工程部项目管理手册

工程部项目管理手册xx年7月1日前言工程部《项目管理手册》，是在集团公司原有的项目管理文件的基础上，结合工程部实际情况以及项目部的具体做法而修订、整理、汇编、完善后形成的。本《管理手册》主要从项目管理的五个阶段规范了项目管理的内容与要求，即：项目市场开发阶段、项目前期准备阶段、项目施工准备阶段、项目过程管理阶段、项目收尾阶段；涉及范围广，从项目评估到工程竣工交验，以及工程决算全过程；包含内容多，既有工程项目管理的要求，又有三合一管理体系要求；工程部各部门和项目部要认真学习手册的精神，贯彻执行手册的要求，不断规范项目管理的行为，提高项目管理的水平，为公司做大做强做出贡献。工程项目管理经历了近二十多年的发展历史，国家先后颁布多个项目管理规范与标准，本《管理手册》在遵循国家规范和标准的基础上，又结合工程部目前的实际情况编制而成；随着公司的不断发展，在执行中难免会出现一些不适应的地方，以后对此再做修订。 工程部xx年7月1日工程部项目管理手册第一版xx年7月1日编制xx批准xx项目阶段工作名称工作内容所需文件记录/资料负责人合作项目市场开发阶段合作单位信用评价评价内容：具有工商营业执照的法人实体；有一定经济实力；业绩合格；社会信誉好；能服从公司管理。索取：合作单位的营业执照；资质证书；类似施工业绩；法人身份证；联系人身份证；相关项目管理人员资格证书。备案：xx处建立合作单位信用评价台账xxxxxxxx项目风险评估成本预估、工程款支付及合同风险（含质量安全）等因素分析。合同价低于成本价或存在潜亏；垫资或支付款周期较长；BT项目；规模太小；质量安全风险太大的特种设备、高层及超高层、大型构筑物等。公司备案表xxxx项目市场开发投标委托人、经办人、拟报项目经理为集团公司相关人员；集团公司资质证书携带；各种文件复印件加盖规定字样章；审查资格预审文件、投标报价文件等内容；投标保证金/函的办理。介绍信、招标通知书、投标文件、中标通知书xxxx项目合同评审、管理参与集团公司所组织的合同评审。对于特种设备、高层超高层或大型建筑构筑物、风险可控性差的项目应由公司项目管理领导小组会议专题评审。法人委托人进行合同洽谈、签订。按规定办理履约保证金/函。合同评审表、合同评审会议记录、工程项目施工合同。合同登记台账、合同档案管理xxxx合作项目前期准备阶段合作项目劳务分包合同评审集团公司主管部门对于合作单位的营业执照、资质证书、类似施工业绩、法人身份证、联系人身份证、相关项目管理人员资格证书及安全许可证、组织机构代码、税务登记证复印件等进行审查。签订项目承包协议（公司制式合同），并报公司工程管理部评审、备案。合同条款应明确农民工工资与质量安全保证金各不低于1%（最少20万元）。管理费不低于集团公司的有关规定，特殊情况由本门领导进行协调。项目承包协议评审表、项目承包协议签订，项目承包协议备案，项目承包协议登记台账建立合作单位信息台账xxxx组建联营项目经理部应设置：（需要时）现场执行经理、项目副经理、技术负责人（项目总工）、专业工程师（工长）若干名、按规模设置专职安全员、质量员并常驻现场；现场管理人员应持证上岗、特种作业人员应持有效证件并将复印件上报集团公司有关部门审查备案。上报项目组织机构名单及相关资格证件复印件，备案登记。xxxxxx成立项目部、刻章申报集团公司发文成立项目部；根据需要刻制项目部资料章或项目公章，并明确公章的使用管理办法及保管责任人。成立项目部文件；刻制、领取公章，留底登记。xx合同交底对合作单位常驻现场人员进行合同交底，并移交相应合同及招标文件、答疑等资料。参加交底人员对项目信息进行汇总，了解项目相关情况，明确有关要求。合同交底记录xxxx安全交底组织项目部有关人员参加集团安全部门进行的安全交底会议。