【浅析电信诈骗案件的侦查要点6400字（论文）】

浅析电信诈骗案件的侦查要点目录TOC\o"1-2"\h\u24548浅析电信诈骗案件的侦查要点 119713摘要 16634一、引言 2224（一）电信诈骗案件的特点及趋势 29262.电信诈骗犯罪发展趋势 312919二、电信诈骗案件侦查存在的问题 39952（一）缺乏从信息数据类犯罪中获取情报线索的意识 35175（二）反电信诈骗犯罪中心运行中存在的问题 317453（三）缺乏对电子数据原始性的保护意识 41357（四）跨区域协查平台存在的问题 425618三、电信诈骗案件的侦查对策 425028（一）加强与侵犯公民信息类犯罪的关联打击 422879（二）明确反电信诈骗犯罪中心的性质和职能 59324（三）在收集证据中审查判断电子数据的真实性 525047（四）从犯罪手段、案件情节入手对案件进行信息录入 629007结论 616748参考文献 7摘要随着互联网与各行业的发展以及大数据时代信息数据的多样化，实施电信欺诈的犯罪分子也在利用互联网和各行业整合过程中的漏洞进行诈骗，由此产生的互联网+背景电信诈骗犯罪也有一些新的特点，如互联网的犯罪工具，充分利用公民个人信息的财产属性犯罪，利用互联网和金融一体化来转移资金和更高犯罪效率。为有效遏制互联网+背景下电信诈骗犯罪的高发态势，推进安全、可靠的“互联网”环境，就需要营造打击电信诈骗和保护公民合法财产权益的宏观法治环境，及时转变侦查理念、制定有效的侦查对策，促进打击电信诈骗执法合作体系的不断完善，提升打击新型电信诈骗犯罪的技术手段与侦查能力，形成全面打击电信诈骗犯罪的宏观社会氛围。关键词：“互联网+”；电信诈骗；问题对策一、引言随着“互联网+”时代的到来，互联网与传统产业的融合不断深化，信息网络空间和信息数据的应用正在深刻地改变着人们的生活方式。互联网与传统产业的融合促进了社会各领域的进步;另一方面，信息技术的滥用以及大数据在发展过程中的多样化和分散也导致了新型的电信欺诈案件趋势，其犯罪手段多样而复杂，严重威胁着人民的财产安全。因此，我们有必要对互联网+背景下的电信诈骗案件的规律特点及侦查对策进行深入研究，从侦查理念的转变、侦查技术的提高入手，加强联动、集中警力、形成合力、找准弱点，实施精确打击。（一）电信诈骗案件的特点及趋势1.电信诈骗犯罪的特点互联网+背景下的电信诈骗犯罪实际上是基于传统的电信欺诈，电子欺诈犯罪方法的非犯罪化和更新，犯罪工具，通过虚构的事实，隐瞒真相，使受害者能够更容易相信犯罪分子并犯错误。判断和控制财产，最终导致公共和私人财产被犯罪分子非法占有。目前，互联网+背景下的电信诈骗主要表现为：一是利用互联网进行电信诈骗，即结合互联网的特点和信息的多元化发展来开展新型的互联网欺诈。电信欺诈;第二，传统的电信欺诈意味着互联网，其结果是地理分布更广，犯罪分布不规律，给互联网+背景下的新型电信诈骗犯罪调查带来了诸多困难。（1）犯罪工具互联网化趋势凸显。随着电信诈骗的互联网化，电信诈骗的时空跨度变得更大、分布更趋于无规律，技术难度增加，导致电信诈骗犯罪愈演愈烈。“网络社交工具发布欺诈信息+欺诈转账”式电信诈骗愈演愈烈。虽然互联网的迅猛发展，网络社交工具(如微信、QQ、微博等)及网络搜索引擎迅速普及，但是它们也很快沦为电信诈骗犯罪的犯罪工具。例如：犯罪分子利用木马病毒事先盗取受害人亲属的社交工具号码和有关信息，提前录好视频，利用技术手段截取一段亲人的视频，在经过简短的交流之后，以信号较差等原因为借口，改为文字聊天，然后对受害人实施钱财诈骗。（2）非法获取具有财产性价值的个人信息成为电信诈骗的主要手段之一从目前调查的案例来看，仅通过银行卡账户和动态验证码识别用户身份为用户操作带来了便利，但也存在风险。