企业工程项目及物资管理制度汇编

、工程设计变更和施工变更管理办法7.1目的通过加强对设计变更、施工变更的管理，合理控制工程进度和工程造价。7.2适用范围适用于工程项目施工过程中的设计变更、施工变更的管理。7.3职责7.3.1设计单位负责对建设工程设计变更、施工变更的审批。7.3.2现场管理员负责对现场施工变更方案的确认，负责对建设工程设计变更、施工变更和现场签证的信息传递工作。7.3.3监理单位负责对建设工程设计变更、现场签证工程量的合理性、真实性进行检查、核实，并监管实施情况。7.3.4预（决）算人员负责对建设工程设计变更、现场签证所发生的费用进行核定。7.3.5市场开发部负责对建设工程设计变更、现场签证所发生费用与客户的洽谈。7.3.6工程施工单位负责提出施工变更方案，办理审批手续。7.4工作程序7.4.1设计变更和施工变更1、对用户设计需求变更、施工图设计缺陷的变更，由设计单位下达设计变更通知单。2、在施工过程中对原施工图提出的方案变更、施工与图样要求不符的变更、现场施工与规范标准要求不符的变更，由施工单位提出变更需求，经用户、监理、工程管理员、确认；材料代用变更，由物资主管提出变更需求，经现场管理员、监理确认，上述变更须提交设计单位审批。3、工程项目的变更均以书面为准，如遇意外情况来不及以书面的形式进行设计（施工）变更时，必须在变更后的48小时内补办有关书面资料。4、工程项目的设计变更资料，由工程管理部门负责送发各相关部门。7.4.2设计变更和施工变更造成工程合同价款的增减的，由预（决）算人员进行造价计算后，市场开发部与用户进行洽谈（必要时签订补充协议）和结算，通知工程部实施设计变更或施工变更。1、因变更导致延误的工期相应顺延，必须得到用户确认。2、设计变更和施工变更作为工程结算和审计的依据。7.5罚则7.5.1工程项目的设计变更，如违反上述规定则追究相关人员的责任并对其进行经济考核。7.5.2所有违规设计变更、施工变更不予结算；由于工作失误造成的不合理工程变更，要追究当事人的责任。7.5.3对施工单位：违规设计变更、施工变更造成10000元以下损失，一次处以3-5倍罚款，二次则予以清退。违规设计变更、施工变更造成10000元以上，一次处以5-10倍罚款，并清退。7.5.4对直接责任人：违规设计变更、施工变更造成10000元以下损失，一次留用察看并扣发全年奖金,二次予以开除；违规设计变更、施工变更造成10000元以上，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。7.5.5对部门主管：违规设计变更、施工变更造成10000元以下，一次警告处分并扣发半年奖金，二次撤职处分并扣发全年奖金；违规设计变更、施工变更和工程签证造成10000元以上，撤职处分并扣发全年奖金。情节严重的移交司法机关追究法律责任。7.5.6对部门经理：违规设计变更、施工变更造成10000元以下，一次扣发半年奖金,二次降职留用察看并扣发全年奖金；违规设计变更、施工变更造成10000元以上，予以撤职处分并扣发全年奖金。情节严重的移交司法机关追究法律责任。7.6术语7.6.1设计变更：是施工图设计完成后，在施工前或施工过程中对施工图图示内容的调整，是施工图的进一步完善。分为一般设计变更和重大设计变更。7.6.2一般设计变更：不涉及管道、设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元（含1万元）以内的工程变更。7.6.3重大设计变更：涉及管道、设备参数等功能性、安全性的设计变更，或单项变更增加造价在1万元以上的工程变更。7.6.4施工变更：在施工过程中遇障碍物等出现的变更。7.6.5工程签证：基于设计变更以外的，合同价款（根据合同计价方式的不同，也可能是标底价或工程量清单）未包括的施工事实的记录和核定，是工程结算的依据之一，是造价工作的控制点。设计变更流程施工单位工程部设计部市场部计财部组织施工结束施工单位依据现场提出申请、方案、联系单开始组织施工结束施工单位依据现场提出申请、方案、联系单开始监理、现场管理、工程部审批，重要变更分管工程领导审批监理、现场管理、工程部审批，重要变更分管工程领导审批变更图纸、说明、联系单NY变更图纸、说明、联系单N变更图纸、说明、联络单进行变更设计、确认联络单是否属于设计变更变更图纸、说明、联络单进行变更设计、确认联络单是否属于设计变更审核审核是否调整预算YY进行合同调整进行合同调整预算员出变更预算预算员出变更预算设计变更流程说明：1、监理、工程部审核后到设计单位审核，到市场部审核是否调整预算，返回；2、不调整预算，设计单位把变更图纸、说明、联络单转到工程部，施工单位依据变更组织施工；3、需调整预算，市场部通知设计单位变更并把变更资料转计财部做预算，市场部依据预算调整合同后，把变更资料转工程部组织施工。8、工程签证管理办法为使工程建设规范有序地进行，有效地控制工程造价，对于超出合同规定的施工范围，特制定本管理办法。8.1工程签证的定义是指在工程施工现场，对于超出施工图施工范围或按正常施工条件下超出正常的施工工艺，由工程现场管理员、监理工程师、施工单位负责人、工程部负责人共同确认，按照公司授权制度审批后，做为工程竣工结算的重要依据。8.2工程签证主要包括现场经济签证和工期签证。8.3工程签证发生时，工程部施工管理员要认真研究施工合同、招投标文件及相关定额，明确工程发生的事实及图纸上不能标识清楚的工程量和尺寸，必要时会同预算人员商定。做到签证工程量准确、字迹清晰、书写规范、签证原因清楚、计量单位与定额或清单相符。对客户委托实施的燃气工程其签证由公司工程部施工管理员负责向客户进行确认。8.4工程签证内容中必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。工程签证坚持实事求是的原则，以保证工程签证的真实性、准确性、合理性、时效性。8.5现场经济签证包括：8.5.1零星用工：施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运拆除用工等。8.5.2零星工程。8.5.3临时设施增补项目：临时设施增补项目首先应当在经甲方批准的《施工组织设计》中写明，按现场实际发生情况签证，才能作为工程结算的依据。8.5.4材料价格认价单：结算标准规定允许计取差价的材料，需要在施工前按照合同约定的方式确认材料价格，设计变更增加的材料应在变更实施前及时确认。8.5.5其它需要签证的费用。8.6工期签证是核定实际工期的依据，不包含经济内容，由于非施工单位原因造成的工期拖延。8.7与施工单位工程签证的审批程序8.7.1由施工单位根据工程发生的实际情况将工程签证内容上报工程监理进行审签。8.7.2工程监理审核无误后签署明确意见后，由施工管理员确认签证内容，对涉及到需向用户签证的内容应由施工管理员负责向用户签证。8.7.3工程部经理对工程签证内容逐一核实，符合相关程序和手续后签署意见，经预（决）人员核算后，报分管工程副经理审定。8.7.4对工程费用10000元以上的工程签证经分管工程副经理审定后报总经理审批后生效。8.8工程管理人员(监理人员、施工管理员)必须对现场的实际情况作认真、详实的记录，并与施工方共同对相关工作量予以实测实量（必要时通知工程部经理、用户和预算人员对现场进行核查，进行现场拍照）。8.9与施工单位的工程签证需在工程现场进行，签证必须由施工单位项目经理、监理、施工管理员签字。8.10需要向用户签证的工程签证单，首先由施工管理员提出，工程部经理审核，监理单位见证；由施工管理员送用户确认签证内容及用户承担此项费用。8.11工程签证必须在相应工程发生后5个自然日内完成，工程签证结束后，客户工程工程管理人员要在3天内将签证单原件（及照片）报送市场开发部合同管理人员一份并自留一份。8.12对定额或清单不能确定单价或总价的工程签证，由工程分管副总组织市场开发部（客户工程需参加）、工程部、用户、预算人员等会同总监理工程师、施工单位进行商务谈判，明确签证内容及结算费用，形成会议纪要，经总经理批准后实施。8.13违规工程签证的处罚8.13.1所有的违规工程签证不予结算，由于工作失误造成的工程变更，要追究当事人的责任。8.13.2对施工单位：违规工程签证金额1万元以下的，一次处以3-5倍的罚款，二次予以清退。违规工程签证金额1万元以上的，一次处以5-10倍的罚款，并清退。