明确有关安全管理要求，确保安全无事故。并做记录，要求参加人员签字。参加交底会议记录xxxx联营项目开工审批备案在集团公司办理项目开工备案手续。开工备案登记表xx项目施工准备组建现场项目部及设置管理体系协助合作单位组建现场项目部，设置项目部管理岗位，明确管理职责及各项管理的第一责任人；管理人员执证上岗；“三类人员”、特种作业人员的有效证件项目部管理机构表、项目部人员登记表，工资发放表xxxxxx资源准备管理：劳务承包管理；材料设备采购管理；施工机械设备管理各工种劳务作业队伍的确定，劳务分包合同及雇佣协议的登记备案归档；项目零星用工人员雇佣协议登记；了解材料设备采购合同、施工（特种）设备的租赁、分包合同；监督其执行。项目作业人员登记表及相关管理人员及人员（月）工资发放表。材料、设备机械合同签约备案表xx图纸技术交底，监理交底组织指导现场经理部参加建设单位组织的设计交底会，了解设计意图，熟悉施工图纸和技术要求，合理解决图纸存在的问题；参加第一次监理例会，掌握监理程序和甲方管理程序；确定分包→总包→（设计）→监理→甲方→社会（政府）监督各方的办事规则及协调程序，建立与以上各方的信息沟通联系渠道。图纸会审纪要、第一次监理例会纪要xxxx项目管理控制目标确定根据合同要求和集团公司的相关规定，指导现场项目经理部确定项目控制目标：进度、成本、质量、安全、环境、文明施工及绿色施工、新技术推广应用、科技示范项目等的目标，明确以上目标实现的策划及实施要求和措施。各种目标实现的策划方案制定安排及确定方案的编制人制作项目管理目标图，管理目标实现责任分解表。xxxx编制施工组织设计根据集团公司的有关规定及国家《项目管理规范》的要求，由项目部编写施工组织设计，报公司总工（技术负责人）审核，提交公司有关部门审批；经审批盖章的施工组织设计，提交监理及甲方审批，形成最终施工组织设计文件，该文件为项目施工部署的基本大纲。《项目施工组织设计》及审批记录xxxx专项施工方案编审批根据相关规定，项目应编制专项施工方案。对于：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板工程及支护体系；脚手架工程；拆除、爆破工程；大型设备的吊装；特种设备安装工程等必须编制专项施工方案，并经专家论证会论证通过。专项施工方案及专家论证会记录及结论。xxxx合作项目开工立项备案项目施工开工报告当合作单位信用评价和项目风险评估合格，分包合同已评审合格已签订，建立的合作项目组织管理机构，生产技术安全及质量管理体系和措施达到要求，管理人员和作业人员已到达现场，管理目标和相关制度已交底明确，施工组织设计及专项方案已完成编审批，且已完成专家论证会论证通过，所需的施工机械机具设备就位且满足要求时，公司已审查合格，应填写“联营项目开工立项备案表”上报集团公司有关部门审批同意，方可开工。当项目准备工作完成，集团公司同意，现场具备开工条件，公司应检查督促现场项目部填写项目施工开工报告，报监理方审批同意并开工；联营项目开工立项备案表项目开工报告，监理及甲方的批复文件xx施工过程管理现场施工平面布置，文明施工，企业标识设置根据施工组织设计的部署，进行施工现场的平面布置及搭设临时设施，应执行施工现场消防规范要求，落实文明工地建设要求，符合绿色施工的要求，按企业规定设置企业ＶI标识，“八牌一图”的制作悬挂要符合规定，杜绝施工现场脏乱差的现象发生。施工平面布置图；创建×级文明工地策划书；绿色施工策划书（如有）；企业标识策划书等xxxx施工生产进度管理公司应根据合同要求，提出项目总进度控制计划、项目部应编制阶段性及各专业作业计划，并得到总包及监理方批准，要有计划检查落实措施。