营销大区及分公司管理手册

广西万寿谷集团营销大区管理手册目录第一章入职指引......................................................................................................2第二章营销大区及分公司基本组织架构.............................................................5第三章薪酬福利管理制度......................................................................................7第四章绩效考核与激励制度...............................................................................11第五章日常管理制度............................................................................................17第六章费用管理制度............................................................................................19第七章人力行政管理制度....................................................................................24第八章应收账款管理制度....................................................................................39第九章客服订单管理制度....................................................................................41第十章仓储物流管理制度....................................................................................46第十一章岗位职责................................................................................................55第十二章附则........................................................................................................581/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第一章入职指引第一条入职手续办理一、所有新入职员工均须到后勤部办理入职手续，办理时需要提交以下资料：1、本人的身份证原件（由后勤部留复印件2张）；2、学历证、职业资格证等各种证件的原件（后勤部留存复印件）；3、县级以上医院6个月内的体检报告（体检不合格者不得录用）；4、原单位的《离职证明》或《终止/解除劳动合同证明》；不能提供的责任人与原有单位存在着纠纷及劳务关系纠纷等由责任人全权负责，与公司无关，公司并有权与在职责任人解除劳动关系。5、三张一寸免冠正面彩色照；6、公司规定的银行卡号。7、公司规定的其它资料。提交资料必须真实，如有暂未提交的，请在入职后的7个工作日内提交齐。新员工必须保证向公司提交的所有证件及资料真实有效，否则公司可随时解除劳动关系，并追究相关经济法律责任。二、填写的《应聘人员入职申请表》，如实记录相关信息，以备后勤部在培训、晋升、紧急联系等情况下使用，公司对个人信息予以保密，所有使用记录公司都会严格按照相关规定加以约束。三、在办理完成上述手续后，由后勤部开具《新员工入职指引》，并即时安排所属部门岗位就职。四、后勤部会发放工牌，请按规定佩戴并妥善保管，如工牌丢失，则按5元/枚扣款，如不佩戴工牌将按规定执行相应处罚。五、公司为正式员工按公司统一规定，配备工作服，费用由公司承担。六、新员工办理完入职手续后一个月内，后勤部应要求员工签订《劳动合同》，劳动合同须注明详细的试用期限，不签订《劳动合同》者立即终止合作关系。七、后勤部工作人员给予新入职员工确认考勤记录方式，在每日上下班时间按规定打卡考勤，否则将按照公司《考勤管理办法》相关规定执行处罚。第二条工作作息时间周一至周五：09：00-12：00，13：30-17：30周六：09：00-12：00，13：30-17：002/60广西万寿谷集团营销大区管理手册渠道促销员的作息时间按所在卖场的上班要求执行。第三条报到程序一、后勤部的同事或部门文员将引领新人到所在的部门报到，介绍上司及同事认识，并由部门安排上岗培训及工作；二、入职后，后勤部发放办公用品并登记。三、新人入职后，后勤部进行一次入职培训，入职培训的内容包括：公司概况及发展规划、组织架构及职业生涯规划、企业文化、人事管理制度、行政管理制度、财务管理制度、员工守则、安全管理、基地生产与养殖工艺介绍等；这些规章制度作为入职员工日后工作的行为规范和处事依据，须认真学习，后勤部将在新员工转正前进行考核，并以此作为转正四、培训结束后，新员工到所在的部门开展工作，后勤部会为安排一位入职指导人即新员工的部门上司或同事在今后的工作中进行指导。