湖北鑫聚诚电力工程有限公司管理文件汇编

湖北鑫聚诚电力工程有限公司管理文件汇编二0一四年十二月目录1、制度汇编1．1、企业战略1．2、财务制度1．3、人力资源管理制度1．4、市场营销管理制度1．5、工程技术管理制度1．6、工程质量管理制度1．7、安全生产责任制1．8、现场施工管理制度1．9、器材、物资管理制度1．10、文档管理制度1．11、合同管理制度1．12、用户联系制度2、部门职能2．1、营销部职能2．2、预算部职能2．3、生技部职能2．4、财务部职能2．5、办公室职能2．6、采购部职能2．7、工程项目部职能2．8、安全质量管理部职能3、岗位职责3．1、董事长3．2、总经理岗位职责3．3、营销副总经理3．4、生产副总经理3．5、管理者代表3．6、营销经理3．7、营销员3．8、预算部经理3．9、预算员3．10、生技部经理3．11、生技部专工3．12、财务经理3．13、会计3．14、出纳3．15、办公室主任3．16、办公室文员3．17、采购部经理3．18、采购员3．19、工程部经理3．20、施工员3．21、安全质量管理部经理3．22、安全员4、程序流程4．1、组织机构图4．2、工作流程图1、制度汇编1.1企业战略1.2财务制度人力资源管理制度一、员工招聘与录用办法第一章总则第一条以人为本是事业成功的首要因素，为吸引和使用优秀人才，特制定本办法。第二条人事部为公司负责统一招聘及录用管理的职能部门。第二章招聘和录用原则第三条精心组织策划，全面科学考评，严格选拔人才，坚持宁缺勿滥。第四条公司招聘员工严格根据岗位需求择优录取，不搞被动接受，不因人设岗。除由公司委托寻求并经考核合格录用人员外，公司不接受关系户亲属或关系户介绍人员。第五条公司实行计划招聘录用，根据各部门提出的人员需求计划，采取不定期招聘、录用。招聘录用计划人事部在编制招聘计划时，须优先从公司内部选拔调配人才。各部门根据业务发展和工作需要，提出员工招聘要求，并填写《招聘申请单》，主管副总签字后，报人事部汇总。对岗位编制内的人员离职，可直接实施补充招聘。人事部于每月底，将公司员工人事考核结果和拟定调整名单及招聘录用计划报总经理。由总经理主持召开人事调整办公会，议定岗位编制及岗位人员调整方案，审定公司季度人员招聘计划，由人事部负责组织实施。人事部接到批准后的招聘计划，尽快组织落实，对于未能按计划补充到位的岗位，须向用人单位说明原因并在次组织招聘，直至满足部门需求。招聘与面试人事部须建立公司人员招聘网络，以保证人员补充的及时性，有效性。公司招聘方式：通过新闻媒介（报纸、电视台、电台）发布招聘信息；通过各种人才市场设摊招聘；从各类人才信息库系统中检索；大中专，职业学校毕业生推荐；顾问公司介绍；行业知名人士介绍；通过人才中介公司（猎头公司）寻找；与教育培训机构联合培养；其他。第十二条员工的挑选公司成立由人事主管、用人部门、公司领导组成招聘小组，负责对应聘人员进行筛选。应聘部门经理、技术、财会、采购岗位时，总经理参加首次面试，或由总经理对初次面试合格人员进行复试，其余应聘对象由分管副总主持面试。1、初审。人事部对应聘材料进行初审，对初审合格者人事部统一寄发《面试通知单》或电话通知。2、面试。招聘小组对面试人员进行考察后，填写《面试考核表》；必要时可对面试者进行笔试、专业技能测定、个案研究以及文字表达、外语能力等方面的测试。3、录用。招聘小组对所有面试者做出评价，提出是否录用意见，经总经理批准后，发送《录用通知书》或电话通知。对不录用者发函通知并致谢意。第十三条招聘小组须了解应聘人员的一般期望因素，并在谈话中传达公司满足其一般期望的信息。合理的待遇与福利；优雅的工作环境；公司的声望；行业的发展前景；良好的人际关系和雇佣关系；开明的领导；具挑战性和喜爱的工作；8、快捷的晋升机会；9、面试已给面试者良好的印象；10、培训进修的机会；11、公司正规，管理制度科学、完善。第十四条面试注意事项安排好适当的时间；安排安静、雅致、舒适的场所；主持者事先熟悉招聘要求；与应聘者的对话主题明确；要安排充分的面试时间；培养坦诚、轻松、融洽的气氛；随时记录面试重要事项；注意控制时间及场面；列举发问的重要范围；10、核实应聘人填写事项的真实性。第十五条面试提问的要点：应聘者的家庭背景；应聘者的过去经历；应聘本职位的动机；在校喜欢的科目；应聘者的优、缺点；应聘者喜欢向别人谈及的往事；所投入行业的现状与未来展望；有机会重新选择行业的设想；加盟公司将做出什么贡献；10、对成功与失败涵义的理解；11、喜欢哪类领导；12、业余爱好，休闲活动，喜欢的书籍；13、待遇要求；14、人生目标及安排。第十六条涉及录用，面试时须澄清的事项：待遇和福利；录用条件；是否愿意调换工作岗位、工作地点；出差和旅行问题；报到日期；能接受录用答复的期限；第五章录用第十七条发出《录用通知书》时附注报到须知，也可电话通知。第十八条应聘人员被录用，如在发生录用通知5日内不能正常报到，可取消录用资格，特殊情况经批准后可延期报到。第十九条新进员工携带《录用通知书》和其它材料到人事部报到注册。报到事项有：1、递交学历证书、学位证书、资格证书、技术等级证书、上岗操作证书及身份证、户口薄复印件等人事档案资料及1寸红底彩色相片两张；2、填写《员工登记表》，签订《试用期协议》；3、申领培训资料及其他用品；第二十条经本公司录用人员，应于报到七日内办妥连带保证手续，其保证人须具有下列资格：本市户口；经本公司认定有正当职业者；非本公司在职员工；第二十一条被保证人任职本公司期间，有下列情形之一者，连带保证人应负连带赔偿的责任，此责任明定于连带保证书；侵占或亏欠公款（物）者；不法毁损公物者；不法毁损、拷贝、转移电脑软件或数据资料者；不依公司规定擅自越权处理业务，致公司利益受损害者；离职未办理完毕离职移交手续者。第二十二条人事部接到保证书后即予以对保，如有不合格者，应立即通知换保。两次换保均不合格，取消录用资格。第二十三条被保证人中途换保，应对新保证书经人事部对保合格，并经六个月之后查无本规则第二十一条情形者，始得取回原保证书。上岗第二十四条录用人员由人事部安排指定相关人员对其进行培训考核，合格者由人事部开出《上岗通知书》。第二十五条录用人员持《上岗通知书》到公司办公室领取工作服、办公用品后到用人单位报到。附则第二十六条本办法由人事部解释，补充，总经理审批，报董事长批准后实施。二、员工岗位聘用办法第一章总则第一条为规范公司劳动人事管理制度，形成平等竞争、择优录用、奖惩分明、合理流动的用工用人机制，特制定本办法。使用范围公司全体员工均适用本办法。第三章定编及岗位设定公司人事部每年元月15日前，收集各部门岗位设置及定编意见，提出当年组织机构图及岗位图方案，报总经理召开公司办公会予以审定。部门提出的新增加或合并产生的新岗位必须编制岗位职责。明确每个职位的工作性质、任务、难以程度、权限、责任大小以及任职条件。人事部对岗位职责汇总修订后报董事长批准。人事部根据批准的岗位职责及岗位编制制定年度人员补充计划报董事长批准后实施。第四章岗位聘用原则第六条任人唯贤，优化组合。第七条公司调配方案与个人业务专长和意愿相结合。实行自上而下的逐级聘用制，并由人事部统一办理聘用手续。岗位聘用期限须短于或等于劳动合同期限。第五章管理人员任免第十条公司高层管理人员任免；总经理由董事长任免；副总经理由总经理提名，董事长批准。第十一条公司中层管理人员任免：由总经理或分管副总提名，经总经理办公会议报董事长批准决定任免。第十二条公司一般管理人员任免：由部门经理提名，经分管副总经理、总经理同意、董事长批准后任免。第十三条公司所有人事任免事项，均须正式行文通告。第六章晋升和降职第十四条公司建立正常的职务升迁机制。第十五条对工作成绩出色或贡献卓著者，根据《员工考核办法》及《员工奖励与惩罚条例》符合晋升条件者可以晋升职位，特殊情况可破格晋升。