项目部每月统计生产完成报表上报甲方并上报公司（合作项目营业收入统计报表），公司应建立生产月报台账；对于进场材料设备及设施料、租赁的机械设备进场的有关情况定期上报公司，公司常驻现场人员应予以核实；对于当月劳务人员进场情况应填写劳务人员信息登记表，农民工工资发放表应有领取签名和手印等证明；逐月建立以上有关台账并上报集团有关部门。在公司有关部门设立劳务分包的专门管理人员，充分掌握有关农民工工资发放情况。项目总进度计划，月季施工作业计划；分部分项作业计划；联营项目营业收入统计报表；项目作业人员登记表及作业人员（月）工资发放表及台账。材料、设备机械合同签约备案表xxxxxx施工质量管理根据已确定的质量目标进行目标实现策划，制定质量控制计划，落实检查制度，实行质量奖罚制度消除质量通病，必要时选出某房间或部位按要求做好，取得监理甲方的认可，作为样板以后照此进行。执行“三检”制度，做好自检、互检、交检工作，做到不合格的工序不下交、不接收；做好材料设备的进场检验报检工作，做好分部分项工程、隐蔽工程报检报验工作；做好基础工程报验工作；做好混凝土结构工程保验工作；做好完工项目的报验工作。做好质量验收、评定各种表格的填写工作并随进度进行。公司应制定项目质量检查制度，定期对施工现场的质量进行检查，对不合格进行纠正。机械材料进场报验记录；自检互检交检记录；隐蔽工程验收记录；分部分项工程验收记录；中间交竣工验收记录；系统试运转记录；单位/单项工程报验记录；各种验评资料等相关记录表格。质量体系运行检查记录xxxx施工安全管理公司要定期不定期检查：合作项目落实安全生产检查制度，定期进行生产安全检查，经常性安全检查，专业安全员检查，季节性检查，自检交接检等工作；做好安全交底记录；做好安全检查记录；隐患整改记录；落实安全教育制度，安全检查罚款制度；编制了专项施工方案（等）的施工工程的落实情况，公司应对专项方案（重大危险源识别、应急预案等）进行登记备案。联营单位应为涉及脚手架搭设、高支模、深基坑开挖、起重机械安装和拆卸、高空作业等危险性较大的现场作业人员应办理人身意外伤害保险并在公司备案。体系运行检查记录，安全检查记录，xxxx成本/财务管理1按规定办理履约保证金/函的缴纳手续；2甲方支付的工程款必须全额汇入集团公司指定账户。工程款支付联营单位时，应填写《联营项目工程款支付审批表》经集团公司有关部门审查，财务部门按联营项目分包合同规定扣除管理费、代缴税金等其他应扣款后，集团公司总经理批准予以支付；第一笔工程款回收时除扣除管理费外应全额缴纳1%项目保证金；公司要了解工程款的去向，掌握项目民工工资支付、大宗材料采购设施料款的支付情况；3有工程预付款或工程款超收的项目，应慎重向联营单位支付工程进度款。4公司应认真填写《联营项目经济运行（季度）报表》，对于其中的“资金情况”一栏要仔细核实。合作项目月报表；合作项目工程款支付审批表；xx印章管理项目部印章需由公司派驻人员直接管理，应明确责任和印章适用范围，项目部印章只用于项目工程变更、签证、项目施工资料或工作函件等，不得用于各类经济合同和人员聘用协议等签订。印章管理办法xxxxxx合作项目检查制度建立项目巡回大检查制度。工程部所属项目：重点项目每季度进行一次检查，一般项目半年进行一次检查，如项目需要随时进行检查。所属项目要全覆盖不遗漏、不留死角，及时发现问题，解决问题。合作项目检查制度xxxx项目收尾阶段办理竣工验收手续按照施工合同规定的范围内容完成后，达到约定的质量标准，项目进入竣工验收阶段。项目部应组织对工程实体进行自检自验，按工程资料整理编写办法及时收集整理竣工资料，绘制竣工图，确保工程竣工资料准确齐全并按当地《档案管理规定》装订成册；填写自检报告及完工审批表，上报公司及集团公司；提出竣工验收申请报总包、监理及甲方批准，由甲方组织竣工验收，公司、集团公司应共同参加；编写竣工验收报告，及时获得验收方、监理方及参加验收单位批准，注意需要有关政府部门专项验收的工程应提前验收合格；有质量创优要求的项目，其验收标准应达到相应的创优等级。