第四条试用与转正一、试用1、新员工入职，均需要经过试用期，试用期为1-3个月，最长不得超过6个月。2、试用期内，如员工工作能力或其它有关方面不能达到工作岗位要求，公司有权立即终止试用。3、试用期内员工若需要辞职的，可提前3天向公司提出申请，3天后办理好工作交接手续后方可离职。4、新员工转正后一个月内公司即可为员工办理社保。二、转正1、员工达到规定试用期限后，由后勤部负责向用人部门提供转正人员名单及《转正考核审批表》，由部门对员工试用期间工作进行综合考核评审，并将结果提交后勤部进行员工转正审核，审核结果为：给予转正、延长试用期、终止试用三种；2、表现优秀的员工可以自行申请或主管推荐提前转正；3、若提前转正未获审批，试用期满，须按正常手续重新填写《转正考核审批表》；4、转正审批流程：用人部门填写《转正考核审批表》––部门主管审核––本系统分管领导审批––后勤部审核/批––大区或分公司总经理核准。大区总监及以上人员须集团人力行政中心审批。3/60广西万寿谷集团营销大区管理手册5、所有试用期满申请转正的人员需另附书面《工作总结报告》1份，内容应包括：试用期内主要工作成绩、主要不足及需改进的地方、试用期满后工作计划、建议和想法等。4/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第二章营销大区及分公司组织架构一、营销大区或分公司组织架构图大区或分公司第三方平台渠道部市场部后勤部财务部KA系统其它渠道市场策划市场推广人力行政客服订单仓储物流二、营销大区或分公司总经理岗位基本编制规划序号部门大区或分公司总经理岗位数量备注1总经理12018年上半年不超过两名渠道经理，以后可按KA系统店150－200家配置1名渠道经理2部门经理1渠道部345KA渠道销售主管/代表销售主管/代表001按12－15个店配置1个人设置其它渠道按15－20个店配置1个人设置部门经理市场负责市场策划、推广工作，按150家KA系统店或200家BC店配置1名策划或推广专员策划/推部6主管/专员1广7第三方平台018后勤部经理主管/专员9人力行政客服订单仓储1101112131415后勤部客服主管/专员订单主管/专员仓库主管/专员111物流配送物流主管/专员财务经理/主管11负责会计工作财务部出纳1合计125/60广西万寿谷集团营销大区管理手册说明：1、以上为营销大区或分公司的常规编制，根据成立时间和市场开发进度按需逐步到岗。2、前期根据工作量的多少可一人兼任两个岗位，后期业务增加后再独立设置。3、各营销大区或分公司总经理严格控制人力成本，按需增人，如需增编，须向人力行政中心报增编申请获批执行。4、促销员由营销大区或分公司总经理根据市场实际情况提报方案。6/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第三章薪酬福利管理制度第一条基本原则1、按劳分配原则。员工的薪酬严格地按照每个员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、工作业绩作为薪酬分配的主要依据。2、投入产出原则。公司薪酬水平的高低要与每个员工的产出劳动效率和成果，与公司的产出经济效益紧密挂钩，随之浮动和调整。3、市场调节原则。公司在确定员工的薪酬水平时，要以劳动力市场形成的市场工资率为主要参照系，并根据市场工资率变动适时进行调整，以增强企业的竞争力。4、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，严格遵守国家《劳动法》和政府规定的各项劳动标准和最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。第二条相关定义岗位职能薪酬制：根据不同岗位的工作性质、职务高低、职责大小、业务熟练程度、劳动强度等因素，分不同级别和档次作为执行标准，付予不同级数的职等和职级的薪资标准。第三条薪酬福利结构1、薪酬结构由以下几部份构成：一是保障性薪酬；二是岗位津贴；三是绩效薪酬；四是奖金；五是相关福利等。2、保障薪酬：基本工资。3、岗位津贴：职务津贴。4、绩效薪酬：分月度或年度绩效工资。5、奖金：月度奖金、年终奖金及因需要而设立的相关单项奖励项目，销售提成等。6、福利：社会保险、商业保险及其它一些公司设立的福利项目。第四条薪资定级1、新进员工原则上按所在职等中的职级档次起点级执行；优秀的员工可高于薪资起点，反之，可低于薪资起点，以面试确定为准。试用期工资按所核定的档位工资的80%的标准核算。2、员工工作表现优秀符合有关规定的晋级条件的，可以依据有关规定晋级。3、员工薪资级别具体数额参照《2018年岗位薪资序列表》。第五条薪资核算7/60广西万寿谷集团营销大区管理手册1、公司采用月薪计酬法:当月全勤的，薪资100%发放。当月有无薪假等缺勤因素的，应扣除请假期间的薪资，扣除额的计算方法为：缺勤薪资扣除额=月薪（基本工资+职务津贴）÷26×请假天数2、当月有旷工缺勤因素的，应扣除旷工期间的薪资，扣除额的计算方法按《考勤管理规定》执行。3、工伤假医疗期及其医疗费用、薪资待遇等按《职工工伤保险办法》执行。4、绩效工资的计算（1）绩效工资的依据是绩效考核的成绩，公司实行全员绩效考核，绩效考核成绩由各部门收集汇总并通过绩效考核办法进行计算。（2）绩效工资包括月度绩效工资和年度激励2种。