由于个人信息被盗或被复制，犯罪分子可能窃取绑定到第三方平台的银行卡或直接窃取支付宝账户财产，导致受害人财产损失。（3）钱款转移由传统转账方式向“互联网”金融模式转变。一些犯罪嫌疑人为了拖延公安机关侦办进度和效率，将骗取的资金打入某一个或某几个第三方支付平台，再从平台内转出，以迷惑侦查。公安机关目前的权限尚无法通过银行系统查询进出第三方支付平台内的具体资金流向，因此只能前往相关支付公司进行查询，且需要的手续复杂、时间花费较长，是当前工作的一大弊端，也为后期侦查工作的开展造成不小的障碍和困难。2.电信诈骗犯罪发展趋势2011年5月全球知名咨询机构麦肯锡全球研究所（McKinsey'sGlobalInstitute）发布了一份专门研究报告《大数据：下一个创新、竞争和生产力的前沿》，对“大数据”进行了界定：“大数据”是指其大小超出了典型数据库软件的采集、存储、管理和分析等能力的数据集。报告指出，大数据已经渗透到各个行业和领域，成为重要的生产因素；大数据的使用将成为未来提高竞争力、生产力、创新能力以及创造消费者盈余的关键要素。新事物的发展与变化同时也让犯罪分子意识到犯罪方式、犯罪技术手段等需要与时俱进和实时更新，由此也产生了新形势下的电信诈骗犯罪如互联网+背景下电信诈骗犯罪等高度依赖大数据环境的信息数据类犯罪。在此，简要对大数据时代环境对此类犯罪的影响进行分析：信息的属性值属性在大数据的上下文中突出显示。过去，在实施传统电信诈骗犯罪的过程中，犯罪手段相对固定，犯罪情节相对简单。然而，随着“互联网+”时代的到来，信息的作用被深入探索，信息的价值多样化，与人民的财产有关。学位不断增加。因此，我们需要注意这样一个事实，即大数据时代的个人信息具有与传统人权相同的属性属性。信息数据多样化带来的财产属性价值往往是犯罪分子在互联网+背景下进行电信诈骗犯罪和相关犯罪的重要犯罪工具。与此同时，互联网+背景下电信欺诈最突出的特点之一就是利用数据，技术和金融融合的漏洞来寻找犯罪的时机。二、电信诈骗案件侦查存在的问题目前，调查机关在处理案件的过程中存在调查方向过于单一的问题。警方调查人员通常按案件时间的相反顺序进行调查。虽然对资金流动方向的案件进行调查是对策的关键手段之一，但受害人在一定程度上恢复了财产损失并逮捕了犯罪嫌疑人。但是，使用这种调查方法从源头上控制犯罪存在一定的局限性。（一）缺乏从信息数据类犯罪中获取情报线索的意识从各种犯罪的结果来看，无论是传统的电信诈骗案还是由互联网+背景电信诈骗案主导的新电信诈骗案，其难度都高于其他类型的犯罪，调查消耗了人力，物力和财政资源也高于其他类型的犯罪。因此，我们必须从调查概念和调查方法中寻找问题，改变调查概念，提高对互联网+背景下电信诈骗案件的调查能力。（二）反电信诈骗犯罪中心运行中存在的问题目前，根据打击新型电信诈骗犯罪的需要，全国十七个省市区的公安机关相继组织成立了反电信诈骗犯罪中心并开始运行。反电信诈骗犯罪中心的建立，为打击互联网+背景下的新型电信诈骗等犯罪发挥了新一轮的助推作用，成功惩治了一批涉案金额巨大、跨国跨境的电信诈骗案件，在一定程度上为人民群众挽回了财产损失。但是由于反电信诈骗犯罪中心尚处于建立的初期阶段，一些合作单位、机构的入驻和反电信诈骗犯罪中心的相关职务序列设置仍处于完善、磨合阶段，导致反电信诈骗犯罪中心的运行尚存在一些问题：一是情报信息数据作用没有充分、全面地发挥，部门之间以及不同机构之间的合作机制在程序上仍存在一定的繁杂；二是情报信息的集中度不够，情报分散在侦查机关的不同部门中不利于案件线索的收集、情报的交流和高效运用，并且与银行、金融机构等部门的协作存在时间上的延迟；三是对于可以向公众公布的有关宣传防控互联网+背景下电信诈骗犯罪的相关知识、对策在何种时间、使用的方式进行发布没有官方、规范的平台和规定；上述几点原因使得情报信息没有在正确的时间和情况下流入和流出，对情报信息整体掌控能力不足导致破案率持续走低。