大数据背景下网络传销犯罪的预警及惩治对策初探

大数据背景下网络传销犯罪的预警及惩治对策初探摘要：随着互联网的快速发展，传销犯罪已逐渐剥离传统模式，转向借助网络为载体，大肆发展下线，谋取暴利，从而达到实现非法敛财的目的的网络传销犯罪。与传统传销犯罪相比，网络传销犯罪的涉及领域更广、涉及人员众多、危害性更大，在犯罪实施过程中智能型、欺骗性与隐蔽性保持在较高水平，公安侦查人员往往难以对其进行及时鉴别。目前，在网络传销犯罪案件侦破过程中，存在着线索发现、侦查机制与手段不足，证据收集固定等实际问题，因此，根据网络传销犯罪的新趋势提高侦查与防范对策更是刻不容缓。随着云计算的发展，大数据已成为当前炙手可热的话题，也是未来网络传销犯罪的侦防方向。目前，在大数据背景下对网络传销犯罪侦查与防范但是对网络传销犯罪的规制效果却不显著。因此，如何在大数据背景下进一步完善我国对网络传销犯罪的预警、侦查、防范、打击具有重要意义。鉴于此，本文结合在大数据背景下网络传销犯罪的新趋势及大数据在侦查、防范中的运用，通过分析网络传销犯罪的预警，从侦查对策、防范策略两方面为有效打击网络传销犯罪提供借鉴和启发，以期进一步有效打击网络传销和锁定犯罪嫌疑人。关键词：大数据；网络传销；预警；惩治对策

EarlyWarningandPunishmentofInternetMLMCrimeundertheBackgroundofBigDataAbstractWiththerapiddevelopmentoftheInternet,MLMcrimehasgraduallybeenstrippedofthetraditionalmodel,turningtotheuseoftheInternetasacarriertodeveloptheofflinelineandseekhugeprofits,soastoachievethepurposeofillegalenrichmentofthenetworkMLMcrime.ComparedwithtraditionalMLMcrimes,thenetworkMLMcrimesinvolveawiderrangeofareas,involvemanypersonnel,andaremoreharmful.Theyhavethecharacteristicsofhighintelligence,deceptionandconcealment,andhavebroughtmanynewchallengestotheinvestigationworkofthepublicsecurityorgans.Therearestillmanyproblemsincasecluediscovery,investigationmechanism,investigationmethod,evidencecollectionandcasedisclosure.Therefore,itisurgenttoimproveinvestigationandpreventioncountermeasuresaccordingtothenewtrendofnetworkMLMcrime.Withthedevelopmentofcloudcomputing,bigdatahasbecomeahottopicatpresent,anditisalsothedetectiondirectionoffuturenetworkpyramidsellingcrimes.Atpresent,underthebackgroundofbigdata,thedetectionandpreventionofnetworkpyramidsellingcrimearenotsignificant.Therefore,itisofgreatsignificancetofurtherimprovetheearlywarning,investigation,preventionandcombatofthenetworkpyramidschemecrimeinChinaunderthebackgroundofbigdata.Inviewofthis,thisarticlecombinesthenewtrendofnetworkpyramidschemecrimeandtheuseofbigdataininvestigationandpreventioninthecontextofbigdata,andanalyzestheearlywarningofnetworkpyramidschemecrime.Fromthetwoaspectsofinvestigationcountermeasuresandpreventionstrategies,itprovidesreferenceandinspirationforeffectivelycrackingdownonnetworkpyramidsellingcrime,inordertofurthereffectivelycrackdownonnetworkpyramidsellingandlockcriminalsuspects.Keywords:Bigdata;NetworkMLM;Earlywarning;Countermeasures目录绪论 1一、网络传销犯罪概述 1(一)