8.13.3对直接责任人：违规工程签证金额1万元以下的，一次留用察看并扣发全年效益工资，二次予以开除。违规工程签证金额1万元以上的，予以开除。情节严重的移交司法机关追究法律责任。8.13.4对部门主管：违规工程签证金额1万元以下的，一次警告处分并扣发全年效益工资，二次撤职处分并扣发全年效益工资。违规工程签证金额1万元以上的，撤职处分并扣发全年效益工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。8.13.5对部门经理：违规工程签证金额1万元以下的，一次扣发半年效益工资，二次降职留用察看扣发全年效益工资；违规工程签证金额1万元以上的，予以撤职处分并扣发全年效益工资。情节严重的移交司法机关追究法律责任。现场签证流程图开始开始遇现场签证问题施工单位申请、监理、现场管理员确认划分签证权限不能准确计价，现场管理员联系预决算员现场确认金额2000元以内金额2000-10000元金额10000元以上现场管理员请示工程部经理签证现场管理员请示分管工程部领导后签证工程部经理请示分管领导及总经理后签证签证一式三份：分别交施工单位、工程部、监理单位备案，施工单位作为竣工资料组卷9、施工单位管理与考评办法为加强对工程施工单位的管理，使工程建设做到程序化、规范化、制度化、标准化，保证工程施工质量、进度，安全文明施工，确保燃气工程投运后安全运行，特制定本办法。凡在我公司承揽市政工程安装、工业、商业、居民等用户工程施工的施工单位，均纳入考核评比的范围。9.1严格按《工程招标管理制度》选择施工单位，并与中标单位签订年度工程承包合同。9.2严格按施工资质承揽工程，严禁超资质施工。9.3施工单位应严格遵守工程建设中相关的管理制度，服从工程管理人员、监理人员的管理。9.4施工单位接到施工任务后，应熟悉施工现场施工图，有异议的地方在图纸会审时及时提出，做好施工组织设计方案，并向监理投报。9.5在施工过程中，施工单位应接受监理及工程部人员的监督，严格遵守工程建设有关规范，按规范程序施工，确保工程施工质量、施工进度、施工安全，发现问题及时与监理人员，工程部管理人员沟通，并做好工程签证。9.6施工单位按要求施工完毕后，及时向监理提交工程验收申请，验收合格后，施工单位及时将工程决算、竣工资料，上交监理、工程部进行审核。9.7每季度对施工单位进行一次考核，考核成绩做为下一年度选择施工单位的首要依据之一。9.8考核内容：9.8.1工程施工业务管理水平：质量控制，进度控制，施工程序控制、（35分）；9.8.2施工现场管理：协调、解决工程施工问题能力，与业主、监理单位等的配合和协调，竣工及决算资料的准确、完整（25分）；9.8.3安全文明施工：现场安全、文明管理（25分）；9.8.4施工人员，施工设备、器具配备（15分）。9.9考核办法：考核小组工程部、监理单位人员共同组成。考核采用百分制，考核成绩90分以上的施工单位优秀:考核成绩80-90分称职，由考核小组提出整改意见，限期进行整改:考核成绩在70-80分，由工程部提出对施工单位继续施工或停止施工意见，报分管经理审核，总经理批准后实施：70分以下的解除合同并对其辞退。9.10考核标准评分说明如下：考核表满分为100分，每项分数扣完为止。9.10.1工程质量：工程质量包括工序报验、规范施工、按设计要求施工、外观检查、隐蔽工程、各项检测记录等。根据监理工程部人员日常检查，综合验收情况进行打分。9.10.2工程进度：监理下达开工指令，施工单位进行施工现场，具备施工条件后，工程进度情况是否按施工组织设计中时间实施，超约定完成时间，超10天扣一分，直到扣完为止。9.10.3安全文明施工：根据施工组织设计方案中，有关安全方面措施落实情况，在工程施工过程中是否做到安全无事故的，根据平时工地检查及监理报告情况进行扣分。文明施工：在施工过程中，是否野蛮施工，施工现场是否混乱，是否扰民施工，施工完现场清理情况等，根据公司部门对工地检查情况及市区投诉情况等扣分，发现一次扣2分。9.10.4工程管理水平：按规定办理材料报审、工序交接、隐蔽工程验收、动火作业审批及各类进度报表的；每差一项扣2分。9.10.5工程签证：根据施工图纸以外发生的工作量，如设计变更等，现场签证必须准确、及时、规范、实事求是，若发现做假每次扣5分。9.10.6竣工资料：要求准确、完整、实事求是，在规定的时间内及时归档，发现一次不合要求扣2分。9.10.7施工配合：施工单位与建设单位、监理单位、市政有关施工单位，交叉施工单位及工程前后衔接单位等的配合情况，若发现工程施工过程中相互推诿，衔接不积极不顺，发现一次扣1分。9.10.8工程会议：施工单位应按时参加工程会议（工程调度会、工程例会、监理例会等）。迟到每次扣1分，有事应书面请假，无故不参加每次扣2分。9.10.9施工人员，施工设备、器具配备：检查上岗人员证件、施工设备台账、器具配备情况，相关器具台账，检查帐物的符合性，检查证件有效期合规性，检查设备周期检查合规性等9.11罚则9.11.1工程质量：不按规范、施工图纸要求施工，一经发现处罚1000-2000元。9.11.2工程进度：按合同执行。9.11.3安全文明施工：安全措施不到位，罚300-500元，施工有投诉发生每次罚200-500元。9.11.4资料弄虚作假：按结算值20%处罚。各项报表漏报、错报每处罚款100元。9.11.5影响：无论什么原因，给公司造成不良影响，罚款2000-5000元，造成重大不良影响的，终止劳动合同。10、工程监理监督检查考核实施细则为确保燃气工程施工质量，规范监理行为，强化监理人员职责，发挥监理在工程建设中主导作用，提高工程施工过程的监理质量，特制定本办法。10.1适用范围本办法适用于公司发包的燃气工程的监理工作，在监理服务合同关系持续期间，在合同规定的范围内对其监理工作进行考评。10.2职责工程部负责监理单位及人员管理与考评。10.3考评程序10.3.1工程部每季度对监理单位进行考核评价，对其监理业务水平、服务质量、工作责任心等各方面进行考核，考核报告送分管经理。根据考核汇总结果确认优先（监理费）款项支付，监理单位去留。10.3.2公司与监理单位签订工程监理委托合同后，根据

《建设工程监理规范》、施工规模、监理合同、技术条件等，工程部核对监理人员上岗资质。10.3.3工程部通过对监理人员的业务水平和实际能力进行考核，对达不到要求的监理人员，工程部要及时向分管副总报告，经总经理同意后，向监理单位提出更换。10.3.4工程部应对监理人员实施的工程按《燃气工程监理人员季度考评表》按季度进行考评，考评内容及标准如下：1、监理人员工作业务水平：质量、进度控制，协调、解决工程各类问题（50分）；2、监理人员现场管理水平：现场安全、文明管理、施工程序控制、竣工资料的及时性完整性（30分）；3、监理工作与业主的配合（15分）；4、监理检测设备、工具配备（5分）；考评综合；90分以上继续留用，80分以下必须更换，80-90分视工程任务情况，由工程部提出去留意见，报分管经理审核，总经理批准后实施。10.3.5奖励与处罚1、监理公司提出合理化建议，使工程获得一定的经济效益（10万元以上），公司可从获得效益中提取5～10%作为奖励。2、考核发现监理人员不按监理合同履行监理职责，给公司造成影响或损失，公司有权要求监理单位更换监理人员。与施工单位串通给公司造成经济损失的，要求监理单位承担连带经济赔偿责任，直至终止委托合同。3、监理单位在合同责任期内，因监理人员过失，造成公司经济损失的，要向监理单位实行索赔。4、监理单位的总监理工程师或总监理工程师代表等关键岗位人员应常驻施工现场。5、经考核上年度每月度考核均在90分以上的监理单位，在下次工程监理招标时给予优先考虑；经考核上年度出现80-90分三次及以上的监理单位，或出现80分以下两次的监理单位在下次工程监理招标时取消投标资格。11、设计单位管理与考评办法为进一步加强对工程设计单位的管理，使工程建设做到程序化、规范化、制度化、标准化，提高燃气建设工程设计质量，提升设计整体水平。根据华润燃气集团、济南大区和阜阳华润燃气有限公司的等相关规定，按照工程部对施工相关单位管理的要求，以及结合阜阳华润燃气有限公司的实际，遵循质量第一、方案最佳、经济合理的原则，制定本办法。11.1本办法所称设计单位，是指取得具备燃气工程设计资质，从燃气工程设计业务的单位。考评主要是指对设计单位设计文件质量、设计周期、设计服务等进行综合考核评定。