公司规章制度-Microsoft-Word-文档

说明各科室按分工不同，各司其职，对自己的工作职责负全责；员工之间应相互配合，不得互相拆台或搬弄是非。保持公司荣誉，不做任何有损公司信誉的行为。服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行。本管理规定由办公室主任临时执行，若违反各项规定根据实际情况实行处罚，若主任执行不到位，每次扣主任100元，在执行中，若有员工实行打击报复的行为立即开除，情节严重的送至公安机关处理。本规定处于试行阶段，难免会有一些不完善或不合理的情况，望各部门员工能严格遵守并提出合理化建议，由公司员工组织开会并讨论通过再做决定。各部门在执行本规定的同时，请认真补充并完善本部门的其他制度，届时统一收集讨论，日后以便列入本公司规定。本规定自下发之日起生效，实施过程中如有类似规定与本规定冲突时以本规定为准。职责上班九不准签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD001页次1/1内容不准无故迟到、早退、旷工不准小打小闹，做私活；不准穿拖鞋、背心、吊带等易露服饰；不准上网聊天玩游戏；不准乱串岗位；不准吃零食；不准违反企业纪律，泄漏企业秘密；不准打听和传播小道消息，发牢骚、讲怪话；不准弄虚作假，报喜藏忧，欺上瞒下。备注： 请各位员工认真遵守，不得违反。违反任意一项者，罚款50元。违反4、5、8项者罚款200元。以上条款正常业务招待或上级检查时除外。执行部门：办公室职责考勤管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD002页次1/1内容为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。1、员工正常工作时间为上午8：30时至11：30时，下午13：00至17：00。因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。2、公司全体员工全部执行签到制度（包括副总）。规定员工签到时间一般为早上8:30分，下午13：00（按季节调整），杜绝员工签到完后做与工作无关的事项。否则罚款当事人10元。3、所有员工有事必须提前一天请假。无特殊情况应在周六周日请假，员工请假时所负责工作项目必须交接清楚。办公室人员直接给总经理请假，工程人员必须同时给总经理和副总经理请假，副总经理直接给总经理请假。4、所有人员须先到公司签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。并罚款10元。5、上班时间迟到1小时按旷工处理，提前30分钟以内无条件自行下班者按早退处理，超过30分钟按旷工半天处理。迟到2次（包括2次）以下不扣工资，2次以上扣半天工资。无故旷工者扣除当天工资。无故旷工二天以上者，扣除其当天双倍工资。无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理，并自行承担一切后果。6、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因或返回公司时间，否则按外出办私事处理。上班时间外出办私事者，一经发现罚款10元。7、在外出差的人员，回单位补考勤时，由总经理签字后方可生效。出差人员均不报加班。8、公司考勤由办公室统一管理，每月10日之前考勤报表公布于宣传栏，如员工有疑问或错误请于公布后3日内反馈到办公室，过期所造成损失由个人承担。

职责会议管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD003页次1/1内容会议管理分为内部和外部会议管理：内部会议：保持会场肃静，关闭一切通讯工具（或放置震动状态）；会议期间不准交头接耳，不准随便走动和中途退场；会场内禁止吸烟，禁止随地吐痰，禁止乱扔废弃物，保持会场内清洁；外部会议：接到上级通知的会议，与会者应提前向上级主管汇报；违反会场纪律受到处罚的，由与会者个人自行承担，若通知到公司，影响公司形象的，公司将严肃处理，并每人罚款50元；参加会议时，与会者必须做好会议记录，并向公司主管领导汇报会议内容，没有纪录或没有汇报者每次罚款10元；公司负责人应处理好外界安排的各种会议，并通知或要求做好会前的准备，工作不得延误或脱会，对不服从安排的，罚款10元。散会时整理好自己的文件，不要遗弃在会场内，按顺序依次退场，时刻维护公司的良好形象。