（3）绩效工资的计算和发放方法详见《绩效考核管理规定》。（4）销售提成按公司具体提成方案执行。（5）月出勤达15日以上计算全月绩效工资，低于15日按实际天数计算考核。5、下列各款项须直接从工资中扣除（1）员工工资应缴纳的个人所得税。（2）法律、法规规定的其它费用，如：应由员工个人缴纳的社会保险费用。（3）公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项。（4）员工违纪违规导致的处罚款项。（5）司法、仲裁机构判决、裁定的要求代扣的款项。第六条薪资调整1、符合《员工绩效考核管理规定》中晋级条件的，依据规定给予晋级。2、表现优秀，为公司发展做出突出贡献的，给予晋级。3、在重大事故或灾情中表现出色，为公司挽救重大声誉或损失的，给予晋级。4、年度工作中获3次以上（含）公司级奖励的，给予晋级。5、物价指数发生变化，公司认为必要调整薪资时，给予薪资异动。6、职务异动的，依据相应级别给予薪资异动。第七条薪资调整原则1、原则上每1个年度最多只能调整薪资2次。2、除有薪假外，年度缺勤合计达15个工作日的，薪资不能晋级。3、年度工作中受到2次（含）以上公司级经济处罚的，薪资不能晋级。4、年度工作中受到2次（含）以上公司级通报的，薪资不能晋级。8/60广西万寿谷集团营销大区管理手册5、正在提请离职（辞职、辞退）的，薪资不能晋级。第八条薪资支付1、薪资的计算时间为每月1日至当月最后1个工作日，发薪日期原则上为次月15日，如遇节假日等特殊情况，须调整发薪日期的，将另行通知。2、绩效薪酬按考核周期发放，发放日期与确定考核成绩的当月薪资一起发放。3、员工如遇生育、工伤、疾病或意外事故，可以向公司申请预付薪资（原则不能高于一个月薪资），薪资的预付须总经理批准。4、员工个人所得税、社会保险个人部分、工作服个人承担部分、员工向公司所借款项、个人罚款、其他个人应扣款等，由后勤部从员工薪资中直接扣除，涉及财务扣款的由财务部扣除并拟制一式二份的《扣款通知书》，员工在财务留存联上签收。5、财务部根据总经理批准的工资表进行财务支付，不得作任何调整。6、如员工发现发放数额有误，可到工资发放部门核对。7、试用期未满3日者不支付工资。第九条薪资申报1、新进人员：由后勤部依据约定薪资，参照套用相应级别，填报《新进人员薪资申报表》，经人力负责人审核，报总经理审批后备份至财务部，并通知新进人员。2、调薪申报：员工因职务异动或薪资晋级需调整薪资级别时，由后勤部根据相应级别，填写《调薪申报表》，按岗位、级别报批后存至员工个人档案，并通知调薪对象。3、工资报表：工资报表由后勤部编制、财务部审核、总经理批准（大区或分公司总经理薪资由集团人力行政中心编制，经审核后交由大区或分公司总经理发放）。4、各部门负责人将领导审核后的考核结果于10日前交后勤部，后勤部将各部门的考核结果进行评审，对有不符合考核规定的与相关部门进行反馈沟通，人资专员于每月12日前完成工资报表的编制，将经人力负责人审核的工资报表呈报总经理审批，总经理批准后于每月14日将报表交财务部。5、财务部每月15日依据工资报表支付各部门员工上月工资。第十条工资的保密性1、本薪酬制度和员工的薪资标准属公司机密，不得外泄。9/60广西万寿谷集团营销大区管理手册2、由于泄密而对公司造成负面影响的，如打探别人的工资或告诉别人自己的工资。经核实，一次口头警告并给予200元的扣款，二次书面警告并给予500元的扣款，三次对当事人予以辞退。第十一条福利制度1、节假日津贴及各种休假（1）公司员工可享受的法定节假日为国家规定的11天。（2）婚假：适龄员工婚假3天（须提供此期限内颁发的结婚证正本），公司员工结婚，可给予500元的结婚礼金，若男女双方均为企业员工者，贺礼加倍！同时按正常出勤支付员工的工资。外地员工可适当考虑路程假。（3）产假：女员工产假148天，男员工护产假25天，怀孕职工不满四个月流产的（含自然流产、人工流产）给予15天产假，怀孕四个月以上流产的，给予42天产假，产假期间公司支付员工基本工资，产假期间不享受绩效工资、加班工资及其它福利津贴，公司员工生育，可给予300元生育礼金。（4）丧假：员工本人之（岳）父母、子女、配偶身亡须处理后事而请假，丧假为3天，公司按正常标准支员付工工资，同时可给予800元慰问金，丧假期间不享受其它福利津贴，外地员工可适当考虑路程假。（5）工伤假：上下班途中及工作时间内，做与本职工作相关的事情而受伤，视为工伤，工伤须持有指定医院证明，办理工伤申请，并经所属部门经理批准，报后勤部备案。工伤按《工伤管理办法》相关规定执行。（6）年休假：依据《职工带薪年休假条例》相关规定，凡在本公司累计工作满一年以上的的员工均可享受年休假权利，年休假期间工资正常发放。2、工龄工资为加强员工的稳定性及提高老员工的福利待遇，规定凡在公司就职满一年以上的员工均可享受工龄工资，具体如下：（1）凡在公司服务满一年者（以入职日为起算日），工龄工资为30元/月。（2）工龄每增加一年，工龄工资增加30元/月，工龄工资最高为300元/月。（3）工龄计算时间为入职之日起算至第二年相同之日为一年，依次类推。3、公司其他慰问金基本标准（1）员工生日礼物：不超过100元。（2）员工住院探病慰问：不超过200元。10/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第四章绩效考核与激励方案第一条目的为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励机制，发挥各部门人员的工作积极性与团队拼博精神，并通过评价合理地进行价值分配，特制订本办法。