11.2阜阳华润燃气有限公司工程部负责设计单位管理考评工作。年度进行4次考评，每季度一次，考核成绩做为下一年度选择设计单位的首要依据之一。11.3考核办法：考核小组工程部、监理单位人员共同组成。考核采用百分制，考核成绩90分以上为优秀:考核成绩80-90分称职，由考核小组提出整改意见，限期进行整改:考核成绩在70-80分，进行整顿，根据整顿结果决定是否留用：70分以下的解除合同并对其辞退。11.4考评内容及评分办法说明：设计质量（40分），设计工期（30分），设计服务（30分）。考核表满分为100分，每项分数扣完为止。11.4.1设计质量（40分）1、设计文件组成内容及深度符合相关设计文件考核结果编制规定，能实建设单位所要的功能需求。（15分）2、设计文件符合国家、地方、行业法律法规和标准规范以及公司相关技术规定要求（15分）3、设计参数选用合理，仪表、设备选型合理，各专业接口协调一致，图形清晰（8分）4、无指定或变相指定设备生产商的现象（2分）11.4.2设计工期（30分）按合同或委托的约定时间按时提交设计文件11.4.3.设计服务（30分）1、按成员公司要求，与客户对接，及时踏勘现场（4分）2、按时、按要求参加图纸会审及编制设计技术交底，交底内容准确，有条理（6）3、施工过程中现场服务及时、到位，为影响过程进度（6分）4、出具技术变更技术、合理（6分）5、按时、按要求参加过程验收（4分）6、无有责投诉发生（4分）11.5、经考核每季度考核均90分以上的设计单位，在下次工程设计招标时给予优先考虑。出现80分以下两次的设计单位在下次工程设计单位招标时取消投标资格。12、工程预、结算管理办法12.1目的：明确规定工程预（结）算的编制、审核、审批程序。12.2适用范围12.2.1工商用户和居民小区（以下统称用户）燃气工程；12.2.2工程部组织实施的市政燃气管道建设、生产设施建设、加气站建设、房屋建设、维修工程；12.2.3安全运行部组织实施的管网维修、抢修工程；12.3.职责12.3.1财务部预（结）算人员负责《工程预算书》的编制和《工程结算书》的初审。12.3.2财务部负责组织《工程预算书》审核和《工程结算书》的复核。12.3.3工程部负责向预（结）算人员提供设备、材料价格表。12.3.4财务部负责向预（结）算人员提供《甲供材料汇总表》。12.4工程预算12.4.1预（结）算人员编制《工程预算书》主要依据：1、工程施工图、材料表、施工说明等施工资料；2、用户的要求；3、安徽省定额；4、设备、材料价格表；5、安徽省地市收费标准。12.4.2预（结）算人员需熟悉工程施工资料（施工图、材料表、施工说明等）、用户提出的特殊要求，需要时应到施工现场了解工地情况。12.4.3预（结）算人员根据12.4.1条要求和了解的施工现场情况，选择规定的预算定额编制《工程预算书》。《工程预算书》应具有预算编制说明、各单项计算、汇总计算和总造价，且要求内容准确、完整、齐全。12.4.4预（结）算人员完成《工程预算书》的编制后，财务部组织审核，审核完毕签字盖章后送交业务部门。12.4.5预（结）算人员在完成《工程预算书》编制后，对施工成本预算造价在5万元以上（含5万元、不含主材及报警费用）的工程项目，需再根据设计图纸，按工程结算计算标准编制工程造价内部控制预算书，经分管领导审查签字后送交业务部门。12.5工程结算12.5.1预（结）算人员对《工程结算书》初审的主要依据：1、工程结算送审会签单；2、工程施工图、材料表、施工说明等施工资料；3、工程竣工图、竣工资料；4、甲供材料汇总表；5、《工程施工合同》；6、《华润燃气集团工程综合单价》。12.5.2预（结）算人员对《工程结算书》主要审查以下内容：1、选用的结算定额、标准及计算是否正确；2、工程量是否符合12.5.1条内容；3、项目取费和计算是否准确。4、工程项目结算内容完整性，即该工程项目的所有内容应由业务部门收集完整后整体送财务部，业务部门对项目工作量真实性负责。12.6预（结）算人员根据12.5.1条的内容对施工单位提交的《工程结算书》进行初审，审查项目结算金额，公司业务部门对项目的工程量真实性负责。审核方式按下表工程类型常规工程（不含甲供主材）非常规工程初审预（结）算人员预（结）算人员组织复核财务部财务部审计大区造价帮扶中心审计华润审计中心审计定案公司审批定案公司审批定案12.7审计（或复审）结束后预（结）算人员根据各工程类别分别填写《工程结算书审批表》，业务部门经理、财务部经理会签，业务部门分管副总、财务总监审批，报总经理批准。工程结算审计结束后，财务部预结算人员将《工程结算书审批表》一份送达业务部门。12.8财务部根据当年工程结算审核情况，可考虑每年从公司审批定案的工程结算中抽20%的结算书送中介机构审计。12.9对于业主提交中介审计的工程预（结）算，预（结）算人员在与中介机构核对时，应尽最大努力维护公司利益，核对完成后填写《工程结算书审批表》，由业务部门经理、财务部经理会签，业务部门分管副总、财务总监审批，报总经理批准后定案。12.10财务部预（结）算人员负责把《工程决算报告》、《工程结算书审批表》，转交业务部门部作为支付款项的依据。13、招投标管理规定13.1总则13.1.1为了规范工程建设项目（以下简称工程）招标投标活动，有效降低工程造价，保证工程质量，维护公司利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及公司有关规定制定本办法,使用企业自有资金建设或受委托组织实施的工程，其招标投标活动适用本办法。13.1.2燃气工程及配套土建、水、电工程的招投标工作均由工程部负责组织实施和监督管理。13.1.3使用国有资金投资或者国家融资的项目、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目，应委托招标代理机构按国家有关规定进行工程公开招标投标。13.1.4本制度所指工程包括但不限于以下项目：1、管线工程；2、水电、装修、消防、绿化、房屋建筑等土建类工程；3、公共商业用户安装工程；4、通信、自动化等科技项目；5、勘察、设计、监理等服务项目。13.1.5工程招标投标的方式为公开招标、公司自行组织招标投标和比对评标。1、公开招标指委托招标代理机构进行公开招标；2、公司自行组织招标投标指参照招标代理机构邀请招标的方式由公司自行组织招标；3、比对评标指公司采用评议法或记分评议法进行评定。13.1.6符合下列条件之一的，原则上应当采取公开招标的方式确定中标单位，在比较紧急的情况下也可以采取邀请招标的方式。1、预计投资在100万元以上的场站、LNG、CNG、LPG项目。2、单项预计投资在200万元以上的工程项目。3、单项预计投资在200万元以下，但全年预计投资在1000万元以上的同类工程项目。4、单项合同估算在50万元以上的勘察、设计、监理、其他咨询服务等项目；单项采购预计在50万元以上材料、设备。5、董事会、管理层、招投标领导小组认为应当公开招标的其它项目。13.1.7符合下列条件之一的，可采取议标方式确定中标单位。1、单项投资在5万元人民币及以下的工程项目；2、预计合同金额在5万元人民币以下的服务内项目；3、具备资格的投标单位不足3家可供选择；4、涉及专利保护或受自然地域环境限制；5、环保、供水、供电、消防、卫生、铁路、公路、河渠管理等政府部门或特殊行业有规定的工程项目。6、其它类别的项目均可采取邀请招标方式确定中标单位。13.1.8任何部门和个人不得将工程化整为零或者以其他任何方式规避招标。13.1.9招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。13.1.10招标投标活动及其当事人应当接受公司工程建设项目招标投标领导小组的管理及依法实施的监督。13.2组织机构与管理职责13.2.1公司成立工程招标投标领导小组，招标投标领导小组由总经理、财务总监、副总经理、部门经理组成，其名单公司另行发文公布。13.2.2公司招标投标领导小组根据招标项目的具体要求，确定专项评标小组成员，实施评标工作。13.2.3招标投标领导小组负责招标投标活动的全过程管理；会签重大招标项目合同；总结、交流招投标工作经验。13.2.4招标投标领导小组下设招投标管理办公室。管理办公室设在总经理办公室，负责招投标项目的备案管理工作；计财部参与招标投标的实施及监督工作。