上市公司采购流程管理制度

上市公司采购流程管理制度公司采购是企业日常经营活动中的重要环节，良好的采购管理制度是保证采购活动有序进行的重要保障。为此，制定和实行科学合理的采购流程管理制度，有利于提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量和供应稳定性，达到企业的商业目标。下面，本文将对上市公司采购流程管理制度作一详细阐述。一、制度目的本制度是依据《中华人民共和国采购法》、《公司法》等法律法规及相关政策要求，针对公司在采购环节中存在的问题，构建适应企业管理需求的科学有效的采购流程管理制度。该制度的目的在于：1、确保采购活动遵循法律法规、诚信守法，符合公平公正原则。2、加强采购流程管理，提高采购及供应商管理效率，降低采购成本。3、保证采购质量和供应稳定性，达到企业的商业目标。4、严格监督和检查采购流程的执行和效果，及时改进和完善采购管理措施。二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括采购计划、采购招标、定点采购、单一来源采购、公开招标、竞争性谈判等采购方式。三、采购流程1、采购需求的确定：根据业务发展及生产需要，各业务部门需报送采购计划，包括采购品种、数量、需求时间等。2、采购预算编制：采购部门应依据采购计划，编制采购预算，拟定采购需求预算及采购预算实行方案。3、采购方式选择：根据采购计划和采购预算，确定最适合的采购方式，并编制招标编拟书或招标公告，报公司领导部门批准。4、招标公告发布：根据拟定的招标文件和招标公告，向社会发布采购信息，招标公告应包括公司名称、采购项目名称、招标方式、招标公告发布日期、开标时间、投标截止时间等。5、投标文件评审：依据评标标准，招标人评审投标文件，并进行综合评定，确保中选供应商的能力和资质符合招标要求。6、中标通知和合同签订：中选的供应商应获得中标通知，然后按公司要求签署采购合同，并按照合同规定、按时按量交货。7、验收和结算：公司应定期组织采购物品的验收工作，发现不合格产品及时追究供应商的责任并减少进一步采购；采购，供应商应按时结算采购款项和开具有效的增值税发票。四、采购管理1、供应商管理：公司应建立合格供应商数据库，并根据供应商的表现情况对其进行分类管理，定期评估和监督供应商的质量、交货、服务等情况。2、采购文件管理：公司应严格按照文件编号、归档分类等管理要求，建立采购文件档案，做好采购流程记录、内审记录、相关单据的管理。3、风险控制：公司采购管理应根据采购物料的能力、资质、财务状况等因素进行评估和分析，加强风险控制，降低采购风险。4、采购监督：公司内部应建立采购监督机制和工作制度，通过内审、外部机构和社会监督等多种途径，对采购流程实施情况进行监督和检查，确保采购流程的公平、公正、透明。五、制度的执行1、所有工作人员应遵守本制度，严格按照工作流程操作。2、公司应定期对执行情况进行检查和评估，发现问题及时整改。3、采购流程的改进和完善应建立规范的工作机制，采取明确的措施，不断完善采购管理制度。六、制度的考核1、由公司领导进行制度执行情况考核。2、公司应建立及时、公开、透明的绩效考核制度，以促进制度的执行和落实。七、制度的违反和后果1、若有违反本制度的行为，一经发现，应及时纠正，并追究主责者以及相关人员的责任。2、违反制度的行为，应按公司内部管理规定进行相应的处理。以上是本文对于上市公司采购