全资子公司股东会决议

全资子公司股东会决议【篇一：全资子公司章程2】xxxx有限公司章程第一章总则第一条为了规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，维护社会经济秩序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，特制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第二章公司名称和住所第三条公司名称：__xxxx有限公司________第四条公司的住所：待定__________________________第三章公司经营范围和营业期限第五条公司经营范围为：xxxxxxxx_第六条公司的营业期限为20年，自公司登记机关签发《营业执照》之日起计算。公司经营期满前六个月应视情况办理继续经营或者解散手续。第四章公司注册资本第七条公司注册资本500万元人民币。实收资本500万元人民币。第八条公司注册资本为在公司登记机关登记的股东认缴的出资额。在注册资本总额中：货币500万元人民币，占注册资本总额的100％，公司股东一次缴纳全部出资。第九条公司成立后，股东不得抽逃出资。第十条公司增加或减少注册资本，必须由股东作出决定。公司减少注册资本，还应当自作出决定之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司变更注册资本应依法向登记相关办理变更登记手续。第十一条公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。第十二条公司减少资本后的注册资本不得低于《公司法》规定的最低限额。第五章股东名称（三）当执行董事、经理及财务负责人的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理及财务负责人予以纠正；第二十七条有下列情形之一的，不得担任公司的执行董事、监事、高级管理人员：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。公司违反本条规定选举、委派执行董事、监事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。执行董事、监事、高级管理人员在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。第八章公司的法定代表人第二十八条执行董事为公司的法定代表人，由股东委派产生，任期三年，任期届满，可连选连任。第二十九条公司法定代表人的职权如下：（一）代表公司签署有关文件；（二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东报告。第三十条公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他禁止担任法定代表人的情形的，股东应当免去其职务。第九章公司财务、会计第三十一条依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立公司的财务、会计制度。公司的会计年度采用公历年度，自一月一日起至十二月三十一日为一个会计年度。每一年度终了公司应制作财务会计报告，并经会计事务所审计。财务会计报告应包括下列财务会计报表及附属明细表：（一）资产负债表；（二）损益表；（三）财务状况变动表；（四）财务情况说明书；【篇二：成立一个全资子公司的步骤及所需材料】现在注册公司根据公司法规定：2人或2人以上有限公司注册资金最低要为3万（参看新公司法第2章第1节第26条）；1人有限公司注册资金最低为10万（参看新公司法第2章第3节第59条）；此规定基本适用绝大多数公司。根据我们的经验整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜：1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司预先名称；2.您需选择就近银行进行注资手续；3.您需携带身份证前往工商所签字验证；4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户；5.其他所有手续由相关部门完成。