第二条原则严格遵循“客观、公正、公开、科学”的原则，真实地反映经营管理的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核与激励分配的结果。第三条适用范围本办法适用于万寿谷营销大区或分公司总经理除促销员外转正后的在职员工。第四条考核原则所有员工每个月实施绩效考核，并结合年度经营情况进行统一的考评，当目标销售额达到集团设定的目标销售额70%以上，整体回款率达到80%以上，此方案有效，没有完成设定任务目标，年终激励奖金不得发放。第五条月度绩效考核内容针对不同岗位工作性质不同，员工的基本工资与绩效考核工资划分比例有所不同，月度绩效考核内容主要是在关键性指标完成性及重点工作任务及日常管理事务三方面组成，以评分形式进行测评月度指标与事务完成情况，以此作为员工月绩效工资发放的标准。具体绩效考核指标详见各部门岗位的绩效考核表。1、渠道部人员绩效工资比例占月度定薪工资总额的40%。2、市场部人员绩效工资比例占月度定薪工资总额的30%3、其他部门绩效工资比例占月度定薪工资总额的20%。第六条月度考核指标及权重1、总经理考核指标及权重达成系数得分(系数*权重）评估项目绩效标准权重40%30%签名达成率＜60%为0；60%≤达成率≤渠道开发达成销售任务达成0%0%100%，达成率乘权重达成率＜30%为0；30%≤达成率≤11/60广西万寿谷集团营销大区管理手册120%，达成率乘权重实际回款占计划回款比率，低于应回款总回款率30%0%0%额50%为0，50%及以上乘权重合计100%2、渠道岗位考核指标及权重达成系数得分(系数*权重）评估项目绩效标准权重签名达成率＜60%为0；60%≤达成率≤渠道开发达成30%0%0%100%，达成率乘权重达成率＜30%为0；30%≤达成率≤销售任务达成30%30%120%，达成率乘权重实际回款占计划回款比率，低于应回款总额50%为0，50%及以上乘权重回款率0%重点计划工作完月度下达重点计划工10%0%0%成作完成情况合计100%3、市场岗位考核指标及权重达成系数得分(系数*权重）评估项目绩效标准权重签名达成率＜30%为0；30%≤达成率≤销售任务达成市场费用控制30%30%0%0%120%，达成率乘权重60%﹥费用率﹥100%12/60广西万寿谷集团营销大区管理手册为0，60%≤费用率≤100%为1，以预算费用为依据按计划完成月度市场市场策略制订执行策略制订及执行，无计划或延迟计0分30%0%重点计划工作完月度下达重点计划工10%0%0%成作完成情况合计100%4、人力行政岗位考核指标及权重达成系数得分(系数*权重）评估项目绩效标准权重签名达成率＜30%为0；30%≤达成率≤120%，达成率乘权重低于80%为0，到岗率≥80%为0.5,完成为1销售任务达成10%0%0%0%0%人员招聘率办公纪律监督报表及时率30%30%15%纪律执行有序，监管得力，出现影响企业形象每次扣5分月度上交报表及时情况，延迟每份每天扣1分重点计划工作完月度下达重点计划工15%0%0%成作完成情况合计100%5、财务岗位考核指标及权重评估项目绩效标准达成系数得分(系数*权重）权重签名13/60广西万寿谷集团营销大区管理手册达成率＜30%为0；销售任务达成月度经营分析资金管理30%≤达成率≤10%0%0%0%0%120%，达成率乘权重分析报告及时准确，延迟每天扣2分，未交计0分30%20%30%资金计划合理，保证企业正常运转，出现不合理一次扣5分月度上交报表及时准确，延交每份每天扣1分，错一处扣2分月度下达重点计划工作完成情况报表及时准确率重点计划工作完成10%0%0%合计100%6、后勤其它岗位考核指标及权重（略），由营销大区或分公司总经理制定。7、各营销大区或分公司总经理前期可根据市场阶段调整考核指标及权重，但须提报营销运营中心报批执行。8、大区或分公司总经理渠道开发指标由营销运营中心下达。第七条激励考核及奖金分配月度、年终激励考核内容以完成以下的关键性指标与员工年度绩效得分相结合进行综合考评，在公司整体指标完成率达标情况下，公司通过年终考核得分，确定关键岗位的年终奖金放发系数。具体考核指标如下：■目标销售额完成率=区域年度实际销售额（含营业外收入）/目标任务销售额*100%■回款率=实际收款额÷符合到期应收款额*100%■费用控制率＝费用实际发生额÷目标预算费用额×100%（目标预算费用额指按公司年度及月度各职能部门预算开支的费用额）■渠道开发计划完成率=渠道客户网点实际数量÷渠道目标客户网点数量*100%1、2018年3-5月，各大区及分公司按实际回款的0.75%计提月度奖励；自6月份开始，月度销售达成30%及以上，回款达成50%及以上，可享受月14/60广西万寿谷集团营销大区管理手册度激励奖金，按月度实际回款的1.5%提取奖金（回款周期为45天内属正常，超期不再计算提成；因集团财务票据或产品缺货等情况影响回款和销售的，须书面提报营销运营中心分清责任再作处理）。2、年度销售达成70%及以上，回款达成80%以上可享受年度激励奖金，按年度实际回款的1%提取奖金。3、分配比例设定：月度激励奖金按大区或分公司总经理占15%，团队占85%进行分配；年度按大区或分公司总经理占20%，团队占80%进行分配。营销大区及分公司另制订团队各部门和层级分配方案经营销运营中心审批执行。