网络传销犯罪的概念 1（二）传销犯罪的相关法律规定 1（三）大数据对网络传销犯罪的影响 1二、网络传销犯罪的现状及特点 2（一）网络传销犯罪的现状 2（二）网络传销犯罪的特点 2三、大数据背景下网络传销犯罪的预警 4（一）大数据背景下网络传销犯罪预警的原则 4（二）大数据背景下网络传销犯罪预警的机制 4（三）大数据背景下网络传销犯罪预警的措施 7四、当前网络传销犯罪的侦查难点及惩治对策 10（一）当前网络传销犯罪案件的侦查难点 10（二）大数据背景下网络传销犯罪的惩治对策 11参考文献： 14致谢 15⑩2.前期发现、管控难互联网为网络传销提供了极大的便利，相关人员借助网站来进行人员组织和管理，参与人员依据密码登陆，加大了相关部门对其进行监察的难度。目前全国工商系统对网络传销监测的机构只有2家，监测力量大大不足。3.传统侦查手段单一网络传销犯罪涉案人员分布较广，且以网络平台交易为主，线索来源较为单一，主要依赖群众报案、举报，侦查手段主要以传统侦查手段为主，对于跨区域、跨国的犯罪难以开展调查，基层经侦部门串并案及调取证据困难，犯罪行为难以发现，导致案件的侦查受阻。4.证据收集、固定难一是网络传销人员主要借助互联网来进行相关操作，其操作记录在其网站之中均保留。但在网站建立过程中，传销组织者往往会对境外服务器进行租用，用户在登陆过程中需要密码，网站本身具有较高的保密性。一旦被查处，网站会迅速关闭，侦查人员便无法固定证据。

二是工商等执法部门无法对网站及其会员的真实身份进行及时的查证，无法对网络传销活动的实际状况进行有效把握。三，网络传销的参与人员分布地区较广，在进行查证过程中需要不同地区进行协调合作，这使调查难度大大提高。

四是网络传销人员一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平台上活动，一些执法人员对固定电子证据的能力不到位。11（二）大数据背景下网络传销犯罪的惩治对策1.抓紧构建、完善全国经济犯罪侦查大数据共享平台全国经济犯罪大数据侦查共享平台是将与全国经济犯罪有关的信息、情报、案件等线索进行整合规范，实现统一管理，分工收集、共同享用，最重要的是利用大数据技术结合云计算技术，对海量的信息进行筛选，提高了办案效率，使信息得到充分利用。该平台融入人口、逃犯、机动车等信息查询系统，金融机构、工商、税务部门等信息查询系统等，将全国经侦部门的信息进行整合，逐步实现全国联网，资源共享，大数据分析，为经侦民警收集证据提供了海量的数据信息，大大减轻了基层公安机关的经侦部门的收集证据线索的困难度及局限性。为基层经侦部门可以发起的全省乃至全国的打击传销犯罪的集群性战役，对传销组织进行彻底、有效的打击。2.提前介入，做好网络传销犯罪前端排查、源头化解（1）成立打防传销犯罪工作专班成立传销犯罪风险整治工作领导小组，成员单位包含宣传部、政法委、信访局、公安局、法院、检察院、财政局、人力资源局、金融办、市场监督管理局、地税局、国税局、各街道办。建立打防传销犯罪研判指挥中心，设立席位指令化运行和联席会议制，建立防范、遇见、打击、处置一体化平台。通过大数据进行资源共享、分析研判，建立传销犯罪风险预警作战信息化平台。并将风险整治工作小组、犯罪研判指挥中心的指令传输进入大数据处理系统，让大数据“学会”处置案件，在今后的案件中，通过大数据系统提出相应方案作为参考，提高处置速度。（2）做好传销风险隐患排查化解工作可将信访维稳工作专班设在公安机关，优势调动职能部门，与属地街道的主观能动性相结合，在隐患排查化解方面做到紧密联动，协同处置。在日常防范中，公安机关运用大数据系统加强滚动排查，保持高度敏感，杜绝风险隐患；全面地无死角地梳理旧案、要案，最大限度将风险隐患化解在萌芽状态；加强核查稳控，做好属地稳控工作当发生因传销引起的群体性事件时，公安机关及相关单位可利用大数据技术将平时收集的数据信息进行整理分类，提取有用的数据信息，有的放矢地对投资人进行法律、政策宣讲，实现全覆盖，掌握上访群体组织架构，对策划煽动带头人员依法予以处罚。3.熟悉、研判案件信息，拓展网络传销犯罪侦查手段（1）根据网络信息的来源确定侦查范围在互联网高速发展的时代，各种网络信息源源不断的展现在我们的面前，而在网络传销犯罪数量剧增的今天，通过获取网络信息来确定侦查范围则十分有效，网络信息的主要来源有：一是各式各样的网络社交平台，如微信、QQ等，网络传销的组织者便多是利用此类网络社交平台与投资者联系洽谈，并逐步将其发展为下线；二是自媒体的兴起，各大公司的自媒体都在如火如荼的运营，很多都已具有很大的影响力，很多传销集团借助自媒体的力量进行宣传，提高知名度，扩大影响力；三是网站平台，许多传销集团都会建立自己的网站平台，进行宣传包装，从而迷惑投资者。但这些网络信息来源纷繁复杂，利用常规技术难以对其进行整理、分类、鉴别。此时，利用大数据技术，通过云计算、并行处理技术库、分布式数据库将工作分配给数十、数百甚至数千的计算机，从而迅速锁定侦查目标，确定侦查范围。