更多详细资料请点击进入我的百度空间参考。注册流程依次为：查名（确定公司名字）→验资（完成公司注册资金验资手续）→签字（客户前往工商所核实签字）→申请营业执照→申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户→办理税种登记→办理税种核定→办理印花税业务→办理纳税人认定→办理办税员认定→办理发票认购手续。具体流程解释：工商所流程：一、查名（需1周时间）所需资料由您提供：1.全体投资人的身份证复印件（投资人是公司的需要营业执照复印件）2.注册资金的额度及全体投资人的投资额度3.公司名称（最好提供5个以上）、公司大概经营范围。查名资料备齐后由相关部门受理，查名所需手续由相关部门完成，查名通过后会预先通知您并核发查名核准单一份、一套章（公司公章财务章法人章股东章）及银行询证函一份。二、验资（即办即完）您凭核发的查名核准单、银行询证函、一套章去您就近银行办理注册资金进账手续，办理完后从银行领取投资人缴款单和对账单，银行询证函则由银行直接快递会计事务所，随后由会计事务所办理验资报告。验资通过后核发验资报告2份。验资必须由您本人完成，委托其他机构办理将会承担相关责任，具体参见新公司法第十二章法律责任。三、签字（即办即完）您带好身份证前往工商所进行签字，工商所核实后通过。签字需要本人到场，经工商所人员确认为本人无误后签字生效，签字通过后即可以开始办理营业执照。四、办理营业执照（需2周时间）所需材料仅供您参考，所有资料由相关部门提供：1.公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》；2.公司申请登记的委托书；3.股东会决议；4.董事会决议；5.监事会决议；6.章程；7.股东或者发起人的法人资格证明或自然人身份证明；8.董事、监事、经理、董事长或者董事的任职证明；9.董事、监事、经理的身份证复印件；10.验资报告；11.住所使用证明（租房协议、产权证）；12.公司的经营范围中，属于法律法规规定必须报经审批的项目，需提交部门的批准文件。资料齐全后所有手续由相关部门完成，报工商局审批后核发营业执照正副本和电子营业执照，随后工商所流程完毕。以下为质监局流程办理组织机构代码证（需1周时间）本步骤手续和所需资料由相关部门提供并完成，前往质监局办理组织机构代码证，核发代码证正副本和代码卡后质监局流程结束以下为税务局流程：办理税务登记证（需2周时间）一、提供资料：所需资料仅供您参考，所有资料由相关部门提供。1.《企业法人营业执照》原件、复印件各一份；2.《组织机构统一代码证》原件、复印件各一份；3.《验资报告》原件、复印件各一份；4.企业章程或协议书或可行性研究报告或合同书原件、复印件各一份；5.法定代表人、财务负责人和办税人员的《居民身份证》原件、复印件各一份；6.经营地的房产权或使用权或租赁证明（加贴印花税）原件、复印件各一份。二、填写表格报送市局：所需步骤仅供您参考，所有手续相关部门操作。填妥税务登记表及其他附表，呈税务所所长签字通过后连同所需材料报送市税务局（均由相关部门办理），核审并审批后打印税务登记证并领取税务登记证，至此税务局流程结束。至此所有证件办理结束，您交纳办理费用后领取所有相关证件，然后前往您就近银行办理基本帐户和纳税账户（相关部门提供办理此业务的详细资料和步骤）后续手续流程：（后续流程共6项，均在税务所完成，所有手续所需材料由相关部门提供和完成）1.办理税种登记：按您公司的情况，确定公司的性质（贸易型税率4%、生产型6％、服务型5％等），提供相关材料填妥相关表格后呈税务专员；2.办理所得税核定：通常所得税为核定征收方式，提供相关资料后填妥相关表格后呈税务专员；3.办理印花税业务：按您公司的规模，提供相关资料后填妥表格购买相关印花税票；4.办理纳税人认定：按您公司的注册情况，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员；5.办理办税员认定：提供相关资料后填妥表格后呈税务专员，为您的公司人员办理办税员证件；6.办理发票认购手续：根据您公司所需的发票种类，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员申请发票。【篇三：一人公司股东会决议的有关规定】一人公司股东会决议的有关规定一人公司(one-mancompanyoronemembercompany)也叫独资公司、独股公司，系指仅有一个股东持有公司全部出资的有限公司或仅有一个股东持有全部股份的股份有限公司。