第十六条对业绩不良或违反公司规章制度者，根据《员工考核办法》及《员工奖励与惩罚条例》的规定可以降职使用，特殊情况可连续几级。第十七条职位升迁由部门主管或公司领导提出，经董事会或总经理办公会议讨论通过，由人事部行文通告。第十八条人事部根据考核结果及公司原因向公司人事部提出书面晋升或降职要求，报公司审批。第十九条当事人可因自身工作原因向公司人事部提出书面晋升或降职要求，人事部受理后提出初步意见报公司审批。第二十条员工职位升降后，其工资待遇和福利应进行相应调整，特殊情况报总经理审批，董事长批准后方可保留。第七章试用及正式聘用第二十一条公司新近员工均实行试用制，须签订试用协议。第二十二条公司确定员工试用期为三个月。第二十三条用人部门对试用员工进行考核，提出提前结束，按原定期限延期、解聘等意见，填写《试用考核单》报公司领导批准。第二十四条员工由试用转入正式聘用，须签订《劳务合同》。第二十五条根据员工岗位、职务等原因，可协商决定员工的聘用年限，一般分为1年到5年。第八章解聘及续聘第二十六条公司因下列原因，可对有关员工解聘：受聘人因本人业务、技术水平等原因，经考核不能胜任岗位要求；受聘人在规定的时间内不能完成岗位任务；因违反国家法律、法规和公司的规章制度；因部门工作发生变化，部门提出撤岗；公司因经营业务和经营范围调整、变化；受聘人因脱产进修、长病假等原因长期不到岗难以履行岗位职责；矿工情形达到辞退、解聘自动离职等条件；因身体健康状况不适应岗位要求；受聘人劳动合同趋于届满。第二十八条因公司原因提出解聘的，按双方劳动合同相关条例进行补偿。因个人违反公司规定被公司解聘的，公司将不对其进行任何补偿。第二十九条被解聘员工须按规定办理离职移交手续。第三十条聘用期届满，双方达成一致协议并续签合同。第三十一条本办法由人事部解释、补充，经董事长批准后实施。市场营销管理制度1.5工程技术管理制度第一条生产技术的改进生产经理向总经理提出改进生产技术的方案，由总经理对此研究并作出决定。第二条生产技术的引进当本公司从外面引进技术时，生产部经理要研究引进合同的原文，并要求承担这项工作的部门说明引进技术后成本与成果之间的关系。第三条技术转让本公司想外部转让技术时，生产部经理要研究检查转让的内容，并与承担这项工作的部门讨论这一转让的结果。第四条生产技术的发表当要向社会发表公司的生产技术的时候，要把发表原稿交生产部经理审阅，经其批准后方可对外公开。外来人员到本公司参加学习时，须征得生产部经理或总经理的同意。第五条生产技术研究会规章职责生产技术研究会的工作职责对下列工作进行研究、协调：提高、改进生产技术；研究新产品的生产技术；工程、质量、试验、管理上的各种问题；生产技术的引进、技术研究成果的对外发表。构成生产技术研究会的成员有生产部经理、副经理、生产主任、总经理、有关部门的经理。研究所所长、研究室主任以及其他有关的技术人员根据需要出席会议。运行凡定期的技术研究会议，由生产部经理担任；临时的技术研究会，由提出议题的部门负责人担任；事务性检查，由生产主任担任负责人。开会时间凡定期的技术研究会议，每月一次；凡临时性的会议，随时召见。由生产部经理为会议召集人。5、议题决定（1）每月开会10日前，生产部经理要把会议的议题和开会的目的具体记录下来，向总经理汇报。（2）生产部经理要在开会前三天决定议题，并通知各委员，并附有关资料。6、会议记录本研究会的会议记录由总经理办公室负责。第六条制订、修改和废止本制度的制订、修改和废须经公司经营常务会议讨论，并由主管生产技术的公司副总经理决定。第七条实施本制度自颁布自日起实施。公文处理制度范围本制度包括公文处理的管理职责与权限、管理内容与要求、报告与记录、检查与考核。职责与权限2．1职责2．1．1公文处理工作由公司总经理分管，由总经理工作部归口管理。2．1．2工作部设置文秘人员,负责组织、协调公文的全过程处理工作。2．1．3公司各部室是公文处理的具体负责部门，设兼职文秘人员，负责协调本部室的公文处理工作。2．1．4总经理工作部负责对各部室、公司所属各单位的公文处理工作进行统一指导、协调、检查。2．1．5总经理工作部负责统一组织各部室文秘人员的业务培训。2．2权限2．2．1总经理工作部有权拆封署名公司收启的信件。2．2．2总经理工作部有权根据收文内容，按部室职责范围进行分办。2．2．3总经理、副总经理批办的重要文电，总经理工作部有权实施催办、查办。2．2．4总经理工作部有权对发文文稿进行核稿，并送总经理、副总经理或总师签发。2．2．5总经理工作部有权对公文处理承办部门及相关传阅部门进行考核。2．2．6主办部室有权召集协办部室共同研究办理需要协助办理的文件。2．2．7公司各部室有权对公文处理工作提出改进意见。3、管理内容与要求3．1行文关系公司行文关系根据隶属关系和职权范围确定，分为上行文、下行文、平行文。3．2行文规则3．2．1公司在职权范围内，可以对所属部室布置工作；可向国家电力公司及各部局、上级公司、省政府及有关部委请示、报告工作。3．2．2公司各部室在主观业务职能范围内，可对公司所属部室行文，安排一般性业务工作，答复向部室请示的问题；可以对国家电力公司有关部局报告、请示、商洽一般性业务工作。专业会议纪要、经验介绍等一般用部室文件印发。3．2．3不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄送越过单位。3．2．4向上级机关的请示，须一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式；但对下级部室一般不抄送；除领导直接交办的事项外，不得直接送领导个人。3．2．5报告中不得夹带请示事项。3．2．6公司可以与同级单位、合作伙伴联合行文。3．2．7确须两个及以上部室共同处理的公文，可采用部室联合行文。3．2．8凡部室之间尚未协调一致的问题，不得各自向上或向下行文。3．2．9机关各部室之间一般不行文。3．2．10凡能当面请示、报告、商洽的事项一般不行文，凡可电话、现场办公直接协调解决的问题不行文；专业会议通知不行文。3．3公文种类3．3．1决定：决定适用于对重要事项或重大行动作出安排。3．3．2规定、办法：规定适用于对某项工作或活动作出安排，提出具体管理措施。办法适用于对某项工作或活动制定具体作法和要求。3．3．3通知：通知适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。3．3．5报告：报告使用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级单位的咨询。3．3．6请求：请示适用于向上级单位请求请示、批准。3．3．7批复：批复适用于答复所属单位请示事项。3．3．8函：函适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，想其他业务主管部门请求批准等。办理例行公事与应急公务等，用便函。3．3．9会议纪要：会议纪要适用于记载和传达会议情况和仪定事项。3．3．10意见：意见适用于对某项工作提出改进措施和建设性意见；答复对方征求对某项工作的意见。3．4公文格式3．4．1发文单位：每个公文应有发文单位。发文单位应单位全称或规范化简称；联合行文，主办单位应排列在前。3．4．2秘密登记：需要保密的公文，应分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”。3．4．3紧急程度：紧急公文应当分别标明“特急”，“急件”，紧急电报应当分别标明“特急”、“加急”、“平急”。3．4．4发问字号：公文应标明发文字号。发文字号一般包括：代字、年号、序号；联合行文，只标明主办单位发文字号。公司部门的发文代字不得与公司发文代字相混同（公司发文及部门代字祥见附录A）。