公司三重一大

“三重一大”决策工作实施方法第一章总则第一条根据，结合公司实际，制订本实施方法。第二条公司“三重一大”是指公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。规范公司“三重一大”决策工作，有助于做优做强做大公司，增强公司经济活力、影响力、带动力和抗风险能力；有助于坚持党的领导、加强党的建设，发挥党组织政治核心作用；有助于集中各方智慧，提高公司决策的质量和水平；有助于规范公司领导人员特别是重要领导的决策行为，强化对权力行使的监督和制约。第三条规范公司“三重一大”决策工作，遵照下列原则：坚持依法依规决策的原则。贯彻贯彻“三重一大”制度要与国家法律法规和党内法规规定协调一致，主体、内容和程序依法合规;坚持集体决策的原则。按照各决策主体的职能职责，建立健全集体议事决策制度，严格执行议事规则，严格遵照决策程序;坚持科学决策的原则。尊重市场经济规律和公司发展规律，完善职工参加、专家咨询论证和集体决策相结合的决策机制，统筹各方因素、科学分析判断，防备控制风险、增进科学决策;坚持党管干部原则。建立适应当代公司制度规定和市场竞争需要的选人用人机制，发挥党组织在选人用人工作中的领导和把关作用，严格把好政治关、品行关、廉洁关。第四条规范公司“三重一大”决策工作，要对的解决好下列几个关系：解决好民主与集中的关系。既要集中班子组员的智慧，把民主讨论、集体决策与明确分工、贯彻责任结合起来，避免个人独断专行，又要发挥重要领导在决策中的核心和骨干作用，避免出现名为集体决策、实则无人负责的现象;解决好党支委会与公司办公会的关系。公司党支委会为“三重一大”事项的决策主体，党支委会、总经理办公会要根据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项。凡涉及公司生产经营管理的“三重一大”事项须先提交公司党支委会研究讨论、提出意见建议;解决好严格程序与提高效率的关系。各决策主体要优化决策程序，把握决策时机，提高决策效率。公司党支委对“三重一大”事项，不得以个别征求意见等方式作出决策。第二章“三重一大”事项范畴第五条重大决策事项范畴。重大决策事项，是指根据有关法律法规、党内法规规定和集团公司章程规定，应当由党支委会、职工代表大会决定的，涉及公司改革发展稳定、含有全局性与综合性特点的重大事项，以及涉及职工切身利益的重大事项。重要涉及下列事项：1.公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大方法；2.公司发展战略、经营方针、中长久发展规划等事项；3.公司兼并重组、收购股权、投资入股、改制、上市、增减注册资本、破产等事项；4.公司重大资产调节、国有产权股权变动等事项；5.公司生产经营计划、基本管理制度等方面事项；6.公司财务预决算方案、利润分派和弥补亏损方案、职工收入分派方案、公司改制职工安置方案等重大利益调配事项；7.公司机构的设立或撤销、管理机构的设立等重大机构调节事项；8.公司党的建设工作中的重大决定布署事项；9.公司人才工作和人才队伍建设方面的重大事项；10.公司重大法律纠纷事项；11.公司安全生产、突发事件应对和重大责任事故解决方面的重大事项；12.其它重大决策事项。第六条重要人事任免事项范畴。重要人事任免事项，是指公司领导人员以及其它经营管理人员的职务调节事项。重要涉及下列事项：1.公司中层以上经营管理人员的聘任、解除聘任，以及奖惩、责任追究等解决意见；2.后备干部人选拟定；3.集团级以上先进候选人的推荐、提名；4.其它重要人事任免事项。第七条重大项目安排事项范畴。重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本构造、盈利能力以及生产建设、技术装备状况等产生重要影响项目的设立和安排。重要涉及下列事项：1.公司年度投资计划和年度投资计划调节；2.重大工程建设项目，重要设备和技术引进，采购大宗物资和购置服务；3.公司非主业投资项目，对外合资合作建设重大项目，年度投资计划外追加的投资项目；4.公司融资项目；5.其它重大项目安排事项。第八条大额度资金运作事项范畴。大额度资金运作事项，是指超出由集团公司规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。重要涉及下列事项：1.公司年度预算内大额度资金调动和使用；2.公司预算外和计划外资金的调动和使用；3.其它大额度资金运作事项。第三章“三重一大”事项的决策程序第九条公司重大决策、重要项目安排和大额度资金运作应当推行下列程序：1.