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文档简介

四川公司独立董事工作制度1.背景和目的本文档旨在确立四川公司独立董事的工作制度，以保障公司治理的公正性、透明度和规范性。独立董事是公司治理结构中的独立监管者，其职责包括监督董事会的决策、提出意见和建议、防止利益冲突，以及维护股东利益等。2.任职条件和选举程序2.1任职条件为了确保独立董事的独立性和专业性，以下条件适用于独立董事的任职资格：不得是公司的高级管理人员或其亲属；不得与公司存在利益关系或有其他可能造成利益冲突的情况；具备相关的经验和知识，能够胜任董事会监督和决策提供的工作；没有违反法律法规的记录或不良的商业信誉。2.2选举程序独立董事的选举应遵循程序公开、透明和公正的原则：公告选举信息：公司应当事先公告独立董事的选举信息，包括候选人名单、资格要求和选举程序等；提名候选人：股东或董事会成员可以提名符合条件的候选人，并提交提名书面材料；选举程序：在股东大会上，按照股权比例选举独立董事，应当保证选举程序公开透明，确保股东的知情权和表决权，以实现多数股东的支持；选举结果公示：选举结果应当及时公示，包括当选独立董事的姓名、任期和职责等。3.权利和职责3.1监督董事会决策独立董事有权监督董事会的决策，包括但不限于：审查和提出修改意见或建议公司章程、规章制度等重大决策文件；审查和提出意见或建议董事会决策产生的业务和财务安排；监督董事会决策的执行情况，确保决策得到有效执行。3.2提出意见和建议独立董事有权提出意见和建议，包括但不限于：就公司运营、管理和战略方面提出意见和建议；监督公司的风险管理和内部控制，提出改进的建议；进行独立调查和审核，对重大问题提出独立意见。3.3防止利益冲突独立董事应当遵守《公司法》和相关法规，履行防止利益冲突的职责，包括但不限于：不参与与公司有利益关系的交易或合同，避免利益冲突；不接受他人对其个人、家庭或个人关系的不当利益；不泄露公司的商业机密和董事会的决策信息。3.4维护股东利益独立董事应当维护股东利益，包括但不限于：参与并提出建议，确保股东的知情权和参与权；监督公司董事会和管理层的行为，防止滥用权力。4.任期和绩效评价4.1任期独立董事的任期为三年，可连任一届。在确保独立性的前提下，任期较长有助于提高独立董事的专业性和稳定性。4.2绩效评价为了评估独立董事的履职情况，进行绩效评价是必要的。评价内容包括但不限于：履行职责的情况：监督、提出意见和建议、防止利益冲突、维护股东利益等；专业能力和知识：是否具备相关经验和知识，以胜任董事会的监督和决策提供的工作；诚信和廉洁：是否具备良好的商业信誉，遵守相关法规和公司规定。评价结果应当及时反馈给独立董事，并可作为决定是否提名连任的参考依据。5.本制度的解释和修订本制度的解释权归公司法定代表人，根据公司治理和相关法律法规的变化，对本制度进行修订时应事先公告，并在董事会决议中确认修改的生效日期。修订后的制度应依法履行相应的法律程序。6.结语四川公司独立董事工作制度的制定和实施，有助于确保公司治理的公正性、透明度

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