公文的发字号一般标注在发文单位之下，横线上方居中；函件的发文字号标注在横线下方偏右。上报的公文，应在横线上方左侧标注字号，右侧注明签发人，如有会签单位，应注明会签人姓名。3．4．5公文标题：公文应有标题，标题应正确、简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类，标题中一般不用标点符号。转发文件的标题，除转发的文种为“通知”时省略外，其他文种可保留一级。如“转发XX报告的通知”；转发的文种是通知时，为“转发XX的通知”。3．4．6附件：公文如有附件，应在正文之后，成文日期之前注明附件的顺序和名称。3．4．7缮印：公文除会议纪要（以会议纪要名称为文头的）外，一律加盖印章。联合下发的公文，联合发文单位都应当加盖印章。联合发问的盖章顺序，应与文头单位排列顺序相同。3．4．8成文日期：公文应在正文之后、附件名称之下标注成文日期，成文日期以领导人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位领导人的签发日期为准。电报以发出日期为准。会议通过的文件，以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期。3．4．9主题词：文件应标注主题词；上报的文件，应按照上级单位的要求标注主题词；下发的文件，应标注主题词表中规定的词，一般不超过五个词汇。标注位置一般在文件末下端、抄送单位上方，词汇之间空一格。3．5收文3．5．1处理流程：收文处理流程包括：签收、拆封、登记、传递、分办、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁。3．5．2签收、拆封：凡是送寄省电力公司的公文均由总经理工作部文秘人员负责签收、拆封等全过程处理；署名部室收启的信件，由部室签收、拆封等全过程处理；机关部室人员凡直接收到主送或抄送省公司的文件，一律交总经理工作部处理。3．5．3登记：对上级来文、下级单位的请示件、其他单位直接给省公司的文件，一律输入计算机分类登记。当天收文当天输入，登记正确率、准确率100%。3．5．4传递：一般文件登记后，文本输入计算机，通过OA系统进行网上传递（流转）。机要文件的传阅按WH/XJC002-1-2014执行，有特殊要求的文件按要求办理。3．5．5分办、拟办：公司收文由总经理工作部分办，按收文的轻重缓急和分工分送党组书记、总经理、副总经理、总师阅示或部室主办、协办。具体：——属全公司性重大政策、决策的文件，分送总经理或在家主持工作的副总经理阅示；——属各级党组来文，分送党组书记、副书记阅示；——属某一方面的重大政策、决策的文件，分送分管副总经理阅示；——属某一方面的重要业务工作的文件，分送总师阅示；——属一般性业务工作的文件，分送部室承办；涉及几个部室共同办理的文件要明确主办公部和协办部室。3．5．6承办：各部室承办的文件，部室负责人须签署承办意见，明确承办人。要求特急文件当日内完成，急件在3日内完成；一般公文办理时间不超过7日。3．5．7催办：对总经理、副总经理有明确批示要求的文件，由总经理工作部向部室催办，并做好催办记录。3．6发文3．6．1处理流程：发文处理流程包括：拟稿、会签、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷归档、销毁。省公司党组发文由办公部室负责拟稿、审核、总经理工作部负责核稿，送党组书记、副书记签发。省公司行政发文由办公室负责拟稿、审核，总经理工作部负责核稿，送总经理、副总经理或分管总师签发。3．6．2拟稿：公文拟稿人应事先掌握发文意图、发文主题，查阅依据资料，明确行文关系，正确选择文种，在OA系统的发文管理中操作。草拟的文稿要达到以下要求：——符合国家的法律、法规，符合党和政府的政策、方针及规定、规程、规章制度，依据正确、充分、符合电力工业实际。——阐述情况确定，主题、观点鲜明，内容、要求明确，具有可操作性。——对前面已发过类似内容的文件，要明确前后关系，避免参生矛盾。——逻辑性强，文字简练、简洁、合乎语法，不生造词汇，不用不规范的简称，准确使用标点符号，字迹清楚。——人名、地名数字、引文准确；数字使用，除公文编号、统计表、序号、专有术题和其他必须用阿拉伯数字者以外，一般使用汉字书写。——文稿中所标的计量单位，严格使用《中华人民共和国计量单位》名称。——公文格式标准中所规定的内容完整、准确，公文主题词标引正确。3．6．3审核：公司发文、公司部门发文均由拟稿部室负责人审核，审核内容按3．6．2中规定的要求。3．6．4会签：对涉及其他部室职能范围的文稿，主办部室须履行会签手续。会签部室对文稿涉及本部室只能范围的内容负责。如有不同意见应写明理由或当面协调。会签完毕须返回主办部室，审查会签意见一致后转送总经理工作部。3．6．5核稿：公文核稿由总经理工作部负责，核稿内容如下：——是否需要行文。——是否符合党和国家的方针、政策、法令、法规、规程和制度，与当前中心工作和其他有关文件有无矛盾、脱节，与省公司已发的规定有无矛盾。——提出的要求、办法、措施是否明确、具体、可操作。——各会签部门意见是否协商一致。——是否符合本标准的规定。——审签手续是否完备。——附件是否齐全。——公文主题词的标引是否规范。3．6．6签发：公司行政发文电力文稿由总经理工作部按分工和重要程度送总经理、副总经理或总工程师签发，经总经理、副总经理授权副总师可代签发。公司党组发问电子文稿由总经理工作部按分工和重要程度送书记、副书记或纪委书记签发。部室发文由部室负责人签发。3．6．7印刷：公文印刷由文印室负责，做到字迹清晰。公文印刷用纸厚度70-80g，纸幅尺寸应按国际标准A4型。3．6．8用印：武汉兴源达电力工程安装有限公司党组印章、武汉兴源达电力工程安装有限公司印章由总经理工作部负责用印，部室发文由主办部室负责用印。印章正确使用率100%。3．6．9装订、封发：公司发文由拟文由拟文部室装订、封口，由总经理工作部寄发，同时发电子邮件。部室发文由部室装订、封口，由总经工作部寄发。每日制发的公文于当日下午下班前送邮，投递准确率100%。3．7公文处理中的保密要求公文处理中，必须严格执行WH/XJC002-1-20143．8公文的立卷、归档、销毁公文办理完毕后，应根据WH/XJC002-2-2014及时将有保存价值的公文立卷归档，把没有保存价值的公文进行销毁。公文归档要根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，保证归档文件材料的齐全、完整，应能准确反映本单位主要工作情况。联合办理的公文，由主办部门立卷、归档。整理好的案卷定期想档案部门移交，个人不得保管应归档的公文。没有保存价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，定期销毁。销毁有密级的公文，要进行登记，由两人监销，保证不丢失，不泄销。4、报告与记录公文在办理过程中，形成的文字材料：如收文拟办、批办、催办、查办记录、公文处理结果记录（包括公文要求办理事项所形成的文字、影像等材料）、发文的底稿等，应与公文一起立卷归档。检查与考核5．1文秘人员应对领导批示的重要公文进行查办，核查重要公文的执行情况，督促并协助承办者全面、具体地落实公文的精神。5．2总经理工作部文秘人员应对公文处理过程进行检查，并督促承办部门及文件传阅相关部门及时对公文进行处理。如发现公文处理超时限、公文丢失、公文泄密等情况，应及时向分管领导汇报，并根据事情的轻重、缓急及造成的后果给予相应的处理。1.6工程质量管理制度一、重视质量管理工作电力建设要贯彻百年大计、质量第一的方针，要做到精心设计、精心施工、精心指挥。