一人公司有广义和狭义之分，广义的一人公司包括形式意义上的一人公司和实质上的一人公司，实质上的一人公司是指公司在设立时，公司股东人数符合法定最低人数的要求，但出资人或真正拥有股份者只有一人(法人或自然人)，而其他股东或出资人都是为了逃避公司法规定而出现的，实质意义上的一人公司仅存在于不允许设立一人公司的国家或地区。形式意义上的一人公司是指股东人数只有一人，全部股份或出资均有其控制的公司，这种形式意义上的一人公司又可分为成立时的一人公司和成立后的一人公司，前者主要存在于允许设立一人公司的国家和地区，指公司在成立时就仅有一名股东;而后者，则是在公司成立时符合法定人数，但由于股份的转让、赠予、继承等等诸多原因，而导致仅有一名股东控制公司的全部出资或股份的情况，这种公司一般仅存在于不允许设立一人公司但允许存续中的公司成为一人公司的情况。一人公司的发展就一人公司的真实含义来讲，有形式意义上的一人公司和实质意义上的一人公司。前者指该公司的出资额或股份仅为单个股东所持有，并且该公司有且仅有一个股东。公司在设立时，公司章程记载或公司登记股东就为一人。例外情况是公司设立时股东虽然不止一人，但在公司存续期间，公司的全部资本或股份转到一个股东手中。这两种情况常被学者称为原生型一人公司和继发型一人公司。后者是指形式上公司股东人数为复数，但实质上只有一人为公司的“真正股东”或者说是“实有股份权益者”，其余股东仅仅是为了满足法律上对公司股东最低人数的要求，或是为了真正股东的利益而持有一定股份的挂名股东而已。挂名股东通常的身份是真正股东之出资额或股份的受托人。一人公司的出现，实际上是随着经济的不断发展，特别是市场经济的不断发展，个人投资者为追求一种有限责任的利益，将其企业采取有限责任公司或股份有限公司形态的结果。在17世纪以前，经济组织体对外仅负有限责任的概念并不发达，公司对外仅承担有限责任的制度，直到17世纪以后才开始建立。当时首先进入人类社会者为股份有限公司。但股份有限公司仅适用于大企业，把许多中小企业排斥在有限责任之外，而且为保护公司债权人及相对交易人，设立该公司必须受限于资金及股东人数。19世纪初，有限责任公司的问世解决了许多中小企业的有限责任问题，但是一人投资设立的中小企业仍被排斥在有限责任的范围之外。19世纪末，市场经济的发展加快，个人资本力量加强，个人出资者为了使自己在出资失败时能把损失范围限制在最小范围内，迫切需要解决有限责任的问题。有些人开始以拉人头入股的方式，凑足法定股东人数，成立仅具股份有限公司或有限公司形式的社团法人，但却因此得以实质享受有限责任的实质一人公司。一人公司出现的最早也是最典型的一个案例就是1897年英国的“萨洛姆诉萨洛母有限公司”的判例，此例标志着一人公司在法律上的确立。自萨案开始，一人公司法人由事实上的存在走上立法的道路。上述案例一直被认为是承认实质意义上的一人公司的典型案例。最早以成文法的形式肯定一人公司法律地位的应是1925年的列士敦支堡制定的《自然人和公司法》。从西方各国的立法看，对一人公司的态度一般都经历了从各国公司法禁止一人公司的设立，到逐步承认存续中的一人公司，一直到承认一人公司的合法性，不同的只是各国的具体规定有所区别而已。一人公司制度自列士敦支堡制度实施以后，七十年来该制度已陆续为世界各经济先进国家(地区)，以直接或间接的方式予以接受。从世界范围内看，完全禁止一人公司的国家为数并不多，而完全肯定或附条件的承认者居多数，有的国家如列士敦支堡、德国、日本、加拿大不仅允许设立一人有限责任公司，而且允许设立一人股份有限责任公司;有些国家比如法国、比利时、丹麦等只允许设立一人有限责任有限公司;有的国家比如奥地利、瑞士等禁止设立原生型一人公司，但是并不否认继发型一人公司。一人公司的组织机构由于实质一人公司外在形式上完全符合公司法的有关规定，因此它的组织机构的设立没有任何问题，所以本文不讨论实质一人公司。在形式一人公司的情形下，因该公司体制上仍属有限公司或股份有限公司，根据各国见解仍有设立股东会、董事、董事会及监察人等业务执行机关的必要。因为公司业务执行后所产生的利害关系人并不是股东一人，其他与公司的债权人、相对交易第三人及未来的股份受让人均有利害关系。但由于世界各国的现行法(法国除外)，都未依一人公司的特性单独立法，或于商法等相关法律上加入适用于一人公司的专属规定。