职责保密制度管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD004页次1/1内容公司全体员工严格遵守国家有关法律法规及公司有关规章制度；没有经过公司领导允许不得将公司机密文件带出公司，更不得向外来人员泄露有关公司机密的信息，否则一经发现罚款200元，并承担造成的损失，严重的按相关法律法规处理；公司员工有权对泄露机密者进行举报，挽回公司损失的，给予表扬并实施重奖；公司业务机密，如招投标等，一律不得泄露标底，更不得将有关信息文件带出公司，发现泄漏者，每人罚款2000元；没有经过公司领导允许不得将办公用的U盘、软盘等工具私自带出公司；更不能将机密文件复制带出，否则违反一项罚款50元；公司所有电脑，非公务所需，未经总经理允许不得让外人使用，否则罚款当事人200元，并承担造成的损失。公司所有机密文件使用人必须对使用的机密文件进行保密或加密，若造成可能泄露的机会，一经泄露，查出后追究其当事人责任，并罚款100元。公司员工必须具备职业道德，不得泄露公司任何机密文件；违反保密制度的任何一项，公司将处于严格处理，情节严重的将送至公安机关处理。外来人员来公司由办公室人员引至会议室或在办公室接待，违反者罚款20元。职责卫生管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD005页次1/1内容各责任人应安排好自己的卫生区，每天责任到人，由责任人负责安排，否则罚款从责任人中扣除，各办公室室内均由各部门负责人自行协商安排；公司人员要积极服从安排，不得拒绝。安排大扫除的，每位员工应积极服从安排；若一组内人员都有事情，可以协商其他组替班（自己协调解决）；将罚措施：对举报危害卫生或破坏卫生环境、设施的，查证后每次奖励10-30元；卫生不合格的每次扣10-30元。卫生区如有烟头、纸屑等可做单一整体垃圾物的扣10-30元；卫生筒没有倒者扣10元；卫生根本没有打扫者而且脏乱差的扣10-30元；有意破坏卫生者，如乱扔烟头、烟盒、纸屑、废弃物等各扣10-30元；经常性表现良好的給予当事人奖励10-30元。职责通讯制度管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD007页次1/1内容公司所有的固定电话责任到人，未经责任人许可不准私自打电话，固定电话的责任人也应该恪尽职守，不准他人随意打；打电话要简明扼要，不得闲聊，通完即挂，不得占线，不得转借，不得私打长途和信息台。话费超出定额的，从当月工资款中扣除，若因公事而超支的，可提供证据，经总经理批准后，公司报销，参考以下第4条；严格执行通讯制度管理规定，若电话超标的，由超标个人打出个人电话清单，若超标部分属公司业务的，经办公室核对并由总经理签字后给予报销，否则超标话费自行负责；固定电话等通讯工具应服从公司的调配，不得拒绝；预算部电话由李娜负责，工程部电话由史克禄负责，公司电话可打市话（因公司业务可打长途，如有违规，一经发现，追究使用者和负责人责任）。职责办公用品管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD008页次1/1内容公司本着履行节约、高效办公的原则，制定本规定：各个部门因工作需要所用的办公用品，领取时登记清楚，写明物品名称、数量、用途等，不登记的罚款10元。除交于客户的以外，所用大型报废物品应交回各主管部门；耗材为笔墨文具类的，应节约使用，不得频繁无辜更换。耗材为纸张的，除文件类外，须双面使用，发现故意严重浪费的，每次罚款10元。各部门所常用的办公用品，根据工作需要经主管批准后统一上报，并详细填写采购计划单。各部门根据工作需要所使用的U盘和软盘，涉及机密需交接的，须写出详细的申请由部门领导批准后办理交接手续，丢失自负，牵涉公司重要资料丢失的，酌情另行处理，并罚款20元。各部门需要打印和复印的资料，要对底稿详细审查，若因审查不到位造成严重浪费的由审查人负责，并罚款20元。电脑、打印机、复印机、文件柜等办公设备若因人为故意造成的损坏或丢失的，由责任人或使用者原价赔偿，并罚款20元。职责微机管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD009页次1/1内容不会使用者，要向他人请教，不得盲目操作。因使用不当而造成损坏的，追究责任，进行赔偿。并罚款10元，使用发现故障或损坏，要及时报告上级，上级要查明责任，另行处理。上班时间，不准利用电脑玩游戏、聊天，更不准上非法色情网站。发现一次罚款200元。认真维护好微机的使用，不得无故损坏微机，应正确的利用现代化工具，处理好各种信息。设备要注意防尘、防潮、防火、防盗，并责任到人。如有损坏，除及时维修外，还要查明原因，追究责任。如属人为事故，要照价赔偿。若查出设备损坏给予当事人罚款10元。不准私自将磁盘及其计算机部件带出公司，需使用外来磁盘或软件，必须经管理人员严格检查后才能在微机上使用。以免病毒入侵。发现携带部件外出的罚款10元。公司微机室共员工办公用的，未经领导批准，禁止外借。