各级领导人员必须十分重视工程质量，正确处理数量与质量的关系，坚持好中求多、好中求快、好中求省。工程质量管理工作必须坚持依靠群众、专群结合、预防为主的方针，严格控制影响工程质量和各种因素，推行全面质量管理方法，做到人人重视质量，谁施工谁负责，不达到标准不交工。施工人员必须严格遵守各项技术管理制度和操作规程，把质量缺陷消灭在施工过程之中，确保工程质量达到施工验收规范和设计的要求，经得住生产运行和使用的长期考验。做好工程质量管理工作应在做好思想工作同时坚持赏罚分明。对重视质量并做出显著成绩的部门和个人应给予精神和物质鼓励；对忽视质量的错误倾向应进行批评纠正；对造成质量事故的责任者和不接受教训屡出事故有关部门负责人应视情节轻重给予不同处分；对玩忽职守造成重大责任事故的肇事者要严肃追究责任，直到依法论处。质量检查工作要坚持专业检查与群众检查相结合的制度。专职质量检查人员为公司生产人员，我公司配备2名专职质量检验员。二、加强质量教育各级施工领导人员应运用多种形式对职工进行经常性的、全面的质量教育，使广大职工真正认识到确保工程质量的重要性，克服片面追求进度忽视质量的错误倾向，树立百年大计、质量第一的思想。所在参加施工生产劳动的人员，包括新工人和民工，都必须经过学习，具有与所从事的工作相适应的技术知识的工艺水平，并熟悉应当达到质量标准方可准许独立操作。各施工单位应当进行定期开展质量大检查活动，查领导、查思想、查制度、查措施、查隐患。每年应举行一次质量月活动，突出地抓好提高工程质量的工作。在总结工作时，应当同时总结质量工作。要树立样板、培养典型、宣传先进经验、表彰好人好事，不断提高质量工作的水平。各施工工地（队）、班（组）应建立质量活动日制度，每月活动不得少于两次。活动内容是：学习有关质量工作的方针政策、规章制度、规程规范、先进经验和事故通报，分析质量工作动态、结合实际进行表扬批评。大中型工程交付使用后的半年到一年内，应由施工领导人员带队组织施工人员对工程进行回访，对施工赞成的质量缺陷应由施工单位负责返修。对施工质量上的经验教训要认真总结，并对职工传达、教育。三、建立质量责任制（1）公司、工地、班（组）的行政正职领导抓质量管理。各级主管生产的直接领导人对工程质量直接负责。各级技术负责人在技术上对工程质量负责。（2）贯彻上级颁发的规章制度、规程规范，并组织编制结合具体情况的实施细则。（3）与有关单位（建设单位、运行单位、制造厂等）共同议定补充质量事故的的违章操作，应及时制止，并立即报告有关领导处理。（4）深入实际调查研究，掌握工程质量情况。对可能造成重要质量事故的违章操作，应及时制止，并立即报告有关领导处理。（5）参加质量事故调查，提出事故处理意见；做好质量统计报告工作。（6）主持专业检查验收工作；组织有关单位进行隐蔽工程和关键工序检查。（7）研究质量工作动向，总结质量管理经验教训并组织交流。（8）督促有关部门做好技术检验和工程测量及观测工作。（9）检查监督安装工程调整试验工作质量。（10）划定工程分级检查验收项目；编印施工记录表格；汇集、审查和整理工程质量竣工移交资料。（11）公司质量检查部门应定期召开工地、班（组）质检员业务会议，对工地、班（组）质检员进行业务指导。（12）施工人员应当认真做好质量自检、互检及工序交接检查，做好施工原始记录。四、做好质量检查和验收工作1、验收依据（1）上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。（2）有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。（3）制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。（4）经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果中有关修改验收标准的规定。（5）与有关单位议定的补充质量标准；上级或本单位召开的有关会议正式作出的技术决定。2、工程质量三级检查验收工程质量检查验收分为班（组）自检、工地复查和公司验收三级。（1）班（组）自检。施工人员应对施工质量负责，施工后应立即自行检查，发现问题即行处理，不合格不交工，并同时做好自检记录，在完工时交工地复查。原始自检记录可由技术员帮助班组人员整理。（2）工地复查。工地对班（组）提交的自检技术记录进行复查（抽查或全查），认为无误后报公司质检部门会同建设单位验收。工地应深入现场、随时掌握施工情况，帮助班组解决施工质量问题。（3）公司验收。公司验收分为项目验收和隐蔽工程检查两类，由公司会同建设单位一次进行。3、其他项目的检查验收（1）列入计划的大型临时工程，工程竣工后应由施工工地自检合格后报请验收，由使用工地的公司质检部门共同检查，经验收合格后共同签证，然后移交使用单位保管使用。（2）加工配制品。质量由加工配制部门作出厂检验，经确认合格后方可出厂，交委托部门或使用部门验收。加工配制部门应同时提交合格证及技术记录，不合格品不得交货。大型加工配制项目的验收工作，公司质检部门应派人参加监督。五、质量等级的评定质量等级的评定按分项、分部和单位工程三个阶段进行。质量评定分为合格、优良两级。分项或分部工程评级作分部或单位工程评级的基础。有50%分期项评为优良，且其中主要分项评为优良的分部工程，基质量评为优良，否则为合格。有50%分部工程评为优良，且其中主要分部评为优良的单位工程，其质量评为优良，否则为合格。分项工程在施工过程中发生质量不合格时，应及时返工重做。分部及单位工程质量不合格者，应进行技术鉴定，严肃认真的决定处理办法。返工重做的工程，应重新评定质量等级。凡经过加固补强的项目不得评为优良。由于设备、材料或设计缺陷造成施工人员无法处理的质量缺陷时，质量等级的评定可以酌情放宽。六、质量检查验收和签证文件的管理公司质检部门、工地专职或兼职质检员负责验收和签证文件的管理工作。各类施工记录由工地或负责施工、试验的单位填写一式三份，自留一份，交质检部门两份。每月28日前，公司质检部门和工地质检员应将当月验收评级明细表提交计划统计部门并予以公布。未经检查验收的工程项目和质量不合格的项目，不能列为当月完工项目，不能报完成工作量。对施工工期较长的分项工程，可按工序比重划分分段，按分段统计工程量。安全生产责任制技安员安全生产责任制贯彻执行上级有关安全生产的政策法规和制度，以及有关职业禁忌症和女工保护的有关规定。组织有关部门对安全生产工地现场，重要部门要害设备等进行检查、监督、指导，及时发现和消除不安全隐患。严格执行工时制度，控制加班加点，做好劳逸结合。组织员工学习有关安全法规和制度，组织开展安全劳动竞赛，努力提高业务知识水平。组织和实施特殊工种人员进行复审、考级等工作。参加由于违犯劳动安全规定而造成的事故处理工作。做好防暑降温的检查和监督工作。班组长安全生产责任制贯彻执行上级有关安全生产工作命令、指示和要求。指导和督促工人执行各项安全生产规定制度，进行现场检查，纠正违章作业，及时发现和消除各类不安全隐患。对新职工进行安全教育，督促指导操作人员真确使用各类电动工具，特种作业要按有关规定进行。组织召开每周安全例会，总结经验，表扬先进，批评违章，认真做好班组记录，并填写班组安全管理台帐。发生事故保护好现场，积极组织抢救，并按有关规定程序上报，尽最大力量将损失降到最低点。班组长有权拒绝执行违章指挥。重点部位如变电室、机房，要建立登记制度，并认真填写。对不符合进入重点部位的人要坚决予以制止。现场施工管理制度为工程施工管理的规范化，针对工程施工的各个阶段，制定本管理细则，作为对工程管理室和施工单位进行协调工作台的行为准则。每个工程在设计文件、施工文件齐备条件下，由工程部组织设计部门、审计部和相关施工单位有关人员进行设计文件会审，如开工程协调会，研究工程中可能出现的问题。