（三）缺乏对电子数据原始性的保护意识电子数据具备易复制性、挥发性、较强的隐蔽性的特征，从而导致它的原始性很容易受到损坏，也容易造成电子数据被篡改，很大程度上降低了电子数据的证明力。在现场勘查的取证环节中，也有可能因现场勘查人员的不规范操作导致证据原始性和真实性的消失。一旦电子数据的证明力遭到破坏和质疑，将无法满足最佳证据原则，而在互联网+背景下的电信诈骗案件中，大多数的证据则要依靠电子数据作为证据体系的支撑。因此，在侦查阶段，作为侦查人员首先应该对电子数据的原始性、真实性进行客观的分析和判断，确定证据的证明力是否存在，保护电子数据的原始性能，但在实践工作当中，这一点往往也是容易被忽视的细节。在质证环节，电子数据的真实性和原始性是证据的关键所在，一旦因为证据的收集、保存不当将导致证据作为非法证据排除在外，也会让侦查工作陷入被动甚至最后案件被撤销。（四）跨区域协查平台存在的问题侦查机关在案件协作机制的效率上有待提高。一些公安机关办理案件的协作平台还只是流于形式，没有牢固树立大局意识和协作意识，对于案件办理还有地域观念，由于互联网+背景下电信诈骗属于非接触性智能型犯罪，而且在地缘性上跨度较大，多为流窜、团伙型作案模式，涉案人员广、资金分布不规律，协作过程中时间上的拖拉和人员上不必要的耗费很容易延误战机，导致犯罪分子逍遥法外，无法挽回人民群众的财产损失。而警力一旦过于分散，在侦办电信诈骗案件中没有统一、高效的领导和长期动态的协作机制，那么将会导致案件发案率持续走高，破案率无法快速提升。三、电信诈骗案件的侦查对策（一）加强与侵犯公民信息类犯罪的关联打击在以往的侦查工作中，大多情况下会对某一件、某一类案件进行打击或者进行专项整治行动以稳定社会秩序、保障人民群众生命财产安全。虽然对犯罪的惩治起到了一定作用，但是没有实现“一网打尽”的效果。探索犯罪类型之间的联系程度，研究同一犯罪与其他犯罪在不同时期的关系，可以有效，灵活地获取非常有价值的情报线索，同时达到消灭犯罪的效果。笔者认为，结合当前电信诈骗的犯罪形势，电信诈骗犯罪对互联网+信息工具的依赖性决定了其与信息和数据犯罪的相关性将继续增加。因此，加强互联网+电子诈骗犯罪与侵害公民信息犯罪的相关性，符合当前打击电信诈骗犯罪的基本需求。通过寻找案件的人进行调查，打击公民个人信息犯罪，可以直接获取证据线索，查明信息销售地点，信息泄露方向，相关身份和信息。购买者。通过一系列调查方法进行调查，分析和判断购买信息是否涉及电信诈骗罪或其他犯罪活动，并从购买的数量和类型分析和判断非法购买者购买信息的使用情况，以及这种调查方法对协调提出了更高的要求，但它可以从根本上打击互联网+背景下的电信诈骗犯罪，同时为案件的序列化提供有力的条件，达到扩大的目的结果。（二）明确反电信诈骗犯罪中心的性质和职能反电信诈骗犯罪中心的建立是与电信诈骗犯罪的正面博弈，是根据目前打击互联网+背景下电信诈骗犯罪切实需要。目前，反电信诈骗犯罪中心基本上设置三个平台：接警平台对所接报的警情通过市公安局110接警平台实现“三方通话”以及电话回访，获取有关QQ号码、微信号、钓鱼网站、虚假网页、木马链接、支付宝账号等线索；查控平台通过警银联动机制对涉案账号资金追查方向，同步采取紧急查询和止付措施，并将各级涉案银行卡推送相关银行采取“只进不出”的处置，最大限度挽回群众损失，同时将涉案网络信息推送相关电信、网络运营商，依法予以封停；研判平台对全市、全省电信诈骗案件信息综合进行分析、研判，为打击犯罪提供有力线索、方向以及情报数据。