为使资料不外泄，未经批准，一律严禁外来人员使用，未经批准让其使用者，给予当事人罚款200元。职责行政事务管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD010页次1/1内容公司涉及到外界行政事务，均有公司总经理或指派人员负责安排接待；外界行政事务接待是公司的一项重要外交事务，被安排的员工应注意自己的形象，维护公司利益；招待时，要厉行节约，不得铺张浪费；公司负责人接待时，注意保持形象，积极宣传公司，态度要和蔼；公司计划的招待费用不得超支，要厉行节约；违反以上条款，每项罚款50元。职责档案管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD012页次1/2内容公司有价值的资料各部门必须归纳整理并对口管理；公司各科室要有专人负责本部门档案管理工作，所对口管理的档案应严格按照质量管理体系标准执行，违反一次罚款10元；归档的文件材料必须完整，层次分明，符合有关规定要求；档案保管期限分为永久、长期、短期三种，永久期限为50年以上，长期期限15-50年，短期为15年以下。一般原则是：对企业有长远利用价值的档案永久保存，如工程档案、质量记录等；对企业在一定时期内有不定期利用价值的档案分长期和短期保存；各部门接收各类档案时，必须对照案卷目录和案件页数认真验收，并办理移交手续；档案储存时必须具备良好的卫生环境和防盗、防火、防潮、防腐、防虫蛀、防尘、防有害生物等安全措施；档案入柜时按类别次序，自左至右，自上而下排列，便于保管和查找使用。档案储存时必须设置保管台帐，准确掌握档案库存量、借出量、阅览量、移出量、销毁量；不定期进行检查，每季度或半年对归口档案进行清点盘查，以备丢失，不盘查的一次罚款10元；职责档案管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD012页次2/2内容查阅和利用档案时一律执行主管领导审批制度，不经档案员允许，任何人不准私自查阅，否则罚款10元；借用档案超出三日内不办理手续者，超一天罚款10元，累计计算。造成损坏者，罚款当事人50元，必要时给予处分直至追究法律责任；档案销毁需写销毁申请，由公司主管领导人批准后进行销毁，销毁时至少有两人以上在场，并签字确认。职责公司职员礼仪制度签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD014页次1/1内容公司职员在上班时间时必须严格规范公司礼仪制度，提高公司整体形象，要配套穿好工作服，具体要求如下：公司职员必须仪表端庄、整洁。服装要求要整洁得体，严格要求按公司发的服装穿着；天气暖和时，（周六、周日除外）上班期间内，公司全体员工必须穿工装，有领导来时佩戴工作牌，公司将严格检查，检查中发现不穿工装的罚款50元，不戴工作牌的罚款50元，不穿戴整齐的按以下制度罚款：不穿西服的罚款10元，不穿西裤的罚款10元。若检查中每月累计三次服装被罚款的，其服装费由当事人自行承担。天气冷时，平时应准备套工装，以备急用。男性职员若穿着衬衫，无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得污秽。女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽；出入办公室的礼貌：进入办公室，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。路过走廊通道时，要放轻脚步。无论在自己公司还是对访问的公司，在走廊和通道里不能一边走一边大声说话，更不能唱歌或吹口哨等；在走廊或通道里遇到上司或客户要礼让，不能抢行；本制度暂处于试行阶段，以本标准为参照，望广大员工树立起形象，尽量保持良好的仪表仪态。职责财务报销流程及制度签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD015页次1/1内容为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，结合公司的实际情况特制定本制度。1.所有单据报销先由财务审核签字再包总经理签字。=1\*alphabetica、流程：借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由，借款金额，由总经理审批，凭借款单到财务办理领款手续。=2\*alphabeticb、制度：借款人在一周内办理销账手续。借款未还者不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款在工资中扣除。