13.2.5工程部、安运部按职能划分，分别负责职责范围内的招投标项目的具体组织实施工作。13.2.6计划财务部负责参与和监督招标投标活动全过程。13.2.7评标小组负责评审投标文件。13．3招标13.3.1招投标组织实施部门应将招标范围、招标方式、招标组织形式等有关招标内容报招标投标领导小组核准。13.3.2工程建设项目应当具备下列条件才能进行招标：1、建设资金已列入公司计划并通过实施审核；2、招标范围、招标方式和招标组织形式已经核准；3、有招标所需的设计图纸，技术资料。13.3.3依据工程建设项目的不同特点，可实行一次性总体招标；也可以在保证项目完整性、连续性的前提下，按照技术要求实行分段或分项招标。13.3.4公司自行组织招标投标是以投标邀请书的方式，邀请三家以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定法人或者其他组织投标。13.3.5比对评标是招标投标领导小组按《单项工程会签表》确定评标对象，通过比对的方式选择工程实施单位。13.3.6公司自行组织招标投标核准后，招标投标领导小组和招标实施部门共同拟订招标方案；编制招标文件；资格预审文件；审查投标人资格。13.3.7投标邀请书应当根据招标项目的特点和需要要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格预审。投标邀请书应当至少载明下列内容：1、招标人的名称和地址；2、招标项目的内容、规模、资金来源；3、招标项目的实施地点和工期；4、获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；5、对投标人的资质等级的要求。13.3.8招标投标领导小组应当按投标邀请书规定的时间、地点发出招标文件或资格预审文件。自招标文件或者资格预审文件发出之日起至停止发出之日止，一般不少于五日。13.3.9招标文件应根据施工招标项目的特点和需要编制。招标文件一般包括下列内容：1、投标邀请书；2、投标人须知；3、合同主要条款；4、投标文件格式；13.3.10采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单，工程量清单主要由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单组成；1、投标报价要求；2、技术条款；3、设计图纸；4、评标标准和方法；5、投标辅助材料。施工招标项目工期超过十二个月的，招标文件中可以规定工程造价指数体系、价格调整因素和调整方法。13.3.11招标实施部门根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况。潜在投标人依据情况介绍作出的判断和决策，由投标人自行负责。实施部门不得单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。13.3.12对于潜在投标人在阅读招标文件和现场踏勘中提出的疑问，招标实施部门可以书面形式或召开投标预备会的方式解答，但需同时将解答以书面方式通知所有购买招标文件的潜在投标人。该解答的内容为招标文件的组成部分。13.3.13招标实施部门不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况13.3.14招标实施部门对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。13.3.15招标投标领导小组可根据项目特点决定是否编制标底。编制标底的，标底编制过程和标底必须保密。且标底只能作为防止串通投标、哄抬标价、分析投标报价合理性的参考，不能作为评标或决标的依据。13.3.16招标实施部门应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。13.4投标13.4.1投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。投标人应当具备承担招标项目的能力，具备国家或者招标文件对投标人规定的资格条件。招标人的任何不具独立法人资格的附属机构(单位)，或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构(单位)，均无资格参加招标项目的投标。13.4.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。13.4.3投标报价应当满足招标文件的要求。开列工程量清单的项目，投标报价应采用综合单价法或工料单价法。13.4.4公司可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。13.4.5在提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，公司应当重新组织招标。13.4.6投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人或招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。13.4.7投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害公司或者其他投标人的合法权益。下列行为均属投标人串通投标报价：1、投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；2、投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；3、投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；4、投标人之间其他串通投标报价的行为。13.4.8投标人不得与招标人串通投标，损害公司利益。下列行为均属招标人与投标人串通投标：1、招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；2、招标人向投标人泄露标底；3、招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；4、招标人预先内定中标人；5、其他串通投标行为。13.4.9投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。13.5开标13.5.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。13.5.2开标由招标投标领导小组主持，邀请所有投标人参加。13.5.3开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查。13.5.4招标投标领导小组通过比对评标的方式选择项目实施单位时，参照以上方式执行。13.6评标13.6.1评标由评标委员会负责。评标委员会成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。13.6.2招标投标领导小组应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。13.6.3评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。13.6.4评标标准通常应采用经评审的最低投标价法，也可以采用综合评价法或者法律、行政法规允许的其他评标办法。勘察、设计、监理等服务项目一般采用综合评价法。13.6.5采用经评审的最低投标价法的，可按下列程序评标：1、对投标文件进行初审。按照招标文件的要求对所有投标人的投标文件进行技术、商务内容的初审，主要考察投标文件对招标文件实质性内容的响应程度。未响应招标文件实质性要求的投标人不再进行下一步的评审。2、对初审合格的投标人进行技术标评审。对投标人所报施工方案、施工组织设计、施工进度计划、施工人员与机具配备、施工技术能力、质量与工期控制措施、以往履行合同能力等方面进行评审，按照评审标准确定合格与不合格的投标，不合格的投标不再进行下一步的评审。3、对投标报价进行商务评审。