（三）在收集证据中审查判断电子数据的真实性在互联网+环境下调查电信欺诈案件的过程中，电子数据的证据占有相当大的比例，有必要在调查的早期阶段获取大量的电子数据，或搜索和扣押电子数据。逮捕现场的数据和物证，收集后验证其真实性。从审查和判断证据的真实性的角度来看，交叉询问是指控检察机关和反诉者在决定证据是否可以作为最终决定的关键部分和提问时的诉讼活动，并质疑另一方在审判期间提供的证据。筛选和识别证据的过程也是证据客观性和真实性的重要组成部分。因此，对于电子数据的原创性和真实性，当在投诉的各方之间对电子数据的原始或原始性进行争议时，可以考虑使用散列函数的特征来审查和判断电子数据。Hash函数通常也被称为杂凑函数或者是散列函数，一般用来构造数据的短“指纹”。也就是说对任意长度的输入消息A，经过N次变换后，得到固定长度的输出。Hash函数是一种单向密码体制，是一个从明文到密文的不可逆映射，只有加密过程，不能够进行解密。Hash函数的这种单向性特性和输出数据的长度固定的特殊性质使得它可以生成消息或其它数据块的“指纹”，在消息完整性认证、数字签名等领域有着广泛的应用川。（四）从犯罪手段、案件情节入手对案件进行信息录入笔者认为，调查策略的调查不仅要关注具体措施，还要加强宏观顶级设计。由于案例串不仅是在互联网+背景下打击电信欺诈案件的关键之一，因此它也是提高案件质量的重要途径。同时，序列号案例可以使信息更加丰富和有价值，并为破案提供更有价值的线索。这也是案件处理人员在进入案件时需要注意的关键部分。系统平台应不断完善智能评估分析系统，并通过调查人员和实践经验，对案例进行比较和整理，明确案例的线索和方向。在录入情报信息的过程中，要从情报的客观性、准确性、方向性着手，即针对当前一段时间内的互联网+背景下电信诈骗犯罪案件的特点详细地、全面地录入，再对情报进行有侧重的分析、研判和运用。同时，将案件的详细情节、作案方式手段、犯罪工具、嫌疑人所使用的银行账号以及电子交易记录、案发地点等关键信息录入公安部电信案件侦办平台，为案件串并工作做好前期准备工作。由于作案人员往往会多次实施诈骗行为，且寻找作案对象多通过“广泛撒网”的手段向全国各地发送大量诈骗信息，因此同一伙犯罪分子所做案件的发案地很可能散布在全国各地。有针对性地开展案件串并工作往往会给电信诈骗案件的侦办带来更大的、甚至是意外的收获。在实践侦查互联网+背景下电信案件的过程中，我们发现串并案件工作对于集中、大量的破获案件具有不可替代的作用，而串并案工作首先需要对情报信息进行精准、有效的收集，这不仅在时间上抢占先机，更能对“互联网”背景下电信诈骗犯罪形成打击的高压态势。即便不能成功破获案件，做好案件的录入也是完善公安部电信诈骗案件侦办平台系统信息的必要工作，能够为其他侦查部门案件侦办、串并类似案件提供线索，并实现批量破案目标，而串并案的成功同时也会增加证据链的稳定性和证据的证明力度。结论互联网+背景下的电信诈骗犯罪是具有时代特征的非接触型、智能型犯罪，因此，作为侦查机关，侦查理念和具体的侦查对策也要适应这一特点进行相应的调整。虽然互联网+背景下电信诈骗案件的难度较高，对当前公安机关的侦查工作提出了巨大挑战，但是这也是我国公安机关创新侦查理念和侦查对策的重要机遇。面对新形势下的电信诈骗犯罪，更要注重如何正确对情报进行收集、分析、研判，并精准、科学的运用到互联网+背景下电信诈骗犯罪的侦查对策中。同时，针对新型电信诈骗高度运用信息数据的特征，要实施精准打击，明确侦查方向。在制定侦查对策时可以以两