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文档简介
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的商秤业秘锦密。手第十像四条钓董事胸应当言谨慎喷、认驶真、痕勤勉杂地行甚使公香司所循赋予像的职航权,巩保证氧:踩公平袜地对漆待所摇有股掀东;止在股测东会余的授兄权范沃围内程认真联阅读裁公司衫的各财项商密务、济财务室报告路;勺亲自崭行使吓公司蜡所赋夜予的预职权平,不盏得受而他人代操纵恶;非减经法未律、理行政蓄法规崖允许侧,或缴者得玩到股误东会闹在知眯情的于情况献下批互准,锯不得逢将其辅职权巧转授坡他人令行使启;属不干布涉公瓦司内两部管裂理和畅基金凳运作殊的日直常业乐务;钟不向影公司途职员保索取讽或调大阅有铲关基迟金尚战未公索开的块投资挽方案珍、投辉资意柳向、龄投资摸时间氏等商洽业秘捧密。什第十偷五条扯公司附董事梢不得怀有以符下行记为:姻直接滚或间催接买臂卖上粉市公徒司股弊票也;隶兼任钟其他栽基金贴管理哭公司扮高级红管理犁人员叫。涨第十说六条尚独立围董事僵应聘庸任职样其他业基金特管理宋公司自的数演量不锡应多比于3爹个。晓第五流节诞董事寇会的率职权息第十稠七条族董事居会对椒股东让会负甚责,程行使怖以下界职权察:胳负责填召集主股东愉会,闭并向绢股东角会报喉告工吃作;漫执行网股东炉会的栽决议义;扑决定缘公司思内部祝管理舟机构凑的设纳置;倘决定屿公司骂的经鼠营计摔划;括制订筝公司出的年虚度财或务预汤算方盆案、心决算看方案节;石制订使公司核的利木润分素配方涝案和滤弥补映亏损督方案甲;盈制订少公司体增加跳或者借减少凭注册迈资本睬的方伯案;雀拟订严公司馋合并老、分晶立、造变更提公司绞形式逆、解悲散的慕方案杨;雨根据沉董事总长提晋名,姻聘任谁或者申解聘纸公司遥总经捷理、叔督察阳员;典根据卡总经议理的迟提名傻,聘俘任奸或者恭解聘丙公司社副总浙经理碍、基执金经片理;条决定悼公司抛高级委管理劣人员婶的薪滩酬及喜其他什形式协的报摧酬;轨〔十眼一〕膝对室总经鞠理及猫其他伏高级挥管理延人员霉业绩岩表现构进行室评估贱,并日负责吃实施饼适当材的高皮级管伯理人捎员发级展计茶划,掉确保秩适宜欧的候户选人渴将被球提升黑到高拖级职斜位;贼〔十蔽二〕束审定保公司湿的基券本管食理制振度、蝴根本北规章按;鸣〔十拌三〕能授权杠风险阅控制知委员呢会制精定公戒司内痒控制板度,瓣并定园期听剥取风浪险控落制委结员会晚报告腰;好〔十液四〕千拟订宰公司乔章程并修订圾案并巧报股深东会敏审议厉;傻〔十茫五〕刊决定敢发起刷或管妖理基螺金;至〔十歼六〕沫审议乖公司慰自有识资产武的审龙计事征务;歇〔十危七〕休审议伞公司楚的关羽联交桌易;液〔十夺八〕员批准丽公司千关于俘租用致基金帮专用资交易光席位像的方窗案;宴〔十欣九〕婆确定联销售今代理吼、托诊管或矿注册许登记阿机构峰及相贸关费粱率;组〔二筋十〕仍聘请捡或更虫换公要司会垒计师仅事务愁所;努〔二损十一植〕股茶东会税授予愿的其碗他职恶权。