对技术标评审合格的投标人报价进行校核，以确定经评审的报价，并由底到高排序。4、综合评价法评定的主要内容是由技术标、商务标组成，各部分的权重及分值应在评标标准和方法中予以量化。其中商务标权重一般应为60%-80%。评审后汇总计算投标人的综合得分，并由高到低排序。13.6.6有下列情形之一的，可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料：1、设有标底的，投标报价低于标底合理幅度的；2、不设标底的，投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于其企业成本的。经论证，认定该投标报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人或中标人。13.6.7招标投标领导小组通过比对评标的方式选择工程实施单位时，由招标投标领导小组采用评议法或记分评议法根据预先确定的方法和标准评定。13.6.8评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。13.7定标13.7.1评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；评标委员会完成评标后，应当向招标投标领导小组提交书面评标报告，并推荐合格的一至三名中标候选人。13.7.2在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。13.7.3招标投标领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，招标人通常应当确定排名第一的中标候选人为中标人。13.7.4中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。13.7.5公司可以在招标文件中要求投标人提交履约保证金。履约保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。履约保证金一般为中标价的5%-10%，但最高不得超过中标价的20%。13.7.6排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。13.7.7中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转包中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转包。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。13.7.8招标人与中标人签订合同后五个工作日内，应当向未中标的投标人退还投标保证金。13.7.9招标投标领导小组通过比对评标的方式确定项目实施单位后，应当向实施单位发出任务通知书。13.8合同签定13.8.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。13.8.2招投标组织实施部门应对合同的条款、内容进行审核。13.8.3公司自行组织招标投标或公开招标的工程建设项目合同必要时应通过招标投标领导小组会签后方能签定。会签时招标投标领导小组可以根据需要邀请小组之外的部门、人员参加。13.8.4比对评标的工程建设项目合同通常按公司《合同管理制度》的流程签定。必要时招标投标领导小组可组织会签。附：工程建设项目招标投标流程图13.9监督管理13.9.1违反本制度规定，将招标项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，招标投标领导小组应责令责任部门限期改正，并可暂停项目执行或者暂停资金拨付；对部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员建议公司给予处罚直至依法追究法律责任。13.9.2招标人泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与投标人串通损害公司利益的，公司将依据合同索赔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其行为影响中标结果的，通过合法程序确定中标无效。13.9.3向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员，招标投标领导小组将建议公司给予处罚直至依法追究法律责任。其行为影响中标结果的，通过合法程序确定中标无效。13.9.4投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，并将依法追究法律责任。13.9.5投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，给公司造成损失的，招标投标领导小组将建议公司依法追究法律责任。13.9.6部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员违反本制度规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的，招标投标领导小组将建议公司给予处罚直至依法追究法律责任。其行为影响中标结果的，通过合法程序确定中标无效。13.9.7在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，中标无效。招标投标领导小组应对部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处罚直至依法处理。13.9.8中标人将中标项目转让给他人的；将中标项目肢解后分别转让给他人的；将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；转让、分包无效。所签合同无效，且中标人应赔偿相应损失。13.9.9中标通知书发出后，中标人放弃中标项目不与公司签订合同的；在签订合同时向公司提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者不提交履约保证金的，招标投标领导小组可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给公司造成的损失超过投标保证金数额的，还应对超过部分索赔。13.9.10中标人不履行与公司订立的合同的，履约保证金不予退还，给公司造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分索赔。13.10附则13.10.1本制度由招标投标领导小组负责解释。13.10.2本制度自发布之日起执行。14、工程款支付管理办法14.1为了有效的管理工程款支付,规范工程款支付的行为，保证工程款支付合理、及时性，特制定本管理办法。14.2一般规定14.2.1工程款收款方及银行帐户必须与工程承包合同中约定相吻合。14.2.2工程款不得以现金方式支付，特殊情况须经工程分管领导签署意见。14.2.3必须严格按照合同约定的条件支付工程预付款、进度款和结算款。14.2.4原则上，在工程竣工验收前，工程款支付累计不得超过应付工程总价款的70%。14.2.5每月25日前，工程部负责向公司财务部、工程分管领导、总经理报送一次工程款拨付台账。14.2.6财务部负责监督是否按合同条款支付工程款项。14.3工程预付款和进度款的支付14.3.1有监理单位的工程,满足合同支付条件时,施工单位填报《工程款支付申请表》。对于进度款，需附经专业监理工程师验收合格的工程量清单和工程款的计算方法.《工程款支付申请表》须项目经理签字并盖承包单位章；14.3.2由监理单位总监理工程师签署《工程款支付证书》并盖监理单位项目机构章；14.3.3无监理单位的工程，满足合同支付条件时,施工单位填报《工程款支付申请表》。《工程款支付申请表》须项目经理签字并盖承包单位章；14.3.4由现场代表确认验收合格的工程量并负责填报公司内部工程款支付单，工程部经理负责对请款金额的核实，工程分管领导、财务总监和总经理审批后支付。14.3.5请款手续办理完毕后,工程部经理负责将工程款办理资料复印一份存档并建立工程款拨付台帐。