由工程管理室的项目负责人起草工程任务书，任务书要说明工程内容，进场时间和要求完工时间。在施工现场条件不合要求情况下，不能进场施工。设备进场，由工程部调度，开箱验货必须由工程代表，安装和调试施工单位代表及厂方代表三方在场情况下进行。安装材料和测试材料由安装工程施工人员清点保管。施工单位在设备材料进场后，应按厂家督导的要求，妥善做好材料和工具的存放。施工单位如无特殊情况，需按任务书所安排开工时间进场，并按时交工。施工中途如遇材料短缺等原因须停工时，应先写好停工报告，报请工程部领导同意后再做停工处理。施工现场须保持清洁，施工队伍需换掉拖鞋进场施工，在每天收工前应将现场清扫整理，保持施工现场整洁。在有厂方督导的情况，施工单位须根据督导的安排，制订工程进度计划，按督导要求组织人员进行施工，如施工单位与督导有不同意见时，须由工程部协调解决。施工单位须与工程管理人员积极配合解决施工过程中出现的问题。施工单位施工时，在工艺上应完全按照厂方督导或安装文件的要求操作，严格技术把关，规范施工，由于错误操作引起的损失，由施工单位负责。如果设计文件存在问题，使施工无法进行，需修改施工文件时，应由工程部与厂方协调，有厂方督导时由厂方督导作修改，没有厂方督导时，由工程部安排随工作人员修改。施工过程中发现材料短缺，由施工管理人员核实，由规划引进室或物资供应部联系厂家或承运商解决。安装工程结束时，施工单位应清理好现场，清点剩余材料，如数移交给工程管理室材料员，对工程所用的主要材料作一统计，报项目负责人。并将施工文件移交测试人员，对有关修改部分要做说明。安装项目完成后，施工单位及时呈报《竣工报告》，由工程项目负责人检查全部设备工程完成情况，并在厂方督导认可安装工程完工后，施工人员才能撤离施工现场，每个安装工程部应留下一二个安装人员配合调试工作，对于调试中发现的安装问题，预以配合解决。施工单位在完工撤离现场时，需提交交工报告，送工程部项目负责人，若存在遗留问题，待条件具备时即派人解决。调试工程须按部颁标准对各项目指标逐项进行测试，不合指标的，由测试人员配合厂方督导解决。测试项目须包括各机型竣工技术文件中要求的各个项目，并严格将结果按规定的格式及项目填写竣工文件。调试工程中，中继电路测试须按维护部的电路调度单进行。验收前各单位应将所有技术资料（包括竣工图纸、文件、测试资料、重大障碍记录、测试报告）整理好，送交工程管理室。有关备用板及各种备件管理，在开箱时由测试人员清点保管，由随工负责人对所有备板测试，验收结束后移交维护单位。器材、物资管理制度一、基本原则、任务和要求1.1基础原则企业的设备管理应依靠科技进步、促进生产发展和预防为主，坚持设计、制造与使用相结合，维护与计划检修相结合，修理、改造与更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则。1.2任务企业设备管理的主要任务，是对设备进行综合管理，保持设备完好，不断改造和提高企业技术装备素质，充分发挥设备的效能，取得良好的投资效益。1.3要求1.3.1各企业的管理部门应按照分级管理的原则，负责对本企业设备管理工作进行业务指导和督促检查。1.3.2企业的设备管理的检修工作应积极推行社会化、专业化协作，支持对设备管理和维修技术的科学研究工作。1.3.3企业应以实现“优化检修”为目标，积极采用先进的设备管理方法和维修技术，采用以设备状态监没和定点检修为基础的设备维修方法，认真贯彻执行ISO9000系列质量标准，不断提高设备管理和维修技术现代化水平。1.3.4企业设备管理的主要经济、技术考核指标，列入企业负责人的任期责任目标。二、职责2.1公司各部门管理工作中的主要职责2.1.1贯彻执行国家有关设备管理方针、政策、法规和条例，以及国家电网公司、湖北省电力公司有关设备管理的规程、办法和规定；2.1.2组织制定本部门设备的运行、操作、维护、检修规程，并督促有关职工严格执行；2.1.3组织编制本部门设备的检修、技改、科技和反措计划，并督促有关部门认真实施；2.1.4组织本部门设备管理的经验交流、职工的业务培训。三、新（扩）建工程的设备3.1新（扩）建工程设备的规划、设计、选型、购置及安装调试等工作，按现行基本建设的程序和规定执行。3.2选购的进口设备应备有设备维修技术资料和必要的维修配件。3.3进口的设备到达后，企业应认真验收，及时安装、调试和投入使用，发现问题应在索赔期内提出索赔。四、设备的使用和维修4.1建立健全设备的运行规程和设备操作、使用、维护规程及以岗位责任制。设备的运行和纵人员必须严格遵守设备运行、操作、使用和维护规程。4.2按照国家有关规定，加强对动力、起重、运输、仪器仪表、压力容器等设备的维护、检查检测和预防性试验，并按国家电网公司的规定做好设备的技术监督工作。五、设备检修5.1设备检修工作应该严格遵守设备规程和有关规定，认真贯彻ISO9000质量标准，严格执行检修文件包和工艺标准，以保证检修质量，缩短检修时间，降低检修成本。5.2根据设备的实际技术状况，结合生产安排，编制设备检修计划，并纳入企业年度计划，其中主要设备的检修计划应按规定报省电力公司批准。严格执行设备检修计划。5.3遵守财经制度，接受审计监督。企业提取和使用设备的大修基金，必须遵守国家有关规定。5.4根据原国家电力工业部颁发的《电力工业发供电设备事故备品管理办法》的规定，合格储备备品配件，并做好保管维护工作。5.5在保证设备检修质量的前提下，做好设备旧件的修复利用，节约检修资金。六、设备的改造和更新6.1按《国家电网公司技术改造工程管理办法》的规定，做好设备的改造与更新工作。6.2设备的固定资产折旧基金，应按规定主要用于设备的改造和更新。6.3设备改造验收后新增的价值，应办理固定资产增值手续。6.4对属于下列情况之一的设备，应报废更新：6.4.1经过测试，继续大修理后技术性能仍不能满足工艺要求的保证产品质量的；6.4.2设备老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差的；6.4.3大修理虽能恢复精度，但不如更新经济的；6.4.4严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的；6.4.5其他应当淘汰的。6.5出租、转让、报废设备，必须遵守国家有关规定。出租、转让、报废的设备所取得的收益，必须用于设备的改造和更新。七、设备管理基础工作7.1建立健全设备的验收交接、档案、管理和考核制度。7.2制定设备检修的工时、资金、消耗及储备定额。7.3按规定向有关部门报送设备管理的统计报表。7.4发生设备事故调查分析和考核，按国家电网公司《电业生产事故调查规程》执行。对发生的设备事故，必须查清原因，并按照事故性质严肃处理。八、教育与培训8.1公司各有关部门应创造备件，有计划地培训设备管理与检修管理方面的专业人员。各企业应对在职的设备管理干部进行多层次、多渠道和多形式的专业技术和管理知识教育。对现有设备运行操作、维护检修工人进行多种、不同等级的技术培训，不断提高业务技能。8.2设备管理工作的负责人，一般应当具有在专以上文化（包括经过自学、职业培训、达到同等水平的），并有一定实践经验的人员担任。九、奖励与惩罚9.1奖励公司可以根据设备管理工作的需要，开展设备管理评比竞赛活动。公司对设备管理工作中作出显著成绩的职工和集体应当给予奖励。9.2惩罚9.2.1对设备管理混乱、设备严重失修而影响生产的企业，应当令其限期整顿并根据情节轻重追究企业领导人和有关责任人员的行政责任。9.2.2对于玩忽职守，违章指挥，违反设备运行、操作、维护、检修规程，造成设备事故和经济损失的人员，应根据情节轻重，分别追究经济责任和行政责任；构成犯罪的移交司法机关依法追究刑事责任。