4、营销运营中心制订的单项激励或新品铺市提成核算不列为年终激励方案。5、集团鼓励各营销大区或分公司总经理制订销售标兵或销售冠军等单项奖，须报批执行。6、月度奖金发放时间为次月与工资一同发放，年度奖金发放为第二年春节前。第八条考核权限及考评人采用逐级考核的原则，营销运营中心考核各营销大区及分公司总经理，营销大区及分公司总经理考核所管辖的部门经理，各部门经理负责考核直接下属。第九条考核周期1、每月度为员工测评绩效考核，年终进行年度的综合评定；新聘员工以学习期为考核周期。2、月度考核特殊情况说明：2.1员工因休假在考勤期内缺勤（病假、事假）日超过15个工作日的,该员工月度绩效目标得分为零；若缺勤日不超过15个工作日的，个人绩效目标由直属上司酌情评分。2.2若员工工资在年内有调整的，其月度考核工资按绩效工资的加权平均值为基数计发。3、年度激励按自然年度进行考核，以次年的1月份的各项经营指标全部落实出具的数据为准。第十条考核要求各大区月度绩效考评结果要求在每月6日前完成上交到后勤部，后勤部于7日前负责汇总结果交大区或分公司总经理签批。1、除了考核指标外，绩效考核中的重点工作完成率由被考核人直接主管根据每月的重点工作计划完成情况进行评估，并将评估结果提交给后勤部，每月被考核人必须与直接主管共同确定下月的目标任务和重点工作以及每项重点工15/60广西万寿谷集团营销大区管理手册作的权重，量化考核指标由财务部及后勤部按月财务报表的数据进行统计，并在每月6日前公布。2、有异议的考评结果由人资负责人解释处理，最后由大区或分公司总经理签批后，开始编制月度工资表。3、做好工资表后，经大区或分公司总经理签署后，财务按签准后的工资表给员工发放月度工资。4、每年度一月份，由财务部对上年度的经营指标完成情况导出销售额与回款额的完成率，只要此销售额达到目标任务的70%以上，回款率达到80%以上，激励方案正常有效实施。如果此两项指标完成率低于设定目标，仅考核员工年度绩效得分排名以作为员工的岗位或薪资的晋升依据，年终奖金不得计提发放。第十一条年度绩效考核激励1、年终绩效考核打分采用百分比的原则。岗位人员得分值作为员工职位或薪资调整的重要依据。考核得分百分比80~10070~7960~6950－5949分以下业绩等级ABCDE1.1年底综合考核业绩等级为“A”的员工，公司采取提薪、晋级、安排公费旅游或额外奖励等方式进行正激励。1.2年底综合考核业绩等级为“B”、“C”的员工，公司采取安排员工参加内外培训与教育方式等方式进行正激励。1.3年底综合考核业绩等级为“D”的员工，公司可采取降薪、降职调岗位为为负激励。1.4考核业绩等级为E的员工，公司不再续签劳动合同或直接调整岗位降职降薪等方式进行负激励。1.5符合提薪要求的员工，由后勤部编制薪资调整方案报大区或分公司总经理审核，报备集团营销运营中心及人力行政中心批复执行。第十二条有关不参与年度考核奖金发放的规定1、未满考核期而离职的员工；2、新入职不满三个月和未转正的员工；3、在年终激励发放前离职的员工不享受年终奖金；4、工作不满一年的员工按入（任）职时间比例计发奖金。16/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第五章日常管理制度第一条例会制度为了使公司各类会议真正做到集思广益、沟通意见、纠正偏差、统一意见、提高行政办公能力，解决问题，提高会议的效益，特制定本制度：（一）周例会1、会议时间：每周六或周一下午17：00－18：002、参加人员：公司领导及各部门经理、相关人员3、主持人：总经理（或指定人员）4、议事内容：（1）检查情况通报（2）销售完成情况（3）安全与质量情况（4）供应配送情况（5）费用成本开支情况（7）渠道开发与维护达成指标情况（8）行政工作情况（9）工作计划及安排（二）营销分析协调会议（每月15日）1、会议时间：每月15日（周日或节假日提前）；2、参加人员：总经理、各部门经理、销售部门相关人员；3、主持人：渠道部经理或市场部经理；4、议事内容：汇报、分析公司半月度营销计划的执行情况和销售活动的效益成果，评价各方面的工作情况，找出问题，提出改进措施。（三）月度总结计划会1、会议时间：每月3日（节假日提前）下午17：002、参加人员：公司管理人员（部门经理、关键性人员）3、主持人：总经理4、议事内容：（1）月销售计划完成情况（2）各部门间配合协助达成情况（3）各部门工作中间的问题与成绩（4）下月工作批示和工作任务计划下达17/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第二条例会纪律1、会议规定相关人员必须参加，不得无故不参加或迟到、早退，违者扣款20元。2、会议参加人员若有特殊情况，须先向总经理或会议主持人请假，交获批示的请假单到后勤部。3、会议期间一律不得接打电话，或将手机调至震动状态。4、周例会会议前，每一位部门经理须提交《周工作计划安排表》，由后勤部汇总并作为人事考核依据。5、会议人员须做好会议纪录，并将会议精神及时传达。（备注：如有其它会议紧急召开，则另行通知。）18/60广西万寿谷集团营销大区管理手册第六章费用管理制度第一条总则1、授权审批原则各项费用开支须严格按照本制度和授权体系规定执行，任何人不得越权和不经授权进行费用的开支，不得进行费用的拆分，违规必究。如有特殊情况需要先行开支的，事先申请，事后补办手续。2、预算管理原则公司各项费用不得超预算计划列支，超预算部分须按审批程序逐级审批。