14.4工程结算款的支付14.4.1只有在工程结算完成,双方对工程结算确认表签字盖章生效后方可办理；14.4.2有监理单位的工程,满足合同支付条件时,施工单位填报《工程款支付申请表》，并附《工程结算确认表》。《工程款支付申请表》须项目经理签字并盖承包单位章；14.4.3由监理单位总监理工程师签署《工程款支付证书》并盖监理单位项目机构章；14.4.4无监理单位的工程，满足合同支付条件时,施工单位填报《工程款支付申请表》。《工程款支付申请表》须项目经理签字并盖承包单位章；14.4.5由工程部经理确认是否有施工单位未完事项或需施工单位解决的遗留问题，由财务部经理核实是否满足结算款支付条件，工程分管领导、财务总监和总经理签认。14.4.6请款手续办理完毕后,工程部负责将请款手续存档并建立工程款拨付台帐。14.5设计、监理费及其他工程相关费用的支付14.5.1设计、监理费及其他费用支付的额度未超过本项目应付款总额的70%时，由工程部办理支付手续。满足付款条件时，由现场代表填报公司内部工程款支付单并附相关凭证，工程部经理负责对请款金额核实；财务部经理、工程分管领导、财务总监和总经理审批后支付。14.5.2请款手续办理完毕后,工程部负责将工程款办理资料复印一份存档并建立工程款拨付台帐。14.5.3超过应付款总额的70%时,由工程部经理确认是否有相关未完事项或需设计、监理或其他单位解决的遗留问题，财务部核实是否具备支付条件，报工程分管领导、财务总监和总经理审批。14.5.4请款手续办理完毕后,工程部负责存档并建立工程款拨付台帐14.6除合同约定外，对于预算不满贰拾万元的工程及小区燃气安装工程，不予支付预付款及进度款，在工程竣工拨交，决算审定后付至结算值的90%，审定价的10%为质保金，质保期一年。14.7工程款支付审批流程，按公司要求办理。14.8工程款的支付，如违反上述规定将追究有关人员的责任并进行经济考核，如触犯国家法律法规构成犯罪的将追究其刑事责任。工程款支付流程15、工程安全文明施工管理办法15.1目的：通过加强对工程安全文明施工管理，提高工程安全文明施工水平，制定本办法。15.2适用范围：适用于公司工程施工中的的安全文明施工管理。15.3.职责15.3.1施工单位负责施工现场的安全文明施工管理。15.3.2工程部、监理单位负责每周一次和不定期对施工单位的施工现场的安全文明施工进行监督和管理。15.3.3公司分管领导带队、安全运行部负责每月对施工现场进行安全文明施工进行检查。15.3.4工程部督促施工单位对存在问题及时进行整改。15.4工程施工安全管理15.4.1工程施工安全应坚持“安全第一、预防为主”的方针。15.4.2施工单位应建立健全安全施工组织管理体系，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度等有关安全规章制度。15.4.3认真落实施工过程中各方安全施工职责。根据《建设工程安全管理条例》明确工程建设单位、监理单位、设计单位、施工单位各自在安全生产方面的权利和义务。15.4.4在工程施工开始前，施工单位应会同建设等有关单位，核对管道路由、相关地下管道以及构筑物的资料，必要时局部开挖核实，并制定相应的保护措施。管线不明的，及时通知相关单位，并进行现场维护。15.4.5在施工中发生地下管线损坏事故时，施工单位应当做好原始记录，及时上报并通知有关单位进行抢修，尽快恢复正常。并及时报告公司工程部。15.4.6施工单位在编制施工组织设计时，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底。15.4.7施工单位配备规定数量的专职和兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责范围。15.4.8施工单位应定期对职工进行安全教育，施工单位不得安排未接受过安全教育、技术培训或未经考核合格的施工人员上岗作业。15.4.9从事电工、金属焊接、PE管焊接、起重机械设备操作等特种作业的人员须持证上岗，严禁无证作业。15.4.10施工单位应当按规定安装、使用、维护、保养施工机械、机具和电气设备。15.4.11电线按规范架设整齐，架空线必须用绝缘导线，过路电线应用钢管保护。15.4.12配电系统实行“三级配电、两级保护”，配电箱、分配电箱、开关箱、漏电保护器按规范进行设置，做到“一机、一闸、一漏、一箱”。15.4.13电气设备设置单独开关，外壳做接地、接零保护措施。15.4.14机械设备外漏旋转部分须有防护罩，防护罩应涂成黄色作为警示。15.4.15施工单位应根据施工现场特点提供安全带、安全帽、安全网“三宝”防护，进入施工现场的施工人员一律带安全帽，施工人员穿着统一醒目的施工服装。15.4.16施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或者安全操作规程的作业指令，应拒绝执行。15.4.17在运行管道、设备等禁火区进行动火作业，必须制定动火作业方案，填写《动火许可证》，并经逐级审批后，方可进行动火作业。15.4.18施工现场应制定现场用火、防火措施，并配置必要灭火设备。15.4.19易燃易爆危险物品和场所应制定防火、防爆措施，并配置必要灭火设备。15.4.20不具备试压条件的管道施工作业完工通气后必须查漏，应用肥皂液或检漏仪检测，禁止使用明火查漏，查漏完成应用清水对接口冲洗干净。15.4.21施工现场的乙炔气、氧气等化学危险品应分区存放，严格管理。在使用过程中应保持相互间的安全距离。15.4.22压力容器和特种设备应定期检测，保证安全运行。15.4.23盛夏季节应做好对压力容器的降温工作，防止压力容器在野外曝晒。15.4.24做好沟槽开挖的安全防护措施，防止管道沟槽滑坡、塌方，并配备足够的安全围护设施，认真做好道路防护及警示标志工作。15.4.25做好施工车辆安全的管理工作。严禁无证驾驶，酒后驾驶、疲劳驾驶、违章行车，严禁开病车。15.4.26做好安全台帐记录。施工单位应每天检查一次施工工地并有相应的检查记录，公司工程部和监理单位检查每周一次，并有记录。公司分管领导带队检查，一月一次，并有记录。15.4.27施工现场发生安全事故时，施工单位应立即启动应急救援预案，并及时向建设单位、监理单位汇报，妥善处理，严禁不报、瞒报、谎报。15.4.28公司安全运行部、工程部对施工安全事故进行调查，出具书面报告报公司工程管理决策机构，工程管理决策机构根据事故原因、事故严重程度、影响范围等追究相关单位或部门的责任。15.5文明施工管理15.5.1文明施工应本着“以人为本”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨，按照国家及地方相关规定严格执行。15.5.2施工过程中防止和减少噪音，在居住区附近施工时，夜间不得浇筑砼和进行剔凿施工，无特殊情况，中午12点至2点，夜间7点以后不得干扰居民的正常休息。15.5.3防止施工中产生的废弃物、杂物飘散，土方运输出入现场要苫盖，并设专人清扫遗洒在道路上的污染物。15.5.4禁止焚烧有毒有害物体和将有毒有害废弃物用作土方回填。15.5.5施工中产生的泥浆和其他浑浊废弃物，未经沉淀不得排放。工程施工时防止泥浆、污水外流堵塞下水道和排水河道。15.5.6施工中产生的各类垃圾应当堆置在规定的地点，不得倒入河道和居民生活垃圾容器。15.5.7施工中不得随意抛掷建筑材料、残土、旧料和其他杂物。15.5.8运输工程材料、垃圾和工程渣土的车辆，应办理市区施工车辆通行证，并按城市交通管理部门指定的行驶。车辆行驶途中，禁止工程材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，污染城镇道路。15.5.9市政工程和改造小区燃气工程的施工现场应当设置宣传横幅和施工公告牌，标明下列内容：工程项目名称、工程简介、施工范围、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程项目经理及监督电话。15.5.10施工区域与非施工区域严格分隔，并采取安全保护措施。工程施工范围内应当有临时排水设施及适应车辆正常运输的便道，并有专人负责养护维修。15.5.11工程施工造成沿线街坊居民出行不便的，施工单位应设置安全的便道、便桥和醒目的警示标志，如遇台风暴雨应派人加强值班，确保行人安全。