文档管理制度总则为规范档案工作，特制定本办法。公司档案范围公司建档范围确定为：公司设立、变更得申请、审批、登记以及终止、解散后清算方面的文件材料；公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料；财务、会计及其管理方面的文件材料；劳动认识、法律事务管理方面的文件材料；经营管理方面的文件材料；生产技术管理方面的文件材料；产品生产、能源消耗、生产安全方面的文件材料；仪器、设备方面的文件材料；基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料；科研、技术引进、转让方面的文件材料；教育培训方面的文件材料；信息、情报方面的文件材料；其它方面有利用和保存价值的文件材料；以上文件材料包括决议、决定、条例、规章制度等法规性文件，各类会议、重要记录、工作计划和工作总结。公司档案还包括声像资料：照片档案：新闻、科研、科技、艺术照片，由原版、翻版底片、照片、文字说明构成；影片档案：原版底片、拷贝及文字说明；录音档案：唱片、录音带；录像档案：政治、经济、科技、文娱、广告活动。公司档案管理条例公司档案工作，可实行集中和分散管理相结合的体制。由办公室负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。办公室可设立专门档案室，配备专、兼职人员分管公司主体档案工作。根据有关档案法规精神，各部门形成的文件材料原则上由本部门负责立卷和归档，并定期向公司档案室移交保管。档案管理工作档案材料的收集：建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、时间、保管期限；对遗缺不全的档案，采取不同措施，积极收集补全；及时催示办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后立卷归档。档案的归档、立卷与管理：区分全宗，确定立档单位。分类。依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别。归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内。案卷排列。立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件、请示、批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份。整理案卷，使纸厚度适宜，控制在1cm～2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；对每一案卷端正书写标题。对所有公司档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。每年对档案进行一次清理：清除不必要保存的材料；对破损和褪色的材料进行修补和复制；档案的保管防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全；公司设立专门的地点或专用库房或专用文件柜保存档案；做好档案的防盗‘防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防强光、防高温等工作，门窗应结实牢固。档案的签定：从档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴判档案的价值。确定各类档案的保管期限。其中财务档案见财务档案保管期限表。公司档案保管期限分永久、长期、短期三种。介于两种保管期限的，保管期限从长。档案的销毁；对于已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册，该清册永久保存。办理销毁手续，经董事会或总经理批准，方能销毁。销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字。第十条公司应采取严密管理措施，防止失密和泄密。档案借阅、利用工作第十一条凡需使用档案者，均需填写【文件调用单】，依据调阅权限和档案密级，报各级领导签批。第十二条案卷一般仅供在档案室阅看，未立卷的文件、资料可外借。外借的须办理登记手续。第十三条借阅期限不得超过一星期，到期归还。如需再借，应办理续借手续。第十四条借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、裁减、抽取、拆散、损毁。借阅档案归还时，保管员应当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应即时报告主管领导。第十五条外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离档案室。其摘抄内容也须经总经理同意且审核后方能带出。第十六条公司内档案利用的方式有：提供档案原件；提供档案复印件；提供文件索引资料；第十七条档案管理部门应主动向各部门、员工提供公司档案编制信息服务，主要方面为政策信息、管理信息、市场信息、专题技术信息等。第十八条档案主管应接受公司有关部门、人员定题咨询要求。第十九条政府有关部门依法执行公务，需要查阅公司档案，公司予以配合、协助。附则第二十条档案部门积极采用电脑信息系统对档案进行管理，提高效率。第二十一条本办法由办公室解释、补充，由公司总经理批准颁布执行。合同管理制度1、目的为保证公司生产、经营、业务等经济活动受到法律的保护，避免公司经济遭风险，规范合同管理，特制定本规定。2、范围适用于公司所有对外合同、协议的签定、执行和管理。3、职责董事长：审批公司重大经济合同；作为公司法定代表人签署经济合同或授权委托相关人员签署经济合同。总经理：审批公司对外的各种经济合同；受董事长的委托，代表公司签署重大经济合同。法律顾问：对合同条款的文字表述、条款之间的逻辑性、合同中权利义务的规定等进行把关，并针对合同的具体情况提出修改意见。主办人员（合同有关事宜的实际操作者）：对合同的真实性、可行性、合法性等负责，并对合同内容的执行负责。审计人员：负责合同签定、执行、结算等程序的检查与监督；负责合同中有关引用标准的核实与确定；负责对本公司确定的合同或项目组织单独审计等。企业管理部：监督本制度的执行。4、管理要求4.1合同的签定程序4.1.1销售合同4.1.1.1营销人员与顾客就某一工程达成意向或某一工程提出招标后，应立即将信息报告营销总部经理。4.1.1.2营销总部经理应对该项目进行分析并征得总经理同意，决定是否参与投标或是同意接受该项目。4.1.1.3总经理同意参与的项目由营销总部经理召集有关部门进行合同评审，其评审方法按程序文件规定的范围进行。4.1.1.4当顾客的所有质量、技术、工期要求等均得到落实后，由营销总部经理组织测算、报价，并将报价单或协议价格报总经理审批。4.1.1.5报价和议价时，参与报价人员应在事前取得总经理的同意，明确本人在合同谈判、草签过程中可以决定的让价范围。4.1.1.6当协议或中标后，主办人负责与对方草签合同，并将合同的原件报营销部经理审核。4.1.1.7经营销部经理审核的合同，报公司法律顾问进行审核会签。法律顾问应根据规范合同文本的要求，根据国家法律法规和公司的规定，对合同的条款、文字表达的方式、具体内容的描述、双方权利义务的约定等逐一进行把关。对于表述不清、双方权利义务划分不明、格式不合规范、内容不合规定或有损于公司利益的合同，可以决定要求营销部重作。4.1.1.8经营销部经理审核、公司法律顾问会审的合同报总经理审批。重大合同（指金额在50万元以上的合同）需经董事长（公司法定代表人）审批。经总经理或董事长审批的合同方能生效执行。4.1.2供应采购合同4.1.2.1供应采购合同由供应部根据公司批准的请购单，按照公司质量管理体系的要求，与分包商洽谈、签定，正式合同签定前应取得技术部提供的完整的采购技术文件，并按采购对象的重要程度了解必须的质量及交货期要求。4.1.2.2采购人员选择分包方后（重要或常用元器件）应联系供货送样（单件小批），检验合格并经使用人为满足要求后列出分承包商名单报质管部对其质量审查。4.1.2.3经质管部审查合格后的分承包方（含外协厂家），供应部应与对方签定正式采购合同。4.1.2.4供应部与分承包方签定的合同，经公司法律顾问会审签字后报总经理审批。重大采购合同（采购金额在5万元以上）需经公司董事长审批。经总经理或董事长审批的合同方能生效。4.1.3设备采购合同4.1.3.1生产设备部根据设备更新计划，提出采购申请，经批准后，由生产设备部按照公司质量管理体系要求，选择供应厂家，经公司组织的考察组检验合格的供应厂家，由生产设备部与之草签设备供应合同。4.1.3.2设备供应合同经公司法律顾问会审后报总经理签字。重大设备供应合同（采购金额在5万元以上）需经董事长审批。经总经理或董事长审批的合同方能生效。4.1.4工程合同4.1.4.1行政管理部根据公司的基建计划，召集相关部门或人员作出基建项目可行性报告并作出工程概算，经公司领导批准后，完成工程的所有报批手续。4.1.4.2经批准的工程项目，由行政管理部组织招标，并由行政管理部与中标的承建单位草签工程合同。4.1.4.3工程合同经公司法律顾问会审后报总经理签字。重大的工程合同（工程总价在10万元以上）需经公司董事长审批。经总经理、董事长审批的合同发能生效。4.1.5其它零星合同、协议除销售合同、采购合同、工程合同等以外的其它零星合同、协议，需由主办部门与合同另一方草签合同或协议，报公司法律顾问会审后，报总经理或董事长审批后方能生效。4.2合同、协议的质保条款规定销售合同、采购合同、基建合同、其它零星合同等都必须在合同、协议中明确表述下列内容：产品的规格、型号和技术要求已全部表述完毕，并能为双方所接受；明确接受的检验标准和验收方法、抽样办法；必须提供的质量证明、证实文件、资质证书等；产品交货期、工程完工期，或经双方同意的推迟期限；交货地点、方式；价格和相关费用；售后服务最迟的时间和内容；质量保证条件或主要因素的控制程度要求；违约责任和索赔规定；合同管辖地约定。