鞭第十翁八条板董事悄长行杏使下售列职队权:蜜领导院董事陡会工凝作,款主持此股东打会和童召集需、主蓄持董就事会恳会议满;疑检查削董事馒会决斥议的陷实施仪情况诱;闭作为梁风险冒控制络委员蚕会主学席,诵定期土主持吓召开不风险符控制盖委员绣会会饼议,腹行使爬相应受职权商;狼向董严事会滔提名港总经舌理及脚督察奖员人哭选新;凭监督夹公司才督察篮员履倡行职边责的轮情况丘,阅吴读公态司监歉察稽宏核报弯告,揭发现副问题酬及时脸提出迈意见凶或采潜取措婚施;私监督们公司慈总经搬理对洽公司秤自有全资产蚀的运酒用情溉况,稀并在问董事凶会授纺权的敏范围堆内行饭使职与权,辩支持渗、保辩证和从监督汪总经燥理工祝作,芳但非凡得干怜预总碌经理见的日墙常经稳营管债理工藏作;虚〔七透〕签存署公晃司重必要合阵同和队其他撒重要混文件汽,或县出具间委托躁书委萝托其劳他代吉表签些署文搂件;贫〔八石〕皮董事绍会授演予的书其他建职权抽。株董事期长不幕能履府行职弄权时雁,可迅以指斥定副菌董事营长代净行其足职权旺。碍第六型节婶董事甘会的驼议事培规那么口第十歌九条温董那事会谈会议壶每年先至少磁召开虾二次蚕,由法董事南长召惹集。慨第二岛十条纤溜有下泊列情概形之摸一时火,可套以召属开临见时董竞事会妨会议伟:壤(一交)董警事长蹈认为饿必要母时;搅三分愿之一堵以上撤董事膀联名识提议困。丧第二松十一奖条傍董事锻出席国董事梦会会货议发蓬生的隐费用裳由公浴司支她付。排这些凳费用内包括甲董事红由其岩所在律地至分会议誓地点门的交贪通费全、会扭议期剂间的仅食宿况费、俱会议摸场所蚁租金例和当顾地交姜通费弯等费浓用。剖第二线十二他条尚董事阵会应蓄至少棒提前座十天赠将董杏事会捆会议难的通碌知用斩现代灵通讯片方式轮如电滨传、婚电报丛、传怠真、袋挂号饱邮件裕、电捎子邮泉件等菠方式符中的拣一种拴或经锯专人乳通知杨董事敌。通么知的喜内容辱包括辱会议慨时间投、地录点、悉议程炼和议筛案。柔董事淹如已朗出席尝会议既,并盯且未熔在到要会前拨或到会会时稍提出详未收贷到会堪议通尸知的扬异议进,应手视作吹已向香其发趴出会养议通纲知。读第二鹊十三辉条当董事虾会可与采用疑书面坦议案娘以代洲替召挨开董壤事会懂会议馅,但抖该议梅案须退以专艰人送旺达、择邮寄帖、电劣报、馒傅中之粉一种表方式素送达值给每哭一位捷董事外。如寸果董麦事会穴议案父已送驻达给咽全体扰董事阿,签惰字同康意议兼案的腰董事挠已达舍到本祝章程尖规定总的董庄事会隆作出磁决议廊的法柏定人深数,说并以患本条牢上述条方式昌送交棋公司裤后,袜该议摩案即班视为衡董事墨会决突议,奶与召但开董刻事会荣会议点形成血的决税议具东有同墙等效填力,志毋须仙再召土开董处事会泡会议闲。书振面议男案和卡董事篇会书悼面同扮意应阻同董渣事会竭会议掩记录背存档递在一稍起。咳第二河十四灶条婆董事勉会会耗议应滔当有装二分箱之一绕以上迁的董励事出席席时胡方可恨举行赵。堤第二窄十五恨条纷董事掌会由滤董事确长召愿集主虾持,厉董事云长因鬼故不惰能召绘集时控,应闷当指口定副络董事孟长或技其他灰董事玩代其技召集棕主持案会议愚。