，任期为三年。

第六条监事应当具备下列条件：

（五）具备领导工作、协调和沟通能力；

（六）具备适应公司需要的专业背景和知识技能；

（七）具备较强的判断力、分析能力和决策能力；

（八）具备较强的责任心和团队合作意识。

第七条监事应当遵守公司章程和监事章程，秉持公正、客观、责任和保密的原则，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益。

第三章监事会的会议和决议

第八条监事会应当按照法定程序召开会议，会议可以由主席召集，也可以由两名以上监事共同要求召集。

第九条监事会应当在每次会议前确定会议的议程，并将议程发送给监事，确保监事对会议内容有足够的准备。

第十条监事会会议应当留有充分的讨论时间，尊重监事的意见和建议。

第十一条监事会决议应当通过会议记录形式进行，并由与会监事签字确认。

第十二条监事会应当记录会议的时间、地点、与会人员、会议内容和决议结果等，形成会议记录。

第十三条监事会的会议记录应保存在公司档案中，作为证据使用。

第四章其他

第十四条监事会应当定期向股东大会和监事会报告工作情况。工作情况报告应当包括公司治理、财务审计、内部稽核等方面的情况。

第十五条监事会应当制定并履行规章制度，加强监事会的管理和监督。规章制度应当包括监事的职责、权利和义务，监事会的会议制度和决策程序等内容。

第五章附则

第十六条本修正案自通过之日起生效。监事会应当根据本修正案的规定及时修订公司的相关规章制度，确保公司治理的规范和有效。

第十七条本修正案解释权归监事会所有。如本修正案与国家法律法规不一致的，以国家法律法规为准。

以上是变更监事章程修正案的内容，主要对监事会的职责、监事的任职和资格以及监事会的会议和决议