4.3合同的执行和管理4.3.1销售合同的执行和管理4.3.1.1销售合同归口营销总部管理。4.3.1.2合同编号与工程编号4.3.1.2.1销售合同无论合同编号如何表述，下达生产通知单时统一用工程批号下达，生产通知单上下标明顾客名称。4.3.1.2.2工程批号编制为下达工程的年号末两位数，月号，当月序号，如2001年3月下达的第4项工程其工程编号为010304。4.3.1.2.3营销总部在下达工程批号的同时应将该工程的全部产品列表下发，必要时还应注明顾客的特殊要求。4.3.1.2.4营销总部在下达工程批号的同时应将顾客名称、合同号、工程批号及产品规格、型号、数量一一对号以便查找。4.3.1.2.5采购合同按合同流水编号，并建档保存。4.3.1.3销售合同开始执行后由销售内勤负责每天督促工程进度，并做好记录，报部门经理进行协调。部门经理回公司时应经常记录了解工程进度，做好协调工作。4.3.1.4工程完工后，销售内勤应督促质检部门检验直到检验合格，开出合格证及提供完整的技术文件。4.3.1.5产品合格交给销售部门由销售内勤负责接受并在发货前负责保管、防护，到发货时将所有的技术文件、合格证、随机附加移交给发货人员。4.3.1.6发货人员将产品交到顾客手中应取得顾客收到上述货物的收据及外观质量状态的说明。4.3.1.7工程完工交付后，销售内勤应将余款催收的通知发到责任人手中，并督促按合同规定回款，并将未按时回款的项目报告部门经理。协助催款保证合同的最后终结。4.3.1.8产品发到顾客手中，当使用中出现故障或顾客有意见时，联系人应及时将情况反馈给售后服务部安排为顾客服务。4.3.1.9合同的更改4.3.1.9.1合同执行开始后，合同联系人应积极与需方取得联系，沟通双方信息。4.3.1.9.2合同执行过程中，当顾客提出更改要求时，该合同的责任人应立即通知执行合同的各部门暂停，并与对方进行协商，当更改不影响已执行的合同部分，应由对方授权人员或授权部门出具书面通知，然后才能传达到有关部门进行更改。更改方案应由对方书面认可。4.3.1.9.3由于公司原因必须对合同进行更改时，应由合同责任人将更改原因报告给对方并取得对方的书面认可确认方能进行更改。4.3.1.9.4如对方要求的更改造成已执行合同部分的损失，合同责任人应与对方协商费用并建立书面确认。所有合同更改造成的费用处置均应报总经理批准。4.3.2采购合同的执行和管理4.3.2.1供应采购合同的执行和管理归口供应部。4.3.2.1.1供应采购合同必须采用规范的“买卖合同”样本，合同的填写必须以充分满足公司利益为前提。4.3.2.1.3涉及专用元器件、特殊材料等订购，必要时，应与专业技术人员共同进行，并综合考虑功能、质量、价格、交货期、售后服务等诸方面因素。4.3.2.1.4供应部将确定的采购合同传至供应商，限期由供应商回复供货承诺，判断其交货期是否影响公司生产计划，如有影响，应及时与生产设备部联系可选择合理交货期，或另行选择其它供货商。4.3.2.1.5供应部应根据合同要求及供应商回复的供货期限，及时跟催。4.3.2.1.6因供应商原因，或承运方原因影响按期交货时，供应部应尽快与供应商确定交货期，并及时通知生产设备部，当这种影响会使产品不能按期出厂时应向营销部报告，以便于与客户商讨交付期事宜，并按合同规定追究违约责任。4.3.2.1.7如因客户有要求变更订购物资的交货期、交货品种或交货数量时，由营销部按合同评审要求及生产重新安排。4.3.2.1.8所有合同的变更、修正都必须得到双方的认可，重大的变更必须经总经理或董事长签字方可生效。4.4合同的归档管理4.4.1公司所有的合同的签定，在完成所有的批准程序后，正式合同必须一式五份，一份交合同对方，一份留主办单位，一份总经理或董事长存阅，一份交财务，一份留公司法律顾问。由上述持有合同文本的单位和人员共同监督、督促合同的执行。4.4.2每年年底，各主办部门应将部门保存的合同档案移交由公司档案室保存。用户联系制度为了进一步加强企业管理工作，建立健全企业生产和经营管理制度，特制定本制度，包括用户来信、信息记录，反馈结果等三方面：用户来信管理公司的用户来信由专人负责管理；所有用户来信按规定分门别类收集、整理、并按时上交，由市场部归档，实行集中统一管理；对用户提出的意见要认真进行整改，对质量的问题更是注意、从中找出问题的原因，为今后提高质量打好基础；对销售产品的用户，每半年走访用户一次，了解销售情况和质量情况。信息记录所有用户来信分类进行登记记载，详细记载来信时间、来信简要内容、归属部门、交由市场质量部门进行处理、每半年将处理情况反映厂部。三、反馈结果对用户来信反映的情况，应及时作出处理意见，在一个月内将意见报领导审核，并回复用户来信的处理意见，以利于在今后的工作中改进。2、部门职能2.1营销部职能负责供电工程手续报装办理；协助公司业务员对报装手续资料的收集整理。负责联系供电公司报装办去查勘工程现场；协助兴源达工程部完成工程的查勘。负责督促供电公司、供电设计院完成工程设计及预算；协助兴源达财务部交纳工程款。负责配合用户签订用户施工协议；协助兴源达工程部联系工程施工队进场。负责与供电公司报装办、财务部、物供部、供电设计院相关部门的沟通、协调；协助兴源达工程部完成工程的竣工及验收。负责配合用户签订供用电合同，并与供电公司营销部、计量中心相关部门的沟通、协调；协助兴源达工程部顺利完成挂表。负责与供电公司试验班相关部门的沟通、协调；协助兴源达工程部完成工程设备及主材的试验工作。负责与供电公司报装办、配调部、配电部相关部门的沟通、协调，确保工程顺利送电。负责协助兴源达财务部完成对工程进度款的收取。预算部职能1、标书制作所有需要投标的工程，必须由业务员填写报价申请书，预算部进行看现场、定方案，设备报价由公司综合部报价，标书制作人员必须对招标文件很透彻的理解，保证无误，保证按时保质投标，所有报价必须留文字性底稿、工程报价及设备报价。所有资料按顺序有条理的归档，投标文件投标时价格必须有老总签字，资料盖章必须有公章的等级记录，业务员需签字。2、工程报价工程报价必须要求报价员对现场进行勘察，落实供电局的外线方案，对红线内的工程必须对图纸深入的分析，了解透彻，算清工程内容及工程量，不能漏报工程量及工程内容，所有设备报价一般由长兴公司综合部报价，根据不同情况，有时也可按照市局华源物质设备价执行，材料价格按市局华源当时价格执行，报价人员必须具有高度的保密素质，能全面综合地考虑各种因素，准确无误地完成报价，每次报价内容必须存档留电子版，以便随时查档。3、工程报价方案制定工程报价所制定的方案必须具有可实施性，一般情况由公司市局资源获得工程方案，一些比较明显勘察的方案由预算员现场勘查制定，但不清楚的地方也必须在市局查核落实，报价时大方案必须有图纸及文字性依据，以便工程承接后实施时优化方案可参照。4、工程合同管理工程合同签订时必须进行合同管理，前期订合同的各种资料图纸必须准备齐全，由预算部负责人员将此合同及资料图纸移交工程部负责人，预算部负责人员对合同进行整体统计，按合同要求及时通知工程部人员进行收款，每月制定合同报表。5、工程费用审核工程实施过程中，会经常有各种材料自购以及额外增补的各种工程，预算部人员需对此进行审核，预算部还应有专人对供电局的预算进行管理，所有工程付出的款项必须很明确，甲方需付供电局、兴源达的帐很明确。6、设计方案图纸审核预算部负责各工程转到武汉供电设计院后进行设计及审图后，先由武汉供电设计院出草图给我公司人员看后才出正式图纸，而且前期交给供电局的图纸也要进行优化交底。7、配合公司营销人员技术答疑、商务谈判预算部必须配合公司营销人员进行技术答疑，商务谈判，该配合人员必须做好充分的准备工作，以达到很好的配合。8、工程实施监督所有工程在实施过程中，预算部必须经常有人到现场查看工程情况，以保证工程总体方案及价格最优化准确。9、制定公司营销部目标资料计划预算部应对公司资质、样本、业绩、各种财务报表、资格预审文件所需的资料随时进行完善，所有资质领用必须登记。10、工程实施设备订购及下生产工程实施过程中，预算部见工程部提交的设备订购及生产通知单，审核后报长兴电器杨倩下生产，工程中有些材料设备，如变压器、分支电缆下推荐函必须要有协议书，长兴电器生产的高、低压柜设备推荐函由预算部通知业务员办理。11、各种设备厂家、各友好协作公司资料归档，各种材料市场价格搜集、联系人、联系电话存档预算部人员必须对各种设备厂家进行整理，如变压器、密集母线、分支电缆、电缆、桥架、铁钩体、电缆头，这些厂家的资料、电话、价格进行搜集存档。预算部人员必须对各友好协作公司资料进行存档，如福源电力、三鑫电力、金海电力等。预算部人员必须对各种材料市场价格搜集，通过工程部询问经常原来用的材料进行联系人、联系电话、登记、汇总。12、市局各种新规定、规范、预算标准、行业规范搜集、存档。13、工程资料管理存档每个工程按工程实施管理目录进行整理。生技部职能财务部职能1、贯彻执行国家的财务、会计制度，负责公司的财务管理和会计核算工作；2、建立健全的内部会计控制制度；3、负责公司年度财务收支预算的编制和执行；4、负责公司的各项收支、审核、结算工作；5、根据公司生产经营管理的全貌，设置会计科目、会计凭证和会计帐簿，制定核算方法及流程、会计政策等工作；6、根据公司生产经营的内部管理需要，做好公司内部各核算部门的成本核算工作及工程的成本核算工作，将成本核算结果的不合理性及时报告公司领导；7、负责公司工资、各项奖金的计提及发放工作；8、负责公司各项税收的申报、缴纳、年检及办理其他税务事项；9、及时编制税务报表、会计报表等相关的统计报表；10对公司的各项经营管理活动实施财务监督，加强财务管理职能。11、做好财务档案材料的收集、整理及归档工作；12、反映和监督公司的资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，不断改善经济管理；13、