第二条借支管理1、只允许因公借款，未转正员工借款:省区内最高3000元、跨省最高5000元，超出额度由部门领导予以书面情况说明。离职人员须对借款一次性偿还，对不能及时偿还或报销单据冲账的借支，应按借支额从离职工资及报账费用中扣还，不足部分公司保留依法追偿的权利。2、借支起点为500元以上，原则上500元以下的支出由个人预先垫支；累计500元-5000元（含5000元）部分由大区或分公司总经理终批生效；单项5000元以上需集团财务中心终批有效。3、除经批准的定额备用金外，实行“前款不清，后款不借”制度。如果存在以下情形之一，财务部有权收回定额备用金：借支人不按制度要求使用备用金；借支人因工作岗位的变动，所从事业务不再需要定额备用金；借支人离职、辞职；其他财务部认为应收回定额备用金的情形。4、借支差旅费时，需出示已批复的《出差申请书》向财务借支款项。5、借支发生费用开支后，应于事毕10个工作日内报销冲账(外埠人员次月7日前可报上月)。月末逾期未还清借款者，公司有权从其工资中扣回。6、借支款项原则上是由借款本人或其委托授权人领取，否则财务有权拒绝借支。7、公司的各类活动费用在方案中应明确费用负责单位、部门，借款由活动各部门指定项目负责人全额借支，款项分项支出，单据一次性集中报销。第三条日常费用管理1、日常费用包括差旅费用、招待费用、交通费用、车辆费用、通讯费用、办公费用、住宿费用、专项费用等，以上费用一律凭发票报销。19/60广西万寿谷集团营销大区管理手册2、公司各级人员因公报销相关费用不得弄虚作假，票据与因公事由不符应提前做相关说明，否则财务有权按虚假票面金额2倍扣款及通报批评。3、部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销。4、报销人员应自行支付发生的相关费用，不得由他人报销。5、员工工作调动因暂未安排住宿须入住酒店的时间不得超过5个工作日，按出差标准报销伙食补贴，交通补贴不予报销。6、出差人员在出差期间，享受差旅交通补贴，其他乘坐交通工具所发生的个人费用（重大紧急情况发生费用除外）一律不予报销。7、对公司给予的定额交通、通讯费、伙食补助，按月制表发放。8、试用期员工入职后未满15天（含）不享受通讯、交通补贴，超过15天按实际入职天数计算；离职员工离职当月按实际在职天数计算通讯、交通、伙食补贴。9、到公司报到、参加培训及参加部门学习期间往返车费、住宿费凭票报销，伙食补助20元/天/人（有安排的除外），培训期间住宿由培训部门统一安排。第四条差旅费报销制度1、出差人员按级别分类如下：一类：总经理、副总经理二类：销售总监三类：销售经理、市场经理、后勤部经理四类:主管及以下员工2、差旅费是指因公到驻地以外区域办事所发生的机票、车船费、食宿费、招待费、餐费补助、市内交通费等；出差范围，于分公司、办事处而言是指驻地所属地级城市行政管辖区域以外的地区，驻地区域内县市原则上要求当天往返，超过1天的填写出差报告申请按出差标准享受伙食、交通补助。3、三类、四类员工出差前必须填写《出差申请书》（销售总监以月度计划为准），说明出差的原因、时间、地点、交通工具、同行人数等申请书中选择飞机作为交通工具，则该申请最终审批人为营销运营中心。4、出差人员报销差旅费时，必须将已审批的《出差申请书》填写出差总结并附在《报销申请单》后，未附相关表单的不予报销。5、地区分类：根据各地的经济消费标准，将出差地区分类：经济发达城市、经济发达省会城市、经济发达省份地级市、一般省份省会城市、一般省份地级市共五类。20/60广西万寿谷集团营销大区管理手册6、交通工具的选择一类人员出差，可根据工作需要自行选择交通工具。二类人员出差，可选择乘坐飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱以下交通工具。三类（含）以下人员出差，原则上乘坐火车硬卧（连续8小时以上），汽车或轮船三等舱以下交通工具，确乘坐飞机需总经理批准。7、住宿及补助标准报销级别单位：元/天/人出差人员级别费用类别一类二类三类、四类一线城市（北上广深杭）400300350250250200住宿标准伙食补助二线省会城市省份地级市、县300302003015030出差途中伙食补助交通补助出差途中市内交通费用据实报销3030备注：城市分类按国家经济指标划分标准定。7、若出差期间发生招待费1次，当天伙食补助减半计算；连续乘车8个小时，到达时间超过凌晨2点的按全天计算补贴。8、出差途中自带车辆不享受交通补贴。9、在不超过以上各地区标准的情况下，外驻点管理人员须根据当地实际消费水平配合人力行政部门制定当地住宿标准，签订合同酒店报备；各级员工出差应首选入住签约酒店。10、差旅费报销细则（1）填写《差旅费报销单》时，如有同行人须注明同行人姓名、职别。（2）总部人员差旅费实行按次报销制度，出差归来7个工作日内必须按流程进行呈报，超过呈报时间财务按每次20元标准扣款；外地办事处人员报销实行按月汇总报销制度；多人一起出差时，可分开报销或合并报销。（3）《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请书》，出差期间发生的交际应酬费、办公用品、会议费等支出应一并报销，出差期间与业务无关的支出不予报销。（4）不同级别的人员出差，必须按各自的出差费用标准执行，高低级别人21/60广西万寿谷集团营销大区管理手册员同行时低级别的人员可参照高级别人员的住宿、车船标准。