15.5.12工程材料必须按规定地点摆放整齐，实现“一头齐”、“一般高”、“一条线”，堆放、摆放高度不得超过1.5m。所有工程材料、器具均应在围栏以内，材料、器具严禁放在机动车道上。15.5.13易燃、易爆、有毒物品必须分类存放，应有隔离防护措施。15.5.14在沿车行道、人行道施工时，应在管沟没线设置安全护栏，并应设置明显的警示标志。危险区域和施工路段沿线要有醒目的安全警示牌，夜间设置警示红灯。在交通不可中断的道路上施工，应保证车辆、行人安全的通行措施，并应设有负责安全的人员。15.5.15安全护栏应规格统一，工地设置的安全护栏应做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺，安全护栏应随工作点移动而移动。15.5.16施工现场应保持整洁干净有序，余土及时外运，施工现场要求落实专人管理，应定时清扫。15.5.17工程竣工后，及时将工地及四周环境清理整洁，做到工完、料净、场地清。15.5.18凡涉及小区内施工的，应与小区物业管理联系、小区内张贴相关通告。需要进行恢复的地段施工前进行拍照或摄像进行保存，施工后恢复原状并经小区物业管理部门验收认可。施工时间应该避开居民正常生活时间。15.5.19施工人员必须遵纪守法，尊重、遵守业主单位的规章制度，正确处理施工中的的协调和配合。15.5.20施工人员言行举止文明礼貌，不得赤背、赤脚、穿拖鞋进入施工现场。15.5.21凡涉及路面破占、绿化破坏等内容的施工，必须向政府相关部门办理相关手续或经认可后方能施工，在施工过程中尽量减少对树木、花草、路面的破坏，完工后及时恢复原貌。15.5.22工程部、监理单位应督促施工单位落实文明施工措施。在安全检查同时进行文明施工检查，督促施工单位对存在的问题进行整改，并分析原因、制定相应措施。15.5.23发生文明施工事件时，施工单位应立即向建设单位汇报，并妥善处理，严禁不报、瞒报，工程管理决策机构根据影响范围等追究相关单位的责任。16、已完工程维护及移交管理制度16.1为了确保新建、改建、扩建燃气工程竣工验收合格后，燃气工程及时的置换投运，特制定本规定。16.2燃气工程的竣工拨交，施工单位在工程竣工验收合格后，填写《工程竣工拨交申请单》，由工程部负责受理审核，并负责组织安运部、市场部进行现场拨交。16.3工程竣工拨交时须提供以下资料：16.3.1管线工程的拨交：1、管网标准竣工图或以施工蓝图为底图的竣工示意草图（1：500或1：1000）。2、阀门、牺牲阳极测试桩及民用室外表箱的规格、型号、数量；3、工程竣工验收合格报告。16.3.2调压站（包括箱式调压器、楼栋调压箱）的拨交：1、调压站情况一览表；2、调压器、安全切断阀等相关资料及使用说明书。16.3.3燃气表房的拨交：1、燃气表房情况一览表；2、燃气表技术资料及使用说明书。16.3.4高压阀室的拨交：1、高压阀室情况一览表；2、高压阀技术资料及使用说明书。16.3.5工程质量保证书。市场部和安运部如需要详细竣工资料，由工程部提供。16.4工程部组织相关单位进行工程竣工拨交工作。现场拨交时，拨交人员应做好以下几项工作：16.4.1管线工程的拨交：1、依据竣工图或竣工草图核对管线、阀门、牺牲阳极测试桩、民用室外表箱的规格、型号、数量与图纸是否相符；2、检查管线上有无违章建筑情况；3、检查牺牲阳极测试桩的安装和保护电位是否符合设计要求；4、检查阀门的安装及其井体是否符合设计要求。16.4.2调压站（包括箱式调压器、楼栋调压箱）的拨交：1、检查调压站工艺设备安装是否符合设计要求；2、检查调压站水、电、门、窗的安装是否符合设计要求；3、检查调压站工艺管线的油漆是否符合设计要求。16.4.3燃气表房的拨交：1、检查燃气表房工艺设备安装是否符合设计要求；2、检查燃气表房水、电、门、窗的安装是否符合设计要求；3、检查燃气表房工艺管线的油漆是否符合设计要求。16.4.4高压阀室的拨交：1、检查高压阀室工艺设备安装是否符合设计要求；2、检查高压阀室的土建、防水、通风等是否符合设计要求；3、检查高压阀室内防爆电器及其线路是否符合设计要求。16.5工程竣工拨交，施工单位应在工程竣工验收合格后的一个月内进行（特殊情况除外，如道路工程则依据道路施工进度而定），延期将承担违约赔偿。每延期一个月违约款为2000元，以此类推；没有进行拨交而送气的工程，交追究其施工单位的责任并处罚款10000元，如因此而造成的事故将追究其责任并赔偿所有的经济损失。16.6工程竣工拨交结束后，由工程部组织施工单位填写《燃气工程竣工拨交单》，此单工程部、施工单位、安运部（室外、室内及公服户）、市场部、财务部各一份。16.7燃气工程竣工投产后保修期为二年，以工程竣工拨交单签发之日开始。16.8工程竣工拨交后的抢修由安运部负责，在保修期内发生因施工质量而产生的问题，所发生的一切费用均由原施工单位承担。16.9工程竣工拨交，如违反上述规定将追究相关人员的责任并纳入绩效考核。17、工程档案管理制度为规范工程档案资料管理，便于工程建设信息的管理和交流，做到工程中所有资料全面、系统地收集保存，保证工程档案的真实和安全，且为工程急修、维修提供及时准确的资料，特制定本制度17.1档案资料的收集范围包括公司发文、本部门文件、各项报告批文、招投标文件；各类施工合同、施工图、竣工资料、监理资料、工作联系单及其他需要存档的文件。17.1.1立项文件：项目建议书，建议书的审批意见，可行性研究报告及审批意见，规划审批文件等。17.1.2建设用地、征地、拆迁等文件。17.1.3勘察、测绘、初步设计文件，施工图设计图。17.1.4招标文件及各种合同文件。17.1.5开工审批文件，图纸会审记录，技术交底记录，管沟开挖回填记录，焊接记录，测量记录，打压记录，设计变更记录，现场签证记录，隐蔽工程记录，材料与设备合格证及操作资料，竣工图等。17.1.6结算财务文件。17.1.7建设单位，施工单位，监理单位名称，各单位的负责人。17.1.8档案资料由资料管理员负责收集、整理、归档、统计、分析、记录保管。17.2要求17.2.1工程档案管理人员应严守公司档案管理制度和保密守则。17.2.2归档资料要进行登记，编制归档目录17.2.3档案按系统分类，需装订的分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。17.2.4凡部门业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以部门名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。17.2.5部门工作中的有关请示报告及上级领导批复，由工程部保留原件。17.2.6由公司对外签订的施工合同，应保存三份原件，公司办公室保存一份，财务部保存一份，工程部保存一份。

17.2.7由施工单位上交的各类竣工资料，要求一式四份（原件一份复印件三份），工程部留复印件一份（年底转监理），剩余三份由资料管理员整理好后移交公司总经办、安运部及计财部，移交时需办理移交手续。17.2.8档案管理人员要熟悉所负责的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。17.2.9借阅工程档案须经工程分管副总批准，借阅人出示借条并注明归还日期，由管理员登记后方可借出。