（2）根据对信息分析、研判确定侦查范围违法犯罪人员的出行轨迹信息、通信信息、资金流数据、物流数据都能客观地反映违法犯罪的全过程，从这些数据中提取能够证明违法犯罪事实真相的的证据比口供具有更多的客观性从而避免口供的主观性成为定罪的主要依据。另一方面，传销犯罪组织人员往往具有反复性，常常是由其他传销组织分化而来，或是刑满释放后“重操旧业”，人员与人员之间、案件与案件之间都具有一定的关联，利用大数据技术，可将所有被记录在案的传销犯罪的案件、线索、涉案人员信息进行分析串联，确定案件的侦查范围，使得公安机关对传销的侦查和打击能够实时、持续的进行。4.灵活运用，利用大数据技术收集网络传销犯罪证据公安机关应加强与金融机构或特约合作商户的合作战略部署。在大数据技术的运用上，一些科技公司往往走在前列，公安机关可通过与第三方特约合作商户签署战略合作协议，共同构建“公安云计算中心”，研发公安大数据情报网，同时要求合作商户提供相关数据作为案件的电子证据，使得案件有据可依，将企业的技术力量与国家安全建设相结合，用大数据的力量，助力全社会的安全稳定。大数据云端可以储存海量的数据资料，且方便分类整理，公安机关也可通过大数据技术对电子证据进行封存或直接进行网络在线提取相关电子数据，又或要求相关企业在日常的工作中便将账目和相关信息备份至云端，防止网络传销组织者提前销毁有关电子证据的情况发生，对公安机关取证造成了很大的阻碍。例如济南市公安局经侦支队通过警企携手的合作方式，逐步完善济南金融支付领域的漏洞，与北京海科融通支付服务有限责任公司建立战略合作关系，构建盗刷、电信诈骗、黑卡和第三方支付恶意拒付诈骗黑名单库。5.完善体系，延伸大数据处置模式（1）构建传销犯罪风险隐患排查体系，采取“筛网式”战法全面排查在大数据背景下，构建传销犯罪风险隐患排查体系可以体现在下列两方面，一是在一定区域范围内建立纵横结合的立体动态排查工作模式。金融办、市场监督管理委落实行业监督责任，完善行业的监管制度，负责本领域横向到边的传销犯罪风险隐患排查。各街道办、派出所充分履行属地管理责任，将传销犯罪风险隐患排查与网络化管理模式相结合，做好辖区内可能进行传销的企业的信息采集、矛盾纠纷信息收集工作，开展纵向到底金融风险隐患排查。将横向、纵向两方面的数据录入进大数据库，筛除其中相同的证据线索，留下不同的风险隐患，扩充数据库信息，确保全面到位；二是不定期进行统一专项行动，由街道牵头街道办、市场监督局、公安分局、各税务局等部门组建现场检查小组，聘请会计、金融、法律等第三方专业机构工作人员协助参与，全面开展传销犯罪风险隐患排查行动。后将行动结果录入大数据库，并通过大数据技术，对行动结果进行分析，让大数据对排查行动提出相关改进建议供检查小组参考。（2）稳步打击推进处置传销经济案件，运用“治疗式”战法稳步推进“治疗式”战法指的是对于出现资金链断裂，经营陷入困境的涉案公司，一旦网络投资平台关闭，公司关门，会引发更大范围内的投资人恐慌情绪，造成短时间内较大规模投资人到公司所在地进行聚集和维权，给公安机关、政府信访维稳部门带来巨大压力。在此情况下，公安机关可运用治疗式战法办理传销案件，而不再简单采取端窝式执法，利用大数据技术进行分析，综合评估案件办理、维稳处置等因素，在案件办理的同时，对一些可控的涉案公司维持其实业经营，但停止公司的相关业务，利用大数据库封锁证据，确保涉案证据不遗漏丢失，促其协助追回涉案款项，实现案件办理和维护稳定同步进行。参考文献：[1]任克勤．涉众型经济犯罪及其对策研究[A]．北京：中国人民公安大学出版社，2012．[2]任克勤．涉众型经济犯罪及其对策研究[A]．北京：中国人民公安大学出版社，2012．[3]维克托-迈尔-舍恩伯格．大数据时代[M]．浙江：浙江人民出版社,2013年．[4]刘丹.经济犯罪预警[A]．北京：