2报销流程及制度=1\*alphabetica、流程：报销人整理报销单据，填写费用报销单，由部门经理审核，财务部门复核，总经理审批，到出纳处报销。=2\*alphabeticb、制度：所有的业务，能要发票的尽量要正规发票。所开的发票以公司名称为抬头。=3\*alphabeticc、费用报销制度：报销人取得相应的票据，在发票的背面有经办人签名。报销单据不得涂改，金额大小写必须完全一致，简述费用内容或事由。=4\*alphabeticd、材料购买报销制度：由采购人员根据工地所提材料明细具实购买，首先由采购员签字；其次，由工地施工人员对数量及质量进行验收，并在材料单上签字；工地项目经理对所购买的材料数量、质量、价格进行审核签字。新入库的材料付材料入库单，没有三方的签字，财务人员不给予报销。职责仓库保管管理制度签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD016页次1/1内容为确保物资在仓库存储中质量完好和安全，特制定本制度。公司实行月底对账制度，每月一清点货物，若数量有出入，由保管员按价赔偿。保管员在财务部的领导下，做好物资保管工作，负责所有物资的储存、防护，确保物资质量完好。妥善保管各类物品，分类清楚，摆放整齐。4.仓库保管员要熟悉仓库的结构、布局和防火、防盗、防腐。5.仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。6.入库时，仓库管理员必须查点物资的数量，规格型号。7.严格遵守领用制度，严格领用手续，领用人在出库单上签字，注明领用工地。由工地施工人员或项目经理签收后交回，由仓库保管员交财务销账。8.出入库单据一式三联，仓库保管员一联，领料工地一联，财务一联。职责证件管理制度签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD017页次1/1内容1.企业的证件由财务部统一管理。管理人员做到每月清点证件是否保管完善。2.企业的各种证件必须建立企业登记台帐，记载证件名称、数量、有效时间，年检时间。严禁任何人擅自复印，更不得涂改、出租、出借、伪造、转让或出卖企业证件。3.建立企业证件使用登记簿，企业证件的借阅、借出及复印，由借证人在证书使用登记簿上进行登记，并注明归还时间，并及时归还。4.证书管理人员必须在证书复印件上注明用途和使用范围的专用章，并注明有效期限，任何证件均需总经理签字或批准后，保管人员才给予办理。5.证件外借需总经理批准，管理人员经常清点证书有效期，所有证件应及时办理年审。6.各种证件如发生丢失，责任人承担全部补办费用和损失费用。职责分公司管理制度签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD018页次1/1内容发给分公司的证件一定要登记清楚，应该留下和归还的要及时催还；建立建全分公司档案，如分公司不交合同和证件，总公司管理员有权停止给分公司的服务。分公司在办理完营业执照后，需把分公司的营业执照副本复印件发回总公司留档，截止到签订合作合同书两个月内未收到分公司营业执照副本复印件的，总公司将不再提供证件；分公司在收到总公司证件时，应第一时间根据收到条核对证件与收到条是否相符，如不相符，请及时与总公司联系，把不相符的内容发送到总公司邮箱，不发公司邮箱者视同相符；总公司与分公司合同满期前一个月给分公司联系，催缴年费，准备合同资料等。如分公司因投标需要往总公司账户汇保证金，总公司需要收取人工费用，每次200元；如分公司因业务需要往公司账户汇工程款，需提供与开票金额相等的工程材料成本发票，以及承担相应的手续费，每次200元。八、违反以上制度，罚款200元。职责工程量规章制度签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD019页次1/1为了公司材料的准确度，施工单位与我公司的共同利益，确保双方的公正、公平、特制定以下制度。1、材料进场后施工人员认真清点，确保无误后进行签字一式二联，双方各一联。签字后材料员带回并做好保存。2、材料员对每个工地所用的材料进行详细的记录，保存原件，复印件交予仓库保管。3、项目经理对整个项目所用的材料有所预算，并且对每天工程所用的材料有一定的了解。如遇到变更项目经理应做好材料的计划。如果碰到吊顶跟的紧应及时通知公司进行收量。收工程量由项目经理组织。公司收量的人员应熟悉各种材料，到达现场项目经理告知那些工程量该收，必须有施工方人员同时在场进行收量，如果比较复杂应携带该工程的图纸进行核对。收量完成施工方、公司人员应签好字。原件存放于财务，收量人员一份复印件进行核算，核算完成工程量交给材料员进行核对。复印件给施工方一份，结算时三方工程量必须一致。收量的单子要保存好，以便于以后进行查阅。如果收量因收量人员收的不准确要查明原因，需要二次收量原因方应进行补偿。