（5）三类人员（含）以下同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销。（6）若出差期间，因交通时间限制需在酒店多住宿半天的，应通过钟点房解决，否则由本人负担当天一半的房价费用。（7）住宿费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理，住宿发票上必须注明起止日期、天数、人数、单价等，经核实后给予报销；无发票、虚假发票不予报销，同时对虚假发票处以票面金额2倍的扣款；个人不当遗失发票须出示相关证明材料，由同行人或直接主管签字证明，报本部门最高领导、财务经理和总经理特批按90%比例报销，属被盗遗失另提供相关报案证明后可100%报销。（8）核销程序：营销系统报销差旅费用经办事处经理、财务部经理、总经理签批；其他部门报销经部门经理、财务部经理、总经理签批。（9）凡不符合上述规定的重大特殊情况，须另报集团批准。第五条日常招待费1、业务招待费是指因工作需要所发生的接待费用、交际应酬等各项费用。2、每个大区及分公司招待费用月总额在3000元之内，超过标准必须经总部营销运营中心同意；用于团队建设费用控制在1000元/季，须提前申报。3、各部门不得报销任何内部招待、吃请费用，严禁以公司名义发生个人吃请。4、所有的招待费（餐费）报销单必须按财务部门规范注明招待事由、时间，不按规定填写一律原单退回，不予报销。5、招待发票一律需提供消费清单,否则财务有权拒绝报销。6、核销程序：计划内费用营销系统报销由渠道经理/办事处经理、总经理签批；其他部门由部门经理、总经理审批。第六条驻地交通费、通讯费及伙食补贴1、本补贴为公司业务人员为开展工作而允许按月核销的补贴费用。2、使用公司配给行政车辆和申报私车公用的员工不予报销交通费及交通补助。各大区或分公司总经理各部门人员自驾车因公外出办事的，需经各大区或分公司总经理负责人或分管领导同意，并注明办事地点、路线、运行公里数、预计费用等信息。22/60广西万寿谷集团营销大区管理手册3、各办事处或公司各部门人员自驾车因公外出办事，公司规定可以报销相关过路费、停车费等，并按每公里1元补贴汽车使用费及油费，使用单位每月计划好业务公里数，审核报销时附清单。4、驻地交通费及通讯费按月制表统一发放。5、享受驻地交通补助人员不得再报销本地任何打的（含出差返回驻地）费用。6、具体标准：地区驻地交通补贴人员伙食补贴通讯补贴二线省会省份地级一线城市城市市、县总经理、总监1000800800500500300300200渠道与市场经理级后勤部经理及销售、市场类主管或专员300600200400150300150150100其他后勤类人员第七条员工宿舍1、人员范围：指因工作需要异地调动以及入职前约定公司同意提供住宿的员工（不含在工作地已购房的员工、住在办公点的员工、家庭所在地的员工以及入职薪酬未约定提供住宿的员工）；调动回家庭驻地或总部工作的，自调任之日取消补助，恢复至原有状态。第八条费用报销程序报销程序：各经办人将发票等原始单据分类序时贴在粘贴单上，按项目填好费用报销单或差旅费报销单，根据各授权范围，经过经办人、分管领导、总经理批准后，公司财务审核并办理支付手续。第七章人资行政管理制度23/60广西万寿谷集团营销大区管理手册一、基本人事管理制度1.工作时间和休息休假1.1工作时间1.1.1公司员工每天工作7小时，每周工作六天；其他分/子公司可根据具体需要进行调整，但每周至少保证休息一天。1.1.2分公司的行政班作息时间：周一至周五：09：00-12：00，13：30-17：30周六：09：00-12：00，13：30-17：00促销员的作息时间按卖场的管理规定执行。1.2休假1.2.1下列节日为法定节假日：元旦（1月1日，一天）春节（农历正月初一、初二、初三，共三天）清明节（农历清明当日，一天）国际劳动节（5月1日，一天）端午节（农历端午当日，一天）中秋节（农历中秋当日，一天）国庆节（10月1日、2日、3日，共三天）1.2.2广西其他公休日：（仅限在广西工作的人员）三月三（农历三月初三、初四，共两天）2.员工考勤制度2.1员工必须使用指定的考勤设备并在指定的场地进行考勤，员工每天上下班（上午、下午）均必须打卡考勤，公司统一使用指纹考勤机或叮叮打卡软件进行考勤。2.2员工考勤指纹录入由后勤部在员工入职当天进行录入，正常情况下可录入至少两个以上的指纹，以便在指纹考勤过程中存在单一指纹考勤异常时，可以更换手指进行考勤。2.3员工均须按规定的作息时间,在指定考勤机上打卡；未到下班时间不能在考勤机处等候打卡，一经发现扣罚50元/次并公告批评。2.4迟到(或早退)予以处罚：扣款并于每周《人员出勤统计表》通报批评。2.4.1迟到5分钟内,第一次口头批评教育，第二次给予公告批评，第三次开始每次扣罚20元；2.4.2迟到6~30分钟,第一次扣罚30元，第二次起按旷工半天计算；24/60广西万寿谷集团营销大区管理手册2.4.3迟到30分钟以上者，按旷工半天处理；若当天其它时间未出勤，则按旷工一天处理；（旷工一天扣款两天工资）2.4.4当月累计迟到/早退3次者给予行政警告处分，当月迟到/早退累计5次者给予记小过处分，当月迟到/早退超过5次者给予记大过处分；2.4.5当月连续旷工3天者作为自动离职处理，当月累计旷工5天或年度累计旷工15天者，作为辞退处理；自动离职一律不计发工资，其工资视为个人违约金用于赔偿因其违约导致的公司损失，因旷工导致公司辞退者，公司按旷工标准扣罚后给予结算工资。