董事聘用合同

董事聘任协议

甲方：广西中烁能源投资有限企业法定代表人：甲方地址：

乙方：居民身份证号码：根据《中华人民共和国企业法》、《广西中烁能源投资有限企业章程》（如下称《企业章程》）及其他有关规定，经月日广西中烁能源投资有限企业第***次临时股东大会决策通过，选举乙方担任广西中烁能源投资有限企业董事。为此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。

第一条任期

1.1

甲方确认聘任乙方为甲方董事会董事，乙方同意接受聘任。

1.2

乙方在甲方担任董事的任期为2年，自月日至月日为止。任期届满，乙方连选可以连任。

第二条职责、权利及义务

2.1

乙方与甲方聘任的其他董事共同构成甲方董事会，并根据《企业法》等法律、法规、规范性文献和《企业章程》的规定以及股东大会的授权，行使如下董事职权：（1）参与企业重大经营运作事项的决策、实行。（2）协助企业制定、审核企业发展战略及企业年度发展规划。（3）协助企业制定新兴业务的规划、论证；并参与新兴业务的整合、拓展、实行。（4）负责企业战略投资的引进、谈判。（5）负责企业重大对外投资项目和对外合作项目的谈判、实行。（6）协助企业优化管理制度和组织架构设置。（7）负责企业企业文化建设。（8）负责企业品牌形象建设。（9）企业董事会委托授权的其他事项。2.2

乙方承诺遵守国家法律、法规、规范性文献和《企业章程》的各项规定，诚实信用，勤勉尽责。

2.3

甲方保证乙方享有与其他董事同等的知情权，并向乙方提供其履行职责所必需的工作条件。

2.4

乙方在甲方担任董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、《企业章程》和本协议的约定，甲方不得解除乙方职务。

2.5

乙方有权根据本协议的约定，向甲方领取薪金。

第三条薪酬

在协议生效及存续期间，甲方应每年向乙方支付人民币

______元

(大写：__________)作为乙方的税后薪金，个人所得税由企业依法代缴。

第四条

保密条款

4.1

未经甲方股东大会在知情的状况下同意，除本协议第4.2条所列情形外，乙方不得泄漏其在甲方任职期间所获得的波及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息。

4.2

在如下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露保密信息。

（1）法律、法规、规范性文献规定的情形；

（2）《企业章程》规定的情形；

（3）监管机构规定的其他情形。

4.3

乙方于本协议终止后仍对甲方负有保密义务，直至该保密信息成为公开信息。

4.4

所有由乙方履行职责所做的或甲方向乙方提供的有关甲方的文献均为甲方财产。乙方因任何原因离职时，须将上述文献交予甲方。

第五条协议的解除

5.1

乙方可以在任期届满前向甲方董事会提交书面辞职汇报，

对任何与其辞职有关或其认为有必要引起企业股东和债权人注意的状况应进行阐明。辞职汇报经甲方股东大会同意后，本协议终止。此前乙方应继续履行本协议约定的董事职责和其他义务，不过该等职责的行使应受到必要和合理的限制。

5.2如下情形发生时，乙方不得继续行使本协议约定的有关董事的各项权利和职责，经甲方股东大会同意后，乙方不再担任甲方独立董事，本协议终止：

（1）乙方被判处刑事惩罚；

（2）按照国家法律、法规和《企业章程》规定，乙方不得担任甲方董事的其他情形。

5.3如乙方的近亲属（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他利害关系人成为甲方高级管理人员或关联人，乙方应及时向甲方作出书面阐明并提出辞职，不得继续行使本协议约定的有关董事的各项权利和职责，经甲方股东大会同意，乙方不再担任甲方董事，本协议终止。

第六条

其他

6.1

本协议双方对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以处理。如经协商未到达书面协议并处理争议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.2

本协议的任何修改均需经甲乙双方同意，并签订书面文献。

6.3

本协议未尽事宜，根据国家法律、法规、规范性文献和《企业章程》的规定执行。

6.4

协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律

6.5

本协议经甲乙双方于签字盖章后生效。

甲方（盖章）：

乙方（签字）：

法定代表人（签字）：

年

月

日

年

月

日附：承诺函

承诺函本人近来5年内均