违反以上制度，罚款200元。职责预算室操作程序管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD020页次1/2内容为提高公司办事效率，责任明确，也为能让员工更快更好的做好本职工作，提高工作积极性，在服从公司各项规章制度的条件下，制定以下操作程序：编制标书前的操作程序1、每天查阅网上招标的公告，及时掌握招标信息，弄清楚招标事宜，向经理汇报以便领导做决策；2、对于已确认需要报名的工程，要及时安排报名；3、购买招标文件和图纸时要了解清楚评标办法及付款方式，向领导汇报确认后再买。招标文件、图纸、清单买回后要仔细审阅，发现问题应按招标文件中规定的时间提出答疑，送至招标代理公司。二、1、按招标文件要求做好统计量或工程量核对工作；2、统计好的工程量应清晰明了，以便查阅、检查；3、材料价格参照当地指导价格，没有指导价的按市场价，如要让利由上级领导决定；4、预算取费按照招标文件中规定的标准取费，招标文件中没有规定的按国家规定的标准取费；三、1、预算成本要列出材料表、成本价，要预算员签字确认；职责预算室操作程序管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD020页次2/2内容2、工程中标后，中标数目若比预算价格少，则应计算出中标金额比预算金额时下降了多少个百分点，则相应的施工费用也应下符其百分点，按此比例做下浮调整，为工程的劳务分包做为一个依据；3、业务成本包括交易成本、验收、税金等，均应列出成本表格供领导研究立项；4、投标资料完整完成后由公司领导作出最终报价。职责公章管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD021页次1/1内容对所有盖章的业务需要登记在案，对本公司应盖章的业务不用请示，对外盖章要先请示，并仔细阅读内容，以防出现对公司不利的文字条款。公章由专人负责，未经总经理批准不得随意交由他人管理和使用，因故需要临时交接，必须由经理批准并严格办理交接手续。对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经总经理同意。公章一般上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用。公章管理人员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有经过总经理及相关人员的签字，不得随意盖章。公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。盖章后出现的意外情况有批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成后果的由直接责任人负责。违反以上制度，罚款200元。职责材料采购管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD022页次1/1内容为降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制订本制度：采购员先从预算部拿出清单，杜绝材料的浪费，当项目经理提供计划时，不能耽误工地用料，采购清单一定要保存两份，给财务一份。尽量要供货方提供发票。工程部项目经理提取采购计划，编制的材料需求清单，采购员根据材料需要清单，核实仓库材料库存量，报负责人批准后组织采购。不能用的及时更换、调货，绝不能造成库存量的积压，占用资金，造成流动资金浪费。批量采购业务必须先与供货商签订采购合同。设备采购要根据运行状况及生产经营需要签订合同进行采购。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。采购部应对新采购物品提供3家以上供应商报价和联系资料，要坚持勤跑多问，进行比价。采购物资要质优价廉，重实用性。采购物资运至工地或仓库后，要有工地施工人员或仓库保管员进行验收，对数量和质量进行审核。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。采购人员凭采购发票或收据及验收单向财务进行销账，对于签章不全票据，出纳不得办理付款手续。采购所有材料，做任何事都应站在公司利益着想，不能给公司造成经济损失，做到能省则省，尽最大努力给公司创造利益财富。违反以上制度，罚款200元。职责工具管理规定签发签发日期2015-04-01文件编号GH/ZD023页次1/1内容本着为公司发展及利益特定工具管理使用制度如下：公司工具分为公用工具、专业工具及个人工具三部分。公用工具及专业工具由公司保管员统一保管及使用，个人工具由个人保管及使用。保管员必须认真