2.5签卡2.5.1如忘记打卡，须于两日内凭《考勤补卡申请单》经部门主管签字确认后给予签卡，每人每月仅限签卡3次,第4次（含）开始则不予签卡,按迟到/早退或旷工半天处理（有部门主管签字确认者按迟到/早退处理，无部门主管签字确认者，按旷工半天处理；部门主管签字确认时必须注明到岗时间）。2.5.2因公未打卡（如出差、会议超时、接待等），仍需填写《考勤补卡申请单》，签卡无需扣款。2.6月薪员工请假最少为半天计算，以方便工资的核算（请假时间小于2小时的，由部门主管自行安排时间加班补考勤，可免于请假核算，按正常出勤计算）。2.7行政后勤人员在上班时间外出需请示上级领导批准后方可外出。2.8调休不影响考勤计薪，但必须在本月内完成，不能延至下月使用，也不能累加；经总经理特批者，当月调休可延至下月补休，但最多只能顺延一个月。2.9加班管理2.9.1因公司原因要求员工在工作时间外进行工作的视为加班，若在公司加班，须以打卡作为加班依据，若外出加班的，以领导签字为加班依据，但都必须事前填写《加班申请单》经部门主管审核后报公司总经理审批。2.9.2审批后的《加班申请单》须在当天16：30前上报后勤部审核，特殊情况可延时至次日9：00前，否则视为无效加班。2.9.3员工加班时，应严格遵守公司有关规定、制度或遵守现场的临时规定和指挥，若有不按规定工作，期间有睡觉、擅离工作岗位或有其他违规行为，一经查获，按实际违规情况行政处分或辞退处理。2.9.4因公司员工的工资中已经包含了加班工资部分，故周六上班不再核算加班费，平时非工作时间的加班原则上不记加班费，如确属工作需要或临时工作安排需超时工作的，可于超时工作发生时的当月内安排时间补休，若超时工作时25/60广西万寿谷集团营销大区管理手册间发生在月末最后一天者，补休时间可延到次月，超时工作的补休时间，只能相等于超时工作的时间长度。（促销员的加班由各渠道部经理提出申请，分公司总经理批复是日后补休还是算加班工资的方式执行。）2.9.5补休由各部门主管根据工作需要进行合理安排，同时必须将名单（须部门经理（含）以上人员审核）提交后勤部作为考勤处理依据并存档，若因工作关系不能安排在当月补休者，由部门主管填写《加班申请单》经公司总经理审批后上报后勤部审核，可安排在次月补休。3.员工请假制度3.1定义3.1.1事假：员工因个人事务而请假.原则上每年最多15天，事假为无薪假。3.1.2病假：员工因病而请假，病假按实际住院日期计算，但最长不得超过90天，所有病假均需提供县级以上公立医院之病历及医疗费单据等证明正本,病假按事假处理。3.1.3婚假：员工因结婚而请假.结婚有婚假时间为3天，销假时需提供此期限内颁发的《结婚证》正本，否则按事假处理。3.1.4员工因本人之(岳)父母、子女、同胞兄妹、配偶身故须处理后事而请假。治丧假时间为3天。3.1.5工伤假:员工因工伤而休息的，其时间按《工伤管理办法》执行。3.1.6产假：产假148天，陪产假25天，未按此规定请假的不予享受产假补贴。若属多胞胎的，每多一个，产假相应增加15天；怀孕未满4个月流产的可休15天产假；怀孕超过4个月流产的可休42天产假。3.1.7调休：员工因应工作需要在休息日出勤后按规定申请补休的。3.2请（休）假、销假办理流程与核准权限3.2.1请（休）假手续办理流程为：申请人填写《请（休）假单》、各层级主管初审、权责主管核准、后勤部汇总存档。3.2.2正式促销员请（休）假核准权限：3.2.2.1请（休）假1天（含）以内者，由区域业务主管核准。3.2.2.2请（休）假时间1天以上至3天（含）以下的，业务主管签名同意后，由区域经理核准。3.2.2.3连续请（休）假时间7天以内的，还需要总监核准。3.2.2.4请（休）假超过7天的，需由总经理核准。3.2.3主管级人员请（休）假核准权限：3.2.3.1请（休）假3天（含）以内者，由上级经理核准。26/60广西万寿谷集团营销大区管理手册3.2.3.2连续请（休）假时间7天（含）以下的，由总监级人员核准。3.2.3.3连续请（休）假时间超过7天的，需由总经理核准；3.2.4部门经理请假核准权限：3.2.4.1请（休）假3天以内者，由部门总监核准，无总监由总经理核准。3.2.4.2请(休)假3－5天（含）以内者，由总经理核准报集团公司人资行政中心备案批准。3.2.4.3请(休)假5天以上者，由公司总经理审核，集团副总裁核准。3.2.5公司副总/总监请假核准权限：公司副总/总监请（休）假3天以内由总经理核准，3天以上由总经理审核，集团副总裁核准。3.3请（休）假薪资计算3.3.1年休假为有薪假，其薪资、津贴均按出勤同等发放。3.3.2工伤假薪资按《工伤管理办法》相关规定执行。3.3.3事假、病假为无薪假，婚假、丧假、产假等为有薪假，其薪资按相应标准核算发放。3.4相关规定3.4.1请（休）假应事前书面申请，经核准并办妥相关手续后方为有效，未经批准而擅自缺勤的一律按旷工处理；若因特殊情况确实无法在事前办理的，需亲自用电话向部门主管申请，部门主管如同意批假的，则应在事发的次日代理其办理完毕请假手续。3.4.2管理人员、职员、技术人员请（休）假，均需其职务代理人会签同意后，各主管方能批假。3.4.3单位主管不可批准请（休）假员工及其职务代理人同时请假，以利于正常工作之执行。3.4.4调休仅限当月内完成，不得跨月，特殊情况需经总经理批准方为有效。3.4.5请假理由不充分或有妨碍工作时，假期将不能批准，或缩短假期或要求延期请假，连续请事假不能超过15天，若超出15天，将视为主动