自检报告；完工审批表；装订成册的《竣工验收资料》；《竣工图》；（社会）专项检测合格报告；（专项）验收合格报告；项目竣工验收报告；xxxxxxxx竣工决算分包决算保证金退还办理竣工验收的同时，应及时进行工程决算，形成工程决算书，上报总包及监理单位审核同意，报甲方造价部门审核并经审计部门审计通过。经审计通过的工程决算单需各方（乙方、总包方、监理方、甲方及社会审计部门）签字认可形成最终工程决算书。工程决算完成后，公司财务部门应立即协助现场项目部办理财务决算（或甲乙双方工程款支付对账单），确定工程款的支付依据。工程决算书及财务决算单必须报公司及集团公司有关部门备案登记。在合作单位报工程决算书和财务决算单以后，在项目竣工验收合格并上报了工程竣工资料并验收合格后，所有的遗留项目完成并交付后，材料设备采购、劳务分包（农民工工资支付）、机械设备租赁分包等无遗留问题，公司可与劳务分包单位进行分包结算。结算书应报集团公司财务部，财务部据此办理相关款项手续。在工程结束，未发生质量安全事故，且无其他风险，可申请退还保证金的三份之一；工程交工验收合格后，向公司移交完全部工程技术资料，可申请退还保证金总额三分之一；工程决算手续办理完成后，向公司财务部门移交工程结算资料并办理财务手续后，可向公司申请退还总额最后的三分之一。在退还保证金前，应由劳务分包单位书面承诺无农民工工资及法律经济纠纷问题后，才可退还保证金。公司应检查工程质保金/函的退还事宜。项目工程决算书、项目财务决算单（甲乙双方对账单）、分包结算表等分包单位无农民工工资、经济法律纠纷承诺书xx工程回访、保修金回收及退还项目竣工后，部应进行工程回访。保修期间公司应组织劳务分包单位进行保修服务。质保期满后，公司应负责全额收回质量保修金。根据保修服务情况决定分包单位的质保金支付。工程回访记录xxxx附表：合作项目开工立项备案表编号：xx经营单位工程名称工程造价开工日期建筑面积竣工日期工程地点工程主要内容工程主要控制要点项目开工具备的条件要求内容是有相关方审查人会签栏1.项目承包协议是否签订项目经理签名：项目承包人签名：集团经营单位负责人签名：集团主管部门负责人签名：2.项目经理部是否组建3.专项劳务材料机械分包是否满足要求4.施工组织设计的编审批5.专项方案的编制（如有）6.现场是否具备开工条件7.建设单位资金是否到位8.是否办理政府备案手续一、专业（劳务）分包单位基本信息序号分包单位名称地址法人代表电话企业资质营业执照安全生产许可证编号分包内容12二、项目管理人员信息项目经理电话是否有资格证书技术负责人电话是否有资格证书安全员电话是否有资格证书质量员电话是否有资格证书资料员电话是否有资格证书三、材料、设备采购租赁信息有□无□序号租赁单位材料、设备单位名称材料、设备种类数量联系人电话1234备案人：备案日期：年月日合作项目承包协议评审记录表经营单位：编号：工程名称工程地点工程类别房建/市政□机电□消防/弱电□合同造价（万元）工程内容：部门评审内容评审意见签名日期工程管理部1.承包人是否具有相关资质2.项目组织机构评价3.施工能力评价4.上缴利润比例：%安全管理部安全管理安全文明施工危险性较大的分部分项质量管理部技术质量标准质量目标工程保修条款评价财务管理部1.是否明确了开户银行和付款账号2.付款方式的合理性、合法性3.税款结算设备/材料供应方式：业主提供□集团公司采购□主管领导审批意见：签名：年月日记录人：日期：年月日xx建工安装集团有限公司不符合整改通知单不符合及隐患记录检查部门：签字：日期：原因分析分析人:年月日整改措施及完成日期受检部门：签字：