[14]而现行法的理论构架却又是以复数股东为前提的团体法构架，这与一人公司股东仅为一人的特性完全无法相容。因此当一人公司适用于现行法时，常发生无法适用的困难。因此我们应根据一人公司与传统公司法不同的事实，根据一人公司的特性通过单独立法设立自己的组织机构。在一人公司股东仅有一人，事实上无法组成股东会的情形下，我们没有必要坚持一人公司必须设立股东会。一人公司的产权单一，股东大会已失去存在的基础，股东无需通过股东大会就可以直接向外界表达。否则就会得出“单一股东出席即等于公司法所规定的股东全体出席的股东会，因此，无须适用会议召集的程序规定”及“单独股东由股东大会所赋予的权限”等牵强的结论。我认为一人公司的股东会部分应采取任意机关性质，是否设立由该公司依其需要而定，无须强制要求该公司必须设立股东会。一人公司没有设立董事会的必要。根据国外较早承认一人公司的国家的实践经验得知，一人公司除国有性质外，大多为中小型的个人企业改组而成的一人公司。各该公司经营资本本就不多;另外为了经营上的事权集中，故组织上大多仅有该单一股东自行兼任该公司的唯一董事。因此我们没有必要增聘其他人担任该公司的董事，否则不仅造成权利分散的结果，而且必然因此增加不必要的人事成本。在多数一人公司董事仅有一人的情形下，要求该类公司必须设立董事会，无异于以法律强迫一人公司增设人头董事充数了事。如果这样的话，则其后果不仅使该组织成为有名无实的机关，而且必将滋生一人公司内部关系的困扰，例如，人头董事行使职权、要求薪资给付、要求竞选董事长等。因此，我认为一人公司的董事会部分应采取任意机关性质，是否设立由该公司依其需要而定，无须强制要求该公司必须设立董事会。一人公司必须强制设立监事会。在有限公司非属一人公司时，因其股东为复数，因此如果其内部没有设立监察机关者，其内部监督问题可以通过股东间利害冲突关系所形成的制衡作用，而达到一定程度的监督功能。另外再加上政府机关的监督职权的充分发挥，则传统的非一人公司不会产生太大的问题。但是如果一人公司未设立监察机关，由于公司内部缺乏监督机制，若仅靠政府权责机关负完全监督责任，则可能引发的经济问题绝非政府所能完全控制。因此，我们不应完全适用有限公司的任意规定，而应采取强制设立措施。因现代公司理论要求公司承担一定的社会责任，而不是仅为谋利而已，公司的业务经营与社会经济发展息息相关。所以为了保护债权人的利益和社会公共利益，我们应规定一人公司必须设立内部监察机关。一人公司的存在价值在一人公司出现之前，一般投资者为避免造成公司的损失采取拉人头凑起所需的“法律股东”。这一方面满足了公司法中对最低股东人数的要求;另一方面可以避免公司解散而形成损失。用这种方式设立实质一人公司后，引发了许多的社会经济问题。例如，首先事务上最常发生的挂名股东所持有的股份所有权，究竟应规谁所有的诉讼。其次，为符合董事最少三人以上的规定，人头董事坚持行使董事职权，必将引发经营权的冲突和诉讼，或当公司资不抵债时，真正股东一走了之，而挂名股东将不可能为真正股东清偿债务的情形下，必然产生冲突。第三，母公司利用成立实质上得以完全控制子公司从事侵害债权、炒作股票、逃避债务、或从事脱法行为等违法行为。在当今实质一人公司泛滥的情形下，我们与其一味的不予承认或禁止一人公司，反不如正式面对一人公司，以立法形式承认其法人格，将其纳入法律体系加以管理，否则让此类日益增多但徒具法人之形而无法人之实的公司存在于社会中制造问题，反而不是社会之福。就经济角度观察，一人公司确实有其存在价值，其理由如下：1、一人公司可使唯一投资者最大限度利用有限责任原则规避经营风险，实现经济效率最大化。2、一人公司多为中小型公司，对于公司经营管理不仅较为简易，而且可以因此降低经营成本。3、大规模公司借由转投资成立一人公司后，可借此分散经营风险。4、在家族企业设立一人公司后若原有股东死亡，可以继承维持公司继续经营，不致因股东死亡公司即须解散，因此可产生企业维持效益，对国家整体经济发展与维持具有正面意义。5、有利于高科技、高风险的新兴行业的发展。进入高科技、高风险的新兴行业领域的企业能否在竞争中取胜，主要依赖于高新技术的先进程度和投资机会的准确把握，而非资本的多寡及规模的大小，或者依赖于高素质的人。一人公司具有资合性弱化但人合性凸显的特点，正是中、小规模投资可采取的最佳组织形式。