17.2.10借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损。否则，追究当事人责任。18、施工组织设计（方案）审批管理规定18.1施工组织设计（方案）是施工准备和组织施工的全面性技术经济文件，也是编制预决算的主要依据；它的合理编制将对加快施工进度，保证施工质量，保障安全施工，降低工程成本起到重要作用。为了确保施工组织设计（方案）在工程中起到指导作用，特制定本规定。18.2施工组织设计（方案）由施工单位负责编制，编写人员应熟悉设计文件、有关技术标准、规范、规程、合同文件，并掌握有关的现场自然条件和社会经济条件。施工组织设计（方案）应达到切合实际、先进科学、经济合理、指导性强的要求。18.3施工组织设计（方案）依据下列资料编制：18.3.1有关的国家法律法规和地方行政法规；18.3.2国家、地方和行业的有关现行标准、规范、规程；18.3.3设计文件和图纸；18.3.4现场自然条件和社会经济条件；18.3.5物资供应及机构设备具有的施工能力；18.3.6施工技术方案；18.3.7经鉴定或成熟的、或经论证并经批准的新工艺、新技术、新材料。18.4施工组织设计（方案）按以下格式编写：18.4.1编制依据18.4.2概述18.4.3项目管理方针、目标、指标1、承诺2、管理方针3、项目管理目标、指标18.4.4施工总体部署1、施工总平面布置及临时设施2、资源配置及进度计划，必须包括以下内容：（1）组织机构图（2）管理体系图（3）职能分配及职责（4）各类人员配备表（5）主要机械设备配备表（6）主要材料使用及供应计划（7）劳动力需求计划（8）施工进度计划18.4.5主要工程项目施工工艺和方法1、主要施工工艺和方法2、关键工序、特殊工序施工控制18.4.6施工质量控制1、单位、分部、分项工程划分2、材料进场验收3、单位、分部、分项工程验收4、分项工程（工序）检验和试验计划18.4.7安全施工保证措施18.4.8文明施工保证措施18.5施工组织设计（方案）的编制必须经编制单位技术负责人的批准后方可报批，施工组织设计（方案）一式三份。18.6施工组织设计（方案）的审批工作由工程部负责组织。18.6.1工程项目委托监理的，该项目的施工组织设计（方案）由监理单位负责审批；18.6.2工程项目未委托监理的，该项目的施工组织设计（方案）的审批由工程部负责审批；18.6.3在收到报批的施工组织设计（方案）后，审批单位应及时审查，并提出书面的批复意见；18.6.4在收到报批的施工组织设计（方案）后，审批时间原则上不得超过3个工作日；对于施工时间紧急或技术上特殊的工程项目，可由审批单位组织有关人员到施工现场就地审批。18.7经过批准的施工组织设计（方案）在施工过程中必须严格执行，不得任意修改。若工程有重大变更，或者施工工期、关键施工方案、主要施工设备等发生重大变化，需修改原施工组织设计（方案）时，应立即以书面形式报告原审批单位，并重新编制施工组织设计（方案）中应变动的部分，报原审批单位审批。18.8经过批准的施工组织设计应分发到项目部经理、工程技术人员、监理。18.9施工组织设计（方案）审批单位在施工过程中，应及时了解和检查施工组织设计批复意见的执行情况。18.10施工组织设计（方案）的审批，如违反上述规定的将追究相关人员的责任并进行经济考核，如触犯国家有关法律法规构成犯罪的将追究其刑事责任。19、工程竣工验收管理办法19.1确保燃气工程质量，规范工程竣工验收程序，严把工程验收质量关，严格执行《城镇燃气施工与验收规范》、《户内燃气施工与验收规范》特制定本办法。19.2本办法适用于公司建设的燃气工程，包括高、中、低燃气管道，民用、商业、工业用户等。19.3工程部负责组织燃气工程的竣工验收工作。19.4工程竣工验收主要依据：19.4.1《城镇燃气施工验收规范》、《室内燃气工程施工验收规范》等。19.4.2工程文件：开工报告、施工组织设计方案、技术交底记录。工程设计文件说明书：施工图纸，工程设计变更单等。19.4.3设备、材料质量证明文件。19.4.4工程竣工资料。19.5竣工验收具备条件：19.5.1已按工程设计要求、施工方案，规范施工完成，通过自检合格后，向监理单位提交初步验收申请，监理单位检验通过。19.5.2竣工验收所需的各种资料齐全。19.6竣工验收19.6.1施工单位按燃气工程竣工所具备的条件，准备完毕，并通过自查合格，持自查报告，向监理单位提出验收申请，监理审核合格后，签署验收意见，向工程部提出工程验收申请，工程部根据工作情况，提前一日通知质量验收小组人员参加验收。19.6.2根据监理提出的验收申请，工程部组织建设单位、监理单位、施工单位、设计单位及公司其他质量验收小组成员参加验收，大型工程验收可邀请当地燃气主管部门、技术监督部门、消防部门等参加。19.6.3参加验收单位，按下列步骤进行：1、施工单位对工程概况、工程进展采取的措施等情况介绍。2、根据验收所具备的条件，进行资料方面审查。3、根据资料审查情况，到施工现场，进行现场检查。4、根据前三个方面的检查情况，验收人员对工程进行现场勘查评议。5、根据评议情况，，验收小组签署验收意见，验收合格的工程，签发《工程竣工合格书》，验收不合格工程由工程部负责通知施工部门进行整改。19.6.4工程竣工验收合格后，由工程部向市场部、财务部下达工程合格完工通知单。19.6.5工程竣工资料由施工单位收集整理编制完毕后，交监理审查，合格后交工程部进行审核确认后登记，组织验收并转入安运部。19.6.6安运部所需竣工资料工程部需及时移交。20、劳务工安全管理制度20.1目的：为加强对劳务人员的安全、技能知识教育，减少事故的发生，确保劳务人员在工作期间的人身安全和工程的施工安全，特制订本规定特制订本制度。20.2范围：本制度规定了临时性劳务用工的要求及管理等内容，公司各部门凡有外来劳动力用工行为的均适用于本制度。20.3职责20.3.1安全运行部1、贯彻落实国家、集团关于安全生产的方针、政策。2、负责对各用人单位对劳务人员职业安全健康管理情况的监督和检查。3、负责对各用人单位对劳务人员配发劳保用品（含劳保服装、防暑降温用品等）及劳务人员对劳保用品使用情况的监督管理。4、负责对劳务人员在工作过程中行为安全的监督和检查工作。20.3.2总经理办公室1、负责与劳务人员劳动合同的签订和管理工作。2、负责对劳务人员的工伤保险、工伤管理的监督检查工作。3、负责监督各部门对劳务人员的岗前培训、岗位培训、继续教育的落实情况。4、负责对劳务人员的登记、建档及其它基础工作。。5、负责组织对劳务人员的各种培训和教育工作。6、负责组织对劳务人员的考核工作。20.4对劳务人员的基本要求20.4.1年龄在16周岁以上，60周岁以下。20.4.2原则上应有初中以上文化程度。20.4.3身体健康，无从事相应工作的职业禁忌症。20.4.4禁止招录童工、禁止招录政府规定的超龄人员，进入施工工地和生产场所从事燃气工程施工和生产作业。20.4.5无违法犯罪等不良社会记录。20.5对劳务人员的管理20.5.1档案管理1、外来劳务人员须持有效身份证明。2、外来劳务人员须填写外来劳务人员信息表，经用人部门经理审核，报分管领导批准，于3日内上报总经理办公室备案。20.5.2培训管理1、外来劳务人员上岗工作前须由用人部门对其进行岗前安全、技能教育培训，经培训考试合格后方可上岗工作，并保留培训记录。2、外来劳务人员经培训合格后在5个工作日内办理上岗证，做到全部持证上岗。3、各用人部门要经常性对外来劳务人员开展安全、技能教育，要组织外来劳务人员经常学习有关燃气施工安全方面的知识，使劳务人员能够逐步掌握燃气施工中的安全、技能知识，减少事故的发生。4、各部门的外来劳务人员中从事特种作业人员，如电焊工、驾驶员、电工等，必须持相应的有效资格证上岗，并将有效证件原件交用人单位的安全管理部门查验并登记备案，证件到期后应及时复检，每次复检后原件仍需交用人单位安全管理部门查验和备案。20.5.3工作过程管理1、每天开始工作前，用人部门的负责人须组织对劳务人员进行安全教育，并记录在《施工日志》中，教育人与被教育人签字确认。2、劳务人员应严格按照公司施工安全管理的相关规定作业，严禁违章作业。3、劳务人员在作业过程中须正确穿戴和使用劳动防护用品。4、劳务人员进行高空作业等危险程度高的作业时，须采取有效的安全防护措施。5、用人部门负责人、安全管理人员应经常深入施工工地、生产场所，对劳务人员的作业过程进行安全检查，对不符合安全操作规程和公司安全管理规定的应坚决予以纠正并按照公司相关管理规定进行处罚。6、外来劳务人员应遵纪守法，如发生各类危害社会治安案件，用人单位应立即辞退。21、工程例会管理制度21.1工程部周、月例会21.1.1会议主要内容： 1、工程部员工通报各自工程的进度情况（周、月）。2、存在的问题及原因分析，采取什么措施。3、下期的工作安排（周、月）。4、通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理。5、传达公司有关要求。6、工程管理与技术方面的具体要求、经验共享。21.1.2会议组织：周会由工程部经理组织召开。21.1.3时间安排：周会为周五16：30；月度会议一般安排月底最后一个周五与当周例会合开。工程部工程管理员在召开周和月度会议前提交工程周和月度工作总结及计划报表（打印文档或电子邮件形式）。21.1.4会议记录：由工程部综