净第二繁十六郑条愚公司睛监事杆、督平察员友可列择席会妨议;肯会议益召集巾人认咽为必罢要时亲,可差以邀日请其鼻他有不关人门员列甩席会尖议。叛第二熔十七殿条谈董事悄个人翅或者显其所桶任职丢的其牧他企雁业直课接或叶者间偿接与输公司栏已有称的或亚者计孤划中卫的合井同、杏交易仁、安仰排有员关联且关系派时,波该关对联董警事不扁得参退与表围决,虎该事旦项由株其余倾有投凯票权邻的董玻事表举决。荣第二仅十八馆条较每名捧董事掌有一眨票表脆决权枪。董羊事会搞在对向本章志第十梁七条愿第〔亭十六挨〕、蕉〔十押七〕净、〔口十八帅〕、父〔十鼻九〕齐、〔岗二十邮〕事张项做者出决披议时乱,须触经全距体董兰事二私分之恭一以该上通慧过,漂且包视括三慨分之冰二以绩上独挨立董狂事同呼意方甜可生伍效。悼董事贞会在夕对其阁他事迫项作谜出决咏议时唯,必臭须经肉全体恨董事倚的二拒分之纺一以销上通外过方续可生朴效。挪第二须十九往条缩董事乳会会童议,芬应当菜由董梦事本互人出柳席。流股东浙单位贸委派缴的董绳事因滋故不是能出桶席,痰应以捷书面湾方式叔委托渗其他舰股东工单位孙的董株事代捉为出荡席董善事会菊;非糠股东左单位内的董突事因置故不脉能出悦席时慎,应知以书穗面方鸟式委城托其伞他非捷股东浊单位厕的董决事代威为出嘉席。挥委托惩书中掀应当谷载明炭授权仓范围估。刮代为堵出席倾会议物的其昌他董错事应隐当在遇授权杨范围林内行建使权阁利。绑董事母未出弱席董汤事会寿会议哄,亦妖未委身托代仙表出录席的尺,应烂当视吃作已桌放弃躲在该查次会倘议上亚的投械票权导。免第三孙十条倦董事谋出现肺以下线情形蜜时,水视为监不能吉履行败其职胀责,愚董事往会应摸当建载议股如东会贴予以肿撤换屡:林连续座两次条既未奥亲自跟出席园董事文会议的,也摧不依葱照公步司章千程有爽关规番定委解托其忠他董揉事出锻席董趟事会佣议;训〔二沿〕录每淡年因蚊履行重职责拨到达携公司收现场竟的时尿间少优于1杂0个里工作证日。射第三冒十一搭条揉董事也会应衡当对禁会议擦所议咽事项素的决院定作梯成会避议记抗录。远出席格会议团的董酬事和理记录巨员应预当在富会议崇记录歪上签满名。鼓董事浓应当鲜对董龟事会亮的决桃议承毙担责短任。咽董事写会的受决议农违反惜法律疾、行岭政法柔规或艺者公公司章柳程,死致使叔公司气遭受岗严重偿损失除的,胆参与虎决议纱的董刊事对澡公司扮负赔辰偿责检任;扩但经仙证明练董事结在表骑决时吉曾表魄明异斯议并伍记载址于会将议记仪录的捐,该五董事往可以称免除阿责任靠。不驻出席训会议宗,又垄不委慧托代遵表出拜席的切董事疾,并急不免委除其毅责任梢。俊第三凭十二茶条扑会议亏记录竟在公石司的临法定症地址锈由董争事会位保存供,会井议记度录的不完整附副本步应迅膨速送抄发于督每一偷位董护事。民监事塌会越监事铲的任告职资信格孕第一蝴条干公司妖董事谢、总及经理创、督杠察员敌和其巴他高拔级管凶理人港员及速公司诚财务朽负责米人不笨得兼雁任公辛司监燥事。理第二臂条说公司桂章程粘中关首于董伸事任原职资藏格限贵制、头董事子义务赤和禁隙止行单为的省规定貌适用活于监拾事。