一人公司存在的弊端虽然说一人公司有其存在的重要价值，但是其存在的弊端也是很明显的(一)欠缺对债权人等相关群体利益保护在当今社会，市场经济十分活跃。一人公司的全部的股份或出资由单一的股东所有，一人公司因为股东的单一无法建立起股东会和监事会对于一人股东行成制约和监督。虽然在市场经济的条件下，风险是不可避免的。但是在一人公司存在的情况下，对于交易相对人不利，使得交易风险更大了，进而影响经济贸易的发展和社会的经济秩序。特别是在一人公司里，公司的财产和一人股东的财产很容易混同。如公司的营业场所和自然人的居所混合使用，全资子公司和母公司的营业场所为同一场所。而且股东往往不严格区分公司财产和个人财产。公司财产被用于个人支出却没有作出记录，或者没有保持完整的公司财产记录，使公司财产往往消失于股东个人的“保险柜”中等，都会导致财产的混同。这样就往往会损害债权人利益。(二)为股东滥用公司的法律人格制造了机会一人公司最大的缺点就在于为一人股东实际上控制公司提供了便利。一人公司没有内部机构的制约和监督，毫无牵制的一人股东很可能利用公司的人格从事各种欺诈非法交易、隐匿财产以逃避债务等各种行为，为自己牟取非法利益。1.自我交易行为。包括了直接的自我交易和间接的自我交易。我国的《公司法》规定了公司的董事、监事、经理等不得为利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。但是在一人公司内部，缺乏内部监督，一人股东可以方便的进行诸如公司向股东低价转让商品;公司高价购买股东的货物和服务;公司与公司以外的第三人进行各种使公司利益受到损害的交易，股东再向第三人获取利益等。一人股东进行的各种自我交易损害了公司利益，为自己获得了非法利益，这样会使得公司债权人利益受损。2.超额的报酬。由于一人股东完全控制了公司，在其成为公司的董事后，可以随意制定出财务方案，以公司的名义为自己支付大量的报酬，从而也带来了危害债权人利益的后果。3.滥用公司人格以逃避税赋，给国家利益带来损害。特别是在当一人公司拖欠国家税收数目较大时，一人股东很可能借破产来避税，这样就会给国家带来很大的损失。4.规避法律规定的不作为义务。一般公司法都规定了董事经理的竞业禁止的义务。由于一人股东完全控制了公司，既是股东又是经理，可以顺利进行与公司同业竞争。(三)对于侵权责任的规避在一人公司中，特别当一人股东为牟取暴利生产假冒伪劣商品严重侵害消费者权利或管理不当，致使损害公司员工或其他人的健康生命，造成重大伤亡等情形，由于一人股东的有限责任，而公司的财产相比巨额赔偿就很有限了，将使遭受人身伤亡和财产损失的受害人却常常因为公司资产过少而得不到了充分的补偿。(四)为投资者转移财产，逃避债务提供庇护场所一人公司的股东一旦出资，该部分财产在法律上脱离了股东而事实上又为其所操纵形成所谓的公司财产。单一投资者在法无明文禁止时就很可能同时设立多个一人公司，而其中只有一个公司真正的地运营。当该公司面临债务危机时，其他虚设之一人公司则成功地为投资者逃避债务，转移公司资产提供了便利。完善一人公司的对策一人公司弊端确实有很多，但是即使是各国法律不承认其合法地位时，它同样以其他的形式存在，也无法对其进行有效的制约。就我国来说，即使不承认企业法人和自然人设立一人公司，一人公司也同样大量存在，这已是不可以否定的事实。因此，应该在允许设立国有独资公司和外商一人投资设立的一人公司时，也应该允许设立企业法人和自然人一人公司。我国可以采取单独立法和修改公司法等法律相结合的方式，对一人公司进行规制。下面就完善一人公司制度提出对策：(一)坚持严格的登记、公示及必要的书面记载制度为了能够使一人公司的债权人在同公司交易时充分了解公司的状况，完全可以规定一人公司在设立时必须予以登记，并记载于公司登记机关的登记簿上可供公众查阅。并要“严格规定一人公司的设立条件和设立程序，禁止滥设一人公司”。当然要做到防止一人公司的滥设，就必须强化登记机关的权力，实行实质审查主义，公示主义。像日本和德国公司法均规定了一人公司唯一股东的登记和公示制度。而且有的国家的规定更为严格，不仅要求设立时要登记，还要求一人公司公开登记时起的运营状态。(二)实行最低资本金制度，强化资本充实和维持义务对于一人公司来说，注册资本的最低限额制度是非常重要的。因为公司作为一个独立法人，其对外的责任能力取决于公司财产的多少。公司的注册资本也就成为了对公司对方当事人的最低担保。在一人公司中最容易出现资本不实或资本混同的问题,为了使最低注