提出决策建议。（1）党支委委员、经营管理班子组员、职能部室均可提出重大事项决策建议。建议重要内容涉及：重大事项决策建议拟解决的问题、建议理由的阐明、法律法规和政策根据、解决问题的方案、可行性分析以及其它有关资料。（2）对拟列入集体决策的议题，需经公司指定的承接部室（下列称决策承接单位）提出拟办意见，并具体阐明拟上会议题的必要性、可行性及正当性，经公司领导承认，报决策机构重要领导同意。（3）凡经商定的决策议题，不得随意取消或更改。特殊状况需作调节的，必须征求决策机构组员的意见并阐明理由。没有列入议题的决策事项普通不得临时动议，临时动议的事项预先要征求领导班子组员意见；遇紧急重大事项或突发重大事件，重要领导可先决策处置，事后向决策机构组员阐明并推行追认程序。2.拟定决策方案。（1）对已拟定的集体决策议题，决策承接单位应根据决策目的的规定，通过对决策议题有关的事项进行调查和协调，拟定详尽、完备的决策方案。（2）对需要进行多方案比较研究的问题或者存在争议的问题，决策承接单位应当拟定两个以上方案，供决策备选。3.征求各方意见。（1）对提交集体决策的事项，决策承接单位应根据决策事项涉及的范畴，征求有关方面的意见。（2）决策事项应提前告知全部参加决策和列席会议的机构与人员，并提供比较完整的有关资料，必要时可事先听取反馈意见。（3）公司研究重大决策事项时应事先征求党支部的意见。党支部召开党支委会，对拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。（4）重大投资和工程建设项目，专业性较强或对公司发展有重大影响的决策事项，应当事先充足听取有关专家、学者的意见。（5）研究决定公司改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制订重要的规章制度，应当听取公司工会的意见，并通过职工大会或者其它形式听取职工群众的意见和建议。4.组织专家论证。（1）为支撑科学决策，可委托专业的第三方中介机构，完善专家论证制度，确保专家论证的专业性、可靠性。（2）对涉及公司全局性战略发展、专业性、技术性较强的决策事项，以及决策方案涉及的重大、疑难问题，决策承接单位应当组织专家进行评定论证。对专家的论证评定结论及专家咨询意见，应形成可行性分析报告。5.风险评定。（1）对可能影响公司稳定、造成国有资产流失以及其它重大经济损失的重大事项决策，决策承接单位应当针对决策事项特点，依靠有关专家及专业机构，综合分析决策事项可能存在的风险，拟定风险类型，划分风险等级，预测风险后果。（2）风险评定应当提供评定报告，以协助公司按照风险可控原则作出决策，针对不同风险提出应对方法。6.实施合规正当性审查。（1）对拟列入集体决策的重大事项，应当由组织决策会议的部门对决策主体、决策权限、决策程序、决策内容与否符合“三重一大”决策制度规定等合规性进行审查。（2）应由法律顾问对决策主体、决策权限、决策程序、决策内容的正当性进行审查，并出具由法律顾问负责人签字同意的法律意见书。（3）合规正当性审查通过后，提交会议讨论。未经合规性、正当性审查或审查不合格的，不得提交会议讨论。7.集体讨论决定。（1）会议告知应按有关规定提前以书面形式（含短信、电子邮件）正式告知全部参加决策和列席会议的机构与人员，出席人数必须达成法定人数。根据决策事项需要，有关职能部门可派员列席会议，还能够邀请有关专家参加会议，就讨论的议题可发表意见和建议，但没有表决权。（2）集体讨论以党支委会形式进行，根据各决策主体的职责、权限和议事规则选择讨论、决策的具体方式。会议普通由重要领导主持，特殊状况下重要领导可委托有关分管领导主持。决策承接部门对决策事项予以阐明，并报告可行性分析、风险评定和正当性审查等有关状况。（3）集体讨论时参加决策人员应当充足讨论、发表意见、表明态度。根据决策事项，决策主体组员因故不能参加会议的，应当在会前请假，对会议议题的重要意见能够书面形式在会上体现。在参会人员未充足发表意见之前，不得容易作出决定，重要领导或会议主持人不得发表倾向性意见，应当最后一种发表结论性意见。（4）对存在严重分歧或者有重大问题不清晰的决策事项，普通应当推迟作出决定，经进一步论证与沟通后再集体讨论决定。对紧急的重大事项，在通过讨论无法达成一致意见且限时需要作出决策时，重要领导有权作出决定，但应陈说正当理由。（5）决策性会议在会议集体讨论之后，依法作出通过、原则通过、再次审议或者暂缓实施等决定。（6）决策性会议讨论应完整、如实、具体统计，决策过程同时进行录音或录像。