会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

14、

财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

15、

财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

16、

财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

17、

财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

18、

财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管财务经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

19、

财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。20、

财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理、主管财务经理监交。

出纳工作职责

一、现金收付处理1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、在支出证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。总经理是否签字，会计是否复核签字若无，应补。只对签字完备的，符合程序的的报销凭证付款。

3、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。不得多付或少付金额

4、把每日收到的现金送到公司开户银行。不得“坐支”。

5、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金盘存，防止现金盈。

6、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

7、员工因工作需要借款无论金额多少，都须总经理签字批准，并用借支单借款。做到前帐不清后帐不借。

二、银行账处理

1、根据收付款凭证逐日逐笔按顺序登记银行序存款账和现金日记账，避免张冠李戴。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。3、定期盘点，进行账实核对，定期编制现金盘点表及银行存款余额调节表。

4、保管好各种空白支票，不得随意乱放。5、公司账务章平时由出纳保管。6、及时处理公司领导交办的其他事项。

会计工作职责一、会计工作：1、审核公司日常报销的各种费用及各工程项目的收付款情况。

2、审核原始票据是否符合国家会计制度规定。

3、审核工程进展情况，并根据实际情况监督及协调工程收款。

4、审核支付证明单上填写的项目是否与所附单据相符。

5、审核大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、审核报销内容是否真实、合理。若不真实、合理，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。二、账务处理1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。

2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。

3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

6、及时处理公司领导交办的其他事项。办公室职能1、负责办公室的日常相关事务，电话、来宾、来访的接待及其他服务，公司的对外联络和关系协调；2、负责内部沟通做好各种会议的通知、记录、会务组织等工作，负责公司办公用品采购、分发、通讯、车辆等基础设施管理及计算机的管理，办公设备的管理及维护；3、负责人员招聘、考核、配备，组织对员工能力确认以保证各项工作的需要，收集培训需求，人事档案的管理，做好日常员工考勤记录；4、负责办公区工作环境管理及维护，清洁卫生合格；5、负责工程项目合同、文件管理，公司执照、经营资质证件的按计划办理和年审，公司证照、档案、文件管理符合手续和程序；6、负责报刊、邮件、函电、打印复印的管理，负责与物业部门的沟通、协调，水费、电费、物业管理费等相关费用的缴纳；7、使用车辆必须提前一天申请并填写“出车申请单”，经有关领导审查同意签字后予以安排。驾驶员凭出车通知单出车，无出车通知单不得出车。车辆按规定做好日常保养，爱护车内卫生。出车准时，保证安全。8、公司领导交办的其他事务。驾驶员岗位职责热爱本职工作，维护公司利益；加强安全意识，确保行车安全；服从公司制度，听从领导安排；遵守交通规则，避免无谓违章；勤于车辆保养，保持车辆卫生；做好行车记录，费用清楚无误；采购部职能根据工程部的需要，确定采购计划。库存的材料和设备优先使用。采购过程中，多方询价，在确保质量的基础上尽量节省成本。与供应商签定采购合同，确保如期交货。外购的材料和设备要办理入库手续，出库时由领用人办理出库手续。工程中剩余的材料和设备及时回收以再次利用。需要送检的材料和设备及时送检，不合格产品不得出库。库存的材料和设备分类摆放整齐，有必要的保护措施。完成公司交给的其它工作。工程项目部职能合同签定后确定负责该项目的项目经理。项目经理应在工程开工前熟悉施工合同、预算及图纸。仔细看图，发现问题及时与相关部门沟通。及时与营销部沟通，了解报装手续的进展情况，并制订合理的施工计划。负责进场设备材料的验收及报验工作，完工后移交甲方。负责现场各施工单位的协调工作，负责现场设备的安装工作。加强现场安全管理，文明施工，确保工程质量和进度。负责施工所需工程材料和设备的采购，交采购部备案。加强成本管理，提高材料的利用率。工程的施工进度及时通报营销部门。收集整理工程资料，交办公室保存。工程完工后按甲方要求提供竣工资料。配合营销及财务部门完成其它工作。2.8安全质量管理部职能3、岗位职责3.1董事长3.2总经理岗位描述部门：职级：岗位名称总经理直接下级本职工作直接责任：考核标准：一、在公司董事会的领导下主持公司的生产经营活动，对公司董事会负责；二、履行公司董事会授权范围内的所有职能、职责、权限；贯彻执行董事会有关公司生产、经营、技术改造、企业发展等方面的重大决策，并定期向董事会汇报生产经营等各方面情况；重大决策须向董事会报告并征得董事会同意方可实施；三、主持制定公司中长期发展规划和公司方针、目标。负责对公司方针、目标的实施进行督促、考核、补充、调整；四、领导公司所有副总及部门，并对公司所有人员的工作进行指导、督促、考核，决定对所有人员的奖惩及分配；五、负责贯彻落实国家法律、法规、政策等，严格按法律、法规、政策办事，依法开展公司的生产、经营、管理等经营活动；六、总经理是公司的产品质量第一责任人，对公司出厂的产品质量承担法律责任；七、对公司文件化管理体系的建立进行审验、审批，检查体系的运行情况，主持管理评审，对重大整改事项进行决策；八、对公司发生的所有各项收入、支出负责，严格审核包括材料、设备、基建、维修、工资、加班费用、奖罚费用等各项目的开支，降低公司营运成本；九、审签公司重大经济合同；十、负责公司各级组织机构的设置、调整、优化，决定对公司的