黄监事坚的选锣举与投任命罩第三燕条怪公司溜设监垮事会钩,监宫事会肯由3吉名监怨事组纲成,叉其中盲2名戒由股陆东单衔位委镰派燃,铃另1慌名为凑公司冶员工愤代表旨。股辞东代匙表担骆任的研监事旷由股谢东委买派后李经股旋东会者选举武产生社,员姐工代练表担匙任的些监事殃由公范司员振工选脱举和捎罢免她,报这股东棋会确园认后蓄产生深。经神全体涝监事谎会成财员一尽致同希意,裤推选范其中光一人寒为监乞事长堆。镰第四眼条挂监事得的任淋职应脆有股鸭东会泛出具腥的正净式聘规书,恐规定投其任植期、透职责慎、义卖务及衬薪酬子水平敲。疾第五讲条循监事蛛每届券任期碍三年隆,可激以连伴选连布任。需监事廉的任衔职须萌报中蜘国证偿监会蜻备案讨。舒第三辫节姿监事礼会的仗职责握第六膨条唱监事厚会向做股东混会负境责,惧并依湿法行健使下摧列职堂权:监听取轮风险只控制险委员锋会的蛛报告签,了扎解公效司风茅险防奉范情曲况,献如发停现问产题及涉时向秋股东词会汇亿报;爹检查催公司氏的财庭务,祖必要择时有千权建光议董微事会去聘用丸或解子聘会饥计师纠事务是所;狂与公物司法胜律顾裕问沟悦通,肿确保缠公司霜合法梯合规阁运作雅;个对公体司董列事、唇总经筋理和趋其他集高级塌管理恐人员宏执行株公司哗职务序时违缝反法烫律、剑行政出法规发或者饿公司农章程宁的行蔬为进撞行监桌督;锦当公慰司董命事、熔总经炎理和截其他夺高级滩管理访人员察的行削为损粘害公烤司的套利益岛时,等要求坛前述垮人员外予以摇纠正判;智提议值召开券临时抄股东吴会;险可列粗席董艺事会链议;滔公司娘章程染规定板或股循东会赛授予著的其树他职掩权。加第四剪节皱监事现会的爸议事萍规那么的第七遗条号监帐事会吼每年凡至少巴召开甩一次肆会议听,由山监事券长负释责召梯集。资本文化第三亚章中没关于祸董事浩会的波召开搬方式掩适用横于监乳事会非。矿第八摆条孤监希事会沈议应显当由氧全体素监事哥出席职时方见可举够行。有每名掠监事促有一摸票表愉决权检。监葱事会筑决议郑须经眯全体区监事贞通过筹。兆监事污会应雄当对丙会议立所议南事项才的决恒定作跳成会津议记汇录。际出席项会议缘的监妖事和车记录震员应摩当在辟会议年记录默上签娇名。油监事会会会细议记绘录作雪为公扑司档笋案由排公司蚁董事锦会负雷责保再存,外十年闪以内堆不得恒销毁砍。男第九晶条浩监事桥行使顺职权芽时,洞聘请闻律师诊、注组册会总计师顷等专岗业人雪员所病发生泼的合柱理费河用,咸由公霞司承评担。坑第十迫条呼监事柿在行围使其示职责帅时,锁须以赛书面葡形式珠提出菌。啊第十苍一条览监弓事应恭当依讨照法逝律、瞎行政池法规岁及本课章程倾的规重定,绕忠实垫履行行监督域职责肿。南第十都二条茎有以消下情耍况发捷生时详可以唤提议裳召开鱼临时列股东钞会:买〔一特〕发律现公册司出朴现严中重经仗营问漆题和葵财务钓问题窗,危墙及公运司生岂存和蹈开展敞时;灶〔二窗〕要令求纠绸正董渔事损业害公耍司和道股东连利益愚行为携的建女议遭殊到董玉事会花拒绝渴时;辩〔三肚〕要陕求纠胶正总蚁经理稍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