统计内容涉及：会议举办的时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席人员、特邀专家、统计人等基本状况；决策事项以及重要议题；审议过程及会议构成人员本人的意见和表态；其它参会人员的意见；重要分歧意见；会议最后决定。（7）根据会议统计，决策性会议要形成会议决策或会议纪要，有表决权的人员应在会议决策或纪要上签字。建立重大事项决策的案卷制度，将重大事项决策过程中的各类文献、统计及可行性分析报告、风险评定报告、正当性审查报告等重要资料归入重大事项决策案卷，并由专人存档、备案备查。8.决策决定执行、反馈与调节。（1）决策作出后，公司应当及时向集团报告有关决策状况；应当针对决策事项特点，制订具体的跟踪反馈计划；公司应当按照分工明确贯彻部门和负责人。参加决策的个人对集体决策有不同意见，能够保存或者向上级反映，但在没有作出新的决策前不得私自变更或者回绝执行。如遇特殊状况需对决策内容作重大调节，应当重新按规定推行决策程序。（2）重大事项决策在施行过程中，公司需跟踪监督决策实施状况，对决策执行效果进行综合评价，根据综合评价可提出决策延续、调节和终止的意见，根据决策事项报有关决策机构决定。有关负责人对跟踪反馈工作中发现的问题，要查清问题产生的因素，提出解决意见，及时在领导班子会议上通报决策执行状况。（3）公司要团结带领全体党员和广大职工群众，推动决策的实施，并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或脱离实际的状况及时提出意见建议，如得不到纠正，应当向上级反映。（4）公司应当建立对决策的考核评价和后评定制度，逐步健全决策失误纠错改正机制和责任追究制度。第四章“三重一大”事项决策的有关职责第十条公司党支部班子组员的职责。1.党支部书记职责。主持党支部全方面工作；主持召开党支部会议，抓好对党支部集体讨论决定事项的监督贯彻；遵照集体领导和个人分工负责相结合的原则，严格执行党的民主集中制原则，集体讨论研究或决定有关重大事项。2.党支部班子其它组员职责。按照干部管理权限，做好干部选拔任用等涉及“三重一大”事项的分管工作；按照有关规定参加公司重大问题决策，充足发表意见，确保党和国家方针政策对的贯彻执行；按照职责分工，抓好所决定事项的推动贯彻，对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规不符或者脱离实际的，及时提出意见和建议，并向党支部领导班子报告“三重一大”有关事项的执行状况。第十一条公司经营管理班子组员的职责。1.总经理的职责。主持召开总经理办公会，布署生产经营管理事项，并对贯彻状况组织监督检查；组织拟订公司的年度财务预算决算、投资融资、改革重组、资产处置、收入分派和突发事件解决等方案。2.其它组员的职责。对经营范畴内的“三重一大”事项进行事前充足调研论证，分析报告利弊和重要风险点，协助总经理拟订公司的年度财务预算决算、投资融资、改革重组、资产处置、收入分派和突发事件解决等方案；“三重一大”事项经审议通过后，抓好组织实施，并在执行过程中及时反馈状况，持续优化实施方案。第五章“三重一大”决策的监督检查第十二条坚持班子组员自查自纠。公司党支部书记、总经理要定时组织班子组员，对规范贯彻“三重一大”决策工作的状况进行自查自纠。领导班子组员应当根据分工和职责，及时向领导班子或重要领导报告“三重一大”事项的执行状况。公司党支部书记、总经理的自查自纠状况，纳入党风廉政建设目的责任贯彻状况报告书管理。第十三条加强日常监督和督促检查。公司每年要对“三重一大”决策和执行状况进行一次全方面检查，形成书面报告。党支部纪检要把公司“三重一大”决策和执行状况作为执纪监督的重要内容，重点查办涉及违规决策的信访举报。凡属“三重一大”决策事项，公司主动接受巡视机构的专项监督。第十四条考核评价规范贯彻状况。公司领导班子人员贯彻贯彻“三重一大”集体决策和执行状况，应纳入民主生活会和考核领导班子建设、党风廉政建设责任制以及经济责任审计的重要内容，作为公司领导人员综合评价、评先评优、选拔任用的重要根据。第六章“三重一大”决策的责任追究第十五条出现下列情形之一的，应当对有关负责人员实施责任追究：1.个人或少数人违反集体决策程序，私自决定“三重一大”事项的；2.以会前沟通、文献传阅、个别征求意见等形式替代集体决策，或虽经集体决策，但违反决策程序未反映与会人员真实意愿的；3.在“三重一大”决策和执行过程中提供的事实和根据有重大出入或错误的；4.私自变化、错误执行或拒不执行集体决策并造成重大经济损失或选人用人失察失误等严重后果的；5.特殊状况下临时动议决策或者变更决策，事后未及时补办决策程序或未及时报告的；6